This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
4225
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 89
21 février 1996
S O M M A I R E
Artek, S.à r.l. ………………………………………………………………… page 4272
Asimet, S.à r.l., Echternach ……………………………………………… 4271
Auto-Ecole d’Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck …………… 4258
Bois Brever S.A., Huldange ……………………………………………… 4269
Camping Neumuehle/Ermsdorf, S.à r.l., Neumuehle/
Ermsdorf ………………………………………………………………………………… 4260
Country-Express AG, Wiltz ……………………………………………… 4270
Doorrel Holding S.A., Koetschette………………………………… 4271
Entente des Pêcheurs Sportifs de la Haute Sûre,
A.s.b.l., Luxembourg ………………………………………………………… 4254
Gebelux S.A., Weiswampach …………………………………………… 4265
Habitat, S.à r.l., Diekirch …………………………………………………… 4268
Imprimerie d’Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck …………… 4256
Lambrecht Numéro Un du Pneu-Luxembourg S.A.,
Troisvierges …………………………………………………………………………… 4260
Luxgreen, S.à r.l., Diekirch ………………………………………………… 4260
Mary Lou’s, S.à r.l., Diekirch ……………………………………………… 4269
Medical Methodology Int. S.A., Luxembourg 4226, 4227
Mediterranean Investment Company S.A.H., Lu-
embourg ………………………………………………………………………………… 4228
Moneyflow, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 4227
M.S. Lux, S.à r.l., Ingeldorf ………………………………………………… 4268
Musirent-Lux, S.à r.l., Reckange/Mersch……………………… 4261
Nationwide Management S.A., Luxembourg …………… 4228
New Ice S.A., Luxembourg………………………………………………… 4226
Nikos International S.A., Luxembourg ………………………… 4226
Olivetti International S.A., Luxembourg …………………… 4230
Pareturn, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 4229
(La) Parfumerie de Martelange, S.à r.l., Martelange/
Rombach ………………………………………………………………………………… 4269
Pedinotti & Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………… 4230
Peinture P. Backes & Cie, S.à r.l., Redange-sur-Attert 4271
Perrard, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 4231
Pharmachimie Holding S.A., Luxembourg ………………… 4231
Pirrotte, GmbH & Co. KG, Luxembourg …………………… 4230
Pizzeria de la Gare, S.à r.l., Wasserbillig………… 4232, 4233
PL. Lux, S.à r.l., Rombach…………………………………………………… 4259
Protalux S.A.H., Luxembourg ……………………………… 4233, 4234
Quotation Holding S.A., Luxembourg ………………………… 4232
Rentokil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg……………… 4232
Retinol S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4227
Samafil Holding S.A., Luxembourg………………………………… 4231
Samitran, S.à r.l., Esch-sur-Alzette………………………………… 4234
Samofin International S.A., Luxembourg …………………… 4233
Santaella S.A., Luxembourg ……………………………………………… 4235
(Jean) Schaar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg…… 4234
(Jean) Schanck & Cie S.A., Mondorf-les-Bains ………… 4235
Scholtes et Brauch S.A., Ettelbruck ……………………………… 4269
Schreinerei Arnold Becker, S.à r.l., Christnach ……… 4264
S.J.M. Finance S.A., Luxembourg …………………………………… 4235
Société Civile Immobilière Simon, Diekirch …………… 4257
Société Financière de l’Orient S.A., Luxembourg … 4235
Société Midi S.A., Luxembourg ……………………………………… 4234
Sofer Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg …… 4236
Solidus S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4236
Special Effects, S.à r.l., Rosport ……………………………………… 4260
Stand Up S.A., Luxembourg ……………………………………………… 4235
Stargate Holding S.A., Luxembourg……………………………… 4236
Stockage Industriel Invest S.A., Weiswampach ……… 4263
Svante, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ………………………………… 4237
Taxis Kirsch, S.à r.l., Ettelbruck ……………………………………… 4269
Telinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 4250
Templeton Global Strategy, Sicav, Luxembourg …… 4237
Thema Décoration, S.à r.l., Wiltz…………………………………… 4268
Toitures Artisanales, S.à r.l., Walferdange………………… 4237
Trans Capital Holding S.A., Luxembourg…………………… 4250
Transsoder S.A., Luxembourg ………………………………………… 4251
Travel Shop, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 4251
Tricos S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4250
Tunisvil Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 4251
Tyndall Management S.A., Luxembourg …………………… 4252
UBS (Lux) Money Market Invest, Anlagefonds ………… 4243
UBS (Lux) Short Term Invest, Anlagefonds ……………… 4238
Union de Banques Suisses (Luxembourg) AG, Lu-
xemburg ……………………………………………………………………… 4248, 4249
Universalparfi, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 4249
Uniwell Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 4250
Valura S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4252
Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH,
Luxemburg …………………………………………………………………………… 4251
Vestipart S.A., Luxembourg ……………………………………………… 4251
Vialal International S.A., Luxembourg ………………………… 4254
Vlietpark Holding S.A., Luxemburg ……………………………… 4252
Walmark S.A., Luxemburg………………………………………………… 4254
Watford Holding S.A., Luxembourg……………………………… 4255
Wedge Luxembourg S.A., Luxembourg……………………… 4253
Weiss-Scholtes, S.à r.l., Bettendorf…………………… 4262, 4263
Welton Sport S.A., Luxembourg …………………………………… 4253
Willemijn Houdstermaatschappij B.V., Luxembourg 4255
Wollbuttek 2, S.à r.l., Ettelbruck …………………………………… 4259
Yossef S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4254
Yura S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 4255, 4256
4226
NEW ICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.607.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour NEW ICE S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(43132/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
NIKOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.168.
—
A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour NIKOS INTERNATIONAL S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43133/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
MEDICAL METHODOLOGY INT. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.579.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 11 mai 1993i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Conseil d’administration
i>– Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
<i>Commissaire aux comptes
i>FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(43121/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
MEDICAL METHODOLOGY INT. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.579.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 mai 1994i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Conseil d’administration
i>– Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
<i>Commissaire aux comptes
i>FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(43122/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4227
MEDICAL METHODOLOGY INT. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.579.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 9 mai 1995i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Conseil d’administration
i>– Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
<i>Commissaire aux comptes
i>FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(43123/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
MONEYFLOW, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.384.
—
Les comptes annuels au 31 octobre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
Signatures.
(43127/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
MONEYFLOW, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.384.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le jeudi 14i>
<i>décembre 1995 à 11.00 heuresi>
<i>Résolution 6i>
«L’Assemblée approuve la nomination du Baron Renaud Greindl en qualité d’Administrateur de la Société en rempla-
cementde M. Antoon Peeters, démissionnaire, pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire des Actionnaires de 1996.»
<i>Résolution 7i>
«L’Assemblée Générale reconduit, à l’unanimité, le mandat de COOPERS & LYBRAND SC, en sa qualité de Réviseur
d’Entreprises de la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de 1996.»
Pour copie conforme
P. Corbiau
<i>Secrétaire Générali>
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43128/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
RETINOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.348.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
<i>Pour RETINOL S.A.i>
Y. Johanns
J.-P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(43152/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4228
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.906.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(43130/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.906.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 1995
est confirmée l’approbation des bilan, compte de profits et pertes et annexe pour l’exercice se terminant au 31
décembre 1994; affectation du résultat,
est confirmée l’approbation du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l’année fiscale 1994,
décharge est accordée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour l’année 1994,
est confirmée la nomination de l’Administrateur-Délégué, TYNDALL MANAGEMENT S.A., et la seule signature de
l’Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société,
est confirmée la nomination du Commissaire aux Comptes, Bauler Frank jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de
1996.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
<i>Pour NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.i>
TYNDALL MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
Jan A.J. Bout
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43131/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
MEDITERRANEAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MEDITERRANEAN
INVESTMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Albert
Stremler, de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 26 mars 1969, publié au Mémorial C, numéro 116 du 18 juillet
1969, dont une dernière modification des statuts a été faite suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16
novembre 1981, publié au Mémorial C, numéro 26 du 10 février 1982,
société mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juillet 1985, publié au
Mémorial C, numéro 262 du 9 septembre 1985.
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant
à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Isabelle Ruelle-Dieu, employée privée, demeurant à
Arlon/Belgique.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Antoine Jacques, retraité à La Louvière (B), et Monsieur
Georges Gilot, retraité, demeurant à Luttre (B).
Ensuite Monsieur le Président expose:
1. - Que les actionnaires présents ou représentés et leurs actions sont portés sur une liste de présence, signée par le
président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste, ainsi que les procurations seront enregistrées avec la présente
minute.
Il appert de la liste de présence, que des trois cent vingt mille actions (320.000), cent quatre-vingt et un mille deux
cent quatre-vingt-dix actions (181.290) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui, en
conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à
l’ordre du jour.
2. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés au:
- Mémorial C, numéro 598 du 24 novembre 1995 et au Mémorial C, numéro 616 du 4 décembre 1995,
- au Luxemburger Wort du 24 novembre 1995 et du 4 décembre 1995.
3. - Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant plus de la moitié du capital social,
est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du
jour.
4229
4. - L’assemblée générale extraordinaire tenu aujourd’hui à 10.00 heures, après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur:
Monsieur Paul Laplume, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 21, rue Glesener,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée ayant pour ordre du jour:
a) rapport du commissaire sur la gestion de la liquidation,
b) décharge donnée au liquidateur et au commissaire,
c) désignation de l’endroit où les livres et les documents devront être déposés pendant cinq ans au moins,
d) clôture définitive de la liquidation.
Cet exposé terminé, l’assemblée aborde l’ordre du jour.
<i>Rapport du commissaire-vérificateuri>
Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et restera annexé au présentes.
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et
entière, sans réserve ni restriction à Maître Joseph Hansen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de
liquidateur de la société.
<i>Clôture de liquidationi>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société MEDITERRANEAN INVESTMENT
COMPANY S.A. a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période
de cinq années L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée à 11.15 heures.
De tout ce qui précède, le notaire instrumentant a dressé le présent procès-verbal à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Schill, I. Ruelle-Dieu, A. Jacques, G. Gilot, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1995, vol. 820, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.
F. Kesseler.
(43124/219/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.104.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
Signatures.
(43135/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PARETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.104.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la sociétéi>
<i>le vendredi 15 décembre 1995 à 11.00 heures.i>
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale renouvelle, à l’unanimité, le mandat de MM. J. Peynichou, C. Faure, A. Dohmen et F. Durinck
en qualité d’Administrateurs pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de 1996.
En ce qui concerne le mandat d’Administrateur de M. P. Corbiau, celui-ci ayant été affecté à de nouvelles fonctions au
sein de BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, a demandé à être déchargé de son mandat et a présenté M. J.M. Loehr,
Directeur de la Logistique Fonds, BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, pour le remplacer. L’Assemblée approuve, à
l’unanimité, cette nomination.
L’Assemblée Générale renouvelle également, à l’unanimité, le mandat de DELOITTE & TOUCHE, en sa qualité de
Réviseur d’Entreprises de la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires de 1996.
Pour copie conforme
C. Bitterlich
<i>Secrétaire Générali>
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43136/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4230
OLIVETTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 6.168.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 15 novembre 1995i>
to appoint Mr. Luciano La Noce as Director-Manager of the Company, effective November 15, 1995, granting him the
powers to sign, singly, on behalf of OLIVETTI INTERNATIONAL S.A.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
<i>Pour OLIVETTI INTERNATIONAL S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43134/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PEDINOTTI & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
constituée suivant acte sous seing privé du 28 novembre 1968, publié au Mémorial C, numéro 5 du 13 janvier 1969.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Francis Kesseler, résidant à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 1995,
que l’article 6 des statuts a été modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-trois millions huit cent mille francs luxembourgeois (23.800.000,-), repré-
senté par vingt-huit part sociales (28) d’une valeur nominale de huit cent cinquante mille francs (850.000,-)».
Le capital social est réparti comme suit:
1. Monsieur Normand Pedinotti, entrepreneur, demeurant à Esch-sur-Alzette, vingt-cinq parts sociales ……………
25
2. Monsieur Romain Pedinotti, employé privé, demeurant à Mondercange, trois parts sociales ……………………………
3
Total: vingt-huit parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28
Pour extrait conforme, délivré à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.
F. Kesseler.
(43137/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PEDINOTTI & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.
F. Kesseler.
(43138/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PIRROTTE, GmbH & Co. KG, Société en commandite.
Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Bertels.
—
Suite à une cession de parts sociales intervenue avec effet au 1
er
janvier 1994, le capital social de quatre millions et
vingt mille francs luxembourgeois (LUF 4.020.000,-), divisé en quatre cent deux (402) parts sociales de dix mille francs
luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, est réparti comme suit:
Associé commandité:
BUREAU D’ASSURANCES PIRROTTE, GmbH, deux parts sociales ……………………………………………………………………………
2
Associés commanditaires:
Jean Pirrotte, quatre-vingts parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………
80
Claudine Parisse, cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Patrick Pirrotte, vingt parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
WESSELHOEFT AHLERS & SCHUES KG, cent soixante parts sociales ………………………………………………………………………
160
Dieter Hoffmann, quarante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………… 40
Total: quatre cent deux parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………
402
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN & Co., Soc. Civile
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43143/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4231
PERRARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grunewald.
R. C. Luxembourg B 17.228.
—
Suite à une cession de parts sociales intervenue avec effet au 1
er
décembre 1995, le capital social de vingt millions de
francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de quarante mille francs luxembour-
geois (40.000,-) chacune, est réparti comme suit:
- Monsieur Pierre Perrard, entrepreneur de constructions, demeurant au 6, rue M. de Brabant, L-1254 Luxem-
bourg, deux cent quarante-neuf parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………
249
- Monsieur Joseph Perrard, entrepreneur de constructions, demeurant au 36, rue d’Arlon, L-7573 Mersch, deux
cent cinquante et une parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
251
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
J. Perrard
<i>Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474 fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43139/501/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PHARMACHIMIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, janvier 1995, vol. 474, fol. 98, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PHARMACHIMIE HOLDING S.A.
Signatures
(43141/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PHARMACHIMIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.497.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 23 octobre 1995i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide d’élire les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:
<i>Conseil d’Administration au 31 décembre 1994i>
MM. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), Président;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur;
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour extrait conforme
PHARMACHIMIE HOLDING S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43142/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
SAMAFIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.480.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour SAMAFIL HOLDING S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(43154/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4232
QUOTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 80, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(43150/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
RENTOKIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 50.288.
—
Il résulte d’une décision de l’associé unique du 29 novembre 1995 que:
1. Monsieur Ugo Brigode, administrateur de sociétés, demeurant à B-1780 Wemmel, Thyssenlaan 47, est nommé
gérant de la Société.
2. Les responsabilités au sein de la société sont réparties comme suit entre les deux gérants:
a) Monsieur Jean-Pierre Perdon:
- Gérance administrative
- Gérance technique en ce qui concerne l’activité suivante:
Travaux de désinsectisation, de désinfection et de dératisation.
Vente d’articles de la branche.
b) Monsieur Ugo Brigode:
- Gérance technique en ce qui concerne l’activité suivante:
Location et entretien de produits d’horticulture.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
Pour extrait conforme
ARTHUR ANDERSEN & Co., Soc. Civile
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43151/501/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PIZZERIA DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.049.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- Monsieur Umberto Scalise, commerçant, demeurant à 6683 Mertert, 55, rue de la Moselle;
2.- Madame Assunta Squillace, sans état particulier, épouse de Monsieur Umberto Scalise, demeurant à 6683 Mertert,
55, rue de la Moselle.
Seuls associés de la société à responsabilité limitée PIZZERIA DE LA GARE, société à responsabilité limitée, faisant le
commerce sous l’enseigne RISTORANTE BELLA CALABRIA, avec siège social à 6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 37.049;
au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille
(1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Paul Decker, alors de résidence à Echternach, en date du
3 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 425 du 9 novembre 1991,
modifié suivant acte reçu par ledit notaire Paul Decker en date du 27 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 308 du 17 juillet 1992.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter, ainsi qu’il suit, les résolutions suivantes qu’ils ont
prises d’un commun accord:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par
l’assemblée des associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 8. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans
la limite de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.»
