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3601
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 76
13 février 1996
S O M M A I R E
Alan International S.A., Luxembourg ……………… page 3613
Antigone S.A., Luxembourg ……………………………………………… 3603
Arcobois, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 3602, 3603
Arc, S.à r.l., Leudelange………………………………………………………… 3604
Arin S.A., Luxembourg …………………………………………… 3604, 3605
Ascon Trade Holding Group S.A., Luxembourg ……… 3605
Atelier François Frieseisen et Cie, S.à r.l., Esch-sur-
Alzette ……………………………………………………………………………………… 3604
Atelier Jungblut Succ. Juan Morales, S.à r.l., Remich 3604
Atelier Mécanique Origer, S.à r.l., Grevenmacher…… 3629
Athenum International S.A., Luxembourg ………………… 3605
Atilia S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 3622
Bacal S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 3628
Baker, Jordan Securities Holding S.A., Luxembourg 3628
BBL Capital Cash, Sicav, Luxembourg ………………………… 3629
BBL (L) Invest, Sicav, Luxembourg ………………………………… 3629
BBL Patrimonial, Sicav, Luxembourg …………………………… 3629
BBL Renta Cash, Sicav, Luxembourg …………………………… 3629
Beal, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………… 3630
Beim Figaro, S.à r.l., Remich ……………………………………………… 3629
Bengalin, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 3630
Betam International S.A., Luxembourg ……………………… 3630
Betzdorf Investments International S.A., Luxembg 3631
Bluefield S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 3615
Boucherie de Remich S.A., Remich ………………………………… 3632
Brabo Luxembourg, S.à r.l., Ehnen …………………… 3630, 3631
Cabelon Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 3631
C.A.D., Conseil Aménagement, Décoration, S.à r.l.,
Bereldange ……………………………………………………………………………… 3632
Cagest, S.à r.l. & Cie Holding, S.C.A., Bertrange …… 3632
Cagest, S.à r.l., Bertrange …………………………………………………… 3632
Caledonien Holding S.A., Luxembourg ………………………… 3632
Caresta S.A., Bertrange ……………………………………………………… 3632
Carlitt Finance S.A., Luxembourg…………………………………… 3633
Caterman S.A., Windhof/Koerich …………………………………… 3632
Cedinvest S.A., Luxembourg……………………………………………… 3631
Cemarex S.A., Luxembourg ……………………………………………… 3633
Centaur International Holdings S.A., Luxembourg 3635
Chalet 2000, S.à r.l., Howald ……………………………………………… 3634
Chamali S.A., Luxembourg …………………………………… 3633, 3634
Chephar Aktiengesellschaft für Chemie und Pharma-
zeutik S.A., Luxembourg ………………………………………………… 3635
Clireco, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………… 3636
Clost S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 3636
Coirre Développement Holding S.A., Luxbg
3636, 3637
Comali S.A., Bertrange ………………………………………………………… 3637
Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 3638
Compagnie d’Investissements Immobiliers S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 3638
Compagnie Européenne de Participations Indus-
trielles S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 3637
Compagnie Financière du Mont Cervin S.A., Luxbg 3637
Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., Luxbg 3637
Construction Notarnicola, S.à r.l., Strassen ……………… 3638
Contessa Holding S.A., Luxembourg …………………………… 3638
Contessa Real Estate & Trading Company S.A., Lu-
xembourg ………………………………………………………………………………… 3639
Cosinus S.A., Luxembourg ………………………………………………… 3639
Crédit Lyonnais Capital I S.C.A., Luxembourg ………… 3639
C.V. Artifinance Group S.A., Luxembourg ………………… 3640
Denning & Co. Investments Ltd S.A., Luxbg
3640, 3641
Dentaltechnik Maus und Bauer, S.à r.l., Remich ……… 3640
Digest S.A., Bertrange…………………………………………………………… 3641
Dinapart S.A., Luxembourg ……………………………………………… 3638
Distmo, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ………………………………… 3641
Ditco Participations S.A., Luxembourg………………………… 3642
Diversind Finance S.A., Luxembourg …………………………… 3642
Dock Simone et Cie, S.à r.l., Luxembourg ………………… 3641
Due, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………………… 3642
Duwo Auto, S.à r.l., Elvange ……………………………………………… 3643
Eat International Holding S.A., Luxembourg …………… 3642
E.G.C., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 3643
Elecsound, S.à r.l., Mondorf-les-Bains …………………………… 3643
Electro Schartz, S.à r.l., Dudelange ………………………………… 3643
ELES S.A., Electronic and Equipment-Supply S.A.,
Clerf …………………………………………………………………………………………… 3645
Elvafin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 3643
Erdmann Trust S.A. Holding, Luxembourg………………… 3644
Espirito Santo BP Invest S.A., Luxembourg ……………… 3648
Etablissement Car, S.à r.l., Junglinster ………………………… 3644
Ets. Pettinger, S.à r.l., Grevenmacher…………………………… 3648
Euresti S.A., Luxembourg …………………………………………………… 3647
Euro Erudition Business Academy S.A.H., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 3647
Eurofairfield S.A., Luxembourg ………………………………………… 3648
Euro Natural Products, S.à r.l., Luxembg-Bonneweg 3602
Europlast S.A., Frisange ……………………………………………………… 3648
Fédération des Artisans, A.s.b.l., Luxembourg ………… 3607
Gifina S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 3622
Inparlux SA., Luxembourg ………………………………………………… 3619
Intercranes S.A., Eischen……………………………………………………… 3635
Know Deal Business S.A., Luxembourg………………………… 3617
Ludwig Lucien, S.à r.l., Lintgen ………………………………………… 3643
Magnus & Diel S.A., Luxembourg …………………………………… 3624
Pagflag AG, Luxemburg ……………………………………………………… 3626
Parfumerie Gehlen Beauté S.A., Esch-sur-Alzette…… 3612
Partnership in Industry Limited S.A., Luxembourg 3613
Tekhnologia S.A., Luxembourg ………………………… 3606, 3607
3602
EURO NATURAL PRODUCTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. ANTIALLERGEN OF FLORIDA (LUXEMBOURG), S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-1613 Luxemburg-Bonneweg, 59, rue François Gangler.
