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9889
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 207
24 avril 1996
S O M M A I R E
Adimco S.A., Luxembourg …………………………………… page 9915
Amas Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 9936
Archy Investment Group S.A., Luxembourg …………… 9936
CIC - Handelsgesellschaft AG, Grevenmacher ………… 9919
C.M.D., Corps des Majorettes de la Ville de Differ-
dange, A.s.b.l., Differdange …………………………………………… 9912
D & M Services, S.à r.l., Dudelange………………………………… 9924
Euro Point, S.à r.l., Dudelange ………………………………………… 9917
Fondation Paul Finet, Etablissement d’utilité publi-
que, Luxembourg………………………………………………………………… 9936
I.B. Trust Holding S.A., Luxembourg ……………… 9930, 9932
Lux-World Fund Advisory S.A., Luxembourg ………… 9890
Mafla S.A., Luxembourg/Strassen ……………………… 9890, 9891
Maison Josy Juckem, S.à r.l., Luxembourg ………………… 9891
Mapatrans, S.à r.l., Luxembourg……………………………………… 9892
Marathon S.A., Luxembourg …………………………………………… 9892
Marbo Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 9927
Massena Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 9892
Mecalux S.A., Wecker ………………………………………………………… 9892
Mig Productions, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 9893
Mill Shoes, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 9895
Molshi S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9892
Mytaluma S.A., Luxembourg …………………………………………… 9893
Navilux S.A., Luxembourg ………………………………………………… 9893
Noral S.A., Luxembourg……………………………………………………… 9893
Nordtransinvest S.A., Wasserbillig………………………………… 9894
Norfin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9894
Nouvelle Société Chaussures Ierace, S.à r.l., Schiff-
lange…………………………………………………………………………………………… 9926
Oil International Holding S.A., Wormeldange-Haut 9893
Olympia Luxembourg S.A., Luxembourg…………………… 9896
Oriflame International S.A., Luxembourg ………………… 9894
PDG Abracadabra S.A., Luxembourg ………………………… 9895
Piwel, S.à r.l., Bertrange ……………………………………………………… 9911
Pleimount Participations S.A., Luxembourg …………… 9894
PMA Management, S.à r.l., Mersch………………………………… 9896
P.M. Cosmetics S.A., Luxemburg …………………………………… 9896
Polifontaine S.A., Luxembourg………………………………………… 9896
Power & Performance, S.à r.l., Rodange …………………… 9897
Probiotech International S.A., Luxembourg …………… 9897
Projekt Management Engineering S.A., Remich……… 9897
Real Estate Development S.A., Luxembourg …………… 9897
ReFoC, GmbH, Biwer …………………………………………………………… 9932
Représentations Hoffmann, S.à r.l., Luxembourg…… 9898
Samaca Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 9898
Samsara Holding S.A., Luxembourg……………………………… 9898
Samsung Transporte, S.à r.l., Ehnen……………………………… 9899
Santermanno International S.A., Luxembourg ……… 9891
Saragosse S.A., Luxembourg …………………………………………… 9899
SCG Transports Internationaux, S.à r.l., Esch an der
Alzette ………………………………………………………………………… 9900, 9901
Shalimar S.A., Luxembourg ……………………………………………… 9900
Sigma Associés S.A., Luxembourg ………………………………… 9901
Silversea Cruise S.A., Senningerberg …………………………… 9918
Sintex Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 9902
Soberal S.A., Luxembourg ………………………………………………… 9902
Société Civile Immobilière Résidence Mersch, Lu-
xembourg …………………………………………………………………… 9902, 9903
Solamyre Holding S.A., Luxembourg …………………………… 9898
Solutra, S.à r.l., Ehnen ………………………………………………………… 9902
Special’s, S.à r.l., Remich …………………………………………………… 9902
S.T.T., S.à r.l., Dudelange …………………………………………………… 9903
Super-Greenhouse, S.à r.l., Kayl ………………………… 9903, 9904
Tablar International S.A., Luxembourg ……………………… 9899
Terra-Trans, S.à r.l., Lamadelaine……………………… 9904, 9905
The «B» Partners S.A., Luxembourg …………………………… 9905
Thor S.A., Ehnen …………………………………………………………………… 9904
Tocqueville Finance S.A., Luxembourg ……………………… 9906
Toitures Weyrich Alex, S.à r.l., Steinbrücken ………… 9906
Top Net de Luxe, S.à r.l., Remich…………………………………… 9906
Transkaukasservice S.A., Wasserbillig ………………………… 9906
Transmondia S.A., Luxembourg……………………………………… 9908
Transports Michel Greco, S.à r.l., Luxembourg ……… 9908
Transports Nello Bei-Quaglia, S.à r.l., Bascharage 9907
Typical Inn’s S.A., Luxembourg ……………………………………… 9905
Uff International S.A., Luxembourg ……………………………… 9901
UPBT, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 9908
Valemar S.A., Luxembourg ……………………………………………… 9912
Valmont S.A., Luxembourg ……………………………………………… 9919
Value Partners S.A., Luxembourg ………………………………… 9934
Velino S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9935
Video Actuel Luxembourg, S.à r.l., Pétange……………… 9934
Video Wolter, GmbH, Esch-sur-Alzette……………………… 9935
Viking Management Group S.A., Luxembourg………… 9907
Walu Holding S.A., Wasserbillig …………………………………… 9935
Wampach-Herzig et Cie, S.à r.l., Mondercange ……… 9934
Wine & Food Data S.A., Luxembourg ………………………… 9908
Wings International, S.à r.l., Luxembourg ………………… 9935
X-Data, Luxembourg …………………………………………………………… 9935
Zamo S.A., Luxembourg ………………………………………… 9909, 9910
Zamo II S.A., Luxembourg …………………………………… 9910, 9911
9890
LUX-WORLD FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.535.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 62, case 2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX-WORLD FUND ADVISORY S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
LUXEMBOURG
Signatures
(06904/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
LUX-WORLD FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.535.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 janvier 1996i>
L’assemblée générale confirme la cooptation par le conseil d’administration de Monsieur Gilbert Ernst, directeur,
membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, en remplacement
de Monsieur Paul Koster, démissionnaire.
Monsieur Ernst termine le mandat de Monsieur Koster, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire en l’an
2000.
Luxembourg, le 13 février 1996.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
LUXEMBOURG
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06905/012/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MAFLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg/Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 51.580.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société MAFLA S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 29 novembre 1995, dont
une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- MAFLA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 28 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 477 du 22 septembre 1995.
II.- Le capital souscrit de la société est de cinquante et un mille francs suisses (51.000,- CHF), représenté par cinq
cent dix (510) actions de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.
Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant
d’un million de francs suisses (1.000.000,- CHF).
III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 29 novembre 1995, le conseil a décidé de procéder
à l’augmentation de capital par la souscription de six mille quatre cent quatre-vingt-dix (6.490) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital se trouve
augmenté à concurrence de six cent quarante-neuf mille francs suisses (649.000,- CHF) et passe de cinquante et un mille
francs suisses (51.000,- CHF) à sept cent mille francs suisses (700.000,- CHF).
Toutes les actions nouvelles ont été libérées par la conversion en capital de créances certaines, liquides et exigibles à
concurrence de six cent quarante-neuf mille francs suisses (649.000,- CHF) existant à la charge de la société et au profit
des actionnaires actuels.
L’existence de ces créances est certifiée par un rapport de Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises,
demeurant à Luxembourg, en date du 5 janvier 1996 et dont la conclusion se lit comme suit:
<i>«Conclusioni>
En conclusion des investigations auxquelles j’ai procédé, et de l’examen des documents qui m’ont été soumis, j’estime
que la description de l’apport est claire et précise, le mode d’évaluation adopté est justifié, la créance dont un montant
de 649.000,- francs suisses est appelée à être convertie en capital, est certaine, liquide et exigible, la rémunération par
l’attribution de parts sociales d’une valeur nominale globale de 649.000,- francs suisses est équitable.»
9891
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept cent mille francs suisses (700.000,- CHF), représenté par
sept mille (7.000) actions de cent francs suisses (100,- CHF) chacune, entièrement libérées.»
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir
vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.
<i>Evaluation de l’augmentation de capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à seize millions trois cent soixante-sept
mille sept cent quatre-vingts francs luxembourgeois (16.367.780,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital, s’élève à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 février 1996, vol. 398, fol. 44, case 12. – Reçu 163.678 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 février 1996.
E. Schroeder.
(06907/228/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MAFLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg/Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 51.580.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 février 1996.
E. Schroeder.
(06908/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MAISON JOSY JUCKEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 60-62, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 27.342.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 1988,
acte publié au Mémorial C, n° 111 du 27 avril 1988
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 475, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MAISON JOSY JUCKEM, S.à r.l.i>
KPMG
<i>Experts-comptablesi>
Signature
(06909/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SANTERMANNO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.403.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 15 juin 1995i>
– Monsieur Francesco Casoli est nommé directeur financier de la société avec pouvoir d’engager la société de par sa
seule signature sur les comptes bancaires.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SANTERMANNO INTERNATIONAL S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06951/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9892
MAPATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1026 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 48.985.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour MAPATRANS, S.à r.l.i>
Signature
(06910/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MARATHON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.189.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>MARATHON S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06911/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MASSENA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.777.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>MASSENA HOLDING S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06912/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MECALUX, Société Anonyme.
