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18721
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 391
14 août 1996
S O M M A I R E
Agence de Promotion Baiocchi & Zappone, S.à r.l.,
Dudelange ………………………………………………………………… page 18737
Anfivest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 18737
Antarc Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 18737
AP Lux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 18738
Aramis S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 18738
Armatures S.A., Pontpierre …………………………………………… 18738
Atelier Ligna, S.à r.l., Biwer …………………………………………… 18739
Automotive Investments S.A., Luxembg
18737, 18738
Avafin-Re S.A., Luxembourg …………………………………………… 18739
Avema Trading International, S.à r.l., Luxembourg 18739
Averna International S.A., Luxembourg …………………… 18740
Bébés-Poussins, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 18740
BIL Delta Fund, Sicav, Luxembourg …………………………… 18740
Bioshop, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 18742
Biotechnology Venture Fund S.A., Luxembourg-
Kirchberg ……………………………………………………………………………… 18741
Boucherie-Charcuterie Engel, S.à r.l., Pétange ……… 18741
Boucherie-Charcuterie Messmer-Cochard, Pétange 18742
Boulangerie-Pâtisserie Kremer-Jakoby, S.à r.l., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 18742
Brassco Holding S.A., Luxembourg …………… 18742, 18744
Bremaas S.A., Luxembourg …………………………… 18745, 18747
Cegedel-Participations S.A., Strassen ………………………… 18744
C-Junior S.A., Howald ………………………………………… 18740, 18741
Cleantec, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 18748
Compagnie de la Mode S.A., Luxembourg ……………… 18739
Cop Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg …………………… 18748
Créa-Haus S.A., Bertrange ……………………………………………… 18749
CREGELUX S.A., Crédit Général du Luxembourg
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 18750
Dennich S.A. Holding, Luxembourg …………………………… 18749
Electro Industrielle, S.à r.l., Luxembourg ………………… 18755
ELFA S.A., Eurolease-Factor, Luxembourg …………… 18755
Elite (Locations Internationales) Luxembourg S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 18748
Enex S.A., Luxembourg …………………………………………………… 18757
Estinvest S.A., Luxembourg …………………………………………… 18749
Eufi-Cash, Sicav, Luxembourg………………………………………… 18750
Eufinvest, Sicav, Luxembourg ………………………………………… 18753
Eufi-Rent, Sicav, Luxembourg ………………………………………… 18752
European High Tech Participations S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 18744
Europe Online Finance S.A., Luxembourg-Howald 18756
Europe Online S.A., Luxembourg ………………………………… 18756
Extramode S.A., Luxembourg ……………………………………… 18759
Fiduciaire Parc Gerlache, S.à r.l., Differdange ……… 18760
Finance and Trading Center S.A., Luxbg
18757, 18759
First Class Fashion S.A., Luxembourg ……… 18756, 18757
Firwind Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 18759
Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg…… 18759
Food International S.A., Luxembourg ……………………… 18760
Forbes S.A., Luxembourg ………………………………… 18760, 18763
Genfinance Luxembourg S.A., Luxembourg …………… 18760
Globaltex Investissements S.A., Luxembourg ……… 18763
(Am) Haeffchen S.A., Luxembourg……………………………… 18736
Hagströmer & Qviberg, Sicav, Luxembourg…………… 18764
Hair Connection, S.à r.l., Grevenmacher ………………… 18763
Huffer, S.à r.l., Mersch………………………………………………………… 18763
I.H.L., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 18768
Intrag International Medium Term Invest (Com-
pany for Fund Management) S.A., Luxembourg 18768
(Carl) Kliem S.A., Luxemburg ……………………………………… 18747
Luxcash, Sicav, Luxembourg…………………………………………… 18765
Midas Asset Management S.A., Luxembg
18764, 18765
Performance S.A., Luxembourg …………………………………… 18722
(A.) Pëtzen, S.à r.l., Übersyren ……………………………………… 18737
Sanfil S.A., Bertrange ………………………………………………………… 18724
S.à r.l. E.G.T. Wagner, Clemency ………………… 18738, 18739
Stylor S.A., Luxembourg…………………………………………………… 18726
Symco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 18730
Toiture de l’Est, S.à r.l., Wormeldange …………………… 18732
Tradi-Tec, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 18731
Uni N.S. Investissement S.A., Luxembourg 18734, 18736
United Services S.A., Luxembourg ……………………………… 18722
Versa S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………… 18729
Viande Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 18729
18722
UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.423.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
<i>Pour la SA UNITED SERVICESi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(17661/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.423.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 1996i>
Suite à la démission de Monsieur Antoine Habib de son poste d’Administrateur, le Conseil d’Administration se
compose désormais comme suit:
- Monsieur Nabil C. Kettaneh, Homme d’affaires, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Georges Tabbal, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Armand Distave, Conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(17662/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
PERFORMANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. - La société anonyme FINOPAR HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux membres de son Conseil d’Administration, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé,
demeurant à Belvaux et Madame Gisèle Klein, employée privée, demeurant à Belvaux;
2. - La société anonyme LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux membres du Conseil d’Administration, Monsieur Jeannot Mousel et Madame Gisèle Klein,
préqualifiés.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PERFORMANCE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet la commercialisation d’un système de recherche de produits et de services, destinés
aux consommateurs et aux entreprises.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement, tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé
en cent (100) actions d’une valeur de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions, au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.
18723
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis, ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer, que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 16.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-
saire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1. - FINOPAR HOLDING S.A., précitée, quatre-vingt-dix-huit actions …………………………………………………………………………
98
2. - LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., précitée, deux actions ………………………………………………………………………
2
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,- frs).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jeannot Mousel, préqualifié,
b) Madame Gisèle Klein, préqualifiée,
18724
c) Monsieur Marcel Bormann, employé privé, demeurant à Wiltz.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
REVISION ET CONSEILS ASSOCIES, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille deux.
5) Le siège social est fixé à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
6) L’assemblée désigne Monsieur Jeannot Mousel, préqualifié, comme Président du Conseil d’Administration.
7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du Président du Conseil
d’Administration.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Mousel, G. Klein, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1996, vol. 90S, fol. 66, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 21 mai 1996.
P. Bettingen.
(17696/202/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
SANFIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 9. rue du Chemin de Fer.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. - P & A HOLDING LLC, une société de droit américain, ayant son siège social au 25, Grestone Manor, Lewes
Delaware 19958, County of Sussex, State of Delaware, USA,
ici représentée par Monsieur Philippe Casteels, administrateur de sociétés, demeurant à Moorsemsestraat 24, 3128
Baal, Belgium, en sa qualité de directeur;
2. - G & J HOLDING LLC, une société de droit américain, ayant son siège social au 25, Grestone Manor, Lewes
Delaware 19958, County of Sussex, State of Delaware, USA,
ici représentée par Monsieur Philippe Casteels, prénommé.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SANFIL S.A.
Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le travail pour son compte ou pour le compte de tiers et l’engagement à fournir:
- des services, produits et licenses pour des produits relatifs à l’automatisation de l’information;
- des services de consultance pour le compte de tiers en rapport avec ces produits.
Cette énumération n’est pas limitative, elle est donnée à titre illustratif et non limitatif.
La société peut également prendre une participation dans n’importe quelle autre entreprise luxembourgeoise ou
étrangère.
En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune, libéré à concurrence de 25%.
Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,
celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
18725
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai, à 11.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - P & A HOLDING LLC, prénommée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………
625
2. - G & J HOLDING LLC, prénommée, six cent vingt-cinq actions……………………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois
cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, remunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).
18726
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer, en tout temps, une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) P & A HOLDING LLC, prénommée,
b) G & J HOLDING LLC, prénommée,
c) Monsieur Guy Jonckheere, directeur, demeurant à Sijseelsesteenweg 11, 8340 Damme, Belgique,
d) Monsieur Philippe Casteels, prénommé.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
- Madame Anne-Marie Verlinden, gérante, épouse de Monsieur Philippe Casteels, demeurant à Moorsemsestraat 24,
3128 Baal, Belgium.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
l’an 2001.
<i>Sixième résolutioni>
En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents
statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Guy Jonckheere, prénommé et
Monsieur Philippe Casteels, prénommé, comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Casteels, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 mai 1996, vol. 399, fol. 17, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 mai 1996.
E. Schroeder.
(17698/228/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
STYLOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1. - FIDES INVEST Ltd., société à responsabilité limitée, ayant son siège à Reg. No 185200, Central Chambers, Dame
Court, Dublin, Irlande,
ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 7 septembre 1992,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement;
2. - Monsieur Michel Bourkel, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter,
ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’il déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de STYLOR S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
18727
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, le négoce d’antiquités, bijoux anciens et autres, conseils en matières
des opérations ci-avant ainsi qu’en gestion d’établissements spécialisés dans les activités comme ci-avant et toutes opéra-
tions similaires.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-
cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000, -), représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois
(LUF 12.500,) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), représenté par quatre cents
(400) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder
à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier du mois de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra pas excéder six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur commme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
18728
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à
la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin
d’être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A ensemble avec
un administrateur de la catégorie B.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six ans.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3
des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditons prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires
décidant la dissolution de la société qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
siitons de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) FIDES INVEST Ltd., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions……………………………………………………………………………………
99
2) Monsieur Michel Bourkel, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs (Fr. 52.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Administrateurs de la Catégorie A:
1. - Monsieur Alexandre Vancheri, employé privé, demeurant à Ans (Belgique),
18729
2. - Monsieur Serge Kraemer, employé privé, demeurant à Howald.