H. R. Luxemburg B 47.695.
—
AUSZUG
Aus einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich am 29. November
1995, einregistriert in Luxemburg, den 4. Dezember 1995, Band 87S, Blatt 58, Fach 7, betreffend die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ANTIALLERGEN OF FLORIDA (LUXEMBOURG) S.à r.l., mit Sitz in L-1613 Luxemburg,
59, rue François Gangler, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion
B unter Nummer 47.695.
Gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich am 3. Mai
1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 364 vom 28. September 1994,
geht hervor:
Dass Artikel 1 der Statuten abgeändert wurde wie folgt:
«Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet EURO NATURAL PRODUCTS, S.à r.l.»
Dass aufgrund einer Anteilabtretung unter Privatschrift vom 10. Juli 1995, Artikel 5 der Statuten abgeändert wurde
wie folgt:
«Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) eingeteilt in einhundert
Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,-), zugehörend Herrn Dieter-Ekkehard Günther, Kaufmann, wohnhaft in
D-51194 Bensberg, Reginharstrasse 7.»
Dass die Demission des Geschäftsführers Marc André Busch angenommen wurde und ihm Entlastung erteilt wurde.
Dass Herr Dieter-Ekkehard Günther, vorgenannt, zum Geschäftsführer für unbestimmte Dauer ernannt wurde, mit
den weitgehendsten Befugnissen, die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtsgütig zu verpflichten.
Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg-Eich, den 18. Dezember 1995.
P. Decker.
(41000/206/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
EURO NATURAL PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ANTIALLERGEN OF FLORIDA (LUXEMBOURG), S.à r.l.).
Siège social: L-1613 Luxembourg-Bonnevoie, 59, rue François Gangler.
R. C. Luxembourg B 47.695.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995.
P. Decker.
(41001/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ARCOBOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 75, rue E. Metz.
—
EXTRAIT
Suivant acte de cession de parts sociales et assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire
de résidence à Bascharage, en date du 28 novembre 1995, enregistré à Capellen, le 5 décembre 1995, vol. 406, fol. 24,
case 8, de la société à responsabilité limitée ARCOBOIS, S.à r.l., avec siège social à L-4930 Bascharage, 158A, boulevard
J.-F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 janvier 1995, publié au Mémorial C
n° 222 du 22 mai 1995,
les associés requièrent le notaire d’acter ce qui suit:
Madame Bernadette Lejoly, sans profession, épouse du sieur Freddy Herbrand, demeurant à B-4950 Waimes, 4, rue
Rénuwar, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ses cent soixante-dix (170) parts sociales
qu’elle détient de la prédite société ARCOBOIS, S.à r.l., à Monsieur Jean Lejoly, menuisier, demeurant à B-4950 Waimes,
Bruyères 30, pour le prix de cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (170.000,- LUF), somme que la cédante
reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.
Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le
cessionnaire participera aux bénéfices et pertes à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute
garantie de la part du cédant.
Suite à la prédite cession, les parts sociales sont réparties comme suit:
1) M. Pascal Bertrand, enseignant, demeurant à Aubange, trois cent quarante parts sociales ………………………………
340
2) M. Jean Lejoly, menuisier, demeurant à Waimes, cent soixante-dix parts sociales ……………………………………………
170
Total: cinq cent dix parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
510
Ensuite, MM. Pascal Bertrand et Jean Lejoly, préqualifiés, seuls associés de la société à responsabilité limitée
ARCOBOIS, S.à r.l., ont pris les résolutions suivantes:
3603
<i>Première résolutioni>
Est acceptée la démission de Monsieur Freddy Herbrand comme gérant de la société.
