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10513
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 220
2 mai 1996
S O M M A I R E
B.B.F. S.A.H., Esch-sur-Alzette ………………………
page 10550
Bekahold S.A., Luxembourg …………………………………………… 10540
Bio-Riff, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 10513
BLP Windsor Holding S.A., Luxemburg …………………… 10560
Brandsatch Holding S.A.H., Luxembourg ………………… 10543
Delux American Werewolf Finance S.A., Luxembg 10529
Eurorocs S.A., Luxembourg …………………………………………… 10537
Faucon Industries S.A., Luxembourg ………… 10517, 10518
First Line Consulting (Luxembourg) S.A., Capellen
…………………………………………………………………………………… 10551, 10554
Flumina Holding S.A.H., Luxembourg ……………………… 10541
Fobi S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 10556
Gestimed S.A., Luxembourg…………………………………………… 10554
Hasal-Westport S.A., Luxembourg …………… 10536, 10537
Immoconcept Holding S.A., Luxemburg ………………… 10548
Media Home Video, S.à r.l., Howald …………………………… 10514
Mendal Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 10514
M.S.I., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 10515
New Sports, S.à r.l., Dudelange……………………………………… 10515
Noema Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 10516
Office Systems International S.A., Luxembourg…… 10518
Paba Invest Finanz S.A., Luxembourg ……… 10514, 10515
Pacilux S.A., Luxembourg ………………………………………………… 10519
Palazzo Seta P.I., S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………… 10519
Pan European Ventures S.A., Luxembourg 10516, 10517
Panev S.A., Luxembourg…………………………………………………… 10515
Paro S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 10519
Partnership Trust S.A., Luxembourg ………………………… 10520
Pentasa S.A., Luxembourg ……………………………………………… 10521
Phitex S.A., Luxembourg ………………………………… 10521, 10522
Phobos S.A., Luxembourg ……………………………… 10520, 10521
Pianno S.A., Luxembourg ………………………………………………… 10522
Pierre Finanz Luxemburg S.A., Luxembourg ………… 10522
Pivert S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 10523
Prolifin S.A., Luxembourg………………………………………………… 10523
Ranylux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 10520
Refinancing & Investments S.A., Luxembourg ……… 10524
Regulus S.A., Luxembourg ……………………………………………… 10521
Royal Sales International, S.à r.l., Luxemburg ……… 10524
S A H, Société pour l’Activité Hôtelière S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 10527
Sanithermic, S.à r.l., Bertrange …………………… 10526, 10527
Semar S.A., Luxembourg ………………………………………………… 10523
Sintagro S.A., Greiveldange …………………………………………… 10522
Société Commerciale pour le Marché Immobilier
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 10527
Société pour la Recherche Scientifique S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 10528
Sofitrade S.A., Luxembourg …………………………………………… 10528
Sound Dispatch, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 10528
Sterifant Entwicklung & Forschung, GmbH, Lu-
xemburg ……………………………………………………………… 10525, 10526
Sterifant International Holding AG, Luxbg 10528, 10529
Syntech S.A., Luxembourg ……………………………………………… 10534
Transmex S.A., Luxembourg ………………………………………… 10535
Unevinc Holding S.A., Luxembourg …………………………… 10534
Vereda Tropical, S.à r.l., Dudelange …………………………… 10536
Verostein S.A., Luxembourg…………………………… 10534, 10535
Vicruper S.A., Luxembourg …………………………………………… 10536
Viorlux, S.à r.l., Heisdorf…………………………………… 10527, 10528
V.V.B. International, GmbH, Luxembourg ……………… 10537
Wiarg International Holding S.A., Luxembourg …… 10540
Wiesbad S.A., Luxembourg …………………………………………… 10541
BIO-RIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.287.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.C.
(07880/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
10514
MEDIA HOME VIDEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Howald, 201, route de Thionville.
—
EXTRAIT
<i>Décision du gérant en date du 26 juin 1995i>
Il résulte de la décision du gérant de transférer le siège du 15, rue des Scillas à Howald au 201, route de Thionville à
Howald.
Luxembourg, le 15 janvier 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07773/614/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
MENDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.657.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 87, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour MENDAL HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
(07774/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
MENDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.657.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 20 avril 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Marie-José Reyter, employée privée, Freylange
Monsieur Roger Petry, employé privé, Luxembourg
Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker
Luxembourg, le 16 janvier 1996.
<i>Pour MENDAL HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07775/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PABA INVEST FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 72, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
<i>Pour PABA INVEST FINANZ S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(07789/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10515
PABA INVEST FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 72, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
<i>Pour PABA INVEST FINANZ S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(07790/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PABA INVEST FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 72, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
<i>Pour PABA INVEST FINANZ S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(07791/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
M.S.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 21.260.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 23 février 1996, vol. 173, fol. 79, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
(07777/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
NEW SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
février 1996, vol. 302, fol. 2, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour NEW SPORTS, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH
Signature
(07778/577/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PANEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.036.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour PANEV S.A.i>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
(07798/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10516
NOEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.069.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
NOEMA HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(07781/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
NOEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.069.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
NOEMA HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(07782/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
NOEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.069.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 juillet 1995i>
<i>Résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de porter le
nombre des administrateurs de 3 à 4 et d’élire le conseil d’administration et le commissaire aux comptes pour la période
expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1995 comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
Mme Maryse Santini, fondé de pouvoir, demeurant à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur
MM. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg),
président
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour extrait conforme
NOEMA HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07783/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.052.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour PAN EUROPEAN VENTURES S.A.i>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
(07794/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10517
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.052.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour PAN EUROPEAN VENTURES S.A.i>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
(07795/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.052.
—
Le bilan au 31 mars 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour PAN EUROPEAN VENTURES S.A.i>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
(07796/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.052.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour PAN EUROPEAN VENTURES S.A.i>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
(07797/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
FAUCON INDUSTRIES S.A., Société Anonyme,
(anc. OSTARA HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.278.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le sept février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société OSTARA HOLDING S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 1995, non
encore publié.
La séance est présidée par Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de société, demeurant à Kayl,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Madame Liliane Melchior-Giampellegrini, employée privée, demeurant à Sanem.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et
le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. - Il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’intégralité
du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Modification de la dénomination sociale de OSTARA HOLDING S.A. en FAUCON INDUSTRIES S.A.
2. - Modification afférente de l’article 1
er
des statuts de la société.
3. - Reconstitution entière des organes sociaux.
10518
4. - Autorisation au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué avec tous pouvoirs d’engager la
société sous sa signature unique dans toutes affaires de gestion courante et ordinaire et encore celles qui sont relatives
à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
5. - Divers.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de OSTARA HOLDING S.A. en FAUCON INDUSTRIES S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette résolution, l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FAUCON INDUSTRIES S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs, à savoir:
- Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de société, demeurant à Kayl,
- Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, demeurant à Longwy (France),
- Monsieur Emile Schneider, commerçant, demeurant à Lullange.
Pleine et entière décharge leur est accordée.
L’assemblée accepte la démission du commissaire, à savoir:
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
Pleine et entière décharge lui est accordée.
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
1. - Madame Dolores Caratti-Talarico, employée privée, demeurant à Lugano (Suisse).
2. - Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
3. - Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée nomme comme nouveau commissaire:
Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de société, demeurant à Kayl.
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de
l’an 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée donne autorisation au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué avec tous pouvoirs
d’engager la société sous sa signature unique dans toutes affaires de gestion courante et ordinaire et encore celles qui
sont relatives à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Thomé-Marter, G. Schneider, L. Melchior-Giampellegrini, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 février 1996, vol. 398, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 février 1996.
E. Schroeder.
(07787/228/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
FAUCON INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.278.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 février 1996.
E. Schroeder.
(07788/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
OFFICE SYSTEMS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.864.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Signature.
(07786/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10519
PALAZZO SETA P.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
février 1996, vol. 302, fol. 2, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour PALAZZO SETA P.I. S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH
Signature
(07793/577/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PACILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.447.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 14 mars 1994i>
- Le mandat d’Administrateur de Monsieur Carlo Schlesser, François Mesenburg et Marcel Urbing est reconduit pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.
- FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg est nommée Commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2000 en remplacement de Monsieur François-Marc Lanners, démissionnaire.
Certifié sincère et conforme
<i>PACILUX S.A.i>
<i>Société Anonymei>
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07792/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PARO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 45.366.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze février.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARO S.A., ayant son siège
social à L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 45.366, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 21 octobre 1993, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 586 du 9 décembre 1993.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Cornelia Mettlen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy
(Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles
émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre
du jour et publiés:
- au Mémorial C du 24 janvier 1996 et du 2 février 1996;
- au journal LUXEMBURGER WORT des 24 janvier 1996 et du 2 février 1996;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
B) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de Luxembourg à Howald et modification subséquente de l’article 3 alinéa 1
er
des statuts
pour lui donner la teneur suivante: «Le siège de la société est établi à Howald».
10520
2. Modification à apporter à la composition du Conseil d’Administration.
3. Divers.
C) Qu’il appert de la liste de présence que sur les 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix
mille francs luxembourgeois) chacune, représentatives de l’intégralité du capital social de LUF 10.000.000,- (dix millions
de francs luxembourgeois), aucune action est dûment représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.
D) Que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la
présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut
du quorum de présence requis; qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être
convoquée avec le même ordre du jour par des annonces à faire paraître dans les délais prévus par la loi, laquelle
régulièrement constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté; cette deuxième
assemblée générale est fixée au lundi 18 mars 1996 à 11.00 heures.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Mettlen, P. van Hees, H. Janssen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 89S, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 1996.
M. Elter.
(07799/210/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PARTNERSHIP TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.156.
—
A la suite de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Karl Diethelm, administrateur de sociétés, Riniken,
Monsieur Lukas Lütjens, administrateur de sociétés, CH-8027 Zurich,
Monsieur Roland Frising, licencié en droit, Roodt-sur-Syre,
Monsieur Rolf Santschi, administrateur de sociétés, Zurich.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Monsieur Willy Kuhn, réviseur, Zurich.
Luxembourg, le 15 février 1996.
<i>Pour PARTNERSHIP TRUST S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07800/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
RANYLUX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.606.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 27 février 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 30 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Signature.
(07811/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.883.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
PHOBOS S.A., Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(07804/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10521
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.883.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 3 juillet 1995i>
- Le mandat d’Administrateur de Messieurs Bob Faber, Marc Mommaerts et François Mesenburg est reconduit pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
- Le mandat de commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE est reconduit pour une nouvelle période statutaire
de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 27 février 1996.
Certifié sincère et conforme
PHOBOS S.A., Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07805/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PENTASA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.690.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 26 février 1996, que:
- Le siège social de la société a été transféré de L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine à L-1470 Luxembourg, 50, route
d’Esch.
- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, a été
nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMU-
NAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07801/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
REGULUS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.634.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Signature.
(07813/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PHITEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.990.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 83, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour PHITEX S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
(07802/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10522
PHITEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.990.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 19 mai 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg,
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart,
Monsieur Roger Petry, employé privé, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>:
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 15 février 1996.
<i>Pour PHITEX S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07803/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PIANNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 23.734.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1985, acte publié
au Mémorial C, n
o
60 du 7 mars 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 mars 1988, acte publié
au Mémorial C, n
o
172 du 24 juin 1988, modifiée par-devant le même notire en date du 14 juillet 1989, acte publié
au Mémorial C, n
o
370 du 13 décembre 1989.
—
Le bilan au 31 octobre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 476, fol. 65, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PIANNO S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(07806/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PIERRE FINANZ LUXEMBURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.546.
—
Le bilan et l’annexe au 30 septembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 15 janvier 1996 et des résolutions du Conseil d’Administration du 16
janvier 1996, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Herwin Joseph Maria Custers, financial controller, Meiklokjesstraat 16, B-1800 Vilvoorde, Belgique,
Président et Administrateur-Délégué,
- Monsieur M. Cosnett, directeur, 57 Bushbarns, Cheshunt, Hertforshire EN7 6EB, Royaume-Uni,
- Monsieur Michael George Mason, general manager, demeurant 46, avenue Générale de Gaulle, B-1050 Bruxelles.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Signature.
(07807/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
SINTAGRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5426 Greiveldange, 22, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 22.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 23 février 1996, vol. 173, fol. 79, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
(07818/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10523
PIVERT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 24.174.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 30 juin 1995 à 11.00 heuresi>
Monsieur Arnaud Alboulhair, demeurant à Marbella, Espagne, est nommé comme nouveau Commissaire aux
Comptes en remplacement de Madame Anne Jacob, démissionnaire.
Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE UCL S.A.
<i>L’Agent Domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07808/011/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PROLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.047.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 83, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour PROLIFIN S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme.
Signature
Signature
(07809/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
PROLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.047.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 13 avril 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Ehlange,
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Oberkorn,
Madame Marie-José Reyter, employée privée, Freylange.
<i>Commissaire aux Comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 13 février 1996.
<i>Pour PROLIFIN S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07810/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
SEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.790.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Signature.
(07817/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10524
REFINANCING & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 4.728.
Constituée par-devant M
e
Jules Hamelius, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juin 1950, acte publié au
Mémorial C, n
o
58 du 20 juillet 1950, modifiée par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en
date du 4 avril 1978, acte publié au Mémorial C, n
o
129 du 19 juin 1978, modifiée par-devant le même notaire en
date du 20 juin 1980, acte publié au Mémorial C, n
o
198 du 11 septembre 1980, modifiée par-devant le même
notaire en date du 3 mai 1985, acte publié au Mémorial C, n
o
168 du 13 juin 1985.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 476, fol. 65, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour REFINANCING AND INVESTMENTS S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(07812/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
ROYAL SALES INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1628 Luxemburg, 27, rue des Glacis.
—
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am einunddreissigsten Januar.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.
Sind erschienen:
1. - Herr Franc Zlatko Dreu, Diplomingenieur, wohnhaft in L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean,
2. - Herr Juraj Kuckovecki, Ingenieur, wohnhaft in 10000 Zagreb, Samoborska 248,
3. - Frau Gabriela Kuckovecki-Zitnik, Ingenieur, wohnhaft in 10000 Zagreb, Samoborska 248.
