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8353

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 175

9 avril 1996

S O M M A I R E

Delta Pneus S.A., Luxembourg …………………………

page 8354

Doxa Holding S.A., Luxemburg ………………………… 8356, 8357
Electricité Op der Bleiche, S.à r.l., Larochette………… 8358
Etudes et Projets S.A., Luxembourg ……………… 8358, 8359
Euro-Cours S.A., Luxembourg ………………………………………… 8359
Eurofirm (LB) S.A., Luxembourg …………………………………… 8361
Eurohand S.A., Luxemburg ……………………………………………… 8362
Eurologistic S.A., Luxemburg…………………………………………… 8364
Eurolux-Argent Holding S.A., Eischen ………………………… 8363
European Industrial Equity Company (C/W) S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 8360

Eurosecurities Corporation S.A., Senningerberg

8374

Falstone Holding S.A., Luxembourg……………………………… 8364
Fiduciaire d’Eischen, S.à r.l., Eischen …………………………… 8362
Frihold S.A., Luxembourg …………………………………… 8365, 8366
Gadir Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 8366
Garage Krack, S.à r.l., Helfent-lez-Bertrange…………… 8368
General European Investment Group S.A., Greven-

macher ……………………………………………………………………… 8366, 8367

Gepar S.A., Luxembourg …………………………………………………… 8367
Gespa Investissements S.A., Luxembourg ………………… 8368
GFT Finance S.A., Luxembourg ……………………………………… 8369
G2 Investment Group S.A., Luxembourg…………………… 8365
Giscours Holding S.A., Luxembourg ……………… 8369, 8370
Hakon S.A., Luxembourg …………………………………………………… 8371
Hosinga S.A., Luxembourg………………………………………………… 8375
Hymann Holding S.A., Luxemburg………………………………… 8375
I.B.S. & Partners, International Business Services &

Partners S.A., Luxembourg …………………………… 8371, 8374

I.K.B., International Kaufhaus-Beteiligungen S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 8376

Industrial Diamond S.A., Luxembourg………………………… 8376
Interclean Luxembourg S.A., Luxembourg ……………… 8377
Intermet S.A., Luxembourg ……………………………………………… 8378
Investissement Immobilier Européen S.A., Luxbg 8378
Joca-Lux, S.à r.l., Differdange …………………………………………… 8378
(M.) Kaindl Luxembourg S.A., Luxembourg……………… 8384
Kangorosta A.G., Luxembourg………………………………………… 8379
Kawegrinvest A.G., Luxembourg …………………………………… 8379
Kermadec S.A., Luxembourg……………………………… 8380, 8381
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxbg

8376, 8377

Kugener Frères, S.à r.l., Larochette ……………………………… 8381

Lederer Interway, S.à r.l., Esch-sur-Alzette

8379, 8380

Lux-Loisirs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………… 8381
Lux-Shop, S.à r.l., Senningerberg …………………………………… 8382
Luxtoit, S.à r.l., Buschdorf ………………………………………………… 8384
Luxtransservice S.A., Luxemburg ……… 8382, 8383, 8384
Marakei Holding S.A.H., Luxembourg ………………………… 8384
Marinia Holding S.A., Luxembourg ………………… 8386, 8387
Matalux Holding S.A., Luxemburg …………………… 8387, 8388
Mears Incorporated Capital (Luxembourg) S.A.H.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 8385

Meso-Therm Mess- Regel- und Prozessleittechnick,

S.à r.l., Bissen ……………………………………………………………………… 8390

Mika Engineering, GmbH, Luxembourg ……………………… 8391
Moopy S.A., Luxembourg …………………………………………………… 8386
Nordtransinvest S.A., Luxemburg ……… 8388, 8389, 8390
Oniva Music Holding S.A., Luxembourg……………………… 8390
Overlux S.A., Luxembourg………………………………………………… 8391
Paradox, S.à r.l., Remich …………………………………………………… 8391
Pâtisserie Kill, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………… 8393
Pâtisseries Scheer-Brassel, S.à r.l., Luxembg 8392, 8393
Pavima, S.à r.l., Remich ……………………………………………………… 8393
Phi Bau, GmbH, Luxembourg ………………………………………… 8393
PIL, S.à r.l., Bereldange ……………………………………………………… 8394
Pizzeria Matarrese, S.à r.l., Larochette ……………………… 8394
Plâtrerie du Sud, S.à r.l., Ehlange …………………………………… 8395
P & P, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………… 8391, 8392
Prefin S.A., Luxembourg ……………………………………… 8393, 8394
Prodenag, S.à r.l., Fentange ……………………………………………… 8395
Provilux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………… 8395
Quifin International S.A., Luxembourg ………… 8398, 8399
Refine Investment Co Holding S.A., Luxbg

8396, 8397

Regenwetter & Rodesch, S.à r.l., Boevange-sur-

Attert ………………………………………………………………………… 8397, 8398

Renovum, S.à r.l., Grevenmacher…………………………………… 8400
RMS Immobilière, S.à r.l., Fentange ……………… 8357, 8358
RTL 7 S.A., Luxembourg-Kirchberg………………… 8355, 8356
Sakura Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……… 8400
Selimex, S.à r.l., Grevenmacher………………………… 8370, 8371
Siweburen S.A., Luxembourg…………………………………………… 8400
S. J., S.à r.l., Bech-Kleinmacher ………………………………………… 8399
(Les) Terrassses du Soleil, S.à r.l., Bereldange ………… 8381

8354

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589.

—

Le bilan au 30 septembre 1989, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04793/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589.

—

Le bilan au 30 septembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04794/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589.

—

Le bilan au 30 septembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04795/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589.

—

Le bilan au 30 septembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04796/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589.

—

Le bilan au 30 septembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04797/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

DELTA PNEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 494, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.589.

—

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04798/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8355

RTL 7 S.A., Société Anonyme,

(anc. East-West Media Corporation).

Siège social: Luxembourg-Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 45.640.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EAST-WEST MEDIA CORPORATION,

ayant son siège social à Luxembourg-Kirchberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 45.640, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 novembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 17 du 18 janvier 1994.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur François Pfister, conseiller juridique et fiscal,

demeurant à Kehlen,

qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Miren Salmon, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Changement de la dénomination sociale en RTL 7 S.A.
- Modification de l’objet de la société qui devra inclure:
Développement, création, production, acquisition, assemblage, diffusion et distribution de tous programmes audiovi-

suels ainsi que réalisation, mise au point, exploitation commerciale et financement de tous services diffusés par satellite,
câble ou tous autres moyens de communication modernes existants ou à venir.

- En remplacement de MM. Jean Stock et Claude Schmit, nomination de MM. Jacques Neuen et Hans-Holger

Albrecht, en qualité d’administrateurs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en RTL 7 S.A.
En conséquence, l’article 1

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de RTL 7 S.A.»

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 4 des statuts relatif à l’objet social de la société.
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet le développement, la création, la production, l’acquisition, l’assemblage, la diffusion

et la distribution de tous programmes audiovisuels ainsi que la réalisation, la mise au point, l’exploitation commerciale
et le financement de tous services diffusés par satellite, câble ou tous autres moyens de communication modernes
existants ou à venir.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Jean Stock et Claude Schmit en tant qu’administrateurs de la société

et leur donne décharge.

8356

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Jacques Neuen, secrétaire général, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Hans-Holger Albrecht, attaché à la direction, demeurant à Munsbach.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil neuf cent

quatre-vingt-seize.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Pfister, M. Strauss, M. Salmon, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04806/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

RTL 7 S.A., Société Anonyme,

(anc. East-West Media Corporation).

Siège social: Luxembourg-Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 45.640.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

F. Baden.

(04807/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

DOXA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C. Luxembourg B 45.826.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DOXA HOLDING S.A., mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de

Luxembourg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 2. Dezember 1993, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 47 vom 3. Februar 1994,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 45.826.
Die Versammlung wurde eröffnet um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Vervier (Belgien).
Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenz-

liste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenprüfer und den amtie-
renden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 125 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger aussergewöhnlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung
rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt und demgemässe Abänderung von

Artikel 1 Absatz 2 der Statuten.

2.- Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch die Herren Raymond Le Lourec, François

Peusch und Max Galowich.

3.- Demission des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., mit

Sitz in Luxemburg.

4.- Ermächtigung für den Verwaltungsrat, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Versammlung gutgeheissen worden ist, werden nachfolgende

Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri

Schnadt zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

8357

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für

die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Raymond Le Lourec, Conseil Fiscal, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr François Peusch, réviseur d’entreprises, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. erlöscht Ende der ordentlichen Generalversammlung

1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257,

route d’Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen

Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um 14.30 Uhr.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und

werden abgeschätzt auf LUF 25.000,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 77, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 24. Januar 1996.

P. Decker.

(04804/506/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

DOXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C. Luxembourg B 45.826.

—

Pour la société

P. Decker

Notaire

(04805/506/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

RMS IMMOBILIERE, Société à responsabilité limitée,

(anc. DMS IMMOBILIERE).