Monsieur Jean Lejoly, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
Madame Bernadette Lejoly, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéter-
minée.
La société est en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est transféré de L-4930 Bascharage, 158A, boulevard J.-F. Kennedy à L-2149 Luxembourg, 75, rue Emile
Metz.
Suite à ce transfert de siège social, l’article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg et même à l’étranger en vertu d’une décision unanime des associés.»
<i>Troisième résolutioni>
L’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise générale de menuiserie, les travaux de charpentes,
l’agencement et la fabrication de meubles, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société pourra créer des filiales et succursales
dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Acceptationi>
Monsieur Jean Lejoly et Madame Bernadette Lejoly, préqualifiés, en leur qualité de gérants de la société, déclarent
accepter la prédite cession de parts sociales et dispensent le cessionnaire de la notification.
Pour extrait
A. Weber
<i>Notairei>
(41006/236/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ARCOBOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 75, rue E. Metz.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41007/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ANTIGONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.102.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(41002/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ANTIGONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.102.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 7 avril 1995 à 10.00 heuresi>
<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’assemblée prend acte de la démission de M. Jean Pierson, administrateur, et le remercie pour sa précieuse collabo-
ration.
L’assemblée générale décide de nommer en remplacement:
Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à L-8832 Rombach, 1, rue Belle-Vue,
qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1996.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41003/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3604
ARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1.- M. Paul Kayser, indépendant, demeurant à Roodt-sur-Syre, 28, rue de Mensdorf;
2.- M. Gérard Kayser, indépendant, demeurant à Luxembourg.
Ces comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ARC, S.à r.l., avec siège social à L-3347
Leudelange, 19, rue de Cessange, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 26 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 27 du 21
janvier 1993.
La société a un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts
sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
D’un commun accord, les associés décident de dissoudre la prédite société avec effet immédiat et déclarent que la
liquidation a été faite aux droits des parties.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l’ancien siège
social.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Kayser, G. Kayser, J. Peffer.
Enregistré à Capellen, le 5 décembre 1995, vol. 406, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Capellen, le 15 décembre 1995.
J. Hansen-Peffer.
(41005/214/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ATELIER JUNGBLUT SUCC. JUAN MORALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5577 Remich.
R. C. Luxembourg B 38.429.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41014/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ATELIER FRANÇOIS FRIESEISEN ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41013/596/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ARIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.778.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société ARIN S.A.
i>BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(41009/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3605
ARIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.778.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 1994i>
Monsieur Eric Herremans est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Marcel Hilbert,
démissionnaire.
<i>Pour la société ARIN S.A.
i>BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(41010/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ARIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.778.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société ARIN S.A.
i>BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(41011/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ASCON TRADE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 21.725.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41012/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ATHENUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.014.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ATHENUM INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(41017/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ATHENUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.014.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire reportée du 31 août 1995i>
– La cooptation de M. Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange, en tant qu’administrateur, en remplacement
de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de M. Jean-Robert Bartolini viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de 1999.
Certifié sincère et conforme
ATHENUM INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41018/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3606
TEKHNOLOGIA, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 52.544.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le premier décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEKHNOLOGIA, avec siège social à
L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 octobre 1995, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 52.544.
L’assemblée est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises,
demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
qui désigne comme secrétaire, Madame Lisa Schaack, employé privé, demeurant à Hinkel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Bjorn Westpahl Eriksen, ingénieur, demeurant à DK-2950 Vedbaek,
Egestien 10.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF) pour le porter
de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à un million cinq cent mille francs
(1.500.000,- LUF) par la création de deux cent cinquante (250) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2) Renonciation au droit de souscription préférentiel par les anciens actionnaires.
3) Souscription des actions nouvelles par un nouvel actionnaire et libération en espèces à concurrence de soixante-
deux mille cinq cents francs (62.500,- LUF), faisant pour chaque action nouvelle deux cent cinquante francs (250,- LUF),
par le versement en espèces de soixante-deux mille cinq cents francs (62.500,- LUF) et décision que la libération
intégrale des actions nouvelles doit être faite sur première demande du conseil d’administration et que les actions
nouvelles resteront nominatives jusqu’à leur entière libération.
4) Modification afférente de l’article 5, premier alinéa, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), divisé en
mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président soumet au vote de l’assemblée les points figurant à
l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF)
pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à un million cinq
cent mille francs (1.500.000,- LUF) par la création et l’émission de deux cent cinquante (250) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, les actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel quant à la
présente augmentation de capital.
<i>Troisième résolutioni>
Les 250 actions nouvelles ont été souscrites et libérées par des versements en espèces de soixante-deux mille cinq
cents francs (62.500,- LUF), faisant pour chaque action nouvelle deux cent cinquante francs (250,- LUF), par Monsieur
Bjorn Westpahl Eriksen, ingénieur, demeurant à DK-2950 Vedbaek, Egestien 10, de sorte que le montant de soixante-
3607
deux mille cinq cents francs (62.500,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.