Siège social: Wecker, Duchscherstrooss 18.
R. C. Luxembourg B 36.114.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 6 juin 1995, vol. 203, fol. 84, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wecker, le 16 février 1996.
FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordrei>
Signature
(06913/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MOLSHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.602.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société MOLSHI S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06918/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9893
MIG PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1831 Luxembourg, 79, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 43.299.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 1996, vol. 302, fol. 13, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
MIG PRODUCTIONS, S.à r.l.
(06916/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MYTALUMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 29.204.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société MYTALUMA S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06919/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
NAVILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.668.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 1996 et des décisions du conseil
d’administration du 6 février 1996, que:
– Monsieur Dick Martens, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administra-
teur de la société, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur le premier exercice.
– Monsieur Dick Martens a également été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de gestion journalière sous
sa seule signature.
– Monsieur Renaud Florent a été nommé président du conseil d’administration.
Luxembourg, le 13 février 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06921/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
NORAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.488.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>NORAL S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06922/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 16 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06925/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9894
NORDTRANSINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 47.060.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Grevenmacher, le 30 janvier 1996, vol. 164, fol. 56,
case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour la sociétéi>
<i>NORDTRANSINVEST S.A.i>
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
(06923/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
NORFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.285.
—
Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>NORFIN S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06924/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
ORIFLAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 8.835.
Constituée en date du 22 janvier 1970 devant M
e
G. Altwies, acte publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 81 du 16 mai 1970
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 septembre 1995i>
– Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Jonas af
Jochnick, Robert af Jochnick, Svante Pahlso-Moller et Torbjörn Ek sont réélus en tant qu’administrateurs pour une
nouvelle durée d’un an et KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION est réélue commissaire aux comptes pour une
nouvelle durée d’un an.
– Approbation de l’achat de ses propres actions par la société pour un maximum de 100.000 actions. Cette autori-
sation est valable pour un an et peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d’un an. Ces actions seront
achetées à un prix qui ne pourra être de plus de 5 % supérieur à la valeur marché moyenne des 10 jours ouvrables
précédant la date d’achat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>ORIFLAME INTERNATIONAL S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06927/005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PLEIMOUNT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.163.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>PLEIMOUNT PARTICIPATIONS S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06934/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9895
PDG ABRACADABRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.406.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour PDG ABRACADABRA S.A.i>
Signature
(06928/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PDG ABRACADABRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.406.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour PDG ABRACADABRA S.A.i>
Signature
(06929/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PDG ABRACADABRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.406.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour PDG ABRACADABRA S.A.i>
Signature
(06930/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PDG ABRACADABRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.406.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 10 mai 1995i>
<i>appelée à statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1992i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée générale a décidé, sur proposition du conseil d’administration, de reporter les pertes de l’exercice clos
au 31 décembre 1992 sur l’exercice suivant.
<i>Nomination du commissaire aux comptes de faiti>
L’assemblée générale a décidé de nommer la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., en abrégé
FISOGEST S.A., ayant son siège social au 11, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg, aux fonctions de commissaire
aux comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 1995.
<i>Fixation du siège social de faiti>
L’assemblée générale a décidé de fixer le siège social de la société à l’adresse du siège social de fait, à savoir: 11,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et ce, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 10 mai 1995.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06931/720/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
MILL SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 février 1996.
G. d’Huart.
(06917/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9896
OLYMPIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 70, Dernier Sol.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 31 janvier 1996, vol. 173, fol. 76, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour OLYMPIA LUXEMBOURG S.A.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06926/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
P.M. COSMETICS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 46.582.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung,i>
<i>die am 14. März 1995 am Gesellschaftssitz stattfandi>
Die Versammlung hat beschlossen:
– die Bilanz zum 31. Dezember 1994 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie sie vorgelegt wurden,
einstimmig zu genehmigen und beim Gericht zu hinterlegen;
– den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar gänzlich Entlastung zu erteilen bis zum heutigen Tag;
– den Rücktritt des Kommissars, BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, mit Sitz in Dublin (Irland), zu
akzeptieren und die Gesellschaft EUROPEAN AUDITING S.A., mit Sitz in Tortola (B.V.I.), zum neuen Kommissar zu
wählen.
<i>Die Versammlungi>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06935/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PMA MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch, 16, rue de Brouch.
R. C. Luxembourg B 44.379.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Mersch, le 12 février 1996, vol. 121, fol. 67, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 février 1996.
(06936/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PMA MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch, 16, rue de Brouch.
R. C. Luxembourg B 44.379.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 12 février 1996, vol. 121, fol. 67, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 février 1996.
(06937/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.974.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>POLIFONTAINE S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06938/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9897
POWER & PERFORMANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Rodange, 1, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 44.128.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 58, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1996.
Signature.
(06939/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PROBIOTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 46, rue de l’Avenir.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 16 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour PROBIOTECH INTERNATIONAL S.A.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06940/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PROJEKT MANAGEMENT ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.
—
<i>Réunion du conseil d’administration du 19 janvier 1996i>
Le conseil d’administration de la P.M.E. PROJEKT MANAGEMENT ENGINEERING S.A. décide, à l’unanimité, de
confier la gestion de son département constructions métalliques et vente des produits de la branche à Monsieur Gabriel
Hussaud, demeurant à Cadenbronn (F).
Pour tout engagement de la société relevant de ce domaine, la signature de Monsieur Gabriel Hussaud sera requise.
Cependant, le conseil d’administration pourra, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, représenter la
société jusqu’à concurrence de 50.000,- LUF pour toute opération bancaire ou engagement concernant la gestion
journalière dans ledit domaine.
Luxembourg, le 19 janvier 1996.
M. Harion
E. Hahn
R. Roth
<i>Administrateur-i>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>déléguéei>
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06941/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.211.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 60, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(06945/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.211.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinairei>
<i>qui s’est tenue en date du 15 juillet 1995 au siège sociali>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Martin A. Rutledge au poste d’administrateur de la société en rempla-
cement de Monsieur Pascal Husting, administrateur démissionnaire.
Par votes spéciaux, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Pascal Husting pour l’exercice de son
mandat.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06946/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9898
REPRESENTATIONS HOFFMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.831.
Constituée par-devant Maître Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 1977, acte
publié au Mémorial C n° 120 du 28 mai 1977, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 mars 1981, acte
publié au Mémorial C n° 82 du 23 mai 1981, modifiée suivant acte sous seing privé du 29 décembre 1986, acte
publié au Mémorial C n° 171 du 10 juin 1987, modifiée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Mersch, en date du 7 avril 1994, acte publié au Mémorial C n° 329 du 8 septembre 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 475, fol. 99, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour REPRESENTATIONS HOFFMANN, S.à r.l.i>
KPMG
<i>Experts-comptablesi>
Signature
(06947/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SAMACA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.430.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 1995i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SAMACA FINANCE S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06948/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SAMSARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.874.
—
Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SAMSARA HOLDING S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06949/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SOLAMYRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.
—
<i>Conseil d’administrationi>
Conformément aux statuts et à l’article 53 paragraphes 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales telle que modifiée et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale, les
administrateurs décident, à l’unanimité, d’élire comme administrateur-délégué, Madame Rio Peltier Hélène, qui pourra
engager la société par sa seule singature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.
Luxembourg, le 2 février 1996.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06966/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9899
SAMSUNG TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 16 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour SAMSUNG TRANSPORTE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06950/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SARAGOSSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 29.686.
—
Le bilan au 31 mars 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 1994i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz et
Jean Bintner sont réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Norbert Werner est
nommé administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Hilbert, démissionnaire.
Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SARAGOSSE S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06952/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SARAGOSSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 29.686.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 1995i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SARAGOSSE S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06953/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TABLAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.881.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 1996i>
Monsieur Maurizio Collenberg, avocat, résidant à Cumbel in Viganello (CH), a été nommé administrateur en rempla-
cement de Madame Rita Simonelli, dont il terminera le mandat.
Pour extrait sincère et conforme
TABLAR INTERNATIONAL S.A.
J.R. Bartolini
J.E. Lebas
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 476, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06972/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9900
SHALIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.737.
—
Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SHALIMAR S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06957/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SHALIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.737.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SHALIMAR S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06958/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SCG TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4260 Esch an der Alzette, 54, rue du Nord.
—
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am einundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit Amtswohnsitze in Bettemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Marcel Streveler, Chauffeur, in L-7260 Bereldingen, 14, rue Adolphe Weis wohnend;
2) Frau Martine Gatti, Privatangestellte, Ehefrau von Herrn Marcel Streveler, in L-7260 Bereldingen, 14, rue Adolphe
Weis wohnend;
3) Frau Landy Casali, Privatangestellte, in Esch an der Alzette, 54, rue du Nord wohnend;
4) Herr Walter Giese, Chauffeur, in Esch an der Alzette, 54, rue du Nord wohnend.
Welche Komparenten andurch erklären, daß sie alleinige Gesellschafter sind, von der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung SCG TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., mit Sitz in L-4260 Esch an der Alzette, 54, rue du Nord,
gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den handelnden Notar am 29. November 1993, veröffentlicht im
Mémorial C von 1994, Seite 2205.