Siège social: L-5832 Fentange, 14, op der Hobuch.

R. C. Luxembourg B 52.956.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DMS IMMOBI-

LIERE, avec siège social à 5832 Fentange, 14, op der Hobuch,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 novembre 1995, non encore publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée se compose de:
1. Monsieur Jean-Marie Mathgen, employé privé, demeurant à 5832 Fentange, 14, op der Hobuch,
2. Madame Marianne Schnell, sans état, demeurant à 5832 Fentange, 14, op der Hobuch,
3. Monsieur Roland Diderrich, employé privé, demeurant à 8353 Garnich, 63, rue de l’Ecole.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que le capital social est fixé à neuf cent mille francs (900.000,- LUF), représenté par neuf cents (900) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

8358

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en RMS IMMOBILIERE.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. La société prend la dénomination de RMS IMMOBILIERE.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société en raison des présentes, s’élève

approximativement à dix mille francs (LUF 10.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Mathgen, M. Schnell, R. Diderrich, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 1995, vol. 497, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Lentz.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 janvier 1996.

J. Seckler.

(04802/231/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

RMS IMMOBILIERE, Société à responsabilité limitée,

(anc. DMS IMMOBILIERE).

Siège social: L-5832 Fentange, 14, op der Hobuch.

R. C. Luxembourg B 52.956.

—

J. Seckler.

(04803/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

ELECTRICITE «OP DER BLEICHE», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7610 Larochette, 7, place Bleiche.

R. C. Luxembourg B 36.348.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour ELECTRICITE OP DER BLEICHE, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04808/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

ETUDES ET PROJETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ETUDES ET PROJETS S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte
notarié en date du 6 janvier 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 127 du
10 mai 1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17
décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 217 du 17 mai 1991.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Monsieur François Pfister, conseiller juridique et

fiscal, demeurant à Kehlen,

Ordre du jour:

- Modification de l’article 10 des statuts qui se lira désormais ainsi:
«La société sera valablement engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs.»
- Modification du Conseil d’Administration:

8359

MM. Robert Maillet et Freddy Thyes sont remplacés par MM. Jacques Neuen et Dan Arendt.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 10. La société sera valablement engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs.»

Deuxième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Robert Maillet et Freddy Thyes en tant qu’administrateurs de la

société et leur donne décharge.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Jacques Neuen, secrétaire général, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Dan Arendt, directeur financier, demeurant à Bettembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

présent acte.

Signé: F. Pfister, M. Strauss, M. Salmon, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04810/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

ETUDES ET PROJETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

F. Baden.

(04811/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

EURO-COURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.255.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 5 novembre 1995 à 21.00 heures

Délibérations

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de:
MM. Aart Middelhoek,

Adrianus Cornelus Van der Sande,
Leonardus Theodorus Agatha Van Veldhoven

de leurs fonctions d’administrateurs de la société;
- de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l’exercice de leur

mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1995;

- de nommer:
MM. Fredricus Antonius Gerardus Schillings, demeurant Donk 58, 4824 CV Breda, Pays-Bas,

8360

Claus Jacob Peter Gebuijs, demeurant Schippersdonk 7, 4824 DT Breda, Pays-Bas,
Johannes Zwart, demeurant Noortberghmoeren 15B, 4824 JA Breda, Pays-Bas

en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Au terme de cette Assemblée, le Conseil d’Administration de EURO-COURS S.A. se compose des personnes

suivantes:

Administrateurs:

MM. Fredricus Antonius Gerardus Schillings,

Claus Jacob Peter Gebuijs,

Johannes Zwart.

Le commissaire aux comptes est:

M. Herman Stokkermans.
Par décision spéciale, l’Assemblée Générale décide que le mandat des personnes mentionnées ci-dessus s’achèvera

immédiatement après l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2000.

Le Président lève la séance à 21.00 heures 15.

A.C. Van der Sande

Un mandataire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(04812/209/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

EUROPEAN INDUSTRIAL EQUITY COMPANY (C/W) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.136.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Miss Véronique Houters, employee, residing in Tontelange,
acting in the name and on behalf of the company EMESCO SERVICES LTD, having its registered office in Malte,
by virtue of a proxy given in London, on the 21st of December 1995, which proxy, initialled ne varietur by the person

appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation EUROPEAN INDUSTRIAL EQUITY COMPANY (C/W) S.A., having its principal office in

Luxembourg (R.C. Luxembourg B 39.136), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the
20th of December, 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 247 of the 9th of June, 1992;

- that the capital of the corporation is fixed at fifty-six thousand Swiss francs (56,000.- CHF), represented by five

hundred and sixty (560) shares with a par value of one hundred Swiss francs (100.- CHF);

- that EMESCO SERVICES LTD has become owner of the five hundred and sixty (560) shares and that it has decided

to dissolve the Company, as the Company has no more activity;

- that herewith the anticipated dissolution of the Company and the liquidation is pronounced with immediate effect;
- that the sole shareholder declares to take over all the assets of the Company and declares that all liabilities of the

Company against third parties have been fully paid off and that he is responsible for any eventual actually unknown liabi-
lities of the Company. He will also pay the fees of the present deed;

- that the liquidation of the Company is to be considered as achieved and the Company is thus held to be definitely

dissolved and liquidated;

- that discharge is granted to the directors and auditor for the execution of their mandate;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at Luxembourg, 11,

rue Aldringen.

Then the appearer presented to the notary the share register which is closed in his presence.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

8361

Mademoiselle Véronique Houters, employée privée, demeurant à Tontelange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société EMESCO SERVICES LTD, ayant son siège social à Malte,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 21 décembre 1995, laquelle restera, après avoir été

paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité
de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme EUROPEAN INDUSTRIAL EQUITY COMPANY (C/W) S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 39.136, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 247 du 9 juin
1992.

- Le capital social est fixé à cinquante-six mille francs suisses (56.000,- CHF), représenté par cinq cent soixante (560)

actions d’une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

- Sa mandante est devenue propriétaire des cinq cent soixante (560) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre

et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les
frais des présentes.

- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Luxembourg, 11, rue Aldringen.
Ensuite la comparante a présenté au notaire instrumentant le registre des actions de la société qui est arrêté en sa

présence.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur la demande de la comparante le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Houters, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Sociéte sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04817/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

EUROFIRM (LB) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 35.128.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 5 novembre 1995 à 21.00 heures 30

Délibérations

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’accepter la démission de:
MM. Aart Middelhoek,

Adrianus Cornelus Van der Sande,
Leonardus Theodorus Agatha Van Veldhoven

de leurs fonctions d’administrateurs de la société;
- de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l’exercice de leur

mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1995;

- de nommer:
MM. Fredricus Antonius Gerardus Schillings, demeurant Donk 58, 4824 CV Breda, Pays-Bas,

Claus Jacob Peter Gebuijs, demeurant Schippersdonk 7, 4824 DT Breda, Pays-Bas,
Johannes Zwart, demeurant Noortberghmoeren 15B, 4824 JA Breda, Pays-Bas

en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Au terme de cette Assemblée, le Conseil d’Administration de EUROFIRM S.A. se compose des personnes suivantes:

Administrateurs:

MM. Fredricus Antonius Gerardus Schillings,

Claus Jacob Peter Gebuijs,

Johannes Zwart.

8362

Le commissaire aux comptes est:

M. Herman Stokkermans.
Par décision spéciale, l’Assemblée Générale décide que le mandat des personnes mentionnées ci-dessus s’achèvera

immédiatement après l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2000.

Le Président lève la séance à 21.00 heures 45.

A.C. Van der Sande

Un mandataire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(04813/209/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

FIDUCIAIRE D’EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 40.750.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Rédange/Attert, le 17 janvier 1996, vol. 142, fol. 16, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

FIDUCIAIRE D’EISCHEN S.à r.l.

Signature

(04822/706/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

FIDUCIAIRE D’EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 40.750.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Rédange/Attert, le 17 janvier 1996, vol. 142, fol. 16, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

FIDUCIAIRE D’EISCHEN S.à r.l.

Signature

(04823/706/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

EUROHAND S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

R. C. Luxemburg B 45.921.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Frau Inge van Lier, Privatangestellte, wohnhaft in Larochette,
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Gesellschaft SILVER MOON COMPANY S.A., mit Sitz

in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 12. Dezember 1995.
Diese Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Paraphierung durch die Erschienene und den Notar, gegenwärtiger Urkunde

als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, namens wie sie handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu

beurkunden:

Die Aktiengesellschaft EUROHAND S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg

unter der Nummer B 45.921, wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. Dezember 1993,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 64 vom 15. Februar 1994.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt siebzigtausend Deutsche Mark (70.000,- DEM), eingeteilt in siebenhundert (700)

Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Deutsche Mark (100,- DEM).

Sein Mandant ist Besitzer der siebenhundert (700) Aktien geworden und hat beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen

und zu liquidieren.

