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13633
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 285
11 juin 1996
S O M M A I R E
Apimmo S.A.H., Luxembourg …………………………
page 13674
Attel Finance S.A., Luxembourg…………………………………… 13663
Belvit Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 13672
Benchley Investments S.A., Luxembourg ………………… 13662
Bovat S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13663
Buvest Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 13679
Cadastre et Topographie - Carrière Moyenne,
A.s.b.l., Luxembourg……………………………………………………… 13658
Caves Gales S.A., Bech-Kleinmacher ………………………… 13679
Cegros S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13661
Chris International S.A., Luxembourg ……………………… 13671
Crystal Consulting Investment and Management
A.G., Grevenmacher ……………………………………………………… 13634
Denarius S.A., Luxembourg …………………………………………… 13678
Diac S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13670
Difagem Holding S.A., Luxembourg …………………………… 13661
Doma Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 13668
Elth S.A., Steinsel ………………………………………………………………… 13662
Emerge Capital, Sicav, Luxembourg…………………………… 13663
Entec S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13672
Erdmann Trust S.A.H., Luxembourg ………………………… 13673
EURINCO Europe Invest Corporation S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 13677
Felix S.A., Luxembourg……………………………………………………… 13672
Fijaria S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13675
Fipoluc S.A., Luxembourg………………………………………………… 13664
Folio S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13662
FONARES, Fondation Nationale de la Résistance,
Etablissement d’utilité publique, Luxembourg 13659
Food International S.A., Luxembourg ……………………… 13680
Garma S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13669
Hesport Holding S.A., Luxembourg …………………………… 13672
Hotel Capital Ressources S.A., Luxembourg ………… 13673
I.B.C.W., Industrie & Büro Center Wecker S.A.,
Wecker ………………………………………………………………………………… 13647
Iliad Invest S.A., Luxembourg ………………………………………… 13667
Imexco S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13676
Immo Capitol S.A., Luxembourg ………………………………… 13680
Incon S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13674
Indican Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 13677
Interfinopro S.A. Holding, Bereldange ……………………… 13668
International Reinsurance Company S.A., Luxbg 13634
Invall S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13676
Isabeau S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13677
Janos S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13665
Japan Pacific Fund, Sicav, Luxembourg……………………… 13670
Jason S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13665
KB Fixobli Conseil S.A., Luxembourg………… 13657, 13658
KB High Interest Fund Conseil S.A., Luxembourg 13658
Keersma S.A., Luxembourg …………………………………………… 13670
K Rubber & Plastics Investments S.A., Luxembg…… 13661
Leaf, Sicav, Luxembourg …………………………………………………… 13660
Lion-Interinvest, Sicav, Luxembourg ………………………… 13676
Lipa International S.A., Luxembourg ………………………… 13673
Lupo S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13670
Lux Marie S.A.H., Luxembourg …………………………………… 13675
Meaco S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13671
Media, S.à r.l., Mamer ………………………………………………………… 13659
Metagest S.A., Luxembourg …………………………………………… 13668
Modern Metals, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 13652
Multifutures, Sicav, Luxembourg ………………………………… 13680
O.E.E., Omnium Européen d’Entreprises S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 13674
Omni Technology, GmbH, Luxemburg …………………… 13650
Outgraph Holding S.A., Luxembourg ………………………… 13664
PA. FI. France S.A., Luxembourg ………………………………… 13678
Parivest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13659
Privest S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 13674
Procobel S.A., Luxembourg …………………………………………… 13675
Promogest S.A., Luxembourg………………………………………… 13665
Schooner Investment S.A., Luxembourg ………………… 13664
Sentrim S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13669
Shorender S.A., Luxembourg ………………………………………… 13666
Siral S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13676
Société de Penoupele S.A., Luxembourg ………………… 13673
Soficar S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13666
Sogerom S.A., Luxembourg …………………………………………… 13640
Solutex S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13666
Sopima Holding S.A., Luxembourg……………………………… 13660
SOPLAMI, Société de Placements Mixtes S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 13668
Sureau S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13667
Syracuse S.A., Luxembourg …………………………………………… 13679
Templeton Global Strategy, Sicav, Luxembourg…… 13660
(Die) Transporthilfe S.A., Grevenmacher………………… 13637
Triad-Egypt Corporation S.A., Luxembourg ………… 13671
Triangular Holding S.A., Luxembourg ……………………… 13678
Troisplast Holding S.A., Luxembourg ………………………… 13678
Ufilux S.A. Holding, Luxembourg ………………………………… 13669
Vakraly S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13662
VBS S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13642
Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg ……… 13666
Yaka Production S.A., Luxembourg …………………………… 13655
Zyro S.A., Luxembourg……………………………………………………… 13667
13634
INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 16.568.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
<i>Pour Mi>
<i>ei>
<i>A. Marc emp.i>
M
e
C. Zeyen
(19165/282/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2018 Luxemburg, 4, rue de l’Eau
H. R. Luxemburg B 16.568.
—
Gemäß einem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der INTERNATIONAL REINSURANCE S.A. vom 15.
April 1996, haben die Aktionäre das Ergebnis des Geschäftsjahres 1995 genehmigt.
Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Geschäftsführer, sowie dem Wirtschaftsprüfer wurde Entlastung für die
Ausübung ihrer Tätigkeit für das Geschäftsjahr 1995 erteilt.
Die Generalversammlung bestätigt die Mitglieder des Verwaltungsrates:
– Detlev Bremkamp
Vorstandsmitglied der ALLIANZ AG HOLDING
Vorsitzender;
– Clemens Frhr. von Weichs
Direktor der ALLIANZ AG HOLDING
stellvertretender Vorsitzender;
– Dr. Alexander Hoyos
Vorstandsmitglied der ALLIANZ-VERSICHERUNGS-AG;
– Dr. Helmut Perlet
Direktor der ALLIANZ AG HOLDING
für die Dauer eines Jahres bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 1997.
Ebenso wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION S.A. als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft für ein Jahr bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 1997 bestellt.
