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11713
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 245
17 mai 1996
S O M M A I R E
Alusian S.A., Luxembourg …………………………………
page 11731
Amethyste International S.A., Luxembourg …………… 11760
Argelux S.A., Luxembourg ……………………………… 11740, 11745
Camelius S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 11733
Cordelia Holding S.A., Luxembourg …………………………… 11736
Escalade Holding S.A., Luxembourg …………………………… 11750
Fly Fishing Club Luxembourg, A.s.b.l., Düdelingen
11719
Fondation Sainte-Gertrude, Luxembourg………………… 11730
H.P.C., Holding de Presse et de Communication
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 11755
IKB- Jugendpreis, Stiftung der IKB International
zur Förderung Junger Künstler in Luxemburg,
Luxemburg ………………………………………………………………………… 11729
Immo Pays-Bas S.A., Luxembourg ……………………………… 11738
Interactive Development S.A., Luxembourg ………… 11747
M & S Lindau Holding Company S.A., Luxembg…… 11714
Multifinance and Investment Holding S.A., Luxbg 11714
Nauru S.A., Luxembourg ………………………………………………… 11745
New Cuir, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 11715
Nika Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 11715
NP Management S.A., Luxembourg …………………………… 11715
Obliholding S.A., Luxembourg ……………………… 11714, 11715
Oppenheim Investment Management International
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 11716
Parber S.A., Luxembourg ………………………………………………… 11716
Parnova S.A., Luxembourg ……………………………………………… 11716
Pasfin Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 11717
Pekan Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 11717
Pharma/wHealth Management Company S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 11717
Qudos S.A., Luxembourg ………………………………………………… 11718
Quintech Engineering S.A., Luxembourg ………………… 11718
Ramalux S.A., Luxembourg …………………………………………… 11718
RESO S.A. - Research and Solution S.A., Luxembg 11719
Rowisc Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 11718
Russian Trade Corporation A.G., Luxemburg ……… 11719
Salon Bianchini, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………… 11720
Santini Fast S.A., Luxembourg ……………………………………… 11720
Scanhold Holding Company Luxembourg S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 11720
S.E.I.P.P., Société d’Etudes et d’Industrialisation de
Procédés et Prototypes S.A., Luxembourg ………… 11723
Selefin International S.A., Luxembourg …………………… 11721
Servitia S.A., Luxembourg ……………………………………………… 11722
Siint Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 11723
Société du Madal (Luxembourg) S.A., Luxembg …… 11720
Société Financière pour la Distribution S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 11720
Société Générale de Participations Agro-Alimen-
taires S.A., Luxembourg ……………………………………………… 11721
Sodalux S.A., Mertert ………………………………………………………… 11721
SOGEMINDUS, Société d’Etudes et de Gestion
d’Entreprises Minières et Industrielles S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………… 11722, 11723
Stand S.A., Luxembourg …………………………………………………… 11725
Sudlux Express, S.à r.l., Differdange …………………………… 11725
Tarec Immobilière S.A.……………………………………………………… 11725
Tartuffo International S.A., Luxembourg ………………… 11725
Tavares Da Silva Frères, S.à r.l., Heffingen 11725, 11726
Technoprocess, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 11726
Texfin International S.A., Luxembourg …………………… 11726
Top-Mobile S.A., Dudelange …………………………………………… 11721
Treuverkehr Luxembourg S.A., Luxembourg………… 11727
Trinostro Holding S.A., Luxembourg ………………………… 11726
Uni A.G., Luxembourg ……………………………………………………… 11727
Venture Investment S.A., Luxembourg …… 11728, 11729
Victory Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 11729
Volta Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 11729
11714
M & S LINDAU HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour M & S LINDAUi>
<i>HOLDING COMPANY S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09100/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
M & S LINDAU HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour M & S LINDAUi>
<i>HOLDING COMPANY S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09101/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
MULTIFINANCE AND INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 18.605.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme MULTIFINANCE AND INVESTMENT HOLDING S.A.
réunie au siège social, le 14 février 1996 a nommé KPMG PEAT MARWICK LLP, Washington D.C, aux fonctions
Commissaire aux comptes, en remplacement de KPMG, Luxembourg. Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale
de l’année 1997.
MULTIFINANCE AND INVESTMENT
HOLDING S.A.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09102/003/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
OBLIHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.875.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 1996i>
La démission de Monsieur Alexander Kahlki, en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. Entière décharge
lui a été accordée pour l’accomplissement de son mandat.
A été nommée nouveau commissaire aux comptes:
la société FINOVA CONSULTING S.A., Luxembourg.
La société FINOVA CONSULTING S.A. terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09106/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11715
OBLIHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.875.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 janvier 1996i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été renouvelé pour une durée d’un an jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09107/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
NEW CUIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 61, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 1996, vol. 302, fol. 40, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
NEW CUIR, S.à r.l.
(09103/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
NIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.783.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour NIKA HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09104/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
NP MANAGEMENT, Société Anonyme.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.061.
—
The annual general meeting of shareholders held on March 1, 1996 has taken the following resolutions:
1) it has decided to allocate the net profit fo the year of USD 15,881 as follows:
- legal reserve:………………………………………………………………………………
USD 795
- distribution to shareholders …………………………………………………
USD 14,700
- brought forward: ………………………………………………………………………
USD 386
USD 15,881
2) it has ratified the cooptation of Mr. Yasuaki Fukui as Director in replacement of Mr. Yasuyuki Idotsuji, resigning
Director. It has also taken notice of the resignation of Mr. Hugh Jenkins as of December 31, 1995 and has renewed the
mandate of the directors Messrs. Yoshinobu Nakagawa, Yasuaki Fukui, Rodney Dennis, Jacques Elvinger and Claude
Meiers.
The meeting has also taken notice of the change of the name of the Statutory Auditor to KPMG AUDIT on January
2, 1996. KPMG AUDIT, Luxembourg has been reappointed as Statutory Auditor of the Company for a period of one
year.
<i>Pour NP MANAGEMENTi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Guillaume
C. List
<i>Premier Conseilleri>
<i>Agent principali>
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09105/006/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11716
OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.878.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 1996, vol. 465, fol. 47, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT
INTERNATIONAL S.A.
M. von Restorff
(09108/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
PARBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour PARBER S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09109/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
PARNOVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PARNOVA S.A., établie et ayant son siège
social à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, constituée suivant acte du
notaire Frank Baden de Luxembourg, en date du 15 décembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 124 du 23 mars
1993.
L’assemblée désigne comme président, Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Romain Fels, employé, demeurant à Foetz.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le président déclare et demande au notaire d’acter comme suit:
1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenus par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le soussigné
notaire. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités de l’enregis-
trement.
2. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont dûment présentes ou représentées à l’assembée
générale extraordinaire qui peut décider ainsi valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du
jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités après examination de l’ordre du jour.
3. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:
(a) Augmentation du capital à concurrence de LUF 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois), pour porter le capital social ainsi du montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois) à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), par l’émission de 3.750 (trois mille
sept cent cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
(b) Souscription à 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles à leur valeur nominale par Docteur Carlo
Rombelli, demeurant à Milan.
(c) Modification de l’article 5 alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital de la société est fixé
à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur
nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»
Après approbation par l’assemblée de ce qui précède, l’assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de LUF 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille
francs luxembourgeois), pour porter le capital social ainsi du montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), par l’émission de
3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) chacune.
11717
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la souscription à 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles à leur valeur
nominale par Docteur Carlo Rombelli, demeurant à Milan, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription
préférentiel.
Faisant suite à cette acceptation, Docteur Carlo Rombelli, ici représenté par Mlle Monique Goerens, déclare
souscrire à 3.750 (trois mille sept cen cinquante) actions nouvelles à leur valeur nominale.