Administrateurs de la Catégorie B:
3. - Madame Anique Klein, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
WILBUR ASSOCIATES Ltd., 3, Querstrasse, CH-8304 Wallisennen, Zürich.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mil
le un.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions des articles 53, alinéa 4 et 60 de la loi sur les sociétés et en vertu de l’article 5 des
statuts, le conseil d’administration de la société est autorisé et chargé d’élire parmi ses membres un administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la gestion journa-
lière.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège social est fixé au L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par
leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Bourkel, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 91S, fol. 9, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
C. Hellinckx.
(17699/215/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
VERSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: -L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 35.827.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 50, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 1996.
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
(17664/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
VERSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: -L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 35.827.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 9 mai 1996 que le mandat des adminis-
trateurs sortants, MM. Karl U. Sanne, Gérard Muller et Fernand Heim, ainsi que celui du commissaire aux comptes, M.
Marco Ries, ont été reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans.
Pour extrait conforme
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 50, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17665/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
VIANDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 38.081.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
<i>Pour la S.A. VIANDE LUXEMBOURGi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(17666/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
18730
SYMCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit mai.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par
son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour
engager la société par sa signature individuelle;
2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB- Sheffield, ici représentée
par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour
engager la société par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de ceux qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation de biens et de services.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de SYMCO, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre lieu d’un commun accord
entre les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) divisé en cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents parts sociales sont souscrites comme suit:
1.- CREST SECURITIES LIMITED, prénommée … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
250
2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
250
Total: cinq cents parts sociales … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
500
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent
mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnel, ayants-droit ou héritiers d’un associé, ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose pas autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs
les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui apparti-
ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblée par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagemements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14.
Chaque année, le trente et décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortisements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tous ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
18731
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Fabiano Gervasi, cambiste, demeurant à La Heste, Belgique.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2. Le siège social est établi à L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 60.000,-).
Dont acte, fait et passé à Differdange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 1996, vol. 823, fol. 1, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 20 mai 1996.
A. Biel.
(17700/203/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
TRADI-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par
son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour
engager la société par sa signature individuelle;
2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée
par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour
engager la société par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de ceux qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. L’objet principal de la société est l’importation et l’exportation de matériel électrique et électronique, de
produits alimentaires, ainsi que d’articles d’ammeublement.
D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de TRADI-TEC, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre lieu d’un commun accord
entre les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1.- CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, deux cent cinquante actions ……………………………………………………………… 250
2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, deux cent cinquante actions……………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
18732
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2.- Le siège social est établi à L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 60.000,-).
Dont acte, fait et passé à Differdange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1996, vol. 821, fol. 95, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 20 mai 1996.
A. Biel.
(17702/203/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
TOITURE DE L’EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Nico Hippert, charpentier, demeurant au 14, rue Abbé Edouard Garnich, L-5833 Alzingen.
Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les
statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
18733
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent
prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet la conception, l’exécution, la réparation ainsi que tous travaux de toiture, de fer-
blanterie et de charpente.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de TOITURE DE L’EST, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Wormeldange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre Il.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales
ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées en
espèces.
Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des
parts existantes.
Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est evaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux
dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon
le cas, les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoir, associés ou non.
La société est engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique, Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en
assemblée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,
constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis, mais
doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour
n’importe quelle raison, ce fonds a été entamé.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le déces, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils
seront alors propriétaires.
Titre VIl.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se référent aux dispo-
sitions légales.
18734
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1996.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites par Monsieur Nico Hippert, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en numéraire de sorte que la
somme de cinq cent mille (500.000,-) francs est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trente-cinq mille (35.000,-) francs.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nomme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Nico Hippert, charpentier, demeurant à 14, rue Abbé Edouard Garnich, L-5833 Alzingen.
2) Le siège social de la Société est établi à L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Hippert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 1996, vol. 90S, fol. 62, case 11. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17701/230/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
UNI N.S. INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,
agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995,
enregistrées à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 19, case 4.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNI N.S. INVESTISSEMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit conformément à la loi.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son Siège Social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations financières.
18735
Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs, divisé en deux mille cinq cents
(2.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par plusieurs tranches par une décision
de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-cinq du mois de septembre à dix heures à
Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant au siège social ou en tout autre endroit à
désigner dans les convocations.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 30 juin 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée, mille deux cent cinquante actions ………………………………………………… 1.250
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée, mille deux cent cinquante actions ………………………………………………… 1.250
Total: deux mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.500
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de deux millions cinq cent mille
(2.500.000,-) francs est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
18736
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) MOORHEN DEVELOPMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);
b) SAROSA INVESTMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);
c) CORPEN INVESTMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande).
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Frank McCarrol, conseiller fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).
4) Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2001.
5) Le siège social de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à nommer MOORHEN DEVELOPMENTS LTD, préqualifiée, aux fonctions d’administrateur-délégué
qui aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: P. Vansant, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 90S, fol. 57, case 9. – Reçu 25.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17703/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
UNI N.S. INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Conformément à l’Article 60 de la loi sur les Sociétés Commerciales et à l’Article 6 des Statuts de la susdite Société,
ainsi qu’à l’autorisation préalable donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 1996, les administrateurs
se sont réunis en Conseil et ont élu MOORHEN DEVELOPMENTS LIMITED aux fonctions d’Administrateur-Délégué
de la Société, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
SAROSA INVESTMENTS LTD
CORPEN INVESTMENTS LTD
MOORHEN DEVELOPMENTS LTD
Signature
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 90S, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17704/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
AM HAEFFCHEN, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
Les soussignés:
1) Monsieur Edmond Felgen, ingénieur, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Guy Gilniat, commerçant, demeurant à Roedt;
3) Monsieur Georges d’Huart, juriste, demeurant à Pétange;
4) Monsieur Zapp Mertes, commerçant, demeurant à Luxembourg,
conviennent, à l’unanimité, de nommer Monsieur Jean dit Zapp Mertes, préqualifié, administrateur, responsable pour
la branche restauration.
Luxembourg, le 9 mai 1996.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1996, vol. 303, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
(17707/207/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18737
A. PËTZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Uebersyren.
R. C. Luxembourg B 39.218.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
(17705/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
AGENCE DE PROMOTION BAIOCCHI & ZAPPONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3461 Dudelange, 1, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 32.421.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 14 mai 1996i>
Les associés de la société à responsabilité limitée AGENCE ET PROMOTION BAIOCCHI & ZAPPONE, S.à r.l., ayant
son siège social à L-3450 Dudelange, 4, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 32.421, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité,
la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3461 Dudelange, 1, rue des Ecoles.
Dudelange, le 14 mai 1996.
L. Baiocchi
V. Zappone
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1996, vol. 303, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
(17706/211/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ANFIVEST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.423.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
Signature.
(17708/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.075.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
Signature.
(17709/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.354.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Pour AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(17714/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18738
AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.354.
—
Les membres du conseil d’administration et le commissaire aux comptes ont démissionné de leurs fonctions et la
société CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., 27, avenue Monterey, Luxembourg, dénonce avec effet
immédiat, le domicile établi en ses locaux de la société AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A., de sorte que celle-ci se
trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.
Luxembourg, le 14 mai 1996.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
<i>Le domiciliatairei>
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17715/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
AP LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.485.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
(17710/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ARAMIS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 42.214.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 71, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
Signature.
(17711/646/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ARMATURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Pontpierre.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1996, vol. 303, fol. 8, case 9-1 à 9-4, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pontpierre, le 24 mai 1995.
Signature
Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Un Administrateuri>
(17712/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
S.à r.l. E.G.T. WAGNER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.
—
EXTRAIT
Suivant acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en
date du 2 mai 1996, enregistré à Capellen, le 7 mai 1996, vol. 407, fol. 13, case 4, de la société à responsabilité limitée
S.à r.l. E.G.T. WAGNER, avec siège social à L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le
notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 mars 1995, publié au Mémorial C, n° 309
du 6 juillet 1995,
ont été prises à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le siège social de la société est transféré de L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon à L-4961 Clemency, 2C, rue des
Jardins.
Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Clemency.»
18739
<i>Deuxième résolutioni>
Est acceptée la démission de Monsieur Jean-Louis Wagner, chauffagiste, demeurant à B-6740 Etalle, 140, rue de
Virton, comme gérant de la société et décharge lui est donnée de sa fonction.
Monsieur Claude Wagner, chauffagiste, demeurnt à F-55600 Montmédy, Verneuil Grand, 2, rue du Grand Four, est
nommé nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager valablement la société par sa
seule signature.
Pour extrait
A. Weber
<i>Le notairei>
(17746/236/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
S.à r.l. E.G.T. WAGNER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17747/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ATELIER LIGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6834 Biwer, 6, Buergaass.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 8 mai 1996, vol. 256, fol. 84, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(17713/561/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
AVAFIN-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.181.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479,
fol. 53, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
J. VAN BREDA & CIE
REINSURANCE MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateuri>
Représentée par M. V. Demeuse
(17716/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
AVEMA TRADING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2445 Luxembourg, 15, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 44.314.
—
<i>Exrait des décisions de l’assemblée générale du 1i>
<i>eri>
<i>mai 1996i>
L’adresse du siège social est transférée au numéro 15 de la rue des Roses, L-2445 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17717/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
COMPAGNIE DE LA MODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 47.294.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 55, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
(17739/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18740
AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 38.928.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
AVERNA INTERNATIONAL S.A.
