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14257
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 298
19 juin 1996
S O M M A I R E
Arbalux S.A., Strassen …………………………………………… page 14280
Bavaria S.A., Luxembourg ………………………………… 14273, 14274
Bayer Finance S.A., Luxemburg …………………………………… 14279
BBS, Big Bazar System, S.à r.l., Luxembourg ………… 14282
Belfinance S.A., Luxembourg…………………………… 14275, 14276
Borsi Promotion, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 14285
Boutique Boléro, S.à r.l., Bettembourg……………………… 14298
Brasserie Al Avenue, S.à r.l., Luxembourg ……………… 14297
Brecher Luxemburg und Deutschland, GmbH,
Niederanven ………………………………………………………………………… 14298
Business European Holding S.A., Luxembourg ……… 14304
Cadimex Holding S.A., Luxembourg…………………………… 14286
Catering Services S.A., Luxembourg ………………………… 14301
Chaussures Bata Luxembourg S.A., Luxembourg 14301
Cunial S.A., Luxembourg ………………………………………………… 14271
Daxa S.A., Sandweiler ………………………………………………………… 14290
Degroof Holding S.A., Luxembourg …………………………… 14258
Denebola S.A., Luxembourg …………………………………………… 14258
D.V. Carlux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 14284
Eres S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 14258
Eurax S.A., Luxembourg …………………………………………………… 14259
Europe Gestion S.A., Elvange ………………………………………… 14298
Europe-Net S.A., Luxembourg ……………………………………… 14259
Fabilor Investment S.A., Luxembourg ……………………… 14302
Figueirense, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 14278
Financière du Niagara S.A., Luxembourg ………………… 14259
Food Development Company (FDC) S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 14293
General-Bau-Mitte S.A., Remich …………………………………… 14295
Grundy International Holdings (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 14259
Hansa Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg 14260
Hypo Futures Vision, Fonds Commun de Placement 14260
Icol S.A., Luxembourg………………………………………………………… 14260
Imotion, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 14260
Indexis, Sicav, Luxembourg……………………………………………… 14261
Inkema Group S.A., Luxembourg ………………………………… 14259
Instacom International S.A., Luxembourg 14277, 14278
Intermétal Luxembourg S.A., Luxembourg …………… 14261
I.S.D. S.A., Luxembourg …………………………………………………… 14261
Jans Trading, S.à r.l., Brouch/Mersch…………………………… 14262
Key Overseas Holding S.A., Luxembourg ………………… 14262
Kip Mizar Holding S.A., Luxembourg ………………………… 14262
LA.DI.AL., La Distribution Alimentaire S.A., Luxbg 14262
Langonnaise S.A.H., Luxembourg ………………………………… 14263
Lorlux-Inter, S.à r.l., Tétange ………………………………………… 14263
Lusemol S.A., Luxembourg ……………………………………………… 14263
Lux Bâti Services S.A., Luxembourg …………………………… 14264
Mana Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 14264
Marita S.A., Luxembourg ………………………………………………… 14265
Op Mecheren, S.à r.l., Remerschen ……………………………… 14261
Opus Major S.A., Luxembourg ……………………………………… 14264
Palidoro S.A., Luxembourg ……………………………………………… 14264
Petraco Inc. Holding S.A., Luxembourg …………………… 14265
P.F.H. Lux S.A., Luxembourg ………………………………………… 14272
Pharmita S.A., Dudelange ……………………………………………… 14277
Porvilux, S.à r.l., Larochette …………………………………………… 14277
Prestige Luxembourg, Sicav, Luxembourg ……………… 14265
R2L S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 14274
Ronbeton S.A., Luxembourg …………………………………………… 14276
Salgado, S.à r.l., Larochette …………………………………………… 14278
S.C.E., Société de Consultations Economiques S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 14265
Socamil S.A., Luxembourg ……………………………………………… 14266
Société Civile Immobilière Particulière X Octobre,
Bereldange …………………………………………………………………………… 14269
Tihama Al Mona International S.A., Luxembourg 14279
Trainlorlux S.A., Esch-sur-Alzette………………………………… 14279
Transilux International S.A., Luxembourg ……………… 14279
Transports Internationaux Ed. Gloden, S.à r.l., Stein-
fort …………………………………………………………………………………………… 14283
14258
DEGROOF HOLDING S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.259.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
F. de Jamblinne de Meux
<i>Administrateur-Déléguéi>
(12248/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
DEGROOF HOLDING S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.259.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 1996i>
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide, à l’unanimité, de donner décharge de leur mandat de
gestion et de contrôle pour l’année 1995 aux Administrateurs et au Réviseur.
Le mandat du Réviseur KPMG AUDIT est renouvelé pour une année.
Pour extrait conforme
DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A.
F. de Jamblinne
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12249/034/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
DENEBOLA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.465.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 2 janvier 1996 à Luxembourgi>
Le Conseil d’Administration a le regret de prendre connaissance du décès de Monsieur Paul Lenoir, Administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-
trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par le prochaine Assemblée Générale:
M. Jacques Tordoor, demeurant 70, rue de Hobscheid à Steinfort,
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 1999.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12250/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
ERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, en date du 8 janvier 1996i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée à Maître Pierrot Schiltz et Maître Henri Becker, administrateurs démis-
sionnaires, de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions;
- Monsieur Thierry Arnoë a été nommé administrateur;
- décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Guy Waltener, commissaire aux comptes démissionnaire, de
toute responsabilité résultant de l’exercice de sa fonction;
- le siège social a été transféré du 16, rue Giselbert, L-1627 Luxembourg, au 16, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg;
- Monsieur Lex Benoy a été nommé au poste de commissaire aux comptes.
Par décision du Conseil d’Administration, Messieurs J.P. Frappart et T. Arnoë pourront signer seul tout ordre de
paiement jusqu’à concurrence d’un montant de LUF 50.000.000,-. La règle de la double signature conjointe reste d’appli-
cation pour tous engagements d’un montant supérieur à cette somme.
Luxembourg, le 8 janvier 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12252/614/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14259
EURAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 25.188.
—
Le capital social de la société a été intégralement libéré au cours de l’exercice social 1990.
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12253/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
EUROPE-NET, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 27.894.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une résolution du conseil d’administration du 23 mars 1996, que le siège de la société a été transféré au
15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 1996.
Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12254/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
FINANCIERE DU NIAGARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.844.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 16, case 3, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 1996.
Signature.
(12259/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
GRUNDY INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.881.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 8 décembre 1995 à 14.00 heures pécisesi>
Les administrateurs, Reginald R. Grundy, Kerry M. Wright, Mme Isabelle S. Galera, David B. Begbie et Mme Jacqueline
C. Perisse, ainsi que le commissaire aux comptes, R. John Usher, ont été réélus pour une nouvelle période statutaire de
six ans, avec effet à partir du 13 octobre 1995. Les mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2001.
Pour extrait sincère et conforme
GRUNDY INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12260/650/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
INKEMA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 19.689.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, ainsi que la composition du Conseil d’Administration, enregistrés à Luxembourg, le 3
avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
BEMO
Signatures
(12267/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14260
HANSA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 10.391.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 1
er
avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
Signature.
(12261/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
HYPO FUTURES VISION, Fonds Commun de Placement.
—
HYPO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENT GESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft
des HYPO FUTURES VISION, eines Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter gemäß Teil II des Gesetzes vom
30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen,
hat mit Zustimmung der Depotbank, der HYPO BANK INTERNATIONAL S.A. beschlossen, Artikel 7 Absatz 4 und
Artikel 11 Absätze 3 und 4 des Verwaltungsreglements zu ändern.
Mit der Änderung sollen die Berechnungsweise von Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie die entsprechenden
Zahlungsfristen klargestellt werden.