Der Komparent sub 1 erklärt, alleiniger Gesellschafter zu sein der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ROYAL
SALES INTERNATIONAL, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den instrumen-
tierenden Notar am heutigen Tage, noch nicht veröffentlicht.
Die Komparenten bitten den instrumentierenden Notar, folgendes zu beurkunden:
Herr Franc Zlatko Dreu, vorgenannt, tritt zweihundertfünfundfünfzig (255) Anteile an Herrn Juraj Kuckovecki, vorge-
nannt, zum Nominalwert ab.
Herr Franc Zlatko Dreu, vorgenannt, tritt zweihundertfünfundvierzig (245) Anteile an Frau Gabriela Kuckovecki-
Zitnik, vorgenannt, zum Nominalwert ab.
Der Gesamtpreis von fünfhunderttausend luxemburgischen Franken (500.000,- LUF) wurde beim Akt bezahlt,
worüber hiermit Quittung.
Aufgrund dieser Anteilsabtretungen erhält die Einmanngesellschaft nun das Statut einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung bestehend aus mehreren Gesellschaftern.
Die Satzung erhält folgenden Wortlaut:
SATZUNG
Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung ROYAL SALES INTERNATIONAL, S.à r.l. besteht eine luxemburgische
Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
Import und Export von Haushaltsartikeln aller Art.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-
ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend luxemburgische Franken (500.000,- LUF).
Es ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend luxemburgischen Franken (1.000,- LUF), voll eingezahlt.
Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
1. - Herr Juraj Kuckovecki, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………… 255 Anteile
2. - Frau Gabriela Kuckovecki-Zitnik, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………… 245 Anteile
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 Anteile
Art. 6. Unter Gesellschaftern ist die Abtretung von Gesellschaftsanteilen frei. Abtretung an Nichtgesellschafter kann
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.
Art. 7. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an andere Gesellschafter oder an Nichtgesellschafter erfolgt durch
privatschriftliche oder notarielle Urkunde. Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber jedoch erst
10525
dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Code civil zugestellt wurden oder wenn sie von
derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden; eine Verpfändung der Gesellschaftsanteile ist nicht
statthaft.
Art. 8. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für die von ihnen zu bestimmende Dauer.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesell-
schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.
Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und
unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.
Art. 9. Die Beschlüsse der Gesellschaft sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden.
Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesell-
schaftern angenommen wurden, die mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.
Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsun-
fähigkeit eines Gesellschafters.
Im Todesfalle eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Es ist einem jeden Gesellschafter untersagt, vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres die Auflösung der Gesellschaft zu
beantragen.
Art. 12. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 13. Es ist einem jeden der Gesellschafter sowie dessen Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter
pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden. Dieser Beschluss bedarf der
Mehrheit der Gesellschafter, die Dreiviertel des Gesellschaftskapitals darstellen.
Art. 15. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter; bei Uneinigkeit, durch einen
gemeinsam gewählten oder vom Friedensrichter zu bestimmenden Liquidator.
Art. 16. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle verweisen die Komparenten auf das Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses abgeändert wurde.
Herr Franc Zlatko Dreu, vorgenannt, bleibt Geschäftsführer der Gesellschaft, mit alleiniger Unterschrift.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichet: F. Z. Dreu, J. Kuckovecki, G. Kuckovecki-Zitnik, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 février 1996, vol. 398, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Für Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 13. Februar 1996.
E. Schroeder.
(07814/228/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
STERIFANT ENTWICKLUNG & FORSCHUNG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. STERIFANT VERTRIEBS G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung).
Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.
H. R. Luxemburg B 44.991.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitze in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) STERIFANT INTERNATIONAL HOLDING AG., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in Luxemburg,
12, rue Jean Engling,
2) STERIFANT FINANZ HOLDING AG, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in Luxemburg, 12, rue
Jean Engling,
beide hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 23. Januar 1996.
Welche Vollmachten, nach ne varietur-Paraphierung durch den Vollmachtträger und den unterfertigten Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparenten, vertreten wie vorgenannt, baten den unterfertigten Notar, folgendes zu beurkunden:
10526
- dass sie alleinige Besitzer sind aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STERIFANT VERTRIEBS
G.m.b.H., RC B Nr 44.991, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet durch den unterfertigten Notar, am 6.
September 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 527 vom 4. November 1993;
- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf einhunderttausend (100.000,-) Deutsche Mark, aufgeteilt in hundert
(100) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Deutsche Mark;
- dass die Gesellschafter beschliessen den Firmennamen in STERIFANT ENTWICKLUNG & FORSCHUNG, G.m.b.H.
abzuändern;
- dass infolgedessen Artikel 3 der Satzung abgeändert wird und in Zukunft folgenden Wortlaut haben wird:
«Art. 3. Der Name der Gesellschaft lautet STERIFANT ENTWICKLUNG & FORSCHUNGE, G.m.b.H., Gesellschaft
mit beschränkter Haftung.»
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr zwanzigtausend (20.000,-) Franken.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, hier vertreten wie oben erwähnt, haben dieselben
mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 89S, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07826/230/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
STERIFANT ENTWICKLUNG & FORSCHUNG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,
(anc. STERIFANT VERTRIEBS G.m.b.H., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 44.991.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 30 janvier 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07827/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
SANITHERMIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 133, rue de Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SANITHERMIC,
S.à r.l., avec siège social à L-3932 Mondercange, 5, rue de Limpach, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine
Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 24 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 233 du 14 juin 1994, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section B et le numéro 46.886.
L’assemblée est composée de:
1. - Monsieur Onofrio Giampaolo, installateur, demeurant à L-8239 Mamer, 5, rue Klengliller,
2. - Monsieur Jorge Da Cruz Rosa, employé privé, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 18, Cité Patton.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués,
avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution suivante:
Les associés décident de transférer le siège social au 133, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, et de modifier en
conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Bertrange.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Giampaolo, J. Da Cruz Rosa, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 89S, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 26 février 1996.
E. Schlesser.
(07815/227/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10527
SANITHERMIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 133, rue de Luxembourg.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1996.
E. Schlesser.
(07816/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
S A H, SOCIETE POUR L’ACTIVITE HOTELIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.150.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Signature.
(07819/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
SOCIETE COMMERCIALE POUR LE MARCHE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.001.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 février 1996i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après lecture des lettres de démission de MM. Gustave Stoffel, Dirk Raeymaekers et Germain Birgen,
décide de nommer deux nouveaux administrateurs en la personne de M. Emanuele Bozzone, demeurant Corso San
Gottardo, 32 à Chiasso (CH) et Mme Malou Faber, demeurant 4, boulevard Royal à Luxembourg.
L’assemblée décide en outre de nommer M. Paolo Vittorio Michelozzi, demeurant à Milan (Italie), comme président
du conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 4, boulevard Royal, L-2017
Luxembourg.
Pour extrait conforme
SOCIETE COMMERCIALE POUR LE MARCHE IMMOBILIER S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07820/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
VIORLUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Heisdorf.
Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 24 août
1995, publié au Mémorial C, numéro 559 du 2 novembre 1995.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 12 février 1996, que le capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents parts sociales
(500) d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune est réparti comme suit:
1. Madame Odette Reinard, commerçante, demeurant à Heisdorf, deux cent quarante-cinq parts sociales ………… 245
2. TENPAN INVESTMENT HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg, deux cent
cinquante-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 255
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 février 1996.
F. Kesseler.
(07838/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10528
VIORLUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Heisdorf.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 février 1996.
F. Kesseler.
(07839/219/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
SOCIETE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.854.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 83, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour SOCIETE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme.
Signature
Signature
(07821/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
SOFITRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.762.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Signature.
(07822/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
SOUND DISPATCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1916 Luxembourg, 4, rue Jacques Lamort.
R. C. Luxembourg B 27.793.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1995, enregistrés à Grevenmacher, le 21 février 1996, vol. 164, fol. 61,
case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour la société SOUND DISPATCH, S.à r.l.i>
Signature
(07823/745/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
STERIFANT INTERNATIONAL HOLDING AG, Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.
H. R. Luxemburg B 44.951.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitze in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Holdinggesellschaft STERIFANT INTERNATIONAL HOLDING AG, mit Sitz in Luxemburg
R.C. Nummer 44.951, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 20. August
1993, welche im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 519 vom 30. Oktober 1993 veröf-
fentlicht wurde.
Die Versammlung beginnt um fünfzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Mathis Hengel, Doktor der Rechte,
wohnhaft in Luxemburg.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Fräulein Gaby Schneider, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Liliane Melchior-Giampellegrini, Privatangestellte, wohnhaft in Sanem.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
10529
I. - Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden
wurde, hervorgeht, dass die fünfzehntausend Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Deutsche Mark, welche das
gesamte Stammkapital von einer Million fünfhunderttausend Deutsche Mark darstellen, hier in dieser Versammlung gültig
vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufge-
führten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren, sich ohne vorherige Einbe-
rufung zu versammeln.
Die vorgenannte Anwesenheitsliste, welche die Unterschriften der vertretenen Aktionäre trägt, wird gegenwärtiger
Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.
II. - Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. - Abänderung der Anzahl der Verwaltungsratmitglieder von derzeitig mindestens drei auf mindestens fünf
Mitglieder.
2. - Abänderung von Artikel 7 der Satzungen.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach
Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig
folgenden Beschluss:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von derzeitig mindestens drei auf
mindestens fünf Mitglieder abzuändern.
Infolgedessen wird Artikel 7 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:
«Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens fünf Mitgliedern,
welche nicht Aktionäre sein müssen. Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.
Das Mandat derVerwaltungsratmitglieder darf den Zeitraum von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie sind wieder-
wählbar.»
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Urkunde anfallen, belaufen sich auf zirka dreissig-
tausend (30.000,-) Franken.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um fünfzehn Uhr dreissig für
abgeschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 89S, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07824/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
STERIFANT INTERNATIONAL HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 44.951.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 29 janvier 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07825/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
DELUX AMERICAN WEREWOLF FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-fourth of January.
Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) DELUX PRODUCTIONS, a société anonyme existing under Luxembourg law and having its registered office in
L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové,
represented by its managing director, Mr James de Brabant, employé privé, residing in Luxembourg;
2) STUDIO LUXEMBOURG S.A., a société anonyme existing under Luxembourg law and having its registered office
in L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové,
represented by its managing director Mr James de Brabant, prenamed.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up the following Articles
of Incorporation of a société anonyme, according to the law of December 13th, 1988, in relation with a special
temporary fiscal system for certificates of audiovisual investing, which they declare to organise among themselves.
10530
Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of DELUX AMERICAN WEREWOLF
FINANCE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary, political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company will be the exclusive activity of financing audiovisual productions and any
activities that will have been funded by the company.
Title II. - Capital - Shares
Art. 5. The corporate capital is set at three hundred million Luxembourg francs (300,000,000.- LUF), divided into
three hundred thousand (300,000) shares of a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates rep-
resenting two or more shares.
All shares shall be in registered form, and the corporation will at all times maintain a register for this purpose.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The authorized share capital is fixed at five hundred million Luxembourg francs (500,000,000.- LUF), represented by
five hundred thousand (500,000) shares of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
The authorized and subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the general
meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, within a period expiring on the fifth anniversary of these articles, the board of directors is authorized
to increase the subscribed share capital from time to time within the limits of the authorized share capital. Such
increases of the share capital may be realized at the discretion of the board of directors by the subscription and the
issuance of shares with or without a share premium. The board of directors specifically is authorized to effect such
increases without reserving any preferential subscription right to the existing shareholders for shares to be issued. The
board of directors may delegate to any director, manager, executive officer or any other person duly autorized, the
power to accept subscriptions to and to receive payment for the shares representing whole or part of such increase in
capital.
Whenever the board of directors shall have authentically enacted an increase of the subscribed share capital, the
present article shall be considered as automatically adapted pursuant to the amendment effected.
Art. 6. The shares are freely transferable between shareholders of the corporation.
Title III. - Management
Art. 7. The corporation is managed by a board of directors composed of three members, either shareholders or
not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders, which may at any
time remove them.
Their term of office and their remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.
Art. 8. The board of directors will elect from among its members a chairman. The board of directors convenes upon
call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors
so request.
Art. 9. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends in
compliance with the legal requirements.
Art. 10. The corporation will be bound in any circumstances by the sole signature of one director, provided that
special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given
by the board of directors pursuant to article 11 of the present Articles of Incorporation.
Art. 11. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more
managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.
Art. 12. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
10531
Title V. - General meeting
Art. 14. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first
Tuesday in the month of June at 14.00 p.m. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next
following business day.
TitleVI. - Accounting year - Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-
first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 1996.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 18. All matters not governed by these Articles of Incorporation are to be construed in accordance with the law
of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed to as follows:
1) DELUX PRODUCTIONS, prenamed, two hundred and ninety-nine thousand nine hundred
and ninety-nine shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
299,999
2) STUDIO LUXEMBOURG S.A., prenamed, one share ……………………………………………………………………………………
1
Total: three hundred thousand shares………………………………………………………………………………………………………………………
300,000
All the shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25 %), so that the amount of seventy-five
million Luxembourg francs (75,000,000.- LUF) is now available to the company, evidence thereof having been given to
the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26, as amended, of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatever, to be borne by the company or
charges to it for its formation, amounts to about 3,300,000.- Luxembourg francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
<i>Second resolutioni>
The following are appointed directors:
a) Mr James de Brabant, employé privé, residing in Luxembourg;
b) Mr Bob Bellion, employé privé, residing in Strassen;
c) Mr Armand Harnois, employé privé, residing in Arlon (Belgium).
<i>Third resolutioni>
Has been appointed statutory auditor:
LUX-AUDIT REVISION S.A., société anonyme, having its registered office in L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
<i>Fourth resolutioni>
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in 1997.