(17718/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BEBES-POUSSINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1211 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.734.
—
Les documents de clôture de l’année 1994, enregistrés à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, avril 1996.
<i>Pour BEBES-POUSSINS, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
(17719/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BIL DELTA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.235.
—
L’assemblée générale extraordinaire tenue le 8 mai 1996 a accepté la démission de REVILUX S.A. en tant que réviseur
d’entreprises et a nommé la COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme réviseur d’entreprises. Cette nomination étant valable
jusqu’à l’assemblée des actionnaires du mois de novembre 1996.
<i>Pour BIL DELTA FUND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17720/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
C-JUNIOR S.A., Société Anonyme,
(anc. BOTEX 2 S.A.).
Siège social: L-2529 Howald, 40, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 35.332.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOTEX 2, ayant son siège social à
Pétange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 35.332, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 123 du
13 mars 1991.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant
à Niederterhaff, Bertrange,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Eloi Krier, employé privé, demeurant à Bertrange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination en C-JUNIOR S.A.
2. Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
3. Transfert du siège social à Howald.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
18741
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en C-JUNIOR S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société existe sous la forme d’une société anonyme telle que celle-ci est régie par les dispositions
statutaires ainsi que par la loi modifiée du 10 août 1915.
La dénomination de la société est de C-JUNIOR S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-2529 Howald, 40, rue des Scillas.
En conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Howald.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: P. Leesch, M. Leesch, E. Krier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 90S, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1996.
F. Baden.
(17723/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
C-JUNIOR S.A., Société Anonyme,
(anc. BOTEX 2 S.A.).
Siège social: L-2529 Howald, 40, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 35.332.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
F. Baden.
(17724/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ENGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4761 Pétange, 13, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
BOUCHERIE ENGEL, S.à r.l.
Signature
(17725/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BIOTECHNOLOGY VENTURE FUND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 25.751.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 60, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1996.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(17722/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18742
BIOSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.925.
—
Les associés ont pris les résolutions colletives suivantes, avec effet au 1
er
mai 1996:
1) La démission de deux gérants, Monsieur Roland Majerus et Madame Mariette Thillmany, est acceptée; pleine
décharge leur est accordée pour l’exécution de leur mandat.
2) La société est gérée par le gérant restant, Monsieur Romain Even.
Signatures
<i>Les associési>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17721/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE MESSMER-COCHARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4761 Pétange, 37, rue de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MESSMER-COCHARD, S.à r.l.
Signature
(17726/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE KREMER-JAKOBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
KREMER-JAKOBY, S.à r.l.
Signature
(17727/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BRASSCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.072.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la
dénomination de BRASSCO HOLDING, R.C. B n° 22.072, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 23 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 314 du 21 novembre 1984.
Les statuts de la société ont été modifiés par trois actes du même notaire en date des 6 février 1986, 17 août 1988
et 11 août 1989, publies au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 131 du 20 mai 1986,
numéro 304 du 18 novembre 1988 et numéro 14 du 15 janvier 1990.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de
gestion, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Marina Lespagnard, employée privée, demeurant à
Aubange (Belgique).
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les trente mille
actions d’une valeur nominale de mille francs chacune, constituant l’intégralité du capital social de trente millions de
francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires repré-
sentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec
la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
18743
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»
2) Suppression de la valeur nominale des actions.
3) Réduction de capital par apurement des pertes à concurrence de LUF 9.000.000,-, ramenant ainsi le capital social
à LUF 21.000.000,-, représenté par 30.000 actions sans désignation de valeur nominale.
4) Augmentation de capital à concurrence de LUF 11.900.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF
21.000.000,- à LUF 32.900.000,-, par apport en espèces, avec l’émission de 17.000 actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale - soit dans la proportion de 17 actions nouvelles pour 30 actions anciennes.
5) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.
6) Souscription et libération en espèces des 17.000 actions ainsi créées.
7) Fixation à ce jour d’un capital autorisé à LUF 100.000.000,-.
8) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
9) Modification du troisième alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.»
10) Suppression de l’article 16 des statuts.
11) Renumérotation en conséquence des articles 17 à 30 des statuts.
12) Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de LUF 9.000.000,- (neuf millions de
francs luxembourgeois), ramenant ainsi le capital social de son montant actuel de LUF 30.000.000,- (trente millions de
francs luxembourgeois) à LUF 21.000.000,- (vingt et un millions de francs luxembourgois), sans suppression du nombre
d’actions, de sorte que le capital social après réduction est représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation
de valeur nominale.
Cette réduction de capital est effectuée par absorption de pertes de la société à due concurrence au 1
er
avril 1996.
La réalité des pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan et un compte de profits et pertes arrêtés
au 1
er
avril 1996, lesquels documents après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire demeu-
reront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide ensuite d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 11.900.000,- (onze millions
neuf cent mille francs luxembourgeois), pour porter le capital social de LUF 21.000.000,- (vingt et un millions de francs
luxembourgeois) à LUF 32.900.000,- (trente-deux millions neuf cent mille francs luxembourgeois), par la création et
l’émission de 17.000 (dix-sept mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, soit dans la proportion de 17
(dix-sept) actions nouvelles pour 30 (trente) actions anciennes.
Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été
entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par la société de droit luxembourgeois VAUBAN
INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Théo Braun, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 avril 1996.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de onze millions neuf cent
mille (11.900.000,-) francs luxembourgeois a été mis à la libre disposition de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de fixer un capital autorisé de cent millions (100.000.000,-) de francs luxembourgeois
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Elle renouvelle, pour une nouvelle période de cinq ans, l’autorisation donnée au Conseil d’Administration pour
réaliser l’augmentation de capital à l’intérieur des limites du capital autorisé aux condition définies par les alinéas 3 à 5
de l’article 5 des statuts.
<i>Sixième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article cinq, premier et deuxième alinéas, des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
18744
«Art. 5. Premier et deuxième alinéas. Le capital social souscrit de la société est fixé à trente-deux millions neuf
cent mille (32.900.000,-) francs, représenté par quarante-sept mille (47.000) actions sans désignation de valeur nominale,
intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.
Le capital autorisé de la société est fixé à cent millions (100.000.000.-) de francs représenté par des actions sans désig-
nation de valeur nominale.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier le troisième alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.»
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer l’article 16 des statuts.
<i>Neuvième résolutioni>
Suite à la suppression de l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale décide de renuméroter les articles 17 à 29 qui
deviendront les articles 16 à 28.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés à cent quatre-vingt mille (180.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Braun, M. Lespagnard, N. Lang, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 90S, fol. 33, case 10. – Reçu 119.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17728/230/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BRASSCO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.072.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 4 avril 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17729/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 44.683.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 60, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
A. Giuliani
<i>Présidenti>
(17734/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
EUROPEAN HIGH TECH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.323.
—
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration du 22 avril 1996i>
L’adresse de la société est transférée, avec effet au 1
er
juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17759/696/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18745
BREMAAS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.783.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirteenth of May.
In the presence of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public resident of Luxembourg-Bonnevoie.
The shareholders of BREMAAS S.A., société anonyme holding, with head office in Luxembourg, 11, rue Aldringen,
incorporated by a deed before the undersigned notary, on December 4th, 1991, and as such duly published in the
Mémorial C, Special Listing of Companies (Recueil Spécial des Sociétés et Associations), number 201 dated May 14th,
1992,
registered at the Register of Commerce kept at the office of the Commercial Court of and in Luxembourg, under the
section B and the number 38.783,
were joined together to form an extraordinary general meeting.
The meeting of shareholders commenced at 8.30 a.m. and was presided over by Mr Bob Faber, maître en sciences
économiques, residing in Luxembourg.
The chairman then designated as secretary Mr Dirk Geerkens, private employee, residing in Septfontaines.
The meeting then duly designated as teller Mrs Kathy Roose, private employee, residing in Pontpierre.
The committee thus composed as above, then drew up the attendance list, which, having been signed by any
shareholder present and any representative in proxy, as well as by the members of the committee and the instrumental
notary, will be found in the annexe to the present minutes, together with any proxy.
The chairman then declared and requested the notary to acknowledge the following:
Following the attendance list, all shareholders representing the entire share capital of one million one hundred and
twenty-five thousand dutch Guilders (NLG 1,125,000.-), are duly present or rightfully represented at the meeting in
hand, and may as such, effectively deliberate and decide upon all the items of the agenda, even those without prior
convening notices.
That the agenda of the present meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
«1. Increase of the share capital by incorporation of a part of the brought forward profit up to an amount of
NLG 875,000.- so as to raise it from its present amount of NLG 1,125,000.- to NLG 2,000,000.-, by issue of 8,750 new
redeemable shares of NLG 100.- each.
2. Gratuitous attribution of the new shares proportionnally to the held shares.
3. Subsequent amendment of article 3 of the articles of incorporation.»
The meeting of shareholders, having given its approval to such propositions from the chairman, and considering itself
as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to increase the share capital by an amount of eight hundred and seventy-five thousand Dutch
Guilders (NLG 875,000.-) so as to raise it from its present amount of one million one hundred and twenty-five thousand
Dutch Guilders (NLG 1,125,000.-) to two million Dutch Guilders (NLG 2,000,000.-), by the creation and issue of eight
thousand seven hundred and fifty (8,750) new redeemable shares with a par value of one hundred Dutch Guilders
(NLG 100.-) each, and having the same rights as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription and paymenti>
In common agreement of all the shareholders, the eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new redeemable
shares are attributed to the shareholders of the corporation, in proportion of their shares actually held, and entirely paid
up by incorporation in the corporate capital of a part of the brought forward profit, by an amount of eight hundred and
seventy-five thousand Dutch Guilders (NLG 875,000.-) to be deducted of the brought forward profit of the company.
