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4129
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 87
20 février 1996
S O M M A I R E
Base H International S.A., Luxembg
pages 4130, 4131
BIL Delta Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………… 4130
Brasserie Nationale, S.à r.l., Bascharage ……………………… 4133
CAE Industries (Luxembourg) S.A., Luxembg 4131, 4133
Cap Volmac S.A., Luxembourg…………………………… 4133, 4134
C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………… 4134
C.E.D., Compagnie d’Etudes et de Développement
S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4138, 4139
Channel Private Holding S.A., Luxembourg ……………… 4134
Chem-Tec Holding S.A., Luxembourg ………………………… 4135
Cimarc-Cie Internationale des Montagnes de l’Arc
S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4135, 4136
Cobalux, S.à r.l., Senningen…………………………………… 4136, 4137
Coiffure Nosbusch, S.à r.l., Luxembourg……………………… 4134
Coiffure Raison et Mathias, S.à r.l., Luxembourg …… 4135
Compagnie de Participations S.A., Luxembg 4139, 4140
Compagnie Interafricaine d’Investissements S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 4138
Connectcom, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 4141
Connect, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………… 4139
Corbet S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4141
Cordigame S.A., Luxembourg…………………………………………… 4142
Cotrimo S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4142
(Max) Crescentini, S.à r.l. et Cie, Esch-sur-Alzette 4142
Denare S.A., Strassen …………………………………………………………… 4142
Ecopar S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4143
E.M.I. Advisory Company S.A., Luxembourg …………… 4143
Epicerie O Areias, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………… 4142
Espirito Santo Property Holding S.A., Luxbg 4143, 4145
Ets Bourgeois, S.à r.l., Foetz ………………………………… 4150, 4151
Ets Neu, Succ. Jean-Marie Arens, S.à r.l., Luxembg 4145
Ets Reckinger & Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………… 4142
Eufin S.A., Luxembourg ………………………………………… 4146, 4147
Eurimex S.A., Luxembourg ………………………………………………… 4148
Eurodev Holding Corporation S.A., Luxembourg …… 4145
Eurofinancière Mécanique et Aéronautique S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………… 4148, 4149
Eurofood, S.à r.l., Dudelange ……………………………………………… 4154
European Informatics Center, S.à r.l., Steinfort ……… 4154
European Trust Services (Luxembourg), S.à r.l.,
Luxembourg ……………………………………………… 4137, 4147, 4164
Eurosanté S.A., Luxembourg …………………………………………… 4154
Ezra’s Investment & Development Corporation S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………… 4162, 4163
Fargo Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………… 4155
Faris Holding S.A., Luxembourg ……………………………………… 4147
Ferox Invest S.A., Luxembourg………………………………………… 4149
Finstahl S.A.H., Luxembourg ……………………………… 4152, 4153
Fintourist S.A., Luxembourg………………………………… 4153, 4154
Flin S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 4155
Floril Investissements S.A., Luxembourg …………………… 4156
For You, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 4155
Furton Investments S.A., Luxembourg ………………………… 4156
Garance S.A.H., Luxembourg ……………………………… 4156, 4157
Gardenia Blu, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 4151
Gendtrent Holding S.A., Luxembourg ………………………… 4158
General Traders, S.à r.l., Dudelange ……………………………… 4157
GFT Finance S.A.H., Luxembourg …………………… 4158, 4159
GIT International S.A., Luxembourg ……………… 4159, 4160
Global Bond Management S.A., Luxembourg …………… 4161
Golf Services S.A., Luxembourg ……………………………………… 4164
GT Bijoux, S.à r.l., Dudelange ……………………………… 4157, 4158
Harmony Gold Finance Luxembourg S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………… 4161, 4162
H.B.G., Haunstettner Beteiligung Gesellschaft S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 4163
Henderson International Luxembourg S.A., Senninger-
berg …………………………………………………………………………………………… 4155
Hilos S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 4160
Hoka, S.à r.l., Huncherange………………………………………………… 4164
IGD, Internationale de Gestion et de Développement
S.A., Luxembourg………………………………………………………………… 4166
Intérieur et Décoration, S.à r.l., Luxembourg…………… 4165
International Clothing Holding S.A., Luxembourg 4165
International Vrac Distribution, Esch-sur-Alzette…… 4165
ISPC S.A., Esch-sur-Alzette………………………………………………… 4165
Kellen et Cie, S.e.n.c., Mersch …………………………………………… 4161
Kodifonti Luxembourg S.A., Luxembourg ………………… 4166
Konsbruck’s British House S.A., Luxembourg ………… 4167
Krystyna, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………… 4167
Leplatex-Verein Holding S.A., Luxembourg ……………… 4166
Living, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………… 4165
Lux-Garantie S.A., Luxembourg ……………………………………… 4174
Lux-Pension S.A. Holding, Luxembourg ……………………… 4174
New Decors, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………… 4167, 4168
Nicoba S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4168
Organic Management S.A., Luxemburg ………… 4169, 4170
Organic Media, S.à r.l., Luxemburg ………………… 4170, 4171
Pec Holding S.A., Luxembourg …………………………… 4171, 4172
Pirelli & C. Luxembourg S.A., Luxembourg ……………… 4172
Shiptrans Development S.A., Luxembourg …… 4174, 4176
Socofin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 4173
(Le) Trente, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 4167
4130
BIL DELTA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.235.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 29 novembre 1995 a renouvelé le mandat d’adminis-
trateur de Messieurs Jean Krier, Frank Wagener, Pierre-Marie Valenne, Philippe Haquenne et Marc Wolter pour une
période d’un an.
Elle a également appelé aux fonctions d’administrateur pour la même période d’un an, Messieurs André Roelants, Jean
Bodoni, François Pauly et Jean Danckaert.
<i>Pour BIL DELTA FUND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41888/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
BASE H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.368.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Gérard Leucit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BASE H INTERNATIONAL
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à
Mersch, en date du 11 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 455 du 10 octobre 1992.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
qui désigne comme secrétaire, Madame Annick Leenaerts, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Première réduction du capital à concurrence de quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinq dollars des Etats-Unis
(94.805,- USD), pour le ramener d’un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000,- USD) à neuf cent cinq mille cent
quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis (905.195,- USD), par absorption de la perte cumulée au 31 décembre 1994 à
concurrence de quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinq dollars des Etats-Unis (94.805,- USD).
2.- Deuxième réduction de capital à concurrence de huit cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze dollars
des Etats-Unis (845.195,- USD), pour le ramener du montant existant à l’issue de l’adoption du point 1 du présent ordre
du jour à soixante mille dollars des Etats-Unis (60.000,- USD), par remboursement aux actionnaires d’un montant de
huit cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis (845.195,- USD).
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Modification du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante mille dollars des Etats-Unis (60.000,- USD), représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire une première fois le capital à concurrence de quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinq
dollars des Etats-Unis (94.805,- USD), pour le ramener d’un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000,- USD) à neuf
4131
cent cinq mille cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis (905.195,- USD), par absorption de la perte cumulée au
31 décembre 1994 à concurrence de quatre-vingt-quatorze mille huit cent cinq dollars des Etats-Unis (94.805,- USD).
Il a été justifié au notaire instrumentant de l’existence de la perte cumulée au 31 décembre 1994 par le bilan établi au
31 décembre 1994.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire une seconde fois le capital à concurrence de huit cent quarante-cinq mille cent quatre-
vingt-quinze dollars des Etats-Unis (845.195,- USD), pour le ramener du montant existant à l’issue de l’adoption de la
première résolution à soixante mille dollars des Etats-Unis (60.000,- USD), par remboursement aux actionnaires d’un
montant de huit cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis (845.195,- USD), sous réserve
des dispositions de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à soixante mille dollars des Etats-Unis (60.000,- USD), représenté par
mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, A. Leenaerts, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 1995, vol. 87S, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41879/220/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
BASE H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.368.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41880/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CAE INDUSTRIES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.378.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de CAE INDUSTRIES (LUXEMBOURG) S.A., R.C. n° B 40.378, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n° 453 du 9 octobre 1992.
Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le même notaire en date du 30 mars 1993, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial de 1993, page 15349 et suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 mars 1994,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 173 du 3 mai 1994.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, conseiller écono-
mique, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix-huit millions six
cent vingt-deux mille quatre cent soixante-huit actions d’une valeur nominale de deux dollars US trente-six cents
chacune, représentant l’intégralité du capital social de quarante-trois millions neuf cent quarante-neuf mille vingt-cinq
dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présente, portant les signatures du mandataire des actionnaires tous représentés, des membres du
bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour
être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
4132
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’exercice social pour l’établir du 1
er
avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante.
L’exercice en cours commencé le 1
er
janvier 1995 se terminera le 31 mars 1996.
2.- Modification subséquente de l’article 18 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à
l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’exercice social de la société pour l’établir du 1
er
avril de chaque année au
31 mars de l’année suivante.
L’exercice en cours commencé le 1
er
janvier 1995 se terminera le 31 mars 1996.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’article 18, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 18. Premier paragraphe. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et
un mars de l’année suivante.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
English translation of the preceding text:
In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the seventh of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the corporation CAE INDUSTRIES (LUXEMBOURG) S.A., R.C.
No. 40.378, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Mersch, dated May 13th, 1992,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, No. 453 of October 9th, 1992.
The Articles of Incorporation have been amended by one deed of the same notary, dated March 30th, 1993, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations from 1993, page 15349 and by one deed of the under-
signed notary dated March 18th, 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, No.
173 of May 3rd, 1994.
The meeting begins at eleven a.m., Mr Teunis Christiaan Akkerman, economic counsel, residing in Luxembourg, being
in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christophe Davezac, private employee, residing in Luxem-
bourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the eighteen million
six hundred and twenty-two thousand four hundred and sixty-eight shares with a par value of two US dollars thirty-six
cents each, representing the total capital of forty-three million nine hundred and forty-nine thousand twenty-five US
Dollars, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed
to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders all represented and the members of the bureau,
shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the
registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
<i>Agenda:i>
1.- Change of the financial year to fix it from the first of April of each year to the 31st of March of the following year.
The current financial year which began on January 1st, 1995 will finish on March 31st, 1996.
2.- Subsequent amendment of Article 18 of the Articles of Incorporation.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that the meeting was regularly constituted, the
meeting debated on the agenda and passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to change the financial year of the company to fix it from the first of April of each year
to the thirty-first of March of the following year.
The current financial year which began on January 1st, 1995 will finish on March 31st, 1996.
<i>Second resolutioni>
Following the preceding resolution, Article 18, first paragraph, of the Articles of Incorporation, is amended and will
henceforth read as follows:
«Art. 18. First paragraph. The business year begins on April 1st of each year and ends on March 31st of the
following year.»
4133
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty
a.m.
In faith of which, We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
Signé: T.C. Akkerman, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
A. Schwachtgen.
(41892/230/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CAE INDUSTRIES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.378.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 7 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
A. Schwachtgen.
(41893/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
BRASSERIE NATIONALE, Société à responsabilité limitée,
(anc. BRASSERIE FUNCK-BRICHER ET BOFFERDING).
Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 12.950.
—
EXTRAIT
Suite aux cessions de parts sociales sous seing privé effectuées lors d’une assemblée générale extraordinaire le 19
décembre 1995, le capital de la société se répartit comme suit:
BRANAT, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 12.949, détenant quatre
mille six cent soixante-trois parts……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.663
COMOVA, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 28.471, détenant quatre mille six
cent soixante-trois parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.663
SOBRASS et Cie, société en commandite par actions, ayant son siège social à Bascharage, 2, boulevard J. F.
Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 46.411, détenant
mille huit cent soixante-six parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.866
M. Thierry Glaesener, ingénieur MBA, et son épouse Mme Marie-Françoise Lentz, sans état particulier,
demeurant à Luxembourg, détenant trois mille sept cent trente et une parts ……………………………………………………………
3.731
M. Georges M. Lentz jr, diplômé BBA, demeurant à Luxembourg, détenant trois mille sept cent trente et
une parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.731
______
Total: dix-huit mille six cent cinquante-quatre parts sociales……………………………………………………………………………………… 18.654
<i>Pour la gérantei>
BRANAT, S.à r.l.
T. Glaesener
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995, vol. 301, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
(41891/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CAP VOLMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 42.610.
—
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 janvier 1994 a accepté la démission de ses fonctions
d’administrateur de Monsieur P. Bolhuis avec effet au 1
er
janvier 1994. L’assemblée a également décidé de reduire le
nombre des administrateurs de 4 à 3.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41894/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4134
CAP VOLMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 42.610.
—
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 juin 1995 a accepté la démission de leurs fonctions
d’administrateur de Monsieur E. Bride, avec effet au 2 novembre 1994 et de Monsieur H. den Braven, avec effet au 27
janvier 1995. L’assemblée a nommé comme administrateurs Monsieur R. Ducoffre, demeurant 100, rue du Grand Feu,
B-5004 Namur, et Monsieur A. Berrens, demeurant Res. Beatrijs 61, B-3300 Tienen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41895/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.
R. C. Luxembourg B 46.996.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 22 décembre 1995i>
Le Conseil d’Administration constate qu’en date de ce jour, par un versement de LUF 312.000,- l’actionnaire C.C.M.
CORPORATE CONSULTING AND MANAGEMENT LIMITED a intégralement libéré ses 1.248 actions, souscrites à la
constitution en date du 14 mars 1994 de façon que le capital souscrit de LUF 1.250.000 est dorénavant libéré à concur-
rence de 100%.
Pour extrait sincère et conforme
C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41898/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CHANNEL PRIVATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 27 décembre 1995, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la sociétéi>
- La démission de Heike Müller et Alain Noullet en tant qu’administrateurs de la société a été acceptée. Décharge leur
est donnée pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
- Etant donné que le nombre d’administrateur reste, malgré ces démissions, supérieur au nombre minimum requis par
la loi et les statuts, il a été décidé de ne pas nommer de nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs
démissionnaires.
Pour extrait sincère et conforme
CHANNEL PRIVATE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41901/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
COIFFURE NOSBUSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire aujourd’hui, le 21 décembre 1995 les associés suivants:
1. Monsieur Ferdinand Nosbusch, maître-coiffeur, demeurant à L-5685 Dalheim, 17, Suebelwé,
2. Madame Dagmar Muller, indépendante, épouse de Monsieur Ferdinand Nosbusch, demeurant à L-5685 Dalheim,
17, Suebelwé,
3. Madame Danielle Wagner, employée privée, épouse de Monsieur Germain Martin, demeurant à L-2561 Luxem-
bourg, 63, rue de Strasbourg.
Les associés ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social de la société COIFFURE NOSBUSCH, S.à r.l., avec
siège à L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare, ont pris, à l’unanimité des voix, la décision suivante:
Les associés ont décidé de changer l’adresse du siège à L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.
Ainsi fait à Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Nosbusch
D. Nosbusch-Muller
D. Wagner
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41911/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4135
CHEM-TEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour CHEM-TEC HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(41902/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CHEM-TEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.776.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 1995, le mandat des administrateurs, MM. Guy Baumann, Jean
Bodoni, Guy Kettmann et Mme Birgit Mines-Honneff, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Myriam Spiroux-
Jacoby, ont été renouvelés pour une durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’asemblée générale ordinaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 20 décembre 1995.
<i>Pour CHEM-TEC HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41903/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
COIFFURE RAISON ET MATHIAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 17, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 16.671.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 301, fol. 66, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41912/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARC, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARCi>
<i>Société Anonyme en liquidationi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(41904/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARC, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARCi>
<i>Société Anonyme en liquidationi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(41905/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4136
CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARC, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARCi>
<i>Société Anonyme en liquidationi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(41906/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARC, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.345.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARCi>
<i>Société Anonyme en liquidationi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(41907/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARC, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.345.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 1995, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN,
11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, a été nommée commissaire-vérificateur.
Luxembourg, le 20 décembre 1995.
<i>Pour CIMARC-CIE INTERNATIONALE DES MONTAGNES DE L’ARCi>
<i>Société Anonyme en liquidationi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41908/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
COBALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6961 Senningen, 22, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 40.858.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. TOSAM GROUP BUSINESS S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Medjdoub Chani, juriste-fiscaliste, demeurant à Luxem-
bourg;
2. Monsieur Medjdoub Chani, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1.- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée COBALUX, S.à r.l., avec siège social à Luxem-
bourg, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.858, constituée sous la
dénomination E2A, S.à r.l., suivant acte notarié, en date du 7 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro
522 du 12 novembre 1992 et dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence
à Mersch, en date du 26 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 410 du 9 septembre 1993.
2.- Cession de parts:
a) La société TOSAM GROUP BUSINESS S.A., préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter avec
toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Aldo Baldelli, employé privé, demeurant
à Thionville (France), ici présent et ce acceptant, quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales.
4137
La cession de parts a lieu au prix de vingt mille francs (20.000,-), montant que la cédante déclare avoir reçu avant la
signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est confirmé bonne et valable
quittance.
b) Monsieur Medjdoub Chani, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de
fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Aldo Baldelli, employé privé, demeurant à Thionville (France),
ici présent et ce acceptant, une (1) part sociale.
La cession de parts a lieu au prix de mille cinq cents francs (1.500,-), montant que le cédant déclare avoir reçu avant
la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est confirmé bonne et valable
quittance.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. La cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de
ce jour et elle aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.
En conséquence, les cédants mettent et subrogent la cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux
parts sociales présentement cédées.
Ensuite, l’associé unique, à savoir Monsieur Aldo Baldelli, prénommé, a pris les resolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé actuel déclare donner son accord aux cessions de parts ci-avant documentées.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux cessions de parts ci-avant constatées, l’associé décide de modifier l’article 6 des statuts, pour lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites par Monsieur Aldo Baldelli, employé privé, demeurant à Thionville (France).»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé accepte la démission de Monsieur Laurini, employé privé, demeurant à Volmerange-les-Mines (France), de
sa fonction de gérant de la société et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses
fonctions jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé comme nouveau gérant pour une durée indéterminée, à savoir Monsieur Aldo Baldelli, prénommé, avec
le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-6961 Senningen, 22, rue du Château, de sorte que
l’article 5, alinéa 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Senningen.»
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Chani, A. Baldelli, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41909/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
COBALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6961 Senningen, 22, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 40.858.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41910/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. C.E.C., COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 33.065.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
R. P. Pels.
(41915/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4138
COMPAGNIE INTERAFRICAINE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 15.106.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
(41916/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
C.E.D., COMPAGNIE D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 48.485.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE D’ETUDES ET
DE DEVELOPPEMENT, en abrégé C.E.D., avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 48.485, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 29 juillet 1994, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 493 du 30
novembre 1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juillet 1995,
publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 512 du 6 octobre 1995 et en date du 25 octobre 1995, en voie de
publication.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés,
demeurant à Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Ans
(Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de 1.250.000,- LUF, pour le porter de son montant actuel de
3.750.000,- LUF à 5.000.000,- LUF, par la création et l’émission de 1.250 actions nouvelles d’une valeur nominale de
1.000,- LUF chacune. Souscription et libération des actions nouvellement créées.
2. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau et le
notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions représentatives de
l’intégralité du capital social de trois millions sept cent cinquante mille francs (3.750.000,- LUF) sont représentées à la
présente assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du
jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assembée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de trois millions sept cent cinquante mille francs
(3.750.000,- LUF) à cinq millions de francs (5.000.000,- LUF), par la création et l’émission de mille deux cent cinquante
(1.250) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les mille deux cent cinquante (1.250)
actions nouvellement créées ont été entièrement souscrites par la société anonyme LUXEMBOURG INTER-
NATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-
Pierre Pescatore,
ici représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié.
Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant
à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expres-
sément.
4139
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- LUF), représenté par cinq
mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à quarante mille
francs (40.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kamarowsky, F. Cannizzaro, J.-M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1995, vol. 87S, fol. 72, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
P. Frieders.
(41913/212/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
C.E.D., COMPAGNIE D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 48.485.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
P. Frieders.
(41914/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CONNECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.641.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 81, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
(41919/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.962.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le onze décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE DE PARTI-
CIPATIONS, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B numéro
28.962, constituée suivant acte reçu le 4 octobre 1988, publié au Mémorial C, numéro 331 du 17 décembre 1988; dont
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:
- le 16 juin 1989, publié au Mémorial C, numéro 330 du 14 novembre 1989;
- le 27 novembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 199 du 14 mai 1992.
L’assemblée est présidée par Monsieur Olivier Michon, dirigeant de sociétés, demeurant à Hesperange, Grand-Duché
de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires et obligataires présents ou représentés et le nombre d’actions et d’obligations qu’ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui restera annexée, signée ne varietur, au présent acte ainsi que
les procurations pour être enregistrées avec lui.
Il.- Qu’il appert de la liste de présence que les 150.000 (cent cinquante mille) actions représentant l’intégralité du
capital social, ainsi que les 396.460 (trois cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante) obligations représentant
4140
ll’intégralité de l’emprunt obligataire convertible, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Réduction de la valeur nominale des actions de CHF 100,- à CHF 40,- chacune et réduction simultanée du capital
social de son montant actuel de CHF 15.000.000,-, libéré à concurrence de 40 % à CHF 6.000.000,-, libéré intégralement.
2.- Modification de la valeur nominale des obligations convertibles de son montant actuel de CHF 100,- à CHF 20,-,
de sorte que l’emprunt obligataire convertible privé de CHF 39.646.000,-, sera représenté par 1.982.300 obligations
convertibles d’une valeur nominale de CHF 20,- chacune.
3.- Modification du rapport de conversion comme suit:
Les obligations sont convertibles dans le rapport de deux obligations pour une action Compagnie de Participations.
4.- Augmentation du capital social à concurrence de CHF 13.800.000,-, par la conversion de 690.000 obligations
convertibles de CHF 20,- chacune en vue de le porter de CHF 6.000.000,- à CHF 19.800.000,-, par l’émission de 345.000
actions nouvelles de CHF 40,- chacune.
5.- Attribution des 345.000 actions nouvelles aux obligataires et fixation de la date à partir de laquelle les nouvelles
actions jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
6.- Annulation, pour autant que de besoin, du pouvoir conféré au conseil d’administration, le 27 novembre 1991 à
augmenter le capital social à CHF 150.000.000,-.
7.- Autorisation à conférer au conseil d’administration par voie de modification statutaire (article 5) à augmenter le
capital social à CHF 35.000.000,-.
8.- Modification des premier et troisième alinéas de l’article 5 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à CHF 19.800.000,- (dix-neuf millions huit cent mille francs
suisses), représenté par 495.000 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille) actions d’une valeur nominale de CHF 40,-
(quarante francs suisses) chacune.»