Hiermit spricht er die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie ihre Liquidation aus.
Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Schulden der Gesellschaft

geregelt sind und dass er sich verpflichtet, alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen
Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist somit endgültig

aufgelöst und liquidiert.

8363

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Aufsichtskommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates

erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufge-

lösten Gesellschaft in Luxemburg, 8, boulevard Joseph II, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: I. Van Lier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Januar 1996.

F. Baden.

(04814/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

EUROLUX-ARGENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Eischen.

H. R. Luxemburg B 37.277.

—

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am dreizehnten November.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft EUROLUX-

ARGENT HOLDING S.A. mit Sitz in L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, eingetragen im Handelsregister beim Bezirks-
gericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 37.277, gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Marthe Thyes-
Walch, mit Amtssitz in Luxemburg, am 7. Juni 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Nummer 458 vom 11. Dezember 1991, umgeändert durch eine ausserordentliche Generalversammlung
vom 7. Juli 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 519 vom 11.
November 1992, umgeändert durch eine ausserordentliche Generalversammlung vom 4. Mai 1993, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 336 vom 23. Juli 1993.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jean Meyer, Steuerberater, wohnhaft in Brouch (Mersch).
Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftsführer Frau Estelle Soubre, Buchhalterin, wohnhaft in Hondelange (B),
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Christina Floroiu-Andrei, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche zu Protokoll

genommen werden:

A. Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je

zwölftausendfünfhundert Luxemburger Franken (LUF 12.500,-) rechtsgültig vertreten sind, so dass die Generalver-
sammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann. Das Gesellschaftskapital ist integral und voll
eingezahlt.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet.
B. Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1.- Rücktritt und Entlastung von Herrn Hermanus Van Remmen und von Frau Dominica Dubois als Verwaltungsrats-

mitglieder, mit Wirkung ab dem heutigen Tage;

2.- Ernennung von Herrn Claude Meyer und von Frau Estelle Soubre als neue Verwaltungsratsmitglieder.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalver-

sammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Hermanus Van Remmen und von Frau Dominica

Dubois als Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung ab diesem Tage anzunehmen und ihnen volle Entlastung für die
Ausübung ihres Mandates zu erteilen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Herrn Claude Meyer, Buchhalter, wohnhaft in L-7416 Brouch (Mersch), 43, rue du Village,
- Frau Estelle Soubre, Buchhalterin, wohnhaft in B-6870 Hondelange, 2, rue Concordia, boîte postale 1.
Das Mandat der soeben ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet gleichzeitig mit demjenigen der Verwaltungsrats-

mitglieder, die von ihnen ersetzt werden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Unterschriften.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 janvier 1996, vol. 142, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(04816/706/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8364

EUROLOGISTIC S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

R. C. Luxemburg B 29.367.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am siebenundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Pierre Schill, licencié en sciences économiques, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter von Herrn Werner Konz, Spediteur, wohnhaft in D-6640

Merzig, Dörrmühle,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 20. Dezember 1995.
Diese Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, namens wie er handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu

beurkunden:

Die Aktiengesellschaft EUROLOGISTIC S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg

unter der Nummer B 29.367, wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 16. November 1988, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 44 vom 18. Februar 1989. Die Satzung wurde
verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 3. Mai 1993, welche
im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 348 vom 31. Juli 1993 veröffentlicht wurde.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Deutsche Mark (100.000,- DEM), eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Deutsche Mark (100,- DEM).

Sein Mandant ist Besitzer der einhundert (100) Aktien geworden und hat beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen und

zu liquidieren.

geregelt sind und dass er sich verpflichtet, alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden unter seine persönliche Haftung
zu nehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist somit endgültig

aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Aufsichtskommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates

erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufge-

lösten Gesellschaft in Luxemburg, 3, rue Nicolas Adames, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Schill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Januar 1996.

F. Baden.

(04815/200/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

FALSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.950.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Charlotte Boewinger, directeur adjoint, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FINANCIERE SIR, ayant son siège social à F-75001 Paris,

194Bis, rue de Rivoli,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 décembre 1995, laquelle restera, après avoir été paraphée

ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme FALSTONE HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.950, a été constituée suivant acte reçu par le notaire

8365

soussigné en date du 9 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 405 du 19
octobre 1994.

- Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF), représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.

- Sa mandante est devenue propriétaire des deux mille cinq cents (2.500) actions dont il s’agit et elle a décidé de

dissoudre et de liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société, avec effet immédiat, et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées, à l’exception d’une créance existant à son profit à l’encontre de la société, laquelle est éteinte par
compensation.

- L’actionnaire unique réglera les frais des présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société

dissoute à Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. Boewinger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signatures.

(04820/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

G2 INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.423.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

G2 INVESTMENT GROUP S.A.

Signature

(04826/588/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

FRIHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en sa qualité de mandataire de la société FRIHOLD S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 11 janvier 1996, dont une

copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- FRIHOLD S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-

taire, en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétes et Associations, numéro 522 du 12
octobre 1995.

II.- Le capital souscrit de la société est de cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (55.000.000,- LUF), repré-

senté par cinq mille cinq cents (5.500) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant de quatre cents millions de francs

luxembourgeois (400.000.000,- LUF).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 11 janvier 1996, le conseil a décidé de procéder à

une augmentation de capital par la souscription de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve
augmenté à concurrence de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF) et passe de cinquante-cinq
millions de francs luxembourgeois (55.000.000,- LUF) à quatre-vingt-quinze millions de francs luxembourgeois
(95.000.000,- LUF).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire

instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante:

8366

«Art. 5 (premier alinéa). Le capital souscrit est de quatre-vingt-quinze millions de francs luxembourgeois

(95.000.000,- LUF), représenté par neuf mille cinq cents (9.500) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-
LUF) chacune, entièrement libérées.»

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital, s’élève à environ cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, etat

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 398, fol. 29, case 3. – Reçu 400.000 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 janvier 1996.

E. Schroeder.

(04824/228/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

FRIHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

E. Schroeder.

Notaire

(04825/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GADIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.773.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 1995, la démission de l’administrateur M. Fred Carotti a été

acceptée. Il n’a pas été pourvu à son remplacement. De ce fait, le nombre des administrateurs a été diminué de 4 à 3.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour GADIR HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04827/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GENERAL EUROPEAN INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaaschbierg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le 18 janvier 1996.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée génnérale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL EUROPEAN

INVESTMENT FOND S.A. avec siège social à L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle, Potaaschbierg;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 17 octobre 1995, non encore publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rita Harnack, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Schaeffer, demeurant à Trèves.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Monique Maller, demeurant à Grevenmacher.
Le burau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société en GENERAL EUROPEAN INVESTMENT GROUP S.A.
2) Modification afférente de l’article 1

des statuts de la Société.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y restetont annexées de même.

8367

III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en GENERAL EUROPEAN INVESTMENT

GROUP S.A.

Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution, l’article 1

des statuts aura la teneur suivante:

Art. 1

. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung GENERAL EUROPEAN INVESTMENT

GROUP S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt mille francs luxem-

bourgeois (LUF 20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Maller, I. Schaeffer, R. Harnack, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1996, vol. 819, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 18 janvier 1996.

C. Doerner.

(04829/209/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GENERAL EUROPEAN INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaaschbierg.

—

C. Doerner.

(04830/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 1995 à 11.00 heures

Il résulte de procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société GEPAR S.A. tenue en date du 26

octobre 1995 que:

1) Décharge pleine et entière a été accordée jusqu’au 26 octobre 1995 aux administrateurs:
- M. Paul De Geyter, conseiller fiscal, demeurant à Canach,
- JUMPRUN INVESTMENTS Ltd, une société ayant son siège social au 12, Herbert Place, Dublin (Irlande),
- WINDLINE INVESTMENTS Ltd, une société ayant son siège social au 12, Herbert Place, Dublin (Irlande);
et au commissaire aux comptes:
Monsieur Frank McCarroll, demeurant à Dublin, 38B Leeson Place, (Irlande).
2) Ont été élus administrateurs:
- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Federigo Cannizzaro, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Jean-Marc Debaty, expert-comptable, demeurant à Ans (Belgique).
3) La société VAN CAUTER, S.à r.l., avec siège social à L-2324 Luxembourg, a été élue commissaire.
4) Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au 4, avenue Jean-Pierre

Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 janvier 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04831/536/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8368

GARAGE KRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Helfent-lez-Bertrange, 8, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 26.729.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre

1995, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 88S, fol. 24, case 4,

que la société à responsabilité limitée GARAGE KRACK, S.à r.l., ayant son siège social à Helfent-lez-Bertrange, 8,

route de Longwy, a été dissoute d’un commun accord des associés, en date du 22 décembre 1995, la liquidation ayant
eu lieu aux droits des parties, les livres et documents de la société étant conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de
la société.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 26 janvier 1996.