The existence of the brought forward profit has been justified to the undersigned notary, by means of a balance of the
company closed on December 31st, 1995, and by means of a certificate drawn up by the board of directors, certifying
that the brought forward profit have not changed since December 31st, 1995, so as it is always on disposal for being
incorporated to the corporate capital.
This documents, signed ne varietur by the members of the committee and the undersigned notary, remain attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved that, following the foregoing resolutions, article 3 (first paragraph) of the articles of incorpo-
ration should now be read as follows:
«Art. 3. First paragraph. The corporate capital is fixed at two million Dutch Guilders (NLG 2,000,000.-), repre-
sented by twenty thousand (20,000) shares of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) each, fully paid up.»
<i>Evaluation, Costsi>
For purpose of registration, the increase of capital is estimated at sixteen million ninety-one thousand two hundred
and fifty Luxembourg Francs (LUF 16,091,250.-).
The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatever borne by the company, as a result of the presently
stated, are evalued at approximately eigthy thousand Luxembourg Francs (LUF 80,000.-).
18746
With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought
the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up, on the date named at the beginning of this document in Luxembourg.
The document having been read and interpreted in a language known to the members of the meeting, the members
of the committee, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, they signed the original
deed together with the Notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize mai.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Les actionnaires de la société anonyme holding BREMAAS S.A., avec siége social à Luxembourg, 11, rue Aldringen,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 4 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 201 du 14 mai 1992,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 38.783,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée est ouverte à 8.30 heures et est présidée par Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques,
demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Dirk Geerkens, employé privé, demeurant à Septfontaines.
L’assemblée désigne comme scrutatrice, Madame Kathy Roose, employée privée, demeurant à Pontpierre.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, aprés avoir été signée par les actionnaires présents et les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital d’un million cent vingt-
cinq mille florins néerlandais (NLG 1.125.000,-), sont présents ou sont dûment représentés à la présente assemblée, qui
peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points de l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des con-
vocations préalables.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
<i>Ordre du jour:i>
«1. Augmentation de capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de NLG
875.000,-, pour le porter de son montant actuel de NLG 1.125.000,- à NLG 2.000.000,-, par émission de 8.750 actions
rachetables nouvelles de NLG 100,- chacune.
2. Attribution gratuite des actions nouvelles au prorata des actions détenues.
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.»
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et a pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit cent soixante-quinze mille florins néerlandais
(NLG 875.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million cent vingt-cinq mille florins néerlandais (NLG
1.125.000,-) à deux millions de florins néerlandais (NLG 2.000.000,-), par la création et l’émission de huit mille sept cent
cinquante (8.750) nouvelles actions rachetables, d’une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-), et
jouissant des mémes droits que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscription et libérationi>
D’un commun accord des actionnaires, les huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles rachetables sont
attribuées aux actionnaires de la société au prorata de leurs actions détenues et entiérement libérées par incorporation
au capital d’une partie des résultats reportés à concurrence d’un montant de huit cent soixante-quinze mille florins
néerlandais (NLG 875.000,-) à prélever des résultats reportés de la société.
Il est justifié au notaire instrumentant de l’existence des résultats reportés par la production du bilan de la société,
arrêté au 31 décembre 1995 et d’un certificat établi par le conseil d’administration de la société dont s’agit, certifiant que
les résultats reportés n’ont pas changé depuis le 31 décembre 1995, de sorte qu’ils sont toujours disponibles pour être
incorporés au capital social.
Ces documents, signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexés aux
présentes pour étre enregistrés avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide suite aux résolutions qui précédent de modifier l’article 3 (premier alinéa) des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions de florins néerlandais (NLG 2.000.000,-), repré-
senté par vingt mille (20.000) actions de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune, entiérement libérées.»
18747
<i>Evaluation, Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital est évalué à seize millions quatre-vingt-
onze mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 16.091.250,-).
Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturée l’assemblée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
procés-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en téte des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire.
Signé: B. Faber, D. Geerkens, K. Roose, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 90S, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mai 1996.
T. Metzler.
(17730/222/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
BREMAAS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.783.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mai 1996.
T. Metzler.
(17731/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
CARL KLIEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 10.821.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
L’attestation a été donnée sans réserve.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
Signatures.
(17732/577/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
CARL KLIEM S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 10.821.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung,i>
<i>gehalten am 14. Mai 1996 von 11.00 bis 12.00 Uhri>
Die Gesellschafter faßen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:
<i>1. Beschlußi>
Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der vom Externen Abschlußprüfer vorgelegte und geprüfte
Jahresabschluß zum 31. Dezember 1995 werden genehmigt.
<i>2. Beschlußi>
Dem Verwaltungsrat wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1995 Entlastung erteilt.
<i>3. Beschlußi>
Von dem im Jahresabschluß ausgewiesenen Gewinn werden LUF 39.000.000,- als Dividende ausgeschüttet und der
verbleibende Rest auf neue Rechnung vorgetragen.
<i>4. Beschlußi>
Zu Verwaltungsratsmitgliedern sind bestellt:
Herr Carl Scharffenorth, Bankkaufmann, wohnhaft in Goetzingen, Präsident des Verwaltungsrats;
Herr Pierre Agazzini, Makler, wohnhaft in Fentange, Verwaltungsratsmitglied;
Herr Karl Kliem, Makler, wohnhaft in Oberursel, Verwaltungsratsmitglied;
Herr Hermann Kuhnel, Bankkaufmann, wohnhaft in Nospelt, Verwaltungsratsmitglied;
18748
Herr Albert Lampach, Makler, wohnhaft in Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied;
Herr Desmond MacKenna, Makler, wohnhaft in Olm, Verwaltungsratsmitglied;
Herr Philip Gregory, Finance Director, wohnhaft in Cobham, Surrey (U.K.), Verwaltungsratsmitglied;
Herr John Lawrence, Director, wohnhaft in Sevenoaks, Kent (U.K.), Verwaltungsratsmitglied.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit Ablauf der ordentlichen
Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1996.
Für die Richtigkeit des Auszugs
C. Scharffenorth
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17733/577/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
CLEANTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.629.
—
PUBLICATION RECTIFICATIVE
La page quatre rectificative relative aux comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrée à Luxembourg, le 23 mai
1996, vol. 479, fol. 69, case 5, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1996.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
(17738/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.327.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
(17740/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ELITE (LOCATIONS INTERNATIONALES) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.100.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
C. Thill
P. Meyers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(17749/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ELITE (LOCATIONS INTERNATIONALES) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.100.
—
REPARTITION AU 31 DECEMBRE 1995
Bénéfice net …………………………………………………………………………………
Frs
979.909
Bénéfice reporté …………………………………………………………………………
Frs
46.749
Bénéfice à répartir ………………………………………………………………………
Frs 1.026.658
Répartition – Report à nouveau ……………………………………………
Frs 1.026.658
Cette répartition est conforme aux propositions du conseil d’administration.
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Paul Meyers, administrateur;
Carlo Thill, administrateur;
Ronald Richardson, administrateur.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.
18749
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires du 26 avril 1996i>
L’assemblée générale décide de nommer la société COMPAGNIE DE REVISION S.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire, réviseur d’entreprises de la société, pour l’exercice 1996 en remplacement de la
COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société civile.
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Paul Wolff de son mandat d’administrateur, pour convenance
personnelle, avec effet au 29 septembre 1995.
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Carlo Thill, directeur de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
S.A., aux fonctions d’administrateur de la société avec effet à la date du 29 septembre 1995. Son mandat prendra fin lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 1999.
ELITE S.A.
C. Thill
P. Meyers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17750/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
CREA-HAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 50.916.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREA-
HAUS S.A., qui s’est tenue en date du 1
er
février 1996, que:
1. Monsieur Otmar Faber, demeurant à D-54669 Bollendorf, Sauerstaden, 40, a démissionné de son poste d’adminis-
trateur avec effet au 11 janvier 1996;
2. Madame Marina Burelbach, demeurant à D-54669 Bollendorf, Sauerstaden, 40, a démissionné de son poste de
commissaire avec effet au 11 janvier 1996;
3. Madame Sandrine Pierre, demeurant à L-7540 Rollingen, 109, route de Luxembourg, a été nommée au poste de
commissaire aux comptes avec effet au 1
er
février 1996.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
P. Brajon
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 478, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17741/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
DENNICH S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.511.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
Signature.
(17745/256/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ESTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 44.322.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1996i>
1) L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve, à l’unanimité, le
rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2) L’assemblée donne, à l’unanimité, décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux
administrateurs.
3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4) L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au
moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent (auprès de la société C.T.P.).
Luxembourg, le 20 mai 1996.
T. Herkrath
Signature
<i>Liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17751/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18750
CREGELUX S.A., CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1996.
M. Waringo
P. Meyers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(17742/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
CREGELUX S.A., CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.524.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration qui a eu lieu au siège social à Luxembourg,i>
<i>le 25 mars 1996i>
Le conseil d’administration décide de procéder au remplacement du réviseur d’entreprises. Après accord préalable
de l’IML du 15 février 1996, la COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.C. est remplacée par la société COMPAGNIE DE
REVISION S.A., Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mai 1996.