«Art. 5. Troisième alinéa. A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé pendant la durée maximale
permise par la loi, s’élevant à CHF 35.000.000,- (trente-cinq millions de francs suisses).»
9.- Engagement des actionnaires de se réunir en assemblée générale extraordinaire dès l’approbation des comptes
annuels au 30 septembre 1995, en vue de procéder à une réduction de capital par absorption des pertes.
Ces faits exposés reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions de CHF 100,- (cent francs suisses) à CHF 40,- (quarante
francs suisses) chacune et réduction simultanée du capital social de son montant actuel de CHF 15.000.000,- (quinze
millions de francs suisses), libéré à concurrence de 40 % (quarante pour cent) à CHF 6.000.000,- (six millions de francs
suisses), libéré intégralement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le montant de la valeur nominale des obligations convertibles, actuellement de
CHF 100,- (cent francs suisses), pour la ramener à CHF 20,- (vingt francs suisses), de telle sorte que l’emprunt obliga-
taire convertible privé de CHF 39.646.000,- (trente-neuf millions six cent quarante-six mille francs suisses), sera
dorénavant représenté par 1.982.300 (un million neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cents) obligations convertibles
d’une valeur nominale de CHF 20,- (vingt francs suisses) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le rapport de conversion comme suit:
Les obligations sont convertibles dans le rapport de deux obligations pour une action Compagnie de Participations.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de CHF 13.800.000,- (treize millions huit cent mille
francs suisses), par la conversion de 690.000 (six cent quatre-vingt-dix mille) obligations convertibles de CHF 20,- (vingt
francs suisses) chacune en vue de le porter de CHF 6.000.000,- (six millions de francs suisses) à CHF 19.800.000,- (dix-
neuf millions huit cent mille francs suisses), par l’émission de 345.000 (trois cent quarante-cinq mille) actions nouvelles
de CHF 40,- (quarante francs suisses) chacune.
L’existence de l’émission de l’emprunt convertible et de sa souscription a été prouvée au notaire instrumentant, ainsi
que sa libération par les créanciers obligataires.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’attribuer les 345.000 (trois cent quarante-cinq mille) actions nouvelles aux obligataires et de
fixer la date à partir de laquelle les nouvelles actions jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes
au 1
er
octobre 1995.
Les déclarations de demandes de conversion effectuées par les obligataires sont faites par les mandataires en vertu
des pouvoirs contenus dans les procurations susmentionnées.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’annuler le pouvoir conféré au conseil d’administration le 27 novembre 1991, d’augmenter le
capital social jusqu’à CHF 150.000.000,- (cent cinquante millions de francs suisses).
4141
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide par voie de modification statutaire (article 5), d’autoriser le conseil d’administration à augmenter
le capital social jusqu’à CHF 35.000.000,- (trente-cinq millions de francs suisses).
<i>Huitième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les
premier et troisième alinéas de l’article 5 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à CHF 19.800.000,- (dix-neuf millions huit cent mille francs
suisses), représenté par 495.000 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille) actions d’une valeur nominale de CHF 40,-
(quarante francs suisses) chacune.»
«Art. 5. Troisième alinéa. A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé pendant la durée maximale
permise par la loi, s’élevant à CHF 35.000.000,- (trente-cinq millions de francs suisses).»
<i>Neuvième résolutioni>
Les actionnaires s’engagent à se réunir en assemblée générale extraordinaire dès l’approbation des comptes annuels
au 30 septembre 1995, en vue de procéder à une réduction de capital par absorption des pertes.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois millions sept cent vingt mille francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: O. Michon, M. Bockler-Kapp, M. Delfosse, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 87S, fol. 83, case 5. – Reçu 3.511.824 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
M. Elter.
(41917/210/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.962.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 1995.
M. Elter.
(41918/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CONNECTCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.789.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 81, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
(41920/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
CORBET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.897.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour CORBET S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(41921/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4142
CORDIGAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 38.069.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41922/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
COTRIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.289.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 64, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41923/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
MAX CRESCENTINI, S.à r.l. & Cie, Société en commandite simple.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 23-25, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 5.246.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28
décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41924/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
DENARE S.A., Société Anonyme
Siège social: Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 17.841.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 1995i>
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à Strassen, 20, rue de la Solidarité,
- Madame Véronique Eber, sans état particulier, demeurant à Bièrges (Belgique), 125, rue d’Angoussart,
- Madame Jacqueline Heynen, employée privée, demeurant à Strassen, 20, rue de la Solidarité.
<i>Commissaire aux comptesi>
- Monsieur Eric Isaac, comptable, demeurant à Moutfort, 4, Gappenhiehl.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2001.
Pour extrait conforme
P. Lux
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41925/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EPICERIE O AREIAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 14, rue d’Audun.
R. C. Luxembourg B 43.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 63, case 10, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41928/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ETS RECKINGER & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 11.032.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 64, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41934/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4143
ECOPAR S.A., Société Anonyme
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.180.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1995i>
1. Le siège social de la société est transféré au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. La démission de Messieurs Roland Frising, Dirk Van Reeth et Gérard Birchen en tant qu’Administrateurs est
acceptée. Monsieur Guy Glesener, Conseiller Juridique, demeurant au 133, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,
Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant au 70, rue de Hobscheid, Steinfort et Monsieur Yves Wallers,
expert-comtpable et réviseur d’entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden, sont nommés adminis-
trateurs en leur remplacement. Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statu-
taire de 1997.
3. La démission de Monsieur Roger Petry en tant que commissaire aux comptes est acceptée. Monsieur Edmond Ries,
expert comptable, demeurant au 3, rue du Parc, Bertrange, est nommé commissaire aux comptes en son remplacement.
Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
<i>Pour ECOPAR S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41926/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.789.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 18 December, 1995i>
- The co-option of Mr Simon Holdsworth as a Director in replacement of Mr Philip E. Beaven, resolved on 6
September, 1995, is ratified.
- Messrs Didier Miqueu, Hans-Dieter Runte, Simon Holdsworth, Jan Verhaeghe and Mrs Rosario Martin Cabiedes are
re-elected as Directors for a new term of three years, ending at the Annual General Meeting of 1998.
- COOPERS & LYBRAND, Luxembourg are re-elected as the Statutory Auditor for a new term of three years, ending
at the Annual General Meering of 1998.
Certified true extract
<i>For E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A.i>
KREDIETRUST S.A.
J. Vanden Bussche
A. Schmit
<i>Premier Fondé de Pouvoiri>
<i>Premier Fondé de Pouvoiri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41927/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ESPIRITO SANTO PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.751.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ESPIRITO SANTO
PROPERTY HOLDING S.A., avec siège social à L-2960 Luxembourg, 11 rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par
le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 11 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 28 du 27 janvier 1992, modifiée suivant deux actes reçus par le notaire
Marthe Thyes-Walch, prénommé, en date du 21 novembre 1991, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 199 du 14 mai 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, prénommé,
en date du 20 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 180 du 7 mai
1994, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 37.751.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Scherrer, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
4144
II. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la
présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de ECU 35.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ECU
70.000.000,- à ECU 105.000.000,- par l’émission de 3.500.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de ECU 10,-
chacune.
2. Souscription et libération des 3.500.000 actions nouvelles par apports en espèces.
3. Augmentation du capital autorisé de ECU 100.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ECU
100.000.000,- à ECU 200.000.000,- et autorisation à donner au Conseil d’Administration de réaliser cette augmentation
de capital en une fois ou par tranches périodiques et de fixer toutes les conditions relatives à l’augmentation de capital.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-cinq millions d’unités de compte
européennes (ECU 35.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de soixante-dix millions d’unités de compte
européennes (ECU 70.000.000,-) à cent cinq millions d’unités de compte européennes (ECU 105.000.000,-), par la
création et l’émission de trois millions cinq cent mille (3.500.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix unités
de compte européennes (ECU 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée, l’actionnaire majori-
taire, ESPIRITO SANTO RESOURCES LIMITED, ayant son siège social à Nassau (Bahamas), l’actionnaire minoritaire
ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue ESPIRITO SANTO RESOURCES LIMITED, prénommée,
ici représentée par Monsieur Claude Hermes, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 décembre 1995,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les trois millions cinq cent mille (3.500.000)
actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de dix unités de compte européennes (ECU 10,-) chacune.
Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de trente-cinq millions d’unités de compte européennes (ECU 35.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé à concurrence de cent millions d’unités de compte européennes
(ECU 100.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cent millions d’unités de compte européennes (ECU
100.000.000,-) à deux cents millions d’unités de compte européennes (ECU 200.000.000,-) et d’autoriser le conseil
d’administration à réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques et à fixer toutes les
conditions relatives à l’augmentation de capital.
<i>Quatrième résolutioni>
Comme suite de l’augmentation du capital social et de l’augmentation du capital autorisé, l’article trois des statuts de
la société est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinq millions d’unités de compte européennes (ECU 105.000.000,-), repré-
senté par dix millions cinq cent mille (10.500.000) actions de dix unités de compte européennes (ECU 10,-) chacune,
intégralement libérées.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-quinze millions
d’unités de compte européennes (ECU 95.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cent cinq millions d’unités
de compte européennes (ECU 105.000.000,-) à deux cents millions d’unités de compte européennes (ECU 200.000.000,-
), le cas échéant par l’émission de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) actions de dix unités de compte européennes
(ECU 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
4145
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société en raison des présentes, s’élève
approximativement à la somme de treize millions six cent mille francs luxembourgeois (LUF 13.600.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évalué à un milliard trois cent vingt-trois millions
trois cent cinquante-trois mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 1.323.353.500,-).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: J.-R. Bartolini, M. Scherrer, C. Hermes, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 5, case 12. – Reçu 13.214.619 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
E. Schlesser.
(41929/227/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ESPIRITO SANTO PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.751.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
E. Schlesser.
(41930/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EURODEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 29.221.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 décembre 1995 que Monsieur
Mauro Bottiroli, employé de commerce, demeurant 22, rue Le Corbusier à Genève (Suisse), a été élu Administrateur
en remplacement de Monsieur Balz Voellmin, démissionnaire.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41938/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ETS NEU, SUCC. JEAN-MARIE ARENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.034.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 81, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature
(41933/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4146
EUFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.888.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUFIN S.A., ayant son siège
social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 50.888, constituée suivant acte reçu le 20 avril 1995 par le notaire instrumentant, publié au
Mémorial C, numéro 356 du 31 juillet 1995 et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 15
septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 592 du 21 novembre 1995.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en
hautes études fiscales, demeurant à Howald.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Betty Prudhomme, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence et les procurations
paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 6.240.000 (six millions deux cent quarante mille) actions repré-
sentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital à concurrence de ITL 18.480.000.000,- (dix-huit milliards quatre cent quatre-vingts
millions de lires italiennes) par émission de 308.000 (trois cent huit mille) actions nouvelles de ITL 60.000,- (soixante
mille lires italiennes) chacune, émises moyennant paiement d’une prime d’émission globale de ITL 12.320.000.000,-
(douze milliards trois cent vingt millions de lires italiennes), le tout à libérer intégralement en numéraire.
2. Souscription des actions ainsi émises moyennant la renonciation au droit préférentiel de souscription relatif à cette
augmentation en numéraire et libération effective.