Welche Komparenten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden haben und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt haben:
<i>Erster Beschlußi>
Herr Marcel Streveler, vorgenannt, erklärt andurch zu übertragen, an Frau Landy Casali, hier anwesend und dies
annehmend, fünfundzwanzig (25) Gesellschaftsanteile, welche ihm zugehören an der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung SCG TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l.
Diese Anteilsübertragung fand statt zum vereinbarten Preise von einhundertfünfundzwanzigtausend Franken
(125.000,-), welchen Betrag Herr Marcel Streveler erkennt andurch erhalten zu haben, und wodurch Quittung und Titel
für Auszahlung.
<i>Zweiter Beschlußi>
Frau Martine Gatti, vorgenannt, erklärt andurch zu übertragen, an Herrn Walter Giese, hier anwesend und dies
annehmend, fünfundzwanzig (25) Anteile, welche ihr zugehören an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCG
TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l.
Diese Anteilsübertragung fand statt zum vereinbarten Preise von einhundertfünfundzwanzigtausend Franken
(125.000,-), welchen Betrag Frau Martine Gatti erkennt andurch erhalten zu haben, und wodurch Quittung und Titel für
Auszahlung.
<i>Dritter Beschlußi>
Gemäß vorhergehender Anteilsübertragung erhält der Artikel 6 der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) und ist eingeteilt in einhundert
(100) Geschäftsanteile zu je fünftausend Franken (5.000,-).
9901
Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1) Frau Landy Casali, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………
50
2) Herr Walter Giese, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………
50
Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100»
<i>Vierter und letzter Beschlußi>
Die Gesellschafter nehmen den Austritt der Geschäftsführerin, Frau Martine Gatti, von heute an, und erteilen
derselben volle Entlastung.
Zum neuen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Walter Giese, vorgenannt.
Bis zu einer Summe von LUF 50.000,- ist die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift des
Geschäftsführers.
Für alle Beträge über LUF 50.000,- ist die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch die gemeinsamen Unterschriften
des Geschäftsführers mit der Unterschrift von Frau Landy Casali, vorgenannt.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer außerordentlichen General-
versammlung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf achtundzwanzigtausend Franken (28.000,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch an der Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Streveler, M. Gatti, L. Casali, C. Doerner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, den 31. Januar 1996, Band 821, Blatt 11, Feld 3. – Erhalten 500 Franken.
<i>Der Einnehmer i>(gez.): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Befragen ausgehändigt, zur Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bettembourg, den 13. Februar 1996.
C. Doerner.
(06954/209/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SCG TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 54, rue du Nord.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1996.
C. Doerner.
(06955/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SIGMA ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.289.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 63, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
SIGMA ASSOCIES S.A.
Signature
(06960/588/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
UFF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 41.863.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 1995i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>UFF INTERNATIONAL S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06986/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9902
SINTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.852.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SINTEX HOLDING S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06962/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SOBERAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SOBERAL S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06963/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SOLUTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 16 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour SOLUTRA, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06967/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SPECIAL’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 8, place du Marché.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 16 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour SPECIAL’S, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06968/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE MERSCH,
(anc. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MERSCH).
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile immobilière SOCIETE CIVILE
IMMOBILERE MERSCH, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte reçu par
le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 3 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n° 394 du 18 août 1995.
L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Armand Distave, conseil fiscal et économique, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 janvier 1996,
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée;
9903
2.- Monsieur Raymond Le Lourec, prénommé.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se consi-
dérer comme dûment convoqués, avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution
suivante:
Les associés décident de changer la dénomination de la société en SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE
MERSCH, et de modifier en conséquence l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La dénomination de la société est SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE MERSCH.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Le Lourec, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 88S, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 12 février 1996.
E. Schlesser.
(06964/227/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE MERSCH.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1996.
E. Schlesser.
(06965/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
S.T.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3650 Dudelange, 10, rue des Saules.
R. C. Luxembourg B 29.712.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 1996, vol. 302, fol. 16, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 16 février 1996.
S.T.T., S.à r.l.
(06969/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SUPER-GREENHOUSE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3611 Kayl, 20, rue Bechel.
R. C. Luxembourg B 24.892.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le premier février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Madame Jeanne Ham, retraitée, veuve de Monsieur Piere Schuster, demeurant à Luxembourg, 21, rue Auguste
Charles;
2.- Monsieur Serge Unger, employé communal, demeurant à Kayl, 20, rue Bechel.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Ils sont les seuls associés de la société SUPER-GREENHOUSE, société à responsabilité limitée, avec siège social à
Luxembourg, 32, rue Philippe II, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 1986,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 358 du 27 décembre 1986, et modifiée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, le 21 décembre 1989, publié au Mémorial C, n° 199 du 16 juin 1990,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le n° 24.892.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille
francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:
1.- Madame Jeanne Ham, préqualifiée, quatre cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………
450
2.- Monsieur Serge Unger, préqualifié, cinquante parts sociales……………………………………………………………………………………
50
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
III.- Les comparants, représentant comme seuls associés, l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Kayl, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
9904
«Art. 2. Le siège de la société est établi à Kayl. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de fixer l’adresse du siège social de la société à L-3611 Kayl, 20, rue Bechel.
IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt-neuf
mille francs (frs 29.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus
envers le notaire.
V.- Les associés élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Ham, S. Unger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1996, vol. 89S, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 février 1996.
T. Metzler.
(06970/222/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
SUPER-GREENHOUSE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3611 Kayl, 20, rue Bechel.
R. C. Luxembourg B 24.892.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 février 1996.
T. Metzler.
(06971/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
THOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 16 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour THOR S.A.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06976/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TERRA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4876 Lamadelaine, 70, route de Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Madame Tania Piccatti, employée privée, demeurant à L-4783 Pétange, 35, rue J. Waxweiler;
2.- Madame Maria Dos Santos Martins, commerçante, demeurant à Kayl, 8, rue du Commerce.
Lesquelles comparantes déclarent qu’elles sont les seules associées de la société à responsabilité limitée TERRA-
TRANS, S.à r.l., avec siège social à L-4876 Lamadelaine, 70, route de Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 7 septembre 1992, publié au Mémorial C de 1992, page
29078.
Lesquelles comparantes se sont réunies en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Madame Maria Dos Santos Martins, prédite, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Tania Piccatti,
ici présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée TERRA-
TRANS, S.à r.l.
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le franc symbolique.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la prédite cession de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,-) chacune.
9905
Ces parts ont été souscrites comme suit:
– Madame Tania Piccatti, prédite ……………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts
– Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.»
<i>Troisième et dernière résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission de la gérante technique, Madame Maria Dos Santos Martins, prédite, à
compter d’aujourd’hui et lui donne décharge.
Est nommée gérante unique, Madame Tania Piccatti, prédite, qui peut, par sa seule signature, engager valablement la
société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale,
est estimé approximativement à la somme de LUF 25.000,-.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Dos Santos Martins, T. Piccatti, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 1996, vol. 821, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 13 février 1996.
C. Doerner.
(06973/209/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TERRA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4876 Lamadelaine, 70, route de Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1996.
C. Doerner.
(06974/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
THE «B» PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.727.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 1995i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,
Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>The «B» PARTNERS S.A.
i>BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06975/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TYPICAL INN’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue de l’Eau.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Remich, le 30 janvier 1996, vol. 173, fol. 75, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour TYPICAL INN’S S.A.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06985/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9906
TOCQUEVILLE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.783.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>TOCQUEVILLE FINANCE S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06977/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TOP NET DE LUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich.
R. C. Luxembourg B 37.100.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 58, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1996.
Signature.
(06979/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TRANSKAUKASSERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 45.835.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Grevenmacher, le 30 janvier 1996, vol. 164, fol. 56,
case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour la sociétéi>
<i>TRANSKAUKASSERVICE S.A.i>
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
(06981/745/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TOITURES WEYRICH ALEX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Steinbrücken.
H. R. Luxemburg B 48.214.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am dreißigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze in Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Alex Weyrich, Dachdecker, wohnhaft in L-4220 Esch an der Alzette, 50, rue de Luxembourg,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Anteilsinhaber der unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
TOITURES WEYRICH ALEX, S.à r.l., mit Sitz in Steinbrücken, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes
Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 48.214, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar
Joseph Elvinger, mit Amtssitze in Düdelingen, am 7. Juli 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, Nr. 449 vom 11. November 1994, abgeändert gemäß Urkunde, ebenfalls aufgenommen durch den Notar
Elvinger am 7. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 119 vom 18.
März 1995.
Der alleinige Gesellschafter erklärt sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden zu
welcher er sich regelrecht berufen erkennt, so daß die gegenwärtige Generalversammlung, die die Gesamtheit des
Gesellschaftskapitals darstellt, regelmäßig zusammentreten kann und daß sie somit gültig über die Tagesordnung beraten
kann, die folgenden Inhalt hat:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Kündigung und Entlastung des alleinigen Geschäftsführers.
2.- Auflösung der Gesellschaft TOITURES WEYRICH ALEX, S.à r.l.
3.- Ernennung von Herrn Alex Weyrich als Liquidator der Gesellschaft, der erklärt:
– volle Kenntnis von der Satzung sowie über die finanzielle Lage der Gesellschaft TOITURES WEYRICH ALEX,
S.à r.l. zu haben;
9907
– die Begleichung der bekannten und zu diesem Zeitpunkt eventuell noch unbekannten Passiva vorgenommen bezie-
hungsweise vorzunehmen, bevor er in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter den Saldo der Aktiva übernehmen
kann.