Der geänderte Wortlaut der jeweiligen Vorschriften lautet wie folgt:
«Art. 7. Ausgabe von Anteilen.
(...)
4. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilswert im Sinne von Artikel 9 des Verwaltungsreglements, zuzüglich einer
Verkaufsprovision von bis zu 5% hierauf. Der Ausgabepreis ist in Deutscher Mark innerhalb von zwei Bankarbeitstagen
in Luxemburg nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
(...)»
«Art. 11. Rücknahme von Anteilen.
(...)
3. Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer Zahlstelle eingegangen sind, werden zum Inven-
tarwert (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements bestimmt) pro Anteil des jeweils nächstfolgenden Bewertungstages
abgerechnet.
4. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Bankarbeitstagen
nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Rücknahmepreis wird in Deutscher Mark vergütet.»
Die vorbeschriebenen Änderungen treten zum 1. April 1996 in Kraft.
Luxemburg, den 1. April 1996.
HYPO CAPITAL MANAGEMENT
HYPO BANK INTERNATIONAL S.A.
INVESTMENT GESELLSCHAFT
Unterschriften
LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12262/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
ICOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.226.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 1
er
avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
Signature.
(12263/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
IMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 26, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 46.283.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 477, fol. 51, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1996.
DEBELUX AUDIT, S.à r.l.
Signature
(12265/722/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14261
INDEXIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 33.198.
—
Le bilan au 16 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 11, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
D. Mauss
<i>Administrateur-déléguéi>
(12266/063/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
INTERMETAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.231.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 9 mars 1995i>
L’assemblée a décidé:
- d’enregistrer, de déposer et d’approuver à l’unanimité le bilan au 31 décembre 1994 ainsi que les comptes pertes
et profits tels qu’ils ont été présentés;
- de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes;
- d’accepter la mise à disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société BUSINESS AND FINANCE
ENGINEERING LIMITED avec siège social à Dublin (Irlande) et d’élire la société INTERNATIONAL AUDITING
SERVICES S.A. avec siège social à Tortola (B.V.I.) comme nouveau commissaire aux comptes.
<i>Le bureau
i>Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12270/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
I.S.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
<i>Conseil d’Administrationi>
Conformément aux statuts et aux articles 53 alinéa 4 et 60 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée
et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale, les Administrateurs décident à
l’unanimité d’élire Monsieur Christian Faltot administrateur-délégué, lequel pourra engager la société par sa seule
signature et lequel sera chargé de la gestion journalière de la société.
Luxembourg, le 27 mars 1996.
S. Couldridge
C. Couldridge
C. Faltot
<i>Les Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12271/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
OP MECHEREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, Zone de Recréation.
R. C. Luxembourg B 36.716.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 477, fol. 51, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1996.
DEBELUX AUDIT, S.à r.l.
Signature
(12286/722/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
OP MECHEREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, Zone de Recréation.
R. C. Luxembourg B 36.716.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 477, fol. 51, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1996.
DEBELUX AUDIT, S.à r.l.
Signature
(12287/722/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14262
JANS TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7417 Brouch/Mersch, 10, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 29.723.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 29 mars 1996, vol. 121, fol. 80, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour JANS TRADING, S.à r.l.i>
BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.
LAROCHETTE
Signature
(12272/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
KEY OVERSEAS HOLING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.804.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 28 mars 1996i>
Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg;
Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg;
Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
ont été nommés administrateurs en remplacement de:
Messieurs Georg Garçon, Albert Schumacker et Emile Wirtz, démissionnaires.
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de:
TREUHAND REVISIONS + WIRTSCHAFTSDIENST A.G., démissionnaire.
Les administrateurs et le commissaire aux comptes ont été nommés jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 1996.
Le siège social est transféré à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12274/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
KIP MIZAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 4 avril 1996i>
Il résulte que:
- Madame Elisa Boillat, Administrateur de Sociétés, demeurant à Genève (Suisse), est nommée administrateur-
déléguée de la société avec signature individuelle pour toutes les opérations rentrant dans l’objet social de la société.
Pour réquisition-inscription
<i>Pour la sociétéi>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(12275/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
LA.DI.AL., LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 43.730.
—
Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Résultat de l’exercice au 31 mai 1995:
Bénéfice de l’exercice ………………………………………………………… CHF 6.513.390,70
Résultats reportés………………………………………………………………… CHF (4.173.161,91)
Affectation à la réserve légale …………………………………………… CHF (10.000,00)
Report à nouveau ………………………………………………………………… CHF 2.330.228,79
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 1996.
Signature.
(12278/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14263
LANGONNAISE S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.492.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 1996i>
L’assemblée prend connaissance de la démission de Messieurs Georges Bettermann, Guy Glesener et Jacques
Tordoor de leur poste d’Administrateurs de la société et de la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de
commissaire et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Yvan Juchem, Administrateur de Sociétés, demeurant à Rombach;
- Monsieur Freddy Durinck, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de Sociétés, demeurant à Itzig,
et comme nouveau commissaire:
- Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique),
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 1996.
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12279/531/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
LUSEMOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 33, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 53.089.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LUSEMOL S.A., qui s’est tenue à Luxem-
bourg, 6, rue Dicks, le 21 mars 1996, les associés ont adopté, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a accepté la démission de Madame Rolande Barboni en sa qualité d’administrateur et lui a donné pleine
et entière décharge.
2. A été nommé administrateur en remplacement de Mme Barboni, Monsieur Norbert Kessler, demeurant à L-5451
Stadtbredimus, 18, rue Dicks.
Luxembourg, le 21 mars 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>L’Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1996, vol. 477, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12281/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
LORLUX-INTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Tétange, 119, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 36.772.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Tétange en date du 15 mars 1996i>
La séance est ouverte à 10.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau, composé comme suit:
- Président: M
e
Christophe Brault;
- Secrétaire: Mlle Jeanne Feltgen;
- Scrutateur: M
e
Stéphane Lataste.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate qu’il appert de la liste de présence dûment signée et clôturée
par les membres du bureau que les associés sont présents ou représentés, détenant 600 parts sociales;
que tous les associés étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations habituelles;
que pour assister à la présente assemblée, les associés se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
que la présente assemblée doit délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- prise en compte de la démission de Mme Yolande Pizard de ses fonctions de gérante avec effet au 15 mars 1996;
- nomination aux fonctions de gérante de Mme Emmanuelle Mouchot, employée privée, demeurant à F-57210
Maizières-les-Metz, avec effet au 15 mars 1996.
Après délibération, l’assemblée décide à l’unanimité:
- de prendre en compte la démission de Mme Yolande Pizard de ses fonctions de gérante avec effet au 15 mars 1996;
- de nommer aux fonctions de gérante, Mme Emmanuelle Mouchot, employée privée, demeurant à F-57210
Maizières-les-Metz.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.20 heures.
S. Lataste
J. Feltgen
C. Brault
<i>Scrutateuri>
<i>Secrétairei>
<i>Présidenti>
14264
Liste de présence à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Tétange, le 15 mars 1996.
<i>Associési>
1. LECLERC ET FILS, S.à r.l.
Mandataire: M
e
Stéphane Lataste …………………………………………………………………………………………………………………
300 parts sociales
2. LECLERC ET ASSOCIES
Mandataire: M
e
C. Brault ………………………………………………………………………………………………………………………………
300 parts sociales
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
600 parts sociales
<i>Le Bureaui>
S. Lataste
J. Feltgen
C. Brault
<i>Scrutateuri>
<i>Secrétairei>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(12280/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
LUX BATI SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, en date du 7 mars 1996i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Guy Waltener, commissaire aux comptes démissionnaire, pour
l’exercice de sa fonction;
- Monsieur Lex Benoy a été nommé au nouveau poste de commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12282/614/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
MANA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 38.945.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 décembre 1991, acte publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
228 du 29 mai 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 477, fol. 102, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MANA HOLDING S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(12283/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
OPUS MAJOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 33.619.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 19, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(12288/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
PALIDORO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.638.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
Signature.