4233
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accorde entière et pleine décharge à Madame Assunta Squillace, prénommée, pour l’exécution de son
mandat de cogérante.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Umberto Scalise, préqualifié, avec
pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
<i>Fraisi>
Les frais en rapport avec les présentes qui sont mises à la charge de la société sont évalués sans nul préjudice à
25.000,- francs.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant d’après leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Squillace, U. Scalise, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 décembre 1995, vol. 344 fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 27 décembre 1995.
H. Beck.
(43144/201/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PIZZERIA DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.049.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 28 décembre 1995.
H. Beck.
(43145/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
SAMOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration daté du 24 novembre 1995 et ce suite à l’autori-
sation reçue par l’assemblée générale du même jour que Monsieur Carlo Corba Colombo, administrateur de sociétés,
demeurant à Milan (Italie), a été nommé administrateur-délégué de la société avec tous pouvoirs d’engager la société
sous sa seule signature pour toutes les affaires de gestion courante et journalière.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43156/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PROTALUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.970.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Echternach.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise
PROTALUX, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Tony Neuman, alors notaire
de résidence à Luxembourg, le 4 août 1951, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, le 27
août 1951, numéro 73, prorogée jusqu’au dix-sept juin de l’an deux mil et onze, suivant acte reçu par Maître André
Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juin 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 196 du 24 septembre 1981, dont les statuts ont encore été modifiés à diverses reprises
et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant le 30 décembre 1991, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 272 du 22 juin 1992.
L’assemblée est présidée par Monsieur Camille Hellinckx, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Solange Schieres, employée privée, demeurant à Schou-
weiler.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.
4234
Ladite liste de présence et les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les soixante mille (60.000,-) actions, représentant l’intégralité
du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires reconnaissent
avoir reçu parfaite connaissance déjà avant la présente assemblée.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Modification de l’article 17, alinéa 1
er
, des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 17. Alinéa 1. L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois d’avril à
onze heures au siège social à Luxembourg ou en tout autre lieu désigné par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra à la même heure le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Hellinckx, S. Schieres, C. Schmit, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(43148/210/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
PROTALUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.970.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(43149/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
JEAN SCHAAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.910.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
JEAN SCHAAR LUXEMBOURG
<i>Société d’Expertise Comptablei>
Signature
(43158/739/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
SOCIETE MIDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 44.467.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 20 décembre 1995i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
(43162/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
SAMITRAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 243, route de Belval.
R. C. Luxembourg B 47.762.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
(43155/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4235
SANTAELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 26.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 1995i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.
Les comptes annuels de l’exercice clôturant au 31 décembre 1994 sont approuvés.
L’assemblée décide conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de continuer
l’activité de la société malgré la perte de trois quarts de son capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
(43157/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
JEAN SCHANCK & CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 19.993.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 474, fol. 41, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
<i>Pour la S.A. JEAN SCHANCK & CIEi>
Signature
(43159/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
S.J.M. FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.825.
—
A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour S.J.M. FINANCEi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43160/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.427.
—
A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENTi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43161/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
STAND UP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 44.749.
—
Le bilan et l’annexe au 31 juillet 1994, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 85, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Signature.
(43166/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4236
SOFER FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.475.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(43163/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
SOFER FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.475.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue extraordinairement le 5 mai 1995i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’Assemblée prend acte de la démission de M. Jean Pierson, administrateur, et le remercie pour sa précieuse colla-
boration.
L’Assemblée Générale décide de nommer en son remplacement
Monsieur Gérard Coene, Administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette, 2-4, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte,
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 1999.
Pour copie conforme
B. Ewen
G. Coene
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43164/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
SOLIDUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.614.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 2 mai 1995i>
NOMINATIONS STATUTAIRES
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Raymond Dahan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
Jeannot Dahan, administrateur de sociétés, demeurant à Fennange (Luxembourg);
Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(43165/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
STARGATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.620.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour STARGATE HOLDING S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(43167/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4237
SVANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 28.822.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 474, fol. 41, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
<i>Pour la S.à r.l. SVANTEi>
Signature
(43168/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1660 Luxembourg, Centre Neuberg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 35.117.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAVi>
TEMPLETON GLOBAL STRATEGIC SERVICES S.A.
(43171/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1660 Luxembourg, Centre Neuberg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 35.117.
—
L’assemblée générale ordinaire tenue le 30 novembre 1995 a renouvelé les mandats de Messieurs Charles E. Johnson,
Dickson B. Anderson, The Honourable Nicholas F. Brady, Martin L. Flanagan, The Duke of Abercorn James Hamilton,
Mark G. Holowesko, The Right Reverend Michael Mann, Daniel Marx, Gregory E. McGowan et Dr J. Mark Mobius,
administrateurs de la société pour une période d’un an jusqu’à la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 1996 ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Elle a également renouvelé le mandat de COOPERS &
LYBRAND S.C., réviseurs de la société pour une période d’un an jusqu’à la date de l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 1996 ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Par ailleurs, l’assemblée générale a décidé de payer le 27 décembre 1995 un dividende aux détenteurs d’actions en
circulation au 1
er
décembre 1995. Les montants payés par les différents fonds sont les suivants:
Templeton Global Growth Fund - Class A ………………………………………………………………………………………………………
USD 0,1558
Templeton Global Growth Fund - Class B ………………………………………………………………………………………………………
USD 0,1156
Templeton Deutsche Mark Global Growth Fund - Class A …………………………………………………………………………
DEM 0,1426
Templeton Global Infrastructure and Communications Fund - Class A ……………………………………………………
USD 0,0582
Templeton Pan-American Fund - Class A …………………………………………………………………………………………………………
USD 0,1118
Templeton Pan-American Fund - Class B …………………………………………………………………………………………………………
USD 0,0641
Templeton European Fund - Class A …………………………………………………………………………………………………………………
CHF 0,0382
Templeton Asian Growth Fund - Class A …………………………………………………………………………………………………………
USD 0,1388
Templeton Asian Smaller Companies Fund - Class A ……………………………………………………………………………………
USD 0,0262
Templeton China Fund - Class A …………………………………………………………………………………………………………………………
USD 0,0934
Templeton Korean Fund - Class A ………………………………………………………………………………………………………………………
USD 0,0216
Templeton Emerging Markets Fund - Class A …………………………………………………………………………………………………
USD 0,1407
Templeton Emerging Markets Fund - Class B……………………………………………………………………………………………………
USD 0,0837
Les actions sont traitées ex-dividende à partir du 1
er
décembre 1995.
<i>Pour TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAVi>
TEMPLETON GLOBAL STRATEGIC SERVICES S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43172/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7220 Walferdange, 11, route de Diekirch.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 475, fol. 1, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TOITURES ARTISANALES, S.à r.l.
Signatures
(43174/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4238
UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, Anlagefonds.
—
VERTRAGSBEDINGUNGEN
Die Verwaltungsgesellschaft INTRAG INTERNATIONAL SHORT TERM INVEST (COMPANY FOR FUND
MANAGEMENT) S.A., nachstehend als «Verwaltungsgesellschaft» bezeichnet, ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in
Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill, die entsprechend den vorliegenden Vertragsbedingungen den Anlagefonds
UBS (LUX) SHORT TERM INVEST verwaltet und Anteilscheine in Form von Zertifikaten ausstellt.
Die Vermögenswerte des Fonds sind deponiert bei der UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., einer
Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, 36-38, Grand-rue, Luxemburg (in der Folge als «Depotbank» bezeichnet).
Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer der Anteile (in der Folge als «Anteilsinhaber» bezeichnet), der
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind durch die vorliegenden Vertragsbedingungen geregelt.
Das Eigentum an einem Anteil zieht die Anerkennung der Vertragsbedingungen sowie der künftigen Änderungen mit
sich.
Art. 1. Der Fonds und die Subfonds. Der Anlagefonds UBS (LUX) SHORT TERM INVEST ist ein offener Anlage-
fonds nach luxemburgischem Recht und stellt eine unselbständige Gemeinschaft der Anteilsinhaber an allen Wertpa-
pieren und anderen Vermögenswerten des Fonds dar. Das Fondsvermögen, dessen Höhe nicht begrenzt ist, wird
getrennt von dem der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit und haftet als Ganzes
für die eingegangenen Verbindlichkeiten der Subfonds, es sei denn, etwas anderes wurde mit den Gläubigern vereinbart.
Dem Anleger werden unter ein und demselben Fonds ein oder mehrere Subfonds offeriert, die, gemäss ihrer Anlage-
politik, in kurzfristige Wertpapiere investieren.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die einzelnen Subfonds. Sie kann jederzeit neue Subfonds auflegen und beste-
hende Subfonds auflösen.
Die Anlagepolitik eines jeden Subfonds wird vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der Anlage-
ziele festgelegt.
Das Nettovermögen eines jeden Subfonds und die Nettoinventarwerte der Anteile dieser Subfonds werden in den
von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Währungen ausgedrückt.
Art. 2. Die Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines hohen laufenden
Ertrages, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fonds-
vermögens.
Die Subfonds investieren grundsätzlich in die auf die Währung des jeweiligen Subfonds lautenden Obligationen, Notes
und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsan-
leihen) öffentlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, in ähnliche Wertpapiere sowie, unter Beachtung
nachfolgender Bestimmungen über Anlageinstrumente und Anlagebegrenzungen, in Geldmarktpapiere. Bei den Anlagen
des Fonds müssen folgende Regeln beachtet werden:
a) Anlageinstrumente
(i) Das Vermögen der einzelnen Subfonds muss entsprechend der Anlagepolitik des jeweiligen Subfonds ausschlies-
slich in Wertpapieren angelegt werden, die
- an einer Wertpapierbörse eines zugelassenen Staates (unter zugelassenen Staat versteht man ein Mitgliedstaat der
Europäischen Union («EU»), der OECD oder ein anderes Drittland), oder
- an einem anderen geregelten Markt eines zugelassenen Staates, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden.
Wertpapiere, die aus Neuemissionen erworben werden, müssen in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Handel an einem anderen
geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, beantragt wird,
und zwar an den Börsen oder geregelten Märkten eines zugelassenen Staats. Diese Zulassung muss innerhalb eines
Jahres nach der Emission erfolgt sein.
(ii) Dennoch ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet:
- bis zu maximal 10% des Nettovermögens eines Subfonds in anderen als in den unter (i) genannten Wertpapieren
anzulegen;
- bis zu maximal 10% des Nettovermögens eines Subfonds in verbrieften Rechten anzulegen, die im Rahmen der
Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen ihren Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt werden können und
insbesondere übertragbar und veräusserbar sind und deren Wert jederzeit oder zumindest in den nach Artikel 5 der
Vertragsbedingungen vorgesehenen Zeitabständen genau bestimmt werden kann;
wobei diese beiden Werte zusammen höchstens 10% des Nettovermögens eines Subfonds ausmachen dürfen.
Daneben darf die Verwaltungsgesellschaft für jeden Subfonds zusätzlich flüssige Mittel halten.
b) Risikostreuung
Im Hinblick auf die Risikostreuung ist es der Verwaltungsgesellschaft nicht gestattet, mehr als 10% des Nettover-
mögens eines Subfonds in Wertpapieren ein und desselben Emittenten anzulegen. Der Gesamtwert aller Wertpapiere
jener Emittenten, in welchen mehr als 5% des Nettovermögens eines Subfonds angelegt sind, darf höchstens 40% des
Nettovermögens jenes Subfonds ausmachen.
Folgende Ausnahmen sind jedoch möglich:
- Die genannte Grenze von 10% kann bis auf maximal 25% erhöht werden für verschiedene Schuldverschreibungen,
die von Kreditinstituten ausgegeben sind, welche ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben und dort gemäss Gesetz
einer speziellen Aufsicht unterliegen, die den Schutz der Inhaber dieser Papiere bezweckt. In solchen Fällen gilt die
Bestimmung von Artikel 42 (3) des Luxemburger Gesetzes von 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame
4239
Anlagen. Insbesondere müssen die Mittel, die aus der Emission solcher Schuldverschreibungen stammen, entsprechend
dem Gesetz in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die
daraus entstandenen Verpflichtungen genügend abdecken sowie ein Vorzugsrecht in bezug auf die Zahlung des Kapitals
und der Zinsen bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners aufweisen. Ferner darf der Gesamtwert der Anlagen eines
Subfonds, die in solchen Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten getätigt werden, 80% des Wertes des
Nettovermögens dieses Subfonds nicht überschreiten.
- Die genannte Grenze von 10% kann bis auf maximal 35% erhöht werden für Wertpapiere, die von einem Mitglied-
staat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen zugelassenen Staat oder von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder
garantiert werden.
Die unter diese Ausnahmeregelung fallenden Wertpapiere werden bei der Ermittlung der in bezug auf die Risiko-
streuung erwähnten 40% Obergrenze nicht berücksichtigt.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann, nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% des Nettovermögens eines
Subfonds in Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebiets-
körperschaften, von einem zugelassenen Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist, oder von internationalen Organismen
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert
werden. Diese Wertpapiere müssen in mindestens 6 verschiedene Emissionen aufgeteilt sein, wobei Wertpapiere aus
ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrages des Nettovermögens eines Subfonds nicht überschreiten dürfen.
Unter Wahrung des Prinzips der Risikostreuung kann der Fonds während eines Zeitraumes von sechs Monaten nach
seiner Zulassung von den angeführten Beschränkungen bezüglich Risikostreuung abweichen.
c) Anlagebegrenzungen
Es ist der Verwaltungsgesellschaft untersagt:
- Wertpapiere für den Fonds zu erwerben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen
Beschränkungen unterliegt;
- Aktien und andere Beteiligungspapiere zu erwerben;
- mehr als 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten zu erwerben. Ausgenommen sind gemäss
Artikel 45 Abs. (3) des Gesetzes vom 30. März 1988 Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen
Gebietskörperschaften oder von einem anderen zugelassenen Staat begeben oder garantiert werden, oder die von inter-
nationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören,
begeben werden;
- pro Subfonds mehr als 5% des Nettofondsvermögens in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen des
offenen Typs anzulegen, sofern diese als Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Direktive
85/61 1/EG vom 20. Dezember 1985 anzusehen sind und diese Organismen nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder
von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame
Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist;
- Wertpapier-Leerverkäufe zu tätigen;
- Edelmetalle oder diesbezügliche Zertifikate zu erwerben;
- in Immobilien anzulegen und Waren oder Warenkontrakte zu kaufen oder zu verkaufen;
- pro Subfonds Kredite aufzunehmen, es sei denn im Fall von temporären Kreditaufnahmen und in Höhe von
höchstens 10% des Nettofondsvermögens des betreffenden Subfonds;
- Kredite zu gewähren oder für Dritte als Bürge einzustehen;
- Diese Beschränkung steht dem Erwerb von nicht voll eingezahlten Wertpapieren nicht entgegen. Der Fonds darf
ebenfalls im Rahmen der im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen, Anlagen an Dritte ausleihen;
- Vermögenswerte des Fonds zu verpfänden oder sonst zu belasten, zur Sicherung zu übereignen oder zur Sicherung
abzutreten. Usanzgemässe Einschusszahlungen («Margins») bei Options- und ähnlichen Geschäften bleiben hiervon
unberührt.
d) Derivative und Absicherungstechniken
Unter Beachtung der im Verkaufsprospekt angeführten Bedingungen und Grenzen kann die Verwaltungsgesellschaft
(i) sich der Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern die Einsetzung dieser
Techniken und Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Vermögens der betreffenden Subfonds
geschieht, und (ii) Techniken und Instrumente nutzen zur Deckung von Währungsrisiken im Rahmen der Verwaltung des
Vermögens der betreffenden Subfonds.
Die oben vorgesehenen Begrenzungen brauchen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die mit zum Fondsvermögen
gehörenden Wertpapieren verbunden sind, nicht eingehalten zu werden.
Werden die im Vorstehenden genannten Grenzen unbeabsichtigt oder infolge Ausübung von Bezugsrechten
überschritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft bei ihren Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage
unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber anzustreben.
Die Verwaltungsgesellschaft darf jederzeit im Interesse der Anteilsinhaber weitere Anlagebegrenzungen festsetzen,
soweit diese erforderlich sind, um den Gesetzen und Bestimmungen jener Länder zu entsprechen, wo Anteile des Fonds
angeboten und verkauft werden.
Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds für Rechnung und im
ausschliesslichen Interesse der Anteilsinhaber.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die einzelnen Subfonds, die den Fonds darstellen, bestimmt deren Lancierung
und, falls dies im Interesse der Anteilsinhaber sinnvoll erscheint, deren Schliessung.
Die Verwaltungsgesellschaft ist mit den weitestgehenden Rechten ausgestattet, um in ihrem Namen für Rechnung der
Anteilsinhaber alle administrativen und verwaltungsmässigen Handlungen durchzuführen. Sie ist insbesondere berechtigt,
4240
Wertpapiere und andere Werte zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen und in Empfang zu nehmen sowie
sämtliche Rechte auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Vermögen des Fonds zusammenhängen.
Die Verwaltungsgesellschaft darf sich von Anlageberatern assistieren lassen, wobei deren Gebühren ausschliesslich zu
Lasten der Verwaltungsgesellschaft gehen.
Art. 4. Die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Depotbank.
Als Depotbank ist die UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A. bestellt worden.
Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft können dieses Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung einer
Kündigungsfrist von 3 Monaten jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an die andere Partei beenden.
Die Abberufung der Depotbank durch die Verwaltungsgesellschaft ist aber nur zulässig, wenn eine neue Depotbank
die in diesen Vertragsbedingungen festgelegten Funktionen und Verantwortlichkeiten einer Depotbank übernimmt.
Weiterhin hat die Depotbank ihre Funktionen auch nach Abberufung so lange wahrzunehmen, als es notwendig ist, um
das ganze Fondsvermögen an die neue Depotbank zu übertragen.
Im Falle einer Kündigung durch die Depotbank ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue Depotbank zu
ernennen, welche die Funktionen und Verantwortung der Depotbank gemäss den Vertragsbedingungen übernimmt. In
diesem Fall bleibt die Depotbank ebenfalls in Funktion, bis das Fondsvermögen an die neue Depotbank übergeben
wurde.
Die Depotbank verwahrt für die Anteilsinhaber alle flüssigen Mittel und Wertpapiere, die das Fondsvermögen
darstellen.
Die Depotbank erfüllt die banküblichen Pflichten im Hinblick auf die Konten und Wertpapiere und nimmt alle
laufenden administrativen Aufgaben für die Fondsguthaben vor.
Ferner muss die Depotbank:
a) sicherstellen, dass der Verkauf, der Rückkauf, die Konversion und die Annullierung von Anteilen, die für Rechnung
des Fonds oder von der Verwaltungsgesellschaft getätigt wurden, den Bestimmungen des Gesetzes und den Vertrags-
bedingungen entsprechen;
b) sicherstellen, dass die Berechnung des Wertes der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbedin-
gungen gemäss erfolgt;
c) alle Instruktionen der Verwaltungsgesellschaft ausführen, ausser wenn diese im Widerspruch zum Gesetz oder zu
den Vertragsbedingungen stehen;
d) sicherstellen, dass bei Transaktionen, die sich auf die Fondsaktiven beziehen, die Gegenleistung zeitgerecht erfolgt;
e) sicherstellen, dass die Eingänge/Erträge des Fonds die den Vertragsbedingungen entsprechende Verwendung finden.
Die Entschädigung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
Art. 5. Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert des Anteils wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden
einzelnen Subfonds im Prinzip an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg auf der Basis der letztbekannten Kurse
berechnet.
Zum Zweck des Verwässerungsschutzes der Erträge des Fonds wird der Nettoinventarwert auf das Datum, auf das
die Zahlung üblicherweise valutiert wird, hochgerechnet.
Der Nettoinventarwert eines Anteils an einem Subfonds ist in der Währung des Subfonds ausgedrückt und ergibt sich,
indem das gesamte Nettovermögen des Subfonds durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile des Subfonds
dividiert wird. Das Nettovermögen eines jeden Subfonds entspricht der Differenz zwischen der Summe der Guthaben
des Subfonds und der Summe der den Subfonds betreffenden Verpflichtungen.
Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in DEM ausgedrückt und entspricht der Differenz zwischen dem Gesamt-
guthaben des Fonds und den Gesamtverpflichtungen des Fonds. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettover-
mögen eines jeden Subfonds, falls diese nicht auf DEM lauten, in DEM konvertiert und zusammengezählt.
Das Vermögen eines jeden Subfonds wird folgendermassen bewertet:
a) Der Bewertungskurs von Geldmarktpapieren, sowie von Anlagen, deren Restlaufzeit kleiner als ein Jahr ist, wird,
ausgehend vom Nettoerwerbskurs, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem
Rückzahlungspreis angeglichen. Bei grösseren Änderungen der Marktverhältnisse wird die Bewertungsbasis den
aktuellen Marktrenditen angepasst.
b) Wertpapiere, deren Restlaufzeit grösser als ein Jahr ist und die an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind,
werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert ist, ist
der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist;
Wertpapiere, deren Restlaufzeit grösser als ein Jahr ist und die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind,
die aber aktiv an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet;
falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlichen
zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt;
c) die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;
d) Geldmarktinstrumente sowie andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte können zu ihrem jeweiligen
Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden;
e) Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet
werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kreditinstitut, das die Festgelder verwahrt, und der
Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr
Realisationswert diesem Renditekurs entspricht;
4241
f) für jeden Subfonds werden die Werte, die ausnahmsweise auf eine andere Währung als jene des Subfonds selbst
lauten, in die Währung des Subfonds zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Luxemburg, oder, falls
nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt, bekannt ist, konvertiert.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere adäquate Bewertungsprinzipien für die Gesamtfondsgut-
haben und die Guthaben eines Subfonds anzuwenden, falls die obenerwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund
aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen.
Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die
für die danach auszugebenden oder zurückzunehmenden Anteile massgebend sind.
Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Subfonds auf der
Basis der Kurse, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall
wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rückkaufsanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.
Art. 6. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt,
die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme und Konversion der Anteile eines, mehrerer
oder aller Subfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:
- wenn Börsen oder Märkte, die massgebend sind für die Bewertung eines bedeutenden Anteils der Fondsvermögen,
oder wenn Devisenmärkte, auf deren Währung der Nettoinventarwert oder ein bedeutender Anteil der Fondsguthaben
lautet, ausser für gewöhnliche Feiertage geschlossen sind oder wenn dort Transaktionen suspendiert oder eingeschränkt
sind oder wenn diese kurzfristig starken Schwankungen unterworfen sind;
- wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder anderweitiger Notfälle, die ausserhalb der Einfluss-
möglichkeit der Verwaltungsgesellschaft liegen, sachdienliche Verfügungen über das Fondsvermögen nicht möglich sind
oder den Interessen der Anteilsinhaber abträglich wären;
- im Fall einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder der Berechnung, die üblicherweise für die
Erstellung des Nettoinventarwertes gebraucht werden, oder wenn dieser aus einem sonstigen Grund nicht mit
genügender Genauigkeit ermittelt werden kann;
- wenn durch Beschränkungen des Devisenverkehrs oder sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte
für den Fonds undurchführbar werden oder falls Käufe und Verkäufe von Fondsvermögen nicht zu normalen Konversi-
onskursen vorgenommen werden können.
Die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, Rücknahme und Konversion von
Anteilen wird gemäss nachfolgendem Artikel 10 veröffentlicht.
Art. 7. Ausgabe und Konversion von Anteilen. Für jeden Subfonds werden Anteile auf der Basis des Netto-
vermögens des betreffenden Subfonds ausgestellt.
Die Anteile werden den Anlegern durch die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises in
entsprechender Höhe übertragen.
Die Anteile lauten auf den Inhaber und werden den Anteilsinhabern grundsätzlich auf den von diesen anzugebenden
Depots gutgeschrieben. Die Anteilsinhaber können die Aushändigung von Anteilscheinen beantragen. Bei Fraktionsein-
heiten besteht hingegen kein Anspruch auf deren Verurkundung. Anteilscheine werden über die Vertriebsund
Zahlstellen geliefert. Die Zertifikate werden mit Couponbogen und in Stückelungen zu 1, 10, 100 oder mehr Anteilen
geliefert. Jeder Anteilschein trägt die Unterschrift der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, welche beide durch
Facsimilieunterschriften ersetzt werden können. Auf den Zertifikaten ist vermerkt, welchem Subfonds die Anteile
zugehören.
Jede natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich durch Zeichnung eines oder mehrerer Anteile am Fonds zu
beteiligen.
Die Anteilsinhaber können, ausser zur Zahlung des im nachfolgenden Artikel 8 definierten Ausgabepreises, zu keiner
anderen Zahlung oder Leistung verpflichtet werden.
Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe von Anteilen an einem oder mehreren Subfonds an
bestimmte natürliche oder juristische Personen aus bestimmten Ländern oder Gegenden zeitweise auszusetzen, zu
limitieren oder ganz einzustellen.
Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft jederzeit das Recht:
- die Anteile, die unter Nichtbeachtung dieses Artikels erworben wurden zurückzuzahlen, sowie
- Zeichnungsaufträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile innerhalb jedes Subfonds aufteilen oder zusammenlegen.
Der Anteilsinhaber eines Subfonds kann, bis zum Gegenwert der eingereichten Anteile ohne Belastung einer anderen
als administrativen Gebühr, welche von der Verwaltungsgesellschaft fix oder gestaffelt festgelegt werden kann, einen Teil
oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Subfonds konvertieren. Diese Konversion erfolgt auf Basis der Nettoin-
ventarwerte pro Anteil der entsprechenden Subfonds.
Art. 8. Ausgabepreis. Der Ausgabepreis basiert auf dem für jeden Subfonds gemäss Artikel 5 errechneten
Nettoinventarwert. Zusätzlich kann ein Ausgabeaufschlag erhoben werden, der jedoch maximal 3% des Nettoinventar-
wertes sein darf. Zugunsten der Vertriebsstellen kann zudem eine Vermittlungsgebühr, die 3% des aufgerundeten
Nettoinventarwertes nicht übersteigen darf, erhoben werden.
Der Ausgabepreis ist binnen 7 Bankgeschäftstagen nach Berechnung des Ausgabepreises zu zahlen. Dieser Zeitraum
kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft verkürzt werden.
Der Ausgabepreis erhöht sich um Steuern, Gebühren oder andere Belastungen, die in den Ländern anfallen, in denen
die Anteile zur Zeichnung angeboten werden.
Art. 9. Rücknahme. Die Anteilsinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Falls Anteil-
scheine ausgehändigt wurden, so sind diese zusammen mit dem Rücknahmegesuch einzureichen. Der Rücknahmepreis
4242
ist der gemäss Artikel 5 errechnete Nettoinventarwert. Die Auszahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen unver-
züglich, zumindest aber innerhalb von 7 Bankgeschäftstagen nach Ausrechnung des Rücknahmepreises. Der Rücknah-
mepreis verringert sich um jegliche in den jeweiligen Vertriebsländern eventuell anfallende Steuern, Gebühren oder
andere Abgaben.
Die Verwaltungsgesellschaft hat pro Subfonds für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln zu sorgen, damit die
Rücknahme der Anteile in den in diesem Artikel beschriebenen Fristen erfolgen kann.
Die Depotbank ist nur soweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere devisen-
rechtliche Vorschriften, aber auch andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände wie z.B. Streiks, die
Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, in dem die Rückzahlung gefordert wird, verunmöglichen.
Art. 10. Veröffentlichungen. Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile eines
jeden Subfonds werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank bekanntgegeben.
Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Geschäftsbericht und die Halbjähresberichte, die nicht geprüft
sein müssen, werden den Anteilsinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank zur Verfügung
gestellt.
Jede Änderung der Vertragsbedingungen wird im Mémorial des Grossherzogtums Luxemburg veröffentlicht.
Mitteilungen an die Anteilsinhaber, auch über Änderungen der Vertragsbedingungen, werden in einer luxemburgi-
schen Tageszeitung und, soweit erforderlich, in ausländischen Zeitungen veröffentlicht.
Art. 11. Geschäftsjahr, Prüfung. Das Geschäftsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Oktober. Der Jahresab-
schluss der Verwaltungsgesellschaft wird von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern geprüft. Der Jahresabschluss des
Fonds wird von einem von der Verwaltungsgesellschaft ernannten zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft.
Art. 12. Ausschüttungen. Allfällige Dividenden, deren Ausschüttung die Verwaltungsgesellschaft, pro Subfonds
und pro Tranche, beschliessen kann, werden innerhalb von zwei Monaten nach Geschäftsabschluss ausgezahlt.
Die Ausschüttung kann pro Subfonds vorgesehen werden und kann aus den Anlageerträgen und den realisierten
Nettoveränderungen nach Abzug sämtlicher Kosten und Gebühren vorgenommen werden. Ausschüttungen dürfen
nicht bewirken, dass der Nettoinventarwert des Fonds unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestkapital fällt. Die
Nettoerträge können in diesem Sinn, neben den Nettoerträgen der Anlagen des Fonds, auch die aufgelaufenen Erträge
aus den Anlagen einbeziehen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann, im selben Rahmen, die Ausgabe von Gratisanteilen vorsehen.
Ansprüche auf Ausschüttungen und Zuteilungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden,
verjähren, und die daraus resultierenden Vermögenswerte fallen an den entsprechenden Subfonds zurück. Sollte dieser
bereits liquidiert worden sein, fallen die Ausschüttungen und Zuteilungen anteilsmässig entsprechend der Nettover-
mögen der einzelnen Subfonds des Fonds an diese.
Art. 13. Änderungen der Vertragsbedingungen. Die Vertragsbedingungen können, unter Wahrung der recht-
lichen Vorschriften, von der Verwaltungsgesellschaft geändert werden.
Jede Änderung muss gemäss Artikel 10 veröffentlicht werden und ist rechtskräftig ab dem Tag der Veröffentlichung
im Mémorial.
Art. 14. Auflösung des Fonds und seiner Subfonds, Zusammenlegung von Subfonds. Anteilsinhaber,
Erben oder sonstige Berechtigte können die Aufteilung oder Auflösung des Fonds oder eines einzelnen Subfonds nicht
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, bestehende Subfonds aufzulösen, sofern dies unter Berück-
sichtigung der Interessen der Anteilsinhaber zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds oder in
Interesse der Anlagepolitik notwendig oder angebracht erscheint.
Der Beschluss über die Auflösung eines Subfonds wird im «Luxemburger Wort» und, soweit erforderlich, in auslän-
dischen Zeitungen veröffentlicht. Vom Tage des Auflösungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben,
konvertiert oder zurückgenommen. In der Liquidation wird die Verwaltungsgesellschaft das Fondsvermögen im besten
Interesse der Anteilsinhaber verwerten und die Depotbank beauftragen, den Nettoliquidationserlös der Subfonds
anteilsmässig an die Anteilsinhaber der Subfonds zu verteilen. Etwaige Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liqui-
dation nicht an die Anteilsinhaber verteilt werden können, können während 6 Monaten bei der Depotbank hinterlegt
werden. Danach werden diese Vermögenswerte bei der «Caisse des Consignations» in Luxemburg bis zum Ablauf der
Verjährungsfrist hinterlegt.
Subfonds können weder zusammengelegt noch mit anderen Organismen für gemeinsame Anlagen verschmolzen
werden.
Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im Fall der Auflösung der
Verwaltungsgesellschaft. Eine solche Auflösung wird zusätzlich zu den oben beschriebenen Publikationsorganen auch im
«Mémorial» publiziert. Der Ablauf der Liquidation ist identisch mit demjenigen von Subfonds mit der Ausnahme, dass
Liquidationserlöse, die nicht beim Abschluss der Liquidation an die Anteilsinhaber verteilt werden können, sofort bei der
«Caisse des Consignations» hinterlegt werden.».
