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17377
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 363
29 juillet 1996
S O M M A I R E
Ahrens Schornsteintechnik Luxemburg S.A., Foetz/
Mondercange ………………………………………………………… page 17422
Brasserie Les Capucins, S.à r.l., Luxembourg ………… 17410
C.E.C.G., Comptoir Européen de Change et de
Gestion S.A., Luxembourg…………………………… 17390, 17391
Cologne Holding S.A., Luxembourg …………………………… 17424
Compagnie Financière du Duc S.A., Luxembourg 17390
Comptoir Comptable, S.à r.l., Senningerberg ……… 17390
Crefina S.A., Luxembourg………………………………………………… 17391
CS Portfolio……………………………………………………………………………… 17381
Danbel S.A., Luxembourg ………………………………………………… 17391
Deconen S.A., Senningerberg ………………………………………… 17391
Dekalux-Portfolio 2, Fonds Commun de Placement
…………………………………………………………………………………… 17378, 17380
Dograd Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 17392
Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxemburg ……………… 17392
(The) Emerging Markets Strategic Fund, Sicav,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 17424
Enplas (EPM) S.A., Luxembourg …………………………………… 17393
Ets. Emile Baum, S.à r.l., Bergem ………………………………… 17394
Eurobureau S.A., Luxembourg ……………………………………… 17394
European Leisure Investments S.A., Luxembourg 17396
Exotica S.A., Senningerberg …………………………………………… 17397
Fajr Holding S.A., Luxembourg …………………… 17392, 17393
Fell & Fils, GmbH, Remerschen …………………………………… 17397
Fidelity Cash Funds, Sicav, Luxembourg…………………… 17422
Field Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 17399
Finova Consulting S.A., Luxembourg ………………………… 17400
Finovest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 17400
Gemina Europe Bank S.A., Luxembourg ………………… 17400
G.M.L. Fin S.A., Luxembourg ………………………………………… 17403
Green Arrow Holding S.A., Luxembourg ………………… 17403
Harbour Trust and Management S.A., Luxembourg 17404
Hega Europe S.A., Luxembourg …………………………………… 17403
Heimbau AG, Luxembourg……………………………………………… 17411
Hinduja - Amas Fund, Sicav, Luxembourg ……………… 17404
Home Saint-Louis, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ………… 17404
Immobilière Developa S.A., Luxembourg………………… 17405
Indumont S.A., ……………………………………………………… 17409, 17410
INFIPA, Institute for Financing and Participation
Holding S.A., Luxembourg …………………………………………… 17406
Infosec S.A., Luxembourg ………………………………………………… 17405
Intermit Financière S.A. Holding, Luxembg 17404, 17405
Internationale Kapital-Finanz Holding AG, Differ-
dange ……………………………………………………………………………………… 17407
Internationale Kapital-Finanz Holding AG, Hespe-
ringen ……………………………………………………………………………………… 17407
International Harvest S.A., Luxembourg ………………… 17406
International Paint Association S.A., Luxembourg 17407
International Skandia, Sicav, Luxembourg ……………… 17422
Interplast S.A., Luxembourg …………………………………………… 17408
Interreales AG, Luxemburg …………………………………………… 17406
Invar S.A., Luxembourg …………………………………… 17401, 17402
Investolux S.A., Luxembourg ………………………… 17408, 17409
Isis, Sicav, Luxembourg……………………………………………………… 17424
Isny S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 17411
Janek Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 17412
Javi International S.A., Luxembourg …………………………… 17407
KB Lux Key Fund, Fonds Commun de Placement 17378
Lech, GmbH, Luxembourg ……………………………………………… 17412
Lecod Investments S.A., Luxembourg ……………………… 17416
Lonworld S.A., Luxembourg …………………………………………… 17413
Luxemburger Öl-Transport, S.à r.l. …………………………… 17410
Luxonen S.A., Senningerberg ………………………………………… 17416
Lynx S.A. Holding, Luxemburg ……………………………………… 17416
Marnatmaj S.A., Luxembourg………………………………………… 17416
Meespierson Trust (Luxembourg) S.A., Luxembg 17399
Merita Bank Luxembourg S.A., Luxembourg ………… 17417
Mezzonen S.A., Senningerberg ……………………………………… 17417
Nettoyage à Sec au Pressing Astrid, S.à r.l., Differ-
dange ……………………………………………………………………………………… 17411
Oriol Immobilière S.A., Luxembourg ………………………… 17417
Pan-Holding S.A., Luxembourg……………………………………… 17421
Paribas Institutions, Sicav, Luxembourg …………………… 17381
Perfect Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 17421
Pious Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 17422
Prime Equity Growth Fund, Sicav, Luxembourg …… 17417
Promstroy Holding S.A., Luxembourg ……… 17397, 17399
Qudos S.A., Luxembourg ………………………………………………… 17421
Royale UAP Iard S.A., Luxembourg …………………………… 17420
Royale UAP S.A., Luxembourg……………………… 17419, 17420
Royale UAP Vie S.A., Luxembourg …………… 17420, 17421
Société Financière Sipa S.A., Luxembourg ……………… 17400
Steel Trading and Consulting International S.A.,
Strassen ………………………………………………………………………………… 17410
Thornton Pacific Investment Fund, Sicav, Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 17423
(F.) Van Lanschot Corporate Services S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 17396
(F.) Van Lanschot Management S.A., Luxembourg 17397
17378
KB LUX KEY FUND, Fonds Commun de Placement.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
<i>Modification du règlement de gestion du Fonds Commun de Placement KB LUX KEY FUNDi>
Chapitre 4. Objectifs et Politique d’Investissement et Restrictions en matière d’investissements.
Il y a lieu de lire l’alinéa deux comme suit:
Actuellement, quatre compartiments sont offerts:
– KB LUX KEY FUND – FAR EAST est investi principalement dans les pays de l’Extrême-Orient, sans restriction ou
limitation quant à la diversification industrielle ou sectorielle. La valeur nette d’inventaire est exprimée en USD.
– KB LUX KEY FUND – LATIN AMERICA est investi principalement dans les pays de l’Amérique Latine, sans
restriction ou limitation quant à la diversification industrielle ou sectorielle. La valeur nette d’inventaire est exprimée en
USD.
– KB LUX KEY FUND – AUSTRALIA est investi principalement en Australie et Nouvelle Zélande, sans restriction
ou limitation quant à la diversification industrielle ou sectorielle. La valeur nette d’inventaire est exprimée en USD.
– KB LUX KEY FUND – EUROPEAN SMALL COMPANIES est investi principalement dans des valeurs de faible et
moyenne capitalisation boursière en Europe, sans restriction quant à la diversification industrielle ou sectorielle. La
valeur nette d’inventaire est exprimée en DEM.
Le 10 juin 1996.
KB LUX KEY FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A.
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
<i>Banque dépositairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 1996, vol. 480, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23008/526/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1996.
DEKALUX-PORTFOLIO 2, Fonds commun de placement.
—
DEPOTBANK- UND ZAHLSTELLENVERTRAG
Zwischen DEKA INTERNATIONAL S.A., mit Geschäftssitz in L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves,
nachfolgend die «Gesellschaft» genannt,
und DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A., mit Geschäftssitz in L-2449 Luxemburg, 16, boulevard
Royal, nachfolgend die «Bank» genannt,
wird folgendes vereinbart:
<i>Präambeli>
Die Gesellschaft wurde am 12. August 1988 in Form einer Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht
gegründet. Ihr Geschäftszweck besteht unter anderem in der Auflegung und Verwaltung des DekaLux-Portfolio
(nachfolgend der «Fond» genannt)
und insbesondere in der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Fonds. Die folgende Vereinbarung wird in
Ausführung von Artikel 3 des Verwaltungsreglements des Fonds abgeschlossen.
I. Depotbankvereinbarung
1. Bestellung
Die Gesellschaft bestellt die Bank zur Depotbank für sämtliche Barbestände, Wertpapiere und sonstige Vermögens-
werte, die sich gegenwärtig im Besitz des Fonds befinden oder künftig gemäss nachstehend aufgeführten Bestimmungen
in dessen Besitz gelangen könnten, wobei die Bank sich bereit erklärt, die mit dieser Funktion verbundenen Aufgaben
und Verpflichtungen gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für
gemeinsame Anlagen und des Verwaltungsreglements in seiner jeweils gültigen Fassung zu übernehmen.
2. Entschädigung der Depotbank
Die Bank hat Anspruch auf eine Depotbankgebühr aus dem Fondsvermögen, deren Höhe innerhalb der Höchstgrenze
des Verwaltungsreglements den in Luxemburg banküblichen Sätzen entsprechend von der Bank und der Gesellschaft
gemeinsam von Zeit zu Zeit durch getrenntes Schreiben festgelegt wird.
II. Zahlstellenvereinbarung
1. Bestellung
a) Die Gesellschaft bestellt die Bank, welche dies annimmt, zur Zahlstelle zwecks Auszahlung der Ausschüttungen auf
die Fondsanteile.
b) Zur Erleichterung der Zahlung kann die Gesellschaft andere Nebenagenten - in welchen Ländern auch immer -
gemäss den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Bestimmungen mit der Zahlung der Ausschüttungen und
des Rückkaufpreises für die Fondsanteile sowie der Entgegennahme des Erlöses aus der Ausgabe dieser Anteile zur
unverzüglichen Weiterleitung an die Depotbank beauftragen.
Die Gesellschaft hat die Zahlstelle um Rat zu fragen und deren Zustimmung zur Benennung der anderen von ihr
erwünschten Nebenagenten einzuholen.
17379
c) Unmittelbar nach der Bereitstellung der für die Ausschüttung erforderlichen Mittel trifft die Zahlstelle mit
sämtlichen anderen Nebenagenten die für die Zahlung der Ausschüttungen und der Vergütungen sowie für die Rücker-
stattung der Kosten und die Vergütung der Dienste der Nebenagenten erforderlichen Massnahmen.
2. Ausschüttungsanzeige
Die Gesellschaft hat der Zahlstelle mindestens 15 Tage vor dem Zahlungstag alle auszahlbaren Ausschüttungen
anzuzeigen.
3. Geldüberweisung und Ausschüttungszahlung
Die für die Zahlung der Ausschüttung erforderlichen Mittel sind mindestens drei Werktage vor jedem Zahlungstag auf
das Konto der Zahlstelle zu überweisen. Die Zahlstelle zahlt alsdann die Ausschüttung anhand der so bereitgestellten
Mittel an die Anteilsinhaber gegen Vorlage der Ertragsscheine aus.
Alle gemäss vorliegender Vereinbarung an die Zahlstelle überwiesenen Mittel werden zugunsten der Anteilsinhaber
des Fonds, die Anspruch auf die Ausschüttung haben, aufbewahrt.
Nach Ablauf der im Gesetz oder im Verwaltungsreglement vorgesehenen Verjährungsfrist werden die nicht bei der
Zahlstelle eingeforderten Beträge an den Fonds zurücküberwiesen.
4. Annullierung der Ertragsscheine
Alle Ertragsscheine sind bei Einlösung zu entwerten.
5. Kostenentschädigung
Auf Antrag der Zahlstelle erteilt die Gesellschaft Anweisung, der Zahlstelle die für die Rückerstattung ihrer Kosten
und Auslagen (Veröffentlichungs-, Versand- und Versicherungskosten, usw.) erforderlichen Beträge zu überweisen.
III. Allgemeine Bestimmungen
1. Rechtsgültige Anweisungen
Als «rechtsgültige Anweisungen» gelten im Rahmen der vorliegenden Vereinbarungen alle unterzeichneten Schreiben
oder per Kabel, Fernschreiber oder Telekopiergerät übermittelten Nachrichten, die allem Anschein nach von den
Personen stammen, welche durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Erteilung derartiger Anweisungen
ermächtigt worden sind. In den von dem Verwaltungsrat der Gesellschaft im voraus festzulegenden Fällen kann die Bank
ebenfalls auf telefonisch erhaltene und von einer ernannten Person erteilte Anweisungen hin handeln.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird gegebenenfalls den Namen und die Befugnisse dieser ermächtigten
Personen schriftlich mitteilen.
2. Haftung
In ihrer Funktion als Depotbank haftet die Bank gemäss Artikel 18 des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die
Organismen für gemeinsame Anlagen.
3. Rechte der Bank
Die Bank ist berechtigt:
a) sich beraten zu lassen
Sollte die Bank zu irgendeinem Zeitpunkt im Zweifel darüber sein, ob sie ein bestimmtes Geschäft tätigen soll oder
nicht, so kann sie mit der Zustimmung der Gesellschaft oder der zum gegebenen Zeitpunkt von der Gesellschaft
ernannten Personen sich auf Kosten der Bank durch einen von der Bank gewählten Rechtsberater beraten lassen und
diese Ratschläge, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein, befolgen.
b) Rückerstattung ihrer Auslagen zu fordern
Vorbehaltlich einer gegenteiligen Vereinbarung hat die Bank das Recht, die Rückerstattung der im Zusammenhang mit
der vorliegenden Vereinbarung anfallenden Kosten und Auslagen zu fordern.
c) Datenträger zu verwenden
Die Bank ist berechtigt, alle Konten, Register, Geschäftsbücher und sonstigen Dokumente auf Datenträgern zu führen
und jederzeit als Gerichtsbeweise photostatisch oder computertechnisch erstellte Kopien oder Aufzeichnungen vorzu-
legen.
4. Kündigung
Die vorliegende Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und gilt bis zu ihrer Kündigung infolge eines der
nachstehenden Tatbestände.
Die Bank oder die Gesellschaft können die vorliegende Vereinbarung jederzeit mittels einer schriftlichen, von einer
Partei an die andere zu richtenden Voranzeige von drei Monaten kündigen, wobei als vereinbart gilt, dass die Kündigung
durch die Gesellschaft nur unter der Bedingung erfolgen kann, dass eine neue Bank die in der vorliegenden Vereinbarung
festgelegten Verantwortungen und Aufgaben übernimmt; dass die Depotvereinbarung, im Falle einer Kündigung durch
die Gesellschaft, so lange in Kraft bleibt wie erforderlich, um der Bank zu gestatten, sämtliche von ihr verwahrten
Vermögenswerte, wie untenstehend beschrieben, abzutreten.
Im Falle einer Kündigung durch die Bank hat die Gesellschaft eine andere Bank für die Übernahme der Verantwor-
tungen und der Aufgaben der Depotbank sowie ein Institut - das auch die neue Depotbank sein kann - für die Leistung
der anderen im vorliegenden Vertrag vorgesehenen Dienste zu ernennen.
Im Falle einer derartigen Kündigung hat die Bank der neuen Depotbank sämtliche zu diesem Zeitpunkt bei ihr hinter-
legten oder gemäss der vorliegenden Vereinbarung von ihr verwahrten Vermögenswerte sowie sämtliche zum Zeitpunkt
der Kündigung in ihrem Besitz befindlichen und noch gültigen beglaubigten Kopien und Dokumente auszuhändigen.
Namenspapiere sind ordnungsgemäss zu indossieren.