L’assemblée décide que la libération intégrale des actions nouvelles, faisant donc pour chaque action sept cent
cinquante francs (750,- LUF), doit être faite sur première demande du conseil d’administration et que les actions
nouvelles resteront nominatives jusqu’à leur entière libération.
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 5, premier alinéa, des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), divisé en
mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette augmentation de capital, à environ vingt-huit mille
francs (28.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Weber, L. Schaack, B. Westpahl Eriksen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1995, vol. 87S, fol. 69, case 9. – Reçu 2.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995.
P. Decker.
(41331/206/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
TEKHNOLOGIA, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 52.544.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995.
P. Decker.
(41332/206/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FEDERATION DES ARTISANS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt quinze, le vingt-huit novembre, la FEDERATION DES ARTISANS s’est réunie en
assemblée générale des membres et des délégués extraordinaires ayant pour objet la modification et la restructuration
des statuts publiés au Mémorial C, N
o
28 du 14 avril 1949.
Les comparants, après avoir constaté qu’ils ont été dûment convoqués et qu’il convenait de procéder à une refonte
complète des statuts de ladite fédération afin de les adapter aux exigences présentes, et à une réorganisation de ses
organes et,
considérant que l’objet de la modification des statuts a été spécialement indiqué dans la convocation,
considérant que l’assemblée a réuni les deux tiers des membres,
considérant qu’aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix,
ont pris, après délibération, avec 28 voix pour et une voix contre les résolutions suivantes:
Les statuts auront désormais la teneur ci-après:
STATUTS DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Dénomination, siège et tribunal compétent. L’association est dénommée FEDERATION DES
ARTISANS, association sans but lucratif, organisation centrale de l’artisanat, appelée ci-après Fédération.
Le siège social de la Fédération est établi à Luxembourg-Kirchberg, 2, Circuit de la Foire Internationale. Il peut être
transféré par décision du comité dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Le tribunal compétent est celui de la Ville de Luxembourg.
Art. 2. Objet. La Fédération en tant qu’organisation centrale de l’artisanat, a pour objet:
- de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats les intérêts de l’artisanat;
- de contribuer à créer un environnement économique et social favorable à l’artisanat et aux indépendants;
- de coordonner les intérêts particuliers des associations et fédérations affiliées et de régler d’éventuels litiges entre
eux;
- de surveiller les associations et fédérations professionnelles en ce qui concerne l’observation des obligations statu-
taires;
3608
- de promouvoir la solidarité entre les entreprises, associations et fédérations membres;
- de conseiller les entreprises.
A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatifs à l’artisanat et prendre toute initiative qu’elle jugera
nécessaire au développement et à la promotion de l’artisanat et des indépendants. Elle peut prendre toutes les mesures
qui lui semblent adéquates et fonder, diriger ou surveiller toutes institutions ou participer à toutes initiatives susceptibles
de servir ses membres ou l’artisanat. Elle vise notamment la défense des intérêts communs des entreprises et indépen-
dants relevant du secteur des classes moyennes.
Dans l’accomplissement de sa mission, elle travaille en étroite collaboration avec les associations et fédérations
professionnelles affiliées. Au-delà, elle agira en liaison avec la Chambre des Métiers. Elle leur soumettra toute propo-
sition utile contribuant à l’amélioration de la situation de l’artisanat ou celle des associations et fédérations profession-
nelles.
La Fédération peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel. Elle s’abstiendra de toute activité contraire à l’intérêt
général de l’artisanat et des indépendants.
Art. 3. Durée. La durée de la Fédération est illimitée.
Titre II. Membres
Art. 4. Composition de la Ffédération. La Fédération comprend:
a) des membres effectifs,
b) des membres individuels,
c) des membres adhérents,
d) des membres d’honneur.
Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra pas être inférieur à trois.
Art. 5. Membres effectifs. Peuvent devenir membres effectifs les associations et fédérations professionnelles
relevant directement ou indirectement du secteur artisanal.
Les membres effectifs sont répartis en huit groupes de métiers:
- le groupe des métiers de l’Alimentation,
- le groupe des métiers de la Mode, de la Santé, de l’Hygiène,
- le groupe des métiers de la Mécanique,
- le groupe du métier de l’Entrepreneur de Construction,
- le groupe des métiers de la Fermeture du Bâtiment,
- le groupe des métiers des Installations Techniques du Bâtiment,
- le groupe des métiers du Parachèvement,
- le groupe des métiers «Divers» regroupant les métiers qui ne rentrent pas dans l’un des groupes précédents.
Un règlement d’ordre intérieur définira l’appartenance des membres effectifs à l’un des groupes de métiers.
Art. 6. Membres individuels. Sont d’office membres individuels les personnes physiques ou morales membres
d’une association ou fédération professionnelle relevant directement ou indirectement du secteur artisanal affiliée à la
Fédération.