E. Schlesser.

(04828/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GESPA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.464.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la sociéété anonyme GESPA INVESTISSEMENTS S.A. en

liquidation, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 23.464, constituée suivant acte notarié en date du 17 octobre 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 368 du 12 décembre 1985.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 1995.
Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4

décembre 1995, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à huit heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée,

demeurant à Signeux (Belgique),

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Marie-Claire Haas, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Cosnes et

Romain.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire-vérificateur.
2) Approbation des comptes de liquidation.
3) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4) Clôture de la liquidation.
5) Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant und durée de cinq ans.
6) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 décembre 1995, après avoir entendu le rapport du

liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

La société LEADING GROUP INC, P.O. Box 3383 Balboa (Ancon), Republique de Panama,
est a fixé à ce jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’Assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

8369

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à la société INTERNATIONAL COMPANY LIQUIDATORS S.A., ayant son siège
social à Balboa (Ancon), Republic of Panama, P.O. Box 3382, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme GESPA INVESTISSEMENTS S.A.

en liquidation a cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

5) L’assemblée accorde décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Mathot, M.-C. Haas, C. Hubert et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

F. Baden.

(04832/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GFT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.044.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour GFT FINANCE S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04833/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GISCOURS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GISCOURS HOLDING S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte
notarié en date du 6 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 229 du 21 août 1989.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé,

demeurant à Differdange,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Modification de l’exercice social pour le porter du 30 juin au 31 décembre de chaque année. Par dérogation cette

modification sera applicable pour la première fois pour l’exercice allant du 1

juillet 1994 au 31 décembre 1995.

2) Modification de la date de l’Assemblée Générale statutaire pour la fixer au premier mercredi de mai à onze heures

trente et pour la première fois le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

3) Modification subséquente des articles.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

8370

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’exercice social avec effet rétroactif au 30 juin 1995.
L’exercice social commencera désormais le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l’article 9 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
L’exercice social ayant commencé le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, se terminera donc le trente

et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.»

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le premier mercredi du mois

de mai à onze heures trente et pour la première fois le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

En conséquence, l’article 11 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de mai à onze heures trente.»

présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, C. Hermes, C. Mathu et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

F. Baden.

(04834/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

GISCOURS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

F. Baden.

(04835/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SELIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. HIFI CENTER & DISC DISCOUNT).

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 12.376.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HIFI CENTER &

DISC DISCOUNT, avec siège social à L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby, constituée suivant acte reçu par le
notaire Tom Metzler, alors de résidence à Clervaux, en date du 19 septembre 1974, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 228 du 11 novembre 1974, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 6 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 9 du 7 janvier 1995,
inscrite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous la section B et le numéro 12.376.

L’assemblée est composé de:
1. Monsieur Jan Huygens, commerçant, demeurant à Aalst/Hofstade (Belgique),
2. Madame Evelyne Leheureux, commerçante, épouse de Monsieur Jan Huygens, demeurant à Aalst/Hofstade,
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués,

avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimement pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société en SELIMEX, S.à r.l., et de modifier, en conséquence,

l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

8371

«Art. 1

. La société est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois. Elle existe sous la dénomi-

nation de SELIMEX, S.à r.l.

Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social à Zone Industrielle Potaschbierg, à L-6776 Grevenmacher, et de

modifier en conséquence l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Grevenmacher. Il peut être transféré dans toute autre localité du pays par

décision des associés.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Huygens, E. Leheureux, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 88S, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

E. Schlesser.

(04837/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SELIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. HIFI CENTER & DISC DISCOUNT).

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 12.376.

—

E. Schlesser.

(04838/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

HAKON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.838.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour HAKON S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04836/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

I.B.S. & PARTNERS, INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES & PARTNERS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL BUSINESS

SERVICES & PARTNERS (I.B.S. & Partners) avec siège social à Luxembourg, 24, rue Beaumont;

constituée suivant acte, reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 2 janvier

1991, publié au Mémorial C de 1991, page 12.392;

modifiée suivant assemblée générale ordinaire et extraordinaire des 16 et 30 janvier 1993, publié au Mémorial C de

1993, page 9.124;

modifiée suivant assemblée générale extraordinaire du 5 mai 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 17.324;
et modifiée suivant acte, reçu par Maître Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 2 mai 1995, sous

le no 9071 de son répertoire, publié au Mémorial C de 1995, page 20.423.

Les associés présents ou représentés et le nombre des parts représentées sont portés sur une feuille de présence,

signée par tous les associés présents à l’assemblée, à laquelle les parties déclarent se référer et qui demeurera annexée
au présent acte, après avoir été paraphée ne varietur par les membres, du bureau et le notaire instrumentaire, et sera
enregistrée avec le présent procès-verbal;

Y demeureront pareillement annexées, pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement, les procura-

tions émanant des associés représentés à l’assemblée, paraphées ne varietur par les mandataires respectifs.

8372

Madame Myriam Jenchenne, préside l’assemblée.
Monsieur Bernard Zimmer, ingénieur commercial, demeurant à Leudelange, remplit les fonctions de scrutateur.
Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange, est désigné comme secrétaire.
Le bureau étant ainsi composé, la séance est déclarée ouverte.
Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Transformation de la société en société anonyme;
2) Maintien du capital social à son montant actuel;
3) Modifications diverses à apporter aux statuts actuels et approbation du nouveau texte des statuts; notamment

modification de l’année sociale.

L’assemblée réunissant la totalité du capital social est déclarée régulièrement constituée, et les résolutions suivantes

sont prises:

Première résolution

L’assemblée générale décide la transformation, à compter de ce jour, de la société à responsabilité limitée INTER-

NATIONAL BUSINESS SERVICES & PARTNERS (I.B.S. & PARTNERS), en société anonyme soumise aux dispositions de
ladite loi.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution

L’assemblée générale reconnaît que le bilan de la société est établi à la date du 30 juin 1995, et la balance arrêtée au

10 novembre 1995.

L’assemblée constate également qu’un rapport du réviseur d’entreprises WEBER & BONTEMPS avec siège social à

Luxembourg, 6, place de Nancy, a été établi et dont les conclusions sont les suivantes:

«Conformément à l’article 31-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, nous avons revu la valeur des apports consistant

dans tous les actifs et passifs de la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES &
PARTNERS suivant bilan au 30 juin 1995, et balance arrêtée au 10 novembre 1995.

A notre avis, la valeur d’au moins un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)

attribuée à la situation nette de I.B.S. & Partners, constitue une évaluation équitable.

Luxembourg, le 5 décembre 1995
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C. réviseur d’entreprises.»
Une copie dudit rapport du réviseur WEBER & BONTEMPS, après avoir été signée par toutes les parties présentes,

restera annexée au présent acte.

L’assemblée décide de maintenir le capital social à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) et que le capital social fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF) est divisé en mille deux cent cinquante actions (1.250) d’une valeur de mille francs (1.000.-) chacune.

Comme conséquence de la présente transformation, les parts sociales de la société seront transformées en actions.

Troisième résolution

L’assemblée générale, après avoir constaté que l’objet de la société, son capital, sa durée et son siège ne subissent

aucun changement, modifie et remplace les statuts de la société transformée par le nouveau texte ci-après, qui régira la
société à compter de ce jour.

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité et la société I.B.S. & PARTNERS S.A. sera désormais régie par les

statuts suivants:

Titre I

. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES &

PARTNERS S.A., en abrégé IBS & PARTNERS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations exécutées par un centre d’affaires et plus précisément mais non

limitativement, la mise à disposition à des tiers d’une adresse, de bureaux, d’un service de secrétariat multilingue, tous
conseils et activités en matière de création et de gestion d’entreprises, commerce international, marketing, recherche
de marchés, publicité, recherche de partenaires commerciaux et financiers, recherche de sélection de personnel, ainsi
que toutes autres activités pouvant entrer dans le domaine d’un centre d’affaires. Elle peut en outre accepter toutes
représentations, négoces et prises d’agences commerciales, sous toutes ses formes, ainsi que tous conseils et prestations
de services y relatifs. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres
concernant tous biens et droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que
pour le compte d’autrui au Luxembourg et dans tous autres pays, notamment toutes transactions, prestations de ser-
vices et autres activités en matière économique, commerciale et financière, elle peut prendre et gérer toutes participations

8373

sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations qui sont
susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourg (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle seréunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

8374

- La société anonyme LUFT S.A ……………………………………………………………………………………………………………………………

150 actions

- La société anonyme CHARBURN S.A. ………………………………………………………………………………………………………………

250 actions

- La société BEFAC FIDUCIAIRE LUXEMBOURG, S.àr.l.…………………………………………………………………………………

250 actions

- La société anonyme COMIF S.A., prédite: …………………………………………………………………………………………………………

50 actions

- La société anonyme U.M. INTERNATIONAL S.A., prédite: …………………………………………………………………………

175 actions

- La société DALSTON ENTERPRISES Ltd, prédite …………………………………………………………………………………………

100 actions

- Monsieur Eric Nordstrom, prédit: ………………………………………………………………………………………………………………………

75 actions

- Monsieur Bernard Zimmer, prédit:……………………………………………………………………………………………………………………… 200 actions
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

(1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Bernard Zimmer, ingénieur commercial, demeurant à Leudelange.
- Monsieur Ulf Martinsen, directeur de Sociétés, demeurant à Strassen.
- Monsieur Eric Nordstrom, directeur de Sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Régis Coppex, directeur de société, demeurant à Genève.
- Monsieur Bernard Zimmer est nommé administrateur-délégué.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société WEBER & BONTEMPS avec siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy.
4. - Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 24, rue Beaumont.

Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice de la S.A. IBS & PARTNERS commencera le 1

janvier 1996 pour se

terminer le 31 décembre 1996.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Jenchenne, B. Zimmer, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1996, vol. 819, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 11 janvier 1996.

Ch. Doerner.

(04847/209/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

I.B.S. & PARTNERS, INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES & PARTNERS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 1996.

Ch. Doerner.

(04848/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

EUROSECURITIES CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.

—

G. d’Huart.

(04819/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8375

HOSINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.230.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour HOSINGA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04839/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

HOSINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.230.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour HOSINGA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04840/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

HYMANN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 15.099.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zwölften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der HYMANN HOLDING S.A.,

Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar am 20. Februar 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 6. August 1991,
Nummer 305.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Emile Wirtz, Consultant, wohnhaft in Junglinster.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Michel Ernzerhof, Privatbeamter, wohnhaft in D-5521 Trimport.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler:
Herr Ninon Dahlem, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I. Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung der sämtlichen Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II. Die Versammlung stellt fest, dass aufgrund einer Aktienabtretung unter Privatschrift vom 15. Dezember 1995, zum

Nominalwert, einhunderteinundzwanzig (121) Aktien abgetreten wurden an die Gesellschaft EFFECTA TRADING A.G.,
mit Sitz in Panama City, Lizak Building 5th Floor, 50th Street, Aquilino de la Guardria, Panama-City, Republic of Panama.

III. Aufgrund dieser Abtretung sind die Aktien nun gehalten wie folgt:
1. EFFECTA TRADING A.G. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

121 Aktien

2. TREUHAND REVISIONS- UND WIRTSCHAFTSDIENST A.G. …………………………………………………………………

4 Aktien

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125 Aktien

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Wirtz, M. Ernzerhof, N. Dahlem, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 janvier 1996, vol. 398, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Für Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Mersch, den 29. Januar 1996.

E. Schroeder.

(04841/228/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8376

I.K.B., INTERNATIONALE KAUFHAUS-BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 18.901.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour I.K.B., INTERNATIONALE KAUFHAUS- BETEILIGUNGEN S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04842/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

I.K.B., INTERNATIONALE KAUFHAUS-BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 18.901.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour I.K.B., INTERNATIONALE KAUFHAUS- BETEILIGUNGEN S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04843/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

INDUSTRIAL DIAMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.840.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour INDUSTRIAL DIAMOND S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04844/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.395.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Théo Kass, directeur, secrétariat général, demeurant à Luxembourg,
agissant au nom et pour le compte de la société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 6.395,

en vertu d’une procuration qui lui a été délivrée par le Conseil d’Administration de ladite société dans sa réunion du

19 septembre 1988. Un extrait du procès-verbal de cette réunion est resté annexé à un acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 30 septembre 1988.

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
I) A la suite des augmentations de capital intervenues jusqu’à ce jour, le capital social est actuellement fixé à six

milliards quatre cent cinquante-trois millions cinq cent vingt-cinq mille francs (6.453.525.000,-), représenté par sept cent
soixante-dix mille neuf cent trente-deux (770.932) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale et
quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente-huit (89.538) parts sociales privilégiées sans droit de vote et sans désignation de
valeur nominale.

II) Aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à six milliards cinq cent trente et un millions neuf

cent quatre-vingt-dix mille francs (6.531.990.000,-) se composant du capital souscrit ainsi que d’une tranche de soixante-

8377

dix-huit millions quatre cent soixante-cinq mille francs (78.465.000,-) pour permettre la conversion en parts sociales
privilégiées sans droit de vote des obligations convertibles subordonnées 6,50% 1986-1996.

Les actionnaires ont tous renoncé à leur droit de souscription préférentiel aux termes du procès-verbal de

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 février 1986, documenté par acte du notaire soussigné, en
date du même jour, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 38 du 17 février 1986.

III) Les conversions suivantes n’ayant pas encore fait l’objet d’un constat notarié ont été demandées pour:
9.228 (neuf mille deux cent vingt-huit) obligations de l’emprunt convertible 6,50% 1986/96,
ce qui a entraîné la création de 9.228 (neuf mille deux cent vingt-huit) parts sociales privilégiées nouvelles sans droit

de vote et sans désignation de valeur nominale avec jouissance au 1

janvier 1995 et une augmentation du capital social

de soixante-neuf millions deux cent dix mille francs (69.210.000,-), le compte réserve indisponible par primes d’émission
étant crédité de trente-neuf millions deux cent dix-neuf mille francs (39.219.000,-).

Suite à ces conversions il reste en circulation 1.234 (mille deux cent trente-quatre) obligations de l’emprunt 6,50%

1986/96.

IV) En conséquence l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à six milliards cinq cent vingt-deux millions sept cent trente-cinq mille francs

(6.522.735.000,-), représenté par sept cent soixante-dix mille neuf cent trente-deux (770.932) parts sociales ordinaires
sans désignation de valeur nominale et quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-six (98.766) parts sociales privilé-
giées sans droit de vote et sans désignation de valeur nominale.

Le capital social autorisé est fixé à six milliards cinq cent trente et un millions neuf cent quatre-vingt-dix mille francs

(6.531.990.000,-) se composant du capital souscrit ainsi que d’une tranche de neuf millions deux cent cinquante-cinq
mille francs (9.255.000,-) pour permettre la conversion en parts sociales privilégiées sans droit de vote des obligations
convertibles subordonnées 6,5% 1986-1996.

En cas d’augmentation de capital par émission de nouvelles parts sociales dans une catégorie déterminée, seuls les

actionnaires de cette catégorie ont un droit de souscription préférentiel aux parts nouvelles émises dans leur catégorie.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de huit cent dix mille francs luxembourgeois (810.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Kass, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 88S, fol. 61, case 11. – Reçu 692.100 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04858/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.395.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.

F. Baden.

(04859/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.437.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04845/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8378

INTERMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.493.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 1995, le mandat des administrateurs, MM. Jean Bodoni et

Guy Kettmann, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Myriam Spiroux-Jacoby, ont été renouvelés pour une
durée de trois ans. M. Robert Martiny, employé de banque, Bridel, a été nommé administrateur en remplacement de
Mme Danielle Schroeder, également pour une durée de trois ans. Tous les mandats expireront à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 1998.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour INTERMET S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04846/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C. Luxembourg B 34.474.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement

au siège social de la société en date du 5 novembre 1995 à 20 heures

Délibérations

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
– d’accepter la démission de
- M. Leonardus Theodorus Agatha van Veldhoven
- M. Peter Jozef Henricus van de Ven
de leurs fonctions d’administrateurs de la société;
– de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l’exercice de leur

mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1995;

– de nommer
- Mme Catharina Sauvangsjo, demeurant au 13, rue des Mazières, 49730 Montsoreau France
- M. Peter Zwart, demeurant 17. Bosboomstraat, 5102 Dongen, Pays-Bas
en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Au terme de cette Assemblée, le Conseil d’Administration de INVESTISSEMENT IMMOBILIER EUROPEEN S.A. se

compose des personnes suivantes:

Administrateurs

M. Adrianus Cornelus Van Der Sande
Mme Catharina Sauvangsjo
M. Peter Zwart

Le Commissaire aux comptes est:

Mme Thelma Bakker
Par décision spéciale, l’Assemblée Générale décide que les mandats des personnes mentionnées ci-dessus

s’achèveront immédiatement après l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’an 2000.

Le président lève la séance à 20.15 heures.

A.C. van der Sande

Un mandataire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(04850/209/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

JOCA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4595 Differdange, 16, rue Kalekerbach.

R. C. Luxembourg B 41.297.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 302, fol. 2, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

Signatures.

(04851/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8379

KANGOROSTA A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.637.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour KANGOROSTA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04852/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

KANGOROSTA A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.637.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour KANGOROSTA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04853/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

KAWEGRINVEST A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour KAWEGRINVEST S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04854/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

LEDERER INTERWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4201 Esch-sur-Alzette, 25, rue de Lallange.

R. C. Luxembourg B 41.648.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 10, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

(04862/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

LEDERER INTERWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4201 Esch-sur-Alzette, 25, rue de Lallange.

R. C. Luxembourg B 41.648.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 10, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

(04863/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8380

LEDERER INTERWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4201 Esch-sur-Alzette, 25, rue de Lallange.