Sollte ein anderer Agent als die Depotbank zur Zahlstelle ernannt werden, so hat die Bank dem besagten neuen
Agenten sämtliche in dieser Eigenschaft von ihr verwahrten Akten, Register und Dokumente der Gesellschaft auszuhän-
digen.
17380
Im Falle einer Zwangsliquidation oder eines Konkurses einer der beiden Parteien der vorliegenden Vereinbarung gilt
letztere unverzüglich und von rechts wegen als gekündigt.
5. Briefverkehr
Jede Mitteilung oder Zustellung an eine der beiden unten genannten Parteien hat rechtsgültig an folgende Anschrift zu
erfolgen:
Gesellschaft: 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Bank: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegende Vereinbarung unterliegt dem luxemburgischen Recht. Gerichtsstand ist Luxemburg.
Doppelt ausgefertigt in Luxemburg am 8. Juli 1996.
<i>Die Gesellschafti>
<i>Die Banki>
DEKA INTERNATIONAL S.A.
DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25286/999/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 1996.
DEKALUX-PORTFOLIO 2, Fonds commun de placement.
—
<i>Sonderreglementi>
Für den DEKALUX-PORTFOLIO 2 ist das am 13. April 1993 im Mémorial C veröffentlichte Grundreglement in seiner
jeweiligen Fassung integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die nachstehenden Bestimmungen des
Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik.
1. Das Hauptziel der Anlagepolitik von DEKALUX-PORTFOLIO 2 (der «Fonds») besteht in der Erwirtschaffung einer
angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsri-
sikos.
2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend in
Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren anzulegen, die auf
die Währung eines Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder
auf ECU lauten. Die Währungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte gering gehalten werden. Der Erwerb von Aktien
ist nicht zulässig.
3. Es dürfen nur fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente
erworben werden, soweit diese Vermögenswerte zum Zeitpunkt ihres Erwerbes, unter Einbeziehung von einschlägigen
derivativen Finanzinstrumenten, eine Ursprungs- oder Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen oder ihr
Zinssatz gemäß Emissionsbedingungen wenigstens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepaßt wird.
Art. 2 Anteile.
1. Anteile am Fonds werden durch Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Auslie-
ferung effektiver Stücke besteht nicht.
2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
1. Die Fondswährung ist die Währung der Bundesrepublik Deutschland.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.
3. Anteile werden ausschließlich am 5. August 1996 («Ausgabetag») ausgegeben.
4. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis
zu 1 Prozent des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis
kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
5. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Ausgabetag zahlbar.
6. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements.
7. Der Rücknahmepreis ist zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
8. Anteile können letztmals zum 29. August 1997 über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die
Zahlstellen des Fonds zurückgegeben werden. Danach können die Anteilsinhaber bei der Depotbank die Auszahlung des
anteiligen Liquidationserlöses verlangen.
Art. 4. Ausschüttungspolitik. Die Netto-Erträge des Fonds sowie Kapitalgewinne und sonstige Einkünfte nicht
wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederangelegt. Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen.
Art. 5. Depotbank. Depotbank ist die DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.
Art. 6. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,04% pro Monat, das monatlich
nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen
ist.
2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,01% pro Monat, das monatlich nachträglich auf das
durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist;
17381
b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds;
c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß
Artikel 3 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.
Art. 7. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr endet am 1. September 1997. Zum 28. Februar 1997 wird ein Halbjah-
resbericht erstellt.
Art. 8. Dauer des Fonds. Der Fonds ist befristet bis zum 1. September 1997 errichtet.
Luxemburg, 8. Juli 1996.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
DEKA INTERNATIONAL S.A.
DEUTSCHE GIROZENTRALE
Unterschriften
INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25287/999/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 1996.
CS PORTFOLIO.
—
ÄNDERUNGEN DER VERTRAGSBEDINGUNGEN DES ANLAGEFONDS
Durch Beschluß der obengenannten Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG)
S.A. als Depotbank, werden die Vertragsbedingungen wie folgt abgeändert:
In Artikel 17 «Liquidation, Dauer des Fonds, Zusammenschluß von Kompartimenten» wird der erste Absatz wie folgt
neu gefaßt:
«Der Fonds sowie die einzelnen Kompartimente sind für unbegrenzte Zeit errichtet. Anteilsinhaber, deren Erben
oder sonstige Berechtigte können die Aufteilung oder Auflösung des Fonds oder eines Kompartiments nicht verlangen.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind aber berechtigt, jederzeit den Fonds zu kündigen sowie einzelne
Kompartimente aufzulösen. Eine solche Entscheidung wird im Mémorial veröffentlicht. Sie wird ebenfalls in drei weiteren
Zeitungen, welche im Verkaufsprospekt erwähnt sind, bekannt gegeben. Von dem Tag der Entscheidung der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank an, den Fonds zu kündigen, werden keine Anteile mehr ausgegeben oder zurück-
genommen.»
Der vierte Absatz von Artikel 17 erhält den folgenden Wortlaut:
«Weiterhin können durch Beschluß der Verwaltungsgesellschaft verschiedene Kompartimente zusammengeschlossen
und die entsprechende Anteilstranche in eine andere Anteilstranche umgewandelt werden. Die Rechte der einzelnen
Anteilstranchen werden in solchen Fällen im Verhältnis der jeweiligen Nettovermögenswerte festgesetzt. Ein solcher
Zusammenschluß wird mindestens einen Monat vorher bekanntgegeben, um es Anlegern zu ermöglichen, vorher die
Rücknahme zu beantragen, falls sie nicht an den so zusammengeschlossenen Kompartimenten beteiligt sein möchten.»
Diese Änderung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 16. Juli 1996.
CS PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25687/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.
PARIBAS INSTITUTIONS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.025.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable PARIBAS
INSTITUTIONS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 41.025, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 août 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 399 du 14 novembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le même notaire en date du 17 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 618 du 23 décembre
1992.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Madame Véronique Migeot, employée privée,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Dominique Pacci, employée privée, demeurant à Longlaville, France.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées adressées
aux actionnaires nominatifs en date du 15 mai 1996 et par des avis de convocations publiés comme suit:
17382
- au Mémorial C:
numéro 212 du 26 avril 1996,
numéro 244 du 15 mai 1996;
- au Luxemburger Wort:
du 26 avril 1996,
du 15 mai 1996;
- au Républicain Lorrain:
du 26 avril 1996,
du 15 mai 1996.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Refonte de l’article 5 «Capital social, compartiments d’actifs par classe d’actions» pour y insérer la notion d’actions
au porteur.
2) Modification de l’article 8 «Modalités d’émission et de rachat» en insérant un quatrième paragraphe comme suit:
«La Société peut sous sa responsabilité, accepter des titres en paiement d’une souscription lorsqu’elle estime l’être
dans l’intérêt des actionnaires antérieurs. Dans ce cas, la souscription est exonérée du droit d’entrée.»
3) Modification de l’article 12 «Assemblées Générales des Actionnaires» en insérant un cinquième paragraphe
comme suit:
«Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur
cinq jours francs avant la date fixée par l’Assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans les avis
de convocation.»
4) Modification de l’article 16 en remplaçant le terme «Communauté Economique Européenne» par «Union
Européenne» et l’abréviation «CEE» par «UE».
5) Refonte de l’article 23 «Conseils en Gestion» pour indiquer que la Société se fera assister par plusieurs Conseillers
en Investissement.
6) Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentées sont annexées en partie aux présentes et en partie à l’acte numéro
584/96 du 24 avril 1996 avec lequel elles ont été enregistrées.
IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les onze mille cent seize (11.116) actions en circulation, deux
mille deux cent cinquante-deux (2.252) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.
Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du
jour avait été convoquée pour le 24 avril 1996 et que le quorum pour délibérer sur les points de l’ordre du jour n’était
pas atteint.
La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée con-
formément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de modifier les articles cités dans l’ordre du jour. Les statuts de la Société auront donc désormais
la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme et dénomination privée. Il existe une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) régie
par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Cette SICAV portera la dénomination
PARIBAS INSTITUTIONS.
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale statuant comme en matière de modifications de statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 27 ci-après.
Art. 3. Objet. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées,
dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de
son portefeuille.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à
l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente mars mil neuf cent
quatre-vingt-huit relative aux organismes de placement collectif.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par
simple décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, de nature à
compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger,
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
17383
Art. 5. Capital social, Compartiments d’actifs par classe d’actions. Le montant du capital est, à tout
moment, égal à la valeur de l’actif net des différents compartiments de la Société. Le capital minimum, s’élève à
50.000.000,- de francs luxembourgeois (cinquante millions de francs luxembourgeois) ou à l’équivalent en toute autre
devise. Le capital minimum doit être atteint dans les six mois de l’agrément de la Société.
Les comptes annuels de la Société, tous compartiments réunis, seront établis dans la monnaie d’expression du capital
social soit l’ECU.
Les actions à émettre peuvent relever, au choix du Conseil d’Administration, de catégories différentes correspondant
à des compartiments distincts de l’actif social. Le produit de toute émission d’actions d’une catégorie déterminée sera
investi dans le compartiment d’actif correspondant à cette catégorie d’actions, en valeurs mobilières variées et en autres
avoirs autorisés par la loi suivant la politique d’investissement déterminée par le Conseil d’Administration pour le
compartiment donné, compte tenu des restrictions d’investissement prévues par la loi et la réglementation ou adoptées
par le Conseil d’Administration.
Tant la décision de création d’un compartiment que celle de procéder à sa clôture appartient au Conseil d’Adminis-
tration. En effet, si les actifs d’un compartiment quelconque n’atteignent pas ou descendent en-dessous d’un niveau
auquel le Conseil d’Administration estime que la gestion est trop difficile à assurer, dans le cadre d’une rationalisation
de la gamme des produits offerts à la clientèle, il pourra décider de procéder à la clôture de ce compartiment. Dans ce
cas un avis relatif à la fermeture de ce compartiment sera transmis à tous les actionnaires nominatifs. Cet avis sera
également publié au Mémorial ainsi que dans les journaux mentionnés dans le prospectus d’émission. Les avoirs nets du
compartiment en question seront répartis entre les actionnaires restants du compartiment.
Par ailleurs, si les actifs d’un compartiment quelconque n’atteignent pas ou descendent en-dessous d’un niveau auquel
le Conseil d’Administration estime que la gestion est trop difficile à assurer, dans le cadre d’une rationalisation de la
gamme des produits offerts à la clientèle, le Conseil d’Administration de la Société pourra décider de la fusion d’un
compartiment avec un ou plusieurs autres compartiments de la Société. Par ailleurs, le Conseil d’Administration pourra
également proposer aux actionnaires d’un compartiment, la fusion de leur compartiment avec un compartiment d’un
autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois qui tombe sous le champs d’application de la partie I de
la Loi luxembourgeoise. Dans ce cas, la décision relative à cette opération (apport/fusion) sera valablement prise par la
majorité simple des actions présentes ou représentées des compartiments concernés par cette fusion. En cas de fusion
d’un compartiment de la Société avec un compartiment d’un Fonds Commun de Placement, la fusion n’engagera que les
actionnaires qui auront marqué leur accord sur cette fusion. Par contre, il sera procédé au remboursement des actions
appartenant aux autres actionnaires qui ne se seront pas prononcés sur cette fusion. Dans tous ces cas de fusion, un avis
relatif à la fusion de ces compartiments sera transmis aux actionnaires nominatifs des compartiments concernés. Cet avis
sera également publié au Mémorial ainsi que dans les journaux mentionnés dans le prospectus d’émission. Chaque
actionnaire des compartiments concernés aura la possibilité durant une période fixée par le Conseil d’Administration (au
moins un mois à partir de la publication) et indiquée dans les journaux mentionnés ci-dessus de demander le rachat de
ses actions sans frais de rachat. A l’expiration de cette période, la fusion engage tous ceux qui n’ont pas demandé le
rachat de leurs actions.
Dans chaque compartiment, les actions pourront être émises comme actions de distribution ou comme actions de
capitalisation, au choix de l’actionnaire, et les classes d’actions sont établies comme suit:
- les actions «A» donnant droit au paiement des dividendes annuels conformément aux dispositions de l’article 25 des
présents statuts. Lorsqu’un dividende est attribué aux actions de la classe «A», l’actif attribuable aux actions de cette
classe est diminué du montant global du dividende;
- les actions «B» ne donnant pas droit au paiement de dividendes, mais à leur capitalisation; la valeur de ces actions
«B» restera inchangé.
Toute mise en paiement d’un dividende se traduira donc par une augmentation du rapport entre la valeur des actions
«B» et celle des actions «A». Ce rapport est dénommé «parité» dans les présents statuts.
Tout actionnaire peut obtenir à tout moment, l’échange de ses actions «A» contre des actions «B». Cet échange
s’effectue sur base de la parité du moment, selon des modalités arrêtées par la Société. Celle-ci fixe notamment les
règles applicables aux rompus d’actions résultant de cet échange.
Les actions «A» et les actions «B» sont sans mention de valeur nominale et ne donnent aucun droit préférentiel de
souscription lors d’émissions d’actions nouvelles.
Elles doivent être entièrement libérées. Le Conseil décidera pour chaque compartiment d’émettre soit des actions au
porteur, soit des actions nominatives, soit des actions nominatives et au porteur. Sur décision du Conseil, des fractions
d’actions jusqu’à trois décimales pourront être émises pour les actions nominatives et pour les actions au porteur. Ces
fractions d’actions seront sans droit de vote mais donneront droit au produit de la liquidation ainsi qu’au dividende pour
la quote-part représentée par ces fractions.
Une souscription d’actions au porteur sera considérée être une souscription pour le plus grand nombre d’actions qui
peut être souscrit au prix d’émission augmenté, le cas échéant, des commissions. Le solde sera remboursé à
l’actionnaire.
Les actions au porteur sont émises sous la forme de certificats au porteur représentatifs d’une ou plusieurs actions.
Les certificats d’actions au porteur peuvent, si le Conseil d’Administration en décide ainsi, contenir une série de
coupons.
Les certificats au porteur portent la signature de deux administrateurs de la Société. Ces signatures pourront être
soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen de griffes. Elles resteront valables même dans le cas où les
signataires perdraient leur pouvoir de signer après l’impression des titres.
Les certificats au porteur peuvent à tout moment être échangés contre d’autres titres au porteur représentatifs d’un
nombre d’actions différent moyennant paiement par le porteur des frais entraînés par cet échange.
17384
De même les titres au porteur peuvent être convertis en inscription nominative moyennant paiement, par
l’actionnaire, des frais entraînés par cette conversion.
La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par le Conseil d’Admi-
nistration.
Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la
Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer le nom de
chaque propriétaire d’actions, sa résidence ou son domicile élu, et le nombre d’actions nominatives qu’il détient. Tout
transfert d’actions nominatives entre vifs ou à cause de mort sera inscrit au registre des actionnaires. Les inscriptions au
registre des actionnaires pourront être attestées par l’émission de certificats d’actions nominatives.