Art. 15. Kosten des Fonds. Der Fonds trägt folgende Kosten:
- alle Steuern, die möglicherweise zu Lasten der Vermögenswerte oder der Erträge des Fonds zu zahlen sind;
- Kommissionen und Gebühren, die auf Wertschriftentransaktionen üblicherweise anfallen;
- eine Kommission, zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft, die je nach Subfonds bis zu maximal 0,75% per annum
betragen kann. Sie wird auf dem Nettovermögen des jeweiligen Subfonds berechnet und ebenfalls dort belastet. Sie
umfasst die Entschädigung für die Depotbank, die Administrationsstelle, die Vertriebsstellen, die Zahlstellen, die
Vertretung im Ausland, den Investment Adviser sowie den Portfolio Manager. Weiterhin beinhaltet sie die Kosten für
die Auflegung neuer Subfonds, den Druck der Anteilscheine, der Jahres- und Halbjahresberichte; die Kosten für die
4243
Veröffentlichung der an die Anteilsinhaber in den Publikationsorganen gerichteten Mitteilungen des Fonds; die Gebühren
die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Fonds bzw. mit der Vertriebsbewilligung im In- und Ausland
anfallen; die Honorare der Wirtschaftsprüfer und etwaiger Rechtsberater; die Kosten für die Ausschüttung des Jahres-
ertrages an die Anteilsinhaber sowie alle analog laufenden Gebühren und Kosten inklusive Werbekosten.
Art. 16. Verjährung. Die Ansprüche der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank
verjähren 5 Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das diese Ansprüche begründet hat.
Art. 17. Schiedsklausel. Sämtlich Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft
und der Depotbank werden endgültig und unanfechtbar von einem Schiedsgericht gemäss luxemburgischen Recht
geregelt. Der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank steht es jedoch frei, sich selber oder den Fonds bei
Ansprüchen von ausländischen Anteilsinhabern der Gerichtsbarkeit jener Länder zu unterwerfen, in denen die Anteile
angeboten und verkauft werden.
Jede Partei bestimmt einen Schiedsrichter. Wenn sich die Schiedsrichter nicht einigen können, bestimmen sie einen
Oberschiedsrichter, der in letzter Instanz entscheidet. Falls eine Partei innerhalb eines Monats nach der Aufforderung
der klagenden Partei keinen Schiedsrichter bestimmt hat oder falls die Schiedsrichter bei der Bestimmung des
Oberschiedsrichters keine Einigung finden, werden der/die fehlenden Schiedsrichter durch den Vorsitzenden des
Bezirksgerichtes im summarischen Verfahren, auf Antrag der klagenden Partei und nach Vorladung aller anderen
Parteien ernannt.
Art. 18. Anwendbares Recht und massgebende Sprache. Diese Vertragsbedingungen unterliegen dem
luxemburgischen Recht.
Die deutsche Fassung dieser Vertragsbedingungen ist massgeblich; die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank
können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in denen Fondsanteile angeboten und
verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger in diesen
Ländern verkauft wurden.
Luxemburg, 15. Dezember 1995.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST
UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG)
(COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A.
Société Anonyme
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43184/027/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST, Anlagefonds.
—
VERTRAGSBEDINGUNGEN
Die Verwaltungsgesellschaft INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST (COMPANY FOR FUND
MANAGEMENT) S.A., nachstehend als «Verwaltungsgesellschaft» bezeichnet, ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in
Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill, die entsprechend den vorliegenden Vertragsbedingungen den Anlagefonds
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST verwaltet und Anteilscheine in Form von Zertifikaten ausstellt.
Die Guthaben des Fonds sind deponiert bei der UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., einer
Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, 36-38, Grand-rue, Luxemburg (in der Folge als «Depotbank» bezeichnet).
Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer der Anteile (in der Folge als «Anteilsinhaber» bezeichnet), der
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind durch die vorliegenden Vertragsbedingungen geregelt.
Das Eigentum an einem Anteil zieht die Anerkennung der Vertragsbedingungen sowie der künftigen Änderungen mit
sich.
Art. 1. Der Fonds. Der Anlagefonds UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST ist ein offener Anlagefonds luxem-
burgischen Rechts und stellt eine unselbständige Gemeinschaft der Anteilsinhaber an allen Wertpapieren und anderen
Vermögenswerten des Fonds dar. Das Fondsvermögen, dessen Höhe nicht begrenzt ist, wird getrennt von dem der
Verwaltungsgesellschaft gehalten. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit und haftet als Ganzes für die eingegangenen
Verbindlichkeiten der Subfonds, es sei denn, etwas anderes wurde mit den Gläubigern vereinbart.
Art. 2. Die Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines hohen laufenden
Ertrages, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fonds-
vermögens.
Dem Anleger werden unter ein und demselben Fonds ein oder mehrere Subfonds offeriert, die, aufgeteilt nach
Währung, vorwiegend in Instrumenten des Geldmarkts investieren.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt diese einzelnen Subfonds, die als Ausschüttungstranchen und/oder als Thesau-
rierungstranchen ausgestattet werden können. Sie kann jederzeit neue Subfonds auflegen und bestehende Subfonds
auflösen.
Die Anlagepolitik eines jeden Subfonds wird vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft entsprechend den
wirtschaftlichen, politischen und monetären Gegebenheiten festgelegt.
Das Nettovermögen eines jeden Subfonds und die Nettoinventarwerte der Anteile dieser Subfonds werden in den
von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Währungen ausgedrückt.
Der Fonds kann sich zum Zweck der ordentlichen Verwaltung des Wertpapierbestandes der verfügbaren Techniken
und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, bedienen.
4244
Um das Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung
vorwiegend in Geldmarktinstrumente zu investieren. Bei Geldmarktinstrumenten handelt es sich insbesondere um
«certificates of deposit» erstklassiger Banken, «commercial paper», ausgegeben von erstklassigen Gesellschaften, sowie
um andere festverzinsliche oder variabel verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente, welche von erstklassigen
Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Zusätzlich investiert der Fonds in Schatzanweisungen sowie in sonstige
Schuldtitel und -instrumente. Alle diese Anlagen dürfen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs unter Einbeziehung einschlägiger
derivativer Finanzinstrumente eine Ursprungs- oder Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen, oder ihr Zinssatz
muss gemäss den Emissionsbedingungen mindestens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepasst werden. Die
einzelnen Subfonds dürfen zur Aufrechterhaltung der Liquidität bei Banken Sicht- und Festgelder halten. Die flüssigen
Mittel und Geldmarktanlagen werden mindestens 20% des Nettovermögens der jeweiligen Subfonds betragen.
Bei den Anlagen des Fonds müssen jedoch folgende Regeln beachtet werden:
a) Der Fonds darf nicht mehr als 10% der ausstehenden Wertpapiere und anderen Schuldtitel derselben Art eines
gleichen Schuldners erwerben.
b) Der Fonds darf pro Subfonds höchstens 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
ein und desselben Emittenten anlegen.
c) Der Fonds darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens eines Subfonds in Wertpapiere und andere Schuldtitel
anlegen, die nicht an einer offiziellen Börse notiert oder die nicht an einem anderen geregelten Markt, der vergleichbare
Sicherheit bietet, gehandelt werden. Wertpapiere, deren Notierung beantragt ist, gelten als börsennotierte Wertpa-
piere.
d) Die Restriktion unter Absatz c. gilt nicht für Geldmarktinstrumente, die regelmässig gehandelt werden oder eine
Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben, wobei die mittlere Restlaufzeit aller solcher Geldmarktinstrumente, die
nicht regelmässig gehandelt werden, 120 Tage nicht überschreiten darf. Die Restriktionen unter Absatz a., b. und c.
gelten nicht für Titel, die von einem Staat der OECD oder einer internationalen Organisation öffentlich- rechtlichen
Charakters, dem ein solcher Staat angehört; ausgegeben oder garantiert worden sind.
e) Der Fonds darf für die Subfonds keine Kredite aufnehmen, es sei denn im Fall von temporären Kreditaufnahmen
und in Höhe von höchstens 10% des Nettofondsvermögens des betreffenden Subfonds.
f) Der Fonds darf sein Vermögen nicht in Immobilien, Waren oder Warenkontrakten anlegen.
g) Der Fonds darf keine Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie Anteile anderer Organismen für gemeinsame
Anlagen erwerben.
h) Für jeden Subfonds dürfen verfügbare Mittel zusätzlich auf Sicht oder Termin angelegt werden.
i) Der Fonds kann sich zum Zweck der ordentlichen Verwaltung des Portfolios der verfügbaren Techniken und Instru-
mente, wie Devisentermingeschäfte, «Forward Rate Agreements» und «Financial Futures» bedienen, sowie Zins- und
Währungsswaps tätigen. Diese Geschäfte dürfen aber nur bis zur Höhe des vom Subfonds gehaltenen Vermögens
abgeschlossen werden und deren Laufzeit darf keine längere Fälligkeit haben als die des Subfonds.
j) Der Fonds darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren und anderen Schuldtiteln vornehmen.
k) Der Fonds darf seine Vermögenswerte nicht verpfänden oder sonst belasten, zur Sicherung übereignen oder zur
Sicherung abtreten. Usanzgemässe Einschusszahlungen («Margins») bei Options- und ähnlichen Geschäften bleiben
hiervon unberührt.
l) Der Fonds kann zwecks der ordentlichen Verwaltung seines Wertpapierbestandes Geschäfte betreffend Optionen
auf Wertpapiere abwickeln. In diesem Zusammenhang ist es der Verwaltungsgesellschaft untersagt:
- Call- und Put-Optionen zu kaufen und zu verkaufen, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden;
- für einen Subfonds Call- und Put-Optionen auf Wertpapiere zu kaufen, deren Prämien 15% des Nettovermögens
dieses Subfonds überschreiten;
- Call-Optionen auf Wertpapiere zu verkaufen, die nicht zum Fondsvermögen gehören. Der Subfonds darf jedoch
grundsätzlich Call-Optionen auf Wertpapiere verkaufen, insofern die betreffenden Wertpapiere zum Fondsvermögen
gehören oder falls der Verkauf durch gleichwertige Call-Optionen oder andere Instrumente abgedeckt ist;
- durch den Verkauf von Call-Optionen oder Put-Optionen, zusammen mit den eventuell abgeschlossenen Termin-
kontrakten (unter Ausschliessung von Terminkontrakten zur Absicherung von Währungsrisiken) Verbindlichkeiten
einzugehen, die den Nettoinventarwert der betreffenden Subfonds übersteigen. Beim Verkauf von Put-Optionen muss
der betreffende Subfonds jederzeit während der Laufzeit des abgeschlossenen Vertrages über genügend flüssige Mittel
verfügen, um die betreffenden Wertpapiere zu kaufen, für den Fall, dass die Gegenpartei die Put-Option ausübt.
m) Der Fonds darf ebenfalls Teile seines Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Allgemein dürfen Ausleihungen
nur über anerkannte Clearinghäuser, wie CEDEL oder EUROCLEAR, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in
dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Solche Operationen
dürfen aber nur für maximal 30 Tage getätigt werden. Übersteigt die Ausleihung 50% des Wertpapierbestandes des
Subfonds, so darf die Ausleihung nur unter der Massgabe erfolgen, dass der Ausleihvertrag sofort kündbar ist.
Bei einer Ausleihungstransaktion muss der Fonds grundsätzlich eine Garantie erhalten, deren Wert bei Abschluss des
Vertrages mindestens der Gesamtbewertung der ausgeliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen
entspricht. Diese Garantie muss in Form flüssiger Mittel und/oder in Form von Wertpapieren erfolgen, die von einem
Mitgliedstaat der OECD oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften, oder internationalen Organisationen begeben
oder garantiert werden, und welche bis zum Auslauf des entsprechenden Vertrages im Namen des Fonds blockiert sind.
Eine derartige Garantie ist nicht erforderlich, falls die Wertpapierausleihung über CEDEL oder EUROCLEAR oder
irgendeine andere Organisation erfolgt, wodurch dem Fonds die Erstattung des Wertes der ausgeliehenen Wertpapiere
zugesichert ist. Diese Ausleihungen werden in den Jahresberichten speziell erwähnt.
4245
n) Der Fonds darf sich an Pensionsgeschäften (repurchase agreements) beteiligen. Bei solchen Geschäften kann der
Fonds entweder als Käufer oder als Verkäufer auftreten. Eine Beteiligung an Pensionsgeschäften unterliegt jedoch
folgenden Richtlinien:
(i) Wertpapiere über ein Pensionsgeschäft dürfen nur gekauft oder verkauft werden, wenn es sich bei der Gegenpartei
um ein Finanzinstitut erstklassiger Bonität handelt, das sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert hat.
(ii) Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäftes dürfen die vertragsgegenständlichen Wertpapiere vor Ausübung
des Rechts auf den Rückkauf dieser Wertpapiere oder vor Ablauf der Rückkauffrist nicht veräussert werden.
Es muss zusätzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Verpflichtungen bei Pensionsgeschäften so gestaltet ist,
dass die Verwaltungsgesellschaft für den betreffenden Fonds ihren Verpflichtungen zur Rücknahme von Anteilen der
Fonds jederzeit nachkommen kann.
Falls die Limiten unter a), b), c) und e) dadurch überschritten werden, dass Zeichnungsrechte ausgeübt werden, oder
aus anderen Gründen, die nicht im Kauf von Wertpapieren oder sonstigen Schuldtiteln bestehen, hat die Verwaltungs-
gesellschaft das prioritäre Anliegen, diese Situation unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber zu bereinigen.
Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds für Rechnung und im
ausschliesslichen Interesse der Anteilsinhaber.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die einzelnen Subfonds, die den Fonds darstellen, bestimmt deren Lancierung
und, falls dies im Interesse der Anteilsinhaber sinnvoll erscheint, deren Schliessung.
Die Verwaltungsgesellschaft ist mit den weitestgehenden Rechten ausgestattet, um in ihrem Namen, für Rechnung der
Anteilsinhaber alle administrativen und verwaltungsmässigen Handlungen durchzuführen. Diese ist insbesondere
berechtigt, Wertpapiere und andere Werte zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen und in Empfang zu
nehmen, sowie sämtliche Rechte auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögen des Fonds zusammen-
hängen. Die Verwaltungsgesellschaft darf sich von Anlageberatern assistieren lassen, wobei deren Gebühren ausschliess-
lich zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft gehen.
Art. 4. Die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Depotbank.
Als Depotbank ist die UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A. bestellt worden.
Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft können dieses Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung einer
Kündigungsfrist von 3 Monaten jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an die andere Partei beenden.
Die Abberufung der Depotbank durch die Verwaltungsgesellschaft ist aber nur zulässig, wenn eine neue Depotbank
die in diesen Vertragsbedingungen festgelegten Funktionen und Verantwortlichkeiten einer Depotbank übernimmt.
Weiterhin hat die Depotbank ihre Funktionen auch nach Abberufung so lange wahrzunehmen, als es notwendig ist, um
das ganze Fondsvermögen an die neue Depotbank zu übertragen.
Im Falle einer Kündigung durch die Depotbank ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue Depotbank zu
ernennen, welche die Funktionen und Verantwortung der Depotbank gemäss den Vertragsbedingungen übernimmt. In
diesem Fall bleibt die Depotbank ebenfalls in Funktion, bis das Fondsvermögen an die neue Depotbank übergeben
wurde.
Die Depotbank verwahrt für die Anteilsinhaber alle flüssigen Mittel und Wertpapiere, die das Fondsvermögen
darstellen.
Die Depotbank erfüllt die banküblichen Pflichten in Hinblick auf die Konten und Wertpapiere und nimmt alle
laufenden administrativen Aufgaben für die Fondsguthaben vor.
Ferner muss die Depotbank:
a) sicherstellen, dass der Verkauf, der Rückkauf, die Konversion und die Annullierung von Anteilen, die für Rechnung
des Fonds oder von der Verwaltungsgesellschaft getätigt wurden, den Bestimmungen des Gesetzes und den Vertrags-
bedingungen entsprechen;
b) sicherstellen, dass die Berechnung des Wertes der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbedin-
gungen gemäss erfolgt;
c) alle Instruktionen der Verwaltungsgesellschaft ausführen, ausser wenn diese im Widerspruch zum Gesetz oder zu
den Vertragsbedingungen stehen;
d) sicherstellen, dass bei Transaktionen, die sich auf die Fondsaktiven beziehen, die Gegenleistung zeitgerecht erfolgt;
e) sicherstellen, dass die Eingänge/Erträge des Fonds die den Vertragsbedingungen entsprechende Verwendung finden.