Les 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles ainsi souscrites par Docteur Carlo Rombelli ont été
entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de LUF 3.750.000,- (trois millions sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital de la société est fixé à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000
(cinq mille) actions, d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la société
à raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de LUF 100.000,- (cent mille francs luxembourgeois).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Lecture étant faite, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Goerens, R. Fels, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 1996, vol. 822, fol. 50, case 11. – Reçu 37.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 5 mars 1996.
N. Muller.
(09110/224/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
PASFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.250.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1996, vol. 477, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
F. Faber.
(09111/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
PEKAN HOLDING S.A.
A. Renard
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09112/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 47.176.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1995, vol. 466, fol. 37, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A.
M. von Restorff
(09113/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11718
QUINTECH ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.243.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 6 mars 1996, que:
- Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxem-
bourg, 50, route d’Esch.
- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée
commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A.,
commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2001.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09115/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
RAMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 34.044.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 1996i>
- La démission de Mesdames Françoise Stamet et Y. Johanns, en tant qu’Administrateurs, et de FIN-CONTROLE S.A.,
en tant que Commissaire aux comptes, est acceptée;
- Les nominations, en tant qu’Administrateurs, de Messieurs Marco Fabrizio Colleoni, ingénieur, domicilié à Dalmine
(Italie) et Reno Tonelli, employé privé, domicilié à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg) sont acceptées. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001
- La nomination de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Luxembourg, en tant que Commissaire aux comptes est acceptée.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
- Le transfert du domicile au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg est accepté.
Luxembourg, le 26 février 1996.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour RAMALUX S.A.i>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09116/526/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
QUDOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.909.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars
1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09114/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
ROWISC HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 83, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 30.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
ROWISC HOLDING
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09118/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11719
RESO S.A. - RESEARCH AND SOLUTION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.643.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour RESO S.A. - RESEARCH AND SOLUTIONi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09117/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
RUSSIAN TRADE CORPORATION A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 48.728.
—
<i>Aufkündigungsbeschluss vom 6. März 1996i>
Hiermit wird bekanntgegeben, dass die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A., mit Sitz in Grevenmacher, rue
Victor Prost, 5, das ihr von den Aktionären der Gesellschaft RUSSIAN TRADE CORPORATION A.G. in ihrer Ausser-
gewöhnlichen Generalversammlung vom 21. November 1995 aufgetragene Mandat als Aufsichtskommissar mit sofor-
tiger Wirkung kündigt.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Unterschrift
Enregistré à Grevenmacher, le 8 mars 1996, vol. 164, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): signature.
(09119/745/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
RUSSIAN TRADE CORPORATION A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 48.728.
—
<i>Sitzungsprotokoll über die Verwaltungsratsversammlung vom 6. März 1996i>
Am Mittwoch, den 6. März 1996 um 14.00 Uhr, sind die Verwaltungsräte am Sitz der Gesellschaft zur ordentlichen
Versammlung zusammengetreten.
Der Vorsitz wird von Herrn Heinz Mette, als Vertreter der DEUBAG A.G., geführt. Zur Schriftführerin wird Frau Dr.
Paporn Kaveewatcharanont bestimmt.
<i>Tagesordnungi>
Demission aller Verwaltungsräte
Ad 1) Der Verwaltungsrat beschliesst, die in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. November 1995
aufgetragenen Mandate mit sofortiger Wirkung niederzulegen.
H. Mette
M. Snela
Dr. P. Kaveewatcharanont
Enregistré à Grevenmacher, le 8 mars 1996, vol. 164, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): signature.
(09120/745/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
FLY FISHING CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif,
(anc. PÊCHE SPORTIVE POLICE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif).
Gesellschaftssitz: L-3597 Düdelingen, 2, rue Antoine Zinnen.
—
Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 4. März 1996 des Fischervereins PÊCHE SPORTIVE POLICE
LUXEMBOURG treten nachstehende Änderungen betreffend diesen Verein mit sofortiger Wirkung in Kraft:
- Der Name des Vereins wird umgewandelt in FLY FISHING CLUB LUXEMBOURG.
- Der Sitz des Vereins ist L-3597 Düdelingen, 2, rue Antoine Zinnen, -Café an der Griet-.
- Die Sektion «Pêche au Coup» entfällt, der Verein besteht ausschliesslich aus Fliegenfischern.
Luxemburg, den 6. März 1996.
F. Drauth
B. Künsch
<i>Der Präsident/Sekretäri>
<i>Der Vizepräsident/Kassiereri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09157/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11720
SALON BIANCHINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 6, rue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.596.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 1996, vol. 302, fol. 40, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
SALON BIANCHINI, S.à r.l.
Signature
(09121/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SANTINI FAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 46.610.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1996, vol. 477, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
F. Faber
<i>Expert-comptablei>
(09122/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SCANHOLD HOLDING COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 14.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
SCANHOLD HOLDING
COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09123/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.950.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
<i>SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTIONi>
H. Hansen
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Président dui>
<i>Conseil d’Administrationi>
(09131/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 24.300.
—
Le rapport annuel au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 1995, vol. 466, fol. 64, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 1995.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
SAL. OPPENHEIM jr. & Cie
LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature
(09133/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11721
SELEFIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.508.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 10 octobre 1995 que Monsieur Claudio
Rustioni a démissionné de son mandat d’administrateur.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09124/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS
AGRO-ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 28.972.
—
Les comptes annuels au 31 octobre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 21, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS
AGRO-ALIMENTAIRES S.A.
Signature
(09132/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SODALUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Mertert.
H. R. Luxemburg B 16.768.
—
Laut Beschluss der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 21. November 1995 ist folgende Änderung einge-
treten.
Herr Camille Diederich, wohnhaft 34, rue des Bouleaux, L-8118 Bridel ist in den Verwaltungsrat eingetreten.
Somit setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
Herr Dr. Ulrich Kowalski, Heilbronn;
Herr Heiner Brixner, Mannheim;
Herr Camille Diederich, Bridel;
Die Manate des Verwaltungsrates werden in Gesamtheit erneuert und enden im Jahre 2001.
Luxembourg, den 14. Februar 1996.
<i>Für die Gesellschafti>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
société civile
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09134/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TOP-MOBILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 212, route de Luxembourg.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Se sont réunis en date de ce jour, les administrateurs de la société TOP-MOBILE S.A., constituée le 12 janvier 1996,
savoir:
1.- Monsieur Serge Bentz, employé privé, demeurant à Belvaux,
2.- Monsieur Jean-Claude Roob, conseiller comptable et fiscal, demeurant à Hellange,
3.- Monsieur Saul Dos Santos Carvalho, garagiste, demeurant à Dudelange.
Lesquels se considérant comme dûment convoqués, décident de modifier l’engagement et la représentation de la
société, comme suit:
Monsieur Serge Bentz et Monsieur Jean-Claude Roob, préqualifiés, représentent et engagent la société par leur
signature conjointe.
Fait à Dudelange, le 7 mars 1996.
J.-C. Roob
S. Bentz
S. Dos Santos Carvalho
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09143/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11722
SERVITIA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.241.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 24, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
SERVITIA
Société Anonyme
Signatures.
(09125/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SERVITIA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.241.
Constituée par acte de M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Junglinster, publié au Recueil Spécial du Mémorial C N
o
270 du 2 décembre 1976. Statuts modifiés en date du 5 mars 1986 par acte devant M
e
Marc Elter, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N
o
150 du 6 juin 1986, en date du 8 novembre 1988 par acte
devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N
o
22 du 27 janvier 1989, en date
du 5 juillet 1993 par acte devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N
o
432
du 17 septembre 1993 et en date du 31 août 1993 par acte devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxem-
bourg, publié au Mémorial C N
o
516 du 29 octobre 1993.