(12289/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14265
MARITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.427.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 17 juillet 1995 à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 30 janvier 1995 de Monsieur Edmond Ries au
poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Zeien, Administrateur décédé dont il terminera le mandat.
Pour copie conforme
<i>Deux Administrateursi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12284/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
PETRACO INC. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 13.181.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12290/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
PETRACO INC. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 13.181.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 13 mars 1996 que
- Monsieur Jonathan Clegg, avocat, demeurant à Londres (Angleterre);
- Monsieur Georges Whitley, directeur financier, demeurant à Genève (Suisse);
- Monsieur Pierre Renouard, comptable, demeurant à Genève (Suisse);
- Monsieur Carlo Valeri, directeur de société, demeurant à Milan (Italie),
ont été nommés administrateurs en remplacement des sociétés DONAT INVESTMENTS S.A., MADELEINE INVEST-
MENTS S.A. et HITCHCOCK INVESTMENTS S.A. qui ont donné leur démission en date du 5 février 1996.
Luxembourg, le 13 mars 1996.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12291/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
PRESTIGE LUXEMBOURG, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.223.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 3 avril 1996.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Le notairei>
(12295/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
S.C.E., SOCIETE DE CONSULTATIONS ECONOMIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.700.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 16, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
Signature.
(12302/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14266
SOCAMIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
Ont comparu:
1) La société BLOWIN LTD, établie et ayant son siège social à Hong Kong,
2) La société SEBINA INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LDA, établie et ayant son siège social à P-9000 Funchal-
Madeira, Rua 31 de Janeiro n. 81 A - 5° E, Portugal,
les deux représentées par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations données à Hong Kong le 26 janvier 1996 respectivement à Neuilly, France, le 4 mars
1996.
Ces procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux
fins de formalisation.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrété, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils
déclarent constituer entre eux:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-
dront propriétaires des actions ci-après créées, une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination SOCAMlL S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société
ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises ou
étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
Toutefois, la Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, sous réserve des
droits que la Société peut exercer en sa qualité d’actionnaire.
La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine.
La Société pourra également accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés qui font partie du même groupe
que la Société, émettre des obligations, bons de caisse et autres titres analogues, contracter des emprunts et se porter
caution en faveur de sociétés qui font partie du même groupe que la Société.
La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au
public.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de
l’article 209 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues par
la loi.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre-vingts millions de francs luxem-
bourgeois (280.000.000,- LUF), divisé en vingt-huit mille (28.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois (10.000,- LUF) par action.
Art. 6. Forme des actions. Les actions sont et doivent rester nominatives et la Société tiendra un registre des
actionnaires à cet effet.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.
Chapitre III. - Conseil d’administration, Commissaires aux comptes
Art. 7. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d’élire par
un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.
14267
Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un
président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
si deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son
absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider
la réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par
télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-
tration peut de temps en temps déterminer.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En cas
de partage de voix, la voix du président de la réunion sera prépondérante.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administra-
teurs.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du
conseil d’administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du
conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société,
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires.
Art. 12. Conflit d’intérêts. Aucun contrat et autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
seront affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateurs, associés, fondés de pouvoir ou employés. Un administrateur ou fondé
de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou
employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou
d’agir quant à toutes opérations relatives à de tels contrat ou opération.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de
cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés
à la connaissance de la prochaine assemblée générale.
La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils ont été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à
leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas, seulement si la Société est informée par son conseiller
juridique que la personne à indemniser n’a pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui
précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de
deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
14268
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.
Art. 14. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Chapitre lV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement
constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 16. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au
siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième jeudi du mois de mars
de chaque année à onze (11.00) heures, et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées
générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du
capital social le demandent.
Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.
Art. 18. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d’administration ou par le
ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du
jour de l’assemblée générale.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme
ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées
générales.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions
réunies à l’assemblée.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 19. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année sauf la première année sociale qui commence à la date de constitution et qui finira le dernier jour de
décembre 1996.
Le conseil d’administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les
pratiques comptables.
Art. 20. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 21. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 22. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
14269
<i>Souscription et paiementi>
Les parties comparantes ayant été ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit le nombre d’actions et ont libéré
en espèces les montants ci-après énoncés:
<i>Actionnairesi>
<i>Capital souscriti>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Libérationi>
1) BLOWIN LTD., prénommée …………………………
279.990.000,- LUF
27.999
279.990.000,- LUF
2) SEBINA INVESTIMENTOS
MOBILIARIOS LDA, prénommée……………………… 10.000,- LUF
1
10.000,- LUF
Total: …………………………………………………………………………
280.000.000,- LUF
28.000
280.000.000,- LUF
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à
l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Coûts, Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa consti-
tution, sont estimés à environ deux millions neuf cent soixante-deux mille (2.962.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs:
1) Madame Nathalia Janneke Borgesius-Holleman, administrateur de sociétés, demeurant à NL-2111 CE Aerdenhout,
Burgemeester Den Texlaan 24, Pays-Bas,
2) Monsieur Georges Druon, directeur de société, demeurant à F-95880 Enghien-les-Bains, 7, rue Gounod, France,
3) Monsieur Romain Zaleski, administrateur de sociétés, demeurant à I-25042 Borno (Brescia), 6, via Palardo, Italie.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1997.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1997.
3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-
tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
4. Le siège social est fixé à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Loesch, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 mars 1996, vol. 497, fol. 83, case 6. – Reçu 2.800.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 2 avril 1996.
J. Gloden.
(12216/213/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE X OCTOBRE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le premier mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Josy Scuri, conseil en bâtiment, demeurant à Contern;
2. Monsieur Jean-Pierre Mangen, agent immobilier, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils déclarent constituer
entre eux comme suit:
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la gestion et la réalisation de tous immeubles ainsi
que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement et l’exploitation.
Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE X OCTOBRE.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est établi à Bereldange, commune de Walferdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.
14270
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,-), représenté par cent (100) parts d’intérêts d’une valeur
nominale de mille francs (1000,-) chacune.
Ces parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Josy Scuri, prénommé, cinquante parts d’intérêts……………………………………………………………………………………
50
2. Monsieur Jean-Pierre Mangen, prénommé, cinquante parts d’intérêts …………………………………………………………………
50
Total: cent parts d’intérêts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts d’intérêts ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte
bancaire, de sorte que la somme de cent mille francs (100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opère en observant l’article 1690 du Code civil.
La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont
lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés repré-
sentant au moins les deux tiers du capital social.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord
contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’actions
et de poursuites que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera
entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Les droits et obligations attachés à
chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part comporte de plein droit adhésion aux
statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le
premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-
sentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions
contraires des statuts.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appar-
tient au nu-propriétaire.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des
associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les
associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
14271
Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont
estimés à environ trente mille francs (30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Josy Scuri, prénommé,
b) Monsieur Jean-Pierre Mangen, prénommé.
2. Le siège social de la société est fixé à L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.
Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Scuri, J.-P. Mangen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 89S, fol. 65, case 11. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 29 mars 1996.
G. Lecuit.
(12217/220/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
CUNIAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.840.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifth of March.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CUNIAL S.A., a société anonyme, having its registered
office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary on October 23rd, 1992, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial 36 of January 26th, 1993.