Tout actionnaire qui désire avoir des actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les
communications et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite sur le registre des
actionnaires comme domicile élu. Au cas où pareil actionnaire ne fournirait pas d’adresse à la Société, mention pourra
en être faite au registre des actionnaires et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société, ceci
jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie à la Société par l’actionnaire. L’actionnaire pourra à tout moment faire
changer l’adresse portée aux registres par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre
adresse qui pourra être fixée par la Société.
Art. 6. Emission et rachat d’actions. A l’intérieur de chaque compartiment, le Conseil d’Administration est
autorisé, à tout moment, à émettre des actions «A» ou des actions «B» entièrement libérées. Conformément à l’article
5, en cas d’émission d’actions nouvelles, les anciens actionnaires n’ont aucun droit de préférence à la souscription de ces
actions.
Chaque actionnaire a le droit de demander à tout moment le rachat de ses actions dans les conditions et limites fixées
par les présents statuts et par la loi. Les variations du capital se font de plein droit et sans les mesures de publicité et
d’inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des
sociétés anonymes.
Le rachat d’actions peut être suspendu conformément aux dispositions de l’article 11 ci-après.
Art. 7. Certificats perdus ou endommagés. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat
d’action a été égaré ou détruit, un duplicata peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société
déterminera (et notamment la procédure d’opposition préalable ou sous forme d’une assurance, sans préjudice de
toutes autres formes de garanties que la Société pourra choisir). Dès l’émission du nouveau certificat sur lequel il sera
mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur.
Les certificats d’actions endommagés peuvent être échangés contre des certificats nouveaux sur ordre de la Société.
Ces certificats endommagés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ.
La Société peut mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat d’action et de toutes
les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la
destruction de l’ancien certificat.
Art. 8. Modalités d’émission et de rachat. L’émission et le rachat des actions, quel que soit le compartiment
dont les actions rélèvent, sont effectués sur base des valeurs d’inventaire unitaires, telles que définies à l’article 10
ci-après; ces prix pourront être, suivant le cas, majorés ou diminués des frais et commissions arrêtés par le Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut à tout moment suspendre ou interrompre l’émission des actions d’un compartiment
de la Société.
Les demandes de souscription ou de rachat d’actions pourront être introduites auprès des établissements désignés
par la Société.
En cas d’émission d’actions, le prix d’émission doit être réglé dans les cinq jours ouvrables suivant le jour d’évaluation.
La Société peut sous sa responsabilité, et dans le respect de la loi luxembourgeoise, accepter des titres en paiement
d’une souscription lorsqu’elle estime l’être dans l’intérêt des actionnaires antérieurs. Dans ce cas, la souscription est
exonérée du droit d’entrée.
A défaut de réception du règlement, la Société peut annuler l’émission en gardant toutefois le droit de réclamer les
frais et commissions éventuellement dus. En cas de rachat d’actions, le paiement du prix de rachat interviendra dans les
cinq jours ouvrables suivant le jour d’évaluation.
Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires, ou en cas de
demandes importantes de rachat, la Société se réserve le droit de ne fixer la valeur des actions qu’après avoir effectué,
les achats et les ventes de valeurs mobilières qui s’imposent.
La valeur nette de chaque compartiment et de chaque classe d’action ainsi que le prix d’émission et le prix de rachat
du jour d’évaluation seront disponibles auprès de la Société et des établissements chargés de l’enregistrement des
demandes de souscription et de rachat. Le Conseil d’Administration déterminera en outre les journaux de tels pays
déterminés qui publieront notamment la valeur nette, ainsi que la périodicité de ces publications.
Art. 9. Modalités de conversion. Chaque actionnaire a le droit de passer d’un compartiment à un autre et de
demander la conversion des actions qu’il détient au titre d’un compartiment donné en actions relevant d’un autre
compartiment.
La conversion des actions d’un compartiment à un autre se fait sur la base de la valeur nette respective des actions
concernées, établie le même jour d’évaluation.
Le Conseil d’Administration pourra fixer telles restrictions qu’il estimera nécessaires à la fréquence des conversions
et il pourra soumettre les conversions au paiement des frais dont il déterminera raisonnablement le montant.
17385
Dans la mesure et pendant le temps où, au titre d’un ou de plusieurs compartiments de la Société, des actions de
distribution et des actions de capitalisation auront été émises et seront en circulation, le droit de conversion sera en
outre soumis à l’observation des conditions et modalités suivantes. Un détenteur d’actions de distribution aura le droit
de les convertir en tout ou en partie en actions de capitalisation, et vice versa, et cela à l’intérieur d’un même compar-
timent, ou en passant d’un compartiment à un autre. Lorsqu’une telle conversion interviendra à l’intérieur d’un compar-
timent donné, le prix de conversion tiendra compte de ce que le pourcentage du total des avoirs nets de ce compar-
timent, attribuable à l’ensemble des actions de capitalisation de ce compartiment aura pu, le cas échéant, avoir subi des
ajustements correspondant aux dividendes payés aux actions de distribution de ce compartiment, comme il est spécifié
dans les présents statuts. Lorsqu’une telle conversion interviendra lors du passage d’un compartiment à un autre, la
pondération décrite dans la phrase précédente, si elle s’applique, viendra s’ajouter à celle résultant de ce que dans les
deux compartiments visés, la valeur nette des actions diffère selon la valeur des avoirs nets que comprend chacun de ces
compartiments, compte tenu de la parité différente que représente chaque compartiment dans l’actif net total de la
Société.
Les actions dont la conversion en d’autres actions a été effectuée, seront annulées.
Art. 10. Valeur nette d’inventaire. La valeur de l’actif net et la valeur nette des actions de chaque compartiment
et de chaque classe de la Société ainsi que les prix d’émission et de rachat seront déterminés par la Société, suivant une
périodicité à fixer par le Conseil d’Administration, mais au moins deux fois par mois. Cette valeur nette sera exprimée
dans la monnaie d’expression du compartiment concerné ou en toute autre devise que pourra choisir le Conseil d’Admi-
nistration. Elle est obtenu en divisant les avoirs nets du compartiment concerné par le nombre d’actions émises au titre
de ce compartiment, compte tenu, s’il y a lieu, de la ventilation des avoirs nets de ce compartiment entre les actions de
la Classe A et de la Classe B émises au titre de ce compartiment.
Le jour auquel la valeur nette sera déterminée est désigné dans les présents statuts comme «jour d’évaluation».
L’évaluation des avoirs et des engagements de chaque compartiment de la Société s’effectuera selon les principes
suivants:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôts, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses
payées d’avance, des dividendes et intérêts venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la valeur nominale
de ces avoirs, sauf toutefois s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée. Dans ce dernier cas, la valeur
sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces
avoirs.
2) L’évaluation des valeurs mobilières admises à une cote officielle ou négociées sur un marché règlementé en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, est basée sur le dernier cours connu et si cette valeur mobilière
est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur. Si le dernier
cours connu n’est pas représentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et
bonne foi.
3) Les valeurs mobilières non cotées ou non négociables sur un marché boursier ou sur un marché règlementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation
estimée avec prudence et bonne foi.
4) Les valeurs exprimées en une autre devise que la monnaie d’expression du compartiment en question sont
converties au dernier cours connu.
5) Tous les autres avoirs sont évalués sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec
prudence et bonne foi.
Des déductions appropriées seront faites pour les dépenses à supporter par la Société et le passif de la Société sera
pris en considération selon des critères équitables et prudents. La Société prendra à sa charge l’intégralité de ses frais
de fonctionnement: La Société sera chargée de payer les rémunérations versées au Conseil en Investissement, à la
Banque Dépositaire (qui incluera la rémunération de la Banque Dépositaire en ce que celle-ci exerce le rôle de
responsable des registres de la Société) et le cas échéant, celle des correspondants, les commissions de l’Agent Adminis-
tratif et Financier; les frais et honoraires du Réviseur d’Entreprises; les frais de publication et d’information des
actionnaires, notamment les frais d’impression et de distribution des prospectus et des rapports périodiques; les frais
d’établissement, en ce compris les frais d’impression des certificats et les frais de procédures nécessaires à la consti-
tution de la Société, à son introduction en Bourse et à son agrément par les autorités compétentes; les courtages et
commissions engendrés par les transactions sur les titres du portefeuille; tous les impôts et taxes éventuellement dus
sur ses revenus; la taxe d’abonnement ainsi que les redevances dues aux autorités de contrôle, les frais relatifs aux distri-
butions de dividendes; les frais de Conseil et autres coûts des mesures extraordinaires, notamment des expertises ou
procès propres à sauvegarder les intérêts des actionnaires; les droits annuels de cotation en bourse.
En outre, toutes dépenses raisonnables et les frais avancés, y compris, sans que cette énumération soit limitative, les
frais de téléphone, télex, télégramme, de port, encourus par la Banque Dépositaire lors d’achats et de ventes de titres
du portefeuille de la Société, seront à la charge de la Société. Cette rémunération comprend également celle relative aux
fonctions d’agent enregistreur de la Société. En tant qu’agent payeur, la Banque Dépositaire pourra prélever sa
commission normale en rapport avec le paiement des dividendes par la Société.
Le Conseil d’Administration établira pour chaque compartiment une masse distincte d’avoirs nets. Dans les relations
des actionnaires entre eux, cette masse sera attribuée aux seules actions émises au titre du compartiment concerné,
compte tenu, s’il y a lieu, de la ventilation de cette masse entre les actions de distribution et les actions de capitalisation
de ce compartiment, conformément aux dispositions du présent article. Vis-à-vis des tiers, toutefois, la Société constitue
une seule et même entité juridique, et tous les engagements engageront la Société toute entière, quel que soit la masse
d’avoirs nets à laquelle ces dettes sont attribuées, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu avec les créanciers
concernés. A l’effet d’établir ces différentes masses d’avoir nets:
17386
1. Les produits résultant de l’émission des actions relevant d’un compartiment donné seront attribués dans les livres
de la Société à ce compartiment, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce compartiment, seront attribués
à ce compartiment;
2. lorsqu’un avoir découle d’un autre avoir, ce dernier avoir sera attribué, dans les livres de la Société, au même
compartiment auquel appartient l’avoir dont il découle, et à chaque réévaluation d’un avoir, l’augmentation ou la
diminution de valeur sera attribuéé au compartiment auquel cet avoir appartient;
3. lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’un compartiment déterminé ou avec
une opération effectuée en rapport avec un avoir d’un compartiment déterminé, cet engagement sera attribué à ce
compartiment;
4. au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un compartiment déterminé, cet
avoir ou engagement sera attribué à tous les compartiments au prorata des valeurs nettes des actions émises au titre
des différents compartiments;
étant entendu que tous les engagements, quel que soit le compartiment auquel ils sont attribués, engageront la Société
toute entière, sauf accord contraire avec les créanciers;
5. à la suite du paiement de dividendes à des actions de distribution relevant d’un compartiment donné, la valeur
d’actif net de compartiment attribuable à ces actions de distribution sera réduite du montant de ces dividendes.
Art. 11. Suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire et de l’émission et du rachat des actions.
Sans préjudice des causes légales de suspension, la Société pourra à tout moment suspendre l’évaluation de la valeur
nette des actions ainsi que l’émission et le rachat et la conversion des actions dans les cas suivants:
A) lorsqu’une bourse fournissant les cotations pour une part significative des actifs de la Société est fermée pour des
périodes autres que les congés normaux ou que les transactions y sont soit suspendues soit soumises à restrictions;
B) lorsque le marché d’une devise dans laquelle est exprimée une part importante des actifs de la Société est fermé
pour des périodes autres que les congés normaux ou que les transactions y sont soit suspendues, soit soumises à restric-
tions;
C) lorsque les moyens de communication ou de calcul qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou
la valeur des investissements de la Société sont suspendus ou lorsque pour toute autre raison, les prix ou valeurs des
investissements de la Société ne peuvent être déterminés avec l’exactitude et la rapidité désirables;
D) lorsque les restrictions de change ou de transferts de capitaux empêchent l’exécution des transactions pour le
compte de la Société ou lorsque les transactions d’achat et de vente pour le compte de la Société ne peuvent être
exécutées à des cours de change normaux;
E) lorsque des facteurs relevant, entre autres, de la situation politique, économique, militaire, monétaire, fiscale et
échappant au contrôle, à la responsabilité, aux moyens d’action de la Société l’empêchent de disposer des actifs de la
Société ou de déterminer la valeur d’actif net de la Société d’une manière normale et raisonnable;
F) dans le cas d’une défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.
G) A la suite d’une éventuelle décision de liquider ou de dissoudre la Société.
Pareille suspension sera publiée par la Société de manière appropriée pour être portée à la connaissance des
intéressés et notifiée aux actionnaires demandant le rachat de leurs actions par la Société.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave et erreur manifeste, toute décision prise par le Conseil d’Adminis-
tration ou par un délégué du Conseil en ce qui concerne le calcul de la valeur nette, sera définitive et obligatoire pour
la Société ainsi que pour ses actionnaires.
Art. 12. Assemblées générales des actionnaires. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratif ier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de
septembre à 11.00 heures et pour la première fois en 1993. Si ce jour est un jour férié légal ou un jour de fermeture
bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration constate souverainement que des cir-
constances exceptionnelles requièrent ce déplacement.
Toute résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires décidant la distribution de dividendes aux actionnaires
d’un compartiment d’actions, sera préalablement approuvée par les actionnaires de ce compartiment d’actions.
Les autres assemblées générales d’actionnaires se tiendront aux date, heure et lieu spécifiés dans les avis de con-
vocation.
Les quorums et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Pour être admis à l’Assemblée
Générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq jours francs avant la date fixée
par l’Assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent, dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le
Conseil d’Administration, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils
entendent prendre part au vote.
Toute action de chaque compartiment et de chaque classe, quelle que soit sa valeur, donne droit à une voix. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant comme mandataire par écrit une autre
personne qui peut ne pas être actionnaire elle-même.
Le Conseil d’Administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par lui cinq jours francs avant l’assemblée générale.
17387
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire repré-
senter respectivement par une seule et même personne.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions de l’assemblée
générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre
part à l’assemblée générale.
Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d’Administration, à la suite d’un avis énonçant l’ordre du
jour publié conformément à la loi et envoyé au moins huit jours avant l’assemblée, sous pli recommandé, à tout
propriétaire d’actions nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires.
L’ordre du jour est préparé par le Conseil d’Administration qui, si l’assemblée est convoquée sur demande écrite des
actionnaires ainsi qu’il est prévu par la loi, devra tenir compte des points qu’il sera demandé de soumettre à l’assemblée.
Cependant si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour,
l’assemblée pourra se tenir sans publications préalables.
L’assemblée des actionnaires ne pourra traiter que des points contenus dans l’ordre du jour.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le
demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés:
- soit par deux administrateurs;
- soit par les personnes autorisées par le Conseil d’Administration.
Art. 13. Administrateurs.