M. Waringo
A. Georges
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17743/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
CREGELUX S.A., CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.524.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>qui a eu lieu au siège social à Luxembourg, le 26 avril 1996i>
Monsieur Fernand Simon ayant démissionné de son poste d’administrateur de la société avec effet au 1
er
janvier 1996,
l’assemblée générale décide de nommer Monsieur Ernest Cravatte, membre du Comité de Direction de la BANQUE
GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., aux fonctions d’administrateur de la société. M. E. Cravatte remplacera M. F.
Simon, dont il achèvera le mandat qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 1997.
Luxembourg, le 17 mai 1996.
P. Meyers
A. Georges
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17744/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
EUFI-CASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.164.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
dénommée EUFI-CASH, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 novembre 1989, publié
au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 17 du 17 janvier 1990. Les statuts ont été modifiés le 11 avril 1991. Les modi-
fications ont été déposées au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg et ont été publiées au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 366 du 7 octobre 1991.
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Kayl (Luxembourg).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Annelise Nagy-Charles, Attachée de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Manom (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Sandra Kirsch-Pompignoli, Rédacteur Principal à la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Schifflange (Luxembourg).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
(1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1995.
18751
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénéfice.
(3) Donner quitus aux Administrateurs.
(4) Nominations statutaires.
(5) Divers.
II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
au journal Luxemburger Wort:
- le 22 mars 1996; et
- le 2 avril 1996;
au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:
- numéro 144 du 22 mars 1996; et
- numéro 164 du 2 avril 1996;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-
sentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Que conformément à l’article 11 des statuts, la présente assemblée, les décisions à prendre lors de la présente
assemblée générale seront approuvées à une majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au
vote.
V.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
Les faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale approuve le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises pour
l’exercice clos au 31 décembre 1995 après en avoir reçu lecture.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 1995 tels qu’ils sont présentés ainsi que l’affectation du
bénéfice proposée par le Conseil d’Administration.
Compartiment EUFI-CASH ECU
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………………………
47.887.866,36 XEU
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………
2.765.173,46 XEU
Compartiment EUFI-CASH FRF
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ……………………………………………………………………………………………………… 1.059.201.853,21 FRF
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………
79.908.105,23 FRF
Adoptant la proposition du Conseil d’Administration l’assemblée décide:
Compartiment EUFI-CASH ECU
- de réinvestir la part du montant distribuable revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) dans ce
Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme
d’un dividende à raison de 83,30 ECU contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.
Compartiment EUFI-CASH FRF
- de réinvestir la part du montant distribuable revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) dans ce
compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme
d’un dividende à raison de 308,60 FRF contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux
Administrateurs pour l’exercice de leurs mandats relatifs à l’exercice 1995.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995 a fixé le mandat des administrateurs pour
un terme de six ans jusqu’à l’assemblée générale de l’an 2001.
L’assemblée prend note de la reprise du mandat de membre du conseil d’administration de DEKA INTERNATIONAL
S.A., par la DEKABANK, GmbH.
De plus, l’assemblée constate qu’à partir du 1
er
janvier 1996, le représentant de la DEKABANK, GmbH a changé. En
effet, Monsieur Horst Zirener, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Franz-Josef Obermann.
Ainsi le conseil d’administration se compose de la façon suivante:
- CENCEP, représenté par Monsieur Maurice Benusilho;
- CGER-BANQUE S.A., représentée par Monsieur Freddy Van Den Spiegel;
- CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Monsieur Vincent Cornet;
18752
- CARIPLO S.p.A, représentée par Monsieur Aldo Parmigiani;
- SNS BANK NEDERLAND, représentée par Monsieur Thymen Korver;
- DEKABANK, GmbH, représentée par Monsieur Franz-Josef Obermann;
- ICCRI, représenté par Monsieur Mario Gasponi.
La société de révision ARTHUR ANDERSEN & Co, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est réélue comme
réviseur d’entreprises de la SICAV pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 1997.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Nickels, M. Nagy-Charles, M. Kirsch-Pompignoli, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 1996, vol. 821, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 mai 1996.
J. Elvinger.
(17752/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
EUFI-RENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.166.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
dénommée EUFI-RENT, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 novembre 1989, publié
au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 17 du 17 janvier 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus
par le notaire instrumentant:
- en date du 11 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 366 du 7 octobre 1991;
- en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 362 du 2 août 1995.
La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Kayl (Luxembourg).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Annelise Nagy-Charles, Attachée de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Manom (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Sandra Kirsch-Pompignoli, Rédacteur Principal à la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Schifflange (Luxembourg).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
(1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1995.
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénéfice.
(3) Donner quitus aux Administrateurs.
(4) Nominations statutaires.
(5) Divers.
II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
au journal Luxemburger Wort:
- le 22 mars 1996, et
- le 2 avril 1996;
au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:
- numéro 144 du 22 mars 1996, et
- numéro 164 du 2 avril 1996;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-
sentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera armexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Que conformément à l’article 11 des statuts, la présente assemblée, les décisions à prendre lors de la présente
assemblée générale seront approuvées à une majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au
vote.
V.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
18753
Les faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale approuve le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises pour
l’exercice clos au 31 décembre 1995, après en avoir reçu lecture.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 1995 tels qu’ils sont présentés ainsi que l’affectation du
bénéfice proposee par le Conseil d’Administration.
- actifs nets au 31 décembre 1995: …………………………………………………………………………………………………………… 51.918.597,01 XEU
- bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ……………………………………………………………………………………………
2.544.606,21 XEU
Adoptant la proposition du Conseil d’Administration l’assemblée décide:
- de réinvestir la part du montant distribuable revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) dans ce
Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme
d’un dividende à raison de 7,09 ECU contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux
Administrateurs pour l’exercice de leurs mandats relatifs à l’exercice 1995.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995 a fixé le mandat des administrateurs pour
un terme de six ans jusqu’à l’assemblée générale d l’an 2001.
L’assemblée prend note de la reprise du mandat de membre du conseil d’administration de DEKA INTERNATIONAL
S.A., par la DEKABANK, GmbH.
De plus, l’assemblée constate qu’à partir du 1
er
janvier 1996, le représentant de la DEKABANK, GmbH a changé. En
effet, Monsieur Horst Zirener, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Franz-Josef Obermann.
Ainsi le conseil d’administration se compose de la façon suivante:
- DEKABANK, GmbH, représentée par Monsieur Franz-Josef Obermann;
- CGER-BANQUE S.A., représentée par Monsieur Freddy Van Den Spiegel;
- CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Monsieur Vincent Cornet;
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, représentée par Monsieur Antonio Freire;
- CARIPLO S.p.A, représentée par Monsieur Aldo Parmigiani;
- CENCEP, représenté par Monsieur Antoine Moster;
- ECUREUIL PARTICIPATIONS S.A., représentée par Monsieur Jean-Yves Rouchy;
- ICCRI, représenté par Monsieur Mario Gasponi.
La société de révision ARTHUR ANDERSEN & Co, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est réélue comme
réviseur d’entreprises de la SICAV pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 1997.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Nickels, M. Nagy-Charles, M. Kirsch-Pompignoli, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 1996, vol. 821, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 mai 1996.
J. Elvinger.
(17753/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
EUFINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.165.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
dénommée EUFINVEST, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 novembre 1989, publié
au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 17 du 17 janvier 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus
par le notaire instrumentant:
- en date du 11 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 366 du 7 octobre 1991;
- en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 362 du 2 août 1995.
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Kayl (Luxembourg).
18754
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Annelise Nagy-Charles, Attachée de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Manom (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Sandra Kirsch-Pompignoli, Rédacteur Principal à la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Schifflange (Luxembourg).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
(1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises
pour l’exercice clos au 31 décembre 1995.
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénéfice.
(3) Donner quitus aux Administrateurs.
(4) Nominations statutaires.
(5) Divers.
II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
au journal Luxemburger Wort:
- le 22 mars 1996, et
- le 2 avril 1996;
au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:
- numéro 144 du 22 mars 1996, et
- numéro 164 du 2 avril 1996;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-
sentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Que conformément à l’article 11 des statuts, la présente assemblée, les décisions à prendre lors de la présente
assemblée générale seront approuvées à une majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au
vote.
V.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
Les faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale approuve le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises pour
l’exercice clos au 31 décembre 1995 après en avoir reçu lecture.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 1995 tels qu’ils sont présentés ainsi que l’affectation du
bénéfice proposée par le Conseil d’Administration.
- actifs nets au 31 décembre 1995: …………………………………………………………………………………………………………… 54.179.226,78 XEU
- bénéfice net réalisée au 31 décembre 1995:…………………………………………………………………………………………
613.359.27 XEU
Adoptant la proposition du Conseil d’Administration l’assemblée décide:
- de réinvestir la part du montant distribuable revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) dans ce
Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- de distribuer la part du montant distribuable revenant auxactions de distribution (actions de classe B) sous forme
d’un dividende à raison de 1,12 ECU contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d’Administration et donne décbarge pleine et entière aux
Administrateurs pour l’exercice de leurs mandats relatifs à l’exercice 1995.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995 a fixé le mandat des administrateurs pour
un terme de six ans jusqu’à l’assemblée générale de l’an 2001.
L’assemblée prend note de la reprise du mandat de membre du conseil d’administration de DEKA INTERNATIONAL
S.A., par la DEKABANK, GmbH.
De plus, l’assemblée constate qu’à partir du 1
er
janvier 1996, le représentant de la DEKABANK, GmbH a changé. En
effet, Monsieur Horst Zirener, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Franz-Josef Obermann.