—
<i>Extrait de la délibération de l’assemblée générale du 6 mars 1996i>
L’assemblée, en sa réunion du 6 mars 1996, a décidé, à l’unanimité, de nommer comme administrateurs les personnes
désignées ci-après comme suit:
M. Claude Deschenaux, demeurant à Schrondweiler (Luxembourg), président;
M. Pierluigi Briganti, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
M. Arrigo Mancini, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), vice-président;
M. Carlo Tamborini, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
M. François Diderich, demeurant à Roodt-sur-Syre (Luxembourg), administrateur-directeur.
L’assemblée désigne ARTHUR ANDERSEN & CO., société civile, Luxembourg, comme commissaire aux comptes de
la société.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
l’exercice clos au 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
Pour extrait conforme
SERVITIA
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09126/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SOGEMINDUS,
SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISES MINIERES ET INDUSTRIELLES,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 5.362.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil Général tenu au siège social le 2 février 1996i>
Monsieur Ernest Schmit, directeur de banque en retraite, Bridel, est coopté en tant qu’administrateur en rempla-
cement de Monsieur Carlo Schlesser, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 1998.
Luxembourg, le 2 février 1996.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SOGEMINDUS,i>
<i>SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISESi>
<i>MINIERES ET INDUSTRIELLESi>
<i>Société Anonymei>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09128/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11723
SOGEMINDUS,
SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISES MINIERES ET INDUSTRIELLES,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 5.362.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil Général tenu au siège social le 16 février 1996i>
Madame Jacqueline Engstler-Pfeiffer, employée privée, Luxembourg, est cooptée en tant qu’administrateur en rempla-
cement de Monsieur François Mesenburg, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 1998.
Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SOGEMINDUS,i>
<i>SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISESi>
<i>MINIERES ET INDUSTRIELLESi>
<i>Société Anonymei>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09129/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SIINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
SIINT HOLDING S.A.
F. Mesenburg
J.P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09127/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
S.E.I.P.P., SOCIETE D’ETUDES ET D’INDUSTRIALISATION DE PROCEDES
ET PROTOTYPES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1611 Luxem-
bourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de SOCIETE D’ETUDES ET D’INDUSTRIALISATION DE
PROCEDES ET PROTOTYPES S.A. en abrégé SE.I.P.P. S.A.,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 mars 1994 publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 265 du 7 juillet 1994;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 mars 1995, numéro 385 de son réper-
toire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 1995, volume 814, folio 84, case 3, en cours de publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations;
et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, numéro 1845 de son
répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette le 2 janvier 1996, volume 820, folio 97, case 10, en cours de publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Emmanuel Gregoris, attaché de direction demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le notaire
soussigné. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregis-
trement.
2. - qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale
extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur le point figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Démission de trois administrateurs et nomination d’un nouvel administrateur.
11724
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de leurs
fonctions d’administrateur, à compter de ce jour de:
1. - Monsieur Emmanuel Gregoris, prédit;
2. - Madame Gaetana Barbaro, sans état, demeurant à L-2560 Luxembourg, 16, rue de Strasbourg;
3. - et la société anonyme holding, établie à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de
COMPAGNIE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A.H., en abrégé C.E.2 I S.A.H., constituée en
vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 mars 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
245 du 21 juin 1994,
et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 2 janvier 1996, volume 820, folio 97, numéro 10, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations;
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.
Elle décide de nommer comme nouvel administrateur à partir de ce jour:
La société de droit irlandais VERPRO ELECTRICALS LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17, Dame Street,
constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 195444, en date du
10 novembre 1992,
elle-même représentée par Monsieur Simon Peter Elmont, administrateur de sociétés, demeurant à La Fregondee,
Sark, Via Guernsey, Channel Islands,
agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée
générale extraordinaire de la prédite société, en date du 15 novembre 1995 et déclarant, sous sa seule responsabilité,
pouvoir régulièrement représenter et engager la prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature.
Son mandat d’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2000.
Pour faire suite à la prédite résolution, le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
A. - La société de droit irlandais VERPRO ELECTRICALS LIMITED, prédite, elle-même représentée par Monsieur
Simon Peter Elmont, prédit;
B. - La société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17,
Dame Street,
constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 214600, en date du
15 mars 1994,
représentée par Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant à The Avenue, Sark, Channel
Islands GY9 OSB,
agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée
générale extraordinaire de la prédite société, en date du 27 juillet 1995 et déclarant, sous sa seule responsabilité,
pouvoir régulièrement représenter et engager la prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature;
C. - et la société de droit irlandais WALES TRANSPORT & SHIPPING LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande,
17, Dame Street,
constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 211955, en date du
18 janvier 1994,
représentée par Monsieur James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Collinette, Sark,
Channel Islands GY9 OSB,
agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée
générale extraordinaire de la prédite société, en date du 27 juillet 1995 et déclarant, sous sa seule responsabilité,
pouvoir régulièrement représenter et engager la prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, confirme comme administrateur-délégué, la société de
droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, prédite, représentée par Monsieur Philip Mark Croshaw, prédit.
Le mandat de l’administrateur-délégué prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de vingt
mille (20.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont
signé avec lui le présent acte.
Signé: R. Arama, J.-P. Cambier, E. Gregoris, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 1996, vol. 822, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 6 mars 1996.
N. Muller.
(09130/224/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11725
STAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.037.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1996, vol. 477, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
F. Faber.
(09135/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
SUDLUX EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4530 Differdange, 53, avenue Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.434.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 1996, vol. 302, fol. 40, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 8 mars 1996.
<i>SUDLUX EXPRESS, S.à r.l.i>
(09136/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.526.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 janvier 1996i>
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été renouvelé pour une durée d’un an jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996.
- L’assemblée décide, à l’unanimité, de poursuivre l’activité de la société malgré les pertes subies excédant 50 % du
capital.
Luxembourg, le 24 janvier 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09137/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TARTUFFO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 45.198.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
TARTUFFO INTERNATIONAL S.A.
A. Renard
E. Irthum
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09138/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TAVARES DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7653 Heffingen, 8, Op Praïkert.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TAVARES DA
SILVA FRERES, S.à r.l., avec siège social à L-7636 Larochette, 24, Montée d’Ernzen, constituée par acte du notaire instru-
mentant, à la date du 31 janvier 1996, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Agostinho Tavares Da Silva, maçon, demeurant à L-7653 Heffingen, 8, Op Praïkert.
2.- Monsieur David Tavares Da Silva, maçon, demeurant à L-7636 Larochette, 24, Montée d’Ernzen.
3.- Monsieur Henrique Tavares Da Silva, maçon, demeurant à L-9366 Ermsdorf, 6, Sondesgaass.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
– Que le capital social de la société est fixé à cinq cent un mille francs (501.000,- Frs), représenté par cinq cent une
(501) parts sociales de mille francs (1.000,- Frs) chacune;
– Que les comparants sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:
11726
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Larochette à L-7653 Heffingen, 8, Op Praïkert, et en consé-
quence, modifie le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Heffingen.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital
sont évalués à la somme de vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Tavares, D. Tavares, H. Tavares, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 1996, vol. 497, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 mars 1996.
J. Seckler.
(09139/231/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TAVARES DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7653 Heffingen, 8, Op Praïkert.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 mars 1996.
J. Seckler.
(09140/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TECHNOPROCESS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 26, rue de Hesperange.