4.- Schließung der Liquidation.
Alsdann hat der Komparent, der sich zur außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden hat, einstimmig
folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Soeben erklärt Herr Alex Weyrich, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer seinen Rücktritt.
Der alleinige Gesellschafter beschließt, die Kündigung von Herrn Weyrich anzunehmen, und erteilt ihm hiermit
vollständige Entlastung für die Ausübung seines Mandates.
<i>Zweiter Beschlußi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
<i>Dritter Beschlußi>
Als Liquidator wird Herr Alex Weyrich, vorgenannt, ernannt und in dieser Eigenschaft erklärt der alleinige Gesell-
schafter:
– volle Kenntnis von der Satzung sowie über die finanzielle Lage der Gesellschaft TOITURES WEYRICH ALEX,
S.à r.l. zu haben;
– die Begleichung der bekannten und zu diesem Zeitpunkt eventuell noch unbekannten Passiva vorgenommen bezie-
hungsweise vorzunehmen, bevor er in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter den Saldo der Aktiva übernehmen
kann.
<i>Vierter und letzter Beschlußi>
Demgemäß ist Herr Alex Weyrich, vorgenannt, mit den gesamtmöglichen Aktiva und Passiva besagter Gesellschaft
behaftet und somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.
Aufgrund dieser Erklärung hat der Notar die Auflösung der vorgenannten Gesellschaft festgestellt.
Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren bei der FIDUCIAIRE DUMMONG-KEMP,
in L-5366 Münsbach, 136, rue Principale, aufbewahrt.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Niederanven, in der Amtsstube des instrumentierenden
Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, hat dieser mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Weyrich, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 1996, vol. 89S, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 13. Februar 1996.
P. Bettingen.
(06978/202/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TRANSPORTS NELLO BEI-QUAGLIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4918 Bascharage, 34, rue Nicolas Meyers.
R. C. Luxembourg B 15.667.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 1996, vol. 302, fol. 13, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 16 février 1996.
TRANSPORTS NELLO BEI-QUAGLIA, S.à r.l.
(06983/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.977.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VIKING MANAGEMENT GROUP S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06996/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9908
TRANSMONDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 15.036.
—
Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 1994i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,
Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>TRANSMONDIA S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06982/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
TRANSPORTS MICHEL GRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1831 Luxembourg, 79, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 38.255.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 février 1996, vol. 302, fol. 13, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
TRANSPORTS MICHEL GRECO, S.à r.l.
(06984/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
UPBT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.103.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Clervaux, le 6 juillet 1994, vol. 203, fol. 18, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(06987/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
UPBT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.103.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 6 juin 1995, vol. 203, fol. 85, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(06988/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
WINE & FOOD DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i>février 1996i>
Le conseil d’administration de la société WINE & FOOD DATA S.A. décide, à l’unanimité, de confier la gestion de
son département commerce de matériel informatique à Monsieur François Mauss, demeurant à Luxembourg.
Pour tout engagement de la société relevant de ce domaine, la signature de Monsieur François Mauss sera requise.
Cependant, le Conseil d’Administration pourra représenter la société jusqu’à concurrence de 50.000,- LUF pour
toute opération bancaire ou engagement concernant la gestion journalière dans ledit domaine.
Luxembourg, le 2 février 1996.
S. Couldridge
C. Couldridge
R. Roth
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07000/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9909
ZAMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 27.576.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux février.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de ZAMO S.A., R.C. Luxembourg B N° 27.576, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 mars 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 141 du 27 mai 1988.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 22 mars 1988, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 158 du 10 juin 1988.
La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Mademoiselle Sabine Perrier, directeur de co-
ordination, demeurant à Yutz (France).
Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Christophe Davezeac, employé privé, demeurant à
Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille
actions d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq millions de
francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de presence portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la société de LUF 5.000.000,- à LUF 10.800.000,-, par un apport en nature de
mobilier pour un montant de LUF 5.800.000,-.
Souscription des 11.600 actions nouvelles de LUF 500,- ainsi créées par SHAMROCK INVESTMENTS INTER-
NATIONAL S.A.
2.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement
constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions huit cent mille
(5.800.000,-) francs, pour le porter de son montant actuel de cinq millions (5.000.000,-) de francs à dix millions huit cent
mille (10.800.000,-) francs, par la création et l’émission de onze mille six cents (11.600) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cinq cents (500,-) francs chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement
souscrites par:
SHAMROCK INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par son administrateur unique, Mademoiselle Sabine Perrier, préqualifiée.
Les onze mille six cents (11.600) nouvelles actions d’une valeur nominale de cinq cents (500,-) francs chacune ont été
émises en contrepartie d’un apport en nature de mobilier par SHAMROCK INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 1
er
février 1996 par la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,
réviseur d’entreprises à Strassen, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire,
restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
La valeur du mobilier est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:
<i>«Conclusion:i>
Au terme de nos travaux de contrôle, effectués sur base des normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
en matière d’apport en nature, nous attestons que la valeur de l’apport prédécrit par la société SHAMROCK INVEST-
MENTS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Abbot Building Road Town Tortola (British Virgin Islands) de
mobilier se trouvant actuellement au 2
e
étage de la villa Capri, Rue Clément Massier à F-061660 Golfe Juan correspond
au moins aux onze mille six cents (11.600) actions d’une valeur nominale de cinq cents francs luxembourgeois (500,-
LUF) chacune, émises en contrepartie.
La rémunération offerte en contrepartie de l’apport est légitime et équitable et vu que l’autre actionnaire de la société
a expressément renoncé à exercer son droit de préférence pour souscrire à cette augmentation de capital, on peut en
conclure que les droits de chacune des parties sont respectés et leurs obligations complètes et fixées.
9910
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à dix millions huit cent mille (10.800.000,-) francs, représenté par
vingt et un mille six cents (21.600) actions d’une valeur nominale de cinq cents (500,-) francs chacune, intégralement
souscrites et entièrement libérées en espèces et en nature.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte sont
estimés à environ cent mille (100.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée est close à dix-sept heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Perrier, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 89S, fol. 27, case 8. – Reçu 58.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07006/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
ZAMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 27.576.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 2 février 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07007/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
ZAMO II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 27.646.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux février.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de ZAMO II S.A., R.C. Luxembourg B N° 27.646, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 22 mars 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 150 du 3 juin 1988.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Mademoiselle Sabine Perrier, directeur de co-
ordination, demeurant à Yutz (France).
Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Christophe Davezac, employé prive, demeurant à
Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille
actions d’une valeur nominale de mille francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq millions de
francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la société de LUF 5.000.000,- à LUF 8.000.000,-, par un apport en nature de
mobilier pour un montant de LUF 1.782.000,- et par incorporation de LUF 1.218.000,- provenant d’une conversion
partielle de créance d’actionnaires.
Souscription des 3.000 actions nouvelles de LUF 1.000,- ainsi créées par SHAMROCK INVESTMENTS INTER-
NATIONAL S.A.
2.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et après avoir reconnu qu’elle était regulièrement
constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
9911
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions (3.000.000,-) de francs,
pour le porter de son montant actuel de cinq millions (5.000.000,-) de francs à huit millions (8.000.000,-) de francs, par
la création et l’émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement
souscrites par:
SHAMROCK INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par son administrateur unique, Mademoiselle Sabine Perrier, préqualifiée.
Les trois mille (3.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune ont eté émises de la
façon suivante:
- mille sept cent quatre-vingt-deux (1.782) actions en contrepartie d’un apport en nature de mobilier par
SHAMROCK INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.,
- mille deux cent dix-huit (1.218) actions en contrepartie d’un apport en nature constitué par la conversion d’une
partie de la créance que SHAMROCK INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A. a sur la société ZAMO II S.A.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 1
er
février 1996 par la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,
réviseur d’entreprises à Strassen, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire,
restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
La valeur du mobilier et de la créance sont constatés par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:
<i>«Conclusioni>
Au terme de nos travaux de contrôle, effectués sur base des normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
en matière d’apport en nature, nous attestons que la valeur des deux apports prédécrits par la société SHAMROCK
INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Abbot Building Road Town Tortola (British Virgin Islands),
à savoir du mobilier divers se trouvant actuellement au 1
er
étage de la villa Capri, rue Clément Massier à F-061660 Golfe
Juan ainsi que d’une partie de sa créance sur la société ZAMO II S.A., correspondent au moins aux trois mille (3.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, émises en contrepartie.
La rémunération offerte en contrepartie des deux apports est légitime et équitable et vu que l’autre actionnaire de la
société a expressément renoncé à exercer son droit de préférence pour souscrire à cette augmentation de capital, on
peut en conclure que les droits de chacune des parties sont respectés et leurs obligations complètes et fixées.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit millions (8.000.000,-) de francs, représenté par huit mille
(8.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées
en espèces et en nature.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte sont
estimés à environ soixante-dix mille (70.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée est close à dix-sept heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Perrier, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 89S, fol. 27, case 9. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07008/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
ZAMO II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 27.646.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 2 février 1996 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07009/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
PIWEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 273, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 1996, vol. 302, fol. 18, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 février 1996.
Signature.