Für gleichlautenden Auszug
<i>Für A. Marc abw.i>
C. Zeyen
<i>Rechtsanwalti>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19166/282/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
CRYSTAL CONSULTING INVESTMENT AND MANAGEMENT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am dreizehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitze in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft CRANBROOK OVERSEAS S.A., mit Sitz auf den British Virgin Islands,
hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in Berbourg, und Herrn Jean-Claude Kirsch, Diplom-
betriebswirt, wohnhaft in Soleuvre;
2.- Die Gesellschaft MACKSON FINANCE LTD, mit Sitz auf den British Virgin Islands,
hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen und Herrn Jean-Claude Kirsch, beide vorgenannt,
beide handelnd in vorgenannter Eigenschaft als Spezialbevollmächtigte aufgrund von zwei Vollmachten unter Privat-
schrift, gegeben am 5. Dezember 1994 und am 3. März 1995;
welche Vollmachten einer Hinterlegungsurkunde beigebogen bleiben, aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar am 3. April 1995 Nummer 150 seines Repertoriums, einregistriert in Luxemburg, am 10. April 1995, Band 880B,
Folio 24, Feld 11.
Herr Jean-Claude Kirsch, vorgenannt, ist hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen, vorgenannt, aufgrund einer
Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Grevenmacher, am 11. März 1996.
Welche Vollmacht, nachdem sie von allen Komparenten und von dem instrumentierenden Notar ne varietur unter-
zeichnet wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.
13635
Vorgenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CRYSTAL CONSULTING INVESTMENT AND MANAGEMENT A.G.
gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros
sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des
Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch
dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beratung von Touristikunternehmen.
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung
steht oder welche diesen fördern kann, im In- und Ausland ausüben.
Art. 5.
Das gezeichnete Aktienkapital beträgt hunderttausend Deutsche Mark (DM 100.000,-), eingeteilt in
einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend Deutsche Mark (DM 1.000,-) pro Aktie.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt
werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-
gungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax
abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9.
Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden
Mitgliedern unterschrieben.
Die Begläubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-
versammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Ausnahmsweise werden die ersten delegierten Verwaltungsratsmitglieder durch die Generalversammlung ernannt.
Art. 12.
Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vor-
sitzenden des Verwaltungsrates oder einem vom Vorsitzenden autorisierten anderen Mitglied des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten.
13636
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise, im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung, mittels Einschreibebrief mit Empfangs-
bestätigung.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Grevenmacher an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort
zusammen und zwar am zweiten Mittwoch des Monates Juli um 11.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 1997.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.
Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen. Die Stimmabgabe bei
der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex,
Fax usw. erfolgen.
Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung
befinden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.
Falls einer oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, so muss eine zweite General-
versammlung einberufen werden.
Diese zweite Generalversammlung kann gültig über die gleiche Tagesordnung befinden, auch wenn ein oder mehrere
Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, falls ihr durch den Verwaltungsrat nachgewiesen werden kann, dass
der oder die nicht anwesenden Gesellschafter vom Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, an
der letzten, der Gesellschaft mitgeteilten Adresse einberufen worden sind.
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste
Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1996.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % (fünf Prozent) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaft erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegen-
wärtiger Gründung erwachsen, auf siebzigtausend (70.000,-) Franken.
Für die Verrechnung der Registrierungsgebühr wird das Gesellschaftskapital auf zwei Millionen einhunderttausend
Luxemburger Franken (LUF 2.100.000,-) geschätzt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1.- Die Gesellschaft CRANBROOK OVERSEAS S.A., vorerwähnt, fünfzig Aktien ………………………………………………………
50
2.- Die Gesellschaft MACKSON FINANCE LTD, vorerwähnt, fünfzig Aktien …………………………………………………………… 50
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
13637
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die
Summe von einhunderttausend Deutsche Mark (100.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis
erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt; diejenige der Kommissare wird auf einen
festgelegt.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneral-
versammlung des Jahres 2002.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Hans Peter Peters, Diplombetriebswirt, wohnhaft in D-54413 Geisfeld, Hermeskeilerstrasse 3;
b) Herr Romuald Ruffing, Diplombetriebswirt, wohnhaft in D-66450 Bexbach, Talstrasse 9;
c) CRANBROOK OVERSEAS S.A., vorgenannt.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz in L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.
5.- Zu delegierten Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Herr Hans Peter Peters und Herr Romuald Ruffing, beide vorerwähnt.
Die Generalversammlung bestimmt, dass die delegierten Verwaltungsratsmitglieder die Gesellschaft ohne finanzielle
Beschränkung verpflichten können, durch ihre alleinige Unterschrift.
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Ebsen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1996, vol. 89S, fol. 91, case 3. – Reçu 20.560 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 28. März 1996.
P. Bettingen.
(11581/202/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
DIE TRANSPORTHILFE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitze in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft CRANBROOK OVERSEAS S.A., mit Sitz auf den British Virgin Islands,
hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in Berbourg, und Herrn Jean-Claude Kirsch, Diplom-
betriebswirt, wohnhaft in Soleuvre;
2.- Die Gesellschaft MACKSON FINANCE LTD, mit Sitz auf den British Virgin Islands,
hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen und Herrn Jean-Claude Kirsch, beide vorgenannt,
beide handelnd in vorgenannter Eigenschaft als Spezialbevollmächtigte aufgrund von zwei Vollmachten unter Privat-
schrift, gegeben am 5. Dezember 1994 und am 3. März 1995;
welche Vollmachten einer Hinterlegungsurkunde beigebogen bleiben, aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar am 3. April 1995, Nummer 150 seines Repertoriums, einregistriert in Luxemburg, am 10. April 1995, Band 880B,
Folio 24, Feld 11.
Herr Jean-Claude Kirsch, vorgenannt, ist hier vertreten durch Herrn Roland Ebsen, vorgenannt, aufgrund einer
Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Grevenmacher, am 13. März 1996,
welche Vollmacht, nachdem sie von dem Komparenten und von dem instrumentierenden Notar ne varietur unter-
zeichnet wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.
Vorgenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschafszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DIE TRANSPORTHILFE S.A. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros
sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des
Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.
13638
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch
dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beratung von Transportunternehmen.
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung
steht oder welche diesen fördern kann, im In- und Ausland ausüben.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF
1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend Luxem-
burger Franken (LUF 1.000,-) pro Aktie, zu 25 % eingezahlt.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt
werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax
abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9.
Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden
Mitgliedern unterschrieben.
Die Begläubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-
versammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Errnächtigung durch die Generalversammlung.
Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.
Art. 12.
Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates oder einem vom Vorsitzenden autorisierten anderen Mitglied des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise, im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung, mittels Einschreibebrief mit Empfangs-
bestätigung.
13639
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Grevenmacher an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort
zusammen und zwar am zweiten Dienstag des Monates Juli um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 1997.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.
Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen. Die Stimmabgabe bei
der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex,
Fax usw. erfolgen.
Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung
befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste
Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1996.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % (fünf Prozent) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaft erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegen-
wärtiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend (60.000,-) Franken.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1.- Die Gesellschaft CRANBROOK OVERSEAS S.A., vorerwähnt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien …………
625
2.- Die Gesellschaft MACKSON FINANCE LTD, vorerwähnt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien ………………… 625
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Sämtliche Aktien wurden zu fünfundzwanzig Prozent (25 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die
Summe von dreihundertzwölftausendfünfhundert Franken zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis
erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt; diejenige der Kommissare wird auf einen
festgelegt.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneral-
versammlung des Jahres 2002.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Frau Melanie Volkmann, Bürokauffrau, wohnhaft in D-54316 Franzenheim, Thomasstrasse 9;
b) Herr Michael Lofy, Bürokaufmann, wohnhaft in D-54316 Franzenheim, Thomasstrasse 9;
c) Herr Bernhard Kirchen, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54296 Trier, Franzenheimerstrasse 4.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz in L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.
13640
5.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Frau Melanie Volkmann, vorgenannt.
Die Generalversammlung bestimmt, dass das delegierte Verwaltungsratsmitglied die Gesellschaft ohne finanzielle
Beschränkung verpflichten kann, durch ihre alleinige Unterschrift.
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Ebsen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1996, vol. 89S, fol. 91, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 28. März 1996.
P. Bettingen.
(11582/202/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
SOGEROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Albert Pirotte, licencié en sciences politiques, demeurant à Strassen;
2) Madame Godelieve dite Carine de Tilloux, sans état particulier, demeurant à Strassen.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOGEROM S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
13641
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à quinze heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, tel que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Albert Pirotte, préqualifié, mille deux cent quarante-quatre actions …………………………………………………… 1.244
2) Madame Carine de Tilloux, préqualifiée, six actions …………………………………………………………………………………………………… 6
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante
mille (1.250.000,-) francs est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Albert Pirotte, licencié en sciences politiques, demeurant à Strassen;
b) Madame Godelieve dite Carine de Tilloux, sans profession, demeurant à Strassen;
c) Madame Viorica Radian, licenciée en sciences économiques, demeurant à Charleroi (Belgique).
13642
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MATHIEU, PIROTTE & ASSOCIES S.A., avec siège social à Charleroi (Belgique).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2001.
5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé et mandaté pour élire en son sein Monsieur Albert Pirotte, licencié en sciences politiques,
demeurant à Strassen, aux fonctions d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa
seule signature.
6) Le siège social de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant, les administrateurs présents ou représentés, se sont réunis en Conseil et ont, à l’unanimité, nommé
Monsieur Albert Pirotte, licencié en sciences politiques, aux fonctions d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs
pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Pirotte, G. de Tilloux, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1996, vol. 89S, fol. 97, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
A. Schwachtgen.
(11590/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
VBS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-first of March.
Before Us, Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1.- PAILEX SECURITIES INTERNATIONAL INC., a company having its registered seat in the British Virgin Islands,
existing under their laws, represented by Mr Harold Parize, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal;
2.- NOMIHOLD SECURITIES INC., a company having its registered seat in the British Virgin Islands, existing under
their laws, represented by Mrs Ingrid Wenzlaff, Bank Employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the
following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.
By-Laws
Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. 1.1. There is hereby incorporated a corporation (société anonyme) which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles.
1.2. The Corporation will exist under the name of VBS S.A.
Art. 2. Registered Office. 2.1. The Corporation shall have its Registered Office in the City of Luxembourg. The
Board of Directors is authorized to change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s
corporate seat.
2.2. The Board of Directors shall have the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or
outside the Grand Duchy of Luxembourg.
2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are
likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
decision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxem-
bourg corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of
Directors.
Art. 3. Object. 3.1. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatever, in other Luxem-
bourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm
purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop
them; to grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929 on Holding Companies.
13643
3.2. The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly
to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 4. Duration. The Corporation is formed for an unlimited period.
Chapter II.- Capital
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is settled at LUF 1,250,000.- (one million two
hundred and fifty thousand Luxembourg francs), divided into 25 (twenty-five) shares of a nominal value of LUF 50,000.-
(fifty thousand Luxembourg francs) each.
Art. 6. Modification of Corporate Capital. 6.1. The authorized capital is fixed at LUF 2,500,000.- (two million
and five hundred thousand Luxembourg francs), divided into 50 (fifty) shares with a nominal value of LUF 50,000.- (fifty
thousand Luxembourg francs) each.
6.2. The authorized and the subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.
6.3. Furthermore, the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of
these Articles of Incorporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized
capital. This increase of capital may be subscribed to and shares issued with or without issue premium and paid up by
contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any
duly authorized Director or officer of the Corporation, or to any other duly authorized person, the duties of accepting
subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
6.4. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribe capital, the present
article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
6.5. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.
Art. 7. Payments. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and
upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid.
Art. 8. Shares. Shares shall be on registered or bearer form at the choice of each shareholder.
Art. 9. Transfer of Shares. All transactions of shares of the Corporation are free.
Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors
Art. 10. Board of Directors. 10.1. The Corporation shall be managed by the Board of Directors composed of at
least three members who need not be shareholders.
10.2. The Directors shall be appointed at the annual General Meeting for a period not exceeding six years and shall
be re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.
10.3. In the event of a vacancy on the Board of Directors nominated by the general meeting because of death,
retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director to fill
such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.
Art. 11. Meetings of the Board of Directors. 11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among
its members. The first Chairman may be appointed by the General Meeting. If the Chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among directors present at the meeting.
11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members are present or represented by
proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of equal votes, the Chairman of the meeting
carries the decision.
11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable or
telex, the latters confirmed by letter.
11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the
debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.
Art. 12. General Powers of the Board of Directors. Full and exclusive powers for the administration and
management of the Corporation are vested in the Board of Directors, which alone is competent to determine all
matters not expressly reserved for the General Meeting by law or by the present Articles.
Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the day-to-day management to directors or
to third persons who need not be shareholders of the Corporation. Delegation of day-to-day management to a member
of the Board is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.
Art. 14. Representation of the Corporation. Towards third parties the Corporation is in all circumstances
represented by any two directors or by the delegates of the Board acting within the limits of their powers.