3. Modification afférente de l’article trois des statuts, alinéas un et cinq.
4. Nomination de Messieurs Donato Cortesi et Cyrille Voser en qualité de nouveaux administrateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 18.480.000.000,- (dix-huit milliards quatre cent
quatre-vingts millions de lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 374.400.000.000,- (trois cent
soixante-quatorze milliards quatre cents millions de lires italiennes) à ITL 392.880.000.000,- (trois cent quatre-vingt-
douze milliards huit cent quatre-vingts millions de lires italiennes), par la création, l’émission et la souscription de
308.000 (trois cent huit mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 60.000,- (soixante mille lires italiennes)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et moyennant le paiement d’une prime
d’émission globale de ITL 12.320.000.000,- (douze milliards trois cent vingt millions de lires italiennes).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires de EUFIN S.A. ont renoncé totalement ou partiellement à
l’exercice de leur droit préférentiel de souscription, décide d’admettre à la souscription des 308.000 actions
nouvellement émises:
- la société ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.), ayant son siège social établi à Manama Bahrain, à concur-
rence de 150.000 (cent cinquante mille) actions;
- la société FINDIM INVESTMENTS S.A., ayant son siège social établi au Gradinata Forghée 2, CH-6900 Massagno,
Suisse, à concurrence de 150.000 (cent cinquante mille) actions;
- la société BANQUE PICTET & CIE, ayant son siège social établi à 29, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève
11, Suisse, à concurrence de 8.000 (huit mille) actions.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite les sociétés ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.), FINDIM INVESTMENTS S.A. et BANQUE PICTET
& CIE, prédésignées, ici représentées en vertu de procurations ci-annexées, ont déclaré souscrire les 308.000 actions
nouvelles comme dit ci-avant et les libérer intégralement ainsi que le montant de la prime d’émission de ITL
12.320.000.000,- (douze milliards trois cent vingt millions de lires italiennes), chacun proportionnellement à sa
souscription, moyennant des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme EUFIN S.A.,
prédésignée, de sorte que la somme totale de ITL 30.800.000.000,- (trente milliards huit cents millions de lires italiennes)
se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une
attestation bancaire.
4147
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier et le cinquième alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à ITL 392.880.000.000,- (trois cent quatre-vingt-douze milliards
huit cent quatre-vingts millions de lires italiennes), représenté par 6.548.000 (six millions cinq cent quarante-huit mille)
actions d’une valeur nominale de ITL 60.000,- (soixante mille lires italiennes) chacune.»
«Art. 3. Cinquième alinéa. Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concur-
rence de ITL 207.120.000.000,- (deux cent sept milliards cent vingt millions de lires italiennes) pour le porter de son
montant actuel de ITL 392.880.000.000,- (trois cent quatre-vingt-douze milliards huit cent quatre-vingts millions de lires
italiennes) à ITL 600.000.000.000,- (six cents milliards de lires italiennes), le cas échéant par l’émission de 3.452.000
(trois millions quatre cent cinquante-deux mille) actions d’une valeur nominale de ITL 60.000,- (soixante mille lires itali-
ennes) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs de la société pour un même terme que ceux
actuellement en fonction:
a) Monsieur Donato Cortesi, administrateur de sociétés, demeurant à Vezia, Suisse,
b) Monsieur Cyrille Voser, administrateur de sociétés, demeurant à Zurich, Suisse.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Schlesser, A. Renard, B. Prudhomme, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1995, vol. 87S, fol. 88, case 2. – Reçu 5.731.880 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(41935/210/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.888.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(41936/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.663.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 13 juin 1995 que:
M. Alexis J. Joseph, homme d’affaires, demeurant à Panama, a été coopté comme administrateur de la société, en
remplacement de Madame Lela Zygouris, avocat, demeurant à Athènes, Grèce, administrateur démissionnaire.
La prochaine assemblée générale procédera à son élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41948/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 33.065.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
R. P. Pels.
(41943/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4148
EURIMEX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R. C. Luxembourg B 8.577.
Constituée par-devant M
e
C. Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juillet 1969, acte publié au
Mémorial C, n
o
183 du 29 octobre 1969, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 décembre 1969, publié
au Mémorial C, n
o
26 du 4 février 1970, modifiée en date du 19 décembre 1975, publié au Mémorial C, n
o
68 du 5
avril 1976, modifiée le 25 juillet 1979, publié au Mémorial C, n
o
258 du 12 novembre 1979, modifiée en date du 22
octobre 1984, modifiée en date du 15 décembre 1988, publié au Mémorial C, n
o
96 du 12 avril 1989, modifiée en
date du 8 novembre 1989, publié au Mémorial C, n
o
180 du 1
er
juin 1990.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
AFFECTATION DU RESULTAT
Réserve libre avant affectation du résultat …………………………………
23.163.114
Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………
16.568.309
Dividendes ………………………………………………………………………………………… - 7.000.000
Total: ……………………………………………………………………………………………………
32.731.423
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- M. Robert Dennevald,
- Mme Maggy Friob,
- M. Alex Jacquemart,
- M. Carlo Kirsch,
- M. Henri Kirsch,
- M. Jean-Claude Tesch.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
- FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(41937/507/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROFINANCIERE MECANIQUE ET AERONAUTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.646.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROFINANCIERE
MECANIQUE ET AERONAUTIQUE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, alors de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 199
du 29 avril 1991.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Reine Bernard, employée privée, demeurant à B-Arlon,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Monique Putz, employée privée, demeurant à Bettel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelles.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(5.250.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois
(1.380.000,- LUF) à six millions six cent trente mille francs luxembourgeois (6.630.000,- LUF), par la création de huit cent
soixante-quinze (875) actions nouvelles d’une valeur nominale de six mille francs luxembourgeois (6.000,- LUF).
2. Souscription et libération intégrale en espèces des nouvelles actions.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
4149
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des. voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (5.250.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million trois cent quatre-vingt mille francs
luxembourgeois (1.380.000,- LUF) à six millions six cent trente mille francs luxembourgeois (6.630.000,- LUF), par la
création de huit cent soixante-quinze (875) actions nouvelles d’une valeur nominale de six mille francs luxembourgeois
(6.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Les actionnaires actuels renonçant à leur droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
Madame Brigitte Delaunoit, sans état, demeurant à B-6280 Loverval, 11, allée Notre-Dame de Grâce,
ici représentée par Madame Marie-Reine Bernard, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Loverval, le 12 novembre 1995,
laquelle déclare souscrire les huit cent soixante-quinze (875) actions nouvelles.
Les actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq millions deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (5.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce
dont il été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions six cent trente mille francs luxembourgeois (6.630.000,-LUF), repré-
senté par mille cent cinq (1.105) actions d’une valeur nominale de six mille francs luxembourgeois (6.000,- LUF)
chacune.»
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cette assemblée, s’élève approximativement à quatre-vingt-cinq mille francs
(85.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-R. Bernard, M. Putz, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 44, case 1. – Reçu 52.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41939/220/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROFINANCIERE MECANIQUE ET AERONAUTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.646.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41940/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FEROX INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.157.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 février 1995i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Madame Rosine Blomhof, et de Messieurs Marc Cywie et Benoît Colmant et leur
donne décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN de son poste de commissaire aux
comptes et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée désigne comme nouveaux administrateurs:
4150
- M. Adrien de Merode, administrateur de sociétés, demeurant 64, rue Théodore Eberhard à Luxembourg;
- M. Jean-Marc Thys, administrateur de sociétés, demeurant 20, op der Schlaed, L-9132 Schieren;
- M. John Turpel, administrateur de sociétés, demeurant rue de Distelfeld, 6, L-7636 Ernzen;
- M. Jacques Mersch, docteur en droit, demeurant Krockelshof, L-5722 Aspelt;
- Mme Isabelle Stoffels, administrateur de sociétés, demeurant 16A, rue Etienne Dumont, CH-1204 Genève (Suisse);
qui acceptent leur mandat pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle ordinaire
statuant sur le bilan clôturé au 30 septembre 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée désigne M. Nico Arend, comptable, demeurant rue Feltgen, 13, L-7535 Mersch, comme nouveau commis-
saire aux comptes, qui accepte son mandat pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle ordinaire statuant sur le bilan clôturé au 30 septembre 2000.
FEROX INVEST S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41949/045/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ETS. BOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Michel Bourgeois, commerçant, demeurant à Crauthem, 6, rue Lankert;
2) Monsieur Sébastien Bourgeois, étudiant, demeurant à Crauthem, 6, rue Lankert;
3) La société anonyme COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS, avec siège social à L-3895 Foetz, 6,
rue de l’Industrie,
ici représentée par Monsieur Henri Grethen, conseiller économique, demeurant à Esch-sur-Alzette, 14, rue Bolivar
et Monsieur Antoine Seck, demeurant à Esch-sur-Alzette;
en vertu de leur qualité d’administrateurs de ladite société.
4) La société anonyme LUCHIM S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie,
ici représentée par Monsieur Antoine Seck, directeur général, demeurant à Esch-sur-Alzette, rue de Luxembourg et
Monsieur Henri Grethen, préqualifié,
en vertu de leur qualité d’administrateurs de ladite société.
Laquelle prédite procuration, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société à respon-sabilité
limitée ETS. BOURGEOIS, S.à r.l., avec siège social à L-3510 Dudelange, 19, rue de la Libération,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden de Grevenmacher en date du 21 avril 1992, publié au
Mémorial C de 1992, page 20263.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Michel Bourgeois, prédit, déclare par les présentes céder et transporter au COMPTOIR PHARMACEU-
TIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A., prédit, quatre cent quatre-vingt-dix (490) parts sociales lui appartenant dans la
société à responsabilité limitée ETS. BOURGEOIS, S.à r.l.
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de sept millions huit cent quarante mille francs (7.840.000,-),
montant que Monsieur Michel Bourgeois, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu à raison de sept millions cent
cinq mille francs (7.105.000,-), ce dont quittance, le solde s’élevant à sept cent trente-cinq mille francs (735.000,-) étant
payable le 31 mars 1996.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Sébastien Bourgeois, prédit, déclare par les présentes, céder et transporter au COMPTOIR PHARMA-
CEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A. neuf (9) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée
ETS. BOURGEOIS, S.à r.l.
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de cent quarante-quatre mille francs (144.000,-), montant que
Monsieur Sébastien Bourgeois, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu à raison de cent trente mille cinq cents
francs (130.500,-), ce dont quittance, le solde s’élevant à treize mille cinq cents francs (13.500,-) étant payable le 31 mars
1996.
<i>Troisième résolutioni>
Monsieur Sébastien Bourgeois, prédit, déclare par les présentes, céder et transporter à la société anonyme LUCHIM
S.A., une (1) part sociale lui appartenant dans la société à responsabilité limitée ETS. BOURGEOIS, S.à r.l.
4151
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de seize mille francs (16.000,-), montant que Monsieur Sébastien
Bourgeois, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu à raison de quatorze mille cinq cents francs (14.500,-), ce dont
quittance, le solde s’élevant à mille cinq cents francs (1.500,-) étant payable le 31 mars 1996.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux prédites cessions de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1) La société anonyme COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A., prédit …………………
499 parts
2) La société anonyme LUCHIM S.A., prédite…………………………………………………………………………………………………………
1 part
Total: cinq cents parts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de Dudelange à L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.
Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Foetz.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission du gérant, Monsieur Michel Bourgeois, à compter d’aujourd’hui et lui
donne décharge.
Sont nommés gérants:
1) Monsieur Henri Grethen, conseiller économique, demeurant à Esch-sur-Alzette, 14, rue Bolivar;
2) Monsieur Antoine Seck, directeur général, demeurant à Esch-sur-Alzette, rue de Luxembourg.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de la présente assemblée générale,
s’élève approximativement à vingt-huit mille francs (28.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Seck, H. Grethen, M. Bourgeois, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1995, vol. 819, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 15 novembre 1995.