Enfin l’assemblée constate que le représentant de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, Monsieur Xavier
Du Terrail, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Gilles Meshaka.
Ainsi le conseil d’administration se compose de la façon suivante:
- CGER-BANQUE S.A., représentée par Monsieur Freddy Van Den Spiegel;
- HILL SAMUEL BANK LIMITED, représentée par Monsieur John Warner;
18755
- CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Monsieur Gilles Meshaka;
- CARIPLO S.p.A, représentée par Monsieur Aldo Parmigiani;
- CENCEP, représenté par Monsieur Jean-François Vaillant;
- DEKABANK, GmbH, représentée par Monsieur Franz-Josef Obermann;
- ECUREUIL PARTICIPATIONS S.A., représenté par Monsieur Jean-Yves Rouchy;
- ICCRI, représenté par Monsieur Mario Gasponi.
La société de révision ARTHUR ANDERSEN & Co, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est réélue comme
réviseur d’entreprises de la SICAV pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 1997.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Nickels, M. Nagy-Charles, M. Kirsch-Pompignoli, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 1996, vol. 821, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 mai 1996.
J. Elvinger.
(17754/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ELECTRO INDUSTRIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 39.019.
—
Le bilan au 30 septembre 1995 enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(17748/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ELFA S.A., EUROLEASE-FACTOR, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
M. Waringo
P. Meyers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-i>
<i>déléguéi>
(17755/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ELFA S.A., EUROLEASE-FACTOR, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.743.
—
REPARTITION AU 31 DECEMBRE 1995
Bénéfice net …………………………………………………………………………………
Frs 73.240.579
Bénéfice reporté …………………………………………………………………………
Frs
1.525.376
Bénéfice à répartir ………………………………………………………………………
Frs 74.765.955
Répartition:
Dividende brut aux 60.000 actions ……………………………………
Frs 40.000.000
Dotation à la réserve libre……………………………………………………
Frs 30.000.000
Report à nouveau……………………………………………………………………
Frs
4.765.955
Cette répartition est conforme aux propositions du conseil d’administration.
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Alain Georges, président;
Paul Meyers, administrateur-délégué;
Ernest Cravatte, administrateur;
Jean Meyer, administrateur;
Ronald Richardson, administrateur;
Michel Waringo, administrateur.
18756
<i>Réviseur d’entreprisesi>
COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires du 26 avril 1996i>
L’assemblée générale décide de nommer la société COMPAGNIE DE REVISION S.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire, réviseur d’entreprises de la société, pour l’exercice 1996 en remplacement de la
COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société civile.
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Fernand Simon de son mandat d’administrateur, pour
convenance personnelle, avec effet au 1
er
janvier 1996.
L’assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Ernest Cravatte, membre du Comité de Direction de la
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., aux fonctions d’administrateur de la société avec effet à la date du 12
février 1996. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.
Monsieur Paul Meyers, administrateur-délégué sortant et rééligible est reconduit dans sa fonction pour un nouveau
terme de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002.
EUROLEASE-FACTOR S.A.
M. Waringo
P. Meyers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-i>
<i>déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17756/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
EUROPE ONLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 47.882.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 72, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue le 7 mai 1996, que:
L’assemblée décide, à l’unanimité et avec l’accord des intéressés, de prolonger le mandat des administrateurs et du
commissaire aux comptes actuellement en fonction et dont le mandat vient à échéance jusqu’à la date de l’assemblée
générale des actionnaires appelée à procéder aux élections statutaires des administrateurs et du commissaire aux
comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17757/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
EUROPE ONLINE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Luxembourg-Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 47.883.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 72, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue le 7 mai 1996, que:
L’assemblée décide, à l’unanimité et avec l’accord des intéressés, de prolonger le mandat des administrateurs et du
commissaire aux comptes actuellement en fonction et dont le mandat vient à échéance jusqu’à la date de l’assemblée
générale des actionnaires appelée à procéder aux élections statutaires des administrateurs et du commissaire aux
comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17758/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 47.298.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
(17766/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18757
FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 47.298.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 1996i>
<i>tenue au siège social de la société, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la nomination par cooptation aux fonctions d’administrateur, intervenue en date du 14 avril 1995,
de Monsieur Jean-Marc Debaty, expert-comptable, demeurant à B-Ans, en remplacement de Monsieur Alhard von
Ketelhodt, directeur de sociétés, demeurant à L-Moutfort, administrateur démissionnaire.
L’assemblée décide de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTER-
CONSULT), avec siège social à Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Madame
Karine Henrion, employée privée, demeurant à B-Gennevaux-Léglise.
Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur et au commissaire aux comptes sortants pour l’exécution
de leur mandat.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 1999.
Pour extrait conforme
FIRST CLASS FASHION S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, vol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17767/536/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
ENEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2850 Luxembourg, Villa Louvigny.
R. C. Luxembourg B 46.116.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 47, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ENEX S.A.i>
N. Jakob
<i>Administrateur-déléguéi>
(17760/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
FINANCE AND TRADING CENTER S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCE AND TRADING FASHION COMPANY S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.709.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de FINANCE AND TRADING FASHION COMPANY S.A., R.C. Numéro B 51.709, constituée suivant acte reçu par le
notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 juillet 1995, publie au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations de 1995 page 23812.
La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Victor Charbit, employé privé, demeurant
à Paris.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Christophe Davezac, maître en droit, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent actions d’une
valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois chacune représentant l’intégralité du capital social d’un
million deux cent cinquante mille francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires présents ou représentés, des membres du bureau et du
notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale en FINANCE AND TRADING CENTER S.A. et modification sub-
séquente de l’article 1
er
des statuts.
18758
2.- Transfert du siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
3.- Modification de l’article 2, 3
e
alinéa, des statuts.
4.- Modification de l’objet social par le remplacement des mots «prêt-à-porter» par les mots «tout produit ou
service» dans l’article 4, premier alinéa, des statuts.
5.- Suppression des alinéas 2 et 3 de l’article 5 des statuts, les autres alinéas demeurant inchangés.
6.- Démission de Madame Marianne Baron et de Mesdemoiselles Charlotte Baron et Sophie Baron aux fonctions
d’administrateur de la société et décharge à leur donner pour leur mandat jusqu’à ce jour.
7.- Démission de la société FIDUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes de la
société et décharge à lui donner pour son mandat jusqu’à ce jour.
8.- Nomination de IMACORP BUSINESS CENTRE aux fonctions de commissaire aux comptes de la société et
fixation de la durée de son mandat.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et après en avoir délibéré a pris les résolutions suivantes à
l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale en FINANCE AND TRADING CENTER S.A.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINANCE AND TRADING CENTER S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article deux, troisième alinéa, des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 2. Troisième alinéa. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans la commune du siège
social par simple décision du conseil d’administration et en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par
décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant selon les formes prévues pour la modification des statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’objet social par le remplacement des mots «prêt-à-porter» par les mots
«tout produit ou service» dans l’article 4, premier alinéa, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Premier alinéa. La société a pour objet l’achat, la vente, l’importation-exportation de tout produit ou
service et la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères
et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l’administration, la supervision
et le développement de ces intérêts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 5 des statuts, les autres alinéas dudit article
5 demeurant inchangés.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Madame Marianne Baron et de Mesdemoiselles Charlotte Baron et
Sophie Baron aux fonctions d’administrateur de la société et par vote special leur donne décharge pour leur mandat
jusqu’à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de la société FIDUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l. aux fonctions de commis-
saire aux comptes de la société et, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’a ce jour.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme IMACORP BUSINESS CENTRE, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24,
boulevard Royal, aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle ordinaire de l’an 2001.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à seize heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Charbit, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 1996, vol. 90S, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17764/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18759
FINANCE AND TRADING CENTER S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCE AND TRADING FASHION COMPANY S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.709.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 16 avril 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17765/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
EXTRAMODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.934.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 54, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
EXTRAMODE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
(17762/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
FONDS GENERAL STRATEGIQUE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.629.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 471, fol. 79, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Décisions de l’assemblée générale annuelle du 9 avril 1996i>
1) Il a été décidé d’accepter les rapports du conseil d’administration et du réviseur.
2) Il a été décidé de reporter à nouveau sur l’année prochaine les montants des résultats.
3) Il a été donné décharge aux administrateurs et au réviseur pour l’accomplissement de leur mission pendant la
période concernée.
4) Il a été décidé de réélire comme administrateurs, MM. Béat Gaberell, Jos Hemmer et Maître Françoise Markarian-
Tatarian pour une période d’un an;
de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises, ARTHUR ANDERSEN & CO S.C. pour une période d’un an.
<i>Composition du conseil d’administration à partir du 9 avril 1996i>
M. Béat Gaberell, BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, Genève;
M. Jos Hemmer, S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A., Luxembourg;
Maître Françoise Markarian-Tatarian, avocate, Genève.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
ARTHUR ANDERSEN & CO S.C., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17769/050/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
FIRWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 48.245.