Art. 15. Statutory Auditor. 15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are
appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,
exceed periods of six years, renewable.
Chapter IV.- General Meeting
Art. 16. Powers of the General Meeting. 16.1. The General Meetin represents the whole body of the
shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the Corporation.
13644
16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.
Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting. The annual General Meeting is held in the City of
Luxembourg, at the place specified in the notice convening the meeting at the second Wednesday of April at 11.00 a.m.
Art. 18. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General
Meetings. They must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital.
Art. 19. Votes. Each share is entitled to one vote.
Chapter V.- Business Year, Distribution of Profits
Art. 20. Business Year. 20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on
the last day of December of each year.
20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents
together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.
Art. 21. Distribution of Profits. 21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the
legal reserve account. This allocation will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one
tenth of the capital of the Corporation.
21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-
bution of net profits.
21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation. 22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting
voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.
22.2. Should the Corporation be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be
carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of shareholders.
Chapter VII.- Applicable Law
Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in
accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.
<i>Transitory Measuresi>
The first financial year shall begin at the date of the incorporation and finish at December 31, 1996.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the twenty-
five shares as follows:
1.- PAILEX SECURITIES INTERNATIONAL INC., five shares …………………………………………………………………………………………… 5
2.- NOMIHOLD SECURITIES INC., twenty shares ……………………………………………………………………………………………………………… 20
Total: twenty-five shares………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
All these shares have been paid up to 25 %, so that the sum of LUF 312,500.- (three hundred and twelve thousand
five hundred Luxembourg francs) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about sixty thousand Luxembourg
Francs.
<i>Extraordinary General Meeting following the Incorporation of the Corporationi>
The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following
resolutions:
1.- The Corporation’s address is fixed at Luxembourg, 13, rue Goethe, Grand Duchy of Luxembourg.
2.- The following have been elected as directors for the duration of six years, their assignment expiring on occasion
of the annual general meeting to be held in 2002:
a) Mr Thomas Meier, company director, residing in Zurich, Switzerland;
b) Mr Rudy Buhler, company director, residing in Zurich, Switzerland;
c) Mr Andrew Lugg, company director, residing in Zurich, Switzerland.
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period: Mrs Patricia Milani, Bank Employee,
residing in Luxembourg.
4.- The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily
management of the business of the corporation to one or more of its directors.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will prevail.
13645
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- PAILEX SECURITIES INTERNATIONAL INC., société ayant son siège aux lIes Vierges Britanniques et régie par
Ieurs lois, ici représentée par Monsieur Harold Parize, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé;
2.- NOMlHOLD SECURITIES INC., société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques et régie par leurs lois, ici
représentée par Madame Ingrid Wenzlaff, employée de banque, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé.
Lesquelles procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. 1.1. Il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
1.2. La société adopte la dénomination VBS S.A.
Art. 2. Siège social. 2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est
autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le
conseil d’administration.
Art. 3. Objet. 3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous
titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et
de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux
entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il.- Capital
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois), divisé en 25 (vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de LUF 50.000,- (cinquante mille francs
luxembourgeois) chacune.
Art. 6. Modification du capital social. 6.1. Le capital autorisé est fixé à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent
mille francs luxembourgeois), qui sera divisé en 50 (cinquante) actions de LUF 50.000,- (cinquante mille francs luxem-
bourgeois) chacune.
6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de
l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.3. En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans
prime d’émission, et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute
autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.
6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription
se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement
appelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
13646
Art. 8. Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives et la société tiendra à tout moment un registre à
cet effet.
Art. 9. Cession d’actions. Toute transaction d’actions de la société est libre.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration. 10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au
moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser
six ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de
démission ou autre raison, les administrateurs restants ainsi nommés peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement,
à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration. 11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres
un président. Le premier président peut être nommé par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, il
sera remplacé par l’administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs
les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière à des adminis-
trateurs ou à des tiers qui ne doivent pas être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est su-
bordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée par
deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes. 15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés
par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser
six ans.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale. 16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a
les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque
année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le deuxième mercredi d’avril à 11.00
heures.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres
assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale. 20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices. 21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés
pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve atteindra dix pour cent du capital social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation. 22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.
13647
22.2. Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit par expiration de son terme, la liquidation s’effec-
tuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VIl.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualiflés déclarent souscrire les cent actions
comme suit:
1.- PAILEX SECURITIES INTERNATIONAL INC., cinq actions ………………………………………………………………………………………… 5
2.- NOMIHOLD SECURITIES INC., vingt actions ………………………………………………………………………………………………………………… 20
Total: cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
Toutes les actions ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 25 %, de sorte que la somme
de LUF 312.500,- (trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 13, rue Goethe, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle de l’an 2001:
a) Monsieur Thomas Meier, administrateur de sociétés, demeurant à Zurich, Suisse;
b) Monsieur Rudy Buhler, administrateur de sociétés, demeurant à Zurich, Suisse;
c) Monsieur Andrew Lugg, administrateur de sociétés, demeurant à Zurich, Suisse.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
Madame Patricia Milani, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société
à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les mandataires prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Parize, I. Wenzlaff, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1996, vol. 89S, fol. 98, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1996.
M. Elter.
(11591/210/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
I.B.C.W., INDUSTRIE & BÜRO CENTER WECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) Monsieur Pierre Pirrotte, agent immobilier, demeurant à Luxembourg, 10, rue Auguste Lumière;
2) La société anonyme luxembourgeoise CLAREMONT CONSULTANTS S.A., (R.C. Luxembourg n° B 46.982), avec
siège social à Luxembourg, 20, avenue du Bois,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Madame Sonja Muller, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne),
b) Monsieur Jean-David Van Maele, employé privé, demeurant à Herborn.
Ces comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu ils vont constituer entre eux:
13648
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INDUSTRIE & BÜRO CENTER
WECKER S.A., en abrégé I.B.C.W. S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Wecker.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la gestion et la mise en valeur de biens meubles et immeubles
exclusivement pour son propre compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La société a encore pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou de toute autre manière ainsi que le transfert
par vente, échange ou de toute autre manière, d’actions, d’obligations et tous autres titres de quelque nature que ce soit,
et la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par
quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
<i>Droit de préemptioni>
Dans tous les cas, la cession et la transmission d’actions entre vifs ou pour cause de mort sont soumises à un droit
de préemption au profit des autres actionnaires.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d’administration par lettre
recommandée; cette lettre recommandée devra indiquer le prix des actions, les nom, prénom, état et domicile du
cessionnaire éventuel et devra contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder ses
actions aux autres actionnaires au prix indiqué.