<i>Fifth resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
The board of directors is authorized to change the address inside the municipality of the company’s corporate seat.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
10532
In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg, on the date named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed the present original deed
together with Us, the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) DELUX PRODUCTIONS, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1253 Luxembourg,
2, rue Nicolas Bové,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur James de Brabant, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg;
2) STUDIO LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1253 Luxem-
bourg, 2, rue Nicolas Bové,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur James de Brabant, prénommé.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société
anonyme que les parties déclarent constituer entre elles dans le cadre de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un
régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, dont elles ont arrêté les statuts comme
suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DELUX AMERICAN WEREWOLF FINANCE
S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société aura pour activité exclusive le financement de productions audiovisuelles et toutes activités en
relation directe avec l’exploitation commerciale des oeuvres financées par la société.
Titre II. - Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trois cents millions de francs luxembourgeois (300.000.000,- LUF), représenté par
trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- UF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Toutes les actions sont nominatives et la société tiendra à cet effet un registre des actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à cinq cents millions de francs luxembourgeois (500.000.000,- LUF), représenté par cinq
cent mille (500.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présentes, autorisé
à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de
cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
Art. 6. Les actions peuvent être cédées librement entre actionnaires de la société.
Titre III. - Administration
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres, actionnaires ou non, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
La rémunération des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
10533
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont par réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront le titre d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures, à
l’endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Excep-
tionnellement, le premier exercice social commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) DELUX PRODUCTIONS, prénommée, deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………
299.999
2) STUDIO LUXEMBOURG S.A., prénommée, une action …………………………………………………………………………………
1
Total: trois cent mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………
300.000
Toutes les actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de soixante-quinze
millions de francs luxembourgeois (75.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 3.300.000,- francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social social, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
10534
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur James de Brabant, employé privé, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Bob Bellion, employé privé, demeurant à Strassen;
c) Monsieur Armand Harnois, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique).
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUX-AUDIT REVISION S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en
1997.
<i>Cinquième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. de Brabant, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 18, case 9. – Reçu 3.000.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
J.-P. Hencks.
(07850/216/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
SYNTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 14.898.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une résolution du conseil d’administration du 13 février 1996 que le siège de la société a été transféré au
15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 1996.
Luxembourg, le 13 février 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07828/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
UNEVINC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.064.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
UNEVINC HOLDING S.A., Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(07832/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
VEROSTEIN, Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 34.778.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 74, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1996.
Signature.
(07835/011/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10535
VEROSTEIN, Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 34.778.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 février 1996i>
Les mandats des administrateurs, hormis celui de Monsieur Jacques Bonnier, sont renouvelés pour une nouvelle
durée statutaire de six ans. Le mandat de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, n’est pas renouvelé.
Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes, en lieu et
place de Monsieur Nico Weyland.
Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de
Monsieur Jacques Bonnier et Messieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, et Joeri Steeman,
employé privé, demeurant à Helmsange, sont nommés comme administrateurs supplémentaires.
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration et composé de:
Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique,
Mademoiselle Marie-Josée Jähne, employée privée, demeurant à Kayl,
Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg, et de
Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.
Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, occupe le poste de commissaire aux
comptes.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Pour extrait sincère et conforme
<i>L’Agent Domiciliatairei>
BANQUE UCL S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07836/011/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
TRANSMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.428.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 87, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour TRANSMEX S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(07830/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
TRANSMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.428.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 4 mai 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Marie-José Reyter, employée privée, Freylange,
Monsieur Roger Petry, employé privé, Luxembourg,
Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.
<i>Pour TRANSMEX S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07831/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10536
VEREDA TROPICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 227, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 50.296.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1
er
février
1996, concernant la Société à responsabilité limitée VEREDA TROPICAL, S.à r.l., avec siège social à Dudelange, inscrite
au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le
numéro 50.296,
constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 6 février 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 260 du 14 juin 1995,
que suite à une cession de parts, Monsieur Eduardo Garcia Calado, serveur, demeurant à Dudelange, 227, rue de la
Libération, est devenu seul associé;
que la démission de la gérante administrative, Madame Annice Ferreira Da Silva Reis Nunes, sans état particulier,
demeurant à L-3511 Dudelange, 227, avenue de la Libération, est acceptée avec pleine et entière décharge;
que Monsieur Acacio Ferreira Rodrigues, demeurant à Luxembourg, 65, rue Glesener, est confirmé en sa qualité de
seul gérant de la société pour une durée indéterminée avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa
seule signature;
que l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents parts sociales (500) de
mille francs (1.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à l’associé unique, Monsieur Eduardo Garcia Calado, serveur,
demeurant à Dudelange, 227, avenue de la Libération.»
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Eich, le 26 février 1996.
P. Decker.
(07833/206/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
VEREDA TROPICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 227, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 50.296.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1996.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Le notairei>
(07834/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
VICRUPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 72, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1996.
<i>Pour VICRUPER S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(07837/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
HASAL-WESTPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 32.376.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
HASAL-WESTPORT S.A.
G. Faber
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(07841/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
10537
HASAL-WESTPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 32.376.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 1995i>
- Les mandats d’Administrateur de Madame Yolande Johanns et de Messieurs Hubert Hansen et Marc Mommaerts
sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1996.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE est reconduit pour une nouvelle période
statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1996.
Certifié sincère et conforme
HASAL-WESTPORT S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07842/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
V.V.B. INTERNATIONAL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.693.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date 16 mai 1994, acte publié au
Mémorial C n
o
363 du 28 septembre 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 476, fol. 65, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour V.V.B. INTERNATIONAL, G.m.b.H.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(07840/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
EUROROCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SITINDUSTRIE S.p.A., société de droit italienne, avec siège social à Prato Sesia (Italie),
ici représentée par Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Prato Sesia (Italie) en date du 25 janvier 1996;
2) Madame Antonella Bocciolone, entrepreneur, demeurant à Valduggia (Italie),
ici représentée par Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Prato Sesia (Italie) en date du 25 janvier 1996.
Lesdites procurations, signées ne varietur par le notaire et les comparants, resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée EUROROCS S.A., société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg et peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seront imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-
nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
10538
La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger,
des filiales, succursales, agences et bureaux.
Art. 4. La Société a pour objet le travail de finition et le commerce, y compris l’exportation et l’importation de
matériaux de construction et en particulier de marbres et granits, ainsi que la conception et la production de machines
et technologies pour la production et le travail de matériaux de construction, plus particulièrement de marbres et
granits. La société peut également réaliser son objet à travers d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères dans
lesquelles elle détient des participations importantes, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme, d’option d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l’acqui-
sition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de biens meubles et immeubles,
leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes
assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et
prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), qui sera représenté par dix
mille (10.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,
autorisé à augmenter en une fois ou par tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au
prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des
émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas
échéant, un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et
accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Il est convoqué par son
président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président n’a
pas de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
10539
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d’administration qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-
tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-
nistration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %)
pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1996.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 1997.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. SITINDUSTRIE S.p.A., préqualifiée, six cent trente-huit actions ……………………………………………………………………………
638
2. Madame Antonelle Bocciolone, préqualifiée, six cent douze actions ……………………………………………………………………
612
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme d’un million deux cent cinquante francs se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
10540
- Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
- Madame Antonella Bocciolone, entrepreneur, demeurant à Valduggia (Italie).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
- Madame Anita Mertens-Schroeder, employée privée, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Schaeffer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 19, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07851/230/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.815.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A.