The meeting was opened by Mrs Ariane Slinger, administrateur-délégué, residing in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Miss Marie Aubertin, employée privée, residing in B-Aubange.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Michel Dibling, employé privé, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To put the company into liquidation.
2. To appoint a liquidator.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator,
OFFSHORE TILES S.A., having its registered office in Tortola, BVI.
The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148bis of the law on commercial companies. He may
execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested. The
liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for
such period he may determine.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
14272
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CUNIAL S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 octobre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial numéro 36 du 26 janvier 1993.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Marie Aubertin, employée privée, demeurant à B-Aubange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Michel Dibling, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, OFFSHORE TILES S.A., ayant son siège social à Tortola, BVI.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, M. Aubertin, J.-M. Dibling, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 89S, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1
er
avril 1996.
G. Lecuit.
(12246/220/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
P.F.H. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.500.
—
Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 18, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
<i>Pour P.F.H. LUX S.A.
i>VECO TRUST S.A.
Signature
(12292/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14273
BAVARIA S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.074.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme BAVARIA S.A., having its
registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on the 7th of December 1995,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 31 of the 17th of January 1996.
The meeting is presidedover by Mr Ady Colas, docteur en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary to the meeting Mrs Patrice Majerus, employée de banque, residing in
Noertzange.
The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Kuffer, attaché de direction, residing in Berchem.
The chairman declares and requests the notary to state:
I) That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II) As appears from the attendance list, all the one hundred and twenty thousand (120,000) shares representing the
entire capital are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda.
III) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Corporation by adding a fifth paragraph reading as
follows:
«The transfer of shares of the corporation requires the approval of the General Meeting of Shareholders of
CORANGE AG in accordance with Art. 5 of the Shareholders’ Agreement established before Notary Public Dr. Paul
Stadlin of Zug, Switzerland, on 31st October 1984 as amended from time to time.»
2. Amendment of Article 19 of the Articles of Incorporation of the Corporation by adding a second paragraph reading
as follows:
«Amendments of Art. 5, second paragraph and Art. 5, fifth paragraph of the Articles of Incorporation of the
Corporation require the unanimous approval of all shareholders.»
After the foregoing was approved by the meeting, the same took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorporation of the Corporation by adding a fifth
paragraph reading as follows:
«The transfer of shares of the corporation requires the approval of the General Meeting of Shareholders of
CORANGE AG in accordance with Art. 5 of the Shareholders’ Agreement established before Notary Public Dr. Paul
Stadlin of Zug, Switzerland, on 31st October 1984 as amended from time to time.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend Article 19 of the Articles of Incorporation of the Corporation by adding a second
paragraph reading as follows:
«Amendments of Art. 5, second paragraph and Art. 5, fifth paragraph of the Articles of Incorporation of the
Corporation require the unanimous approval of all shareholders.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
preponderant.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing which are known to the notary by their surnames, Christian
names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze mars.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BAVARIA S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 décembre 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 31 du 17 janvier 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Ady Colas, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Patrice Majerus, employée de banque, demeurant à Noertzange.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Daniel Kuffer, attaché de direction, demeurant à Bergem.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
14274
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent vingt mille (120.000) actions représentant l’entièreté du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut valablement décider sur les points figurant à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 5 des statuts de la société en ajoutant un cinquième alinéa de la teneur suivante:
«Le transfert de titres de la société est subordonné à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de
CORANGE AG conformément à l’article 5 de l’accord des actionnaires du 31 octobre 1984 établi par-devant le notaire
Dr. Paul Stadlin de Zug, Suisse, et de ses modifications.»
2. Modification de l’article 19 des statuts de la société en y ajoutant un deuxième alinéa de la teneur suivante:
«Les modifications de l’article 5, deuxième alinéa, et de l’article 5, cinquième alinéa des statuts de la société sont
subordonnées à l’accord unanime de tous les actionnaires.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la société en y ajoutant un cinquième alinéa ayant la teneur
suivante:
«Le transfert de titres de la société est subordonné à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de
CORANGE AG conformément à l’article 5 de l’accord des actionnaires du 31 octobre 1984 établi par-devant le notaire
Dr. Paul Stadlin de Zug, Suisse, et de ses modifications.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts de la société en y ajoutant un deuxième alinéa ayant la teneur
suivante:
«Les modifications de l’article 5, deuxième alinéa, et de l’article 5, cinquième alinéa des statuts de la société sont
subordonnées à l’accord unanime de tous les actionnaires.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences
avec la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Colas, D. Kuffer, P. Majerus, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1996, vol. 89S, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
C. Hellinckx.
(12230/215/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
BAVARIA S.A., Société Anonyme.
Siège sociale: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.074.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
C. Hellinckx.
(12231/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
R2L S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, en date du 7 mars 1996i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Guy Waltener, commissaire aux comptes démissionnaire, pour
l’exercice de sa fonction;
- Monsieur Lex Benoy a été nommé au poste de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
1997.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12297/614/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14275
BELFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.106.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELFINANCE S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 16
décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 67 du 16 mars 1988, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 21
décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 250 du 26 juillet 1990.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans De Graaf, managing director, demeurant à Mamer,
qui désigne comme secrétaire, Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à Neuhäusgen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Betsy Ten Brinke, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du Jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de cent cinquante millions de francs belges (150.000.000,- BEF) pour le
ramener de trois milliards neuf cents millions de francs belges (3.900.000.000,- BEF) à trois milliards sept cent cinquante
millions de francs belges (3.750.000.000,- BEF) par annulation pure et simple de cent cinquante (150) actions d’une valeur
nominale d’un million de francs belges (1.000.000,- BEF), dont la société est devenue propriétaire.
2. Réduction des réserves libres à concurrence de quarante-cinq millions de francs belges (45.000.000,- BEF) pour
compenser la plus-value des actions annulées par rapport à la valeur nominale.
3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante millions de francs belges (250.000.000,- BEF)
pour le porter de son montant réduit à quatre milliards de francs belges (4.000.000.000,- BEF) par incorporation des
réserves libres de la société à due concurrence et sans création d’actions nouvelles.
5. Suppression des dispositions relatives au capital autorisé de quatre milliards de francs belges (4.000.000.000,- BEF)
devenu sans objet.
6. Modifications corrélatives de l’article 5 des statuts, en vue de l’adapter aux décisions prises.
7. Suppression de l’approbation du commissaire au conseil d’administration pour procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes (Art. 8 in fine des statuts).
8. Suppression du cautionnement en garantie de l’exercice de mandat d’administrateur et de commissaire aux
comptes (Art. 12 et Art. 13, 2
ème
alinéa).
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
lV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital sociai à concurrence de cent cinquante millions de francs belges
(150.000.000,- BEF) pour le ramener de trois milliards neuf cents millions de francs belges (3.900.000.000,- BEF) à trois
milliards sept cent cinquante millions de francs belges (3.750.000.000,- BEF) par annulation pure et simple de cent
cinquante (150) actions d’une valeur nominale d’un million de francs belges (1.000.000,- BEF), dont la société est devenue
propriétaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire les réserves libres à concurrence de quarante-cinq millions de francs belges
(45.000.000,- BEF) pour compenser la plus-value des actions annulées par rapport à la valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante millions de francs belges
(250.000.000,- BEF) pour le porter de son montant réduit à quatre milliards de francs belges (4.000.000.000,- BEF) par
incorporation des réserves libres de la société à due concurrence et sans création d’actions nouvelles.
14276
L’existence des réserves libres a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat
établi en date du 4 mars 1996 signé par deux administrateurs et certifié exact par Monsieur F. Detaille, commissaire aux
comptes,
lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’échange des actions émises.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer les dispositions relatives au capital autorisé de quatre milliards de francs belges
(4.000.000.000,- BEF) devenu sans objet.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre milliards de francs belges (4.000.000.000,- BEF), représenté par trois mille
sept cent cinquante (3.750) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont et restent nominatives.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’approbation du commissaire au conseil d’administration pour procéder à un
versement d’acomptes sur dividendes (Art. 8 infine des statuts).