Dans la quinzaine qui suit la date de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmettra par lettre
recommandée aux autres actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour faire
l’acquisition de ces actions, proportionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires. Le non-exercice total
ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans les
quarante-cinq jours de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de
préférence.
Au plus tard dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt-dixième jour de la réception de l’offre de cession de
l’actionnaire, le conseil d’administration adressera à celui-ci une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires
qui entendent exercer leur droit de préférence et le nombre d’actions dont ils acceptent la cession.
A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire sera libre de transférer au cessionnaire indiqué dans son offre de
cession les actions qu’il a offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par un autre actionnaire.
Si dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt-dixième jour de la réception de l’offre de cession de l’actionnaire,
aucune réponse du conseil d’administration n’a été reçue par l’actionnaire désirant céder ses actions, l’agrément sera
réputé acquis.
Dans tous les cas, la cession et la transmission des actions se feront sur base de la valeur comptable du dernier bilan.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
13649
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le
vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la
catégorie B.
Art. 9.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe d’un
administrateur de catégorie A avec un administrateur de catégorie B, soit par la signature individuelle d’un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier mardi du mois de mars à dix-huit (18.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou
les commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscriptioni>
Les quinze mille (15.000) actions ont été souscrites comme suit:
13650
1) par Monsieur Pierre Pirrotte, préqualifié, sept mille cinq cents actions ………………………………………………………………
7.500
2) par la société anonyme CLAREMONT CONSULTANTS S.A., préqualifiée, sept mille cinq cents actions … 7.500
Total: quinze mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.000
Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), par des versements en espèces, de sorte
que la somme de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 3.750.000,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent vingt mille francs
luxembourgeois (LUF 220.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Pierre Pirrotte, agent immobilier, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Frank Schneider, employé privé, demeurant à Gonderange;
c) Monsieur Jean-David Van Maele, employé privé, demeurant à Herborn.
L’assemblée décide de répartir les mandats d’administrateur de la manière suivante:
Catégorie A:
Monsieur Pierre Pirrotte, préqualifié.
Catégorie B:
a) Monsieur Frank Schneider, préqualifié,
b) Monsieur Jean-David Van Maele, préqualifié.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire, Madame Madeleine Kühl, comptable, demeurant à Luxembourg, 8, rue
Jean Engling.
5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de l’an 2001.
6.- Le conseil d’administration de la société est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou
plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: P. Pirrotte, S. Muller, J.-D. Van Maele, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1996, vol. 89S, fol. 90, case 8. – Reçu 150.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 mars 1996.
T. Metzler.
(11584/222/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
OMNI TECHNOLOGY, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 99, Grand-rue.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitze in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Dariusz Sanojca, Geschäftsmann, wohnhaft in P-58-377 Dobromierz, Polen;
2.- Herr Pawel Suchonski, Geschäftsmann, wohnhaft in P-53-407 Wroczaw, Polen.
Diese Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von
ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der
Bezeichnung OMNI TECHNOLOGY, GmbH.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
13651
Art. 3.
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Vermittlung und Koordination im Bereich Metal-Montage,
Elektronik und alle Tätigkeiten, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder
denselben fördern können. Ausserdem die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxemburgischen oder ausländischen
Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf,
Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten
aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen alle
Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an verbundene Gesellschaften. Die
Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und
unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise
beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (DM 25.000,-), und ist eingeteilt in
hundert (100) Geschäftsanteile zu je zweihundertfünfzig Deutsche Mark (DM 250,-).
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Dariusz Sanojca, vorgenannt, fünfzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………
50
2.- Herr Pawel Suchonski, vorgenannt, fünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………… 50
Total: einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Die Gesellschaftanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von
fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (DM 25.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde.
Art. 7.
Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den
Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche min-
destens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie
werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen
Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10.
Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die
Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 12.
Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer
erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Franken (40.000,- LUF) abgeschätzt.
Für die Verrechnung der Registrierungsgebühr wird das Gesellschaftskapital auf fünfhundertfünfundzwanzigtausend
Luxemburger Franken (LUF 525.000,-) geschätzt.
13652
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum einzigen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Pawel Suchonski, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
2.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse: L-1661 Luxemburg, 99, Grand-rue.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in bezug auf den
Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: D. Sanojca, P. Suchonski, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1996, vol. 89S, fol. 91, case 7. – Reçu 5.140 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 28. März 1996.
P. Bettingen.
(11587/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
MODERN METALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-ninth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
1. Mr Aloysius E.N. Van Loon, adninistrateur de sociétés, residing in B-2381 Ravels, Torenstraat;
2. COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,
here represented by its manager, Mr Aloysius E.N. Van Loon, prenamed.
Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited
liability, governed by the relevant law and present articles.
Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may
become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the corporation is to sell goods, commodities and services, and to trade in the building and
construction industry.
The company may accomplish any commercial, industrial, financial, movable and real estate operations, relating
directly or indirectly to its main object.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.
Art. 4. The company will assume the name MODERN METALS, S.à r.l., a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extra-
ordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF),
represented by five hundred (500) shares of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
The shares have been subscribed to as follows:
1. Mr Aloysius E.N. Van Loon, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………
1
2. COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed, four hundred and ninety-nine shares …………………………………… 499
Total: five hundred shares…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of five hundred thousand francs (500,000.- LUF) is
at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its re-
lationship with the number of shares in existence.
Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new
partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three
quarters of the share capital.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the
company to an end.
13653
Art. 11.
Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the
company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the
partners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the
company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.
Art. 13.
The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to
commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are respon-
sible only for the execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.
Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first
financial year commences this day and ends on December 31st, 1996.
Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an
indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19.
The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation
represent the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishement of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital.
The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the
articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of
18.9.1933) are satisfied.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately forty thousand francs (40,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following
resolutions:
1) The registered office is established in L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
2) The number of managers is fixed at one.