Die Entschädigung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
Art. 5. Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert des Anteils wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden
einzelnen Subfonds mindestens zweimal im Monat, im Prinzip aber an jedem Bankgeschäftstag auf der Basis der letztbe-
kannten Kurse berechnet. Zum Zweck des Verwässerungsschutzes der Erträge des Fonds, wird der Nettoinventarwert,
auf das Datum, auf das die Zahlung üblicherweise valutiert wird, hochgerechnet.
Der Vermögenswert eines Anteils an einem Subfonds ist in der Währung des Subfonds ausgedrückt und ergibt sich,
indem das gesamte Vermögen des Subfonds durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Subfonds dividiert
wird. Das Nettovermögen eines jeden Subfonds entspricht der Differenz zwischen der Summe der Guthaben des
Subfonds und der Summe der den Subfonds betreffenden Verpflichtungen. Für die Subfonds, bei denen eine Ausschüt-
tungstranche (Tranche «A») und eine Thesaurierungstranche (Tranche «T») vorgesehen ist, wird der Nettoinven-
tarwert eines Anteils pro Tranche berechnet. Hierfür wird der Nettoinventarwert des Subfonds durch das Total der
sich im Umlauf befindlichen und separat geführten Anteile der jeweiligen Tranche dividiert. Bis zur ersten Ausschüttung
bleiben die Nettovermögenswerte der beiden Tranchen gleich; erfolgt eine Ausschüttung, so reduziert sich der Nettoin-
ventarwert der Anteile der Tranche «A» um den Betrag der Ausschüttung.
Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in US-Dollar ausgedrückt und entspricht der Differenz zwischen dem
Gesamtguthaben des Fonds und den Gesamtverpflichtungen des Fonds. Zum Zweck dieser Berechnung werden die
4246
Nettovermögen - eines jeden Subfonds, falls diese nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar konvertiert und zusammen-
gezählt.
Das Vermögen eines jeden Subfonds wird folgendermassen bewertet:
a) der Bewertungskurs der Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs, unter Konstanthaltung der daraus
berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei grösseren Änderungen der Marktver-
hältnisse wird die Bewertungsbasis den aktuellen Marktrenditen angepasst;
b) Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet
werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kreditinstitut, das die Festgelder verwahrt, und der
Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr
Realisationswert diesem Renditekurs entspricht;
c) die liquiden Mittel werden bewertet auf der Basis des Nennwertes zuzüglich aufgelaufener Zinsen;
d) für jeden Subfonds werden die Werte, die ausnahmsweise auf eine andere Währung als jene des Subfonds selbst
lauten, in die Währung des Subfonds zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Luxemburg, oder, falls
nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt, bekannt ist, konvertiert.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere adäquate Bewertungsprinzipien für die Gesamtfondsgut-
haben und die Guthaben eines Subfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund
aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen.
Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die
für die danach auszugebenden oder zurückzunehmenden Anteile massgebend sind.
Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Subfonds auf der
Basis der Kurse, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall
wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rückkaufanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.
Art. 6. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt,
die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme und Konversion der Anteile eines, mehreren
oder aller Subfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:
- wenn Börsen oder Märkte, die massgebend sind für die Bewertung eines bedeutenden Anteils der Fondsvermögen,
oder wenn Devisenmärkte, auf die der Nettoinventarwert oder ein bedeutender Anteil der Fondsguthaben lautet,
ausser für gewöhnliche Feiertage geschlossen sind, oder wenn dort Transaktionen suspendiert oder eingeschränkt sind,
oder wenn diese kurzfristig starken Schwankungen unterworfen sind;
- wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder anderweitiger Notfälle, die ausserhalb der Einfluss-
möglichkeit der Verwaltungsgesellschaft liegen, sachdienliche Verfügungen über das Fondsvermögen nicht möglich sind
oder den Interessen der Anteilsinhaber abträglich wären;
- im Fall einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder der Berechnung, die üblicherweise für die
Erstellung des Nettoinventarwertes gebraucht werden, oder wenn dieser aus einem sonstigen Grund nicht mit
genügender Genauigkeit ermittelt werden kann;
- wenn durch Beschränkungen des Devisenverkehrs oder sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte
für den Fonds undurchführbar werden, oder falls Käufe und Verkäufe von Fondsvermögen nicht zu normalen Konver-
sionskursen vorgenommen werden können.
Die Aussetzung der Berechnung des Nettovermögens sowie der Ausgabe, Rücknahme und Konversion wird gemäss
nachfolgendem Artikel 10 veröffentlicht.
Art. 7. Ausgabe und Konversion von Anteilen. Für jeden Subfonds werden Anteile auf der Basis des Netto-
vermögens des betreffenden Subfonds ausgestellt.
Die Anteile werden den Anlegern durch die Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg unver-
züglich nach Zahlung des Kaufpreises in entsprechender Höhe übertragen.
Die Anteile lauten auf den Inhaber und werden den Anteilsinhabern grundsätzlich auf den von diesen anzugebenden
Depots gutgeschrieben. Die Anteilsinhaber können die Aushändigung von Anteilscheinen beantragen. Bei Fraktionsein-
heiten besteht hingegen kein Anspruch auf deren Verurkundung. Anteilscheine werden über die Vertriebs- und
Zahlstellen geliefert.
Die Zertifikate werden mit Couponbogen und in Stückelungen zu 1, 10, 100 oder mehr Anteilen geliefert. Jeder
Anteilschein trägt die Unterschrift der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, welche beide durch Facsimileunter-
schriften ersetzt werden können. Auf den Zertifikaten ist vermerkt, welchem Subfonds die Anteile zugehören.
Jede natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich durch Zeichnung eines oder mehrerer Anteile an dem
Fonds zu beteiligen.
Die Anteilsinhaber können, ausser zu der Zahlung des im nachfolgenden Artikel 8 definierten Ausgabepreises, zu
keiner anderen Zahlung oder Leistung verpflichtet werden.
Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe von Anteilen an einem oder mehreren Subfonds an
bestimmte natürliche oder juristische Personen aus bestimmten Ländern oder Gegenden zeitweise auszusetzen, zu
limitieren oder ganz einzustellen.
Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft jederzeit das Recht: die Anteile, die unter Nichtbeachtung dieses Artikels
erworben wurden, zurückzuzahlen sowie Zeichnungsaufträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile innerhalb jedes Subfonds aufteilen oder zusammenlegen.
Der Anteilsinhaber eines Subfonds kann, ohne Belastung einer anderen als administrativen Gebühr, welche von der
Verwaltungsgesellschaft fix oder gestaffelt festgelegt werden kann, einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines
anderen Subfonds konvertieren. Diese Konversion erfolgt zu den letzt errechneten Nettoinventarwerten pro Anteil der
entsprechenden Subfonds.
4247
Art. 8. Ausgabepreis. Der Ausgabepreis basiert auf dem für jeden Subfonds gemäss Artikel 5 errechnetem
Nettoinventarwert. Zusätzlich kann ein Ausgabeaufschlag erhoben werden, der jedoch maximal 3% des Nettoinventar-
wertes sein darf.
Der Ausgabepreis ist binnen 5 Bankgeschäftstagen nach Berechnung des Ausgabepreises zu zahlen. Dieser Zeitraum
kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft verkürzt werden.
Der Ausgabepreis erhöht sich um Steuern, Gebühren oder andere Belastungen, die in den Ländern anfallen, in denen
die Anteile zur Zeichnung angeboten werden.
Art. 9. Rücknahme. Die Anteilsinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Falls Anteil-
scheine ausgehändigt wurden, so sind diese zusammen mit dem Rücknahmegesuch einzureichen. Der Rücknahmepreis
ist der gemäss Artikel 5 definierte errechnete Nettoinventarwert. Die Auszahlung erfolgt unter gewöhnlichen
Umständen unverzüglich zumindest aber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Ausrechnung des Rücknahmepreises. Der
Rücknahmepreis verringert sich um jegliche in den jeweiligen Vertriebsländern eventuell anfallenden Steuern, Gebühren
oder andere Abgaben.
Die Verwaltungsgesellschaft hat pro Subfonds für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln zu sorgen, damit die
Rücknahme der Anteile in den in diesem Artikel beschriebenen Fristen erfolgen kann.
Die Depotbank ist nur soweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere devisen-
rechtliche Vorschriften, aber auch andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, wie z.B. Streiks, die
Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, in dem die Rückzahlung gefordert wird, verunmöglichen.
Art. 10. Veröffentlichungen. Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile eines
jeden Subfonds werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank bekanntgegeben.
Der von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Geschäftsbericht und die Halbjahresberichte, die
nicht geprüft sein müssen, werden den Anteilsinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank zur
Verfügung gestellt.
Jede Änderung der Vertragsbedingungen wird im Mémorial des Grossherzogtums Luxemburg veröffentlicht.
Mitteilungen an die Anteilsinhaber, auch über Änderungen der Vertragsbedingungen, werden in einer luxemburgi-
schen Tageszeitung und, soweit erforderlich, in ausländischen Zeitungen veröffentlicht.
Art. 11. Geschäftsjahr, Prüfung. Das Geschäftsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Oktober. Der Jahresab-
schluss der Verwaltungsgesellschaft wird von einem oder mehreren Kommissaren geprüft. Der Jahresabschluss des
Fonds wird von einem von der Verwaltungsgesellschaft ernannten, zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft.
Art. 12. Ausschüttungen. Allfällige Dividenden, deren Ausschüttung die Verwaltungsgesellschaft pro Subfonds
beschliessen kann, werden innerhalb von einem Monat nach Jahresgeschäftsabschluss ausbezahlt. Die Ausschüttung kann
pro Subfonds vorgesehen werden und erfolgt nach Abzug der realisierten Wertminderungen sowie nach Abzug der
Kosten des Fonds aus den Nettozins- und Dividendenerträgen, den realisierten Mehrwerten und auch gegebenenfalls zu
Lasten des Kapitals. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass der Nettoinventarwert des Fonds unter das vom
Gesetz vorgesehene Mindestkapital fällt.
Die Nettoerträge können in diesem Sinn, neben den Nettoerträgen der Anlagen des Fonds, auch die aufgelaufenen
Erträge aus den Anlagen einbeziehen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann, im selben Rahmen, die Ausgabe von Gratisanteilen vorsehen.
Ansprüche auf Ausschüttungen und Zuteilungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden,
verjähren, und die daraus resultierenden Vermögenswerte fallen an den entsprechenden Subfonds zurück.
Art. 13. Änderungen der Vertragsbedingungen. Die Vertragsbedingungen können, unter Wahrung der recht-
lichen Vorschriften, von der Verwaltungsgesellschaft geändert werden.
Jede Änderung muss gemäss Artikel 10 veröffentlicht werden und ist rechtskräftig ab dem Tag der Veröffentlichung
im Mémorial.
Art. 14. Auflösung des Fonds und seiner Subfonds, Zusammenlegung von Subfonds. Anteilsinhaber,
Erben oder sonstige Berechtigte können die Aufteilung oder Auflösung des Fonds oder eines einzelnen Subfonds nicht
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, bestehende Subfonds aufzulösen, sofern dies unter Berück-
sichtigung der Interessen der Anteilsinhaber zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds oder im
Interesse der Anlagepolitik notwendig oder angebracht erscheint.
Der Beschluss über die Auflösung eines Subfonds wird im «Luxemburger Wort» und soweit erforderlich, in auslän-
dischen Zeitungen veröffentlicht. Vom Tage des Auflösungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben,
konvertiert oder zurückgenommen. In der Liquidation wird die Verwaltungsgesellschaft das Fondsvermögen im besten
Interesse der Anteilsinhaber verwerten und die Depotbank beauftragen, den Nettoliquidationserlös der Subfonds
anteilsmässig an die Anteilsinhaber der Subfonds zu verteilen. Etwaige Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liqui-
dation nicht an die Anteilsinhaber verteilt werden können, können während 6 Monaten bei der Depotbank hinterlegt
werden. Danach werden diese Vermögenswerte bei der Caisse des Consignations in Luxemburg bis zum Ablauf der
Verjährungsfrist hinterlegt. Subfonds können weder zusammengelegt noch mit anderen Organismen für gemeinsame
Anlagen verschmolzen werden. Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im
Fall der Auflösung der Verwaltungsgesellschaft. Eine solche Auflösung wird zusätzlich zu den oben beschriebenen Publi-
kationsorganen auch im Mémorial publiziert. Der Ablauf der Liquidation ist identisch mit demjenigen von Subfonds mit
der Ausnahme, dass Liquidationserlöse, die nicht beim Abschluss der Liquidation an die Anteilsinhaber verteilt werden
können, sofort bei der Caisse des Consignations hinterlegt werden.
Art. 15. Kosten des Fonds. Der Fonds trägt folgende Kosten:
4248
- alle Steuern, die möglicherweise zu Lasten der Vermögenswerte oder der Erträge des Fonds zu zahlen sind;
- Kommissionen und Gebühren, die auf Wertschriftentransaktionen üblicherweise anfallen;
- Eine Kommission, zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft, die je nach Subfonds bis zu maximal 0,90% per annum
betragen kann. Sie wird auf dem Nettovermögen des jeweiligen Subfonds berechnet und ebenfalls dort belastet. Sie
umfasst die Entschädigung für die Depotbank, die Administrationsstelle, die Vertriebsstellen, die Zahlstellen, die
Vertretung im Ausland, den Investment Adviser sowie den Portfolio Manager. Des weiteren beinhaltet sie die Kosten
für die Auflegung neuer Subfonds, den Druck der Anteilscheine, der Jahres- und Halbjahresberichte; die Kosten für die
Veröffentlichung der an die Anteilsinhaber in den Publikationsorganen gerichteten Mitteilungen des Fonds; die Gebühren,
die in Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Fonds bzw. mit der Vertriebsbewilligung im In- und Ausland
anfallen; die Honorare der Wirtschaftsprüfer und etwaiger Rechtsberater; die Kosten für die Ausschüttung des Jahre-
sertrages an die Anteilsinhaber sowie alle analog laufenden Gebühren und Kosten inklusive Werbekosten.
Art. 16. Verjährung. Die Ansprüche der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank
verjähren 5 Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das diese Ansprüche begründet hat.
Art. 17. Schiedsklausel. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft
und der Depotbank werden endgültig und unanfechtbar von einem Schiedsgericht gemäss luxemburgischen Rechts
geregelt. Der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank steht es jedoch frei, sich selber oder den Fonds bei
Ansprüchen von ausländischen Anteilsinhabern, der Gerichtsbarkeit jener Länder zu unterwerfen, in denen die Anteile
angeboten und verkauft werden.
Jede Partei bestimmt einen Schiedsrichter. Wenn sich die Schiedsrichter nicht einigen können, bestimmen sie einen
Oberschiedsrichter, der in letzter Instanz entscheidet. Falls eine Partei innerhalb eines Monats nach der Aufforderung
der klagenden Partei keinen Schiedsrichter bestimmt hat, oder falls die Schiedsrichter bei der Bestimmung des
Oberschiedsrichters keine Einigung finden, werden der/die fehlenden Schiedsrichter durch den Vorsitzenden des
Bezirksgerichtes im summarischen Verfahren, auf Antrag der klagenden Partei und nach Vorladung aller anderen
Parteien, ernannt.
Art. 18. Anwendbares Recht und massgebende Sprache. Diese Vertragsbedingungen unterliegen dem
luxemburgischen Recht.
Die deutsche Fassung dieser Vertragsbedingungen ist massgeblich; die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank
können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in denen Fondsanteile angeboten und
verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger in diesen
Ländern verkauft wurden.
Luxemburg, Januar 1996.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST
UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG)
(COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A.
Société Anonyme
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43183/027/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG).
UNION BANK OF SWITZERLAND (LUXEMBOURG).
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT (LUXEMBURG), Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1660 Luxemburg, 36-38, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 11.142.
—
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am achtzehnten Dezember.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der
Aktiengesellschaft UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG), UNION BANK OF SWITZERLAND (LUXEM-
BOURG), SCRWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT (LUXEMBURG), mit Sitz in L-1660 Luxemburg, 36-38, Grand-
rue, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 11.142.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch Urkunde des damals in Luxemburg residie-
renden Notars Robert Elter, am 20. August 1973, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 150 vom 30. August 1973.