R. C. Luxembourg B 41.648.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 10, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

(04864/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

KERMADEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.984.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KERMADEC S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.984, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 295
du 24 août 1990. Les statuts en ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Geneviève Piscaglia, employée privée,

demeurant à Athus,

qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Carine Back, employée privée, demeurant à Wolkrange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Modification de l’objet social de la Société, qui sera désormais le suivant:
La société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières

situées tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de favoriser soit directement,
soit indirectement la réalisation de cet objet; toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription,
d’apport et de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la
création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de
toutes origines; l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
titres et brevets, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

2) Modification subséquente de la teneur de l’article 4 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la mise en valeur de toutes propriétés immobi-

lières situées tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de favoriser soit direc-
tement, soit indirectement la réalisation de cet objet, toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit,
dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de
souscription, d’apport et de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre
manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce
à l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds

8381

à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toutes origines; l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces titres et brevets, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations finan-
cières.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G. Piscaglia, M. Strauss, C. Back, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

F. Baden.

(04855/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

KERMADEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.984.

—

F. Baden.

(04856/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

KUGENER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7619 Larochette, 50A, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 25.230.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 58, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour KUGENER FRERES, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04860/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

LES TERRASSES DU SOLEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.

R. C. Luxembourg B 30.858.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour LES TERRASSES DU SOLEIL, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04865/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

LUX-LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 18.546.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 475, fol. 100, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

février 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, S.C.

(04866/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8382

LUX-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Senningerberg, 4-8, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 24.623.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La Société anonyme de droit luxembourgeois LUX RENT A CAR S.A., avec siège social à L-2557 Luxembourg, 5, rue

Robert Stümper, représentée par ses administrateurs, Messieurs Pierre Braquet et Michel Braquet, directeurs de
société, demeurant tous deux à Luxembourg, Monsieur Pierre Braquet étant représenté par Monsieur Michel Braquet
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 27 décembre 1995, laquelle procuration
restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes avec
lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée LUX-SHOP, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Senningerberg, 4-8, route

de Trèves, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 24.623, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 juillet 1986, publiée au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 274 du 27 septembre 1986;

Que le capital social est fixé à LUF 500.000,-, représenté par 100 parts sociales d’une valeur nominale de LUF 5.000,-

chacune;

Que la comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la société LUX-

SHOP, S.à r.l.

Que par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et se désigne

elle-même comme liquidateur;

Que l’activité de la société a cessé;
Que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout passif éventuel de la société dissoute;
Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;
Que décharge pleine et entière est donnée au commissaire de la société;
Que les livres et documents de la société LUX-SHOP, S.à r.l. seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la

société.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux mandataires de la comparante, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Braquet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04867/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

LUXTRANSSERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 259, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 45.053.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxembourg-Eich.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXTRANSSERVICE S.A. mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de

Luxembourg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar mit damaligem Amtssitz in Echternach am

20. September 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 540 vom 10.
November 1993,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 45.053.
Die Versammlung wurde eröffnet um 16.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).
Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar, zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenz-

8383

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 250 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung
rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-1417 Luxembourg, 259, route d’Esch und demgemäss Abänderung von

Artikel 1 Absatz 2 der Statuten.

2. Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch
- Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in

Tortola.

- BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.
3. Demission des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit

Sitz in Luxemburg.

4. Ermächtigung für den Verwaltungsrat, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Versammlung gutgeheissen worden ist, werden nachfolgende

Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d’Esch

zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«Art. 1. (Absatz 2.). Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für

die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in

Tortola.

- BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. mit Sitz in Grevenmacher, erlöscht Ende der ordentlichen

Generalversammlung 1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257,

route d’Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen

Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um 16.45 Uhr.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und

werden abgeschätzt auf LUF 25.000,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 26. Januar 1996.

P. Decker.

(04869/506/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

LUXTRANSSERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 259, route d’Esch.

R.C. Luxembourg B 45.053.

—

Pour la société

P. Decker

Notaire

(04870/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8384

LUXTRANSSERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 259, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 45.053.

—

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsen zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmit-

glied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.
Luxemburg, den 8. Januar 1996.

T. H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Signature

Signatures

Pour copie

Certifié conforme à l’original

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04871/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

LUXTOIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7418 Buschdorf, 2, Am Moul.

R. C. Luxembourg B 37.807.

—

STATUTS

La réunion extraordinaire des associés du 29 décembre 1995 a décidé de transférer le siège de la rue Helpert L-1718

Buschdorf au 2, Am Moul L-7418 Buschdorf.

Pour extrait conforme

M. Thill

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04868/664/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

M. KAINDL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 46.483.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue en date du 29 janvier 1996 que le

mandat d’administrateur de Messieurs Martin Mathias Kaindl, Peter Kaindl et Ludwig Wolfgang Scheiblreiter, est
prolongé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice se terminant le 30 septembre 1995.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04873/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MARAKEI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 45.775.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARAKEI HOLDING S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 30 novembre 1993, publié au Mémorial C, n

38 du 29 janvier 1994 et dont les statuts n’ont subi jusqu’à ce jour

aucune modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claudio Melotto, administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Florence Jarbot, secrétaire, demeurant à Terville.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
1. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

8385

2. Qu’il appert de la liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’intégralité du

capital social entièrement libéré d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfai-

tement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la société pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à vingt-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 22.000.000,-), par
incorporation à due concurrence de bénéfices reportés avec attribution des vingt mille sept cent cinquante (20.750)
actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action aux actionnaires actuels au prorata des actions
détenues.

2. Modification subséquente de l’article 3 premier alinéa des statuts.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de vingt millions sept cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 20.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.250.000,-) à vingt-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 22.000.000,-), par incorporation au
capital social de bénéfices reportés à due concurrence et par la création et l’émission de vingt mille sept cent cinquante
(20.750) actions nouvelles d’une valeur nominale mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En outre l’assemblée décide que les vingt mille sept cent cinquante (20.750) actions nouvellement émises seront attri-

buées gratuitement aux actionnaires existants en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

La preuve de l’exercice desdits bénéfices reportés a été apportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan au 31

décembre 1994.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3

premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à vingt-deux millions de francs luxembourgeois (LUF

22.000.000,-), représenté par vingt-deux mille (22.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
intégralement libérées.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à soixante
mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Melotto, F. Jarbot, C. Desoy, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1996, vol. 821, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 30 janvier 1996.

J. Elvinger.

(04874/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MEARS INCORPORATED CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18

décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 5, case 11,

que la société anonyme holding MEARS INCORPORATED CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à

L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents
sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 1996.

E. Schlesser.

(04879/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8386

MOOPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.236.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, en date du 29 décembre 1995

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul De Geyter a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la

Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour MOOPY S.A.

COMFINTRUST S.A.

Signature

Agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04882/646/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MARINIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

H. R. Luxemburg B 47.059.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MARINIA HOLDING S.A. mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de

Luxembourg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10. März 1994, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 260 vom 1. Juli 1994,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 47.059.
Die Versammlung wurde eröffnet um 14.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (B).
Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste

angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenprüfer und den amtie-
renden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 1250 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung
rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt und demgemäss Abänderung von

Artikel 1 Absatz 2 der Statuten.

2. Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch die Herren Raymond Le Lourec, François

Peusch und Max Galowich.

3. Demission des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit

Sitz in Luxemburg.

Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri

Schnadt zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«Art. 1. (Absatz 2). Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für

die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Raymond Le Lourec, conseil fiscal, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr François Peusch, réviseur d’entreprises, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. erlöscht Ende der ordentlichen Generalversammlung

1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257,

route d’Esch, ernannt.

8387

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen

Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um 14.45 Uhr.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und

werden abgeschätzt auf 25.000,- LUF.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 25. Januar 1996.

P. Decker.

(04875/506/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MARINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C. Luxembourg B 47.059.

—

P. Decker.

(04876/506/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MATALUX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

H. R. Luxemburg B 45.831.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MATALUX HOLDING S.A. mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de

Luxembourg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 2. Dezember 1993, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 48 vom 4. Februar 1994,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 45.831.
Die Versammlung wurde eröffnet um 14.45 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in

Luxemburg.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 125 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung
rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt und demgemäss Abänderung von

Artikel 1 Absatz 2 der Statuten.

2. Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch die Herren Raymond Le Lourec, François

Peusch und Max Galowich.

3. Demission des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit

Sitz in Luxemburg.

Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri

Schnadt zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

8388

«Art. 1. (Absatz 2). Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für

die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. erlöscht Ende der ordentlichen Generalversammlung

1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257,

route d’Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen

Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um 15.00 Uhr.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und

werden abgeschätzt auf 25.000,- LUF.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 25. Januar 1996.

P. Decker.

(04877/506/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MATALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 45.831.

—

P. Decker.

(04878/506/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

NORDTRANSINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 259, route d’Esch.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft NORDTRANSINVEST S.A., mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de

Luxembourg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10. März 1994, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 260 vom 1. Juli 1994,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter der Nummer

47.060.