A. Renard
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(07843/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.815.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of February 6th, 1996i>
- Mrs Françoise Stamer, Mr Carlo Schlesser and Mr Alain Renard be re-elected as Directors for a new statutory term
of six years until the annual general meeting of the year 2002.
- FIN-CONTROL S.A. be re-elected as Statutory Auditor for a new statutory term of six years until the annual
general meeting of the year 2002.
Certified true copy
WIARG INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Directori>
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07844/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
BEKAHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.585.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 février 1996, vol. 476, fol. 90, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ………………………………………………………………………… LUF (4.182,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1996.
Signature.
(07875/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
10541
WIESBAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.157.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 76, case 8, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 5 février 1996 que:
- L’Assemblée ratifie la cooptation de Maître Lydie Lorang comme membre du Conseil d’administration.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de 1997.
- L’Assemblée élit aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Maître Jacques Schroeder, démis-
sionnaire, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de 1997.
- L’assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société en remplacement de la SOCIETE
FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., démissionnaire, la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE, 45-47,
route d’Arlon, Luxembourg.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de 1997.
Le siège de la société est transféré du 134, boulevard de la Pétrusse, au 4, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07845/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 1996.
FLUMINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze février.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Brouch/Mersch;
2. VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FLUMINA HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compomettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), divisé en trois mille
(3.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
10542
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois
(LUF. 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mercredi du mois de mai à quinze heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
10543
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, deux mille neuf cent
quatre-vingt-seize actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.996
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions ……………………………………………………………………………………………………
4
Total: trois mille actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.000
Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions de francs luxembour-
geois (LUF 3.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix-sept
mille francs luxembourgeois (LUF 77.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a. Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch,
b. Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange,
c. Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à F-Hagondange.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par
leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 89S, fol. 34, case 5. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 26 février 1996.
C. Hellinckx.
(07854/215/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
BRANDSATCH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. ALYS INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, directrice, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur;
2. TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant son siège à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
10544
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRANDSATCH HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle a pour objet plus particulièrement la détention de brevets et marques industriels.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
10545
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois de juillet à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit:
1. ALYS INVESTMENTS LTD, préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………… 1.249
2. TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, préqualifiée, une action …………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs
(60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2000:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands;
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg;
c) Madame Ariane Slinger, prénommée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2000:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
10546
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, LUXEMBOURG CORPO-
RATION COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twelfth of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared the following:
1. ALYS INVESTMENTS LTD, having its registered office in Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Ariane Slinger, directrice, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as director;
2. TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Ariane Slinger, prenamed,
acting in her capacity as director.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the
articles of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of BRANDSATCH HOLDING S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the
board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatever), in any other Luxembourg or
foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
The corporation may also hold patents and trademarks.
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner, provided, however, that such activities
shall remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing holding companies.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg
francs (1,250,000.- LUF), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one
thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either
shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
10547
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of
shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpor-
ation, to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder. Delegation to a member of the board of directors is
subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be re-elected and removed at any time.
Title V.- General meeting
Art. 13.
The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the
convening notices on the 1st Monday of July at 10.00 a.m. and the first time in the year 1997. If such day is a legal holiday,
the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the
general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1996.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve, such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law
of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The one thousand two hundred and fifty (1,250) shares have been subscribed to as follows:
1. ALYS INVESTMENTS LTD, prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares ……………………………… 1,249
2. TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, prenamed, one share ……………………………………………………………………… 1
Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF), as was certified to the
notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26, as amended, of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs
(60,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
10548
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year
2000:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin
Islands;
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg;
c) Mrs Ariane Slinger, prenamed.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, its term of office expiring at the General Meeting of the
year 2000:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, British Virgin Islands.
4.- The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-
tation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
<i>Meeting of the board of directorsi>
According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their
nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 88S, fol. 85, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 21 février 1996.
G. Lecuit.
(07849/220/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
IMMOCONCEPT HOLDING S.A., Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am ersten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Simon Couldridge, Corporate Consultant, wohnhaft in Sark (Anglo-Normannische Inseln),
hier vertreten durch Fräulein Nadia Hemmerling, Privatbeamtin, wohnhaft in Bereldingen,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Sark, am 29. Januar 1996;
2) Frau Caragh Couldridge, Corporate Consultant, wohnhaft in Sark (Anglo-Normannische Inseln),
hier vertreten durch Fräulein Christina Dos Santos, Privatbeamtin, wohnhaft in Ettelbrück,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Sark, am 29. Januar 1996.
Welche Vollmachten, nach ne varietur-Paraphierung durch die Mandatare und den unterzeichneten Notar, der gegen-
wärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Holdinggesellschaft zu gründen
gemäss folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung IMMOCONCEPT HOLDING S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede
beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde, aufgelöst werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen in- und ausländischen Unter-
nehmen, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch ohne sich von Rechts wegen direkt oder
indirekt in die Verwaltung dieser Unternehmen einzumischen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festüber-
nahme, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpatenten sowie die Verwertung dieser Patente und anderer
Rechte, welche mit diesen verbunden sind.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Unternehmen, an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit,
Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.
10549
Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren, und kann irgendwelche Handlungen tätigen, welche mit
ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder ihm nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen (2.000.000,-) Franken, eingeteilt in zweitausend (2.000)
Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Franken pro Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derje-
nigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen
von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels
Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-
derungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalver-
sammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital
aufzustocken, abzustimmen, gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter
Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig
abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die
endgültige Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der
Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder
anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der
Generalversammlung unterworfen.
Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einundreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Donnerstag des Monats März um elf Uhr in
Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-
heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.
Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
10550
Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-
gesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat
ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom
31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die
gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 1996.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 1997 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) Herr Simon Couldridge, vorgenannt, eintausendneunhundertneunundneunzig Aktien …………………………………
1.999
2) Frau Caragh Couldridge, vorgenannt, eine Aktie ……………………………………………………………………………………………………
1
Total: zweitausend Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.000
Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von
zwei Millionen (2.000.000,-) Franken zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde,
der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfundsechzigtausend (65.000,-) Franken.
<i>Gründungsversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,
zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkannten, und
fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig
folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Paul Joseph Williams, Corporate Consultant, wohnhaft in Guernesey (Channel Islands);
b) Herr Percy James Williams, Corporate Consultant, wohnhaft in Guernesey (Channel Islands);
c) Herr Christian Faltot, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in Villerupt (Frankreich).
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands).
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2001.
5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53 Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6
der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten des
Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtsgültig binden kann.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Mandataren der Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: N. Hemmerling, C. Dos Santos, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 89S, fol. 27, case 5. – Reçu 20.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 21. Februar 1996.