C. Doerner.
(41931/209/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ETS. BOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l’Industrie.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 1995.
C. Doerner.
(41932/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GARDENIA BLU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.541.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le douze décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société à responsabilité limitée IMMOBILIERE GARDENIA, S.à r.l., R. C. B numéro 51.484, avec siège social à
L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 20 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 460, en date
du 16 septembre 1995;
ici représentée par sa gérante, Madame Luisella Moreschi, administrateur de sociétés, demeurant à Brouch/Mersch.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
4152
– Le 28 avril 1994 a été constituée par acte de Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, la
société à responsabilité limitée GARDENIA BLU, S.à r.l. R. C. B numéro 47.541, dont les statuts furent publiés au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 339 du 15 septembre 1994.
– Cette société a actuellement un capital social de treize milliards quatre cent vingt millions (ITL 13.420.000.000,-)
de lires italiennes représenté par cent trente-quatre mille deux cents (134.200) parts sociales d’une valeur nominale de
cent mille (ITL 100.000,-) lires italiennes chacune, entièrement libérées.
– La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la société GARDENIA
BLU, S.à r.l., ainsi qu’il résulte du registre des associés.
– L’activité de la société GARDENIA BLU, S.à r.l. ayant cessé, ladite associée unique prononce, par sa mandataire, la
dissolution anticipée de cette société avec effet au 31 décembre 1995.
– En sa qualité de liquidatrice de ladite société GARDENIA BLU, S.à r.l., l’associé unique déclare par sa mandataire
que tout le passif de cette société est réglé.
– L’associé unique précitée sera investie de tout l’actif et réglera, le cas échéant, tout passif non encore connu
éventuellement à charge de la société dissoute; partant, la liquidation de la société sera à considérer comme faite et
clôturée avec effet au 31 décembre 1995.
– Dans l’actif repris par l’associée unique se trouve un immeuble sis dans la péripherie de Turin, Commune de Rivoli,
Fraz. Cascine Vica, d’une superficie de 12.56 mètres carrés.
– La dissolution de la société GARDENIA BLU, S.à r.l. entraîne également celle de la succursale à la Via Boezio, 16,
Rome, Italie, toujours avec effet au 31 décembre 1995.
– L’associée unique donne décharge pleine et entière du gérant de la société dissoute pour l’exercice de son mandat
jusqu’à ce jour.
Les documents et pièces relatifs à la société dissoute seront conservés durant cinq ans auprès de VECO TRUST à
L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
A. Schwachtgen.
(41960/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FINSTAHL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.907.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINSTAHL S.A., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg section B sous le numéro 16.907, constituée suivant acte reçu le 6 août 1979, publié au Mémorial C, numéro 257
du 9 novembre 1979, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes en date:
- du 22 mai 1990, publié au Mémorial C, numéro 423 du 19 novembre 1990;
- du 13 juin 1991, publié au Mémorial C, numéro 456 du 9 décembre 1991;
- du 11 juin 1992, publié au Mémorial C, numéro 472 du 19 octobre 1992;
- du 30 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 575 du 7 décembre 1992;
- du 18 novembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 29 du 25 janvier 1994;
- du 3 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 561 du 3 novembre 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, Fondé de Pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Thionville
(France).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux.
Le président prie le notaire soussigné d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procura-
tions paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 2.480.000,- (deux millions quatre cent quatre-vingt mille) actions
représentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Augmentation du capital de ITL 38.000.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL 31.000.000.000,- à
ITL 69.000.000.000,- par la création, l’émission et la souscription de 3.040.000 actions nouvelles d’une valeur nominale
de ITL 12.500,- chacune, à libérer par des versements en espèces;
4153
- Modification y relative des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 38.000.000.000,- (trente-huit milliards de lires
italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 31.000.000.000,- (trente et un milliards de lires italiennes) à ITL
69.000.000.000,- (soixante-neuf milliards de lires italiennes), par la création, l’émission et la souscription de 3.040.000
(trois millions quarante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 12.500,- (douze mille cinq cents lires itali-
ennes) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et à libérer en numéraire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à exercer leur droit préférentiel de
souscription, décide d’admettre à la souscription des 3.040.000 (trois millions quarante mille) actions nouvelles
l’actionnaire majoritaire, la société ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A., ayant son siège à Milano,
Corso Venezia 48 (Italie).
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A., prédésignée, dûment représentée en vertu d’une des
procurations précitées, a déclaré souscrire les 3.040.000 (trois millions quarante mille) actions nouvelles et les libérer
intégralement moyennant des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme FINSTAHL
S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 38.000.000.000,- (trente-huit milliards de lires italiennes) se trouve dès
à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à ITL 69.000.000.000,- (soixante-neuf milliards de lires italiennes),
divisé en 5.520.000 (cinq millions cinq cent vingt mille) actions d’une valeur nominale de ITL 12.500,- (douze mille cinq
cents lires italiennes) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept millions quatre cent vingt mille francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Ferretti, S. Citti, G. Baumann, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1995, vol. 87S, fol. 88, case 1. – Reçu 7.071.800 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
M. Elter.
(41950/210/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FINSTAHL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.907.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
M. Elter.
(41951/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FINTOURIST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.522.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour FINTOURIST S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(41952/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4154
FINTOURIST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.522.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 1995, la démission de l’administrateur, M. Fred Carotti, a été
acceptée et il n’a pas été pourvu à son remplacement. De ce fait, le nombre des administrateurs a été réduit de quatre
à trois.
Luxembourg, le 20 décembre 1995.
<i>Pour FINTOURIST S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41953/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROFOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.833.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 301, fol. 66, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
EUROFOOD, S.à r.l.
Signature
(41941/569/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROPEAN INFORMATICS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 3, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.772.
—
Le siège social de la société est transféré du 3, rue de Kleinbettingen, L-8436 Steinfort, au 3, route de Luxembourg,
L-8440 Steinfort.
Steinfort, le 20 septembre 1995.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1995, vol. 471, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41942/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.211.
Acte constitutif publié à la page 4852 du Mémorial C, n
o
102 du 24 mars 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41944/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROSANTE ET CIE S.C.A.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié à la page 4855 du Mémorial C, n
o
102 du 24 mars 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41945/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié à la page 4855 du Mémorial C n
o
102 du 24 mars 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41946/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4155
FARGO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 37.346.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société i>
<i>en date du 28 juillet 1995 à 14.00 heuresi>
<i>Délibérationi>
Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
- d’approuver les rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes;
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social 1994, se terminant le 31 décembre 1994; le total bilantaire
est de LUF 5.737.191,- et le résultat se solde par un bénéfice de LUF 885.809,-;
- d’affecter le résultat de l’exercice ainsi:
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
LUF 885.809,-
- d’accorder décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de leurs fonctions pendant l’exercice écoulé.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15.00 heures.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41947/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FLIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 29.761.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 13 décembre 1995,
que:
– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1720 Luxem-
bourg, 6, rue Heine.
– Maître Patrick Weinacht, avocat (I), demeurant à Luxembourg, a été nommé au poste d’administrateur de la
société, en remplacement de Madame Carine Bittler, administrateur démissionnaire.
– Maître Jacques Schroeder, avocat (I), demeurant à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire aux
comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux
comptes démissionnaire.
Le mandat de Maître Patrick Weinacht et de Maître Jacques Schroeder prendra fin lors de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2001.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41954/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
HENDERSON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, European Bank and Business Center.
R. C. Luxembourg B 28.700.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41976/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FOR YOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue Duchscher.
R. C. Luxembourg B 13.762.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 63, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41956/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4156
FLORIL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
<i>Pour FLORIL INVESTISSEMENTS S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(41955/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
FURTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 22.266.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 décembre 1995i>
1. La démission de Messieurs François-Marc Lanners et François Mesenburg et Madame Françoise Stamet et de FIN-
CONTROLE S.A. respectivement en tant qu’Administrateurs et Commissaire aux Comptes est acceptée. Messieurs
Alain Noullet, administrateur de sociétés, demeurant à Nospelt, Jean-François Bouchoms, administrateur de sociétés,
demeurant à Lamadeleine et Alexander Helm, administrateur de sociétés, demeurant à Wolkrange (B), sont nommés
nouveaux Administrateurs et Monsieur Marc Muller, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, est nommé nouveau
Commissaire aux Comptes.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale de 1996.
2. Le siège social de la société est transféré au 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FURTON INVESTMENTS S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41957/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GARANCE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.001.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Madame Marie-Cécile Dozin, juriste, demeurant à Steinfort,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme holding GARANCE,
ayant son siège social à L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 46.001, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8
décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 82 du 5 mars 1994,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 7 décembre 1995;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
I. Que le capital social de la société anonyme holding GARANCE, prédésignée, s’élève actuellement à LUF
10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de
valeur, entièrement libérées.
II. Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 50.000.000,- (cinquante
millions de francs luxembourgeois) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription, l’article cinq des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.
III. Que le conseil d’administration, en sa réunion du 7 décembre 1995 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés
aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une première tranche de l’augmentation de capital autorisée à concur-
rence de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel de LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) à LUF 30.000.000,- (trente millions de francs
luxembourgeois), par la création et l’émission de 20.000 (vingt mille) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
4157
IV. Que le conseil d’administration a admis à la souscription de la totalité des actions nouvelles l’actionnaire majori-
taire, la société anonyme de droit luxembourgeois FINANCIERE ETERNIT S.A., ayant son siège social à L-1147 Luxem-
bourg, 42, rue de l’Avenir.
V. Que les 20.000 (vingt mille) actions nouvelles ont été souscrites par la société FINANCIERE ETERNIT S.A., prédé-
signée, et libérées intégralement en numéraire par un versement à un compte bancaire au nom de la société GARANCE,
prédésignée, de sorte que la somme de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.
VI. Que suite à la réalisation de cette première tranche de l’augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de
l’article cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 30.000.000,- (trente millions de francs luxembourgeois),
représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un dix/millième
du capital et disposant chacune d’une voix aux assemblées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent soixante-cinq mille francs
luxembourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M.-C. Dozin, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 87S, fol. 99, case 10. – Reçu 200.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(41958/210/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GARANCE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.001.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(41959/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GENERAL TRADERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 24.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 301, fol. 66, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41962/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GENERAL TRADERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 24.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 301, fol. 36, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41963/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GT BIJOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.123.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 301, fol. 66, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41970/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4158
GT BIJOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.123.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 301, fol. 36, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41971/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GENDTRENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.713.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 80, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41961/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GFT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.044.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GFT FINANCE S.A.,
avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 8.044, constituée sous la dénomination de CODAMA HOLDING S.A., suivant acte reçu par Maître
Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1968, publié au Recueil Spécial du Mémorial
C, numéro 146 du 7 octobre 1968, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juillet 1995, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 546 du
25 octobre 1995.
La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, demeurant
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Thionville
(France).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital de LUF 45.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF 825.000.000,- à LUF
870.000.000,- par la création, l’émission et la souscription de 4.500 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF
10.000,- chacune, à libérer par des versements en espèces.
2. Modification y relative des statuts.
Il) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées, les procurations des
actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) actions représentatives
de l’intégralité du capital social de huit cent vingt-cinq millions de francs (825.000.000,- LUF), sont représentées à la
présente assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre
du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assembée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-cinq millions de francs
(45.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de huit cent vingt-cinq millions de francs (825.000.000,- LUF)
à huit cent soixante-dix millions de francs (870.000.000,- LUF) par la création, l’émission et la souscription de quatre
mille cinq cents (4.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.