Les membres individuels qui se retirent de leur association ou fédération professionnelle démissionnent automati-
quement de la Fédération.
Art. 7. Membres adhérents. Peuvent devenir membres adhérents les associations et fédérations regroupant les
personnes physiques ou morales ou retraitées de différents métiers relevant directement ou indirectement du secteur
artisanal.
Art. 8. Membres d’honneur. Peut être admise comme membre d’honneur toute personne physique ou morale
en raison de ses mérites et de son soutien à l’artisanat.
Art. 9. Admission. L’admission de nouveaux membres effectifs et adhérents est subordonnée aux conditions
suivantes:
Les candidats membres doivent adresser leur demande écrite au comité. Le comité se prononce par vote secret
provisoirement sur l’admission ou, le cas échéant, le refus d’admission des membres effectifs et adhérents. Sa décision
doit être homologuée par l’assemblée générale. La décision de l’assemblée générale est sans appel et ne doit pas être
motivée.
L’admission ou, le cas échéant, le refus d’admission des membres d’honneur sont décidés souverainement par le
comité. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.
Titre III. Démission, Exclusion, Suspension
Art. 10. Démission. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de la Fédération
en adressant par écrit leur démission au comité. La démission prend effet le 31 décembre de l’année subséquente.
Art. 11. Suspension. Le comité peut suspendre à la majorité des deux tiers des voix présentes et jusqu’à décision
définitive de l’assemblée générale, le membre effectif et adhérent qui se serait rendu coupable d’une infraction grave aux
statuts, aux règlements d’ordre intérieur ou aux décisions des organes de la Fédération, mettant par là en cause l’exi-
stence et la bonne renommée de celle-ci.
Art. 12. Exclusion. L’exclusion d’un membre effectif et adhérent ne peut être prononcée que par l’assemblée
générale à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
Art. 13. Membre démissionnaire, suspendu ou exclu. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi
que les héritiers ou ayants droit n’ont aucun droit sur l’avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni
reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à la Fédération.
3609
Titre IV. Assemblée générale
Art. 14. Composition. L’assemblée générale se compose d’un représentant par membre effectif. Le président de
l’association ou de la fédération affiliée représente celle-ci. Il peut cependant se faire représenter par un mandataire.
Plusieurs membres effectifs qui défendent les intérêts d’un même métier n’ont droit chacun à un représentant que
dans la mesure où le nombre de leurs membres est égal ou supérieur à 10.
Tout représentant est d’office aussi délégué du membre effectif en question.
L’assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d’empéchement, par l’un des vice-présidents ou, à
défaut, par le membre du comité le plus ancien en rang.
Art. 15. Droit de vote. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote dans l’assemblée générale.
Les membres d’honneur et adhérents peuvent assister à l’assemblée générale sans que pour autant ils n’aient le droit
de vote.
Art. 16. Compétence. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de la Fédération. Elle possède les pouvoirs
qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment réservées à sa compétence:
1. les modifications aux statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des membres du comité, du président et des vice-présidents;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution de la Fédération;
5. la détermination du statut des membres;
6. l’admission et l’exclusion de membres.
Art. 17. Convocation. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an. L’assemblée générale est
convoquée par le président par simple information écrite adressée à tous les représentants des membres effectifs au
moins huit jours avant l’assemblée. L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, par décision du comité, toutes les fois que l’intérêt de
la Fédération l’exige. Elle doit l’être également à la demande écrite d’un cinquième des membres effectifs au moins.
Des assemblées de groupes de métiers traitant exclusivement des aspects spécifiques à ces groupes peuvent être
convoquées sur initiative soit du président, soit de l’un des deux vice-présidents s’ils sont ressortissants de ce groupe
ou, si tel n’est pas le cas, par le représentant élu du groupe membre du comité.
Art. 18. Représentation et quorum de présence. L’assemblée générale délibère valablement si 50% au moins
des représentants sont présents ou représentés. Si les 50% des représentants ne sont pas présents ou représentés à la
première assemblée, il peut être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des
représentants présents ou représentés.
Chaque représentant a le pouvoir de délégation pour se faire représenter à l’assemblée générale par un délégué de
son association ou de sa fédération professionnelle.
Art. 19. Décisions et votes. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf
dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. Tous les représentants ont un droit de vote
égal, chacun disposant d’une voix. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l’ordre du jour. Toutefois, sur
proposition de deux tiers des représentants présents ou représentés, des propositions doivent être portées à l’ordre
du jour et faire l’objet de délibérations.
Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le comité ou demandé par un cinquième
au moins des représentants présents ou représentés.
Toutefois, les élections au comité se font par vote secret. La procédure électorale fait l’objet d’un règlement d’ordre
intérieur.