—
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration du 21 mai 1996i>
L’adresse de la société est transférée, avec effet au 1
er
juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FIRWIND FINANCE S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 478, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17768/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18760
FIDUCIAIRE PARC GERLACHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Differdange, en date du 10 mai
1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, en date du 15 mai 1996, vol. 823, fol. 5, case 8:
– que le capital social de la société FIDUCIAIRE PARC GERLACHE, S.à r.l. se trouve réparti comme suit:
1.- LUXLOR S.C., avec son siège à Niederkorn ………………………………………………………………………………………………………………
5
2.- Monsieur René Dupont, expert-fiscal, demeurant à Nittel, Allemagne …………………………………………………………………
5
3.- Monsieur René Dupont jr, commerçant, demeurant à Nittel, Allemagne ……………………………………………………………
90
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
– que l’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de la société civile particulière LUXLOR S.C. en sa
qualité de gérant de la société, et lui a accordé décharge pour l’accomplissement de son mandat.
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur René Dupont, prénommé, avec pouvoir
d’engager la société valablement en toutes circonstances sous sa seule signature.
Differdange, le 20 mai 1996.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
(17763/203/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 47.278.
—
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration du 20 mai 1996i>
L’adresse de la société est transférée, avec effet au 1
er
juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FOOD INTERNATIONAL S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17770/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
GENFINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.784.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Pour GENFINANCE LUXEMBOURG S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(17773/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
FORBES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.485.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the second of April.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Peter J. Milne, réviseur d’entrepises, residing in Aspelt,
acting as a proxy of the corporation FORBES S.A., R.C. Number B 35.485, having its registered office in Luxembourg,
pursuant to the minutes of a meeting of the Board of Directors passed on March 18th, 1996, a certified copy of which
shall remain attached to the present deed.
Who declared and required the notary to act that:
18761
I.
The Company FORBES S.A. was organized as a «société anonyme» pursuant to a deed of the notary Jacques Delvaux,
residing in Esch-sur-Alzette, dated November 26th, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations Number 174 of April 11th, 1991.
II.
The Company FORBES S.A. has presently a fully subscribed and paid-in capital of one million two hundred and fifty
thousand (1,250,000.-) Luxembourg Francs, divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares having a par
value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each, all of which have been fully paid up in cash.
Article 5, second paragraph, of the Articles of Incorporation sets the authorized capital of the Company at fifty million
(50,000,000.-) Luxembourg Francs, divided into fifty thousand (50,000) shares having a par value of one thousand
(1,000.-) Luxembourg Francs each, whereas Article 5, paragraph 3 states that:
«The board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of the articles of
association in the Mémorial, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized
capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board
may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorized shares to be subscribed
and issued, such as to determine the time and the amount of the authorized shares to be subscribed and issued, to
determine if the authorized shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent
the payment of the newly subscribed shares is acceptable either on cash or assets other than cash. When realizing the
authorized capital in full or in part the board is expressly authorized to waive the preferential subscription right reserved
to former shareholders. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company
or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares repre-
senting part or all of of such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the
legally required form by the board of directors within the limits of the authorized capital, article 5 is, as a consequence,
to be adjusted to this amendment.»
III.
Pursuant to the above-mentioned minutes of a meeting of the Board of Directors of March 18th, 1996, the Directors
have accepted a subscription for a total of twenty-seven thousand three hundred and fourteen (27,314) new shares
having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each by two subscribers i.e.:
- fourteen thousand two hundred and seventy-eight (14,278) shares by ANZ ONE LIMITED, a company with
registered office in West House, West’s Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands; and
- thirteen thousand thirty-six (13,036) shares by ANZ TWO LIMITED, a company with registered office in West
House, West’s Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands.
Such new subscribed shares have been fully paid up by a contribution in kind of a loan of each of the subscribers
against the company FORBES S.A. in the following manner:
- a loan of an amount of fourteen million two hundred and seventy-eight thousand (14,278,000.-) Luxembourg Francs
of the company ANZ ONE LIMITED, prenamed; and
- a loan of an amount of thirteen million thirty-six thousand (13,036,000.-) Luxembourg Francs of the company ANZ
TWO LIMITED, prenamed.
Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, the contributions in kind have been
confirmed to the undersigned notary by a report dated April 2nd, 1996, established by the réviseur d’entreprises PIM
GOLDBY S.C., with registered office in 2, rue Tony Neuman, Luxembourg, which report has the following conclusions:
<i>«Conclusion:i>
L’augmentation de capital social peut être effectuée pour un montant de 27.314.000,- LUF (vingt-sept millions trois
cent quatorze mille francs luxembourgeois), par l’incorporation des susdites dettes en total du même montant, les
apports ayant une valeur egale à la valeur nominale de 27.314 actions à émettre en contrepartie.»
The precited report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.
IV.
As a consequence of the above resolution, paragraph 1 of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and
shall henceforth read as follows:
«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at twenty-eight million five hundred and
sixty-four thousand (28,564,000.-) Luxembourg Francs, divided into twenty-eight thousand five hundred and sixty-four
(28,564) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each, all fully paid-up in cash or in kind.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the increase of capital stated in the present deed are estimated at approximately three hundred and fifty
thousand (350,000.-) francs.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
18762
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the
present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Peter J. Milne, réviseur d’entreprises, demeurant à Aspelt,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme FORBES S.A., R.C. B 35.485 ayant son siège social à Luxem-
bourg,
en vertu d’un procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration en date du 18 mars 1996, dont une copie
certifiée conforme restera annexée au présent acte.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:
I.
La société FORBES S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte du notaire Jacques Delvaux, de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n° 174 du 11 avril 1991.
II.
Ladite société FORBES S.A. a actuellement un capital souscrit et libéré d’un million deux cent cinquante mille
(1.250.000,-) francs luxembourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de
mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, libérées entièrement en espèces.
L’article 5, alinéa 2, des statuts fixe le capital autorisé de la société à cinquante millions (50.000.000,-) de francs luxem-
bourgeois, représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembour-
geois chacune, alors que l’article 5, alinéa 3 stipule que:
«Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la
publication des statuts au Mémorial, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du capital peuvent être soucscrites et émises aux clauses et con-
ditions à détererminer par le conseil d’administration, plus spécialement par rapport à la souscription et la libération des
actions autorisées, à souscrire et à émettre tel que par exemple: à déterminer le temps et le montant des actions
autorisées à souscrire et à émettre, de déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime
d’émission, de déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en
numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le
conseil d’administration est expressément autorisé à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens
actionnaires. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée pour receuilir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter l’article 5 à la modification intervenue en méme temps.»
III.
En exécution du procès-verbal du conseil d’administration précité pris en date du 18 mars 1996, les administrateurs
de la Société ont accepté une souscription à un total de vingt-sept mille trois cent quatorze (27.314) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune par deux souscripteurs soit:
- quatorze mille deux cent soixante-dix-huit (14.278) actions par ANZ ONE LIMITED, une société avec siège social
à West House, West’s Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands; et
- treize mille trente-six (13.036) actions par ANZ TWO LIMITED, une société avec siège social à West House,
West’s Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands.
Toutes les nouvelles actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature de la créance de chacun
des souscripteurs sur la société FORBES S.A., à savoir:
- une créance d’un montant de quatorze millions deux cent soixante-dix-huit mille (14.278.000,-) francs luxembour-
geois de la société ANZ ONE LIMITED, préqualifiée, et
- une créance d’un montant de treize millions trente-six mille (13.036.000,-) francs luxembourgeois de la société
ANZ TWO LIMITED, préqualifiée.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l’évaluation de l’apport en nature a
été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport en date du 2 avril 1996, dressé par le réviseur d’entreprises PIM
GOLDBY S.C., avec siège social au 2, rue Tony Neuman, Luxembourg, lequel rapport a les conclusions suivantes:
<i>«Conclusion:i>
L’augmentation de capital social peut être effectuée pour un montant de 27.314.000,- LUF (vingt-sept millions trois
cent quatorze mille francs luxembourgeois), par l’incorporation des susdites dettes en total du même montant, les
apports ayant une valeur égale à la valeur nominale de 27.314 actions à émettre en contrepartie.»
Le prédit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
IV.
A la suite de la résolution qui précède, l’alinéa premier de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
18763
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à vingt-huit millions cinq cent soixante-quatre
mille (28.564.000,-) francs luxembourgeois, représenté par vingt-huit mille cinq cent soixante-quatre (28.564) actions
d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées en espèces ou en nature.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite de l’augmentation de
capital ainsi que du présent acte, sont estimés à trois cent cinquante mille (350.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P.J. Milne, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 90S, fol. 36, case 3. – Reçu 273.140 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17771/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
FORBES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.485.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 2 avril 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
A. Schwachtgen.
(17772/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.360.
—
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration du 17 mai 1996i>
L’adresse de la société est transférée, avec effet au 1
er
juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A.i>
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17774/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
HAIR CONNECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 4, Grand-rue.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
HAIR CONNECTION, S.à r.l.
Signature
(17776/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
HUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 44.801.
—
Les documents de clôture de l’année 1994, enregistrés à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, avril 1996.
<i>Pour HUFFER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
(17777/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
18764
HAGSTRÖMER & QVIBERG, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.101.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 71, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Décisions de l’assemblée générale annuelle du 18 avril 1996i>
1) Il a été décidé d’accepter les rapports du conseil d’administration et du réviseur.
2) Il a été décidé d’accepter le bilan ainsi que le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995.
3) Il a été décidé de reporter à nouveau sur l’année prochaine le montant du résultat.
4) Ratification de la nomination d’un administrateur.
5) Il a été donné décharge aux administrateurs et au réviseur pour l’accomplissement de leur mission pendant la
période concernée.
6) Il a été décidé de réélire comme administrateurs, Monsieur Alex Schmitt, Monsieur Peter Lindh et Monsieur Jos
Hemmer;
de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises, ARTHUR ANDERSEN & CO S.C. pour une période d’un an.