A. Schwachtgen.
(07858/230/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
B.B.F. S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 46.733.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 1996, vol. 302, fol. 23, case 6/1, 6/2, 6/3, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 février 1996.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(07874/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
10551
FIRST LINE CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le premier février.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. FIRST LINE CONSULTING S.A., société de droit belge, ayant son siège social à B-1050 Bruxelles, 131, avenue
Franklin Roosevelt, inscrite au registre de commerce de Bruxelles/Belgique, sous le numéro B 538.404,
représentée aux fins des présentes par deux de ses administrateurs, pouvant engager ladite société sous leur signature
conjointe, à savoir:
- Monsieur Michel Tilmant, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle/Belgique,
- Monsieur Claude Zegers, administrateur de sociétés, demeurant à Fernelmont/Belgique;
2. Monsieur Claude Danis, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRST LINE CONSULTING (LUXEM-
BOURG) S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Capellen.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg, qu’à l’étranger, en son propre nom et pour le compte de tiers,
la fourniture de toutes prestations de conseils, de services dans les domaines de l’informatique, des télécommunications,
des médias et de la gestion. La société pourra déléguer du personnel, et généralement, faire toutes les opérations
commerciales, civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet ou qui sont susceptibles d’en
faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-
senté par six cent vingt-cinq (625) actions de catégorie A et six cent vingt-cinq (625) actions de catégorie B, d’une valeur
nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
<i>Droit de préemptioni>
Une cession d’actions, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut être librement effectuée au profit d’un descendant en
ligne directe.
Pour toute autre éventualité, il est constitué présentement un droit de préemption réciproque entre les actionnaires,
pour le cas où un des actionnaires procéderait à une cession d’actions, à titre onéreux ou à titre gratuit, au profit d’un
tiers autre qu’un descendant en ligne directe.
Ce droit de préemption s’exercera dans les conditions suivantes:
Le cédant communiquera aux autres actionnaires, avec un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de
réception, le texte intégral de la cession projetée.
Cette communication comportera nécessairement l’indication du nom du tiers-acquéreur, et les conditions
auxquelles le tiers-acquéreur est disposé à acheter, notamment les délais de paiement, et le prix ou l’évaluation du prix
en espèces s’il est exprimé autrement qu’en monnaie ayant cours légal au Luxembourg.
Le droit de préemption doit être exercé pareillement par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être
postée, le cachet de la poste faisant foi, avant l’expiration du délai d’un mois accordé pour exercer le droit de
préemption.
Si plusieurs actionnaires exercent le droit de préemption, ils en bénéficieront en proportion de leurs participations
respectives.
10552
L’actionnaire ayant exercé le droit de préemption peut choisir d’acquérir les actions, soit au prix offert par un tiers
ou, si le prix n’est pas en espèces, à la contre-valeur évaluée par le cédant, sinon requérir une évaluation qui serait à faire
par un réviseur d’entreprises choisi de commun accord entre le cédant et les actionnaires ayant exercé le droit de
préemption et, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal civil de Luxembourg sur requête de la partie la
plus diligente, les autres dûment appelées. La détermination du prix fixé par le réviseur sera définitive et non susceptible
de recours. Les règles en matière d’arbitrage s’appliqueront. Une fois l’évaluation disponible, l’actionnaire ayant exercé
le droit de préemption pourra opter durant un délai d’un mois pour le prix fixé par expert s’il est inférieur au prix offert
ou au prix évalué.
Les règles de l’évaluation et de l’expertise s’appliqueront en cas de cession à titre gratuit.
Si l’offre de vente du cédant ne porte pas sur l’intégralité des actions qu’il détient dans la société, l’actionnaire ayant
exercé le droit de préemption peut obliger le cédant à lui vendre tel nombre d’actions qu’il décidera en plus et au-delà
des actions faisant l’objet de l’offre au tiers, sans que cependant il soit obligé d’acquérir la totalité des actions détenues
par le cédant, mais son offre d’achat ne peut pas être inférieure au nombre des actions que le tiers serait disposé à
acquérir.
<i>Droit de participation dans la ventei>
Lorsque, en cas de cession à titre onéreux, un actionnaire préfere ne pas user de son droit de préemption, il aura le
droit d’obliger le cédant à le faire participer dans la cession projetée.
Dans ce cas, il fera savoir au cédant qu’il est, lui aussi, vendeur, en indiquant le nombre d’actions qu’il est disposé à
céder. Le droit de participer dans la vente se détermine proportionnellement au nombre total d’actions que détiennent
le cédant et le ou les actionnaires ayant exercé leur droit de participation dans la vente par rapport au nombre d’actions
qu’un tiers est disposé à acquérir.
Le droit de participation dans la vente doit être exercé par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit
être postée, le cachet de la poste faisant foi, avant l’expiration du délai d’un mois accordé pour exercer le prédit droit
de préemption.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
Toutes les actions sans distinction de catégorie voteront sur les élections au Conseil d’Administration, sous réserve
toutefois qu’une moitié des membres du Conseil devra être élue sur une liste de candidats proposés par les actionnaires
de la catégorie A (administrateurs A), et l’autre moitié devra l’être sur une liste de candidats proposés par les
actionnaires de la catégorie B (administrateurs B), étant entendu que le nombre des propositions doit être le double du
nombre d’administrateurs à élire.
En cas de vacance d’une place d’Administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les Administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, une assemblée générale doit être convoquée pour
procéder au remplacement conformément à la procédure ci-dessus indiquée. Toute élection partielle ne pourra se faire
que sur les propositions faites par les actionnaires de la catégorie par laquelle l’administrateur à remplacer a été proposé,
étant entendu que le nombre de propositions doit être le double du nombre d’administrateurs à élire.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du Président, l’Administrateur désigné à cet effet par les Administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux Administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu’un Administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil n’est pas prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
Administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Adminis-
trateurs dont nécessairement un administrateur de chacune des deux catégories d’actions ou par la signature individuelle
d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul Administrateur sera toutefois suffisante
pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
10553
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de Commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième vendredi du mois d’avril à onze heures.
Si la date de l’Assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
Commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
Ordinaire aux Commissaires.
Art. 19. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1997.
<i>Souscriptioni>
Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
<i>Actionnairesi>
<i>Actions dei>
<i>Actions dei>
<i>catégorie Ai>
<i>catégorie Bi>
1) FIRST LINE CONSULTING S.A., préqualifiée …………………………………………………
625
2) Monsieur Claude Danis, préqualifié ……………………………………………………………………
625
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………
625
625
six cent vingt-cinq (625) actions de catégorie A, et
six cent vingt-cinq (625) actions de catégorie B.
Ces actions ont été libérées jusqu’à concurrence de cinquante (50) pour cent par action par des versements en
espèces, de sorte que la somme de six cent vingt-cinq mille (625.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
A ce jour, il reste à verser sur chacune de ces actions souscrites un montant de cinq cents (500,-) francs luxembour-
geois.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour demander la libération additionnelle ou intégrale des
actions aux époques et conditions qu’il déterminera.
La situation du capital à publier une fois par an à la suite du bilan renseignera la liste des actionnaires qui n’ont pas
encore entièrement libéré leurs actions avec l’indication des sommes dont ils sont redevables.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille (60.000,-)
francs luxembourgeois.
10554
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à Capellen, 56, route d’Arlon.
2. Sont appelés aux fonctions d’Administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en
1997:
Administrateurs A:
- Monsieur Michel Tilmant, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle/Belgique,
- Monsieur Claude Zegers, administrateur de sociétés, demeurant à Fernelmont/Belgique.