Art. 20. Modifications des statuts - Dissolution. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la
modification des statuts ou la dissolution de la Fédération que conformément aux dispositions y relatives de la loi du 21
avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
Art. 21. Procès-verbal des réunions. Pour chaque réunion, il est dressé un procès-verbal qui mentionne les
noms des représentants présents, excusés et absents et résume les décisions prises par l’assemblée générale. Le procès-
verbal est adressé aux représentants des membres effectifs. Il est soumis pour approbation à l’assemblée subséquente.
Il est signé par le président et le secrétaire général.
Titre V. Assemblée des délégués
Art. 22. Composition. L’assemblée des délégués se compose de tous les délégués des membres effectifs et
adhérents. Chaque membre effectif a droit à au moins un délégué, chaque membre adhérent ayant droit à un délégué.
Le président d’un membre effectif ou adhérent est d’office délégué. Le nombre total de délégués par membre effectif est
arrêté périodiquement par le comité en tenant compte du nombre des entreprises et des salariés occupés et confor-
mément à un règlement d’ordre intérieur. Il peut être revu à la baisse au cas où l’assiduité d’un nombre suffisant de
délégués d’un membre effectif aux assemblées n’est pas assurée, de l’assentiment du membre effectif concerné.
L’assemblée des délégués est présidée par le président ou, en cas d’empêchement, par l’un des vice-présidents ou, à
défaut, par le membre du comité le plus ancien en rang.
Art. 23. Compétence. L’assemblée des délégués, organe responsable des décisions de grande importance, définit
la politique artisanale à poursuivre, les moyens à mettre en oeuvre à cette fin et prend position sur les activités de la
Fédération. L’assemblée des délégués doit notamment être entendue en son avis sur le budget, le bilan de fin d’année, la
3610
modification des statuts et la dissolution de la Fédération. Les décisions prises par l’assemblée des délégués sont à
respecter par les autres organes de la Fédération.
Art. 24. Convocation. Il doit être tenu au moins deux assemblées des délégués chaque année. L’assemblée des
délégués est convoquée par le président par simple information écrite adressée à tous les délégués des membres effectifs
et adhérents au moins huit jours avant l’assemblée. L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Sur la demande écrite d’au moins un cinquième des délégués, une assemblée des délégués doit être convoquée
endéans un mois.
Art. 25. Représentation et quorum de présence. L’assemblée des délégués délibère valablement si 50% au
moins des délégués sont présents ou représentés. Si les 50% des délégués ne sont pas présents ou représentés à la
première assemblée, il peut être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des
délégués présents ou représentés.
Tous les délégués ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix.
Chaque délégué a le droit de se faire représenter à l’assemblée des délégués par un délégué suppléant.
Art. 26. Décisions et votes. Les résolutions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, sauf
dans les cas où il est prévu autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, la proposition est
rejetée.
Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le comité ou demandé par un cinquième
au moins des délégués présents ou représentés.
L’assemblée des délégués ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l’ordre du jour. Toutefois,
sur proposition de deux tiers des délégués, des propositions doivent être portées à l’ordre du jour et faire l’objet de
délibérations.
Art. 27. Procès-verbal des réunions. Pour chaque réunion, il est dressé un procès-verbal qui mentionne les
noms des délégués présents, excusés et absents et résume les décisions prises par l’assemblée des délégués.
Le procès-verbal est adressé aux délégués des membres effectifs. Il est soumis pour approbation à l’assemblée subsé-
quente. Il est signé par le président et le secrétaire général.
Titre VI. Administration, Conseil d’administration
Art. 28. Composition. La Fédération est administrée par un conseil d’administration dénommé «Comité» qui se
compose de 11 membres, à savoir:
- du président,
- de deux vice-présidents,
- d’un représentant par groupe de métiers, tel que défini à l’article 5 des présents statuts.
Art. 29. Nomination. Les membres du comité sont nommés par l’assemblée générale pour un terme de 2 ans.
L’élection des membres du comité a lieu par scrutins successifs suivant la procédure électorale définie par le
règlement d’ordre intérieur:
- un scrutin pour l’élection du président,
- un scrutin pour l’élection des vice-présidents,
- un scrutin pour l’élection des représentants des groupes de métiers.
Le président et les vice-présidents ne peuvent pas appartenir au même groupe de métiers. Le comité élit parmi ses
membres le trésorier.
Le comité est renouvelé tous les ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance au cours d’un mandat, un membre du comité peut être nommé par l’assemblée générale. Il achève
dans ce cas le mandat de celui qu’il remplace.
Les candidatures aux postes de membres du comité doivent parvenir par écrit au secrétariat général de la Fédération
au plus tard deux jours ouvrables et normalement ouvrés avant l’assemblée générale procédant aux votes.
Toutefois, des candidatures peuvent être posées au cours de l’assemblée générale en cas de vacance d’un ou de
plusieurs postes de membre du comité suite aux résultats des élections ou si un candidat unique à un poste de membre
du comité n’obtient pas le quorum des voix exigées.