Satzungsänderungen erfolgten:
durch Urkunden, aufgenommen durch vorgenannten Notar Robert Elter:
- am 17. Dezember 1973, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 7 vom 14. Januar 1974;
- am 11. März 1974, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 74 vom 4. April 1974;
- am 14. November 1975, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 225 vom 28. November 1975;
- am 21. April 1976, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 95 vom 10. Mai 1976;
durch Urkunde, aufgenommen durch den damals in Remich residierenden Notar Jacques Delvaux am 10. März 1980,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 120 vom 11. Juni 1980;
durch Urkunden, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:
- am 7. März 1984, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 89 vom 31. März 1984;
- am 25. März 1985, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 122 vom 2. Mai 1985;
- am 12. Mai 1986, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 152 vom 9. Juni 1986;
- am 8. Mai 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 258 vom 15. September 1989.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Scherkamp, Managing Director, wohnhaft in Bartringen.
4249
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Johann Wälti, First Vice-President, wohnhaft in Bartringen.
Er bestellt zu Stimmzählern:
1. - Herrn Roy Darphin, Vice-President, wohnhaft in Bridel;
2. - Frau Joëlle Thannen, Senior Officer, wohnhaft in Luxemburg.
Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden beziehungsweise vertretenen
Aktionäre mit Angabe der Zahl der vertretenen Aktien und prüft die Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Präsenzliste und die von den vertretenen
Aktionären unter Privatschrift erteilten Vollmachten, nachdem sie von den anwesenden Personen ne varietur unter-
zeichnet worden sind, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregi-
striert.
Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest:
I. - Dass sich aus vorerwähnter Präsenzliste ergibt, dass die 150.000 (hundertfünfzigtausend) voll eingezahlten Aktien
von je CHF 1.000,- (tausend schweizerische Franken) Nennwert, die das gesamte Gesellschaftskapital von CHF
150.000.000,- (hundertfünfzig Millionen schweizerische Franken) darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass
demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung
beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.
II. - Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. - Ermächtigung an den Verwaltungsrat zur Zahlung von Zwischendividenden.
2. - Abänderung von Artikel 22 der Satzung durch hinzufügen von folgenden Paragraphen:
«Der Verwaltungsrat kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten die Zahlung von
Zwischendividenden beschliessen.»
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn
Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, die Zahlung von Zwischendividenden zu beschliessen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung, Artikel
zweiundzwanzig der Satzung abzuändern durch Hinzufügen von folgendem Paragraphen:
«Der Verwaltungsrat kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten die Zahlung von
Zwischendividenden beschliessen.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Gezeichnet: P. Scherkamp, J. Wali, R. Darphin, J. Thannen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 87S, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. Dezember 1995.
M. Elter.
(43185/210/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG).
UNION BANK OF SWITZERLAND (LUXEMBOURG).
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT (LUXEMBURG), Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1660 Luxembourg 36-38, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 11.142.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. Dezember 1995.
M. Elter.
(43186/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
UNIVERSALPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 43.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
UNIVERSALPARFI, S.à r.l.
Signature
(43187/739/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4250
TELINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.940.
—
A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour TELINVEST S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43170/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TRANS CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.131.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 11 mai 1995i>
NOMINATIONS STATUTAIRES
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
Mariangelo Bossone, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse);
Filippo Labianca, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca (Suisse);
Giovanni De Vecchi, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse).
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(43175/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TRICOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.561.
—
A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour TRICOS S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43178/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
UNIWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.523.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 12, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
Signatures
(43188/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4251
TRANSSODER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.490.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour TRANSSODER S.A.i>
E. Irthum
J.-P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(43176/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TRAVEL SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.853.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 475, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
VOYAGES TRAVEL SHOP
Signature
(43177/721/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TUNISVIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.945.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour TUNISVIL HOLDING S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(43179/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT KIRCHBERG m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 11, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 17.374.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1994, eingetragen in Luxemburg, den 28. Dezember 1995, Band 474, Blatt 99,
Feld 1, ist am 29. Dezember 1995 am Handelsregister Luxemburg hinterlegt worden.
Nach Entlastung wurde der Geschäftsführer Herr Dr. Hans-Werner Schiess abberufen.
Als weiterer Geschäftsführer wurde Herr Dipl.-Kfm. Klaus Feinen auf unbestimmte Dauer ernannt.
Die Geschäftsführung ist somit wie folgt zusammengesetzt:
Herr Joachim Walgenbach;
Herr René Hames;
Herr Dipl.-Kfm. Klaus Feinen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. Dezember 1995.
<i>Für die Gesellschafti>
ARTHUR ANDERSEN & Co., Soc. Civile
Unterschrift
(43190/501/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
VESTIPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.003.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
VESTIPART S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(43191/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4252
TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.837.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(43180/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.837.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 1995
est confirmée l’approbation des bilan, compte de profits et pertes et annexe pour l’exercice se terminant au 31
décembre 1994; affectation du résultat,
est confirmée l’approbation du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l’année fiscale 1994,
décharge est accordée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour l’année 1994,
est confirmée la nomination de l’Administrateur-Délégué, TYNDALL MANAGEMENT S.A., et la seule signature de
l’Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société,
est confirmée la nomination du Commissaire aux Comptes, Bauler Frank jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de
1996.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
<i>Pour TYNDALL MANAGEMENT S.A.i>
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
J. A. J. Bout
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43181/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
VALURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.582.
—
A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour VALURA S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43189/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
VLIETPARK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 36.675.
—
An diesem dreizehnten Dezember des Jahres eintausendneunhundertfünfundneunzig,
ist vor dem amtierenden Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Redingen an der Attert, Luxemburg,
die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft VLIETPARK HOLDING S.A. mit Sitz in L-2180
Luxemburg, 4, rue Jean Monnet, zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars vom 2. April 1991, veröffentlicht im
Mémorial C, Nr. 372 vom 9. Oktober 1991, Seite 17848. Das Kapital wurde erhöht durch Urkunde vom 10. September
1992. Sie ist eingeschrieben im registre de commerce et des sociétés de Luxembourg unter Nummer B 36.675.
Erschienen sind:
Frau Joanna Cornelia Maria, genannt Jolande Klijn, Juristin, wohnhaft in Bettingen an der Mess und Herr Koenraad
genannt Koen van Baren, Direktor, wohnhaft in Mamer,
beide handelnd für die Aktiengesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. mit Sitz in Luxemburg, 4, rue Jean
Monnet.
4253
Die Gesellschaft handelt ihrerseits
1) als Bevollmächtigte von Jacobus Maria Steijn, Kaufmann, wohnhaft in Hoge Kaart 288, B-2930 Brasschaat;
2) als Bevollmächtigte der MANACOR NOMINEES (JERSEY) Limited mit Sitz in St. Helier, Jersey, Kanalinseln.
Die Erschienenen belegen an Hand des Aktienregisters, dass zur Zeit 499.999 Aktien von Herrn Steijn und 1 Aktie
von genannter Jersey Gesellschaft gehalten werden.
Darauf hinterlegen sie die Vollmachten der Aktionäre, welche dieser Urkunde beigebogen bleibt.
Somit steht fest, dass alle 500.000 ausgegebenen Aktien der Gesellschaft vertreten sind.
Die Erschienenen erklären im Namen aller Aktionäre auf alle zusätzlichen Form- und Ladungsvorschriften zu
verzichten.
Somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig einberufen und zusammengesetzt.
Gefasst werden folgende Beschlüsse:
1° Kapitalreduzierung
Das Gesellschaftskapital wird um NLG 2.000.000,- (zwei Millionen Niederländische Gulden) auf NLG 3.000.000,-
(drei MIllionen Niederländische Gulden) herabgesetzt. Der Nennwert aller Anteile wird um NLG 4 (vier Niederlän-
dische Gulden) auf NLG 6 (sechs Niederländische Gulden) herabgesetzt.
2° Rückerstattung
Das so eingesparte Kapital von NLG 2.000.000,- (zwei Millionen Niederländische Gulden) wird den Aktionären im
Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen zurückerstattet, nach Ablauf der gesetzlichen Einspruchsfrist von 30
Tagen nach der Veröffentlichung dieser Urkunde.
3° Satzungsänderung
Artikel drei der Satzung wird wie folgt geändert:
«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt holländische Gulden drei Millionen (NLG 3.000.000,-) eingeteilt in fünfhun-
derttausend (500.000) Aktien mit einem Nennwert von sechs holländischen Gulden (NLG 6,-) je Aktie.»
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Auslagen und Vergütungen, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitaler-
höhung entstehen, wird geschätzt auf ungefähr 45.000,- LUF.
<i>Abschätzungi>
Die Komparenten schätzen den Betrag dieser Kapitalreduzierung von NLG 2.000.000,- (zwei Millionen Niederlän-
dische Gulden) auf LUF 36.680.000,-.
Worüber Urkunde, nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die beiden Komparenten, welche sich
aufgrund ihrer niederländischen Personalausweise ausgewiesen haben, haben alle mit dem Notar vorstehende Urkunde
unterschrieben in Luxemburg am Gesellschaftssitz, am Datum wie oben erwähnt.
Gezeichnet: J. Klijn, K. v. Baren, C. Mines.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 décembre 1995, vol. 394, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schaack.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Redingen, den 22. Dezember 1995.
C. Mines.
(43193/225/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
WELTON SPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.112.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour WELTON SPORT S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(43197/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
WEDGE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 33.054.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
(43196/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4254
WALMARK S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 24, rue Beaumont.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. Dezember 1995,i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Das Verwaltungsratsmitglied Jean Bernard, Kaufmann, Luxemburg wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Ihm
wird Entlastung erteilt.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herr Michel Vandevijver, Banquier, B-Arlon.
2. Zum neuen Aufsichtskommissar wird ernannt:
INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A., L-Pétange.
3. Der Gesellschaftsitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg nach
24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg.
Luxemburg, den 27. Dezember 1995.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43194/756/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.011.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 15 septembre 1995i>
<i>Résolutioni>
Le conseil décide d’accepter la démission, avec effet au 15 septembre 1995, de M. Marc Depaue en tant qu’adminis-
trateur-délégué de la société et de redéfinir les pouvoirs de l’administrateur-délégué restant de la manière suivante:
«L’administrateur-délégué de la société est chargé d’assurer la gestion ordinaire du yacht sous sa seule signature.»
Pour extrait conforme
VIALAL INTERNATIONAL S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
Signatures
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43192/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
ENTENTE DES PECHEURS SPORTIFS DE LA HAUTE SÛRE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
Constituée par acte du 31 mars 1947 publié au Recueil Spécial numéro 27 du 19 avril 1947.
—
Réunis en assemblée générale ordinaire à Luxembourg, en date du 10 décembre 1995 les membres de l’association
sans but lucratif ENTENTE DES PECHEURS SPORTIFS DE LA HAUTE-SURE ont décidé de modifier les statuts comme
suit:
L’article 8 aura le libellé suivant:
«Chaque nouvel associé devra payer en outre un droit d’entrée dont le montant sera fixé également par vote de
l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Il est fixé au montant de LUF 10.000 (dix mille).»
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
F. Flener
<i>Le secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43205/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
YOSSEF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 18.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Bucari.
(43202/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
4255
WATFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.595.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 92, case 3,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 août 1995 que:
- L’Assemblée élit aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Maître René Faltz, démis-
sionnaire, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1996.
- L’Assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société en remplacement de Maître Patrick
Weinacht, démissionnaire, la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1996.
- Le siège de la société est transféré du 6, rue Heine au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(43195/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
WILLEMIJN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 52.353.
—
A la suite de la réunion du conseil d’administration en date du 1
er
décembre 1995, le siège social de la société a été
transféré au 125, avenue du X Septembre, 2551 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
<i>Pour WILLEMIJNi>
<i>HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(43198/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
YURA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding YURA S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 décembre 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 132 du 24 mars 1995, dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumenant en date du 23 novembre 1995, non encore publié.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, employée privée,
demeurant à Berchem.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à
Mondercange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille trois
cents actions (1.300) d’une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG), représentant l’intégralité du
capital social d’un million trois cent mille florins néerlandais (1.300.000,- NLG), sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formailtés, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) augmentation du capital social de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG), pour le porter de son montant
actuel d’un million trois cent mille florins néerlandais (1.300.000,- NLG) à un million quatre cent mille florins néerlandais
(1.400.000,- NLG), par la création de cent actions nouvelles (100) de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en
espèces de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG) chacune,
4256
b) suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires,
c) souscription et libération des actions nouvelles par Monsieur Carlo Acutis,
d) modification de l’article quatre, 1
er
alinéa des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG), pour le porter de
son montant actuel d’un million trois cent mille florins néerlandais (1.300.000,- NLG) à un million quatre cent mille
florins néerlandais (1.400.000,- NLG), par la création de cent actions nouvelles (100) de mille florins néerlandais (1.000,-
NLG) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des
versements en espèces de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, il est supprimé le droit de
souscription préférentiel des anciens actionnaires.
<i>Souscription – Libérationi>
Et à l’instant est intervenu au présent acte, Monsieur Carlo Acutis, administrateur de sociétés, demeurant à Sda dal
Ponte Isabella a San Vito, 114, Turin/Italie,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé annexée aux présentes.
Lequel comparant déclare souscrire au nom de son mandat les cent actions (100) nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par Monsieur Carlo Acutis, préqualifié.
Les nouvelles actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
mille florins néerlandais (100.000,- NLG) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumenant, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à cette décision, l’article quatre, 1
er
alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:
Art. 4., 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à un million quatre cent mille florins néerlandais (1.400.000,- NLG),
représenté par mille quatre cents actions (1.400) d’une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG)
chacune.
<i>Fraisi>
Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous
quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital, sont évalués à environ quarante mille francs (40.000,-).
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, Y. Heiderscheid, K. Wagner, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 820, fol. 81, case 10. – Reçu 18.366 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995.
F. Kesseler.
(43203/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
YURA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre1995.
F. Kesseler.
(43204/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.
IMPRIMERIE D’ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 1.157.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 22 décembre 1995.
Signature.
(90000/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.
4257
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMON, Société Civile.
Siège social: Diekirch, 39, Esplanade.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE
SIMON, avec siège social à Diekirch, 39, Esplanade, constituée par acte du notaire soussigné en date du trois juin mil
neuf cent quatre-vingt-huit, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 216 du 10 août
1988.
L’assemblée est composée de:
1) Monsieur Bernard Simon, garagiste, demeurant à Diekirch, 39, Esplanade, agissant:
a. en son nom personnel,
b. en sa qualité de mandataire de Monsieur Roland Simon, employé privé, demeurant à Bettendorf, rue du Château,
en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement et de la transcription;
2) Madame Constance Simon, employée privée, épouse du sieur Gilbert Ruppert, demeurant à Diekirch, 45,
Esplanade;
3) Madame Claude Simon, aide-soignante, demeurant à Diekirch, 39, Esplanade;
4) Monsieur Christian Simon, employé privé, demeurant à Diekirch, 39, Esplanade.
Lesquels comparants déclarent agir en tant que seuls associés de la société prédésignée et requièrent le notaire
instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, leurs résolutions prises à l’unanimité et sur l’ordre du jour conforme.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cinq cent mille francs (5.500.000,-)
pour le porter de son montant actuel d’un million de francs (1.000.000,-) à six millions cinq cent mille francs (6.500.000,-)
par apport en nature, par la création de cinq cent cinquante (550) parts d’intérêts nouvelles de dix mille francs (10.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Et de suite Monsieur Bernard Simon, préqualifié, a déclaré souscrire les cinq cent cinquante (550) parts d’intérêts
nouvelles et les libérer par l’apport à la société des biens suivants:
Dans un immeuble en copropriété, sis à Diekirch, 47, Esplanade, inscrit au cadastre de la commune de Diekirch,
section A de Diekirch, lieu-dit «Esplanade», sous le numéro 578/6468, avec une contenance de 5 ares 71 centiares:
A. I. Les portions divises et privatives suivantes:
1. l’appartement du premier étage, comprenant: cuisine, living, trois chambres, salle de bains, W.C., deux dégage-
ments, deux ateliers, un débarras et une terrasse;
2. le débarras numéro A 8 dans l’entre-sol.
II. La copropriété à concurrence de deux cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatre millièmes
(278,84/1.000es) des parties communes de l’immeuble.