4159
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord unanime de tous les actionnaires, les quatre mille cinq cents (4.500) actions nouvellement créées ont été
entièrement souscrites par la société GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.p.A., avec siège social à Turin,
représentée par Monsieur Marcello Ferretti, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Turin,
le 27 novembre 1995, laquelle procuration est annexée aux présentes.
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de
quarante-cinq millions de francs (45.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit cent soixante-dix millions de francs (870.000.000,- LUF),
représenté par quatre-vingt-sept mille (87.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à cinq cent
trente mille francs (530.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Ferretti, S. Citti, G. Baumann, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1995, vol. 87S, fol. 73, case 1. – Reçu 450.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
P. Frieders.
(41964/212/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GFT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.044.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
P. Frieders.
(41965/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIT INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22
janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 183 du 26 avril 1993.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-
cières, demeurant à Brouch/Mersch.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Maurizio Manfredi, employé privé, demeurant à Heisdorf.
L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistre-ment.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq mille cinq cents (5.500) actions représentant l’intégralité
du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de clôture de l’exercice pour l’arrêter au 31 décembre de chaque année et pour la première
fois le 31 décembre 1995 et modification subséquente de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»
2. Modification de la devise d’expression du capital qui passe de LUF à ITL et modification subséquente de l’article 3
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
4160
«Le capital social est fixé à ITL 275.000.000,-, divisé en 5.500 actions de ITL 50.000,- chacune.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice afin qu’il s’arrête le trente et un décembre de chaque
année et pour la première fois le 31 décembre 1995.
L’article sept des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en lires italiennes
au cours de vingt lires italiennes (ITL 20,-) pour un francs luxembourgeois (LUF 1,-).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
5.500.000,-) à deux cent soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL 275.000.000,-).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir les cinq mille cinq cents (5.500) actions existantes de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) en cinq mille cinq cents (5.500) actions de cinquante mille lires italiennes (ITL 50.000,-) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital autorisé actuel de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF
50.000.000,-) en deux milliards cinq cents millions de lires italiennes (ITL 2.500.000.000,-), qui sera représenté par des
actions de cinquante mille lires italiennes (ITL 50.000,-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les premier et cinquième alinéa de l’article trois des statuts pour leur donner
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux cent soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL
275.000.000,-), représenté par cinq mille cinq cents (5.500) actions de cinquante mille lires italiennes (ITL 50.000,-)
chacune, entièrement libérées.
Cinquième alinéa. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux milliards cinq
cents millions de lires italiennes (ITL 2.500.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de cinquante mille
lires italiennes (ITL 50.000,-) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, M. Manfredi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 87S, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
C. Hellinckx.
(41966/215/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
GIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
C. Hellinckx.
(41967/215/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
HILOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.813.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 80, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41977/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4161
GLOBAL BOND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 27.981.
—
The annual general meeting of shareholders held on December 4, 1995 has taken the following resolutions:
1) It has decided to allocate the net profit of USD 44,198.19 as follows:
Legal Reserve 5% ………………………………………………………………………
USD 2,210.00
Dividend………………………………………………………………………………………
USD 40,600.00
Brought forward ………………………………………………………………………
USD 1,388.19
____________
USD 44,198.19
2) It has decided to renew the mandate of Messrs Akira Hasegawa, Marcel Weicker and Jean-Michel Gelhay for a
period of one year. The mandate of the Statutory Auditor, FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, has also been
renewed for the same period of one year.
<i>For GLOBAL BOND MANAGEMENT S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Guillaume
C. List-Boes
<i>Conseilleri>
<i>Agent principali>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41968/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
KELLEN ET CIE, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-7502 Mersch, Zone Industrielle, B. P. 131.
—
Le siège de la société a été transféré de l’ancienne adresse, 16, route de Luxembourg à Berschbach à la nouvelle
adresse:
Allée John W. Leonard, Zone industrielle, b.p. 131, L-7502 Mersch.
Mersch, le 19 décembre 1995.
KELLEN ET CIE, S.e.n.c.
Signature
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 1995, vol. 121, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(41991/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
HARMONY GOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.578.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
A. Marx
N. Nickels
<i>Div. Administrationi>
<i>Chef de Divisioni>
(41972/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
HARMONY GOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.578.
—
<i>Résolution prise lors de l’Assemblée Générale du 13 avril 1995i>
L’Assemblée décide de reporter l’Assemblée Générale Ordinaire au 7 décembre 1995. Cet ajournement est dû à un
problème de régularisation de la TVA, qui a rendu impossible la clôture des comptes annuels dans les délais fixés.
<i>Pour la sociétéi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
A. Marx
N. Nickels
<i>Div. Administrationi>
<i>Chef de Divisioni>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41973/012/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4162
HARMONY GOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.578.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 7 décembre 1995i>
<i>Nominationsi>
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Ahmed Agrama, Frank Agrama, Paul Gengler,
Raymond Kirsch, Leonard Rosman et Monsieur Pierre Schmit ainsi que Madame Marie-Paule Weides et le mandat du
commissaire aux comptes, Monsieur Joseph Winandy, pour une nouvelle période d’une année jusqu’à l’Assemblée
Générale en 1996.
<i>Pour la sociétéi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
A. Marx
N. Nickels
<i>Div. Administrationi>
<i>Chef de Divisioni>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41974/012/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EZRA’S INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme,
(anc. IDECO S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.710.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IDECO S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 3 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
numéro 208 du 8 mai 1991.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jan A.J. Bout, managing director, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Elly Bout, fondée de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Elsa Chaltin, employée privée, demeurant à B-Nobressart.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale en EZRA’S INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPORATlON S.A. et
modification afférénte de l’article 1
er
des statuts.
2. Modification de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société peut exercer toute activité industrielle, commerciale ou financière ainsi que le crédit-bail, le louage et en
général toute activité en rapport avec le développement de projets en matière mobilière ou immobilière, l’assistance à
l’obtention de financements et le conseil en général.
La société peut en outre fournir tous services, aides ou assistance, contre rémunération de toute nature ou
autrement, à toutes entités, sociétés, ou autres personnes morales ou physiques, sous les conditions qui seront fixées
selon les cas.
La société pourra effectuer tous investissements et créer tous instruments d’investissement.
La société pourra engager et employer des collaborateurs ou des consultants et les mettre à la disposition de toutes
entités, sociétés et autres personnes morales ou physiques et en fixer les conditions.
Elle pourra s’engager ou contracter tous contrats de prêts, rassembler des fonds en vue des objets directement ou
indirectement en rapport avec l’activité de la société, y compris les garanties et indemnités éventuellement requises.»
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
4163
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en EZRA’S INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPO-
RATION S.A., de sorte que l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination EZRA’S INVESTMENT & DEVELOPMENT
CORPORATION S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. La société peut exercer toute activité industrielle, commerciale ou financière ainsi que le crédit-bail, le
louage et en général toute activité en rapport avec le développement de projets en matière mobilière ou immobilière,
l’assistance à l’obtention de financements et le conseil en général.
La société peut en outre fournir tous services, aides ou assistance, contre rémunération de toute nature ou
autrement, à toutes entités, sociétés, ou autres personnes morales ou physiques, sous les conditions qui seront fixées
selon les cas.
La société pourra effectuer tous investissements et créer tous instruments d’investissement.
La société pourra engager et employer des collaborateurs ou des consultants et les mettre à la disposition de toutes
entités, sociétés et autres personnes morales ou physiques et en fixer les conditions.
Elle pourra s’engager ou contracter tous contrats de prêts, rassembler des fonds en vue des objets directement ou
indirectement en rapport avec l’activité de la société, y compris les garanties et indemnités éventuellement requises.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. A.J. Bout, E. Bout, E. Chaltin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 1995, vol. 87S, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41979/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EZRA’S INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.710.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 décembre 1995.
G. Lecuit.
(41980/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
H.B.G., HAUNSTETTNER BETEILIGUNG GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 48.267.
—
<i>Décisions:i>
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Les comptes annuels pour l’exercice social clôturé le 30 juin 1995, tels qu’ils ont été établis par le conseil
d’administration, sont approuvés.
L’exercice social clôture avec une perte de DM 21.726,09.
3. Le résultat de l’exercice est reporté à nouveau.
4. L’assemblée accorde son quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
pendant l’exercice social clôturant au 30 juin 1995.
5. L’assemblée accepte la démission de M. Michele Fiorese de son mandat d’administrateur de la société et nomme
en son remplacement M. Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant au 18, rue de Luxembourg à L-4876 Lamadelaine.
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et le mandat du commissaire aux comptes pour une période
allant jusqu’à l’échéance de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés au 30 juin 1996.
6. L’assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle au 21, boulevard de Verdun à L-2670
Luxembourg.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12.00 heures.
Le secrétaire lit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par les membres du bureau.
Luxembourg, le 10 juillet 1995.
M. Muller
A. Noullet
J.-F. Bouchoms
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41975/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4164
GOLF SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 45.592.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 18 décembre 1995, que:
– M. P. de Reus, Amsterdam, a été nommé au poste de commissaire aux comptes en remplacement de la SOCIETE
FIDUCIAIRE de la Communauté démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2000.
– TMF B.V., M. R. van de Voort et M. R. A. Boelens, Amsterdam, ont été nommés aux postes d’administrateur en
remplacement de M. R. Faltz, Mme C. Bittler et M. J. Schroeder, démissionnaires. Leur mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2000.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41969/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. I.F.S. LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 33.065.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
R. P. Pels.
(41981/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. I.F.S. LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 33.065.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
R. P. Pels.
(41982/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. I.F.S. LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 33.065.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
R. P. Pels.
(41983/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
HOKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3341 Huncherange, 16, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 41.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 63, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41978/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4165
INTERIEUR ET DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 22.978.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 64, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41984/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
INTERNATIONAL CLOTHING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.449.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1995,
enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, volume 87S, folio 93, case 83, que la société anonyme holding INTER-
NATIONAL CLOTHING HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.449, au capital social de LUF
3.500.000,-, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité
des actions de la société anonyme holding INTERNATIONAL CLOTHING HOLDING S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(41985/210/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
INTERNATIONAL VRAC DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernier Reitz.
R. C. Luxembourg B 25.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 301, fol. 36, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41986/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
LIVING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 28.455.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 64, case 6/1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41999/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
LIVING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 28.455.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 64, case 6/2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(42000/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ISPC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 27.031.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 1995, vol. 474, fol. 13, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.
(41989/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4166
LEPLATEX-VEREIN HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.614.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
<i>Pour LEPLATEX-VEREIN HOLDING S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(41995/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
LEPLATEX-VEREIN HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.614.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 26 mai 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart
Monsieur Roger Petry, employé privé, Hostert-Niederanven.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 14 novembre 1995.
<i>Pour LEPLATEX-VEREIN HOLDING S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41996/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
KODIFONTI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 23.192.
—
<i>Extraits des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 11 décembre 1995i>
1. La démission de Messieurs François-Marc Lanners et Germain Menager et de Madame Yolande Johanns et de FIN-
CONTROLE S.A. respectivement en tant qu’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes est acceptée. Monsieur
Claude Faber, licencié en sciences économiques, Mamer, Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, Diekirch et
Madame Isabelle Bastin, licenciée en sciences économiques appliquées, Arlon (B), sont nommés nouveaux Administra-
teurs et Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, Thionville (F), est nommé nouveau Commissaire aux
Comptes.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
2. Le siège social de la société est transféré au 15, boulevard Roosevelt, Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KODIFONTI LUXEMBOURG S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41992/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
IGD, INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.411.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 90, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
<i>Pour IGD, INTERNATIONALE DE GESTION ETi>
<i>DE DEVELOPPEMENT S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(41987/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4167
KONSBRUCK’S BRITISH HOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 11, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 25.377.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 301, fol. 66, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41993/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
KRYSTYNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4082 Esch-sur-Alzette, 56, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 30.161.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 301, fol. 66, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.