Les dispositions transitoires telles que prévues à l’article 44 des présents statuts règlent les élections au comité lors
des deux premières assemblées générales après l’adoption des présents statuts par l’assemblée générale extraordinaire
convoquée à cette fin.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par l’un des vice-présidents ou, à défaut, par le
membre du comité le plus ancien en rang.
Le président représente la Fédération ainsi que le comité tant judiciairement qu’extrajudiciairement. La Fédération est
valablement engagée par la double signature du président, l’un des vice-présidents, du secrétaire général ou toute autre
personne mandatée à cette fin. Toutefois, le président, le secrétaire général et les employés mandatés à cet effet par
écrit pourront, après autorisation du comité, signer seuls des actes et documents définis par le règlement d’ordre
intérieur.
Art. 30. Convocation. Le comité se réunit sur convocation du président ou à la demande d’un quart des membres
de comité. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est présente.
Art. 31. Décisions. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité des voix, celle du président est
prépondérante. Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès-verbaux. Le procès-verbal est
adressé aux membres de comité. Il est soumis pour approbation à la réunion du comité subséquente. Il est signé par le
président et le secrétaire général.
3611
Art. 32. Pouvoirs. Le comité dirige la Fédération suivant les consignes et orientations de l’assemblée générale et
de l’assemblée des délégués. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la Fédération.
Il lui appartient notamment:
- d’exécuter la politique artisanale;
- de préparer les assemblées générales et les assemblées des délégués;
- de soumettre régulièrement un rapport de ses activités à l’assemblée des délégués;
- de désigner le secrétaire général de la Fédération;
- de surveiller l’activité du bureau et du secrétariat général, tels que prévus aux articles 33, 34 et 35 des présents
statuts;
- de désigner les délégués de la Fédération aux organismes, commissions et groupes de travail où elle est représentée;
- de désigner les experts qu’il y a lieu de consulter;
- de veiller à la bonne gestion de l’avoir mobilier et immobilier de la Fédération;
- d’établir un règlement d’ordre intérieur qui complétera les présents statuts de la Fédération;
et généralement tout ce qui n’est pas expressément du domaine réservé de l’assemblée générale par les statuts ou la
loi.
Le comité peut charger une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas obligatoirement être membres de la
Fédération ou être employées par cette dernière, de l’accomplissement de missions découlant de l’application des
présents statuts. Il en garde cependant l’entière responsabilité.
Titre VII. Secrétariat général, Secrétaire général et bureau d’exécution
Art. 33. Secrétariat général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
Le secrétariat général comprend également le secrétariat des associations et fédérations affiliées.
Art. 34. Attributions du secrétaire général. Le secrétaire général administre et gère la Fédération. Il exerce
notamment les attributions suivantes:
- il étudie tout sujet et tout problème relatifs à l’artisanat et est chargé de la mise en oeuvre de la politique artisanale;
- il assiste aux réunions des organes et commissions de la Fédération avec voix consultative;
- il conseille les organes et les membres de la Fédération;
- il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée générale, de l’assemblée des délégués, du comité et du
bureau tel que défini à l’article 35 des présents statuts;
- ensemble avec le président, il procède à l’engagement et à la promotion du personnel de la Fédération et fixe sa
rémunération;
- il est chargé de la direction du personnel dont il est le chef hiérarchique;
- ensemble avec le président, il fixe la date et l’ordre du jour des réunions des organes et commissions de la
Fédération;
- ensemble avec le président, il prépare les résolutions des organes de la Fédération;
- il surveille la comptabilité et la gestion de caisse.
Art. 35. Bureau. Le bureau se compose du président, des vice-présidents et du secrétaire général.
Le bureau est présidé par le président ou, en cas d’empêchement, par l’un des vice-présidents.
Le bureau est convoqué par le président toutes les fois que l’intérêt de la Fédération l’exige.
Titre VIII. Budget, Comptes, Réviseurs de caisse, Cotisations
Art. 36. Exercice et comptes. L’exercice de la Fédération commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Le comité soumet chaque année à l’assemblée générale pour approbation le compte de l’exercice écoulé et le budget
du prochain exercice.
Art. 37. Réviseurs de caisse. L’assemblée générale nomme chaque année trois réviseurs de caisse qui ont pour
mission le contrôle de la gestion financière de la Fédération, notamment le contrôle des livres comptables et des pièces
afférentes. A cet effet, ils ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, des documents relatifs à cette gestion.
Le contrôle se fait obligatoirement au moins une fois par an après l’arrêté des comptes de l’exercice. Le rapport afférent
est présenté à l’assemblée générale et à l’assemblée des délégués. Il leur est loisible de faire des propositions écrites à la
Fédération et aux associations et fédérations affiliées.
Sur une requête dûment motivée et signée par au moins deux réviseurs de caisse, le président de la Fédération est
obligé de convoquer endéans les trois semaines une assemblée générale.