La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de trois
membres au moins; les membres du Conseil d’Administration ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra désigner une personne physique à l’intervention de
laquelle elle exercera les fonctions d’administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des
pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période de six ans au plus. Ils sont
rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé
à leur remplacement.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou pourra être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs proposés à l’élection, et dont les noms figurent à l’ordre du
jour de l’assemblée générale annuelle seront élus par la majorité des actions présentes ou représentées et votant.
Au cas où un poste d’administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires, qui ratifiera cette nomination.
Art. 14. Présidence et réunion du conseil. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un
président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire ou des
officiers qui n’ont pas besoin d’être administrateur. Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du
Président ou de deux administrateurs, aux lieu, date et heure indiqués dans l’avis de convocation.
Chacun des administrateurs pourra agir lors de toute réunion du Conseil d’Administration en désignant un autre
administrateur comme son mandataire, ce par écrit, télégramme, télex ou télécopie ou par tout autre moyen de trans-
mission ayant pour support un document écrit. Toutefois aucun administrateur ne pourra représenter plus d’un de ses
collègues.
Le Conseil d’Administration se réunit sous la présidence de son Président, ou à défaut de son Vice-Président s’il y en
a ou à défaut par l’administrateur-délégué s’il y en a un ou à défaut d’un administrateur.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors
d’une réunion du Conseil, il y a égalité de voix pour et contre une décision, la voix de celui qui préside l’Assemblée sera
prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise par
voie circulaire. Cette décision recueillera l’accord de tous les administrateurs dont les signatures seront apposées soit
sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci. Une telle décision aura la même validité et la même
vigueur que si elle avait été prise lors d’une réunion du Conseil régulièrement convoquée et tenue.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président, par le Vice-Président,
par l’administrateur-délégué ou par l’administrateur qui aura assumé la présidence en son absence, ou par deux adminis-
trateurs de la Société.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, ou par
le secrétaire, ou par deux administrateurs, ou encore par toute personne autorisée par le Conseil d’Administration.
Art. 15. Pouvoirs du conseil d’administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour
faire tous actes d’administration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés
à l’assemblée générale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l’orien-
tation générale de la gestion et la politique d’investissement ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration
de la Société.
Art. 16. Politique d’investissement. Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des
risques, a le pouvoir de déterminer la politique d’investissement de chaque compartiment de l’actif social, ainsi que les
17388
lignes de conduite à suivre dans l’administration de la Société, sous réserve des restrictions d’investissement prévues par
les lois et règlements ou celles adoptées par le Conseil d’Administration.
Les investissements compartiment par compartiment, seront faits en valeurs mobilières qui sont admises à la cote
officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat Membre de l’Union Européenne («UE») ou qui sont négociées sur un autre
marché réglementé, en fonctionnement régulier reconnu et ouvert au public d’un Etat membre de l’UE.
Les investissements compartiment par compartiment, seront faits en valeurs mobilières qui sont admises à la cote
officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat ne faisant pas partie de l’UE ou qui sont négociées sur un autre marché régle-
menté, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public d’un Etat ne faisant pas partie de l’UE. Il ne sera investi
en de telles valeurs mobilières que pour autant que celles-ci soient cotées ou négociées sur les bourses ou marchés d’un
des Etats d’Europe, des continents américain, africain, asiatique, d’Australie, ou d’Océanie.
Le Conseil d’Administration pourra encore décider, compartiment par compartiment, que des investissements seront
faits en valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement
que la demande d’admission à la cote officielle d’une des bourses ou à l’un des autres marchés énumérés aux alinéas
précédents soit introduite, et pour autant que l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an
depuis l’émission.
Le Conseil d’Administration pourra décider, selon le principe de la répartition des risques, de placer jusqu’à 100 %
des actifs nets de chaque compartiment en valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de l’UE, par ses
collectivités publiques territoriales ou par un Etat membre de l’OCDE ou par un organisme international à caractère
public dont fait partie un ou plusieurs Etats membres de l’UE, à condition que ces valeurs appartiennent à six émissions
différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une émission ne puissent excéder 30 % du montant total.
Le Conseil d’Administration pourra ultérieurement décider, compartiment par compartiment, et sous l’observation
des limites prévues par la loi, de réaliser des investissements dans les parts d’autres organismes de placement collectif
(«OPC») de type ouvert y compris des OPC qui sont liés à la Société dans le cadre d’une communauté de gestion ou de
contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.
Le Conseil d’Administration peut enfin décider, compartiment par compartiment, que des investissements seront faits
en tous autres instruments ou avoirs, sous l’observation des restrictions déterminées par la loi et la réglementation en
vigueur.
Art. 17. Gestion journalière. a) Le Conseil d’Administration peut constituer en ou hors de son sein tout comité
de direction, tout comité consultatif ou technique, permanent ou non, dont il détermine la composition, les pouvoirs et,
le cas échéant, la rémunération, fixe ou variable de ses membres, à imputer sur les frais généraux.
b) Le Conseil peut conférer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’Administrateur-Délégué sous réserve de l’autorisation
préalable de l’Assemblée Générale des Actionnaires;
- soit à un ou plusieurs délégués choisis en ou hors de son sein;
- le Conseil d’Administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer
des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire;
- il peut également confier la direction d’une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein et confier tous pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire;
- le Conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées
aux alinéas qui précèdent;
- il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il
confère les délégations.
Art. 18. Représentation, Actes et actions judiciaires, Engagement de la société. La Société est repré-
sentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:
- soit par deux administrateurs conjointement;
- soit par le ou les délégués à la gestion journalière agissant ensemble ou séparément, ce dans les limites de leurs
pouvoirs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la Société par un membre du
Conseil d’Administration ou par la personne déléguée par ce Conseil.
La Société est liée par les actes accomplis par le Conseil d’Administration, par les administrateurs ayant qualité pour
la représenter ou par le(s) délégué(s) à la gestion journalière.
Art. 19. Clause d’invalidation. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres
sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou
fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en
serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir
de la Société qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la
Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par là même privé du
droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société,
cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d’Administration de son intérêt personnel
et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.
17389
Art. 20. Indemnisations. Sauf négligence grave ou mauvaise administration, toute personne qui est ou a été
directeur, fondé de pouvoir, administrateur pourra être indemnisée par la Société, de la totalité des dépenses raison-
nablement occasionnées pour tous actions ou procès auxquels elle aura été partie en sa qualité d’administrateur,
directeur ou fondé de pouvoir de la Société.
Art. 21. Réviseur d’entreprises. Conformément à la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement
collectif, la comptabilité et l’établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées
par un Réviseur d’Entreprises agréés. Celui-ci sera élu par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour une
durée déterminée qui ne devra pas excéder 6 ans. Le mandat du Réviseur d’Entreprises sortant, non réélu, cesse
immédiatement après l’Assemblée Générale qui a procédé à son remplacement. Le Réviseur d’Entreprises peut être
révoqué à tout moment par l’Assemblée Générale, mais seulement en cas de faute grave.
Art. 22. Dépôt des avoirs de la société. a) Tous les titres et les avoirs liquides de la Société seront déposés par
celle-ci auprès de la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, Luxembourg. Au cas où la BANQUE PARIBAS LUXEM-
BOURG renoncerait à son mandat, le Conseil d’Administration pourvoira à son remplacement provisoire jusqu’à
l’Assemblée Générale qui désignera un nouveau dépositaire. Tous cela se passera dans le respect des lois applicables.
b) La Banque Dépositaire des avoirs de la Société sera tenue de remplir les obligations et devoirs fixés dans une
convention établie à cet effet et conformément à la loi.
Tous les actes généralement quelconques de disposition des actifs de la Société seront exécutés par elle sur instruc-
tions de la Société.
La Banque Dépositaire sera particulièrement chargée de payer les valeurs mobilières achetées contre délivrance de
celles-ci, de délivrer contre encaissement de leur prix les valeurs mobilières aliénées, d’encaisser les dividendes et
intérêts produits par les actifs de la Société et d’exercer les droits de souscription et d’attribution attachés à ceux-ci.
La Banque Dépositaire doit en outre:
- s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des actions effectués par la Société ou pour son compte
ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la Société;
- s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la Société, la contrepartie lui est remise dans les délais
d’usage;
- s’assurer que les produits de la Société reçoivent l’affectation conforme aux statuts.
Art. 23. Conseils en gestion. La Société concluera avec une ou plusieurs des Entités ou Sociétés de Gestion du
Groupe Paribas ou toutes autres sociétés agréées préalablement par une entité du Groupe Paribas des contrats de
conseil en investissement selon lesquels les Sociétés précitées donneront des conseils au sujet des investissements pour
les différents compartiments de la Société.
En cas de rupture ou d’expiration d’un des contrats de conseil en investissement et de remplacement d’une, de
plusieurs ou de la totalité des sociétés de conseil en investissement par tout autre conseiller en investissement ne
relevant pas du Groupe Paribas, la Société changera immédiatement sa raison sociale en une dénomination totalement
différente de celle spécifiée à l’article 1
er
des présents statuts.
Les contrats de conseil en investissement inclueront les dispositions réglant ses modifications et expiration. Sauf s’ils
sont modifiés ou terminés conformément à ses dispositions, ces contrats de conseil en investissement seront conclus
pour une durée indéterminée.
Art. 24. Exercice social, Rapports annuel et périodiques. L’exercice social commencera le 1
er
juillet et se
terminera le 30 juin de l’année suivante et pour la première fois le 30 juin 1993. Les comptes de la Société seront
exprimés en ECU. Au cas où il existe différents compartiments d’actions, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts,
et si les comptes de ces compartiments sont exprimés en monnaies différentes, ces comptes seront convertis en ECU
et additionnés en vue de la détermination des comptes de la Société.
Art. 25. Répartition du résultat annuel. L’Assemblée Générale des actionnaires décide, sur proposition du
Conseil d’Administration, de l’usage à faire du résultat net annuel acquis sur base des comptes clôturés au 30 juin de
chaque année.
Elle pourra décider de distribuer aux actions de la Classe A leur quote-part des revenus nets des investissements ainsi
que les plus-values en capital réalisées sous déduction des moins-values en capital réalisées ou non réalisées et de capita-
liser en faveur des actions de la Classe B les montants correspondant, leur revenant.
L’Assemblée Générale pourra éventuellement se réserver le droit de pouvoir distribuer les actifs nets de chaque
compartiment de la Société jusqu’à la limite du capital minimum légal. La nature de la distribution (revenus nets des
investissements ou capital) sera précisée dans les états financiers de la Société. Toute résolution de l’Assemblée
Générale des Actionnaires, décidant la distribution de dividendes aux actionnaires d’un compartiment, devra être préa-
lablement approuvée par les actionnaires de ce compartiment d’actions votant à la même majorité que celle indiquée à
l’article 12 des statuts.
Le Conseil d’Administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux actions de la Classe A avec
capitalisation pour les actions de la Classe B. Les dividendes et acomptes sur dividendes attribués aux actions de la
Classe A seront payés aux date et lieu déterminés par le Conseil d’Administration.
Les dividendes et acomptes sur dividendes mis en paiement mais non réclamés par l’actionnaire durant une période
de cinq ans à partir de la date de mise de paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront au compartiment
concerné.
Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs et pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour l’application
de cette disposition.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes annoncés et se trouvant aux mains de la Société pour le compte de ses
actionnaires.
17390
Le paiement des revenus n’est exigible que dans la mesure où les réglementations de change en vigueur permettent
de les distribuer dans le pays de résidence du bénéficiaire.
Art. 26. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation de la Société par les soins
d’un ou de plusieurs liquidateurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Si le capital de la Société devient inférieur aux deux tiers du capital minimum légal, les Administrateurs doivent
soumettre la question de la dissolution de la Société à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et
décidant à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée. Si le capital devient inférieur au quart
du capital minimum légal, l’assemblée générale délibérera également sans condition de présence mais la dissolution
pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.
Les convocations à ces assemblées doivent se faire de façon que les assemblées générales soient tenues dans le délai
de quarante jours à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au
quart du capital minimum.
Le produit net de liquidation de chaque compartiment sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires du compar-
timent.
Art. 27. Modifications des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des
actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise et par les prescriptions
des présents statuts.
Art. 28. Dispositions légales. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties
se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modifi-
catives, ainsi qu’à la loi du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-huit relative aux organismes de placement collectif.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le
présent acte.
Signé: V. Migeot, D. Maton, D. Pacci, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 91S, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.
F. Baden.
(22849/200/579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DU DUC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 48.967.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
F. Faber.
(16011/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
COMPTOIR COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.
R. C. Luxembourg B 29.667.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1996, vol. 479, fol. 3, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
COMPTOIR COMPTABLE, S.à r.l.
Signature
<i>Associé-géranti>
(16012/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
C.E.C.G., COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 21.830.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 22, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16013/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17391
C.E.C.G., COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 21.830.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale statutaire des actionnairesi>
<i>de la société tenue en date du 29 avril 1996i>
L’assemblée acte la démission de Madame Patricia Weekers-Vilain de ses fonctions d’administrateur de la société. Par
votes spéciaux, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Madame Patricia Vilain pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire d’un an.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 1997.
Le conseil d’administration se compose de:
– Maître Joseph Guill, avocat, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Michel Delacroix, conseiller financier, demeurant à Bruxelles (B);
– Monsieur Christian Will, administrateur-délégué, Rechtsanwalt, demeurant à Krefeld (D);
– Monsieur Pierre Galand, ingénieur, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Noël Dessard, ingénieur des mines, demeurant à Sprimont (B);
– Monsieur Denis Duquenne, docteur en médecine, demeurant à Embourg (B);
– Monsieur Xavier Duquenne, économiste, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Christian Bertrand, administrateur-délégué, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Georges Troussart, administrateur, demeurant à Asse-Zellik (B).
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16014/520/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
CREFINA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 5.112.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
<i>Pour CREFINAi>
KREDIETRUST
Signatures
(16017/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
DANBEL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.570.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 16, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 1996.
Signature.
(16018/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
DECONEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 32.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 4, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
E. Maldifassi
<i>Administration Manageri>
(16019/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17392
DOGRAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.343.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg, on April 30, 1996, Vol. 478, Fol. 99, Case 2,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on May 10, 1996.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 9, 1996.
(16020/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. DYCKERHOFF LUXEMBURG S.A.).
Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 2A, rue Kalchesbrück.
H. R. Luxemburg B 53.446.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am siebzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Redingen/Attert.
Ist erschienen:
Herr Michel Schaus, Rechtsanwalt, niedergelassen in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxemburg,
handelnd als Bevollmächtigter von
1) der DYCKERHOFF AG, mit Sitz in D-65012 Wiesbaden (Deutschland),
in ihrer Eigenschaft als Inhaberin von 1249 Aktien der DYCKERHOFF LUXEMBURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, 2A,
rue Kalchesbrück, L-1852 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nr. B 53.446;
2) von Herrn Doktor Alfred Walter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Mainz (Deutschland),
in seiner Eigenschaft als Inhaber von 1 Aktie der obengenannten DYCKERHOFF LUXEMBURG S.A.