B. I. Les portions divises et privatives suivantes:
1. la cave numéro A3 au sous-sol,
2. la cave numéro A4 au sous-sol,
3. le garage numéro A1 au rez-de-chaussée,
4. l’appartement à gauche au deuxième étage, comprenant: cuisine, living, une chambre, salle de bains, dégagement et
un débarras.
II. La copropriété à concurrence de trois cent quatre-vingt-un virgule vingt-sept millièmes (381,27/1.000es) des
parties communes de l’immeuble.
Tels que les biens prédésignés sont mieux décrits et désignés dans l’acte de base de l’immeuble, reçu par le notaire
Auguste Wilhelm de Diekirch en date du 26 septembre 1974, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 9
octobre 1974, volume 395, numéro 84, modifié par acte du même notaire en date du 19 août 1976, transcrit au bureau
des hypothèques à Diekirch, le 3 septembre 1976, volume 440, numéro 173.
<i>Titre de propriétéi>
Les biens ci-avant désignés sub A dépendaient de la communauté universelle ayant existé entre les époux Bernard
Simon et Françoise Laboulle et avaient été acquis en vertu d’un acte de vente du notaire soussigné en date du 14 avril
1986, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 23 avril 1986, volume 657, numéro 29.
Françoise Laboulle est décédée à Luxembourg, le 9 novembre 1986. En vertu de leur contrat de mariage, reçu par le
notaire Frank Molitor de Redange en date du 27 août 1982, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 20
septembre 1982, volume 578, numéro 91, les époux Bernard Simon et Françoise Laboulle avaient stipulé, pour le cas de
la dissolution de leur mariage par le décès de l’un d’eux, que la communauté universelle existant entre eux appartiendra
pour la totalité au survivant, de sorte que le comparant Bernard Simon est devenu, après le décès de son épouse
Françoise Laboulle, propriétaire des biens prédésignés pour la totalité.
Les biens ci-avant désignés sub B appartiennent à Bernard Simon en vertu d’un acte de vente du notaire soussigné en
date de ce jour, non encore transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch.
Les biens prédésignés sont apportés libres de tous privilèges, hypothèques et droits de résolution, sans garantie pour
les vices de construction soit apparents, soit cachés, avec toutes les servitudes pouvant les concerner et sans garantie
de contenance.
4258
L’entrée en jouissance des biens apportés est immédiate et les impôts fonciers et autres charges pouvant les grever
sont à la charge de la société à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en condordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions cinq cent mille francs (6.500.000.-).
Il est représenté par six cent cinquante (650) parts d’intérêts de dix mille francs (10.000.-) chacune.
Ces parts d’intérêts sont attribuées comme suit:
1. Monsieur Bernard Simon, préqualifié, six cent dix parts ……………………………………………………………………………………………
610
2. Monsieur Roland Simon, préqualifié, dix parts ………………………………………………………………………………………………………………
10
3. Madame Constance Simon, préqualifiée, dix parts ………………………………………………………………………………………………………
10
4. Madame Claude Simon, préqualifiée, dix parts ………………………………………………………………………………………………………………
10
5. Monsieur Christian Simon, préqualifié, dix parts …………………………………………………………………………………………………………
10
Total: six cent cinquante parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
650
Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées.»
<i>Déclaration pour le fisci>
Pour les besoins de la perception des droits d’enregistrement, les comparants déclarent que la présente société est à
considérer comme société familiale, les parts d’intérêts appartenant exclusivement au sieur Bernard Simon et à ses
quatre enfants, Roland, Constance, Claude et Christian Simon.
Dont procès-verbal, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Simon, C. Simon, C. Simon, R. Simon, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 27 décembre 1995, vol. 590, fol. 59, case 4. – Reçu 27.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
Suit copie de l’annexe:
Bettendorf, le 21 décembre 1995.
Hiermit bevollmächtige ich, Roland Simon, Herrn Bernard Simon anlässlich der Gesellschafterversammlung der
SOCIETE IMMOBILIÈRE SIMON, Société Civile am 22. Dezember 1995 meine Stimmrechte wahrzunehmen.
Gezeichnet: R. Simon.
Ne varietur-gezeichnet: B. Simon, C. Simon, C. Simon, R. Simon, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 27 décembre 1995, vol. 590, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
F. Unsen.
(90003/234/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
AUTO-ECOLE D’ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ettelbruck.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) Monsieur Arthur Delforge, maître-instructeur d’auto-école e.r., demeurant à Warken;
2) Monsieur Germain Clement, instructeur d’auto-école, demeurant à Goberhof (Reisdorf);
3) Monsieur Jean-Pierre Etscheid, maître-instructeur d’auto-école, demeurant à Rollingen/Mersch;
les comparants prénommés sub 1) et 2) actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée AUTO-
ECOLE D’ETTELBRUCK, S.à r.l., avec siège social à Ettelbruck,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 38 du 12 février 1988, modifiée suivant acte du même notaire en date du
22 décembre 1989, publié au Mémorial C de l’année 1990, page 9671,
lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit la cession de parts intervenue entre eux,
d’un commun accord de tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, à savoir:
Monsieur Arthur Delforge, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Jean-Pierre
Etscheid, prénommé et ce-acceptant, avec effet au 1
er
janvier 1996, les deux cent soixante (260) parts sociales lui appar-
tenant dans la susdite société.
Le prix de cette cession de parts a été réglé entre parties, dont quittance.
Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil, par son
gérant administratif, Monsieur Germain Clement prénommé, et, pour autant que de besoin, par tous les associés repré-
sentant l’intégralité du capital social.
Suite à la cession qui précède, les parts sociales de la société à responsabilité limitée AUTO-ECOLE D’ETTELBRUCK,
S.à r.l., d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, sont actuellement réparties comme suit:
4259
a) Monsieur Jean-Pierre Etscheid, prénommé, possède deux cent soixante (260) parts sociales …………………………
260
b) Monsieur Germain Clement, prénommé, possède deux cent quarante (240) parts sociales ……………………………
240
____
Total: cinq cents (500) parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Monsieur Arthur Delforge ne fait plus partie de la société et déclare également abandonner ses fonctions de gérant
technique à partir du 1
er
janvier 1996; décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants Jean-Pierre Etscheid et Germain Clement prénommés, représentant l’intégralité du capital
social de la sudite société, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du
jour conforme, les résolutions suivantes, concernant la gérance de la société à partir du 1
er
janvier 1996:
1) Est nommé gérant administratif de la société, Monsieur Germain Clement, prénommé;
2) Est nommé gérant technique de la société, Monsieur Jean-Pierre Etscheid, prénommé;
3) Pour engager valablement la société, la signature conjointe des deux gérants est requise;
4) Les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Delforge, G. Clement, J.-P. Etscheid, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 1995, vol. 590, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): F. Siebenaler.
Pour copie conforme pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 2 janvier 1996.
M. Cravatte.
(90004/205/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
PL. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 8, rue de Bigonville.
R. C. Diekirch B 2.774.
—
Sont présents:
Monsieur Stoffel Christian, détenteur d’1 part sociale
Monsieur Lambin Patrick, détenteur de 499 parts sociales
soit un total de 500 parts sociales
<i>Nouvelles résolutionsi>
1.- Monsieur Patrick Lambin, demeurant 82A, route de Tonny, à 6680 Saint-Ode (Belgique), gérant administratif, est
nommé gérant technique et pourra engager la société en toutes circonstances.
2.- Monsieur Parizel Jean-Paul, demeurant 17, la haie du chevreuil, à 57920 Buding (France) engagé depuis le 1er
novembre 1995 en tant que Directeur administratif et financier, pourra engager la société pour ce qui est relatif à son
domaine. Signature lui étant donné également auprès des banques jusqu’à un montant maximum de 700.000,- francs
luxembourgeois (sept cent mille francs).
3.- Madame François Fabienne, demeurant 92, Tillet à 6680 Sainte Ode (Belgique) reçoit la signature auprès des
banques pour un montant maximum de 700.000,- francs luxembourgeois (sept cent mille francs).
4.- Monsieur Stoffel Christian, demeurant, 1250 Gives à 6686 Bertogne (Belgique), est confirmé dans sa fonction de
gérant technique. Il engagera la société conjointement avec Monsieur Lambin Patrick pour ce qui est relatif à son
domaine.
P. Lambin
C. Stoffel
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 janvier 1996, vol. 142, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(90002/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.
WOLLBUTTEK 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 1.288.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 29 décembre 1995.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
(90001/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.
4260
LUXGREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Diekirch B 628.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 14, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Signature.
(90005/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
CAMPING NEUMUEHLE/ERMSDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9364 Neumuehle/Ermsdorf.
R. C. Diekirch B 1.310.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 14, case 11, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Signature.
(90006/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 2.614.
Constituée par acte devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1993, acte
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 190 du 28 avril 1993.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 14, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
(90007/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 2.614.
—
Monsieur le Préposé du registre de commerce près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch est requis de
procéder aux inscriptions suivantes concernant la société anonyme LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU – LUXEM-
BOURG S.A. avec siège social à L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie, inscrite section B numéro 2.614.
Dénomination, siège:
A biffer:
LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU – LUXEMBOURG S.A. société anonyme avec siège social à
L-9901 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
A inscrire: Lambrecht Numéro Un du Pneu – Luxembourg S.A. société anonyme avec siège social à L-9910 Trois-
vierges, 3, rue de la Laiterie.
Commissaire:
A biffer:
Est nommé commissaire aux comptes M. Eugène Reyniers, expert-comptable, demeurant à Kapellen
(Belgique).
A inscrire: Commissaire aux comptes: M. Livin Impens, expert-comptable, demeurant à Anvers (Belgique).
Troisvierges, le 2 janvier 1996.
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(90008/507/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
SPECIAL EFFECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6582 Rosport, 2, rue Henri Tudor.
R. C. Diekirch B 2.742.
Constituée par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 1993, acte publié
au Mémorial C, numéro 460 du 7 octobre 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 1996, vol. 256, fol. 15, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SPECIAL EFFECTS, S.à r.l.
Signature
(90009/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
4261
MUSIRENT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7595 Reckange/Mersch, 1, rue de Septfontaines.
R. C. Diekirch B 3.155.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Georges Feltes, journaliste et ingénieur de son, demeurant à B-4791 Burg Reuland, Oudler 32C,
ici représenté par Monsieur Nico Broers, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
2.- Monsieur Nico Broers, technicien, demeurant à L-7595 Reckange/Mersch, 1, rue de Septfontaines;
3.- Monsieur Willy Schmitz, employé de banque, et son épouse Madame Claire Thill, sans état, demeurant ensemble
à Asselborn,
ici représentés par Monsieur Nico Broers, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
4.- Monsieur Alain Schmitz, électro-technicien, demeurant à Asselborn,
ici représenté par Monsieur Nico Broers, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
5.- Monsieur Christian Schmitz, étudiant, demeurant à Asselborn,
ici représenté par Monsieur Nico Broers, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
6.- Mademoiselle Francine Schmitz, écolière, mineure d’âge, demeurant à Asselborn,
ici représentée par ses père et mère, les époux Monsieur et Madame Willy Schmitz-Thill, prénommés, agissant en
qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure,
ces derniers étant représentés par Monsieur Nico Broers, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaré être, après le décès du coassocié, Monsieur Daniel Schmitz, électro-technicien,
demeurant à Asselborn, les seuls associés de la société à responsabilité limitée, MUSIRENT-LUX, S.à r.l., ayant son siège
social à Asselborn, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 août 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 291 du 26 juin 1995.
Le capital social est fixé à cinq cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF 540.000,-), représenté par cinq cent
quarante (540) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement
libérées.
Les parts sont souscrites comme suit:
1.- Monsieur Georges Feltes, cent quatre-vingt-parts sociales ………………………………………………………………………………………
180
2.- Monsieur Nico Broers, prénommé, cent quatre-vingt parts sociales ……………………………………………………………………
180
3.- Monsieur et Madame Willy Schmitz-Thill, prénommés, quatre-vingt-dix parts sociales ……………………………………
90
4.- Monsieur Alain Schmitz, prénommé, trente parts sociales ………………………………………………………………………………………
30
5.- Monsieur Christian Schmitz, prénommé, trente parts sociales ………………………………………………………………………………
30
6.- Mademoiselle Francine Schmitz, prénommée, trente parts sociales ………………………………………………………………………
30
Total: cinq cent quarante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………
540
Ceci exposé, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur et Madame Willy Schmitz - Claire Thill, prénommés, représentés comme il est dit, déclarent céder en toute
propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Alain Schmitz, prénommé, ce acceptant par son
représentant susnommé, quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la société à responsabilité limitée, MUSIRENT-LUX,
S.à r.l., prédésignée, pour le prix de quatre-vingt-dix mille francs (LUF 90.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Ensuite Monsieur Christian Schmitz, prénommé, représenté comme il est dit, déclare céder en toute propriété et
avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Alain Schmitz, prénommé, ce acceptant, par son représentant
susnommé, trente (30) parts sociales de la société à responsabilité limitée, MUSIRENT-LUX, S.à r.l., prédésignée pour
le prix de trente mille francs (LUF 30.000,-).
<i>Troisième résolutioni>
Enfin Mademoiselle Francine Schmitz, prénommée, déclare par ses administrateurs légaux susnommés, représentés
comme il est dit, céder en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Alain Schmitz,
prénommé, ce acceptant par son représentant susnommé, trente (30) parts sociales de la société à responsabilité
limitée, MUSIRENT-LUX, S. à r.l., prédésignée pour le prix de trente mille francs (LUF 30.000,-).
Les cédants mettent et subrogent le cessionnaire dans tous leurs droits et obligations attachés aux parts sociales
présentement cédées avec effet à ce jour, les cessionnaire déclarant parfaitement connaître la situation financière de la
société.
4262
Les prix stipulés ont été payés par le cessionnaire entre les mains des cédants déjà avant la signature des présentes,
ce dont les cédants accordent au cessionnaire quittance et titre.
Ensuite Monsieur Nico Broers, prénommé, et Monsieur Georges Feltes, représenté comme il est dit, agissant en sa
qualité de gérant commercial respectivement de gérant technique de la société, ont déclaré prendre connaissance des
cessions intervenues, n’avoir entre leurs mains, ni opposition, ni empêchement susceptibles d’en arrêter l’effet, en
conséquence les accepter au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et
dispenser le cessionnaire de toute signification.
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite des cessions de parts intervenues, le troisième alinéa de l’article six des statuts aura dorénavant la teneur
suivante:
Les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Georges Feltes, prénommé, cent quatre-vingts parts sociales ………………………………………………………………
180
2.- Monsieur Nico Broers, prénommé, cent quatre-vingts parts sociales ……………………………………………………………………
180
3.- Monsieur Alain Schmitz, prénommé, cent quatre-vingts parts sociales …………………………………………………………………
180
Total: cinq cent quarante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………
540
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de Asselborn à L-7595 Reckange/Mersch, 1, rue de Septfontaines.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le siège social est établi à L-Reckange/Mersch.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: N. Broers, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1995, vol. 86S, fol. 88 case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 1995.
C. Hellinckx.
(90019/215/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1986, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90010/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1987, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90011/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1988, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90012/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
4263
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90013/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90014/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90015/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90016/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 4 janvier 1996.
Weiss.
(90017/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Luxembourg B 2.029.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 octobre 1995i>
L’assemblée a révoqué Madame Brigitte Lowette, dentiste, demeurant à B-4130 Esneux, 1, rue Avister, comme
administrateur et lui a donné décharge pour cette fonction. L’assemblée a nommé Monsieur Jean Victor Vincent,
pensionné, demeurant à B-4180 Hamoir, 3, rue du Moulin, comme administrateur.
Weiswampach, le 25 octobre 1995.
<i>Pour STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S.A.i>
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Clervaux, le 18 décembre 1995, vol. 204, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(90037/667/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 1996.
4264
SCHREINEREI ARNOLD BECKER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-7640 Christnach, 16B, route de Larochette.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem Unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtswohnsitz in Echternach.