Die Versammlung wurde eröffnet um 16.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (B).
Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.
Der Präsident erklärte und hat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenz-

liste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenprüfer und den amtie-
renden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 1.250 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital

darstellen, in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die
Versammlung rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

8389

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

Tagesordnung:

1.- Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d’Esch und demgemäss Abänderung von

Artikel 1, Absatz 2 der Statuten.

2.- Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch:
- Herr Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);.
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in

Tortola;

- BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.
3.- Demission des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.,

mit Sitz in Luxemburg.

Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d’Esch

zu verlegen und Artikel 1, Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für

die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in

Tortola;

- BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., erlöscht Ende der ordentlichen Generalversammlung

1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 259,

route d’Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen

Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um 16.30 Uhr.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und

werden abgeschätzt auf LUF 25.000,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Galowich, T.H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 26. Januar 1996.

P. Decker.

(04883/506/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

NORDTRANSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d’Esch.

—

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(04884/506/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8390

NORDTRANSINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 259, route d’Esch.

—

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsen zum geschäftsführenden Verwaltungsrats-

mitglied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.
Luxemburg, den 8. Januar 1996.

T.H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04885/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MESO-THERM MESS- REGEL- UND PROZESSLEITTECHNICK, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7769 Bissen, 11A, route de Finsterthal.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée SATHERM, GmbH, avec siège social à D-6630 Saarlouis, Am Torschlag, 4;
ici représentée par Monsieur Jürgen Opitz, commerçant, demeurant à Saarlouis, 17, Albert Camus Hang;
2.- Monsieur Wolfgang Jücker, commerçant, demeurant à D-Merzig-Besserigem, Hauptstrasse 39;
3.- Monsieur Paul Sinner, électro-ingénieur, demeurant à D-6600 Saarbrücken 5, Ottstrasse, 7.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MESO-THERM MESS- REGEL- UND PROZESS-

LEITTECHNICK, S.à r.l., avec siège social à L-7769 Bissen, 11A, route de Finsterthal, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, le 3 décembre 1992, publié au Mémorial C, de 1993, page 5242.

b) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée MESO-THERM MESS- REGEL-

UND PROZESSLEITTECHNICK, S.à r.l. ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant
investis chacun proparte des actifs et passifs de la société dissoute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liqui-
dation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) ans à Bissen, 11A, route

de Finsterthal.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Opitz, W. Jücker, P. Sinner, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995, vol. 819, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 janvier 1996.

C. Doerner.

(04880/209/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

ONIVA MUSIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.098.

—

Conformément à l’article 5 des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 1995, le conseil d’administration du même
jour a décidé de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Dr. Jorg Hernler, administrateur-délégué, qui, par
sa seule signature, peut engager valablement la société.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour ONIVA MUSIC HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04886/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8391

MIKA ENGINEERING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 33.543.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 12, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04881/717/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

OVERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.213.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 1994, M. Guy Kettmann, attaché de direction, Howald, et M.

Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, Luxembourg, ont été appelés aux fonctions d’administrateur. De ce fait, le nombre
des administrateurs a été augmenté de trois à cinq. Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 1995.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour OVERLUX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 1

février 1996, vol. 476, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04887/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PARADOX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 475, fol. 100, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

février 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

(04888/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

P & P, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 1, rue François Donven.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

Madame Madeleine Hick, directrice de sociétés, épouse de Monsieur Henri Ney, demeurant à Esch-sur-Alzette, 1, rue

François Donven.

Laquelle comparante déclare qu’elle est l’unique associée de la société à responsabilité limitée P & P, S.à r.l., avec siège

social à Esch-sur-Alzette, 1, rue François Donven, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges Bourg, alors de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 avril 1979, numéro 135 de son répertoire, publié au Mémorial C n° 182 du
11 août 1979.

Restera annexée aux présentes la cession de parts sous seing privé du 22 avril 1979 entre Monsieur Eugène Hick et

Madame Madeleine Hick, après avoir été signée ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné.

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent cinquante mille francs (550.000,-

francs), pour le porter de son montant actuel de cent mille francs (100.000,- francs) à six cent cinquante mille francs
(650.000,- francs), par la création et l’émission de cinq cent cinquante parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
mille francs (1.000,- francs) chacune.

Ledit montant a été libéré en espèces par la comparante, de sorte que la somme de cinq cent cinquante mille francs

(550.000,- francs) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expres-
sément.

Ensuite, l’associée unique cède et transporte 260 parts sociales de la société P & P, S.à r.l., à sa fille, Madame Marie

Anne Ney, employée privée, épouse de Marc Schlesser, demeurant à Senningerberg, 15, rue du Bois, également ici
présente et ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de deux cent soixante mille francs, somme
que la cédante déclare et reconnaît avoir reçue de la cessionnaire avant la passation des présentes, ce dont elle consent
bonne et valable quittance.

La société P & P, S.à r.l., représentée par sa gérante statutaire, Madame Madeleine Hick, prénommée, déclare accepter

la cession ci-avant mentionnée conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties

8392

de la lui signifier par huissier et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou
suspendre l’effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société P & P, S.à r.l. se trouve réparti comme suit:
– Madame Madeleine Hick ………………………………………………………………………………………………………

390 parts sociales

– Madame Marie Anne Ney ……………………………………………………………………………………………………

260 parts sociales

Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

650 parts sociales

L’alinéa 1

de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six cent cinquante mille francs (650.000,- francs) et est représenté par six cent cinquante

parts sociales (650) de mille francs chacune, lesquelles ont été souscrites comme suit:

– Madame Madeleine Hick ………………………………………………………………………………………………………

390 parts sociales

– Madame Marie Anne Ney ……………………………………………………………………………………………………

260 parts sociales

Total ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

650 parts sociales»

Dont procès-verbal, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: Hick, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 1996, vol. 819, fol. 96, case 11. – Reçu 5.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 22 janvier 1996.

A. Biel.

(04897/203/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

P & P, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 1, rue François Donven.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 février 1996.
(04898/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PATISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 janvier 1996,

enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 88S, fol. 84, case 10, que:

– l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée PATISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l., ayant comme

enseigne commerciale PATISSERIES SCHEER, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, est modifié
comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cinq mille (5.000,-) francs chacune, entièrement libérées.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Mme Sanny Reder, indépendante, épouse de Monsieur Jeannot Scheer,

demeurant à L-2434 Senningerberg, 2A, rue des Résidences, soixante-douze parts sociales ………………………………

2.- M. Romain Scheer, maître-boulanger-pâtissier-confiseur,

demeurant à L-1536 Luxembourg, 3, rue du Fossé, vingt-deux parts sociales …………………………………………………………

3.- Mlle Edmée Scheer, indépendante, demeurant à L-1536 Luxembourg, 3, rue du Fossé,

six parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100»

– Décharge a été donnée au gérant démissionnaire, Monsieur Marc Scheer, maître-boulanger-pâtissier-confiseur,

demeurant à L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

– Le nombre des gérants a été fixé à deux.
Ont été nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Romain Scheer, prénommé, gérant technique;
b) Madame Sanny Scheer-Reder, prénommée, gérante commerciale.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant, jusqu’à concurrence de cinquante

mille (50.000) francs; pour les engagements qui excèdent cette valeur, la signature conjointe des deux gérants est
requise.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associaitons.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

E. Schlesser.

(04890/227/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8393

PATISSERIES SCHEER-BRASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 1996.

E. Schlesser.

(04891/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PATISSERIE KILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.852.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 1996, vol. 302, fol. 1, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 1996.

Signature.

(04889/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PAVIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5549 Remich, 21, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 30.103.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 1996,

vol. 476, fol. 8, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 2 février 1996.

Signature.

(04892/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PHI BAU, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1926 Luxembourg, 19, rue des Légionnaires.

R. C. Luxembourg B 24.994.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04893/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PREFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Benoit Duvieusart, licencié en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme PREFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen;

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du vingt-

huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme PREFIN S.A. a été constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 1993, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 83 du 7 mars 1994.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,-

BEF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF)
chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent millions de francs belges (100.000.000,-

BEF), représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

8394

4) En sa réunion du 28 décembre 1995, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de six millions sept cent cinquante mille francs belges (6.750.000,- BEF), pour porter le capital social
ainsi de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) à huit millions de francs
belges (8.000.000,- BEF), par l’émission de six mille sept cent cinquante (6.750) actions nouvelles d’une valeur nominale
de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a admis la société anonyme CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, à la souscription des six mille sept cent cinquante (6.750) actions nouvelles et a supprimé le
droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la

somme de six millions sept cent cinquante mille francs belges (6.750.000,- BEF) se trouve à la libre disposition de la
société.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui

le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à huit millions de francs belges (8.000.000,- BEF), représenté

par huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cent vingt mille francs (120.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Duvieusart, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 58, case 6. – Reçu 67.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04899/200/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PREFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

—

F. Baden.

(04900/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.