Genannte Vollmachten, nach ne varietur- Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar,
werden gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, der die Gesamtheit des Kapitals vertritt und ermächtigt ist, auf die Einberufungsfristen und
Formalitäten zu verzichten, den amtierenden Notar aufgefordert hat, folgende Erklärungen zu beurkunden:
1. Der Name der Gesellschaft wird von DYCKERHOFF LUXEMBURG S.A. in DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A.
abgeändert.
2. Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft erhält somit folgenden neuen Wortlaut:
«Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) unter
der Bezeichnung DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A. gegründet.»
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreißigtausend (30.000,-) Franken.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Komparenten, hat dieser gegenwärtiger Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Schaus, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 18 avril 1996, vol. 395, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): S. Schaack.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Redingen, den 3. Mai 1996.
C. Mines.
(16021/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 18.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
FAJR HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16033/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17393
FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 18.448.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 19 mars 1996i>
– La cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant qu’administrateur en remplacement
de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée.
– Le mandat de Messieurs Hubert Hansen, Jean-Robert Bartolini et Bob Faber, administrateurs, ainsi que le mandat
de FIN-CONTROLE S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour un nouveau terme statutaire de trois ans.
– Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de 1999.
Certifié sincère et conforme
FAJR HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16034/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ENPLAS (EPM) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.606.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16022/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ENPLAS (EPM) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.606.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16023/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ENPLAS (EPM) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.606.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16024/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ENPLAS (EPM) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.606.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>de la société qui s’est tenue en date du 10 avril 1995 au siège sociali>
L’assemblée acte la démission de Mademoiselle Jacqueline Cave de son poste d’administrateur de la société. Par votes
spéciaux, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Mademoiselle Jacqueline Cave pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide de nommer Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique), au poste
d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Jacqueline Cave, administrateur démissionnaire.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16025/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17394
ETS. EMILE BAUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3315 Bergem.
R. C. Luxembourg B 15.110.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 1996, vol. 302, fol. 80, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bergem, le 9 mai 1996.
ETS. EMILE BAUM, S.à r.l.
Signature
(16026/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
EUROBUREAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.027.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trois avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROBUREAU S.A., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 13.027, constituée originairement sous forme d’une société à responsabilité limitée
suivant acte reçu en date du 30 avril 1975, publié au Mémorial C numéro 136 du 24 juillet 1975 et dont les statuts ont
été modifiés suivantes actes reçus:
- en date du 21 janvier 1977, publié au Mémorial C numéro 266 du 18 novembre 1977;
- en date du 19 janvier 1978, publié au Mémorial C numéro 54 du 18 mars 1978;
- en date du 14 mai 1981, publié au Mémorial C numéro 159 du 7 août 1981;
- en date du 27 avril 1989, publié au Mémorial C numéro 368 du 12 décembre 1989;
- en date du 7 novembre 1989, publié au Mémorial C numéro 121 du 12 avril 1990;
(acte contenant entre autre changement de la forme légale de la société en société anonyme et refonte complète des
statuts).
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Larbiere, administrateur de sociétés, demeurant à
Fentange (Luxembourg).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Willy Schanen, employé privé, demeurant à Bridel
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Dino Totaro, informaticien, demeurant à Syren (Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social à concurrence de Frs. 1.745.000,- (un million sept cent quarante-cinq mille francs)
pour le porter de son montant actuel de Frs. 1.255.000,- (un million deux cent cinquante-cinq mille francs) à Frs.
3.000.000,- (trois millions de francs) par la création et l’émission de 1.745 (mille sept cent quarante-cinq) actions
nouvelles d’une valeur nominale de Frs. 1.000,- (mille francs) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
2. - Souscription et libération intégrale en numéraire des 1.745 (mille sept cent quarante-cinq) actions nouvelles par
les anciens actionnaires.
3. - Modification afférente de l’article trois des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
4. - Modification du deuxième alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»
5. - Insertion dans les statuts d’un nouvel article cinq, ayant la teneur suivante.
«Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un actionnaire ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son adminis-
tration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.
Dans le cas d’une cession, transmission ou aliénation, les actions sont à offrir en premier lieu aux autres actionnaires
proportionnellement à leur participation antérieure. Les autres actionnaires auront un droit de préemption.
La procédure pour exercer ce droit de préemption est la suivante:
17395
En cas de cession pour cause de mort, ou de cession entre vifs, les actions seront à offrir par lettre recommandée
aux autres actionnaires et ceci au prix égal à la valeur nette comptable tel qu’il résulte du dernier bilan de la société. Les
autres actionnaires auront un délai de 30 (trente) jours pour accepter. Les actions à céder sont réparties entre les
candidats acquéreurs, au prorata et dans la limite de leur demande, leur reliquat, s’il en existe, étant attribué dans la
même limite et successivement, s’il y a lieu, à l’actionnaire ou aux actionnaires ayant demandé à acquérir le plus grand
nombre d’actions.
Si les coactionnaires n’offrent pas d’acquérir la totalité des actions dont la cession est projetée ou s’ils n’exercent pas
leur droit de préemption, le cédant est libre de céder les actions à la personne de son choix.»
6. - Suppression des mots «et pour la première fois en 1990» au premier alinéa de l’article neuf des statuts;
7. - Modfication de l’article douze des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le conseil d’administration est autorisé à
verser des acomptes sur dividendes.»
8. - Renumérotation des articles 5 et suivants des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Le Président demande ensuite à la présente assemblée qui réunit tous les actionnaires de délibérer conformément à
l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales sur la dissolution éventuelle de la société, même si ce point n’est pas
repris à l’ordre du jour de la présente assemblée.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de Frs. 1.745.000,- (un million sept cent
quarante-cinq mille francs) pour le porter de son montant actuel de Frs. 1.255.000,- (un million deux cent cinquante-cinq
mille francs) à Frs. 3.000.000,- (trois millions de francs) par la création et l’émission de 1.745 (mille sept cent quarante-
cinq) actions nouvelles d’une valeur nominale de Frs. 1.000,- (mille francs) chacune, à souscrire et libérer intégralement
en numéraire par les actionnaires actuels et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 1.745 (mille sept cent quarante-cinq) actions nouvelles:
1. - La société anonyme de droit luxembourgeois P.I.L.E. PARTNERS HOLDING S.A., ayant son siège L-1637 Luxem-
bourg, 46, rue Goethe;
à concurrence de 593 (cinq cent quatre-vingt-treize) actions;
2. - Monsieur Willy Schanen, employé privé, demeurant à L-8125 Bridel (Luxembourg);
à concurrence de 384 (trois cent quatre-vingt-quatre) actions;
3. - Monsieur Dino Totaro, informaticien, demeurant à L-5899 Syren (Luxembourg);
à concurrence de 384 (trois cent quatre-vingt-quatre) actions;
4. - Monsieur John Oesch, employé privé, demeurant à L-6250 Scheidgen (Luxembourg);
à concurrence de 384 (trois cent quatre-vingt-quatre) actions.
<i>Souscription - libérationi>
Sont ensuite intervenus aux présentes:
1. - La société anonyme P.I.L.E. PARTNERS HOLDING S.A., prédésignée;
représentée aux fins des présentes par son seul administrateur-délégué avec les pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de la société en toutes circonstances:
Monsieur Claude Larbiere, préqualifié;
2. - Monsieur Willy Schanen, préqualifié;
3. - Monsieur Dino Totaro, préqualifié;
4. - Monsieur John Oesch, préqualifié;
lesquels, ont déclaré souscrire les 1.745 (mille sept cent quarante-cinq) actions nouvelles, chacun, le nombre pour
lequel il a été admis et les libérer intégralement en numéraire par versements à un compte bancaire au nom de la société
EUROBUREAU S.A., prédésignée, de sorte que la somme de Frs. 1.745.000,- (un million sept cent quarante-cinq mille
francs) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant
par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à Frs. 3.000.000,- (trois millions de francs), représenté par 3.000 (trois
mille) actions d’une valeur nominale de Frs. 1.000,- (mille francs) chacune, intégralement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Deuxième alinéa. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit
d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection
définitive.»
17396
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’insérer dans les statuts un nouvel article cinq ayant la teneur suivante:
«Art. 5. Nouveau. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un actionnaire ne pourront, pour quelque motif que
ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans
et inventaires de la société.
Dans le cas d’une cession, transmission ou aliénation, les actions sont à offrir en premier lieu aux autres actionnaires
proportionnellement à leur participation antérieure. Les autres actionnaires auront un droit de préemption.
La procédure pour exercer ce droit de préemption est la suivante:
En cas de cession pour cause de mort, ou de cession entre vifs, les actions seront à offrir par lettre recommandée
aux autres actionnaires et ceci au prix égal à la valeur nette comptable tel qu’il résulte du dernier bilan de la société. Les
autres actionnaires auront un délai de 30 (trente) jours pour accepter. Les actions à céder sont réparties entre les
candidats acquéreurs, au prorata et dans la limite de leur demande, leur reliquat, s’il en existe, étant attribué dans la
même limite et successivement, s’il y a lieu, à l’actionnaire ou aux actionnaires ayant demandé à acquérir le plus grand
nombre d’actions.
Si les coactionnaires n’offrent pas d’acquérir la totalité des actions dont la cession est projetée ou s’ils n’exercent pas
leur droit de préemption, le cédant est libre de céder les actions à la personne de son choix.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer les mots «et pour la première fois en 1990» au premier alinéa de l’article neuf des
statuts.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article douze des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915, le conseil d’administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes.»
<i>Huitième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de renuméroter les articles 5 à 13 qui deviendront
les articles 6 à 14 des statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Dudelange, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des
présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Larbiere, M. Schanen, M. Totaro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1996, vol. 821, fol. 68, case 10. – Reçu 17.450 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 mai 1996.
J. Elvinger.
(16027/211/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
EUROPEAN LEISURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.968.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 15, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(16029/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.990.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg, on April 30, 1996, Vol. 478, Fol. 99, Case 2,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on May 10, 1996.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 9, 1996.
(16031/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17397
EXOTICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 31.873.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 4, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
E. Maldifassi
<i>Administration Manageri>
(16030/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.991.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg, on April 30, 1996, Vol. 478, Fol. 99, Case 2,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on May 10, 1996.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 9, 1996.
(16032/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
FELL & FILS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5440 Remerschen, 100, route du Vin.
H. R. Luxemburg B 30.554.
—
AUSZUG
Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 18. April 1996,
einregistriert in Luxemburg, teilen die fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FELL & FILS,
mit Sitz in L-5440 Remerschen, 100, route du Vin, sich folgendermassen auf:
1.- Herr Peter Fell, Anstreichermeister, wohnhaft in D-66693 Bethingen/Mettlach (Deutschland),
dreihundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
300
2.- Frau Sybille Back, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Peter Fell,
wohnhaft in D-66693 Bethingen/Mettlach, zweihundert Anteile ………………………………………………………………………………………
200
Total: fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 7. Mai 1996.
E. Schlesser.
(16035/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
FELL & FILS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 100, route du Vin.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1996.
E. Schlesser.
(16036/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
PROMSTROY HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. HARVARD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.341.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HARVARD INVESTMENTS
S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 44.341, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch en date du
16 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 427 du 15 septembre 1993,
dont les statuts ont été modifiés en vertu d’un acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg en date
du 7 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 602 du 27 novembre 1995, et en vertu d’un acte reçu par
le notaire instrumentant en date du premier décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 64 du 5 février 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Zvi Ben Ari, Administrateur de sociétés, demeurant à Tel Aviv
(Israël).
17398
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Dominique Kayl, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Carlo Arend, clerc d’avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par le mandataire de l’ actionnaire représenté, et à laquelle liste de présence,
dressée par les membres du bureau, l’actionnaire déclare se référer.
Ladite liste de présence, aprés avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrée, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente Assemblée, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente Assemblée Générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination de la société HARVARD INVESTMENTS S.A. en PROMSTROY HOLDING S.A.,
et modification en conséquence de l’article 1
er
des statuts.
2. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour les travaux accomplis durant l’année
1995 et pour la période se terminant le 26 avril 1996 et en particulier aux administrateurs démissionnaires Madame Iren
Arnoudov et Mr Shmuel Kimchi.
3. Nomination des personnes suivantes en leur qualité d’administrateurs de la société:
- Monsieur Yakov Dubenetsky, Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou comme
administrateur du groupe «A»;
- Monsieur Stanislav Degtiarev, Vice-Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou, comme
administrateur du groupe «A»;
- Monsieur Mikhail Novikov, Vice-Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou, comme
administrateur du groupe «B».
Décision à prendre que leurs mandats se termineront avec l’Assemblée Générale statutaire de 1999 ou jusqu’à la
nomination de leurs successeurs.
Confirmer l’élection de Monsieur Zvi Ben Ari, administrateur de sociétés, demeurant à Tel Aviv (Israël), comme
administrateur du groupe «B».
Décision à prendre que son mandat sera confirmé et se terminera avec l’Assemblée Générale statutaire de 1999 ou
jusqu’à la nomination de son successeur.
4. Augmentation du nombre des administrateurs pour le porter de trois (3) à quatre (4).
5. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, l’action-
naire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui lui a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination de la société est changée en PROMSTROY HOLDING S.A. et l’article un des statuts de la société
est modifié en conséquence, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de PROMSTROY HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, par vote spécial, accorde décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes pour
leurs travaux accomplis durant l’année 1995 et pour la période se terminant le 26 avril 1996, et particulièrement aux
administrateurs Madame Iren Arnoudov et Monsieur Shmuel Kimchi.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes en qualité d’administrateurs:
- Monsieur Yakov Dubenetsky, Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou comme
administrateur du groupe «A»;
- Monsieur Stanislav Degtiarev, Vice-Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou, comme
administrateur du groupe «A»;
- Monsieur Mikhail Novikov, Vice-Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou, comme
administrateur du groupe «B».
Leurs mandats se termineront lors de l’Assemblée Générale statutaire de 1999 ou jusqu’à la nomination de leurs
successeurs.
L’assemblée confirme la nomination de Monsieur Zvi Ben Ari en sa qualité d’administrateur du groupe «B» de la
société. Son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale statutaire de 1999 ou jusqu’à la nomination de son
successeur.
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs pour le porter dorénavant de trois (3) à quatre (4).
17399
Suite aux résolutions prises ci-avant, le Conseil d’Administration se compose actuellement comme suit:
- Monsieur Yakov Dubenetsky, Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou, adminis-
trateur du groupe «A»;
- Monsieur Stanislav Degtiarev, Vice-Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou, adminis-
trateur du groupe «A»;
- Monsieur Mikhail Novikov, Vice-Président de la PROMSTROYBANK OF RUSSIA, demeurant à Moscou, adminis-
trateur du groupe «B»;
- Monsieur Zvi Ben Ari, administrateur de sociétés, demeurant à Tel Aviv (Israel), administrateur du groupe «B»,
avec les mêmes pouvoirs découlant des statuts.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt-cinq mille francs
(25.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et aprés lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: Z. Ben Ari, D. Kayl, C. Arend, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1996, vol. 90S, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 7 mai 1996.