Ist erschienen:
Herr Arnold Becker, Tischler, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, im Rotenweg 6.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SCHREINEREI ARNOLD BECKER, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Christnach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Betrieb einer Möbelschreinerei im weitesten Sinne des Wortes, die Herstellung, der Kauf und Verkauf, der
Import und Export von jeglichen Möbeln, Türen, Fenstern, Treppen und Parketten, ohne Ausnahme noch Vorbehalt;
- der An- und Verkauf jeglichen Materials und Zubehör für Möbelschreinerei ohne Ausnahme noch Vorbehalt.
Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter
vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder
welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert
Anteile (500) von je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche integral gezeichnet wurden durch Herrn Arnold Becker,
Tischler, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, im Rotenweg 6.
Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) Franken der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.
September 1933, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschaftler den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der
Gesellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter bezugsweise durch die Gesellschafter,
welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
4265
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung
vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der
Generalversammlung der Gesellschafter bezugsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1996.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
dreissigtausend Franken (30.000,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Arnold Becker, Tischler, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, im Rotenweg 6.
Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten,
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7640 Christnach, 16B, route de Larochette.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Becker, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 décembre 1995, vol. 344, fol. 37, case 3. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 3. Januar 1996.
H. Beck.
(90023/201/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3. Januar 1996.
GEBELUX, Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- ALMAT S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Weiswampach,
ici représentée par deux de ses administrateurs à savoir:
- ETABLISSEMENT CHARLES THEISSEN S.A., une société de droit belge, représentée par Monsieur Marcel Theissen,
commerçant, demeurant à B-4780 Recht, agissant en tant qu’administrateur-délégué et
- Monsieur Marcel Theissen, prénommé;
2.- LUXMAT, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Weiswampach,
ici représentée par Monsieur Marcel Theissen, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GEBELUX.
Le siège social est établi à Weiswampach.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
4266
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de tous matériaux de construction dans le sens le plus large,
l’importation, l’exportation, la représentation et le commerce de matériaux de construction, l’établissement d’études
techniques, les transports nationaux et internationaux, les entreprises générales de bâtiments, le contrat de franchise, la
négociation de contrats commerciaux, la publicité et le marketing, ainsi que toutes opérations commerciales, industri-
elles, immobilières ou financières généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à cet objet.
Elle pourra réaliser son objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra établir, par décision unanime de l’assemblée, des agences, dépôts et succursales au Luxembourg et à
l’étranger.
La société ne pourra négocier ou commercer en dehors du profit exclusif des actionnaires, sauf décision contraire de
l’assemblée générale, statuant à l’unanimité.
La société ne pourra négocier ou commercer en dehors du profit exclusif des sociétés portant l’enseigne: GEDIMAT,
sauf décision contraire de l’assemblée générale, statuant à l’unanimité.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (1.375.000,- LUF),
représenté par mille trois cent soixante-quinze (1.375) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modif ications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Art. 4. Aucun actionnaire ne pourra céder, de gré à gré, des actions qu’il détient à un tiers, sans avoir mis les autres
actionnaires en mesure d’exercer leur droit de préemption suivant modalité ci-après.
Le droit de préemption sera exercé au prorata des participations de chaque actionnaire, le droit de préemption non
exercé par un actionnaire bénéficiera aux autres dans les mêmes proportions; les autres actionnaires concernés seront
informés du désistement d’un actionnaire par le conseil d’administration, dès que celui-ci en aura eu connaissance.
L’actionnaire désireux de céder des titres devra notifier au conseil d’administration de la société par lettre recom-
mandée, le nombre des actions qu’il est disposé à vendre, le prix et les conditions de cette cession ainsi que l’identité du
cessionnaire préssenti.
Le prix ne pourra être supérieur à dix pour cent de la dernière valeur fixée chaque année par l’Assemblée Générale
des actionnaires au moment de l’approbation des comptes annuels.
L’évaluation du titre sera portée à l’ordre du jour de chaque Assemblée Générale convoquée en vue de l’approbation
des comptes annuels.
Le conseil d’administration, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée dont il est question à
l’alinéa précédent, informera chacun des autres actionnaires de l’offre de cession, et ce également par lettre recom-
mandée.
Les actionnaires disposeront d’un délai de trente jours pour notifier par lettre recommandée, au conseil d’adminis-
tration, leur acceptation de l’offre.
L’acceptation devra être ferme et accompagnée du dépôt à titre de garantie d’une somme correspondante à vingt-
cinq pour cent du montant du prix à verser à un compte bloqué ouvert à cet effet par la société.
Dans les quinze jours suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 6 du présent article, le conseil d’administration
informera l’actionnaire cédant, par lettre recommandée, des offres d’achat qui lui auront été communiquées par les
autres actionnaires.
Pour être opposables à l’actionnaire cédant, la ou les offres d’achat transmises par le conseil d’administration devront
porter sur la totalité des titres dont la cession est envisagée.
La cession sera dès lors effective et le prix devra en être réglé dans les dix jours de cette notification. Si dans les
soixante jours à compter de la date à laquelle le cédant a informé la société de sa volonté de vendre des titres, celle-ci
ne lui a pas communiqué d’offres valables faites par un autre actionnaire, le cédant pourra librement accepter l’offre d’un
tiers, la cession devant intervenir aux conditions prévues.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée pour les actes de gestion journalière, soit par la signature individuelle de l’administrateur
délégué, soit par la signature collective de trois administrateurs.
4267
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué ou à toute autre personne mandatée par celui-
ci.
Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme
qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit au Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mai, à 17.00
heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1.- ALMAT S.A., prénommée, mille trois cent soixante-quatorze actions ………………………………………………………………… 1.374
2.- LUXMAT, S.à r.l., prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille trois cent soixante-quinze actions…………………………………………………………………………………………………………………… 1.375
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (1.375.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à douze et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Dehaene, employé, demeurant à B-7864 Deux-Acrens,
b) Monsieur André Jacques, commerçant, demeurant B-5660 Frasnes-Les-Couvin,
c) Monsieur Joseph Degesves, commerçant, demeurant à B-5590 Ciney,
4268
d) Monsieur Renny Bechet, commerçant, demeurant à B-6790 Aubange,
e) Monsieur Michel Lamontagne, commerçant, demeurant à B-5540 Hastiere,
f) Monsieur Bernard Collot, commerçant, demeurant à B-5170 Profondeville,
g) Monsieur Alain Dansart, commerçant, demeurant à B-6812 Suxy,
h) Monsieur Henri Josselet, commerçant, demeurant à B-6940 Barvaux-Sur-Ourthe,
i) Monsieur Marc Noël, commerçant, demeurant à B-4300 Waremme,
j) Monsieur Claude Gérard, commerçant, demeurant à B-6800 Libramont,
k) Monsieur Marcel Theissen, commerçant, demeurant à B-4780 Recht,
l) Monsieur Jean-François Gérard, commerçant, demeurant à B-6800 Recogne, 36, rue Wisbeley.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIDUNORD, S.àr.l., avec siège à L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
2001.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Michel Ory, économiste, demeurant à
B-5340 Gesves, comme directeur avec pouvoir de signature individuelle jusqu’au montant de cent cinquante mille francs
luxembourgeois (150.000,- LUF). Pour les montants dépassant cette limite, la signature conjointe d’un administrateur-
délégué et du directeur est requise.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Theissen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 1995, vol. 398, fol. 1, case 12 – Reçu 13.750 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 janvier 1996.
E. Schroeder.
(90022/228/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.
THEMA DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.
R. C. Diekirch B 2.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 2 janvier 1996.
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER
Signature
(90018/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.
HABITAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 1.928.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 3 janvier 1996.
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
(90021/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.
M.S. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9161 Ingeldorf, 1, um Gritt.
R. C. Diekirch B 3.065.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(90030/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.
4269
BOIS BREVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 56, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.780.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(90031/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.
MARY LOU’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 17, Grand-rue
R. C. Diekirch B 2.585.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(90032/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.
LA PARFUMERIE DE MARTELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Martelange/Rombach 3B, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 1.453.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(90033/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.
SCHOLTES ET BRAUCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Diekirch B 1.740.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la i>
<i>S.A. SCHOLTES ET BRAUCH tenue au siège de la société en date du 17 janvier à 9.00 heuresi>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire que
sont réélus comme administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat se terminant au 31 décembre de l’an 2000:
- Monsieur Victor Scholtes, demeurant à Ettelbruck,
- Mademoiselle Viviane Brauch, demeurant à Wiltz,
- Monsieur Jean Molitor, demeurant à Luxembourg.
Est élu commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises de la société pour une durée de six ans, son mandat se
terminant au 31 décembre de l’an 2000;
- S.R.E. REVISION, Société de Révision CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à Luxembourg.
Ettelbruck, le 17 janvier 1995.
Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(90035/561/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.
TAXIS KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9047 Ettelbruck, Impasse Prince Henri 10.
R. C. Diekirch B 2.139.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(90034/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.
4270
COUNTRY-EXPRESS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.
—
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft COUNTRY-EXPRESS A.G. mit Sitz in L-9573 Wiltz, 32B, rue Michel
Thilges, gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars vom zwölften Mai neunzehnhundertfünfundneunzig, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Nummer 408, vom 26. August 1995, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengetreten.
Die Versammlung wird um vierzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Luc Perrey, Handelsattaché, in B-1180
Uccle, 307, avenue Kersbeek, wohnend, eröffnet.
Der Vorsitzende bezeichnet zum Sekretär Herrn Stephan Keppens, Gesellschaftsberater, in L-6225 Luxemburg, 48,
avenue de la Toison d’Or, wohnend.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Germain Schuler, Privatbeamter, in Diekirch wohnend.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Aktienkapital
in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, so dass von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen
abgesehen werden konnte.
Demnach ist die Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären
bekannte Tagesordnung beraten.
Die von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes ne varietur paraphierte Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger
Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9573 Wiltz, 32B, rue Michel Thilges nach L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.
2. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel zwei der Gesellschaftssatzungen.
3. Erweiterung des Gesellschaftszwecks.
4. Dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel vier der Gesellschaftssatzungen, welche
folgenden Wortlaut haben wird:
«Gegenstand der Gesellschaft ist der internationale Schnelltransport leichter und mittelschwerer Warengüter, der
Import und Export von Waren sowie der Ankauf und Verkauf von Lagerübeschüssen oder Konkursen und Trading auf
Kommissionsbasis.»
5. Abberufung des derzeitigen Verwaltungsrates und Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern in den
Personen von:
a. Danielle Smetz, Handelsattaché, nachgenannt;
b. Luc Perrey, Handelsattaché, vorgenannt;
c. Oswald Backes, Ingenieur, in 57, Laekcheecklaan, B-1601 Ruisbroek, wohnend.
6. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, Dame Danielle Smetz, vorgenannt, die laufende Geschäftsführung als
Delegiertes Verwaltungsratsmitglied, zu übertragen.
Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von L-9573 Wiltz, 32B, rue Michel Thilges, nach L-
9530 Wiltz 65, Grand-rue zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge vorhergehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel zwei der Gesellschaftssatzungen abgeändert, um
ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck um folgende Punkte zu erweitern: Import-Export von
Waren, Ankauf und Verkauf von Lagerüberschüssen oder Konkursen. Trading auf Kommissionsbasis.
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge vorhergehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel vier der Gesellschaftssatzungen, wie folgt
abgeändert:
«Art. 4.
Gegenstand der Gesellschaft ist der internationale Schnelltransport leichter und mittelschwerer
Warengüter, der Import und Export von Waren sowie der Ankauf und Verkauf von Lagerüberschüssen oder Konkursen
und Trading auf Kommissionsbasis.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des derzeitigen Verwaltungsrates an und ernennt zu neuen Verwal-
tungsratsmitgliedern bis zur jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausend:
1. Dame Danielle Smetz, Handelsattaché, in B-1190 Forest, 58, avenue de Fléron, wohnend;
2. Herr Luc Perrey, Handelsattaché, in B-1180 Uccle, 307, avenue Kersbeek, wohnend;
3. Herrn Oswald Backes, Ingenieur, in 57, Laekcheeklaan, B-1601 Ruisbroek, wohnend.
4271
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, Dame Danielle Smetz, vorgenannt, zum Delegierten
Verwaltungsratsmitglied, zu ernennen.
<i>Beschluss des Verwaltungsratesi>
Infolge vorhergehendem Beschluss ernennt der amtierende Verwaltungsrat Dame Danielle Smetz, Handelsattaché, in
B-1190 Forest, 58, avenue de Fléron, wohnend, zum Delegierten Verwaltungsratsmitglied.
<i>Kostenabschätzungi>
Die Auslagen, Kosten und Honorare, welche aus Anlass der vorerwähnten Generalversammlung entstehen und
welche solidarisch durch die Gesellschaft sowie durch die Aktionäre getragen werden, werden auf fünfundzwanzig-
tausend Franken (25.000,-) abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um fünfzehn Uhr geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Perrey, S. Keppens, G. Schuler, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 1995, vol. 590, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stemplefreiem Papier erteilt, zum Zwecke der
Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 10. Januar 1996.
F. Unsen.
(90038/234/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 1996.
DOORREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8821 Koetschette.
R. C. Diekirch B 2.595.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.
(90020/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.
PEINTURE P. BACKES & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert.
R. C. Diekirch B 558.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.
(90024/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.
ASIMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-6437 Echternach, 21, rue Ermesinde.
R. C. Diekirch B 2.602.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.
A comparu:
Mademoiselle Heike Schergem, employée privée, demeurant à D-54306 Kordel, Kimmlinger Strasse 10.
Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Qu’elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée ASIMET, S.à r.l., ayant son siège social à L-6437
Echternach, 21, rue Ermesinde,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous le numéro B 2.602,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 426 du 11 novembre 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 12 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163 du 16 avril
1993, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 130 du 23 mars 1995,
Que le capital social de la société était fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts
sociales, d’une valeur de mille (1.000,-) francs chacune.
Laquelle comparante, agissant en sa dite qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée ASIMET, S.à r.l.
et représentant l’intégralité du capital social, déclare agissant au lieu d’une assemblée générale extraordinaire et a pris,
les résolutions suivantes:
4272
<i>Première résolutioni>
<i>Dissolutioni>
L’associée unique a décidé que la société à responsabilité limitée ASIMET, S.à r.l., établie et ayant son siège social à
Echternach, prénommé, est dissoute par anticipation et entre en liquidation à dater de ce jour; elle n’existe plus que
pour la liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Nomination de liquidateursi>
L’associée unique décide de nommer un liquidateur.
Elle appelle à ces fonctions Monsieur Anton Schergen, commerçant, époux de Madame Adelheid Borghoff, demeurant
à D-54309 Newel/Besslich, Im Wiesengrund 16.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Pouvoirsi>
L’associé unique confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux mentionnés aux articles 144 à
148 bis inclusivement de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, sans
devoir recourir à l’autorisation d’une nouvelle assemblée générale dans les cas prévus par les articles 145 et 148, alinéa
2 de ladite loi. Il est dispensés de faire inventaire et pourra se référer aux livres et écritures de la société.
Il peut substituer tous tiers dans ses pouvoirs mais seulement pour des objets spéciaux et déterminés.
A moins d’une délégation spéciale du liquidateur, tous les actes engageant la société en liquidation seront signés par
le liquidateur; il n’aura pas à justifier vis-à-vis des tiers de ses pouvoirs.
L’associée unique décidera les émoluments du liquidateur.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Schergen, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 1995, vol. 497, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 9 janvier 1995.
J. Gloden.
(90036/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.
ARTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Diekirch B 2.098.
—
Il résulte d’un contrat entre les sociétés PROFILARBED S.A., ayant son siège social à Esch-sur-Alzette, 66, route de
Luxembourg, et COMMERCIAL INTERTECH S.A., ayant son siège social à Diekirch, route d’Ettelbruck, que PROFIL-
ARBED S.A. a vendu à COMMERCIAL INTERTECH S.A. en date du 1
er
novembre 1995, les cinquante parts sociales
qu’elle détenait dans le capital de ARTEK, S.à r.l., de sorte que COMMERCIAL INTERTECH S.A. détient actuellement
l’entièreté des parts sociales de ARTEK, S.à.r.l.
Pour extrait conforme
L. Frieden
<i>Avocati>
Pour copie conforme
Bonn & Schmit
<i>Avocatsi>
Enregistré à Diekirch, le 5 janvier 1995, vol. 256, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(90026/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 1996.