3) The meeting appoints as manager of the company for an unlimited period:
Mr Aloysius E.N. Van Loon, prenamed,
The manager has the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise
acts and activities relating to the company’s objectives by his sole signature.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Aloysius E.N. Van Loon, administrateur de sociétés, demeurant à B-2381 Ravels, Torenstraat;
2. COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son gérant, Monsieur A. E.N. Van Loon, prénommé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les
statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
13654
Art. 2. La société a pour objet la vente de biens, de matières premières et de services, et le commerce dans l’indu-
strie du bâtiment et de la construction.
La société pourra exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de MODERN METALS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-
odinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. M. Aloysius E.N. Van Loon, prénommé, une part sociale ………………………………………………………………………………………………
1
2. COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales …………… 499
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs
luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des
associes.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, est évalué à quarante mille francs (40.000,-).
13655
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Aloysius E.N. Van Loon, prénommé.
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et
autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. E.N. Van Loon, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 89S, fol. 65, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 mars 1996.
G. Lecuit.
(11585/220/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
YAKA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze mars.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-Pierre Nyns, directeur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 49, rue E. Michiels;
2.- Monsieur Quentin Stoffels, administrateur de sociétés, demeurant à B-1170 Bruxelles, 48, rue de la Cigale,
tous les deux ici représentés par Monsieur Marc Schintgen, administrateur de sociétés, demeurant à Hesperange,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 23 novembre 1995, lesquelles, après avoir
été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de YAKA PRODUCTION S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet:
- tous travaux de conception graphique dans le domaine de la création, de la publication ou de l’impression, par des
procédés informatiques ou autres, ainsi que les services qui sont la conséquence desdits travaux, que ce soit en matière
d’affiches, de publications ou de livres;
- la création de bibliothèques informatiques, de fichiers informatiques ainsi que de programmes logiciels ou autres;
- le développement de stratégies de communication et de marketing.
La société peut:
- prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères
et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’alié-
nation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes
espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations;
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,
tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées direc-
tement ou indirectement à son objet;
13656
- avoir un établissement commercial ouvert au public;
- faire également toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation et la gestion
d’immeubles ainsi que l’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en certificats unitaires ou en certificats représentant deux
ou plusieurs actions.
Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres
actions.
Le capital social émis peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps révocables
par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes
peuvent être payés par le conseil d’administration.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de la société à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs
mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom
de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12.
La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des
actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six
ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le premier
vendredi du mois de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5 %) du bénéfice net pour la constitution de la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est
dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
13657
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31
décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 1997.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
1) Monsieur Jean-Pierre Nyns, prénommé, six cent vingt-cinq actions…………………………………………………………………………
625
2) Monsieur Quentin Stoffels, prénommé, six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte que
la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean-Pierre Nyns, directeur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 49, rue E. Michiels;
b) Monsieur Quentin Stoffels, administrateur de sociétés, demeurant à B-1170 Bruxelles, 48, rue de la Cigale;
c) La société ALPHA TRUST LTD, ayant son siège social à National Bank Building, Memorial Square, P.O. Box 556,
Charlestown, Nevis Island.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social L-2449 Luxembourg, 39,
boulevard Royal.
4.- Leur mandat expirera après l’assemblée générale de l’an 2001.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à Monsieur Marc Schintgen, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Schintgen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 19 mars 1996, vol. 406, fol. 90, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 27 mars 1996.
A. Weber.
(11592/236/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1996.
KB FIXOBLI CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.263.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1996.
<i>Pour KB FIXOBLI CONSEILi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(11507/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
13658
KB FIXOBLI CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.263.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 20 mars 1996i>
- La cooptation de Monsieur Luc Sebreghts comme Administrateur en remplacement de Monsieur François Janssens,
est ratifiée.
- Messieurs Remi Vermeiren, Henri de Jonge, Luc Philips, Luc Sebreghts et Daniel Van Hove sont réélus comme
Administrateurs et Monsieur Felix Hendrickx est réélu comme Commissaire aux Comptes, pour un nouveau terme
statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée Annuelle de 2002.
- Monsieur Stefan Duchateau est nommé comme Administrateur en remplacement de Monsieur Jan Verhaeghe,
jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2002.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KB FIXOBLI CONSEILi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11508/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
KB HIGH INTEREST FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.392.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1996.
<i>Pour KB HIGH INTEREST FUND CONSEILi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(11509/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
KB HIGH INTEREST FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.392.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 20 mars 1996i>
- La cooptation du 1
er
août 1995 de Monsieur Luc Sebreghts comme Administrateur en remplacement de Monsieur
François Janssens, démissionnaire, est ratifiée.
- Monsieur Stefan Duchateau est nommé comme Administrateur en remplacement de Monsieur Jan Verhaeghe,
démissionnaire. Il termine le mandat de Monsieur Verhaeghe jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KB HIGH INTEREST FUND CONSEILi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11510/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
CADASTRE ET TOPOGRAPHIE - CARRIERE MOYENNE A.s.b.l.,
Association sans but lucratif représentant les fonctionnaires de la carrière moyenne
de l’administration du Cadastre et de la Topographie.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 54, avenue Gaston Diderich.
—
Lors de l’assemblée générale du 29 février 1996, réunissant deux tiers des membres de l’association, les statuts ont
été reconnus conformes à leur publication au Mémorial C , numéro 270 du 23 septembre 1986, et cela à l’unanimité des
voix des membres présents.
Luxembourg, le 22 mars 1996.
G. Bintener
A. Ansay
<i>Le présidenti>
<i>Le secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11574/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
13659
FONARES, FONDATION NATIONALE DE LA RESISTANCE, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bonnevoie.
Fondée le 23 février 1988, publiée au Mémorial C, n
o
277/1988, pages 13044-13047.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1995
<i>Actifi>
Francs
- Disponible:
Caisse … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
109
Chèque postal … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6.619
Compte courant B.C.E.E. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
125.196
Terme B.C.E.E. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
13.652.551
13.784.475
- Réalisable:
Dépôt-titres B.C.E.E. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2.542.500
Intérêts à recevoir … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
32.542
2.575.042
Total: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
16.359.517
<i>Passifi>
- Exigible à terme
Compte «Camp de Leubus» … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1.441.980
Compte «Lierneux» … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
74.308
1.516.288
- Non-exigible:
Capital initial fondateur … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
770.0000
Réserve libre 1
er
janvier 1995 … … … … … … … … … … … … … … … … …
3.432.796
+ résultat 1995 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
10.640.433
14.073.229
Total: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
16.359.517
Certifié exact et conforme aux livres.
Luxembourg, le 19 janvier 1996.