R. C. Luxembourg B 29.399.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 59, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour PIL, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04894/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PIZZERIA MATARRESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7619 Larochette, 34, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 40.278.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 58, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour PIZZERIA MATARRESE, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04895/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8395

PLATRERIE DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3960 Ehlange, 58, rue du Centre.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1996, vol. 301, fol. 100, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 1996.

G. Bernabei

Expert-comptable

Conseil fiscal

(04896/630/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PROVILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 53.186.

—

Assemblée générale du 24 janvier 1996

L’assemblée générale convoquée dans les délais légaux, tous les associés étant présents ou représentés, se réunit au

siège social à 15.15 heures avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination d’un directeur;
2. Délégation de pouvoir et représentation;
3. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend les décisions suivantes:
1. Est nommé directeur pour une période indéterminée, Monsieur Jacques Fraselle avec mission de la gestion journa-

lière.

2. La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe du gérant et du directeur.
Plus rien n’étant évoqué, l’assemblée se clôture à 15.30 heures.
Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 1996.

Signatures.

Enregistré à Echternach, le 26 janvier 1996, vol. 130, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(04902/551/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PROVILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 53.186.

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire que Monsieur Jacques Fraselle a été nommé directeur de la société.

La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe du gérant et du directeur.

Echternach, le 25 janvier 1996.

FIDUCIAIRE DE L’EST

Signature

Enregistré à Echternach, le 26 janvier 1996, vol. 130, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(04903/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

PRODENAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Fentange, 132, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 6.433.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1. - Monsieur Roger Dauphin, chauffeur mécanicien, demeurant à L-5954 Itzig, 6, rue du Commerce;
2. - Monsieur Nicolas Dauphin, gérant, demeurant à L-1870 Luxembourg, 69, rue du Kohlenberg,
ici représenté par Monsieur Roger Dauphin, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 1995;
3. - Madame Anne Henckes, épouse de Monsieur Nicolas Dauphin, demeurant à L-1870 Luxembourg, 69, rue de

Kohlenberg,

ici représentée par Monsieur Roger Dauphin, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 1995;
4. - Monsieur Nicolas Dauphin junior, étudiant, demeurant à L-1430 Luxembourg, 3, boulevard Pierre Dupong,
ici représenté par Monsieur Roger Dauphin, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 1995;

8396

5. - Madame Sousie Wies, sans état particulier, veuve de Monsieur Guy Dauphin, demeurant à Bridel, 66, rue de

Schoenfels, agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur d’âge, Mademoiselle Anne Dauphin, en sa qualité
d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de biens de son enfant mineure issue de l’union Guy Dauphin - Sousie
Wies; Monsieur Guy Dauphin est décédé à Luxembourg, le 14 août 1983,

ici représentée par Monsieur Roger Dauphin, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 1995;
6. - Monsieur Max Dauphin, étudiant, demeurant à Bridel, 66, rue de Schoenfels,
ici représenté par Monsieur Roger Dauphin, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 décembre 1995.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée PRODENAG, S.à r.l., (R.C. Luxembourg numéro B 6.433), avec siège social

à Fentange, 132, rue de Bettembourg, a été constituée originairement sous la dénomination de PRODENAG, Produits
pour l’Industrie et l’Agriculture par acte du notaire Roger Wurth, alors de résidence à Luxembourg-Eich, à la date du 31
octobre 1962, publié au Mémorial C, numéro 95 du 22 novembre 1962.

- Que les statuts de la société ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné, en date du 29 octobre 1988, publié

au Mémorial C, numéro 19 du 24 janvier 1989.

- Que le capital social de la société est fixé à six cent mille francs (600.000,- Frs.), divisé en six cents (600) parts

sociales de mille francs (Frs 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sub 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont les seuls associés de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur, Monsieur Roger Dauphin, chauffeur mécanicien, demeurant à L-5954 Itzig, 6,

rue du Commerce.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la

loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où cette
autorisation est normalement requise.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Dauphin, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 1995, vol. 497, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): R. Lentz.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 janvier 1996.

J. Seckler.

(04901/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

REFINE INVESTMENT CO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster,
agissant en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 10 novembre

1995, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- REFINE INVESTMENT CO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée sous la dénomi-

nation de MC KINNON, WOOD & CO HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1

août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 466 du 18 novembre 1994.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juillet 1995,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 13 octobre 1995, n° 523.

II.- Le capital souscrit de la société est de soixante-trois mille Deutsche Mark (63.000,- DEM), représenté par

soixante-trois (63) actions de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant

de deux cent cinquante mille Deutsche Mark (250.000,- DEM).

8397

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 10 novembre 1995, le conseil a décidé de procéder

à l’augmentation de capital par la souscription de trente-sept (37) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concur-
rence de trente-sept mille Deutsche Mark (37.000,- DEM) et passe de soixante-trois mille Deutsche Mark (63.000,-
DEM) à cent mille Deutsche Mark (100.000,- DEM).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire

instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est de cent mille Deutsche Mark (100.000,- DEM), représenté par cent

(100) actions de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à sept cent soixante mille trois cent

cinquante francs luxembourgeois (760.350,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital, s’élève à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la ladite loi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Wirtz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 janvier 1996, vol. 498, fol. 26, case 4. – Reçu 7.604 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 janvier 1996.

E. Schroeder.

(04906/228/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

REFINE INVESTMENT CO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

—

E. Schroeder.

(04907/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

REGENWETTER & RODESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Boevange-sur-Attert, 15-17, rue de la Gare.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Joseph Regenwetter, maître-ajusteur, demeurant à Boevange-sur-Attert, 13, rue de la Gare;
2.- Monsieur Alfred Rodesch, commerçant, demeurant à Schieren, 7, route de Luxembourg.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée REGENWETTER &

RODESCH, S.à r.l., avec siège social à Boevange-sur-Attert, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 29 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 21 décembre
1990, numéro 475.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 mars 1995,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 juin 1995, numéro 285.

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(250.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(2.500.000,- LUF) à deux millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.750.000,- LUF), par la création et
l’émission de deux cent cinquante (250) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.

Les deux cent cinquante (250) parts sociales nouvelles sont souscrites par Monsieur Joseph Regenwetter, prénommé,

et entièrement libérées par des versements en espèces de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,-
LUF), preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

8398

Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est de deux millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.750.000,- LUF),

représenté par deux mille sept cent cinquante (2.750) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les deux mille sept cent cinquante (2.750) parts sociales sont tenues comme suit:
1.- M. Joseph Regenwetter, maître-ajusteur, demeurant à Boevange-sur-Attert …………………………………

1.500 parts

2.- M. Alfred Rodesch, commerçant, demeurant à Schieren………………………………………………………………………

1.250 parts

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.750 parts»

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés, tel que modifié, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à la

suite de cette assemblée, est évalué à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire inmstrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Regenwetter, A. Rodesch, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 janvier 1996, vol. 398, fol. 25, case 10. – Reçu 2.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 janvier 1996.

E. Schroeder.

(04908/228/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

REGENWETTER & RODESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Boevange-sur-Attert, 15-17, rue de la Gare.

—

E. Schroeder.

(04909/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

QUIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. QUIFIN INTERNATIONAL S.A.H.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.267.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUIFIN INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
41.267, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 590 du 12 décembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
même notaire en date du 26 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 283 du 12 juin 1993.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Inge van Lier, employée privée, demeurant à Larochette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Modification de l’objet social en vue d’abandonner le statut de société holding.
2) Modification afférente de l’article 4 des statuts comme suit:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

8399

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, décide de transformer le statut fiscal de la société, qui était une société

holding en société commerciale de droit commun, et prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de changer l’objet social de la société.
En conséquence, les articles 1, 4 et 17 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de QUIFIN INTERNATIONAL S.A.»

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.,

«Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

présent acte.

Signé: J.-M. Di Cino, P. Pierrard, I. van Lier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Socéité sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04904/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

QUIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. QUIFIN INTERNATIONAL S.A.H.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.267.

—

F. Baden.

(04905/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

S.J., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bech-Kleinmacher, 17, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 48.415.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bech-Kleinmacher, le 1

février 1996.

S. Oberlé

J.-P. Ferrarin

(04923/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

8400

RENOVUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 10, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 29.985.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 59, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour RENOVUM, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04910/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SAKURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.266.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 26 octobre 1995, enregistrée à

Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 8, Monsieur Daisaburo Fujinami, demeurant à Strassen, a été
nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Yuko Kinebuchi.

Par décision du conseil d’administration de la société du même jour, enregistrée à Luxembourg, le 31 janvier 1996,

vol. 476, fol. 6, case 8, Monsieur Fujinami a été nommé Deputy Managing Director.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour la société

J.-P. Hencks

Notaire

(04911/216/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SIWEBUREN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.423.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour SIWEBUREN

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04921/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SIWEBUREN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.423.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Pour SIWEBUREN

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(04922/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.