P. Bettingen.
(16047/202/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
PROMSTROY HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. HARVARD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.341.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 7 mai 1996.
P. Bettingen.
(16048/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
FIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.343.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg, on April 30, 1996, Vol. 478, Fol. 99, Case 2,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on May 10, 1996.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 9, 1996.
(16037/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.655.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 avril 1996i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 15 avril 1996 que Monsieur Paul Scholtes,
employé de banque, demeurant à Luxembourg, a été nommé fondé de pouvoir.
Il ne peut valablement engager la société que dans la gestion journalière et courante, conjointement avec un membre
du conseil d’administration, un directeur, un fondé de pouvoir ou un mandataire commercial.
Luxembourg, le 15 avril 1996.
Pour extrait conforme et sincère
MEESPIERSON TRUST
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16084/003/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17400
SOCIETE FINANCIERE SIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 11, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(16038/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
FINOVA CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2410 Luxembourg, 83, rue de Reckenthal.
R. C. Luxembourg B 32.867.
—
Le siège social de la société FINOVA CONSULTING S.A. est transféré du 2, rue Walram, L-2715 Luxembourg, au
83, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg.
Luxemboug, le 23 août 1994.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1994, vol. 458, fol. 4, case 8. – Reçu 100 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16039/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
FINOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.660.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
<i>Pour FINOVEST S.A.i>
Y. Johanns
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16040/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
GEMINA EUROPE BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.177.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 décembre 1995i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 décembre 1995 que la liste des signatures
autorisées de la banque – dont le détail figure ci-après – a été approuvée.
<i>Liste des sigantures autoriséesi>
<i>List of Authorized Signaturesi>
<i>Unterschriftenverzeichnisi>
<i>Pouvoirsi>
Les personnes investies d’une signature de la catégorie «A» signent valablement conjointement à deux, ou avec une
signature de la catégorie «B» tous les actes engageant la banque.
Les personnes investies d’une signature de la catégorie «B» signent valablement conjointement avec une signature de
la catégorie «B» les actes de gestion journalière ne représentant pas un engagement de la banque.
Les personnes investies d’une signature de la catégorie «C» signent valablement conjointement avec une signature de
la catégorie «B» de la correspondance courante.
* * *
Unterschriftsbevollmächtigte der Gruppe «A» zeichen zu zweit oder mit einem Unterschriftsbevollmächtigten der
Gruppe «B» alle Schriftstücke, die für die Bank verpflichtend sind.
Unterschriftsbevollmächtigte der Gruppe «B» zeichen zu zweit für die laufende Geschäfte, die die Bank nicht
verpflichten.
Unterschriftsbevollmächtigte der Gruppe «C» zeichnen mit einem Unterschriftsbevollmächtigten der Gruppe «B» die
allgemeine Korrespondenz.
* * *
Signatories of category «A» sign either with a signatory of category «A» or «B» all documents committing the bank.
Signatories of category «B» sign jointly for daily business affairs, not committing the bank.
Signatories of category «C» sign together with a signatory of category «B» for general correspondence.
* * *
17401
<i>1) Conseil d’administration
Signatures de catégorie «A»i>
Georges Muller, président;
André George, président d’honneur;
Pietro de Luca, administrateur;
Riccardo di Lorenzo, administrateur-directeur;
Giorgio Drago, administrateur;
Mosè Franco, administrateur;
Agostino Fusconi, administrateur;
Alberto Ronzoni, administrteur-directeur;
Alex Schmitt, administrateur.
<i>2) Direction
Signatures de catégorie «A»i>
Pietro de Luca, administrateur;
Riccardo di Lorenzo, administrateur-directeur;
Alberto Ronzoni, administrateur-directeur;
Brigitte Neuvy, directeur général adjoint;
Roberto Carbonetti, directeur adjoint.
<i>3) Fondés de pouvoir
Signatures de catégorie «B»i>
Nadia Filali, fondé de pouvoir principal;
Karen Todd-Daniels, fondé de pouvoir principal;
André Bertrand, fondé de pouvoir;
Marcel Buda, fondé de pouvoir;
Salvatore Caroprese, fondé de pouvoir;
Marie-Christine Crochet, fondé de pouvoir;
Claire Frigoli, fondé de pouvoir;
Luca Guccione, fondé de pouvoir;
Philippe Maye, fondé de pouvoir;
Alberto Valori, fondé de pouvoir;
Josiane Wagner-Weiler, fondé de pouvoir.
<i>4) Mandataires
Signatures de catégorie «C»i>
Aicha Abbaz-Harakat, mandataire administratif & comptable;
Guylaine Di Bartolomeo-Mongars, mandataire administratif & comptable;
Sylvie Koenner, mandataire administratif;
Francesca Ricci, mandataire administratif & comptable;
Guy Thilmany, mandataire administratif & comptable.
Luxembourg, le 8 ma 1996.
Pour extrait conforme
R. di Lorenzo
P. de Luca
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 23, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16042/000/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INVAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.983.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVAR S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 19.983,
constituée suivant acte recu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en remplacement de son
collègue empêché Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 25 novembre
1982, publié au Mémorial C, n
o
2 du 4 janvier 1983 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par:
Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 12 juillet 1985, publié au Mémorial C
numéro 249 du 31 août 1985 et
Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg en remplacement de Maître Marc Elter, notaire de
résidence à Luxembourg, le 28 février 1995, publié au Mémorial, C numéro 300 du 30 juin 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Frédéric Thieltgen, avocat, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
17402
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan au 31 décembre 1995 et du compte de profits et pertes (période de 1.4.1995/31.12.1995).
2. Modification de l’année sociale de manière à ce que dorénavant elle commence le 1
er
janvier et finisse le 31
décembre. Décision que l’année sociale actuellement en cours se termine le 31 décembre 1995.
3. Modification de l’article 18 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
4. Décision que l’assemblée générale annuelle se réunit dorénavant le 31 mars à 11.00 heures.
Modification correspondante de l’article 14 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’année sociale de manière à ce que dorénavant elle
commence le 1
er
janvier et finisse le 31 décembre.
L’assemblée générale extraordinaire décide que l’année sociale ayant commencé le 1
er
avril 1995 s’est terminée en
conséquence le 31 décembre 1995.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 18 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Article 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide que l’assemblée générale annuelle se réunira dorénavant le 31 mars de
chaque année à 11.00 heures. En conséquence, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 14
paragraphe 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le trente et un mars de chaque année à onze heures.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de statuer en dehors de la présence du notaire sur le point 1
er
de l’ordre du jour.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs (frs. 30.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Loesch, F. Thieltgen, M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 1996, vol. 821, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 mai 1996.
J.-J. Wagner.
(16067/239/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INVAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.983.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 23 avril 1996.
J.-J. Wagner.
(16068/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17403
G.M.L. FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.715.
—
Le bilan au 30 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 23, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
<i>Pour G.M.L. FIN S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
(16043/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
G.M.L. FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.715.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 22 décembre 1995i>
<i>Résolutioni>
Leur mandat venant à échéance, l’assemblée augmente le nombre des administrateurs de 3 à 4 et élit les administra-
teurs et le commissaire aux comptes pour une période expirant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice
clôturant au 30 novembre 1996 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), président;
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour G.M.L. FIN S.A.i>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16044/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
GREEN ARROW HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 46.020.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(16045/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
HEGA EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
HEGA EUROPE S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16049/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17404
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.977.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg, on April 30, 1996, Vol. 478, Fol. 99, Case 2,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on May 10, 1996.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 9, 1996.
(16046/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
HINDUJA – AMAS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.605.
—
Monsieur Jean Aeberli a démissionné avec effet au 30 avril 1996 en qualité d’Administrateur de la SICAV.
<i>Pour HINDUJA – AMAS FUNDi>
A. Schmit
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16052/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
HOME SAINT-LOUIS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains, 6A, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 54.337.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix avril.
Pardevant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue empêché,
Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1. Madame Maria Candida Esteves de Oliveira, aide-soignante, demeurant à Dudelange;
2. Madame Sophie Feltus, aide-soignante, demeurant à Ellange.
Lesquelles comparantes, en leurs qualités de seules et uniques associées de la société HOME SAINT-LOUIS, Société
à responsabilité limitée avec siège social à Mondorf-les-Bains, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date
du 11 mars 1996, en voie de publication,
ont déclaré se réunir en Assemblée Générale extraordinaire de la société, à laquelle elles se reconnaissent par ailleurs
dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associées décident de nommer une troisième gérante pour une durée indéterminée, à savoir:
Madame Simone Schumann, cuisinière, demeurant à Olm, gérante technique.
La gérante technique aura les pouvoirs pour engager la société, dans son domaine technique proprement dit, par la
signature conjointe avec une des deux autres gérantes.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Esteves de Oliveira, S. Feltus, J.J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1996, vol. 90S, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 mai 1996.
G. Lecuit.
(16053/220/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 4.028.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16059/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17405
INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 4.028.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire reportée du 27 mars 1996i>
– Le mandat de Messieurs Carlo Schlesser, Jean-Paul Reiland et Jean-Robert Bartolini, administrateurs, ainsi que le
mandat de FIN-CONTROLE S.A., commissaire aux comtpes, sont reconduits pour un nouveau terme statutaire de six
ans.
– Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16060/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
IMMOBILIERE DEVELOPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 11, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(16054/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INFOSEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.791.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
INFOSEC S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16055/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INFOSEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.791.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 30 septembre 1994i>
– Le mandat d’administrateur de Messieurs Jean-Paul Reiland et Carlo Schlesser sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.
– Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, Luxembourg, est nommé administrateur jusqu’à l’assemblée
générale statutaire de l’an 2000 en remplacement de Monsieur François-Marc Lanners, qui ne désire plus se présenter
aux suffrages.
– Le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.
Certifié sincère et conforme
INFOSEC S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16056/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17406
INFIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 10.105.
—
Les bilans aux 30 juin 1993 et 19944, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
<i>Pour INFIPA S.A.i>
<i>INSTITUTE FOR FINANCING ANDi>
<i>PARTICIPATION HOLDING S.A.i>
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16057/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INFIPA, INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 10.105.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire reportée du 31 juillet 1995i>
La démission de Monsieur François-Marc Lanners, administrateur, est acceptée, et Monsieur Bob Faber, maître en
sciences économiques, Luxembourg, est nommé en son remplacement jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an
2001.
La démission de Monsieur François Mesenburg, commissaire aux comptes, est acceptée et FIN-CONTROLE S.A.,
Luxembourg, est nommée en son remplacement jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.
Certifié sincère et conforme
INFIPA
INSTITUTE FOR FINANCING AND
PARTICIPATION HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16058/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERNATIONAL HARVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.135.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERNATIONAL HARVEST S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16061/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERREALES AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 34.472.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 24. April 1996i>
Der Gesellschaftssitz wird verlegt von Luxemburg, 5, rue des Foyers, nach L-1311 Luxemburg, 60, boulevard Marcel
Cahen.
Verwaltungssitz und Postanschrift ist L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.
Unterschrift
<i>Verwaltungsrati>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1996, vol. 479, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16066/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17407
INTERNATIONAL PAINT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.388.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERNATIONAL PAIN ASSOCIATION S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16062/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERNATIONALE KAPITAL-FINANZ HOLDING AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5887 Hesperingen, 381, route de Thionville.
—
AUSZUG
Auf Grund einer Generalversammlung aufgenommen durch den zu Differdingen residierenden Notar Aloyse Biel am
17. April 1996, einregistriert in Esch an der Alzette am 22. April 1996, Band 821, Fol. 80, Nr. 10, wurden folgende
Beschlüsse beurkundet:
Der Gesellschaftssitz wurde von Hesperingen nach L-4660 Differdingen, 11-15, rue Michel Rodange, verlegt. Demzu-
folge wurde der erste Satz von Artikel 2 der Satzung wie folgt geändert:
«Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Differdingen.»
Die Generalversammlung beschloß, Herrn Hugo Buitenkant, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Maaseik, Belgien,
und Herrn Hugo Eric Buitenkamt, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Maaseik, Belgien, in ihrer Eigenschaft als Verwal-
tungsratsmitglieder abzuberufen. Entlast wurde für die Ausübung ihrer Mandate erteilt.
Die Generalversammlung ernannte zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Dauer von sechs Jahren:
– Frau Claire Gloeckler, Direktionssekretärin, wohnhaft in Niederkorn;
– Herr René R. Cillien, Firmenberater, wohnhaft in Niederkorn.
Herrn Dieter Müller, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Espinardo, Spanien, in seiner Eigenschaft als Verwaltungs-
ratsmitglied und als Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu bestätigen.
Die Generalversammlung beschloß, Frau Marie Esteban-Canu, Buchhalterin, wohnhaft in Murcia, Spanien, in ihrer
Eigenschaft als Kommissar der Gesellschaft abzuberufen und gewährte ihr Entlast für die Ausübung ihres Mandates.
Die Generalversammlung ernannte die Gesellschaft LUXLOR S.C., mit Sitz in Niederkorn, zum neuen Kommissar der
Gesellschaft.
Differdingen, den 2. Mai 1996.
Für gleichlautenden Auszug
A. Biel
<i>Notari>
(16063/203/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERNATIONALE KAPITAL-FINANZ HOLDING AG, Aktiengesellschaft.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 10 mai 1996.
(16064/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
JAVI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.061.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 20 avril 1995i>
– Monsieur Jean-Paul Reiland a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Urbing dont il
terminera le mandat.
Certifié sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16075/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17408
INTERPLAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.420.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
INTERPLAST S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16065/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INVESTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.605.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTOLUX S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
10.605, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 29
décembre 1972, publié au Mémorial C numéro 38 du 6 mars 1973 et dont les statuts ont été modifiés suivants actes
reçus:
par Maître Marc Elter, prénommé, le 17 décembre 1973, publié au Mémorial C, numéro 28 du 12 février 1974,
par Maître Marc Elter, prénommé, le 30 septembre 1974, publié au Mémorial C, numéro 232 du 15 novembre 1974,
par Maître Marc Elter, prénommé, le 15 décembre 1975, publié au Mémorial C, numéro 52 du 16 mars 1976,
par Maître Marc Elter, prénommé, le 15 janvier 1977, publié au Mémorial, C numéro 89 du 21 avril 1977,
par Maître Marc Elter, prénommé, de résidence à Luxembourg, le 18 mars 1987, publié au Mémorial C, numéro 163
du 2 juin 1987,
par Maître Marc Elter, prénommé, le 15 décembre 1992, publié au Mémorial, C numéro 106 du 9 mars 1993 et
par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 février 1995, publié au Mémorial, C
numéro 300 du 30 juin 1995,
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Frédéric Thieltgen, avocat, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan au 31 décembre 1995 et du compte de profits et pertes (période de 1.10.1995 /31.12.1995).
2. Modification de l’année sociale de manière à ce que dorénavant elle commence le 1
er
janvier et finisse le 31
décembre. Décision que l’année sociale actuellement en cours se termine le 31 décembre 1995.