R. C. Luxembourg B 27.409.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 25, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
Signature
(09141/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TEXFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.177.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
TEXFIN INTERNATIONAL S.A.
A. Renard
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09142/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TRINOSTRO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.388.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
TRINOSTRO HOLDING S.A.
M. Von Restorff
(09147/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11727
UNI A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 13.959.
Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 20 juillet
1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 220 du 14 octobre 1976; modifiée en date du 21 décembre
1994, par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, non encore publié au Mémorial.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 mai 1995 que:
– Monsieur Jean-Claude Jolis a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes et décharge pleine et entière
lui a été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour;
– Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à F-Thionville, a été nommé nouveau commis-
saire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Monsieur Didier Kirsch terminera le
mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 26 mai 1995.
<i>Pour la sociétéi>
C. Faber
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1996, vol. 477, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09148/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TREUVERKEHR LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 24.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 22, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
Signature.
(09144/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TREUVERKEHR LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 24.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 22, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
Signature.
(09145/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
TREUVERKEHR LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 24.196.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 20. Dezember 1995i>
<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 1995 deri>
<i>TREUVERKEHR LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschafti>
Die Generalversammlung tritt unter dem Vorsitz von Herrn Bernt F. Fandré um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz
zusammen. Der Vorsitzende ernennt Herrn Dr. W. Fliess zum Schriftführer. Die Versammlung wählt Herrn R. Prahl und
Herrn E. Schmit zu Stimmzählern.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde, und dass von 1.250
gezeichneten Aktien 1.250 Aktien vertreten sind. Demnach ist die Generalversammlung beschlussfähig und kann über
die Punkte der Tagesordnung abstimmen.
<i>Tagesordnungi>
1. Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft (Anlage 1)
2. Beschlussfassung über die Aufnahme eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat (Anlage 2)
3. Beschlussfassung über die Aufteilung von Zeichnungsberichtigungen (Anlage 3)
4. Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat
Herr Fandré erklärt sein Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat mit Wirkung der ordentlichen Generalversammlung,
die über den Jahresabschluss der TREUVERKEHR LUXEMBOURG zum 31. Dezember 1995 beschliesst.
5. Verschiedenes.
Nachdem somit alle Tagesordnungspunkte erledigt sind und keine weiteren Anträge oder Wortmeldungen vorliegen,
schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 10.30 Uhr.
Unterschrift
Unterschrift
Unterschrift
<i>Vorsitzenderi>
<i>Stimmzähleri>
<i>Schriftführeri>
11728
<i>Beschlüsse der Generalversammlung vom 20. Dezember 1995i>
– Hiermit beschliessen wir gemäss Artikel 2 unserer Satzung, dass der Sitz der Gesellschaft von 21, rue Glesener,
L-1631 Luxemburg, nach 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg mit Wirkung zum 1. Januar 1996 verlegt wird.
– Die Generalversammlung wählt Frau Karin Riehl, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin, Réviseur d’Entreprises,
wohnhaft in Neuwiese 15, D-54296 Trier, als neues Mitglied des Verwaltungsrates.
Die Amtszeit endet mit der Amtszeit der übrigen Verwaltungsratsmitglieder.
– Hiermit ermächtigen wir die Generalversammlung der TREUVERKEHR LUXEMBURG, Aktiengesellschaft, mit
sofortiger Wirkung, die Herren Dieter Baur, Hugo Emrich, Dr. Hermann Wagner und Franz Kruft, im Rahmen von
durch unserer Gesellschaft durchgeführten Prüfungen die fachliche Leitung der Prüfungen auszuführen sowie im Namen
der Gesellschaft Prüfungsberichte und Bestätigungsberichte zu unterzeichnen. Soweit die obengenannten Herren nicht
über fachliche Qualifikationen des Réviseur d’Entreprises verfügen, bedarf es einer weiteren Unterschrift durch ein
Verwaltungsratsmitglied mit der Qualifikation des Réviseur d’Entreprises.
Luxemburg, den 20. Dezember 1995.
Unterschriften.
<i>Teilnahmeverzeichnis der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Dezember 1995i>
<i>Namei>
<i>Zahl der Aktieni>
Bernt F. Fandré …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
640
KPMG TREUVERKEHR, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft …………………………………………………………
610
_____
Summe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Unterschrift
Unterschrift
Unterschrift
<i>Vorsitzenderi>
<i>Stimmzähleri>
<i>Schriftführeri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09146/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.907.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09149/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.907.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09150/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.907.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09151/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
11729
VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.907.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09152/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
VICTORY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour VICTORY HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09153/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
VOLTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.280.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
<i>Pour VOLTA HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(09154/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
IKB-JUGENDPREIS, STIFTUNG DER IKB INTERNATIONAL ZUR FÖRDERUNG JUNGER
KÜNSTLER IN LUXEMBURG.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.
Gegründet gemäss Urkunde vom 10. November 1989, aufgenommen durch Herrn Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz
in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C Nr 131 vom 21. April 1990.
—
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 1995
<i>Aktivai>
LUF
<i>Passivai>
LUF
Guthaben bei Kreditinstituten…………………… 2.057.108,00
Kapital ………………………………………………………………… 2.000.000,00
Ergebnisvortrag…………………………………………………
49.526,00
Ergebnis des Geschäftsjahres…………………………
7.582,00
2.057.108,00
2.057.108,00
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 1995
<i>Aufwandi>
<i>Ertragi>
Unterstützung junger Künstler …………………
100.000,00
Zinsen …………………………………………………………………
105.644,00
Sonstige Aufwendungen ……………………………
500,00
Sonstige Erträge ………………………………………………
2.438,00
Ergebnisrechnung …………………………………………
7.582,00
108.082,00
108.082,00
ERGEBNISRECHNUNG
Vortrag auf neue Rechnung ………………………………………………………
LUF 57.108,00
<i>Verwaltungsrati>
Dr. Eckhard Gottschalk, Präsident, Meerbusch/Deutschland,
Dr. Adrien Meisch, Vizepräsident, Köln/Deutschland,
11730
Dr. Henri Delvaux, Luxemburg,
Dr. Georges Fondeur, Niederanven/Luxemburg,
Joseph Hamer, Luxemburg,
Dr. Roger Hastert, Kopstal/Luxemburg,
Dr. Alfons Schmid, Mamer/Luxemburg.
BUDGET FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 1996
<i>Einnahmeni>
<i>Ausgabeni>
LUF
LUF
Ergebnisvortrag …………………………………………………………………………………………………………………………………………
57.108,00
Zinsertrag …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
80.000,00
Steuern………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.950,00
Allgemeine Unkosten ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.000,00
Unterstützung junger Künstler …………………………………………………………………………………………………………………………………… 125.000,00
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 137.108,00 132.950,00
Ergebnis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.158,00
0,00
Luxemburg, im Februar 1996.
IKB-JUGENDPREIS, STIFTUNG DER IKB INTERNATIONAL
ZUR FÖRDERUNG JUNGER KÜNSTLER IN LUXEMBURG
Dr. A. Schmid
<i>(Mitglied des Verwaltungsrates)i>
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09156/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
FONDATION SAINTE-GERTRUDE.
Siège social: Luxembourg.