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le cautionnement en garantie de l’exercice de mandat d’administrateur et de
commissaire aux comptes (Art. 12 et Art. 13, 2
ème
alinéa).
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de renuméroter les articles des statuts.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ cent cinquante mille francs (150.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. De Graaf, J. Lorang, B. Ten Brinke, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 89S, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1
er
avril 1996.
G. Lecuit.
(12232/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
BELFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.106.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 1
er
avril 1996.
G. Lecuit.
(12233/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
RONBETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 22/24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.097.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire du 30 novembre 1994i>
- Affectation du résultat au report à nouveau.
- Monsieur Silvio Esposito, Employé privé, demeurant à F-57117 Lauvallières, est nommé commissaire aux comptes
en remplacement de CORFI S.A.
Signature
Signature
Signature
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12298/700/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14277
PHARMITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3590 Dudelange, 29, place de l’Hôtel de Ville.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>avril 1996 tenue au siège social de la sociétéi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
a) d’accepter la démission des mandats des administrateurs, Monsieur Claude Quaring, demeurant à Dudelange,
Monsieur Engelbert JW Fabre, demeurant à Hever (Belgique), Monsieur Jean-François Luyckx, demeurant à Bruxelles
(Belgique) et Monsieur Ofer Rabinovich, demeurant à Kibbutz Hanita (Israël);
b) de donner décharge entière aux administrateurs sortants;
c) d’élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Didier Braeckman, demeurant à Flostoy (Belgique), Monsieur
Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France) et Monsieur Simon Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands);
d) l’assemblée décide de nommer Monsieur Didier Braeckman comme administrateur-délégué.
<i>Le bureau
i>Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12293/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
PORVILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 13.952.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 29 mars 1996, vol. 121, fol. 80, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PORVILUX, S.à r.l.i>
BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.
LAROCHETTE
Signature
(12294/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
INSTACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 15, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 21.072.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jacques-Yves Henckes, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme INSTACOM INTERNATIONAL S.A., ayant son
siège social à Luxembourg,
et aux termes d’une résolution du Conseil d’Administration prise lors de sa réunion du quinze mars mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
Lequel procès-verbal, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités del l’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ses déclarations suivantes:
I) INSTACOM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, fut constituée suivant acte notarié en date
du 2 décembre 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 7 du 10 janvier 1984.
II) Le capital social de la société INSTACOM INTERNATIONAL S.A., est de deux cent quatre-vingt mille dollars des
Etats-Unis (USD 280.000,-), représenté par vingt-huit (28) actions de dix mille dollars des Etats-Unis (USD 10.000,-)
chacune, entièrement libérées, et le capital autorisé est de cinq millions de dollars des Etats-Unis (USD 5.000.000,-), qui
sera représenté par cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de dix mille dollars des Etats-Unis (USD 10.000,-)
chacune, bénéficiant des mêmes droits que les actions anciennes.
Aux termes de l’article trois des statuts, le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorsation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut
être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront
pas été émises par le Conseil d’Administration.
14278
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
III) En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts, le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du
15 mars 1996, de procéder à la réalisation d’une première tranche de l’augmentation de capital dans le cadre du capital
autorisé, à concurrence de sept cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 720.000,-), pour le porter de son montant
actuel de deux cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 280.000,-) à un million de dollars des Etats-Unis
(USD 1.000.000,-), par l’émission de soixante-douze (72) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille dollars des
Etats-Unis (USD 10.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. Les soixante-douze (72)
actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées au moyen de versements en espèces par les actionnaires
au prorata de leur participation dans le capital social.
La preuve a été apportée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément que la somme de sept cent vingt
mille dollars des Etats-Unis (USD 720.000,-) se trouve à la libre disposition de la société.
A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million de dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000,-), repré-
senté par cent (100) actions de dix mille dollars des Etats-Unis (USD 10.000,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de l’augmentation
de capital qui précède, sont estimés à trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.Y. Henckes, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1996, vol. 90S, fol. 17, case 9. – Reçu 218.376 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
C. Hellinckx.
(12268/215/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
INSTACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 15, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 21.072.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
C. Hellinckx.
(12269/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
SALGADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7620 Larochette, 11A, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 40.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 29 mars 1996, vol. 121, fol. 80, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SALGADO, S.à r.l.i>
BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.
LAROCHETTE
Signature
(12299/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
FIGUEIRENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 23, rue Joseph Junck.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 1996, vol. 302, fol. 66, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 avril 1996.
G. Bernabei.
(12258/630/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14279
TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.650.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 1
er
avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 avril 1996.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 mars 1996i>
Sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
– Monsieur Mohammed Said Tayeb, délégué du conseil d’administration de TIHAMA ADVERTISING, PUBLIC
RELATIONS AND MARKETING, demeurant à Jeddah, Arabie Saoudite, Président
– Monsieur Ghazi Abdul Aziz Jameel, homme d’affaires, demeurant à Jeddah, Arabie Saoudite
– Monsieur Roy Michel Haddad, sous-administrateur de sociétés, demeurant à Londres, Grande-Bretagne
– Monsieur Abubaker Abdul Haleem, chief accountant de TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL, demeurant à
Jeddah, Arabie Saoudite
– Monsieur Abdulmoneim Al Rashid, homme d’affaires, demeurant à Jeddah, Arabie Saoudite.
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1995:
– ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
Signature.
(12305/534/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
TRAINLORLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 48.582.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 98, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
Signature.
(12306/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
TRANSILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
<i>Board of directors’ meetingi>
In conformity with the articles of incorporation and article 60 of the law on commercial companies, and pursuant to
the authorisation granted to the Board of Directors by the Extraordinary General Meeting of the company, the new
director unanimously decided to elect Igor Oustinenko managing-director who shall have the power to bind the
company with his sole signature for all matters relating to day-to-day management of the company.
Luxembourg, the 29th March, 1996.
A. Marissov
G. Tossou
I. Oustinenko
<i>Directorsi>
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12307/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
BAYER FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 7.521.
—
<i>Auszug aus der Beschlußfassung der Außerordentlichen Generalversammlung vom 1. Dezember 1995i>
Herr Ernest Schmit, Bankdirektor i.R., Bridel, wurde als Kommissar anstelle des zurückgetretenen Herrn Théo Kass
gewählt. Sein Mandat verfällt am Tage der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 1996.
BAYER FINANCE S.A.
Unterschriften
<i>Zwei Verwaltungsratsmitgliederi>
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12363/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
14280
ARBALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1) La société WELLS LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3186, British Virgin Islands, ici
représentée par son directeur, Monsieur Jean-Pierre Higuet, licencié en droit, demeurant à B-1440 Braine-le-Château
(Belgique), 1, Sentier de Beauvegnies;
2) Monsieur Jean-Pierre Higuet, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée ARBALUX S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipati-
vement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Strassen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers,
par elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, au Grand-Duché de Luxembourg ou
à l’étranger:
L’exercice de la profession d’architecte ainsi que le fonctionnement et la gestion d’un bureau d’étude d’architecture
et d’urbanisme.
La société peut dresser tout plan, tout devis, tout cahier des charges, assurer la surveillance ou la direction de travaux
et effectuer toute démarche auprès de tous ministères et administrations publiques (en particulier auprès de l’Urba-
nisme) et tous organismes.
Elle peut pareillement conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association ou autres avec
toutes société ou association d’architectes.