(06933/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9912
VALEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.850.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 1995i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,
Jean Bintner et Madame Sylviane Garcin ont été réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu en tant que commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
VALEMAR S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06989/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
C.M.D., CORPS DES MAJORETTES DE LA VILLE DE DIFFERDANGE,
A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-4607 Differdange, 37A, rue de Lasauvage.
—
Name, Sitz, Zweck und Dauer der Vereinigung
Art. 1. Die Gesellschaft führt den Namen CORPS DES MAJORETTES DE LA VILLE DE DIFFERDANGE, C.M.D.
A.s.b.l.
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Differdingen.
Art. 4. Die Gesellschaft bezweckt Förderung und Erhaltung eines gesunden Körpers, durch tänzerische Übungen mit
Majorettenstäben und die Verschönerung des Vereinslebens, durch Beteiligung an Veranstaltungen und Feierlichkeiten.
Sie kann sich direkt oder indirekt an Organisationen gleichen oder ähnlichen Zweckes sowohl nationalen und inter-
nationalen Charakters beteiligen. Die Vereinigung ist politisch und konfessionel neutral.
Mitglieder
Art. 5. Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt, darf aber nicht unter fünf fallen.
Die Gesellschaft besteht aus:
a) aktiven Mitgliedern
b) inaktiven Mitgliedern
c) Ehrenmitgliedern
Art. 6. Aktive Mitglieder sind alle, die der Majoretten-Gruppe direkt angehören. Inaktive Mitglieder sind diejenigen,
welche die Gesellschaft durch einen jährlichen Beitrag, welcher in der jährlichen ordentlichen Generalversammlung
festgelgt wird, unterstützen.
Der Minimalbetrag beträgt 1.500,- Franken.
Ehrenmitglieder werden diejenigen, welche sich verpflichten, einen höheren Jahresbeitrag zu entrichten als die
inaktiven Mitglieder.
Der Verwaltungsrat kann zu Ehrenmitgliedern Personen ernennen, welche sich im besonderen Masse um die Belange
der Gesellschaft Verdienste erworben haben.
Art. 7. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Aufnahmen sämtlicher Mitglieder.
Jede Person, welche Mitglied in der Vereinigung werden möchte, muss sich mündlich bei einer Person aus der
Verwaltung melden.
Der Ausschluss wird dem einzelnen Mitglied schriftlich durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt.
Zur Aufnahme eines Mitgliedes bedarf es einer einfachen Mehrheit der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder.
Jedes Mitglied ist berechtigt, die Vereinigung zu verlassen.
Der Austritt erfolgt auf schriftliche Anzeige hin.
Jedes Mitglied, welches den Statuten zuwiderhandelt oder sich der Gesellschaft unwürdig erweist, wird durch den
Verwaltungsrat aus der Vereinigung ausgeschlossen.
Ausgeschlossen kann ein Mitglied nur werden, wenn 2/3 des Verwaltungsrates diesen Entscheid treffen.
Gegen den Entscheid des Verwaltungsrates hat das ausgeschlossene Mitglied kein Rekursrecht.
Art. 8. Austretende Mitglieder und ausgeschlossene Mitglieder haben kein Recht auf Rückerstattung der von ihnen
geleisteten Zahlungen bzw. Beiträge. Sie können auch keinen Anspruch auf irgendein Vereinsvermögen geltend machen.
Verwaltung
Art. 9. Die Vereinigung wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, welcher aus wenigstens sechs (6) Mitgliedern
besteht. Derselbe kann bis auf zwölf Mitglieder erhöht werden. Der Verwaltungsrat wird in der ersten ordentlichen
Generalversammlung gewählt und zwar in geheimer Abstimmung. Der Verwaltungsrat wird für die Dauer von vier (4)
9913
Jahren gewählt. Als gewählt gelten solche Personen, welche im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen
erhalten haben. Bei Stichwahlen genügt die relative Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist der älteste Kandidat
gewählt. Sollte ein Verwaltungsratsmitgied während der Dauer seines Mandates ausscheiden, so wird es bis zum Ablauf
dieses Mandates durch das Mitglied ersetzt, welches bei den letzten Wahlen zum ersten Ersatzmitglied gewählt wurde.
Art. 10. Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Schriftführer,
einen Kassierer und zwei Kassenrevisoren.
Art. 11. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Ist diese Zahl nicht
erreicht, so wird binnen 14 Tagen eine neue Versammlung einberufen. Diese zweite Sitzung ist beschlussfähig, welches
auch die Zahl der anwesenden Mitglieder sei. Die Beschlüsse werden bei absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder dessen Stellvertreters. Sollten sowohl der Präsident wie
der Vizepräsident abwesend sein, so entscheidet die Stimme des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes. Sämtliche
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in ein Protokollbuch eingetragen und von den Mitgliedern, die anwesend
waren, unterzeichnet.
Art. 12. Die Sitzung und die Generalversammlungen werden vom Präsidenten, bei dessen Abwesenheit vom Vizeprä-
sidenten einberufen. Die Verwaltungsratssitzungen, die Generalversammlungen sowie alle sonstigen Versammlungen
oder Feste werden vom Präsidenten der Vereinigung präsidiert und in dessen Abwesenheit von dem Vizepräsidenten.
Art. 13. Der Schriftführer erledigt alle schriftlichen Arbeiten der Vereinigung. Alle offizielle Schriftstücke müssen
vom Präsidenten gegengezeichent sein.
Art. 14. Der Kassierer tätigt alle Einnahmen und Ausgaben der Vereinigung. Er trägt alle Einnahmen und Ausgaben
in ein Kassenbuch ein.
Art. 15. Die Prüfung des Kassenbuches erfolgt zweimal jährlich durch die zwei Kassenrevisoren. Sie erstatten der
Generalversammlung Bericht über ihre Feststellungen und empfehlen derselben dem Kassierer Entlastung zu erteilen
oder nicht.
Art. 16. Die Rechte, Pflichten, Vollmachten und Verantwortlichkeiten der Verwaltungsratsmitglieder sind durch
Artikel 13 und 14 des Gesetzes geregelt. Der Verwaltungsrat entscheidet über alle Angelegenheiten, welche das
Vereinsleben betreffen, insofern diese nicht durch die Statuten oder durch die gesetzlichen Bestimmungen der General-
versammlung vorbehalten sind. Er hat das Recht, Reglemente zu erlassen, welche einer gedeihlichen Entwicklung der
Vereinigung förderlich sind.
Generalversammlung
Art. 17. Die Artikel 4 und 12 des Gesetzes regeln die Befugnisse der Generalversammlung. Die Einberufung zu den
Generalversammlungen erfolgt, dringende Fälle ausgenommen, wenigstens 8 Tage vor dem Termin. Dieselbe enthält die
Tagesordnung. Die Einberufung zu den Generalversammlungen erfolgt auf Bestreben des Präsidenten, im Falle von
dessen Verhinderung durch den Vizepräsidenten. Der Verwaltungsrat muss eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen, wenn wenigstens ein Fünftel der Gesellschaftsmitglieder solches fordern. Der schriftliche Antrag muss die
genaue Tagesordnung enthalten.
Art. 18. Die Generalversammlung tritt zusammen unter Vorsitz des Präsidenten oder dessen Stellvertreters.
Dieselbe muss über alle Punkte beraten, welche in den gesetzlichen Bestimmungen sowie in gegenwärtigen Statuten ihr
vorbehalten sind. Jeder Gesellschafter kann sich durch eine schriftliche Vollmacht durch einen anderen Gesellschafter
vertreten lassen. Jeder Antrag, der die Unterschrift von einem Fünftel der Mitglieder trägt und welcher bis spätestens
am ersten Dezember an den Präsidenten der Vereinigung gerichtet wurde, muss auf die Tagesordnung der ordentlichen
Generalversammlung gesetzt werden. Die Kassenbücher und alle Kassenbelege stehen in der Generalversammlung den
Mitgliedern zur Einsicht offen.
Art. 19. Die Generalversammlung entscheidet über die dem Verwaltungsrat zu gewährende Entlastung für
Verwaltung und Jahresabrechnung. Dieselbe setzt den Jahresbeitrag fest und schreitet zur Aufstellung des Budgets für
das kommende Jahr. Die Generalversammlung, ob es sich um eine ordentliche oder eine ausserordentliche handelt, ist
beschlussfähig, welches auch die Zahl der anwesenden Mitglieder ist, wenn das Gesetz oder die gegenwärtigen Statuten
nichts Gegenteiliges bestimmen.
Art. 20. Für die Beschlüsse der Generalversammlung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Dies ist besonders der
Fall bei Anträgen auf Abänderung der Statuten.
Vereinsjahr
Art. 21. Das Vereinsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Auflösung der Vereinigung
Art. 22. Die Vereinigung kann durch Beschluss einer speziell hierzu einberufenen Generalversammlung aufgelöst
werden. Damit die Auflösung erfolgen kann, müssen zwei Drittel der Mitglieder anwesend sein und hiervon drei Viertel
die Auflösung beschliessen. Im Falle einer rechtsgültig erfolgten Auflösung der Vereinigung wird das Vereinsvermögen
bei einer staatlichen Hinterlegungskasse deponiert. Sollte sich während der drei darauffolgenden Jahre kein Verein
bilden, welche die Zwecke und Namen der aufgelösten Vereinigung übernimmt, so verfällt die Vereinskasse dem Office
Social der Gemeinde Differdingen.