Statuts publiés au Mémorial le 4 mars 1991 n
o
4802
—
COMPTE FINANCIER ANNEES 1995-1996
I. BILAN AU 31 DECEMBRE 1995
<i>Actifi>
<i>Passifi>
1) Porte-feuille titres (Obligations à revenus
Capital indexé au 31 décembre 1994……………… 49.243.816
fixes) ……………………………………………………………………… 47.852.774
Plus réserve spéciale au 31 décembre 1994 … 2.249.935
2) Revenus courus sur ces obligations ………
1.566.118
Avoir au 31 décembre 1994……………………………… 51.493.751
3) Comptes à terme ………………………………………
2.200.000
Plus résultat positif ………………………………………………
867.692
4) Intérêts courus sur ces comptes ……………
917
Actif au 31 décembre 1995 ……………………………… 52.361.443
5) Comptes à vue ……………………………………………
741.634
Moins réserve spéciale au 31 décembre 1994 - 2.428.214
Total: ………………………………………………………………… 52.361.443
Capital indexé au 31 décembre 1995……………… 49.993.229
II. COMPTE PROFITS ET PERTES
<i>Débiti>
<i>Créditi>
1) Coupons obligations …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.714.274
2) Intérêts comptes à terme …………………………………………………………………………………………………………………………………………
146.621
3) Remboursement taxe E.U.P. 94 et 95 ……………………………………………………………………………………………………………………
138.556
4) Perte de change (CAD) …………………………………………………………………………………………………………………………
132.988
5) Frais bancaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………
61.272
6) Taxe E.U.P. 1995………………………………………………………………………………………………………………………………………
74.011
7) Frais domiciliation ……………………………………………………………………………………………………………………………………
43.382
8) Subsides à l’hopital de Kapolwé (Zaïre)
- Médecins et personnel hospitaliers ……………………………………………………………………………… 1.168.253
- Médicaments ………………………………………………………………………………………………………………………
811.459
- Frais voiture…………………………………………………………………………………………………………………………
120.000
- Entretien ………………………………………………………………………………………………………………………………
114.630
- Fonds de prévision ……………………………………………………………………………………………………………
605.764
Total subsides……………………………………………………………………………………………………………………… 2.820.106 2.820.106
9) Résultat positif ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 867.692
Totaux: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.999.451 3.999.451
III. BUDGET 1996
<i>Recettesi>
1) Coupons obligations …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.795.118
2) Intérêts comptes à terme …………………………………………………………………………………………………………………………………………
75.000
3) Résultat 1995, positif …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
867.692
Total recettes:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.737.810
11731
<i>Dépensesi>
1) Réévaluation du capital (49.243.816 X 1,4% index) ……………………………………………………………………………………………
689.413
2) Frais bancaires ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
70.000
3) Frais domiciliation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
40.000
4) Subsides hopital Kapolowé (Zaïre) ………………………………………………………………………………………………………………………… 2.372.279
5) Intérêts et coupons déjà comptabilisés au 31 décembre 1995 ………………………………………………………………………… 1.566.118
6) Total dépenses: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.737.810
Le présent compte financier a été approuvé par le Conseil d’Administraiton en date du 15 février 1996.
Pour copie conforme
P. Gerin
<i>administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09155/210/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 1996.
ALUSIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1. - FIGESTA S.A., société de droit suisse, avec siège social à Mies, Vaud (Suisse),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 février 1996;
2. - OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, société de droit britannique, avec siège social à Kingston-upon-Thames,
Surrey (Royaume-Uni),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 février 1996.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le représentant des comparants et le notaire instrumen-
taire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALUSIAN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-), par la création et
l’émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxem-
bourgeois (LUF 1.250,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
11732
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d’un mandataire à qui un pouvoir spécial a été
conféré par le conseil d’administration ou l’administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation
du président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année
à 14.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications
ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. - FIGESTA S.A., prénommée, deux cents actions …………………………………………………………………………………………………………
200
2. - OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, prénommée, huit cents actions ………………………………………………………………
800
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
11733
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de
sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 312.500,-) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Eric Staehli, directeur de société, demeurant à CH-1295 Mies,
b) Madame Heidi Muller, directrice de société, demeurant à CH-1295 Mies,
c) Madame Francine Stucker, directrice de société, demeurant à CH-1295 Mies.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille
un.
2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
DEBELUX AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas
Welter.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille un.
3. - L’assemblée générale délègue la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Eric Staehli, prénommé.
4. - Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a
signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 février 1996, vol. 89S, fol. 55, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 6 mars 1996.
E. Schlesser.
(09160/227/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
CAMELIUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 47, Boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize février.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1) Monsieur Denis Rifaut, dirigeant de société, demeurant à F-54380, Hameau Saint Jean;
2) Madame Francine Rifaut, dirigeant de société, épouse de Monsieur Denis Rifaut, demeurant à la même adresse;
3) Monsieur Camille Rifaut, étudiant, demeurant à la même adresse,
ici représenté par ses père et mère, Monsieur Denis Rifaut et Madame Francine Rifaut, prénommés,
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de CAMELIUS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
11734
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions de francs français (2.000.000,- FRF), représenté par deux mille (2.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.
Les actions sont nominatives. La propriété des actions s’établit par leur inscription sur le registre prescrit par la loi.
Elles ne pourront être transférées que dans les formes et suivant la procédure prévues par la loi pour la cession des
actions nominatives.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Le transfert
d’actions nominatives s’accompagnera de la remise à la société du ou des certificats représentatifs des actions.
Les transferts ou cessions d’actions se feront par priorité aux actionnaires restants au prorata de leur participation,
ou en cas de refus de l’un ou plusieurs de ceux-ci, aux autres actionnaires dans la même proportion, sauf accord unanime
de tous les actionnaires.
A cet effet l’actionnaire qui se propose de transférer des actions de la Société devra en aviser le Conseil d’Adminis-
tration par écrit en indiquant le nombre d’actions dont le transfert est envisagé ainsi que le nom du cessionnaire
propose.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de transfert le Conseil d’Administration notifiera à
tous les actionnaires la réception de l’avis de transfert et son contenu. Les actionnaires sont tenus, en cas d’acceptation
de leur part, de faire connaître leur intention d’acquérir tout ou partie des actions proposées dans un délai d’un mois à
partir de la notification de l’avis du Conseil d’Administration.
Le prix payable pour l’acquisition de ces actions correspondra à la valeur des actions telle qu’elle résulte des livres de
la société.
En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées à la valeur ci-dessus ou en cas de non-réponse de
leur part endéans le délai imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté à cinq millions de francs français (5.000.000,- FRF), par la création et
l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorise.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés dans deux catégories A et B, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils
sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
11735
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la catégorie A.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de septembre à quatorze heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Denis Rifaut, prénommé, sept cents actions…………………………………………………………………………………………………
700
2) Madame Francine Rifaut, prénommée, sept cents actions……………………………………………………………………………………………
700
3) Monsieur Camille Rifaut, prénommé, six cents actions ……………………………………………………………………………………………… 600
Total: deux mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux
millions de francs français (2.000.000,- FRF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de 200.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
11736
Catégorie A:
a) Monsieur Denis Rifaut, dirigeant de société, demeurant à F-54380, Hameau Saint Jean,
b) Madame Francine Rifaut, dirigeant de société, demeurant à F-54380, Hameau Saint Jean.
Catégorie B:
c) Monsieur Michel Godefroy, dirigeant de société, demeurant à F-54550 Maizières.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille un.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 47, boulevard Royal.
6) L’assemblée générale décide de reprendre les engagements contractés pour le compte de la société avant sa consti-
tution.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Rifaut, F. Rifaut, M. Godefroy, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 89S, fol. 36, case 12. – Reçu 119.557 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 1996.
F. Baden.
(09163/200/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
CORDELIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société ARIELLE COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands,
ici représentée par Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 février 1996;
2) La société BILFORD INVESTMENT INC., ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands,
ici représentée par Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 février 1996.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme et d’en
arrêter les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CORDELIA HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou
social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de
l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), représenté par trois
mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
11737
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en
son sein. La durée de leur mandat ne pourra pas excéder six ans.
Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement. Le Conseil d’Administration est autorisé à
procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non. Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le Conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de mars à quinze heures à Luxembourg,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunira en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
3) Par dérogation à l’article 6 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la Société.
<i>Souscription et libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) ARIELLE COMPANY LIMITED, prénommée: deux mille neuf cent quatre-vingt-seize actions ………………………… 2.996
2) BILFORD INVESTMENT INC., prénommée: quatre actions ………………………………………………………………………………………
4
Total: trois mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze
mille francs luxembourgeois (75.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, 133, avenue Pasteur,
2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant à Steinfort, 70, rue de Hobscheid,
3) Monsieur Anastassiadis Anastassios, administrateur-délégué, demeurant à Kinshasa, Zaïre.
11738
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, 3, rue du Parc.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an deux mille un.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Anastassiadis Anastassios, comme administrateur-délégué et Président de la Société.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Cambron, S. Ortwerth, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 48, case 10. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
F. Baden.
(09164/200/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
IMMO PAYS-BAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD., une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,
agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995,
enregistrées à Luxembourg, le 5 février 1996, Volume 89S, folio 19, case 4.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMO PAYS-BAS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre ainsi que la prise
de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit, conformément à la Loi.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son Siège Social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations financières.
11739
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
Art. 4. Les actions sont toutes au porteur.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réserve à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à dix heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblee se tiendra le premier jour ouvrable suivant au siège social ou à tout autre endroit à
désigner dans les convocations.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………
625
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante
mille (1.250.000,-) francs est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
11740
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Paul De Geyter, conseil fiscal, demeurant à Canach;
b) SAROSA INVESTMENTS LTD, société établie ayant son siège social à Dublin (Irlande);
c) CORPEN INVESTMENTS LTD, société établie ayant son siège social à Dublin (Irlande).
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Frank McCarrol, conseil fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5) Le siège social de la Société est fixe à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à nommer Monsieur Paul De Geyter, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué qui aura
tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: P. Vansant, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 89S, fol. 43, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
A. Schwachtgen.
(09167/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
ARGELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de director;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARGELUX S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
11741
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobilière ou mobilière.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (1.251.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante et une (1.251) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
11742
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. INTERMAN SERVICES LIMITED, préqualifiée, quatre cent dix-sept actions …………………………………………………………
417
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, huit cent trente-quatre actions ………………… 834
Total: mille deux cent cinquante et une actions ………………………………………………………………………………………………………………… 1.251
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante et un mille francs luxembourgeois (1.251.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
a) Monsieur Markus Stieger, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Küsnacht,
b) Monsieur Hans Lundin, administrateur de sociétés, demeurant à S-Stockholm,
c) Monsieur Joakim Flodin, administrateur de sociétés, demeurant à S-Skärholmen,
d) Monsieur Anders J. Palm, administrateur de sociétés, demeurant à GB-Londres.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Hans Lundin, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-ninth February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared the following:
1. INTERMAN SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Ariane Slinger, administrateur-délégué, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as director;
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mrs Ariane Slinger, prenamed,
acting in her capacity as managing director.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the
articles of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ARGELUX S.A.
11743
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the
board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with the easy communication between the registered office and abroad, the registered office
shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary
events. Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer
of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or movable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-
cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million two hundred and fifty-one thousand Luxem-
bourg francs (1,251,000.- LUF), represented by one thousand two hundred and fifty-one (1,251) shares with a par value
of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either
shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of
shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound by the signature of one director.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpor-
ation, to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be re-elected and removed at any time.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the
convening notices on the third Thursday of June at 2.00 p.m. and the first time in the year 1997. If such day is a legal
holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
11744
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the
general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1996.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corpor-
ation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten per cent (10%) of the capital of the corporation.
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
1. INTERMAN SERVICES LIMITED, prenamed, four hundred and seventeen shares ………………………………………………
417
2. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, eight hundred and thirty-four shares ………… 834
Total: one thousand two hundred and fifty-one shares …………………………………………………………………………………………………… 1,251
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of one million two hundred and fifty-one thousand Luxembourg francs (1,251,000.- LUF) as was certified to the
notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the corpo-
ration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).
<i>Extraodinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at four and the number of auditors at one.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year
2001:
a) Mr Markus Stieger, administrateur de sociétés, residing in CH-Küsnacht,
b) Mr Hans Lundin, administrateur de sociétés, residing in S-Stockholm,
c) Mr Joakim Flodin, administrateur de sociétés, residing in S-Skärholmen,
d) Mr Anders J. Palm, administrateur de sociétés, residing in GB-London.
3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2001:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin Islands.
4. - The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5. - The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-
tation concerning the daily management to Mr Hans Lundin, prenamed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 89S, fol. 10, case 4. – Reçu 12.510 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 29 février 1996.
G. Lecuit.
(09161/220/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
11745
ARGELUX S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
—
<i>Resolutions of the directors of ARGELUX S.A.i>
The undersigned being all the Directors of ARGELUX S.A., a company existing and operating under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg (the «Company») hereby consent to the adoption of the following resolutions:
Resolved, to appoint Mr Hans Lundin as Managing Director responsible for the day-to-day management of the
Company, as of the date of this meeting,
and further,
resolved, to appoint Mr Markus Stieger as President of the Board of Directors, as of the date of this meeting.
Adopted and signed on January 31st, 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 89S, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 mars 1996.
G. Lecuit.
(09162/220/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
NAURU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société BARINVEST A.G., ayant son siège social à Vaduz,
ici représentée par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Vaduz, le 15 février 1996;
2) La société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ayant son siège social à Delaware, U.S.A.,
ici représentée par Monsieur Pierre Schill, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Delaware, le 15 février 1996.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NAURU S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF), représenté par quatre
mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à un montant maximum de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF)
qui sera représenté par un nombre maximum de cinquante mille (50.000) actions, sans désignation de valeur nominale.
En outre, le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents
statuts, autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital autorisé peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à
11746
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration fera constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, le
présent article sera adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation du capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième mardi du mois de juin à dix heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) BARINVEST A.G., trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………………… 3.999
2) LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., une action …………………………………………………………………………………… 1
Total: quatre mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre
millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
11747
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de quatre-vingt-dix mille francs (90.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ayant son siège social à Delaware, U.S.A.,
b) Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen,
c) Mademoiselle Joëlle Lietz, employée privée, demeurant à Abweiler.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice clôturant le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
5) Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 47, case 10. – Reçu 40.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
F. Baden.
(09169/200/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard
Royal,
ici représentée par Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 février 1996,
laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps;
2) Monsieur Norbert Lang, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3) Monsieur Claude Hoffmann, employé prive, demeurant à Luxembourg, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERACTIVE DEVELOPMENT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration à
tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires
décidant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstanes anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
11748
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la prise de participations dans de telles entreprises ou sociétés.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par trois cents
(300) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées par des
apports en espèces.
Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital de la Société pourra être porté de trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois à trente millions
(30.000.000,-) de francs luxembourgeois, par la création et l’émission de deux mille sept cents (2.700) actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’Assemblée Générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte et peut
être renouvelée par une Assemblée Générale des Actionnaires quant aux actions du capital autorisé, qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de
cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du Conseil d’Administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du
président, les réunions du Conseil d’Administration seront présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège
social sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur ne peut représenter plus d’un de ses
collègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux
derniers étant à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires
désignés à ces fins.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le Conseil pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou
à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la Société. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.
11749
Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur remunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué
dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 9.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au
moment de la tenue de l’assemblée.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au
moins avant l’assemblée générale ordinnaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
Société.