Signature.
(41994/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
LE TRENTE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 41.829.
—
A la suite de différentes cessions, les parts sociales sont à présent réparties comme suit:
– Monsieur Jean-Claude Arens…………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000 parts
– Monsieur Paul Kayser ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41997/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
NEW DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 127, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 37.573.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Imed Ben Hammouda, vendeur, et
2) son épouse, Madame Anna Maria Faria Marques, vendeuse,
les deux demeurant ensemble à Schifflange, 15, rue d’Esch.
Lesquels comparants ontrequis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée NEW DECORS, S.à r.l., avec siège social à Luxem-
bourg, 25, rue Pierre Thinnes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro
37.573, dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.
Il) Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 juillet 1991, publié au
Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 33 du 29 janvier 1992.
III) Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,- LUF) chacune, intégralement libérées.
IV) Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un million cent mille francs (1.100.000,- LUF) pour
le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à un million six cent mille francs
(1.600.000,- LUF) par la création et l’émission de deux cent vingt (220) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille
francs (5.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
Les deux cent vingt (220) parts sociales nouvellement créées ont été souscrites comme suit par:
1) Madame Anne Maria Faria Marques, préqualifiée, cent douze parts sociales ………………………………………………………
112
2) Monsieur Imed Ben Hammouda, préqualifié, cent huit parts sociales ……………………………………………………………………
108
Total: deux cent vingt parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………
220
4168
Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme d’un million cent mille francs (1.100.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital
qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à un million six cent mille francs (1.600.000,- LUF), divisé en trois cent vingt (320)
parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.
Ces parts sociales sont réparties comme suit:
1) Madame Anna Maria Faria Marques, vendeuse, demeurant à Schifflange, cent soixante-trois
parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
163
2) Monsieur Imed Ben Hammouda, vendeur, époux de Madame Anna Maria Faria Marques,
demeurant à Schifflange, cent cinquante-sept parts sociales……………………………………………………………………………………………… 157
Total: trois cent vingt parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………
320»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de Luxembourg, 25, rue Pierre Thinnes à Esch-sur-Alzette, 127, rue
de l’Alzette et de modifier par conséquent la première phrase de l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. Première phrase. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à trente-cinq mille francs (35.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Hammouda, A. M. Faria Marques, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 87S, fol. 79, case 8. – Reçu 11.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
P. Frieders.
(42011/212/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
NEW DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 127, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 37.573.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
P. Frieders.
(42012/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
NICOBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.800.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 80, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 26 mai 1995i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué de la société;
Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(42013/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4169
ORGANIC MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1260 Luxemburg, 39, rue de Bonnevoie.
H. R. Luxemburg B 49.030.
—
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ORGANIC MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Ehlange-Mess, H. R. Nummer
B 49.030, gegründet durch Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 13. Oktober 1994,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 28 vom 18. Januar 1995 zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Henry Helmut Fauser, Kaufmann, wohnhaft in
D-72519 Veringenstadt, Höllgasse 127.
Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Sybille Fauser, Kauffrau, wohnhaft in D-72519 Veringenstadt, Höllgasse
127.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Ralf Thomas, Music Producer, wohnhaft in L-3961 Ehlange-Mess, 24, rue des
Trois Cantons.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Die anwesenden Aktionäre sind nebst Stückzahl der Aktien auf einer von den Komparenten unterzeichneten
Namensliste verzeichnet, so dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger ausserordentlicher Generalver-
sammlung gültig vertreten sind, welche demgemäss ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der
Tagesordnung abstimmen kann, da alle Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einbe-
rufung hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt
gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Übertragung von fünfundsiebzig (75) Aktien durch Herrn Ralf Thomas, Music Producer, wohnhaft in L-3961
Ehlange-Mess, 24, rue des Trois Cantons an Herrn Henry Helmut Fauser, Kaufmann, wohnhaft in D-72519 Veringen-
stadt, Höllgasse 127, zum Preise von fünfundsiebzigtausend (75.000,-) Deutsche Mark.
2) Übertragung von fünfundsiebzig (75) Aktien durch Frau Susanne Thomas, Graphic Designer, wohnhaft in L-3961
Ehlange-Mess, 24, rue des Trois Cantons an Frau Sybille Fauser, Kauffrau, wohnhaft in D-72519 Veringenstadt, Höllgasse
127, zum Preise von fünfundsiebzigtausend (75.000,-) Deutsche Mark.
3) Ermächtigung an Herrn Henry Helmut Fauser, die Eintragungen im Aktienregister vorzunehmen.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach
Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig
folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt zu Protokoll und nimmt die folgenden Aktienübertragungen an:
1) fünfundsiebzig (75) Aktien durch Herrn Ralf Thomas, Music Producer, wohnhaft in L-3961 Ehlange-Mess, 24, rue
des Trois Cantons, hier anwesend, an Herrn Henry Helmut Fauser, Kaufmann, wohnhaft in D-72519 Veringenstadt,
Höllgasse 127, hier anwesend, zum Preise von fünfundsiebzigtausend (75.000,-) Deutsche Mark zu den hierunter festge-
setzten Zahlungsmodalitäten;
2) fünfundsiebzig (75) Aktien durch Frau Susanne Thomas, Graphic Designer, wohnhaft in L-3961 Ehlange-Mess, 24,
rue des Trois Cantons, hier anwesend, an Frau Sybille Fauser, Kauffrau, wohnhaft in D-72519 Veringenstadt, Höllgasse
127, hier anwesend, zum Preise von fünfundsiebzigtausend (75.000,-) Deutsche Mark zu den hierunter festgesetzten
Zahlungsmodalitäten.
Die Zahlungen für die Übertragung aller Aktien, machen einen Gesamtpreis von hundertfünfzigtausend (150.000,-)
Deutsche Mark, sind zahlbar in fünfunddreissig (35) Monatsraten zu je viertausendzweihundert (4.200,-) Deutsche Mark
und eine letzte Monatsrate von dreitausend (3.000,-) Deutsche Mark jeweils am 1. des Monats und zum erstenmal am 1.
April 1996 auf das Konto von Herrn Ralf Thomas bei der First National Bank of South Africa, Umhlanga Rocks P.O. Box
12, Umhlanga Rccks 4320, South Africa, Konto-Nummer 501 907 011 358.
Sollten die Käufer mit mehr als drei (3) Raten in Verzug geraten, wird der Gesamtbetrag sofort fällig.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die neuen Aktionäre ermächtigen Herrn Henry Helmut Fauser, vorgenannt, die Einschreibungen im Aktienregister
der Gesellschaft vorzunehmen gemäss Artikel 40 Absatz 3 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihnen durch
Spezialvotum Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Herrn Henry Helmut Fauser, Kaufmann, wohnhaft in D-72519 Veringenstadt, Höllgasse 127;
- Frau Sybille Fauser, Kauffrau, wohnhaft in D-72519 Veringenstadt, Höllgasse 127;
- Herrn Max Kleefoth, Postbeamter, wohnhaft in D-72793 Pfullingen, Seitenhalde, 81.
4170
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft nach L-1260 Luxemburg, 39, rue de Bonnevoie zu
verlegen.
Infolgedessen wird der zweite Absatz von Artikel 1 abgeändert und wird in Zukunft folgenden Wortlaut haben:
«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: H.H. Fauser, S. Fauser, R. Thomas, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
A. Schwachtgen.
(42019/230/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ORGANIC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 39, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 49.031.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 6 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décmbre 1995.
A. Schwachtgen.
(42020/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ORGANIC MEDIA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1260 Luxemburg, 39, rue de Bonnevoie.
H. R. Luxemburg B 49.031.
—
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
ORGANIC MANAGEMENT S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-3961 Ehlange an der Mess, 24, rue des Trois Cantons,
hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Ralf Thomas, Music Producer, wohnhaft in L-3961
Ehlange-sur-Mess, 24, rue des Trois Cantons und Frau Susanne Thomas, Graphic Designer, wohnhaft in L-3961 Ehlange
an der Mess, 24, rue des Trois Cantons.
Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, bat den unterfertigten Notar, folgendes zu beurkunden:
- dass sie alleinige Besitzerin ist aller Anteile der Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung ORGANIC MEDIA,
S.à r.l., R.C. B Nr. 49.031, mit Gesellschaftssitz in Ehlange an der Mess, gegründet durch den unterfertigten Notar, am
13. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 31 vom 20. Januar 1995;
- dass die Satzung abgeändert wurde durch zwei Urkunden des instrumentierenden Notars vom 12. Januar und 8.
März 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 233 vom 30. Mai 1995, respektive Nummer 357 vom 1. August 1995;
- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf eine Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken, aufgeteilt in
zweihundert (200) Anteile zu je fünftausend (5.000,-) Luxemburger Franken;
- dass ORGANIC MANAGEMENT S.A., vorgenannt, zwei (2) Anteile mit einem Nennwert von fünftausend (5.000,-)
Luxemburger Franken in der Gesellschaft abtritt an Herrn Henry Helmut Fauser, Kaufmann, wohnhaft in D-72519
Veringenstadt, Höllgasse 127, hier anwesend und dies annehmend, zu einem Gesamtpries von zehntausend (10.000,-)
Luxemburger Franken, worüber Quittung;
- dass diese Anteilsübertragung geschehen ist mit dem Einverständnis und der Einwilligung des alleinigen Gesell-
schafters sowie der hier anwesenden Geschäftsführerin der Gesellschaft, Frau Susanne Thomas, vorgenannt;
- dass aufgrund dieser Anteilsübertragung Artikel 6 der Satzung folgenden Wortlaut haben wird:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken, aufgeteilt in
zweihundert (200) Anteile von je fünftausend (5.000,-) Luxemburger Franken, welche voll eingezahlt sind.
Die Anteile wurden wie folgt zugeteilt:
1) ORGANIC MANAGEMENT S.A., vorgenannt, einhundertachtundneunzig Anteile …………………………………………… 198
2) Herrn Henry Helmut Fauser, vorgenannt, zwei Anteile……………………………………………………………………………………………… 2
Total: zweihundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200»
- dass die neuen Gesellschafter beschliessen, den Sitz der Gesellschaft nach L-1260 Luxemburg, 39, rue de Bonnevoie
zu verlegen,
- dass infolgedessen der erste Absatz von Artikel 3 der Satzung abgeändert wird und in Zukunft folgenden Wortlaut
haben wird:
«Art. 3. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
4171
- dass die Gesellschafter des weiteren beschliessen, den Rücktritt von Frau Susanne Thomas, vorgenannt, als
Geschäftsführerin anzunehmen und durch Spezialvotum ihr Entlastung zu erteilen für die Ausübung ihres Mandates bis
zum heutigen Tage;
- dass die Gesellschafter schliesslich beschliessen, Herrn Henry Helmut Fauser, Kaufmann, wohnhaft in D-72519
Veringenstadt, Höllgasse 127 zum neuen Geschäftsführer zu ernennen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen, und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend (30.000,-) Franken.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, haben diese mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: R. Thomas, S. Thomas, H. H. Fauser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, le 21 décembre 1995.