A. Hommel
<i>Le Trésorieri>
Vu et certifié exact, Luxembourg, le 8 mars 1996.
FONARES
FONDATION NATIONALE DE LA RESISTANCE,
Etablissement d’utilité publique
Signatures
<i>Les commissaires aux comptesi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 95, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11575/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
MEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue du Baerendall.
R. C. Luxembourg B 15.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 12 février 1996.
MEDIA, S.à r.l.
J. Rollinger
<i>Géranti>
(11515/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
PARIVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.394.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le vendredi 19 janvier 1996, que
le siège de la société PARIVEST S.A. est transféré au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 janvier 1996.
Pour extrait conforme
<i>Le conseil d’administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11526/312/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
13660
SOPIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 14.897.
—
La société anonyme SOPIMA HOLDING, R.C. Luxembourg B 14.897, au capital de 10.000.000,- de francs luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 22, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, par décision de son assemblée générale du 1
er
février 1996, est administrée par un conseil composé de trois administrateurs, élus pour six ans jusqu’à l’assemblée
générale du 3 mai 2002 devant délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001, à savoir:
- Monsieur Thomas Vilain, domicilié 22, rue de l’Eau à Luxembourg,
- Madame Célina Vilain, domiciliée 159, rue du Chevaleret à Paris
- Monsieur Olivier Vilain, domicilié à Poindimié en Nlle Calédonie en remplacement des administrateurs démis-
sionnaires, à savoir:
- Monsieur Pierre Vilain,
- Monsieur Jean-Claude Becu,
- Monsieur Joseph Vilain.
Pour extrait aux fins de publication.
A Luxembourg, le 1
er
mars 1996.
T. Vilain
<i>élu président du conseili>
<i>désigné comme administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11553/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.
TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, Centre Neuberg.
R. C. Luxembourg B 35.117.
—
Dividend announcement
TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, Sicav will pay dividends to the Shareholders of the following Funds as of record
on June 6, 1996, against presentation of the respective coupons:
<i>Fundi>
<i>Currencyi>
<i>Amount peri>
<i>Couponi>
<i>Payment datei>
<i>Sharei>
<i>numberi>
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - Class A
USD
0,13
9
14.06.1996
TEMPLETON EMERGING MARKETS FIXED
INCOME FUND - Class A
USD
0,135
9
14.06.1996
<i>Principal Paying Agent:i>
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg.
The Shares are traded ex-dividend as from June 7, 1996.
For further information, Shareholders are invited to contact their nearest Templeton office:
Edinburgh
Frankfurt
Luxembourg
Hong Kong
Toll-free from U.K.
(49) 69 272 23 272
(352) 46 66 67 212
(852) 28 29 06 00
0800 37 43 26
International
(44) 131 469 4000
June 1996.
(02869/755/25)
<i>The Board of Directors.i>
LEAF, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
T. R. Luxembourg B 37.669.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the company to be held on <i>26 June, 1996 i>at 3.00 p.m. at 69, route d’Esch, Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of operations as at 29 February, 1996;
3. Allocation of the results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.
13661
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the meeting with no
restriction.
In order to attend the meeting of LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, the owners of bearer
shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the company or with
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.
I (02596/584/23)
<i>The Board of Directors.i>
CEGROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 28.716.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le 1
<i>eri>
<i>juillet 1996 i>à 11.30 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulatoire sur la base de
l’article 14 des statuts.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation des bilan et compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1994.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 de dissoudre
éventuellement la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
7. Elections statutaires.
8. Divers.
I (02727/507/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DIFAGEM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 50.656.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juillet 1996 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1995.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02809/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
K RUBBER & PLASTICS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 41.105.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>27 juin 1996 i>à 14.00 heures au siège social, 92, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre 1995 et affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (02867/742/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13662
FOLIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.960.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement en date du <i>11 juillet 1996 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire du 3 juin 1996 n’a pas pu délibérer sur ce point de l’ordre du jour, faute de quorum.
I (02817/506/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VAKRALY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.849.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 juin 1996 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1995;
4. Divers.
I (02692/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ELTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 13.976.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes pour les comptes annuels au 31 décembre
1995.
2. Approbation des comptes annuels et approbation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02862/263/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.617.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>25 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02868/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13663
EMERGE CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
T. R. Luxembourg B 48.530.
—
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 26, 1996 i>at 4.00 p.m. for the purpose of considering and voting
upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of operations as at February 29, 1996;
3. Allocation of the results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the meeting with no
restriction.
In order to attend the meeting of EMERGE CAPITAL, the owners of bearer shares will have to deposit their shares
five clear days before the meeting at the registered office of the company or with BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG.
I (02595/584/25)
<i>The Board of Directors.i>
ATTEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 20.082.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se réunira le <i>28 juin 1996 i>à 14.30 heures au siège social 99, Grand-rue, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil et du commissaire;
2. Approbation des comptes 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Transactions sur participations;
6. Divers.
Les actionnaires sont informés que cette assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’assemblée au siège social.
I (02884/000/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOVAT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.491.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the following Shareholders’ Meetings:
I. ORDINARY GENERAL MEETING
to be held in Luxembourg, 35, rue Glesener, extraordinarily on <i>June 28th, 1996 i>at 8.30 o’clock with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission and approval of the resolutions taken by the Board of Directors.
2. Submission and approval of the report of the Statutory Auditor.
3. Submission and approval of the balance sheet and the profit and loss statements as at December 31st, 1995.
4. Discussion concerning the eventual dissolution of the company in relation with article 100 of the law of August
10th, 1915, as amended.
5. Allocation of the results.
13664
6. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor.
7. Statutory elections.
8. Miscellaneous.
The decisions may be taken without any specific quorum and at the simple majority of votes of the shareholders
present or duly represented by a proxy at the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held in Luxembourg, 35, rue Glesener, on <i>June 28th, 1996 i>at 9.30 o’clock:
<i>Agenda:i>
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of a Liquidator.
3. Determination of the powers and remuneration of the Liquidator.
4. Miscellaneous.
The attention of the shareholders is drawn to the fact that in order to decide validly on the items of this agenda at
least 50 % of the issued shares have to be present or represented by a proxy at that meeting. The decisions are validly
taken if adopted by a majority of 2/3 of the votes cast at the meeting.