Sur ce bénéfice il est prélévé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-
lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortisement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions
de jouissance.
La Société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues
par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d’une décision prise par
l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-seize et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscriptioni>
Les trois cents (300) actions ont été souscrites comme suit:
1) VAUBAN INVESTISSEMENTS, préqualifiée, deux cent quatre-vingt-seize actions ………………………………………………… 296
2) Monsieur Norbert Lang, préqualifié, deux actions……………………………………………………………………………………………………………
2
3) Monsieur Claude Hoffmann, préqualifié, deux actions ……………………………………………………………………………………………………
2
Total: trois cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 300
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trois
millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois, de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifie au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par la production d’un
certificat bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme
de quatre-vingt mille (80.000) francs.
11750
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions
suivantes:
1) L’assemblée décide de nommer trois administrateurs.
Sont nommés administrateurs pour un terme de six ans, à savoir:
a) Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange;
c) Monsieur Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
2) L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes:
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an:
EURAUDIT, S.à r.l., une société avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
3) Le siège social de la Société est fixé au 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Lang, C. Hoffmann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 89S, fol. 43, case 7. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
A. Schwachtgen.
(09168/230/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
ESCALADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirteenth of February.
Before Us, Maître Marc Elter, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Frank Baden, notary, residing
in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
There appeared:
1) The company MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in Luxembourg,
here represented by Mrs Juliette Lorang, fondée de pouvoir principale, residing in Neuhaeusgen,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 8, 1996;
2) Mrs Juliette Lorang, previously named, in its own name.
The prementioned proxy will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles
of Incorporation:
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of ESCALADE HOLDING S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair the normal activity at the
registered office or the easy communication between that office ad foreign countries shall occur, or shall be imminent,
the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on
the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain
a Luxembourg corporation.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg
companies and foreign companies, as well as the supervision and development of such participations.
The corporation may in particular, acquire by purchase, subscription or in any other manner all types of securities and
may dispose of them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
It may also acquire, develop and license trademarks and patents and other rights derived from or complemental to
such patents.
The corporation may borrow in any form and grant any assistance, advance, loan or guarantee to any company in
which it has a direct or indirect interest.
In general, the Company may carry out any patrimonial, commercial, industrial or financial activity which it may deem
useful to the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. The corporate capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Belgian francs (1,250,000.- BEF),
represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand Belgian francs
(1,000.- BEF) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
11751
The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
<i>Authorised capitali>
The corporate share capital may be increased from its present amount to six million two hundred and fifty thousand
Belgian francs (6,250,000.- BEF) by the creation and the issue of six thousand two hundred and fifty (6,250) new shares
with a par value of one thousand Belgian francs (1,000.- BEF).
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new
shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-
mentary shares.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.
Administration - Supervision
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be
removed at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpor-
ation’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpor-
ation are within the competence of the board of directors.
Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual
signature of the delegate of the board.
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Fiscal year - General meeting
Art. 12. The corporations’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December.
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends under the conditions provided by law.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the last Thursday of the month of May at eleven o’clock.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
11752
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December
nineteen hundred and ninety-six.
2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as
follows:
1) MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., previously named, one thousand two hundred and forty-
nine shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1,249
2) Mrs Juliette Lorang, previously named, one share …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one million two hundred and fifty
thousand Belgian francs (1,250,000.- BEF) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the
notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about 65,000.- francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Servaas L.M. Houtakkers, bank director, residing in Gravenwezel (Belgique),
b) Mr Hans De Graaf, managing director, residing in Mamer,
c) Mrs Juliette Lorang, fondée de pouvoir principale, residing in Neuhaeusgen.
2) Has been appointed auditor:
- MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year
two thousand and one.
5) The registered office is fixed in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Juliette Lorang, fondée de pouvoir principale, demeurant à Neuhaeusgen,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 février 1996;
2) Madame Juliette Lorang, prénommée, en son nom personnel.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ESCALADE HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
11753
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à six millions deux cent cinquante mille francs
belges (6.250.000,- BEF), par la création et l’émission de six mille deux cent cinquante (6.250) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de
libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée Générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
11754
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions …………… 1.249
2) Madame Juliette Lorang, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de 65.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Servaas L.M. Houtakkers, directeur de banque, demeurant à Gravenwezel (Belgique),
b) Monsieur Hans De Graaf, managing director, demeurant à Mamer,
c) Madame Juliette Lorang, fondée de pouvoir principale, demeurant à Neuhaeusgen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille un.
5) Le siège social est fixé à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur la demande de la comparante le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, cette dernière a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lorang, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 89S, fol. 36, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 1996.
F. Baden.
(09165/200/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
11755
H.P.C., HOLDING DE PRESSE ET DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard
Royal,
ici représentée par Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 12 février 1996,
laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour etre enregistrée en même temps;
2) Monsieur Norbert Lang, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquells comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de HOLDING DE PRESSE ET
DE COMMUNICATION S.A., en abrégé H.P.C.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’administration à
tout endroit à l’intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires
décidant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaisance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l’exclusion du droit
de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y
rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat ou de
toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux
sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique représenté par deux mille
(2.000) actions d’une valeur nominale de cinquante (50,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune, entièrement
libérées par des apports en espèces.
Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital de la Société pourra être porté de cent mille (100.000,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique à trois cent
cinquante mille (350.000,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cinquante (50,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’Assemblée Générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou reserves au capital;
11756
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en especes.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte et peut
être renouvelée par une Assemblée Générale des Actionnaires quant aux actions du capital autorisé, qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée a ces
fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration élit parmit ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-prési-
dents du Conseil d’Administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence
du président, les réunions du Conseil d’Administration seront présidées par un administrateur présent désigné à cet
effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège
social sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur ne peut représenter plus d’un de ses
collègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux
derniers étant à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires
désignés à ces fins.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le Conseil pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou
à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la Société. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué
dans la convocation, le dernier mardi du mois d’avril à 15.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au
moment de la tenue de l’assemblée.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au
moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.
11757
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
Société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-
lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortisement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres rembourses sont alors annulés et remplacés par des actions
de jouissance.
La Société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois a ce sujet les conditions et limitations prévues
par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d’une décision prise par
l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-seize et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscriptioni>
Les deux mille (2.000) actions ont été souscrites comme suit:
1) VAUBAN INVESTISSEMENTS, préqualifiée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions ………………………………… 1.998
2) Monsieur Norbert Lang, préqualifié, deux actions…………………………………………………………………………………………………………
2
Total: deux mille actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de cent mille
(100.000,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique, de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par la production d’un
certificat bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent dix-huit mille (1.318.000,-)
francs.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunerations ou charges, sous quelque forme que se soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme
de quatre-vingt-cinq mille (85.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont reunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions
suivantes:
1) L’assemblée décide de nommer trois administrateurs.
Sont nommes administrateurs pour un terme de six ans, à savoir:
a) Monsieur Georges Geronimi, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France);
b) Monsieur André Angelsberg, fondé de pouvoir, demeurant à Ettelbruck;
c) Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.
2) L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes:
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an:
EURAUDIT, S.à r.l., une société avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
3) Le siège social de la Société est fixé au 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
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Traduction anglaise du texte qui précède:
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifteenth of February.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., a company with registered office in L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal,
here represented by Mr Norbert Lang, private employee, residing in Bertrange,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on February 12, 1995,
Such proxy, after signature ne varietur by the mandatory of the appearing party and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time;
2) Mr Norbert Lang, prenamed, acting in his own name,
Such appearing parties («the Appearers») have decided to form amongst themselves a limited company (Société
Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:
Status and Name - Registered Office - Duration - Objects - Capital
Art. 1. Between the above-cited persons and all those who may become owners of the shares, there is hereby
formed a corporation called HOLDING DE PRESSE ET DE COMMUNICATION S.A., en abrégé H.P.C.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg City.