Administrateurs B:
- Monsieur Claude Danis, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen,
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de Commissaire, pour la même période:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
4. Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer deux administrateurs-délégués chargés de la gestion journa-
lière, et avec pouvoir d’engager la société chacun sous sa seule signature pour toutes opérations d’un montant maximum
de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec
Nous, notaire, le présent acte.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1996, vol. 89S, fol. 15, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1996.
R. Neuman.
(07852/226/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
FIRST LINE CONSULTING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d’Arlon.
—
<i>Extrait du procès-verbal de conseil d’administration du 1i>
<i>eri>
<i>février 1996i>
Suite à la décision des organes de la société, il a été décidé ce qui suit:
«Après délibération, le conseil nomme Messieurs Michel Tilmant et Claude Danis, administrateurs-délégués, avec les
pouvoirs d’engager la société chacun sous sa seule signature pour toutes opérations d’un montant maximum de cinq
cent mille francs luxembourgeois.»
Luxembourg, le 1
er
février 1996.
<i>Pour FIRST LINE CONSULTINGi>
<i>(LUXEMBOURG) S.A.i>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1996, vol. 476, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07853/226/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
GESTIMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société LARKHALL INTERNATIONAL CORP., avec siège social à Panama,
ici représentée par Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 31 janvier 1995, qui est restée annexée à un acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 20 mars 1995, n° 159 de son répertoire;
2) La société DECKER OVERSEAS INC., avec siège social aux Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 31 janvier 1995, qui est restée annexée à un acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 6 avril 1995, n° 213 de son répertoire.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GESTIMED S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
10555
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise,
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accom-
plissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président et administrateur-délégué soit par la
signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a
été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la totalité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante,
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Pour la première fois, l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation
du président et/ou vice-président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’annee sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin de chaque année
à 16.30 heures au siège social à Luxembourg.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux
comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
10556
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 8, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre
1996.
2) La première assemblée générale se tiendra en 1997,
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) LARKHALL INTERNATIONAL CORP., prénommée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………
625
2) DECKER OVERSEAS INC., prénommée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………
625
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du
capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate,
<i>Estimationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 120.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, demeurant à CH-Chiasso; il est nommé président du conseil d’adminis-
tration et administrateur-délégué;
b) Monsieur Alessandro Schneider, retraité, demeurant à CH-Coldrerio;
c) Madame Silvia Lavio-Schneider, employée privée, demeurant à CH-Chiasso.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 1999.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
REVILUX S.A., avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 1999.
3) Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Flammang, D. Kirsch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 18, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1996.
J.-P. Hencks.
(07855/216/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
FOBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 8, rue des Capucins.
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STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le sept février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, société du droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau aux
Bahamas,
ici représentée par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée,
laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;
2. Maitre Jean-Marie Bauler, avocat, demeurant à L-1529 Luxembourg, 53, rue Raoul Follereau,
ici représentée par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée,
laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
10557
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
luxembourgeoise qu’ils vont constituer entre eux.
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.
La société adopte la dénomination de FOBI S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre
endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre
établir des succursales ou bureaux, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour
les modifications des statuts.
Chapitre II. - Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à un million quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.450.000,-), représenté par mille quatre cent cinquante (1.450) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,-) chacune, toutes de même catégorie.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant
dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.
Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire, à l’exception de
celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au gré de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Art. 7. Transmission et cession des actions. Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou
forcée, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne
peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du Conseil d’Administration.
Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer
l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.
Art. 8. Droits attachés à chaque action. Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action
donne droit à une quotité, proportionnelle au nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni
de liquidation. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée
Générale.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Chapitre III. - Conseil d’administration
Art. 9. Conseil d’administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois
membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une
durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
10558
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la
première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 10. Réunions du conseil d’administration. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un
Président et un ou plusieurs Administrateur-Délégué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le
cas échéant, leurs honoraires et émoluments.
Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil
et y voter en ses lieux et place.
Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,
par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les
administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil
d’Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le
même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont dressés et les
copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président ou par l’Administrateur-Délégué ou par
deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Adminis-
tration.
Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes néces-
saires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions finan-
cières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance, faire et
autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société, ouvrir
tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à long terme.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents, qui n’auront pas
besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable
de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 14. Conflits d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
seront affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou
en seront administrateurs, associés, fondés de pouvoir ou employés. Un administrateur de la Société qui remplira en
même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec
laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appar-
tenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives
à de tels contrat ou opération.
La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens
pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans les actions
en justice, des procès ou des poursuites judicaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils ont
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arran-
gement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et
dans ce cas, seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’a pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 15. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de
deux administrateurs, ou par la signature individuelle d’un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, mais
seulement dans les limites de ces pouvoirs.
Art. 16. Rémunération des administrateurs. L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une
rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou
autres charges des frais généraux.
Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera
leur nombre pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.
10559
Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement
constituée représente l’ensemble des actionnaires. Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 19. Assemblée générale annuelle. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg,
au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le troisième mardi du mois d’avril de
chaque année à 14.00 heures et pour la première fois en 1997. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion aura lieu le
premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées
Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à
l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.
Art. 21. Procédure, Vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Admi-
nistration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du
jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Adminis-
tration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité
simple.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président
du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.
Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour
de décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société
et qui finira le dernier jour du mois de décembre 1996.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les
pratiques comptables.
Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.
Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du
solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.
Chapitre lV. - Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée
Générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VIl. - Lois applicables
Art. 25. Lois applicables. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit:
1. CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, précitée, mille quatre cent quarante-neuf actions ………………
1.449
2. Maître Jean-Marie Bauler, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille quatre cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………
1.450
Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces, de sorte que la Société a dès à présent à sa
disposition la somme d’un million quatre cent cinquante mille francs (1.450.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs (50.000,-).
10560
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Pascal Wiscour-Conter, préqualifié.
2. Madame Ana De Sousa, comptable, demeurant à Luxembourg.
3. Mademoiselle Vérane Waltregny, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Christophe Bach, comptable, demeurant à B-Hondelange.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2001.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-
tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Et aussitôt les administrateurs prédésignés se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, et ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, le Conseil
nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, préqualifié «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administrateur lui délègue
la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Wiscour-Conter, A. De Sousa, V. Waltregny, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 1996, vol. 822, fol. 46, case 9. – Reçu 14.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 février 1996.
F. Kesseler.
(07856/219/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.
BLP WINDSOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 52.686.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, i>
<i>dem 14. Februar 1996, 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig beschlossen:
1. Der Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, D-Trier, und Hermann-Josef
Dupré, Rechtsanwalt, D-Kanzem, wird angenommen; den zurückgetretenen Verwaltungsratsmitgliedern wird volle
Entlastung erteilt.
2. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden Herr Wilhelm Alfred Löbbert, Betriebswirt, D-Hilzingen, sowie
Herr Dieter Kubny, Kaufmann, D-Oberweis, gewählt. Zugleich wird Herr Wilhelm Alfred Löbbert, vorgenannt, zum
Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
Luxemburg, den 14. Februar 1996.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 1996, vol. 476, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07881/741/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 1996.