Art. 23. Alle Fälle, welche nicht durch vorgenannte Statuten geregelt worden sind, fallen unter das Gesetz vom 21.
April 1928 betreffend das Gesetz über Vereinigungen ohne Gewinnzweck.
Die erste Versammlung der Vereinigung dient dem Zwecke der Gründung des neuen Verwaltungsrates.
9914
Truppe
Training
Art. 24. Die Truppenführung obliegt einzig und allein der Truppenführerin. Die Truppenmitglieder müssen pünktlich
zur Probe erscheinen. Können sie nicht an einer Probe teilnehmen, dann müssen sie von den Eltern bei der Truppen-
führerin abgemeldet werden. Sie dürfen während des Trainings nicht rauchen, keinen Kaugummi kauen, keinen Schmuck
tragen, ihre Haare müssen zusammengebunden sein und ihr Stab muss sauber gehalten werden. Dem Training muss ein
erwachsenes Clubmitglied unbedingt beiwohnen.
<i>Auftritti>
Die Aufstellung der Truppe für einen Auftritt bestimmt einzig und allein die Truppenführerin. Um einen ordentlichen
Auftritt zu gewährleisten, gelten folgende Regeln für die in Uniform, also clubdarstellenden Leute. Sie dürfen während
eines Auftritts keinen Kaugummi kauen, keinen Schmuck tragen, ihre Haare müssen zusammengebunden sein, ihre
Fingernägel sollen nicht gefärbt werden, sie können ein leichtes Make-Up tragen, sie dürfen keinen Alkohol verzehren,
und sie dürfen nicht rauchen, ihr Stab muss sauber sein. Ein minderjähriges Truppenmitglied in Uniform darf die Truppe
nur in Begleitung eines erwachsenen Clubmitgliedes verlassen.
Lors de notre assemblée générale du 2 février 1996, Mme Theis Lucie a démissionné de son poste de vice-présidente.
A été élue à l’unanimité comme nouvelle vice-présidente, Mme Valle-Fixmer Georgette.
<i>Comitéi>
Président:
M. Pedrazzoli Giancarlo
Vice-Président:
Mme Theis Lucie
Secrétaire:
Mme Ney-Gehres Marie-Rose
Caissier:
M. Ney Armand
Trésoriers:
Mme Emeringer Mireille
M. Valle Luigi
Autres membres:
Mme Valle-Fixmer Georgette
M. Hutsch Patrick
Mlle Backes Liliane
<i>Membres actifs:i>
Pedrazzoli Soe
Valle Mireille
Valle Vanessa
Nierenhausen Sandy
Therver Cindy
Ney Jessica
Hutsch Tania
Antoni Patricia
Do Carmo Stéphanie
Theis Vanessa
Schibante Melissa
<i>Membres inactifs:i>
CAFE LE CHÂTELET, Differdange
Schroeder Marcel, Esch-sur-Alzette
TOP-OPTIC, Differdange
FLEURS WERDING, Differdange
Schaefer Jean-Claude, Differdange
MAISON POULLIG, Differdange
ELECTRO-NELCA, Differdange
MAISON SOCATA, Differdange
CAFE AM STAMMINET, Differdange
BIJOUTERIE-TAILLERIE, Luxembourg
MAISON SPINELLI, Differdange
GARAGE COLLE, Differdange
MAISON SCHAUL & FILS, Differdange
MAISON CALIDA, Differdange
GARAGE NILLES, Differdange
JACQUES SOANNI & CIE, Soleuvre
PARFUMERIE GRAIN DE BEAUTE
OPTIQUE MOITZHEIM, Differdange
ASS. LE FOYER AG. BOURONNE
PHOTO-STUDIO IMMLER, Differdange
SALON DE COIFFURE TOP-LINE
VÊTEMENTS BASSANI, Differdange
9915
CHAUSSURES CALDERONI, Differdange
BIJOUTERIE MEISCH, Differdange
LA BAGAGERIE, Differdange
DINA-SHOP, Differdange
QB-CENTER, Differdange
BOULANGERIE GERARD, Differdange
AMEUBLEMENT HENKES. Differdange
LIBRAIRIE KEYSER, Differdange
BOULANGERIE WEBER, Differdange
VÊTEMENTS MAFFI, Differdange
BOUTIQUE LIPSTICK, Differdange
ARAL-STATION SCHEER, Differdange
Wilhelmus Antoine, Differdange
BLUME-BUTTECK, Differdange.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 301, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(07011/000/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
ADIMCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,
agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995,
lesquelles procurations générales, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADIMCO S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit, conformément à la loi.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
Art. 4. Les actions sont toutes au porteur.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
9916
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à dix heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant au siège social ou à tout autre endroit à
désigner dans les convocations.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions…………………………………………………………………
625
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante
mille (1.250.000,-) francs est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
9917
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Paul De Geyter, conseil fiscal, demeurant à Canach;
b) SAROSA INVESTMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);
c) CORPEN INVESTMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande).
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Frank McCarrol, conseil fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).
4) Le mandat de administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5) Le siège social de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
6) Conformement à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à nommer Monsieur Paul De Geyter, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué qui aura
tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: P. Vansant, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 19, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 1996.
A. Schwachtgen.
(07016/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
EURO POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, route de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
A comparu:
La société anonyme ALIMINVEST, L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser,
ici représentée par son administrateur-délégué, à savoir:
Monsieur Aldo Becca, entrepreneur, demeurant à Alzingen.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit
les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce en gros de produits alimentaires, d’articles de con-
fiserie, de boissons alcooliques et non alcooliques, de verres, de produits d’entretien, de produits savonneux, de tabacs
et d’articles pour fumeurs.
La société a également pour objet l’achat, la vente, la location et la révision de tous matériels et appareils-distribu-
teurs de produits alimentaires, de confiseries et de boissons ainsi que la vente de boissons non alcooliques. La société
pourra effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui en favorisent
la réalisation.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de EURO POINT, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites par la société anonyme ALIMINVEST, L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les
30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur
9918
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des
associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13.
Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-3515 Dudelange, route de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Paul Cottam, employé privé, demeurant à Hesperange, 9, rue J.P. Hippert.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Alzingen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Becca, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 février 1996, vol. 497, fol. 49, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 février 1996.
J. Seckler.
(07019/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
SILVERSEA CRUISE S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS MARITIMES S.A.).
Siège social: Senningerberg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 16 février 1996.
G. d’Huart.
(06961/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9919
VALMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.475.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 1994i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,
Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus administrateurs et Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux
comptes pour une nouvelle période de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VALMONT S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06990/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
VALMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.475.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 1995i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VALMONT S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06991/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
CIC - HANDELSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Régionale Potaschbierg.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zweiten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtswohnsitze in Düdelingen (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft DALSTON LIMITED, mit Gesellschaftssitz c/o INTERNATIONAL TRUST COMPANY B.V.I.
LIMITED, P.O. Box 659, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg;
2.- Die Gesellschaft COLLIVET LIMITED, mit Gesellschaftssitz c/o INTERNATIONAL TRUST COMPANY B.V.I.
LIMITED, P.O. Box 659, Road Town, Tortola British Virgin Islands;
hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersuchte, folgendes zu beurkunden:
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CIC-HANDELSGESELLSCHAFT A.G. gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Nieder-
lassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet
werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Grevenmacher verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch
dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
9920
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem
Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder ausser-
europäischen Unternehmen zusammenhängen.
Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich
aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann
diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente
auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder
Garantien gewähren.
Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem
Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzwecke in
Zusammenhang stehen, und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen (insbesondere im Bereich
lmport/Export), finanziellen, mobiliaren und immobiliaren Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der
Gesellschaft dienlich sein können und dessen Ausbau fördern.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF
1.250.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von zwölftausendfünfhundert Luxemburger
Franken (LUF 12.500,-).
Die Aktien lauten auf den lnhaber.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien
erwerben.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltunsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen. Die nachfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. lm Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch
abgeben,.Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9.
Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden
Mitgliedern unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift
eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütungen festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertrifft alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
9921
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen am 15.
April eines jeden Jahres um 10.30 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten darauffolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden auszahlen.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmung
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.
2.- Die erste ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet im Jahr 1997 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
1.- Die Gesellschaft DALSTON LlMITED, vorbezeichnet, fünfzig Aktien ………………………………………………………………………
50
2.- Die Gesellschaft COLLIVET LIMITED, vorbezeichnet, fünfzig Aktien ……………………………………………………………………… 50
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt, demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
einen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-), wie dies dem Notar
nachgewiesen wurde, der es ausdrücklich bescheinigt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr siebzigtausend Luxemburger Franken.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Régionale Potaschberg.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 1996 befindet, werden
ernannt:
a.- Herr Günther Thiel, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54294. Trier, Bonner Strasse 57;
b.- Frau Marion Thiel, Speditionskauffrau, wohnhaft in D-54294 Trier, Bonner Strasse 57;
c.- Frau Heike Weisgerber, Diplombetriebswirtin, wohnhaft in D-54329 Konz, Stauffenbergstrasse 23.
3.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
ARTHUR ANDERSEN & CO, société civile, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.
9922
4.- Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, Herrn Günther Thiel, vorgenannt, zum Delegierten des
Verwaltungsrates zu bestimmen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.