Without prejudice to the common law concerning the cancellation of contracts in the case where the registered
office is established by contract with third parties, the registered office may be transferred from one address to another
within the municipality by a single resolution of the Board.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the general meeting of shareholders passed under the conditions required for the amendment of the Articles.
Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of the
registered office or the easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent, the
registered office may be transferred temporarily abroad until the complete cessation of this abnormal circumstances.
Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such
temporary transfer of the registered office, shall remain Luxembourgish.
The declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by
one of the executive organs of the Corporation enabled to bind the company for the day-to-day management.
Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The object of the company is the taking of participating interests, in whatever form, in other companies
either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, but excluding the right
to intervene directly or indirectly in the management of such companies.
The company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise.
The company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activites and patents by whom and by
whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.
The company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,
loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.
The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July
31, 1929 concerning Holding companies.
Art. 5. The corporate capital is set at one hundred thousand (100,000.-) United States dollars, divided into two
thousand (2,000) shares with a par value of fifty (50.-) United States dollars each, all fully paid up in cash.
The shares shall be registered or bearer shares, at the shareholder’s option.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
In case of increase of the corporate capital, the rights of the new shares shall be the same as those of the old shares.
The corporate capital may be brought from one hundred thousand (100,000.-) United States dollars to three hundred
and fifty thousand (350,000.-) United States dollars by the creation and issue of five thousand (5,000) new shares having
a par value of fifty (50.-) United States dollars each.
The Board of Directors of the Company is authorized and instructed:
- to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time by the issue of new shares to
be paid up in cash, by way of contribution in kind, by transformation of claims or, upon the approval of the annual general
meeting, by incorporation of profits or capital reserves;
- to fix the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions of subscription
and payment of new shares;
- to waive or to limit the preferential subscription right of the shareholders concerning the issue herabove mentioned
of new shares by contributions in kind.
This authorization is valid for a period of five years beginning at the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders for any authorized shares which have not yet been issued by the Board.
Upon each increase of capital realised and duly recorded in the legal forms, the first paragraph of this article shall be
amended so as to reflect the increase of capital; this amendment shall be recorded by a notarial deed by the Board or
by any person duly authorized.
11759
Administration - Supervision
Art. 6. The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not
be shareholders, appointed by the General Meeting for a period of no more than six years and they may be dismissed at
any time by such General Meeting.
The leaving Directors shall be eligible for re-election.
The Board shall elect a Chairman of the Company from among its members. The first Chairman shall be designated
by the general meeting. In the absence of the Chairman, the Board will be chaired by a director who is present and desig-
nated to this effect.
In the event of a vacant office of a director appointed by the general meeting, the remaining directors so appointed
have the right to provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting shall proceed to the final election.
Art. 7. The Board shall meet when called to do so by a director at the registered office, except when the convo-
cation indicates another place.
The Board may only validly deliberate and take decisions if a majority of its members are present or represented, a
proxy given by a director to another director being permitted, it being understood that one director may represent
more than one director. Such a proxy must reproduce the agenda and may be given by letter, telegram or telex, the last
two ones to be confirmed in writing.
Art. 8. Every decision of the Board is validly adopted by the absolute majority of the voting members.
Art. 9. The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by the present members.
Copies or extracts shall be certified by two directors or by one or several mandatories designated for this purpose.
Art. 10. The Board has the widest powers to do all acts of management of or of disposition relating to the object
of the Company. All matters which are not expressly reserved for the General Meeting by Law or by these Articles fall
within the scope of the Board’s authority and power.
Art. 11. The Board may delegate all or part of its powers concerning the daily management to directors or third
parties who must not be shareholders. The delegation is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 12. Toward third parties the company is validly bound in any circumstances by the joint signatures of two
directors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers.
Art. 13. The Company shall be supervised by one or more commissaires elected by the general meeting which fixes
the number and their remuneration.
The duration of office of the commissaire shall be fixed by the general meeting. It may however not exceed six years.
<i>General meetingi>
Art. 14. The general meeting represents all the shareholders. It has the widest powers to decide social affairs. The
convocations shall be made in the legal forms and delays.
Art. 15. The annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place in Luxembourg
indicated in the convening notice on the last Tuesday in the month of April at 3.30 p.m.
If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day.
Art. 16. An extraordinary general meeting may be convened by the Board of Directors or the commissaire or
commissaires.
It must be convened if shareholders representing one fifth of the share capital so require.
Art. 17. Every share gives the right to one vote.
The general meeting shall deliberate and take decisions in conformity with legal dispositions applying at the time of
the meeting.
Financial Year - Financial Statements - Appropriation of Profits
Art. 18. The financial year of the Company shall commence on the first of January and end on the thirty-first of
December of each year.
The Board prepares the annual accounts in the form prescribed by the law. At least one month before the annual
general meeting, the Board shall hand over them to the commissaires.
Art. 19. The surplus of the profit and loss account, after deduction of general and operating expenses, shall
constitute the net profit of the Company.
From the net profit thus determined shall be be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve. This
deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of the
subscribed share capital.
The balance is disposed of by the general meeting.
The Board of Directors may, under the prescriptions of the law and eventually with the necessary approvals
prescribed by the law, pay interim dividends.
The general meeting may decide that the profits and distributable reserves shall be affected to the depreciation of the
capital without reducing it. The reimbursed shares shall be deleted and replaced by «actions de jouissance».
The company may acquire its own shares subject to the conditions and limitations prescribed by the law.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Except judicial dissolution, the Company may only be dissolved upon a resolution of the general meeting in
the manner prescribed for the amendment of the Articles.
Upon the dissolution, the liquidation shall be made by one or several liquidators physical or corporate entities
appointed by the general meeting which shall determine their powers.
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General
Art. 21. Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10th August 1915 on commercial companies as
amended, shall apply.
<i>Transitory provisionsi>
Nowithstanding article eighteen, the first financial year shall begin today and end on 31st December 1996 and
notwithstanding article fifteen, the first annual general meeting shall be held in 1997.
<i>Subscription and paymenti>
The two thousand (2,000) shares have been subscribed to as follows:
1) VAUBAN INVESTISSEMENTS, prenamed, one thousand nine hundred and ninety-eight shares……………………… 1,998
2) Mr Norbert Lang, prenamed, two shares ………………………………………………………………………………………………………………………
2
Total: two thousand shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2,000
These shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash so that the sum of one hundred thousand
(100,000.-) United States dollars is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the share capital has been estimated at one million three hundred and eighteen
thousand (1,318,000.-) francs.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eighty-five thousand (85,000.-) francs.
<i>Constitutive meetingi>
Here and now, the Appearers, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly
convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The meeting decides to appoint three Directors.
The following have been appointed Directors for six years:
a) Mr Georges Geronimi, director of companies, residing in Paris (France);
b) Mr André Angelsberg, fondé de pouvoir, residing in Ettelbruck;
c) Mr Norbert Lang, private employee, residing in Bertrange.
3) The meeting decides to appoint an auditor.
The following is appointed Auditor for one year:
EURAUDIT, S.à r.l., a company with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
3) The Company shall have its registered office in L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
The document having been read and translated into the language of the Appearer, he signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Signé: N. Lang, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 89S, fol. 43, case 5. – Reçu 30.172 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
A. Schwachtgen.
(09166/230/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.868.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 31, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A.i>
Signature.
(09181/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 1996.