I (02857/507/34)
<i>The Board of Directors.i>
OUTGRAPH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 49.409.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02715/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIPOLUC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 48.098.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 14.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02716/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 39.331.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>27 juin 1996 i>à 11.00 heures, avec
l’ordre du jour suivant:
13665
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé le 31 décembre
1995;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Divers.
I (02547/546/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JANOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 51.916.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02799/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROMOGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 47.062.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 15.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02797/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 49.813.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 16.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02798/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13666
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.989.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le lundi <i>1i>
<i>eri>
<i>juillet 1996 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations Statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02829/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFICAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 44.944.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 15.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02795/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHORENDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 47.064.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02796/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOLUTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 47, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.453.
—
Les Actionnaires de la Société SOLUTEX, Société Anonyme, sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
13667
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1995 / 1996;
2) Rapport du Commissaire de Surveillance;
3) Lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 29 février 1996;
4) Affectation du résultat;
5) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
6) Nominations statutaires;
7) Divers.
I (02581/518/19)
ZYRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 51.091.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02793/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUREAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 49.114.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (02794/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ILIAD INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.861.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>19 juin 1996 i>à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1995.
4. Divers.
II (02638/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13668
INTERFINOPRO S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Bereldange, 13, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 15.259.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra au siège social, le vendredi <i>21 juin 1996 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme
suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (00253/555/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOPLAMI, SOCIETE DE PLACEMENTS MIXTES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.033.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 1996 i>à 15.00 heures à l’Immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Nominations statutaires.
5) Divers.
II (01617/006/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 32.396.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>25 juin 1996 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (02037/502/18)
METAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.256.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 1996 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
13669
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02431/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UFILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.813.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 1996 i>à 15.00 heures à l’Immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
II (01616/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GARMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.495.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
II (02123/534/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SENTRIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.158.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>21 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes:
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02556/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13670
LUPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.775.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 1996 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02130/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KEERSMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 34.936.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02228/566/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DIAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 35.677.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02229/566/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JAPAN PACIFIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.340.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>19 juin 1996 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes arrêtés au 31 mars 1996 et fixation du dividende.
13671
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
5. Réélection d’Administrateurs et nomination d’un Administrateur.
6. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
II (02518/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRIAD-EGYPT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 12.002.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02230/566/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MEACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.300.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1995;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction;
4. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02539/008/17)
Signature
CHRIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.313.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 juin 1996 i>à 14.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1995;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction;
4. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
I (02540/008/17)
Signature
13672
FELIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 31.461.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (02254/566/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BELVIT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 46.564.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (02255/566/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HESPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 51.272.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (02256/566/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ENTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 44.540.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (02257/566/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13673
SOCIETE DE PENOUPELE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 46.806.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (02258/566/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 47.196.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (02259/566/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ERDMANN TRUST S.A.H, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 20.604.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1995 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social de la société.
6. Divers.
II (02308/507/16)
HOTEL CAPITAL RESSOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.528.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02452/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13674
APIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 28.782.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 1996 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4) Réélection des administrateurs et du commissaire.
5) Divers.
II (02400/660/16)
O.E.E., OMNIUM EUROPEEN D’ENTREPRISES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.438.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>25 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nomination statutaire.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02402/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRIVEST S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.607.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 juin 1996 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1995;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction;
4. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02541/008/17)
Signature
INCON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.159.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 1996 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
13675
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02432/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUX MARIE S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.072.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1995;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction;
4. Démission d’un Administrateur et nomination d’un nouvel Administrateur;
5. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02542/008/17)
Signature
FIJARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.474.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 1996 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (02502/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROCOBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.214.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (02504/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13676
INVALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 45.936.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 1996 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02503/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.392.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>20 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (02505/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMEXCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 32, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 22.542.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>27 juin 1996 i>à 15.00 heures devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à
Junglinster, 3, route de Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»
L’assemblée générale ordinaire du 20 mai 1996 n’a pas pu délibérer sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum prévu
par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 27 juin 1996
délibérera, quelle que soit la portion du capital représenté.
II (02520/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LION-INTERINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.
Siège social: Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.004.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la SICAV LION-INTERINVEST qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 14.00 heures dans les bureaux du CREDIT LYONNAIS
LUXEMBOURG S.A., 26A, boulevard Royal, Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clôturé le 31 mars 1996.
13677
2. Approbation du rapport et des comptes de l’exercice clôturé le 31 mars 1996 et affectation des résultats.
3. Quitus de leur gestion aux Administrateurs.
4. Quitus de son mandat au Réviseur d’Entreprises.
5. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers.
Les actionnaires sont invités à bloquer leurs actions au siège social de la société, en vue de participer à l’Assemblée
au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Assemblée.
Les procurations sont à adresser au siège social avant le 17 juin 1996 au plus tard.
II (02553/000/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EURINCO EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.125.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 juin 1996 i>à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1995;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction;
4. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02538/008/17)
Signature
ISABEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.184.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02555/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.882.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02470/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13678
TROISPLAST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 49.156.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02471/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PA. FI. FRANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.618.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02472/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DENARIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.316.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02473/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRIANGULAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.577.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (02498/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13679
SYRACUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.803.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 juin 1996 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02433/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BUVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.522.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>20 juin 1996 i>à 14.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02526/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAVES GALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bech-Kleinmacher.
R. C. Luxembourg B 4.038.
—
Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>25 juin 1996 i>à 11.00 heures du matin, aux Caves St. Martin, 53, route de Stadtbredimus à Remich,
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire sur l’exercice 1995.
2) Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
3) Décision sur la répartition du bénéfice de 1995.
4) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5) Nominations statutaires.
6) Divers.
Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires, sont priés de se conformer à
l’article 22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 18 juin 1996, soit au siège social à Bech-
Kleinmacher, soit à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG à Luxembourg. Ceci ne vaut pas pour les actions
nominatives.
Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard, le 20 juin 1996.
Remich, le 22 mai 1996.
II (02608/000/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13680
FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 47.278.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1996 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1995.
2- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3- Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4- Démission des trois Administrateurs et nomination de trois nouveaux Administrateurs en leur remplacement.
5- Divers.
II (02583/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MULTIFUTURES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.389.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 1996 i>à 9.00 heures au siège social de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,
69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprises;
2) Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des opérations au 31 décembre 1995; affectation des résultats;
3) Décharge à donner au Conseil d’Administration;
4) Nominations statutaires.
Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxem-
bourg.
II (02589/584/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMO CAPITOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.753.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>19 juin 1996 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1995.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (02639/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>