3. Modification de l’article 18 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
4. Décision que l’assemblée générale annuelle se réunit dorénavant le 31 mars à 11.00 heures.
Modification correspondante de l’article 14 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’année sociale de manière à ce que dorénavant elle
commence le 1er janvier et finisse le 31 décembre.
17409
L’assemblée générale extraordinaire décide que l’année sociale ayant commencé le 1
er
octobre 1995 s’est terminée
en conséquence le 31 décembre 1995.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 18 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide que l’assemblée générale annuelle se réunira dorénavant le 31 mars de
chaque année à 11.00 heures. En conséquence, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 14
paragraphe 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le trente et un mars de chaque année à onze heures.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de statuer en dehors de la présence du notaire sur le point 1
er
de l’ordre du jour.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs (frs. 30.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Loesch, F. Thieltgen, M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 1996, vol. 821, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 mai 1996.
J.-J. Wagner.
(16069/239/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INVESTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.605.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 23 avril 1996.
J.-J. Wagner.
(16070/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
INDUMONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 43.021.
—
La FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-
bourg, de la société INDUMONT S.A., R.C. B 43.021.
FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25555/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
INDUMONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 43.021.
—
Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (F), démissionne avec effet immédiat de son poste d’adminis-
trateur-délégué de la société INDUMONT S.A., R.C. B 43.021.
FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25556/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
17410
INDUMONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 43.021.
—
Madame Caragh Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste
d’administrateur de la société INDUMONT S.A., R.C. B 43.021.
FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25557/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
INDUMONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 43.021.
—
Monsieur Simon Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste
d’administrateur de la société INDUMONT S.A., R.C. B 43.021.
FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25558/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
INDUMONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 43.021.
—
La société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING Limited, avec siège social à Dublin (Irlande), démissionne avec
effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société INDUMONT S.A., R.C. B 43.021.
FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE
EUROTRUST S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25559/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
LUXEMBURGER OEL-TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
Par la présente, la FIDUCIAIRE R. LINSTER dénonce avec effet immédiat, le siège de la société sous-rubrique.
Fait à Ehnen, le 1
er
juillet 1996.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Enregistré à Remich, le 3 juillet 1996, vol. 173, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(25119/598/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1996.
STEEL TRADING AND CONSULTING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen, 3, rue Thomas Edison.
—
Par lettres recommandées en date des 15 mai 1996 et 27 juin 1996, Maître Monique Watgen et Monsieur Victor Marx
ont démissionné avec effet immédiat de leur fonction d’administrateur de la société.
Luxembourg, le 28 juin 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25168/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1996.
BRASSERIE LES CAPUCINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 1A, rue Beaumont.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25479/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
17411
HEIMBAU A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1243 Luxembourg, 33, rue Blochausen.
R. C. Luxembourg B 43.349.
—
Il résulte d’une lettre recommandée envoyée en date du 16 juillet 1996, que le commissaire aux comptes de la société,
M. Ronald Weber, réviseur d’entreprises, a démissionné avec effet immédiat.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS Société civile
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(25548/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.
ISNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.285.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
ISNY S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16071/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ISNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.285.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 2 février 1996i>
– La démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d’administrateur est acceptée.
– Est nommé nouvel administrateur en son remplacement, Monsieur Claude Hermes, employé privé, Bertrange. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.
Certifié sincère et conforme
ISNY S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16072/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
NETTOYAGE A SEC AU PRESSING ASTRID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 15-17, rue Emile Mark.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Differdange en date du 24 avril
1996, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 29 avril 1996, vol. 821, fol. 87, case 4:
Que le capital de la société à responsabilité limitée NETTOYAGE A SEC AU PRESSING ASTRID, S.à r.l. se trouve
réparti de la manière suivante:
1.- Monsieur Georges Becker, retraité, demeurant à Audun-le-Tiche ………………………………………………………………………
498
2.- Madame Astrid Becker, commerçante, épouse de Monsieur Secondo Mingozzi, demeurant à Differdange
2
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Que l’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de son gérant unique, Monsieur Secondo Mingozzi, et lui
accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.
Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Astrid Becker, commerçante, demeurant à Differdange, avec pouvoir d’engager la société valablement en
toutes circonstances sous sa signature individuelle.
Differdange, le 8 mai 1996.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
(16089/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17412
JANEK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.356.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
JANEK HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16073/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 15.356.
—
<i>Auszug aus der Beschlußfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember 1995i>
– Die Kooptierung der Frau Eliane Irthum, Privatbeamtin, Helmsange, als Verwaltungsratsmitglied an Stelle des
zurückgetretenen Herrn Marcel Urbing, ist ratifiziert. Das Mandat der Frau Eliane Irthum verfällt anläßlich der Orden-
tlichen Generalversammlung von 2000.
Für beglaubigten Auszug
JANEK HOLDING S.A.
Unterschrift
Unterschrift
<i>Verwaltungsrats-i>
<i>Verwaltungsrats-i>
<i>mitgliedi>
<i>mitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16074/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
LECH, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 40.714.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ENERCOM Handelsgesellschaft für Elektro-, Energie- und Nachrichtentechnik mbH, avec siège social à D-5000
Cologne 1, 30-32 Hohenstaufenring,
représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schrassig, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée le 6 avril 1996;
2) ELEKTRIM TOWARSZYSTWO HANDLOWE SPOLKA AKCYJNA (ELEKTRIM S.A.), avec siège social à Ul.
Chalubinskiego 8,00-950 Warszawa, Pologne,
représentée par Monsieur Luc Braun, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 avril 1996;
3) Monsieur Ireneusz Sekula, commerçant, demeurant à Puchaczy 26,02/837,
représenté par Monsieur Luc Braun, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 avril 1996;
4) Monsieur Krzysztof Surgowt, commerçant, demeurant à Rozbrat 32/23, 00-429, Warszawa, Pologne,
représenté par Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 avril 1996;
5) Monsieur Slawomir Michalski, commerçant, demeurant à Gen.Andersa 16 m.50,00-211 Warszawa, Pologne,
représenté par Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 6 avril 1996;
6) Monsieur Tomasz Kosmider, commerçant, demeurant à Projektowana 84A,05-126 Nieporet, Pologne,
représentée par Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 avril 1996.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
1) Que les comparants sub 1) à 6) sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LECH
GmbH, avec siège social à L2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.
2) Que la société LECH, GmbH, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, numéro
40.714, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 juin 1992, publié au Recueil Spécial
du Mémorial C, numéro 500 du 3 novembre 1992 et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 11 janvier 1993, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 186 du 27 avril 1993.
3) Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cents (500) actions de mille
francs (1.000,- LUF) chacune.
17413
4) Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordi-
naire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes, conformes à l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Paul Lutgen, préqua-
lifié, comme liquidateur de la société.
L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles
144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.
Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l’assemblée des actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer commissaire à la liquidation Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences écono-
miques, demeurant à Schrassig.
L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants de la société pour l’exécution de leur
mandat.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Braun, P. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1996, vol. 90S, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 24 avril 1996.
P. Frieders.
(16076/212/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
LONWORLD S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
T. R. Luxembourg B 32.170.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the eleventh of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Dudelange (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LONWORLD S.A., a société anonyme having its
registered office in Luxembourg-City, incorporated by deed of the notary Joseph Elvinger, residing in Dudelange, dated
January, 15th 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial number 236 dated July, 16th, 1990, amended by deeds
of Maître Alphonse Lentz on May 17th, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial number 425 dated November
20th, 1990, on December 1st, 1992, published in the Mémorial C number 69 dated 12th of February 1993, on June 30th,
1994, published in the Mémorial C number 461 dated November 16th, 1994, on December 29th, 1994, published in the
Mémorial C number 148 dated April 3rd, 1995 and on September 1st, 1995, published in the Mémorial C number 571
dated November 9th, 1995.
The meeting is presided by Mrs Carine Bittler, company manager, residing in Luxembourg, who appoints as secretary:
M
e
Koen de Vleeschauwer, attorney at law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineers, Mrs Nathalie Triolé, employee, residing in F-Elzange.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to increase the share capital of the Company from GBP 1.100,001.- to GBP 1,500,000.-;
2. Verification of the renunciation of the shareholders or all or part of their preferential subscription rights;
3. Subscription and liberation of the new shares;
4. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation so as to reflect the said taken decision.
5. Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the
notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.
III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore
regularly constituted and can validly deliberate on the agenda of which the shareholders have been informed before the
meeting.
IV. After deliberation, the following resolutions were taken unanimously.
17414
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed share capital by a total amount of three hundred ninety nine
thousand and nine hundred and ninety-nine Pound Sterling (399,999.- GBP) in order to raise it from its present amount
of one million and hundred thousand and one Pound Sterling (1,100,001.- GBP) to one million five hundred thousand
Pound Sterling (1,500,000.- GBP) by creating and issuing three hundred ninety-nine thousand and nine hundred and
ninety-nine (399,999) new shares with a par value of one Pund Sterling (1.- GBP) each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting acknowledges that the shareholders have waived their preferential right of subscription.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to accept the subscription by the shareholders as follows:
<i>Subscribersi>
<i>Number of sharesi>
<i>Amounti>
<i>subscribed GBPi>
1. ABLON INVESTMENT HOLDING LTD …………………………………………………………
100,000
100,000.-
2. CONTINENTAL INVESTMENT TRUST……………………………………………………………
100,000
100,000.-
3. THE RICHLAND HOLDINGS CORPORATION ……………………………………………
100,000
100,000.-
4. FALON INVESTMENT HOLDINGS LTD …………………………………………………………
99,999
99,999.-
Total …………………………………………………………………………………………………………………………………
399,999
399,999.-
All subscribers previously named are represented by Mrs Carine Bittler, prenamed, by virtue of proxies, which will
be annexed to the present deed.
The new shares have been fully paid in cash, so that the amount of three hundred ninety nine thousand and nine
hundred and ninety-nine Pound Sterling (399,999 GBP.-) is at the disposal of the company.
The document attesting to the subscription of these shares, and attesting to the payments in cash have been
presented to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of these resolutions, the Article 3 paragraph 1 of the articles of incorporation is amended, so that it will
read from now on as follows:
«Art. 3. The company capital is set at one million five hundred thousand Pound Sterling (1,500,000 GBP.-) consisting
of one million five hundred thousand (1,500,000) shares of a par value of one Pound Sterling (1 GBP.-) per share, which
have been entirely paid in.»
<i>Valuation – Expensesi>
For the purposes of registration, the present increase of the subscribed capital is valued at eighteen million six
hundred and nineteen thousand nine hundred and fifty-three Luxembourg Francs.
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever which shall be borne by the company as a result
of the present deed are estimated at approximately two hundred and seventy thousand Luxembourg Francs.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LONWORLD S.A., avec siège social à
Luxembourg, 50, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Dudelange, le
15 janvier 1990, publié au Mémorial C, n° 236 du 16 janvier 1990 et modifiés suivant actes reçus par Maître Alphonse
Lentz le 17 mai 1990, publié au Mémorial C, n° 425 du 20 novembre 1990, le 1
er
décembre 1992, publié au Mémorial C,
n° 69 du 12 février 1993, le 30 juin 1994, publié au Mémorial C, n° 461 du 16 novembre 1994, le 30 décembre 1994,
publié au Mémorial C, n° 148 du 3 avril 1995 et le 1
er
septembre 1995, publié au Mémorial C, n° 571 du 9 novembre
1995.
L’assemblée est présidée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Koen de Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
Le bureau ainsi constitué, Madame la présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf livres Sterling (399.999,- GBP), pour le porter de son montant actuel d’un million cent mille une
livres Sterling (1.100.001,- GBP) à un million cinq cent mille livres Sterling (1.500.000,- GBP);
17415
2. Constatation de la renonciation des actionnaires de tout ou partie de leur droit de souscription préférentiel;
3. Souscription et libération des nouvelles actions;
4. Modification subséquente de l’article 3, paragraphe 1 des statuts pour l’adapter à la nouvelle situation du capital
social;
5. Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes, à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille
livres Sterling (399.999,- GBP), pour le porter de son montant actuel d’un million cent mille et une livres Sterling
(1.100.001,- GBP) à un million cinq cent mille livres Sterling (1.500.000,- GBP) par la création et l’émission de trois cent
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (399.999) nouvelles actions d’une valeur nominale d’une livre
Sterling (1,- GBP) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale prend connaissance de ce que les actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription
préférentiel.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’admettre les souscriptions par les actionnaires suivants:
<i>Souscripteursi>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Montanti>
<i>souscrit GBPi>
1. ABLON INVESTMENT HOLDING LTD …………………………………………………………
100.000
100.000,-
2. CONTINENTAL INVESTMENT TRUST……………………………………………………………
100.000
100.000,-
3. THE RICHLAND HOLDINGS CORPORATION ……………………………………………
100.000
100.000,-
4. FALON INVESTMENT HOLDINGS LTD …………………………………………………………
99.999
99.999,-
Total …………………………………………………………………………………………………………………………………
399.999
399.999,-
Tous les souscripteurs préqualifiés sont représentés par Madame Carine Bittler, prénommée, en vertu de procura-
tions, lesquelles resteront annexées au présent acte.
Les actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de trois
cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf livres Sterling (399.999,- GBP) a été mis à la disposition
de la société.
Les documents justificatifs de la souscription et des paiements en espèces ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence, l’article 3 paragraphe 1 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille livres Sterling (1.500.000,- GBP), représenté par un
million cinq cent mille (1.500.000) actions d’une valeur nominale d’une livre Sterling (1,- GBP) chacune, entièrement
libérées.»
<i>Estimation – Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à dix-huit millions six cent dix-neuf mille
neuf cent cinquante-trois francs luxembourgeois.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués appro-
ximativement à la somme de deux cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Bittler, M. Vleeschauwer, M. Triolé, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 1996, vol. 821, fol. 77, case 10. – Reçu 186.200 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 3 mai 1996.
J. Elvinger.
(16078/211/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17416
LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.335.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
LECOD INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16077/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
LUXONEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 30.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 4, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
E. Maldifassi
<i>Administration Manageri>
(16079/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
LUXONEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 30.541.
—
L’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 1995 a décidé d’augmenter le nombre des administrateurs de cinq à
sept et d’appeler à la fonction d’administrateur, Monsieur Bertil Kusoffsky, company director, demeurant à Mistelvagen
9, S-18160 Lidingo, et Monsieur Sten Gustafsson, company director, demeurant à Sörlidenvägen 4, S-14400 Rönninge.
G. Becquer
<i>Président de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16080/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
LYNX S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1311 Luxemburg, 60, boulevard Marcel Cahen.
H. R. Luxemburg B 11.939.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 24. April 1996i>
Der Gesellschaftssitz wird verlegt von Luxemburg, 5, rue des Foyers, nach L-1311 Luxemburg, 60, boulevard Marcel
Cahen.
Verwaltungssitz und Postanschrift ist L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.