<i>Composition du conseil d’administration à partir du 18 avril 1996i>
M. Peter Lindh, président HAGSTRÖMER & QVIBERG FONDKOMMISSION AB, Suède;
M. Alex Schmitt, avocat, Luxembourg;
M. Jos Hemmer, Deputy Managing Director S-E-BANKEN LUXEMBOURG.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
ARTHUR ANDERSEN & CO S.C., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17775/050/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six avril.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de residence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Ernest Hoffmann, directeur de sociétés, demeurant à Garnich,
agissant en tant que mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme MIDAS ASSET
MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André, en vertu d’une décision prise par
le Conseil d’Administration en sa réunion du 3 avril 1996. Une copie de la minute de la réunion prémentionnée, après
avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être
enregistrée en même temps.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ses déclarations suivantes:
1.- La société MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme suivant acte reçu
par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Dudelange, en date du 27 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 242 du 5 juin 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le prédit notaire Joseph Elvinger en date du 17 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 138 du 12 avril 1994.
2.- Ladite société MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A. a actuellement un capital souscrit et libéré de huit millions cinq
cent mille francs luxembourgeois (8.500.000,- LUF), représenté par mille deux cents (1.200) actions ordinaires de
catégorie A et cinq cents (500) actions de catégorie B sans droit de vote, d’une valeur nominale de cinq mille francs
luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
3.- L’article 5, alinéa 5 et suivants, des statuts stipule que:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs
luxembourgeois) qui sera representé par 5.000 (cinq mille) actions ordinaires de catégorie A et 5.000 (cinq mille) actions
de catégorie B sans droit de vote, d’une valeur nominale de LUF 5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par l’incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
18765
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.»
3.- Lors de sa prédite réunion du 3 avril 1996, le Conseil d’Administration a pris la décision d’augmenter le capital
social à concurrence d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) pour le porter de son montant
actuel de huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (8.500.000,- LUF) à dix millions de francs luxembourgeois
(10.000.000,- LUF) par l’émission de trois cents (300) actions nouvelles de catégorie A et d’une valeur nominale de cinq
mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
4.- Toutes les trois cents (300) actions nouvelles de catégorie A ont été souscrites par Monsieur Bastiaan Schrier,
demeurant à Wingene (Belgique), par un paiement en espèces, de sorte que le montant d’un million cinq cent mille francs
luxembourgeois (1.500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
5.- En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est
modifié et aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par mille cinq cents
(1.500) actions ordinaires de catégorie A et cinq cents (500) actions de catégorie B sans droit de vote, d’une valeur
nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Les montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cette augmentation de capital, s’élève approximativement à cinquante mille
francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Hoffmann, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 6 mai 1996, vol. 407, fol. 12, case 3. – Reçu 15.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 20 mai 1996.
A. Weber.
(17792/236/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17793/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
LUXCASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.614.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
dénommée LUXCASH, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 avril 1990, publié au
Mémorial C, numéro 171 du 25 mai 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 13 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 527 du 16 novembre 1992.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, demeurant à Kayl (Luxembourg).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Claude Schmitz, Attaché de Direction à la BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Arsène Marx, employé à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT, demeurant à Dalheim (Luxembourg).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
(1) Recevoir et adopter le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises pour
l’exercice clos au 31 décembre 1995.
(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénefice des différents
compartiments et par classe d’actions.
(3) Donner quitus aux Administrateurs.
(4) Nominations statutaires.
(5) Divers.
II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
18766
au journal Luxemburger Wort:
- le 18 mars 1996,; et
- le 27 mars 1996;
au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:
- numéro 135 du 18 mars 1996, et
- numéro 152 du 27 mars 1996;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-
sentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Que conformément à l’article 22 des statuts, la présente assemblée délibère conformément aux prescriptions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires
présents et votants.
V.- Qu’en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.
Les faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale approuve le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises pour
l’exercice clos au 31 décembre 1995, après en avoir reçu lecture.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 1995 tels qu’ils sont présentés ainsi que l’affectation du
bénéfice proposée par le Conseil d’Administration.
a) Compartiment LUXCASH FRANCS:
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………………………… 4.417.883.832,- LUF
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: …………………………………………………………………………………………
144.056.258,- LUF
Adoptant la décision du Conseil d’Administration l’assemblée donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est
réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est
distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
- 539,- LUF par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
- 534,- LUF par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
- 522,- LUF par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
- 430,- LUF par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
le solde étant réinvesti.
b) Compartiment LUXCASH FRANCS FRANÇAIS:
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………………………
116.055.525,44,- FRF
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………
6.106.283,89,- FRF
Adoptant la décision du Conseil d’Administration l’assemblée générale donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est
réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est
distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
- 96,00,- FRF par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
- 100,00,- FRF par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
- 124,50,- FRF par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
- 130,50,- FRF par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
le solde étant réinvesti.
c) Compartiment LUXCASH DEUTSCHE MARK:
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ……………………………………………………………………………………………………… 112.894.082,78,- DEM
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………
3.033.053,99,- DEM
Adoptant la décision du Conseil d’Administration l’assemblée donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est
réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est
distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
- 23,00,- DEM par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
- 21,50,- DEM par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
- 24,50,- DEM par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
- 20,00,- DEM par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
le solde étant réinvesti.
18767
d) Compartiment LUXCASH FLORINS NEERLANDAIS:
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………………………
18.566.457,84,- NLG
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………
609.604,92,- NLG
Adoptant la décision du Conseil d’Administration l’assemblée donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est
réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est
distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
- 25,00,- NLG par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
- 24,00,- NLG par action payable à partir du 31 juillet (coupon 20);
- 23,50,- NLG par action payable à partir du 6 novembre 1994 (coupon 21);
- 19,00,- NLG par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
le solde étant réinvesti.
e) Compartiment LUXCASH US-DOLLARS:
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………………………
30.931.937,74,- USD
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………
1.611.571,31,- USD
Adoptant la décision du Conseil d’Administration l’assemblée donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est
réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est
distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
- 15,50,- USD par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
- 17,50,- USD par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
- 19,00,- USD par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
- 15,50,- USD par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
le solde étant réinvesti.
f) Compartiment LUXCASH ECU:
- Actifs nets au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………………………
5.618.267,40,- XEU
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: ………………………………………………………………………………………
275.030,59,- XEU
Adoptant la décision du Conseil d’Administration l’assemblée donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est
réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est
distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
- 15,50,- XEU par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
- 16,00,- XEU par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
- 17,50,- XEU par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
- 14,00,- XEU par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
le solde étant réinvesti.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux
Administrateurs pour leur mandat relatif à l’exercice clôturant au 31 décembre 1995.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée confirme la cooptation par le conseil d’administration de Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du
Comité de Direction de BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, en remplacement de
Monsieur François May, démissionnaire. Monsieur Ernst a terminé le mandat de Monsieur May, c’est-à-dire jusqu’à la
présente assemblée générale.
L’assemblée constate que l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 1990 avait fixé le mandat des administra-
teurs pour un terme de six (6) ans jusqu’à la présente assemblée générale.
Le mandat des administrateurs venant ainsi à échéance, l’assemblée procède à la nomination au conseil d’adminis-
tration des membres suivants:
- Monsieur Raymond Kirsch;
- Monsieur Jean-Paul Kraus;
- Monsieur Michel Birel;
- Monsieur Jean Brucher;
- Monsieur Jean-Pierre De Rijke;
- Monsieur Gilbert Ernst;
- Monsieur Jean Fell;
- Monsieur Jean-Claude Finck;
- Monsieur Henri Germeaux;
- Monsieur Jacques Lechien;
- Monsieur Guy Rosseljong;
- Monsieur Alphonse Sinnes;
- Monsieur Armand Weis.
18768
Les administrateurs ci-avant nommés, sont élus pour un terme d’un an, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir
en 1997.
Le mandat du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée procède à la nomination du réviseur d’entre-
prises: ERNST & YOUNG pour un nouveau terme de deux (2) ans jusqu’à l’assemblée générale en 1998.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée alloue aux membres du Conseil d’Administration des rémunérations pour l’exercice en cours s’élevant à
un montant total de LUF 1.718.750,- (un million sept cent dix-huit mille sept cent cinquante francs luxembourgeois).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Nickels, M. Schmitz, M. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 1996, vol. 821, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 mai 1996.
J. Elvinger.
(17788/211/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
I.H.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.440.
—
Les documents de clôture de l’année 1994, enregistrés à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, avril 1996.
<i>Pour I.H.L.., S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
(17778/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
INTRAG INTERNATIONAL MEDIUM TERM INVEST
(Company for Fund Management) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2011 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 36.801.
—
Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 8 mai 1996i>
Sont élus au conseil d’administration pour un terme d’un an:
– Max Baumann, Directeur de l’INTRAG, Zurich, président;
– Manuel Hauser, Directeur de l’UBS-INTRAG (SERVICES) S.A., administrateur-délégué;
– Dr Antoni M. Stankiewicz, directeur adjoint de l’UNION DE BANQUES SUISSES, Zurich, administrateur;
– Peter Scherkamp, directeur de l’UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, adminis-
trateur.
Est réélue commissaire aux comptes pour le terme d’un an:
PRICE WATERHOUSE S.A., réviseur d’entrerpises, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 1996.
UBS-INTRAG (SERVICES)
Société Anonyme
M. Hauser
G. Schintgen
(17781/027/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.