A. Schwachtgen.
(42021/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
ORGANIC MEDIA, , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 39, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 49.031.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 6 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.
A. Schwachtgen.
(42022/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
PEC HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.965.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à L-1511 Luxembourg, 105, avenue de la Faïencerie,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding PEC
HOLDING, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.965, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter,
prénommé, en date du 14 avril 1995, publié au Mémorial C du 3 août 1995 numéro 365,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 4 décembre 1995;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
I. Que le capital social de la société anonyme holding PEC HOLDING, prédésignée, s’élève actuellement à ITL
500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes), représenté par 500 (cinq cents) actions de ITL 1.000.000,- (un
million de lires italiennes) chacune, entièrement libérées.
Il. Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 5.000.000.000,- (cinq
milliards de lires italiennes) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation
de capital, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription, l’article cinq des statuts se
trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.
III. Que le conseil d’administration, en sa réunion du 4 décembre 1995 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés
aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital à concurrence de ITL 400.000.000,- (quatre
cents millions de lires italiennes) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de ITL 500.000.000,-
(cinq cents millions de lires italiennes) à ITL 900.000.000,- (neuf cents millions de lires italiennes) par la création et
l’émission de 400 (quatre cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes)
chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
Les nouvelles actions sont émises moyennant une prime d’émission totale de ITL 400.000.000,- (quatre cents millions
de lires italiennes), de sorte que le montant global de ITL 800.000.000,- (huit cents millions de lires italiennes), repré-
sente le montant de l’augmentation de capital de ITL 400.000.000,- (quatre cents millions de lires italiennes) et la prime
d’émission prémentionnée. Le montant de cette prime d’émission sera affectée par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires, à la réserve disponible de la société.
4172
IV. Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l’article cinq des statuts, le conseil d’administration
a supprimé le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires et a décidé d’admettre à la souscription de la
totalité des actions nouvelles, Monsieur Carlo Prinetti, dirigeant d’entreprises, demeurant à CH-6900 Crans-sur-Sierre
(Suisse), rue de Toules.
V. Que les 400 (quatre cents) actions nouvelles et la prime d’émission ont été souscrites et libérées intégralement par
Monsieur Carlo Prinetti, prénommé, par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société
anonyme holding PEC HOLDING, prédésignée, de sorte que la somme de ITL 800.000.000,- (huit cents millions de lires
italiennes) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la
présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts
est modifié en conséquence et a la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 900.000.000,- (neuf cents millions de lires italiennes),
représenté par 900 (neuf cents) actions de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent dix mille francs luxembour-
geois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Jelmoni, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1995, vol. 87S, fol. 88, case 4. – Reçu 148.880 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(42025/210/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
PEC HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.965.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(42026/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.816.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PIRELLI & C. LUXEMBOURG
S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 45.816.
Ladite société a été transférée à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, par acte du notaire instrumentaire
en date du 26 novembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 45 du 2 février 1994.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre
1994, publié au Mémorial C, numéro 219 du 20 mai 1995.
Ladite société a un capital social actuel de deux cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000,-), divisé
en deux cent soixante-dix mille (270.000) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune,
entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Docteur Claude Deschenaux, Président de Banque, demeurant à Schrondweiler.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint, demeurant à Wecker.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à l’assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
4173
I.- Que les deux cent soixante-dix mille (270.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social de deux
cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui,
en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés
à l’ordre du jour, sans convocations préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification du premier alinéa de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de février de chaque année à
12.00 heures.»
2) Modification de l’article 27 des stauts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.»
3) Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social en cours débute le 1
er
novembre 1995 et se terminera le 31
décembre 1995 et les assemblées générales des actionnaires appelées à approuver les comptes annuels de l’exercice
social clos au 31 octobre 1995 et des comptes annuels de l’exercice social clos au 31 décembre 1995 se tiendront le 15
février 1996.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg le trosième jeudi du mois de février de chaque année à 12.00
heures.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.»
<i>Troisième résolutioni>
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social en cours débute le 1
er
novembre 1995 et se terminera le 31
décembre 1995 et les assemblées générales des actionnaires appelées à approuver les comptes annuels de l’exercice
social clos au 31 octobre 1995 et des comptes annuels de l’exercice social clos au 31 décembre 1995 se tiendront en
conformité avec la première résolution ci-dessus, le jeudi 15 février 1996.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Deschenaux, G. Stoffel, F. Franzina, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 1995, vol. 820, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995.
J. Delvaux.
(42029/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
SOCOFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 23.695.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 1995,
enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 94, case 3, que la société anonyme en liquidation SOCOFIN
S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 23.695, au capital social de CHF 200.000,-, a été dissoute et liquidée
par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société anonyme en
liquidation SOCOFIN S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
M. Elter.
(42053/210/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
4174
LUX-GARANTIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 38.460.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale du 11 décembre 1995, et enregistré à Luxem-
bourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX-GARANTIEi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
A. Marx
N. Nickels
<i>Division Administrationi>
<i>Chef de Divisioni>
(42001/012/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
LUX-PENSION S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.415.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale du 18 décembre 1995, et enregistré à Luxem-
bourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX-PENSIONi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
A. Marx
N. Nickels
<i>Division Administrationi>
<i>Chef de Divisioni>
(42002/012/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
SHIPTRANS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.897.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-third of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SHIPTRANS DEVELOPMENT S.A., a société
anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on September
14th, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial No. 86 of February 26th, 1991 and the articles of incorporation
of which have been modified by a deed of the undersigned, on April 4th, 1991, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial No. 387 of October 15th, 1991.
The meeting was opened by Mr Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Annick Leenaerts, employée privée, residing in B-Chantemelle.
The meeting elected as scrutineer Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
l. The agenda of the meeting is the following:
Amendment of article 5 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:
«The corporate capital is set at five hundred and twenty thousand US dollars (520,000.- USD), represented by five
hundred and twenty (520) shares with a par value of one thousand US dollars (1,000.- USD) each.
The shares are and shall always remain in registered form.
No share or shares may be transferred, neither through inheritance, court procedures or estate partition as a result
of separation or divorce, nor can a shareholder sell, assign or transfer any of his shares to fellow shareholders or to any
third party, without having tendered them for purchase by preference to the existing shareholders proportionate to the
number of shares respectively held by them. The sales price shall correspond to the shares’ equity value at the time of
the transaction. ln the event the equity value cannot be agreed, the value shall be determined by two réviseurs d’entre-
prises, one from each party, and in the event the two réviseurs d’entreprises cannot agree, the matter shall be referred
to arbitration.
In the event a shareholder wishes to sell his share or shares, notification shall be given to the board of directors as
representatives of the other shareholders, whereafter it is the duty of the board of directors to inform the other
shareholders accordingly within a period of two months.
Should a shareholder not exercise the pre-emptive right within a period of 4 months, the remaining shareholders shall
benefit of such right in proportion to the shares respectively held by them. If only one shareholder exercises the pre-
emptive right, such shareholder shall be entitled to purchase all the shares tendered for sale.»
4175
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to amend the article 5 of the articles of association, which will henceforth have the
following wording:
«Art. 5. The corporate capital is set at five hundred and twenty thousand US dollars (520,000.- USD), represented
by five hundred and twenty (520) shares with a par value of one thousand US dollars (1,000.- USD) each.
The shares are and shall always remain in registered form.
No share or shares may be transferred, neither through inheritance, court procedures or estate partition as a result
of separation or divorce, nor can a shareholder sell, assign or transfer any of his shares to fellow shareholders or to any
third party, without having tendered them for purchase by preference to the existing shareholders proportionate to the
number of shares respectively held by them. The sales price shall correspond to the shares’ equity value at the time of
the transaction. In the event the equity value cannot be agreed, the value shall be determined by two réviseurs d’entre-
prises, one from each party, and in the event the two réviseurs d’entreprises cannot agree, the matter shall be referred
to arbitration.
In the event a shareholder wishes to sell his share or shares, notification shall be given to the board of directors as
representatives of the other shareholders, whereafter it is the duty of the board of directors to inform the other
shareholders accordingly within a period of two months.
Should a shareholder not exercise the pre-emptive right within a period of 4 months, the remaining shareholders shall
benefit of such right in proportion to the shares respectively held by them. If only one shareholder exercises the pre-
emptive right, such shareholder shall be entitled to purchase all the shares tendered for sale.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties the present deed is
worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHIPTRANS
DEVELOPMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors
de résidence à Mersch, en date du 14 septembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 86 du 26 février
1991, et dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du
30 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 387 du 15 octobre 1991.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
qui désigne comme secrétaire, Madame Annick Leenaerts, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à cinq cent vingt mille dollars US (520.000,- USD), représenté par cinq cent vingt (520)
actions d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Aucune action ne peut être transférée par succession, justice ou partage du patrimoine à la suite d’une séparation ou
d’un divorce, de même aucun actionnaire ne peut vendre, céder ou transférer des actions à des coactionnaires ou à un
tiers, sans qu’elles aient été offertes par préférence à tous les actionnaires existants proportionnellement au nombre
d’actions détenues par chacun. Le prix de vente est à déterminer sur base de la valeur de l’actif net au jour de
l’opération. S’il y a désaccord sur la valeur, celle-ci doit être déterminée par deux réviseurs d’entreprises, chaque partie
en désignant un, et au cas où les deux réviseurs d’entreprises n’arrivent pas à un accord, l’affaire doit être soumise à
l’arbitrage.
Si un actionnaire désire vendre une ou plusieurs de ses actions, il en informera le conseil d’administration en tant que
représentant des autres actionnaires, qui, ensuite est chargé d’en informer les autres actionnaires endéans deux mois.
Si un actionnaire n’exerce pas son droit de préférence endéans 4 mois, les actionnaires restants bénéficieront de ce
droit proportionnellement au nombre d’actions détenues par chacun. Si seulement un actionnaire exerce son droit de
préemption, celui-ci sera autorisé à acheter toutes les actions offertes.»
4176
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à cinq cent vingt mille dollars US (520.000,- USD), représenté par cinq cent vingt (520)
actions d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Aucune action ne peut être transférée par succession, justice ou partage du patrimoine à la suite d’une séparation ou
d’un divorce, de même aucun actionnaire ne peut vendre, céder ou transférer des actions à des coactionnaires ou à un
tiers, sans qu’elles aient été offertes par préférence à tous les actionnaires existants proportionnellement au nombre
d’actions détenues par chacun. Le prix de vente est à déterminer sur base de la valeur de l’actif net au jour de
l’opération. S’il y a désaccord sur la valeur, celle-ci doit être déterminée par deux réviseurs d’entreprises, chaque partie
en désignant un, et au cas où les deux réviseurs d’entreprises n’arrivent pas à un accord, l’affaire doit être soumise à
l’arbitrage.
Si un actionnaire désire vendre un ou plusieurs de ses actions, il en informera le conseil d’administration en tant que
représentant des autres actionnaires, qui, ensuite est chargé d’en informer les autres actionnaires endéans deux mois.
Si un actionnaire n’exerce pas son droit de préférence endéans 4 mois, les actionnaires restants bénéficieront de ce
droit proportionnellement au nombre d’actions détenues par chacun. Si seulement un actionnaire exerce son droit de
préemption, celui-ci sera autorisé à acheter toutes les actions offertes.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, A. Leenaerts, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 1995, vol. 87S, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 décembre 1995.
G. Lecuit.
(42042/220/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
SHIPTRANS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.897.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 décembre 1995.
G. Lecuit.
(42043/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.