Le société peut accomplir de façon générale toutes opérations généralement quelconques qui sont compatibles avec
les règles de déontologie de l’Ordre des Architectes, ou les règles locales éventuellement applicables.
Elle peut s’intéresser par toute voie et de toutes manières dans toutes associations, institutions ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, de nature à favoriser le développement de son activité ou avec toute personne
exerçant les disciplines spécialisées dans l’art de bâtir ou dans l’urbanisme et compatibles avec l’exercice de la profession
d’architecte.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), représenté par vingt mille
(20.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de ce jour, autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir
les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de
capital.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins dont au moins deux seront
des architectes dûment inscrits à l’Ordre des Architectes de Luxembourg. Le président du Conseil, élu au sein du
Conseil, devra impérativement être un architecte.
Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
14281
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de chacun des administrateurs, soit par la signature
individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mars, à 11.00
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. - WELLS LIMITED, susdite, mille deux cent quarante-neuf actions…………………………………………………………………………… 1.249
2. - Monsieur Jean-Pierre Higuet, susdit, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent,
de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois
(50.000,- LUF).
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur André Levèque, architecte, demeurant à F-95100 Boulogne Billancourt (France), 66, rue Denfert
Rochereau,
2. - Madame Jolanta Dudzik, architecte, demeurant à F-75013 Paris (France), 25, rue du Banquier,
3. - Monsieur Philippe Riviére, architecte, demeurant à F-92100 Boulogne Billancourt (France), 22, boulevard Jean
Jaurès.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Pierre Higuet, licencié en droit, demeurant à B-1440 Braine-le-Château (Belgique), 1, Sentier de
Beauvegnies.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’an 2000.
14282
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des
présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-P. Higuet, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 28 mars 1996, vol. 458, fol. 34, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 3 avril 1996.
F. Molitor.
(12312/223/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
BBS, BIG BAZAR SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1. - Monsieur Bernard Piette, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, Tontelange, 67;
2. - Madame Laurence Lejeune, géomètre, demeurant à B-6717 Attert, Tontelange, 67.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de BIG BAZAR SYSTEM, S.à r.l., en abrégé BBS, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’engineering, l’achat, la vente, la représentation, la commission et la location relatifs
à tout matériel électronique, électromécanique et électrique, ainsi que pour les médias de stockage d’informations. Dans
ce même domaine, la société peut aussi entreprendre toute étude, en effectuer la réalisation par transformation, fabri-
cation, travail à façon et entreprise d’ouvrage.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention finan-
cière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature
à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut réaliser son objet social de toute manière et selon toute formule qui lui paraîtrait la mieux appropriée
aux fins envisagées par les présentes.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.), représenté par mille (1.000) parts sociales
de cinq cents francs (500,- Frs.) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Bernard Piette, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, cinq cents parts sociales ……………………
500
2. - Madame Laurence Lejeune, géomètre, demeurant à B-6717 Attert, cinq cents parts sociales………………………… 500
Total: mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- Frs.) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les
30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur
14283
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des
associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par l’associé unique.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions génrales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. - Le siège social est établi à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
2. - L’assemblée désigne comme gérant de la société:
- Madame Laurence Lejeune, géomètre, demeurant à B-6717 Attert, Tontelange, 67.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Piette, L. Lejeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 1996, vol. 497, fol. 81, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expéditionconforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 avril 1996.
J. Seckler.
(12314/231/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX ED. GLODEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 15A, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 35.045.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 5, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
Signature.
(12308/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.
14284
D.V. CARLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Alain Désiré Adrien D.P. Van Nuffelen, indépendant, demeurant à Chaumont-Gistoux, Belgique,
2. Monsieur Marc Henri Lucien Dehaye, employé privé, demeurant à Barcelone, Espagne.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et tous ceux qui
pourraient le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de D.V. CARLUX, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par décision des associés prise à la
majorité simple des parts sociales.
Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, l’achat, la vente, la location à court et à long
terme, le courtage, la représentation, l’importation, l’exportation de tous véhicules motos ou autos ainsi que toute
activité de courrier express, transports de petits colis et communications urgentes diverses. L’énumération qui précède
n’est pas limitative. D’une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La
société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts
sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:
1. Monsieur Alain Désiré Adrien D.P. Van Nuffelen, prénommé, cinquante parts sociales…………………………………………
50
2. Monsieur Marc Henri Lucien Dehaye, prénommé, cinquante parts sociales………………………………………………………………
50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq
cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des
tiers qu’avec l’accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux
valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils peuvent être révoqués à tout
moment.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.
Art. 12. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
toutes les valeurs de l’actif et du passif de la société.
Art. 13. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous les amortissements, de l’actif social et de tous les comptes de provisions pour risques commerciaux,
constituent le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci ait atteint
dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par tous les associés sur les réserves ou sur leurs parts sociales, propor-
tionnellement au nombre de celles-ci.
Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
14285
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent les résolutions
suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain Désiré Adrien D.P. Van Nuffelen, prénommé,
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. D.A. D.P. Van Nuffelen, M. H.L. Dehaye, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 90S, fol. 12, case 10. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 avril 1996.
T. Metzler.
(12318/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
BORSI PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1244 Luxembourg, 86, rue J.F. Boch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
Ont comparu:
1. Monsieur Serge Borsi, technicien, demeurant à L-1244 Luxembourg, 86, rue Jean François Boch;
2. Monsieur Claude Borsi, médecin gynécologue, demeurant à L-1420 Luxembourg, 267, avenue Gaston Diderich.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de BORSI PROMOTION, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet la promotion immobilière, l’achat, la vente et la gestion de toutes sortes d’immeubles
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Serge Borsi, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………… 250
2) Monsieur Claude Borsi, préqualifie, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’après qu’elles ont été offertes préalablement et par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à leur valeur telle qu’elle résulte du dernier bilan aux associés
restants par l’associé désireux de s’en séparer et que ceux-ci n’ont pas donné une suite favorable à cette offre dans les
deux (2) mois suivant la susdite information. Les associés restants ayant le droit de se porter acquéreurs des parts
sociales au prorata du nombre des parts sociales déjà détenues par eux. En cas de renonciation d’un associé au prédit
droit de préemption, ce droit accroîtra celui des associés restants au prorata de la part de ceux-ci dans le capital social.
En cas de transmission des parts sociales pour cause de mort à un non-associé autre que le conjoint survivant ou un
descendant, celui-ci est pareillement obligé de les offrir dans les deux (2) mois du décès de l’associé aux associés restants
suivant la procédure telle qu’elle est indiquée ci-dessus.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
14286
Art. 10. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le
bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
qui sont désignés et dont les pouvoirs sont fixés par les associés.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts
à l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-
mativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
<i>Assemblée Généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-1244 Luxembourg, 86, rue Jean François Boch.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Monsieur Serge Borsi, préqualifié.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Borsi, C. Borsi, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 28 mars 1996, vol. 458, fol. 33, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 3 avril 1996.
F. Molitor.
(12315/223/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
CADIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1. - La société anonyme KREDIETRUST, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Richard De Giorgi, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique)
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mars 1996;
2. - La société anonyme FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Richard De Giorgi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mars 1996.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CADIMEX HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
14287
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter,
participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant
dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cents millions de lires italiennes (ITL 500.000.000,-), représenté par cinquante
mille (50.000) actions de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune. Ces actions sont rachetables selon les disposi-
tions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence d’un milliard de lires
italiennes (ITL 1.000.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cents millions de lires italiennes (ITL
500.000.000,-) à un milliard cinq cents millions de lires italiennes (ITL 1.500.000.000,-), le cas échéant, par l’émission de
cent mille (100.000) actions de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou
utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscrip-
tions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concor-
dance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément
à la loi modifiée du 10 août 1915, et notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous
les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date
d’évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) Toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société, possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
14288
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant soit payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société, de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividences en liquide.
(ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation a la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tous investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou
traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles.
(v) la valeur de tous autres investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi, de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues à payer en liquide ou
en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque
la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés,
mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par
le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et
f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
14289
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’appliquent leurs souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mars à 10.30 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - KREDIETRUST, prénommée, quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………… 49.999
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., prénommée, une action ……………………………………………………………………………
1
Total: cinquante mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cents
millions de lires italiennes (ITL 500.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
14290
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-dix
mille francs luxembourgeois (LUF 170.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(LUF 9.500.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - L’adresse de la société est fixée au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen,
c) Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange.
4. - Est nommée commissaire aux comptes:
La société anonyme FIN-CONTROLE S.A., avec siège social à Luxembourg.
5. - Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de l’an deux mille un.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. De Giorgi, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 90S, fol. 11, case 12. – Reçu 96.625 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
E. Schlesser.
(12316/227/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
DAXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Sandweiler, rue de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Xavier Goret, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Rocourt, 106, rue du Stade;
2. Monsieur Daniel Brezak, administrateur de sociétés, demeurant à B-4682 Oupeye, 141, rue de l’Etat;
3. La société anonyme MOMAT S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
a) Monsieur René Moris, conseil fiscal, demeurant à Weimershof, et
b) Monsieur Thierry Drot, réviseur d’entreprises, demeurant à B-Arlon.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de DAXA S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et le siège social est établi à Sandweiler.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale
des actionnaires.
Lorsque des événements d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité normale au siège
social ou la communication aisée de ce siège social avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
14291
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège se fera par
l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société a pour objet le commerce en gros et en détail, l’importation et l’exportation ainsi que la location:
- de tous articles d’ameublement et de décoration, en ce compris la literie (sommiers, matelas, draps, couvertures,
couvre-lits, édredons), les tissus, les tapis et tapisseries, les rideaux, les stores, les textiles à usage industriel (feutres,
ouates et toiles diverses), les linges de ménage et de maison, les toiles cirées et les produits similaires en plastique, les
nappages, les articles de droguerie, les couleurs, les papiers-peints, les couvre-sol et leurs produits d’entretien;
- de meubles neufs et usagés, en ce compris les meubles de bureau et les antiquités, la bibeloterie de décoration et
d’ornementation, les cadres et articles d’encadrement pour tableaux et photos;
- de cuisines équipées, de salles de bains et de chambres à coucher.
La société pourra également participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles,
commerciales, de services, ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou susceptibles d’en favoriser le développement au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
La société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Titre Il. Capital, Actions
Art. 4. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.
Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF).
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de trois millions sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) pour le porter de son montant initial d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), par
l’émission de trois mille (3.000) actions nouvelles de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque
et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et
de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater
en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et
enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. La présente autorisation doit être renouvelée tous
les cinq ans.
Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs titres d’actions.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l’article 39 sur les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous droits attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme propriétaire à
l’égard de la société.
Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles entre actionnaires. Cependant, si un actionnaire désire
céder tout ou partie de ses actions à un tiers, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre
recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la
valeur vénale des actions et par application de la méthode d’évaluation dite Stuttgarter Verfahren, sera fixé par un expert
désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir les
actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné
par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg sur requête de la partie la plus diligente.
Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai d’un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus
sont considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence qui accroîtra les droits des autres actionnaires au
prorata de leurs participations.
Titre III. Administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois
que deux administrateurs le demandent.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-
sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil
d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
14292
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, fax, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature indivi-
duelle du ou des administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 10. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration peut procéder à des verse-
ments d’acomptes sur dividendes.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne
droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier vendredi du mois de mai à 18.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Xavier Goret, prénommé, deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………
250
2. Monsieur Daniel Brezak, prénommé, deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………
250
3. MOMAT S.A., préqualifiée, cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………… 500
Total: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000,-).
14293
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Xavier Goret, prénommé,
b) Monsieur Daniel Brezak, prénommé,
c) Monsieur Olivier Etienne, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liège, 25, rue Grandgagnage,
d) Monsieur Didier Seret, administrateur de sociétés, demeurant à B-4560 Clavier.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
DMS & ASSOCIÉS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’an 2001.
5. Le siège social de la société est fixé à Sandweiler, rue de Luxembourg, Zone commerciale Auf der Hohlkaul.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Xavier Goret, prénommé.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite, les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Xavier Goret,
prénommé, comme administrateur-délégue.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: X. Goret, D. Brezak, R. Moris, T. Drot, O. Etienne, D. Seret, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 90S, fol. 4, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 avril 1996.
G. Lecuit.
(12317/220/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
FOOD DEVELOPMENT COMPANY (FDC) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme FIPAL S.A., avec siège social à Montevideo (Uruguay), ici représentée par Monsieur J.J. Moors,
directeur, demeurant à Luxembourg;
2) La société anonyme PEARLS S.A., avec siège social à Montevideo (Uruguay), ici représentée par Monsieur J.J.
Moors, prédit.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre l
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FOOD DEVELOPMENT COMPANY (FDC) S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation d’apport, de négociation et de toute autre
manière, de participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter
tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
14294
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions de francs belges (BEF 10.000.000,-), divisé dix mille (10.000) actions de
mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des acomptes
sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le 7 juin de chaque année et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 mars 1997.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- FIPAL S.A., prédite, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………………
9.999
- PEARLS S.A., prédite, une action …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: dix mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
14295
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de dix millions de francs belges (BEF
10.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent quarante mille francs
luxembourgeois (140.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur J.J. Moors, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg-Howald;
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUTONOME DE REVISION S.C., réviseur d’entreprise, résidant à Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.J. Moors, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 1996, vol. 821, fol. 68, case 6. – Reçu 100.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 5 avril 1996.
C. Doerner.
(12321/209/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
GENERAL-BAU-MITTE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 16, rue de l’Europe.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zweiundzwanzigsten März.
Vor Uns Notar Frank Molitor, im Amtssitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Herr Dieter Michael Müller, Kaufmann, wohnhaft in D-60431 Frankfurt am Main (Bundesrepublik Deutschland),
Kurhessenstrasse 0132;
2) Herr Sven Hartmann, Kaufmann, wohnhaft in D-06526 Sangerhausen (Bundesrepublik Deutschland), Kupferhütte
02;
3) Herr Christian Elstner, Kaufmann, wohnhaft in D-06526 Sangerhausen (Bundesrepublik Deutschland),
Sperlingsberg 6.
Vorgenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung GENERAL-BAU-MITTE S.A. gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute an gerechnet. Sie kann frühzeitig
aufgelöst werden durch Entscheidung der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Remich.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale
Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des
Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und
zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen
anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligung.
14296
Die Gesellschaft selber wird keine unmittelbare gewerbliche Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches
Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt, sich an der Niederlasssung und Entwicklung von
Finanz-, Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und anderswo zu beteiligen und denselben jede Art von
Unterstützung durch Darlehen, Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.
Im Allgemeinen wird die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen können, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet, indem sie jedoch stets im
Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften sowie des Artikels 209 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze verbleibt.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreiundsechzigtausend Deutsche Mark (63.000,- DEM), eingeteilt in
dreiundsechzig (63) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Deutsche Mark (1.000,- DEM).
Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und
welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder die vorliegenden Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und
gemäß den Bestimmungen, welche durch das Gesetz festgelegt sind.
Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft
betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, sei
es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person, welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.
Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder
durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.
Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11.
Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben
genannten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres um 11.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müßen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage
vor dem festgesetzen Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen
Mandatar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.
Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen, welche die Gesellschaft
interessieren, zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Netto-
gewinns.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Dieter Michael Müller, vorgenannt, einundzwanzig Aktien ………………………………………………………………………………… 21
2.- Herr Sven Hartmann, vorgenannt, einundzwanzig Aktien ……………………………………………………………………………………………… 21
3.- Herr Christian Elstner, vorgenannt, einundzwanzig Aktien …………………………………………………………………………………………… 21
Total: dreiundsechzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von
dreiundsechzigtausend Deutsche Mark (63.000,- DEM) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
und von diesem ausdrücklich bestätig wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde und endet am 31.
Dezember 1996.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet 1997 statt.
14297
<i>Abschätzung des Kapitalsi>
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf eine Million zweihundertvierundneunzig-
tausendsechshundertfünfzig Luxemburger Franken (1.294.650,- LUF).
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegen-
wärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF). Sodann haben die
Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich ein-
berufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Dieter Michael Müller, vorgenannt;
b) Herr Sven Hartman, vorgenannt;
c) Herr Christian Elstner, vorgenannt.
<i>Zweiter Beschlußi>
Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Jean-Marc Heitz, Steuerberater, wohnhaft in L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung, welche
über das Geschäftsjahr 2001 befindet.
<i>Vieter Beschlußi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-5531 Remich, 16, route de l’Europe.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde, in der sich der
statutarische Gesellschaftssitz befindet.
<i>Fünfter Beschlußi>
Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen
Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder (administrateur-délégué) zu bezeichnen.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kompa-
renten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Müller, S. Hartmann, C. Elstner, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 28 mars 1996, vol. 458, fol. 33, case 1. – Reçu 12.947 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Bad-Mondorf, den 3. April 1996.
F. Molitor.
(12323/223/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
BRASSERIE AL AVENUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 21, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.313.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Joseph Hoffmann, commerçant, demeurant à Capellen, 90, route d’Arlon,
2.- Monsieur Romain Hoffmann, commerçant, demeurant à Luxembourg, 123, rue Cyprien Merjai.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont seuls associés de la société à responsabilité limitée BRASSERIE AL AVENUE, S.à r.l., avec
siège social à Luxembourg, 21, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 13 février
1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 263 du 15 juin 1995,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 50.313.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, et appartenant aux associés comme suit:
1) à Monsieur Joseph Hoffmann, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………
250
2) à Monsieur Romain Hoffmann, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
III.- Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent les résolutions
suivantes:
14298
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter du 1
er
avril 1996.
<i>Deuxiéme résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateurs de la société:
a) Monsieur Joseph Hoffmann, préqualifié;
b) Monsieur Romain Hoffmann, préqualifié.
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Les liquidateurs sont dispensés de dresser un inventaire et peuvent se référer aux écritures de la société.
Ils peuvent sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires telle partie de leurs pouvoirs qu’ils détermineront et pour la durée qu’ils fixeront.
Les liquidateurs doivent signer conjointement pour toutes les opérations de liquidation.
IV.- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
V.- Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans
nul préjudice à la somme de vingt mille francs (LUF 20.000,-).
VI.- Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile au siège social.
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Hoffmann, R. Hoffmann, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 90S, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 avril 1996.
T. Metzler.
(12365/222/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
BOUTIQUE BOLERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.675.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 14, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1996.
Signature.
(12364/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
BRECHER LUXEMBURG UND DEUTSCHLAND, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6940 Niederanven, 166, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 30.887.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 14, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 9 avril 1996.
Signature.
(12366/664/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
EUROPE GESTION, Société Anonyme.
Siège social: L-5692 Elvange, 13, cité Owenacker.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. - Mademoiselle Antoinette Di Stasi, employée privée, demeurant à Aspelt, 12 Gennerwiss,
2. - Madame Corinne Immer, employée privée, épouse de Monsieur Antonio Critelli, demeurant à F-57330 Zoufftgen,
2, rue du Presbytère.
Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre
elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPE GESTION.
14299
Art. 2. Le siège de la société est établi à Elvange (Mondorf).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil
d’administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre
localité du pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, soit par la seule signature du président du
conseil d’administration, soit par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
14300
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième vendredi du mois de juin à dix-sept (17.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélè-
vement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs
Nombre Montant souscrit
d’actions
et libéré en LUF
1) Mademoiselle Antoinette Di Stasi, prénommée …………………………………………………………………………
625
625.000,-
2) Madame Corinne Critelli-Immer, prénommée……………………………………………………………………………
625
625.000,-
Totaux: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
1.250.000,-
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-sept mille francs
luxembourgeois (LUF 57.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se recon-
naissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont, à l’unanimité
des voix, pris les résolutions suivantes:
14301
1. - L’adresse de la société est fixée à L-5692 Elvange, 13, Cité Owenacker.
2. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Kayser, employé privé, demeurant à Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains,
b) Monsieur Max Blanchard, employé privé, demeurant à F-57570 Mondorff, 2, rue de Paris,
c) Madame Corinne Immer, employée privée, épouse de Monsieur Antonio Critelli, demeurant à F-57330 Zoufftgen,
2, rue du Presbytère.
4. - Est nommé président du conseil d’administration, Monsieur Jean Kayser, préqualifié.
5. - Est appelée aux fonctions de commissaire: FIDUCIAIRE EUROPEENNE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
2A, place de Paris.
6. - Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de l’an 2001.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’elles connue, donnée aux comparantes,
connues du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec
Nous, notaire.
Signé: A. Di Stasi, C. Immer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 90S, fol. 10, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 3 avril 1996.
T. Metzler.
(12319/222/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
CATERING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.117.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 7, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile
(12368/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
CATERING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.117.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 7, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile
(12369/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
CHAUSSURES BATA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 3.717.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 mars 1996i>
L’assemblée générale ordinaire a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
- Décharge est donnée à Monsieur Winter et à BATA SCHUHE, GmbH, administrateurs démissionnaires, pour leur
mandat jusqu’à ce jour.
- Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
Monsieur Fred Baker, administrateur de sociétés, demeurant Postelstraat 20
D
NL-5211 EA Den Bosch;
Monsieur Robert Plesman, administrateur de sociétés, demeurant Sperwerlaan 1, NL-5683 RR Best.
- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un administrateur-délégué.
Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1996, vol. 478, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12373/507/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
14302
FABILOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1. - La société anonyme KREDIETRUST, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Richard De Giorgi, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mars 1996;
2. - La société anonyme FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Richard De Giorgi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mars 1996.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FABILOR INVESTMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 450.000.000,-), représenté
par quarante-cinq mille (45.000) actions de dix-mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de cinq cent cinquante
millions de lires italiennes (ITL 550.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante millions
de lires italiennes (ITL 450.000.000,-) à un milliard de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), le cas échéant, par l’émission
de cinquante-cinq mille (55.000) actions nouvelles de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, jouissant des
mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
14303
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mars à 9.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - KREDIETRUST, prénommée, quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………… 44.999
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., prénommée, une action………………………………………………………………………………
1
Total: quarante-cinq mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45.000
14304
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre
cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 450.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 150.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à huit millions cinq cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 8.550.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - L’adresse de la société est fixée au 11, rue Aldringen, à L-2960 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen,
c) Monsieur Hubert Hansen, employé privé, demeurant à Mersch.
4. - Est nommée commissaire aux comptes:
La société anonyme FIN-CONTROLE S.A., avec siège social à Luxembourg.
5. - Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de l’an deux mille un.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. De Giorgi, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 89S, fol. 12, case 2. – Reçu 86.963 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
E. Schlesser.
(12320/227/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
BUSINESS EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.597.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1996, vol. 478, fol. 2, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 1996.
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN
Signature
(12367/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.