Der gegenwärtigen Urkunde, geschrieben in deutsch, ist eine englische Fassung beigefügt. Im Falle eines Widerspruchs
zwischen dem deutschen und dem englischen Text wird die deutsche Fassung vorwiegen.
Folgt die englische Übersetzung:
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the second of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Dudelange (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- The company DALSTON LIMITED, with corporate seat c/o INTERNATIONAL TRUST COMPANY B.V.I.
LIMITED, P.O. Box 659, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
here represented by Mr Olivier Ferres, private employee, residing in Luxembourg;
2.- The company COLLIVET LIMITED, with corporate seat c/o INTERNATIONAL TRUST COMPANY B.V.I.
LIMITED, P.O. Box 659, Road Town, Tortola British Virgin Islands;
here represented by Mr Olivier Ferres, private employee, residing in Luxembourg;
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered offices - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created
hereafter, a joint stock company is herewith organized under the name of CIC-HANDELSGESELLSCHAFT A.G.
Art. 2. The registered offices are in Grevenmacher.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of
Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered offices of
the company have been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities of the
registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of the registered offices.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose for which the corporation is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interest in any european or non-european enterprises, to the management, the control and the
development of these participating interests.
It may particularly use its funds for the setting up, the management, the development and the control of any enter-
prise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever,
securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities
and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatever which are directly
or indirectly connected with the purposes and which are liable to further their development or extension.
The corporation may further exercise any activity related directly or indirectly to its object. It may exercise any
industrial, commercial (especially import and export) financial, movable or immovable activity, which are liable to further
the development or extension of its main purpose.
Art. 5. The corporate capital is set at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF
1,250,000.-), represented by one hundred (100) shares with a par value of twelve thousand five hundred Luxembourg
Francs (LUF 12,500.-) each.
The shares are in bearer form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Management - Supervision
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are
appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at
any time.
If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally appoint a replacement. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the
general meeting. In the case the chairman is unable to carry out this duties, he is replaced by the director designated to
this effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
9923
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members are present or represented,
proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his
colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting carries the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
The copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board
of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the general meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not
be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous
authorization by the general meeting of shareholders.
Art. 12. Toward third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors
or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the general meeting
which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the general meeting, it may mot, however, exceed six years.
General Meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Art. 15. The annual general meeting is held at the place specified in the notice convening the meeting on the 15th
of April of each year, at 10.30 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business Year - Distribution of Profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual amounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory
General Meeting to the statutory auditors.
Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.
Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General Dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.
<i>Transitory provisionsi>
1.- The first accounting year will start on the date of formation of the company and will end on December 31st, 1996.
2.- The first annual general meeting will be held in 1997.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial
companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
9924
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy
thousand Luxembourg francs.
<i>Subscriptioni>
The one hundred (100) shares have been subscribed to as follows:
1.- The company DALSTON LIMITED, prementioned, fifty shares …………………………………………………………………………………
50
2.- The company COLLIVET LIMITED, prementioned, fifty shares ………………………………………………………………………………… 50
Total: one hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,250,000.-) as was certified to the
notary executing this deed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The registered office is established in L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Régionale, Potaschberg.
2.- The following are appointed directors, their terms of office expiring after the annual general meeting of the
shareholders of the year 1996:
a.- Mr Günther Thiel, managing director, residing in D-54294 Trier, Bonner Strasse, 57;
b.- Mrs Marion Thiel, saleswoman, residing in D-54294 Trier, Bonner Strasse, 57;
c.- Mrs Heike Weisgerber, Diplombetriebswirtin, residing in D-54329 Konz, Stauffenbergstrasse 23.
3.- Has been appointed statutory auditor for the same period:
ARTHUR ANDERSEN & CO., société civile, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
4.- The board of directors shall have the autority to delegate the daily management of the business of the company
and its representation to Mr Günther Thiel, prenamed.
The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in German, followed by an
English version and in case of discrepancies between the German and the English texts, the German version will be
binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Gezeichnet: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 1996, vol. 821, fol. 18, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Düdelingen, den 14. Februar 1996.
J. Elvinger.
(07017/211/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
D & M SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3487 Dudelange, 5, rue R. Follereau.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Marc Dany, dessinateur, demeurant à L-3487 Dudelange, 5, rue Raoul Follereau;
2.- Monsieur Saïd Merzougui, dessinateur, demeurant à F-57000 Metz, 17, rue St. Marcel (France).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la création, le développement, l’exploitation, la mise en valeur et la commercialisation
de logiciels et de systèmes permettant l’informatisation de la conception (Design), de la construction et de la fabrication
(Manufacturing) ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou de nature à le valoriser ou le développer. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entre-
prises ou sociétés ayant un objet similaire.
La société a pour objet également une activité d’agence de publicité qui s’est spécialisée dans la présentation et la
promotion de dossier technique.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de D & M SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
9925
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de
l’assemblée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extra-
ordinaires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Marc Dany, préqualifié, deux cent cinquante et une parts sociales ………………………………………………………… 251
2.- Monsieur Saïd Merzougui, préqualifié, deux cent quarante-neuf parts sociales ……………………………………………………… 249
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et
inventaires de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de dispositions contraires, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-
sentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
9926
Titre V.- Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-3487 Dudelange, 5, rue Raoul Follereau.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Saïd Merzougui, préqualifié;
b) Monsieur Marc Dany, préqualifié.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement par leur signtature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: M. Dany, S. Merzougui, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 1996, vol. 821, fol. 22, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 14 février 1996.
J. Elvinger.
(07018/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
NOUVELLE SOCIETE CHAUSSURES IERACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3839 Schifflange, 1, rue de la Gare.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. - Monsieur Alain Ierace, indépendant, et son épouse,
2. - Madame Nathalie Decker, vendeuse, demeurant ensemble à L-3839 Schifflange, 9, rue de la Gare.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité limitée familiale,
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NOUVELLE
SOCIETE CHAUSSURES IERACE, S.à r.I.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Schifflange.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin de chaussures et de maroquinerie ainsi que la vente
d’articles de la branche.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières
et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa
participation moyennant un préavis à donner dans les six (6) premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par
lettre recommandée à la poste à ses coassociés.
Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année; en consé-
quence, la première année sociale a commencé le 1
er
janvier 1996 et finira le trente et un décembre 1996.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille
francs (5.000,-) chacune, réparties comme suit:
1. - Monsieur Alain Ierace, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………
50
2. - Madame Nathalie Decker, prénommée, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………… 50
Total des parts: cent parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le confirme.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des
asscciés qui désignent leurs pouvoirs.
9927
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
– 5 % (cinq pour cent) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
– le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Les pertes, s’il y a lieu, seront supportées dans la même proportion.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés. En
cas de refus d’agrément, les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 25.000,- francs.
<i>Assemblée généralei>
Et ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant tous comme valablement convoqués
et se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
Est nommée gérante pour une durée indéterminée, Madame Nathalie Decker, prénommée. La gérante aura tous
pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Le siège social est établi à L-3839 Schifflange, 1, rue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: A. Ierace, N. Decker, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1996, vol. 89S, fol. 2, case 12. – Reçu 2.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 9 février 1996.
P. Decker.
(07025/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
MARBO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Robert Elvinger, expert comptable et fiscal, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Patrick Marchal, employé privé, demeurant à Longwy-Haut (France).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme holding dénommée MARBO HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
9928
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding et de l’article 209 des lois modificatives sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois), repré-
senté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de LUF 2.500,- (deux mille cinq cents francs luxembourgeois)
chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le troisième vendredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
9929
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux dispo-
sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de parti-
cipations financières et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Robert Elvinger, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………………
990
2.- Monsieur Patrick Marchal, préqualifié, dix actions ……………………………………………………………………………………………………… 10
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt mille francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée ils ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Régis Coppex, expert-comptable, demeurant à Genève (Suisse);
2.- Monsieur Patrick Marchal, employé privé, demeurant à Longwy-Haut (France);
3.- Monsieur Pierre Fontaine, employé privé, demeurant à Arlon (Luxembourg).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Robert Elvinger, expert comptable et fiscal, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. Elvinger, P. Marchal, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 1996, vol. 821, fol. 19, case 5. – Reçu 25.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 14 février 1996.
J. Elvinger.
(07022/211/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
9930
I.B. TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Jürgen Vollmer, pilote, demeurant 2200A Douglas Boulevard, suite 130, Roseville, CA 95661, USA;
2.- Madame Viviane Van Genechten, secrétaire, demeurant à B-2600 Berchem, Potvlietlaan 10, bus 77.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de I.B. TRUST HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la
commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et jounalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se
composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par
mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par
l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou télex, ces
deux derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
9931
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admini-
strateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
dernier vendredi du mois de mai à 14.00 heures, et ce pour la première fois en 1997.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1996.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obigatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y
relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution sans nul préjudice à environ 55.000,-
francs.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- Monsieur Jürgen Vollmer, pilote, demeurant 2200A Douglas Boulevard, suite 130, Roseville, CA 95661,
USA, cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
2.- Madame Viviane Van Genechten, secrétaire, demeurant à B-2600 Berchem, Potvlietlaan 10, bus 77, cinq
cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Total des actions: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Le prédit capital d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la dispo-
sition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:
9932
1) L’adresse de la société est fixée à L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur
l’exercice 2001:
a) Monsieur Jürgen Vollmer, prénommé;
b) Madame Vanessa Braeckmans, employée privée, demeurant à B-2100 Deurne, Merksemsesteenweg 82;
c) Madame Jill De Loose, sans état particulier, demeurant à B-2100 Deurne, Ten Eeckhovelei 250.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur
l’exercie 2001, Madame Viviane Van Genechten, prénommée.
4) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses
membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Vollmer, V. Van Genechten, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 89S, fol. 4, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 12 février 1996.
P. Decker.
(07020/206/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
I.B. TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six janvier.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme holding I.B.TRUST HOLDING S.A., se composant des
membres suivants:
a) Monsieur Jürgen Vollmer, pilote, demeurant 2200A Douglas Boulevard, suite 130, Roseville, CA 95661, USA;
b) Madame Vanessa Braeckmans, employée privée, demeurant à B-2100 Deurne, Merksemsesteenweg 82;
c) Madame Jill De Loose, sans état particulier, demeurant à B-2100 Deurne, Ten Eeckhovelei 250.
Le conseil d’administration, se considérant comme dûment convoqué, a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée des actionnaires Monsieur Jürgen Vollmer, prénommé, est désigné comme administrateur-
délégué avec pouvoir de représenter et d’engager la société pour les actes de gestion journalière. Son mandat expirera
lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 89S, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(07021/206/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
ReFoC, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6833 Biwer, 49A, Haaptstrooss.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am ersten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
Sind erschienen:
1. - Herr Georg Steffgen, Diplompsychologe, wohnhaft in D-83209 Prien (Deutschland), Ludwigstrasse, 32,
2. - Herr Markus Meis, Diplompsychologe, wohnhaft in D-54292 Trier (Deutschland), Maarstrasse, 3.
Welche Komparenten erklären, zwischen ihnen und all denjenigen, welche im nachhinein Anteilsinhaber werden
könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestim-
mungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt:
Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet ReFoC, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Diese Gesellschaft kann sich im öffentlichen Auftreten INSTITUT ReFoC, S.à r.l. nennen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die auftragsgemässe Durchführung von Forschung, Weiterbildung und Beratung
zu betrieblichen, sozialen und psychologischen Fragestellungen sowie forschungsgestützter Beratung von Unternehmen.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten. Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche
mobiliaren und immobiliaren Geschäfte auszuführen, die zur Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich
sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen
Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie
selbst.
9933
Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung
erforderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Biwer.
Art. 5. Das Stammkapital beträgt fünfhunderttausend luxemburgische Franken (LUF 500.000,-) und ist eingeteilt in
fünfhundert (500) Geschäftsanteile zu je eintausend luxemburgischen Franken (LUF 1.000,-).
Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
1. - Herr Georg Steffgen, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile ………………………………………………………………………………… 250
2. - Herr Markus Meis, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………… 250
Total: fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von fünfhundert-
tausend luxemburgischen Franken (LUF 500.000,-) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.
Art. 6. Die Anteilsübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilsinhaber geschehen.
Im Sterbefall eines Gesellschafters ist (sind) der (die) andere(n) Gesellschafter berechtigt, den vererbten Anteil des
Verstorbenen von den Erben zu erwerben. Der Kaufpreis bestimmt sich nach dem zum Zeitpunkt des Ablebens markt-
gerechten Wert des Geschäftsanteils.
Der oder die verbleibenden Gesellschafter hat dies den Erben innerhalb einer Frist von vier Wochen schriftlich
anzuzeigen.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen
die Gesellschaft auf.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftsei-
gentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein
müssen und welche von dem einzigen Anteilsinhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilsinhaber ernannt
werden.
Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer(s), sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer
Ernennung wie folgt festgelegt:
Der Geschäftsführer bedarf für alle Geschäfte und Massnahmen, die ausserhalb des durch den Gesellschaftszweck
bestimmten normalen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft liegen, der ausdrücklichen vorherigen Einwilligung der
Generalversammlung. Hierzu zählen insbesondere, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
a) Erwerb, Veräusserung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
b) Aufnahme und Hingabe von Krediten,
c) Wechselbegebungen und Verbürgungen,
d) Errichtung und Aufgabe von Zweigniederlassungen,
e) Bestellung und Abberufung von Prokuristen,
f) Versorgungszusagen jeglicher Art,
g) Abschluss von Verträgen und Geschäften jeder Art, die im Einzelfall grössere Verpflichtungen als vierhundert-
tausend luxemburgische Franken (LUF 400.000,-) für die Gesellschaft mit sich bringen.
Für den Fall der Zuwiderhandlung ist der Geschäftsführer verpflichtet, an die Gesellschaft eine Vertragsstrafe von
fünfzigtausend luxemburgischen Franken (LUF 50.000,-) zu zahlen. Weitergehende Ansprüche der Gesellschaft sind
hiervon unberührt.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die oder der Geschäftsführer keine persönlichen
Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich, wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen
abgeben, wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember neunzehnhundert-
sechsundneunzig.
Art. 13. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und der oder die
Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz jederzeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und
Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-
gewinn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von dem alleinigen
Anteilsinhaber oder der Generalversammlung ernannten Liquidator(en), welche(r) kein Gesellschafter sein muss
(müssen), durchgeführt, wobei die Anteile der Gesellschafter massgeblich sind.
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
9934
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder
zur Last gelegt werden, werden auf fünfzigtausend luxemburgische Franken (LUF 50.000,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. - Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
2. - Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt: Herr Georg Steffgen, vorgenannt.
Der Geschäftsführer hat die Befugnisse, die in Artikel neun der Satzung festgelegt sind.
3. - Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-6833 Biwer, 49A, Haaptstroos.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige
Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. Steffgen, M. Meis, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 19, case 9. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 14. Februar 1996.
E. Schlesser.
(07026/227/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
VALUE PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 44.752.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 22 janvier 1996i>
<i>à 10.00 heures précisesi>
L’assemblée a nommé Monsieur Derek Stuart Ruxton, «Lawyer», demeurant à Luxembourg, comme quatrième
administrateur, avec effet à partir du 21 décembre 1995. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 1999.
Luxembourg, le 29 janvier 1996.
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
<i>Agent domiciliairei>
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(06992/650/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
VIDEO ACTUEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pétange, 4, rue Robert Schuman.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 31 janvier 1996, vol. 173, fol. 76, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour VIDEO ACTUEL LUXEMBOURG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06994/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
WAMPACH-HERZIG ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondercange, 90, route d’Esch.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 16 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour WAMPACH-HERZIG ET CIE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06998/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9935
VELINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 9.986.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 1995i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,
Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>VELINO S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(06993/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
VIDEO WOLTER, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 28, boulevard J.-F. Kennedy.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 31 janvier 1996, vol. 173, fol. 76, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour VIDEO WOLTER, GmbHi>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(06995/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
WALU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 28.407.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Grevenmacher, le 30 janvier 1996, vol. 164, fol. 56,
case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour la sociétéi>
<i>WALU HOLDING S.A.i>
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
(06997/745/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
WINGS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue de Romains - Waldbredimus.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 1
er
février 1996, vol. 173, fol. 76, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 février 1996.
<i>Pour WINGS INTERNATIONAL S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE R. LINSTER
Signature
(07001/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
X-DATA.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.643.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1994, enregistré à Grevenmacher, le 30 janvier 1996, vol. 164, fol. 56,
case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 1996.
<i>Pour la société X-DATAi>
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
(07005/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
9936
FONDATION PAUL FINET, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: Luxembourg.
Constituée le 30 juin 1965, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 110 le 25 septembre 1965.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1995
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Disponible et réalisable
Capital …………………………………………………………………… 39.237.336
à vue………………………………………
48.266
A valoir sur contribution 1996 ………………………
5.145.732
à terme ………………………………… 44.219.951
Intérêts courus non
encore échus …………………………………………… 114.851
44.383.068
44.383.068
COMPTE D’EXPLOITATION POUR 1995
<i>Débiti>
<i>Créditi>
Interventions ……………………………………………
8.949.553
Contribution CE 1994 ………………………………………
7.044.750
Frais de gestion ………………………………………
3.085
Contribution CE 1995 ……………………………………… 11.459.400
Excédent des dépenses 1994
Extourne banque …………………………………………………
50
à valoir sur 1995 …………………………………
6.401.641
Remboursement d’une bourse …………………………
32.002
Excédent des recettes
Intérêts …………………………………………………………………
1.963.809
sur les dépenses…………………………………… 5.145.732
20.500.011
20.500.011
Certifié conforme
W. Hoebeeck
P. Flynn
Direction Générale des Budgets
<i>Président de la FONDATION PAUL FINETi>
<i>Chef d’Unité à la Direction dui>
<i>Comptable de la Commissioni>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07012/999/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.
AMAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.573.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1996, vol. 476, fol. 68, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 1996.
<i>Pour AMAS HOLDING S.A.i>
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>(Catégorie A)i>
<i>(Catégorie B)i>
(07038/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.
ARCHY INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ARCHY INVESTMENT
GROUP S.A., qui a été tenue à Luxembourg en date du 21 décembre 1995, que le siège social de la société a été
transféré de L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
Pour extrait conforme
M
e
G. Ludovissy
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 1996, vol. 476, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07039/309/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.