Unterschrift
<i>Verwaltungsrati>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1996, vol. 479, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16081/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
MARNATMAJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.436.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 10, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
MARNATMAJ S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(16083/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17417
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 15.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 21, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
MERITA BANK
LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(16085/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
MEZZONEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 31.864.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 4, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
E. Maldifassi
<i>Administration Manageri>
(16086/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ORIOL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.949.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(16090/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
PRIME EQUITY GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.457.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the seventeenth of April.
Before Us, Maître Paul Frieders, notary public, residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme PRIME EQUITY GROWTH
FUND, qualifying as a «société d’investissement à capital variable», having its registered office in Luxembourg, 2,
boulevard Royal, R.C. Luxembourg B 26.457, incorporated by deed of the undersigned notary on September 1st, 1987,
published in the Recueil Spécial du Mémorial C, number 264 of September 25th, 1987. The Articles of Incorporation
have been amended by deed of the undersigned notary on January 10th, 1989, published in the Recueil Spécial du
Mémorial C, number 124 of May 6th, 1989.
The meeting was opened at 2.00 p.m. and was presided by Mrs Martine Vermeersch, employee, residing in Libramont.
The President appointed as secretary, Mrs Romaine Stecker, employee, residing in Mondorf.
The meeting elected as scrutineer, Mrs Danielle Bailleux, employee, residing in Hussigny (France).
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Liquidation of the Fund
2. Appointment of a liquidator.
II) The present extraordinary general meeting has been convened by publications containing the agenda in:
- the «Recueil Spécial du Mémorial C»:
Number 164 of April 2nd, 1996 and
Number 177 of April 9th, 1996, and
- the «Luxemburger Wort» of April 2nd and 9th, 1996.
The justification of these publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notice setting forth the agenda of the meeting has been send by mail on March 29th, 1996, to the shareholder of
registered shares at his address in the Register of Shareholders.
17418
III) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are shown
on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxyholders representing
shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes
with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
IV) It appears from the attendance list, that of the ten thousand and six (10,006) shares representing the whole
corporate capital, six (6) shares are represented at the present extraordinary general meeting.
The Chairman exposes that the capital of the Sicav has fallen below one quarter (1/4) of the minimum capital required
by law and requests the shareholders to deliberate on the dissolution of the Sicav. In accordance with article 29 of the
law of March 30th, 1988 on Collective Investment Undertakings, the dissolution may be resolved by one quarter (1/4)
of the shares represented at the meeting, no special quorum being required.
V) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders declare
having been preliminary advised.
VI) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to dissolve and to put the company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to fix the number of liquidators at one and to appoint BANQUE INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch, as liquidator of the
company.
The general meeting resolves to grant to the liquidator the widest powers and authority such as provided by articles
144 and following of the amended Luxembourg company law.
The liquidator is authorized and empowered to carry out all transactions provided in article 145 of the Luxembourg
company law without the authorization of the general meeting of shareholders where such authorization is required.
The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and he may rely on the company’s accounts.
The liquidator may under his own responsability grant for the duration as set by him to one or more proxyholders
such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.
The liquidator is entitled to compensation to be fixed by the shareholder’s meeting.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary, by their names, first names, civil
statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the French version:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIME EQUITY GROWTH
FUND, qualifiée de société d’investissement à capital variable, avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 26.457, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 1
er
septembre 1987, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 264 du
25 septembre 1987. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 janvier
1989, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 124 du 6 mai 1989.
La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Madame Martine Vermeersch, employée privée,
demeurant à Libramont (Belgique).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Romaine Stecker, employée privée, demeurant à Mondorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Bailleux, employée privée, demeurant à Hussigny (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Liquidation du Fonds.
2. Nomination d’un liquidateur.
II) La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,
insérées dans:
- le «Recueil Spécial du Mémorial C».
Numéro 164 du 2 avril 1996, et
Numéro 177 du 9 avril 1996, et
- le «Luxemburger Wort» des 2 et 9 avril 1996.
17419
Les justifications de ces publications sont déposés au bureau.
Un avis énonçant l’ordre du jour a été envoyé par lettre recommandée en date du 29 mars 1996 à l’actionnaire
nominatif à son adresse portée au registre des actionnaires.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été
paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les dix mille six (10.006) actions représentatives de l’intégralité
du capital social, six (6) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
Le Président expose que le capital de la Sicav est inférieur à un quart (1/4) du capital minimum requis par la loi et
demande aux actionnaires de délibérer sur la dissolution de la Sicav. Conformément à l’article 29 de la loi du 30 mars
1988 sur les organismes de placement collectif, la dissolution peut être décidée par un quart (1/4) des actions repré-
sentées à l’assemblée, aucun quorum n’étant requis.
V) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
VI) Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution et la liquidation de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer la société anonyme BANQUE
INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, comme liquidateur.
L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles
144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.
Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l’assemblée des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparantes, le
présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur
la demande des mêmes comparantes, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Vermeersch, R. Stecker, D. Bailleux, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1996, vol. 90S, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 24 avril 1996.
P. Frieders.
(16094/212/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ROYALE UAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.944.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 13 septembre 1991i>
4) Proposition de nomination d’un administrateur-délégué
. . .
Le conseil délègue la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à
Monsieur Guy Blampain qui portera le titre d’administrateur-délégué.
. . .
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16096/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17420
ROYALE UAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.944.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 1992i>
«L’assemblée renouvelle pour un terme de 6 ans venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire de 1998 le
mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Guy Blampain.»
Luxembourg, le 9 mai 1996.
Pour extrait analytique conforme
P. Mersch
<i>Administrateur Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16099/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ROYALE UAP IARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.003.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 13 septembre 1991i>
4) Proposition de nomination d’un administrateur-délégué
. . .
Le conseil délègue la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à
Monsieur Guy Blampain qui portera le titre d’administrateur-délégué.
. . .
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16097/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ROYALE UAP IARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 34.003.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 1992i>
«L’assemblée renouvelle pour un terme de 6 ans venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire de 1998 le
mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Guy Blampain.»
Luxembourg, le 9 mai 1996.
Pour extrait analytique conforme
P. Mersch
<i>Administrateur Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16100/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
ROYALE UAP VIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.004.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 13 septembre 1991i>
4) Proposition de nomination d’un administrateur-délégué
. . .
Le conseil délègue la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à
Monsieur Guy Blampain qui portera le titre d’administrateur-délégué.
. . .
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16098/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17421
ROYALE UAP VIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 34.004.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 1992i>
«L’assemblée renouvelle pour un terme de 6 ans venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire de 1998 le
mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Guy Blampain.»
Luxembourg, le 9 mai 1996.
Pour extrait analytique conforme
P. Mersch
<i>Administrateur Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16101/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
PAN-HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 7.023.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue le 30 avril 1996 et enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 20, case 1, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 avril 1996i>
L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs des opérations qui ont été effectuées pendant l’exercice
clos le 31 décembre 1995.
L’assemblée générale réélit administrateurs, Sir Brian Corby, Monsieur Hugh Jon Foulds, Monsieur Georges Muller,
Prof. Dr. jur. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spethmann, Monsieur Derek R. Strauss et Monsieur Ernest Weill, dont les mandats
prendront fin à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.
L’assemblée générale réélit KPMG AUDIT S.A. comme réviseur d’entreprises. Ce mandat prendra fin à l’assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 1996.
PAN-HOLDING
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Secrétairei>
<i>Administrateur-i>
<i>générali>
<i>déléguéi>
(16091/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
QUDOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 28.909.
—
Les bilans de la société au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 1996,
vol. 478, fol. 96, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1996.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 20 mars 1996, que:
– La BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en
remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2000.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1996, vol. 479, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(16095/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
PERFECT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.355.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg, on April 30, 1996, Vol. 478, Fol. 99, Case 2,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on May 10, 1996.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 9, 1996.
(16092/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
17422
PIOUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.343.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg, on April 30, 1996, Vol. 478, Fol. 99, Case 2,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on May 10, 1996.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 9, 1996.
(16093/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 1996.
AHRENS SCHORNSTEINTECHNIK LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Foetz/Mondercange, rue du Commerce.
H. R. Luxemburg B 19.705.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Dezember 1994i>
<i>Satzungsgemässe Bestellungeni>
Die Mandate der Verwaltungsräte, Rudolf Beyer, Reimer-Paul Beyer und Claus-Michael Redeke, sowie des
Rechnungskommissars, Charles Ensch, erlöschen am heutigen Tage.
Durch einstimmigen Beschluß der Generalversammlung werden die Mandate der Verwaltungsräte Rudolf Beyer,
Reimer-Paul Beyer und Claus-Michael Redeke um 6 Jahre verlängert und erlöschen mit der ordentlichen Generalver-
sammlung, welche im Jahre 2000 abgehalten wird.
Das Mandat des Rechnungskommissars, Charles Ensch, wird um 6 Jahre verlängert und endet mit der ordentlichen
Generalversammlung im Jahre 2000.
Foetz, den 9. Dezember 1994.
Für gleichlautende Ausfertigung
zum Zwecke der Veröffentlichung
Unterschrift
Enregistré à Diekirch, le 17 avril 1996, vol. 256, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(16152/561/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 1996.
INTERNATIONAL SKANDIA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.221.
—
Shareholders of INTERNATIONAL SKANDIA, SICAV (the «Company») are hereby convened to an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held at the registered office of the Company in Luxembourg, at 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg, on <i>13th August, 1996 i>at 9.00 a.m. to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
I. To change the name of the Company to MultiLink and to amend Article 1 of the Articles of Incorporation (the
«Articles») accordingly.
II. To amend Article 5 of the Articles to permit the liquidation of Sub-Funds and the merger of Sub-Funds into other
Sub-Funds or into other Luxembourg Collective Investment Undertakings upon decision of the Shareholders and,
in specific circumstances, upon decision of the Board of Directors.
Shareholders are informed that the full text of the proposed amendments to the Articles is available at the registered
office of the Company in Luxembourg. In order for the Meeting to be able to deliberate on the proposed changes to the
Articles, a quorum of 50 % of the Shares in issue is required and any decision at the Shareholders’ Meeting must be
approved by Shareholders holding a majority of 2/3 of the Shares represented at the Meeting.
In order to be able to participate at the Shareholders’ Meeting, holders of Bearer Shares have to deposit their Shares
at least 5 clear days before the date of the Meeting at BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg. Proxy forms may be obtained at the same address.
I (03264/260/24)
<i>By order of the Board.i>
FIDELITY CASH FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1021 Luxembourg, B.P. 2174, Kansallis House, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 43.597.
—
Shareholders are hereby informed that the Extraordinary General Meeting of shareholders which was held before
notary in Luxembourg at the registered office of the Company on July 26th, 1996, could not validly deliberate on the
items of the agenda as the quorum required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law on commercial companies, as
amended, was not reached.
We hereby give you notice of the
17423
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of FIDELITY CASH FUNDS (the «Company
») to be held before public notary in Luxembourg at the
registered office of the company,
on <i>August 30th, 1996 i>at 10.00 a.m. in order to deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1) Approval of the merger project, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, between the
investment companies with variable share capital of Luxembourg law: FIDELITY BOND FUNDS, SICAV (absorbing
company) and FIDELITY CASH FUNDS, SICAV (absorbed company). The Deutschemark Fund class of shares of
FIDELITY CASH FUNDS, SICAV, will be absorbed into the newly created CapitalBuilder DM Cash Fund class of
shares and the US Dollar Fund class of shares of FIDELITY CASH FUNDS, SICAV, will be absorbed into the newly
created US Dollar Cash Fund class of shares with effect from 6th September 1996.
2) Dissolution of FIDELITY CASH FUNDS, SICAV, without liquidation by contribution of its net assets to the
relevant classes of shares of FIDELITY BOND FUND, SICAV, with effect from 6th September 1996.
3) Discharge to the Directors until the date of the Meeting.
4) Any other business that may properly come before the Meeting.
Miscellaneous
By resolution of the Extraordinary General Meeting of shareholders fo FIDELITY BOND FUNDS, SICAV, held on July
5th, 1996, this Company will be renamed FIDELITY FUNDS II with effect from 6th September, 1996.
Subject to the limitation imposed by the Board of Directors with regard to ownership of shares by US persons and
the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Company with regard to ownership of shares which
constitute in the aggregate more than three per cent (3 %) of the outstanding shares in the Company, each share is
entitled to one vote. A shareholder may attend and vote at the Meeting or may appoint a proxy to attend and vote. Such
proxy need not be a shareholder of the Company.
The Meeting may validly deliberate on the items of the agenda without any quorum requirement and the resolution
on each item of the agenda may validly be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of the votes cast in the
Company.
I (03244/250/37)
<i>By order io the Board of Directors.i>
THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.407.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, on <i>16 August 1996 i>at 3.00 p.m. for the following
purposes:
<i>Agenda:i>
1. To receive the Reports of the Directors and the Independent Auditors for the period ended 31 March 1996.
2. To approve the Accounts of the Company and declare a Final Dividend of 6 pence per share for the period ended
31 March 1996.
3. To discharge the Directors for the carrying out of their duties for the period ended 31 March 1996.
4. To re-elect the following Directors:
- Sir Hugh Cortazzi
- Mr Gerhard Eberstadt
- Mr Roland Furse
- Mr Marc-Hubert Henry
- Mr Herbert Wunderlich.
5. To re-appoint KPMG AUDIT (formerly KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION), as Auditors to serve until
the next Annual General Meeting of Shareholders and to authorise the Directors to fix their remuneration.
<i>Notes:i>
1. The shareholders are advised that no quorum for the Annual General Meeting is required and that the decisions
will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to
one vote.
2. A shareholder entitled to attend and vote at the above Meeting may appoint a proxy to attend on a poll vote
instead of him. A proxy need not also be a shareholder.
3. There are no contracts of Service between the Company and any Director of the Company.
4. The Final Dividend for the period ended 31 March 1996 will be payable on 26 August 1996 to Shareholders on the
Register as at 16 August 1996.
Dated 19 June 1996.
By order of the Board of Directors.
Marc-Hubert Henry
Authorised Signatory
I (03191/755/36)
17424
COLOGNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 28.546.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 août 1996 i>à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (03232/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ISIS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.822.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à la
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>13 août 1996 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 5 pour donner au conseil d’administration la possibilité de fusionner des compartiments
lors de la survenance de certaines circonstances économiques.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq
jours francs avant la date fixée pour l’assemblée. La première assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 26
juin n’a pu valablement délibérer faute de quorum de présence.
L’assemblée du 13 août délibérera à la majorité des deux tiers sans condition de quorum de présence.
II (03071/034/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.252.
—
Notice is hereby given to the shareholders of THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND that constituting
documents of the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held on April 4, 1996 were not handed over in due time.
Therefore the meeting has been postponed in order to be held on <i>August 5, 1996 i>at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Statement of Assets and Liabilities and of the Statement of Operations for the year ended as at
December 31, 1995.
Appropriation of the results.
3. Discharge to the Directors.
4. Receipt of and action on appointment of the Directors and of the Auditor.
5. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and the decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting with BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg.
II (03192/584/24)
<i>The Board of Directors.i>