Art. 38. Cotisation. Les recettes de la Fédération consistent notamment en des cotisations, subsides, contribu-
tions aux frais et dons.
Les montants des cotisations des membres effectifs et adhérents sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition
du comité. Ils sont établis en tenant compte du nombre de salariés occupés par les membres individuels des associations
et fédérations affiliées. Au-delà, la cotisation des membres effectifs et adhérents peut être majorée en fonction de
services spéciaux rendus par la Fédération. La cotisation est payable en cours d’exercice. Les cotisations des membres
ne peuvent pas dépasser le montant de 5 millions de francs (indice 100 du coût de la vie).
La cotisation des membres effectifs et adhérents est composée par la somme des cotisations individuelles des
membres de l’association ou de la fédération concernée. Les cotisations ou autres sommes d’argent dues à la Fédération
par les membres effectifs et adhérents sont transférées d’office de leurs comptes respectifs sur le compte de la
Fédération.
Titre IX. Les rapports de la Fédération avec les membres effectifs et adhérents
Art. 39. Droits et obligations des membres effectifs et adhérents. Les membres effectifs et adhérents ont
le droit de solliciter le conseil et l’appui de la Fédération au sujet de tous les problèmes se rapportant directement ou
3612
indirectement à leur métier pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’intérêt général de l’artisanat. Afin que la
Fédération, organisation centrale de l’artisanat, soit en mesure de défendre d’une part l’intérêt général de l’artisanat et
d’autre part les intérêts particuliers des membres effectifs et adhérents, ces derniers soumettront pour étude et prise
de décision à la Fédération tout problème qui touche l’artisanat en général. Ils soumettront également pour avis à la
Fédération tout problème qui touche certes directement leur métier respectif mais qui pourrait néanmoins avoir des
répercussions sur d’autres métiers.
Les membres effectifs et adhérents informent la Fédération sur toutes les décisions importantes prises et lui font
parvenir un compte-rendu des assemblées.
Par leur adhésion à la Fédération, les membres effectifs et adhérents reconnaissent se soumettre aux statuts actuels
et futurs de la première nommée.
Art. 40. Secrétariat. Les travaux administratifs des associations et fédérations affiliées sont exécutés par le secré-
tariat de la Fédération. A cette fin, celle-ci met à la disposition des membres effectifs et adhérents un secrétaire employé
par elle. Le secrétaire assiste aux réunions et aux assemblées. Il est habilité à signer la correspondance, ensemble avec
le président ou un membre du comité spécialement délégué à cette fin.
Le secrétaire général de la Fédération ou, en cas d’empêchement, son représentant peut participer à toutes les
réunions des membres. Le secrétaire général de la Fédération ainsi que le secrétaire ont voix consultative dans les
réunions.
Art. 41. Comptabilité et opérations financières. La Fédération est chargée de l’exécution de toutes les opéra-
tions comptables et financières des membres, ceci sur ordonnance du président, d’un membre du comité désigné à cette
fin ou du trésorier de l’association ou de la fédération concernée.
Les membres mettent toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces tâches à la disposition de la Fédération. La
surveillance de ces opérations sera exercée par les personnes désignées par les membres ainsi que par les réviseurs de
caisse de la Fédération.
Art. 42. Assemblée. Le président ou des délégués spécialement mandatés par le comité de la Fédération, peuvent
assister aux assemblées des membres. Ils peuvent y prendre la parole et faire porter des propositions à l’ordre du jour
en vue d’une délibération.
En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse à motiver dans la convocation, le comité de la Fédération peut
convoquer une assemblée générale d’une association ou fédération membre.
Titre X. Modifications des statuts, Dissolution, Liquidation
Art. 43. Modifications - Dissolution - Liquidation. Les modifications des statuts ainsi qu’une éventuelle disso-
lution de la Fédération se feront conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
Les liquidateurs seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire qui décidera la dissolution de la Fédération.
Dans ce cas, le capital social restera à la disposition de la Chambre des Métiers en vue de créer une nouvelle organi-
sation centrale de l’artisanat ou de l’affecter, après un délai de 10 ans, à une oeuvre sociale au bénéfice de l’artisanat
luxembourgeois.
Titre XI. Dispositions transitoires
Art. 44. Dispositions transitoires. Pour la première assemblée générale après l’adoption des présents statuts, la
série des membres sortants et rééligibles est fixée comme suit:
- les vice-présidents,
- les représentants des groupes des métiers de la Mode, de la Santé, de l’Hygiène, des métiers de la Mécanique,des
métiers de la Fermeture du Bâtiment et des métiers «Divers».
Pour la deuxième assemblée générale après l’adoption des présents statuts, la série des membres sortants et rééli-
gibles est fixée comme suit:
- le président,
- les représentants des groupes des métiers de l’Alimentation, du métier de l’Entrepreneur de Construction, des
métiers des Installations Techniques du Bâtiment, des métiers du Parachèvement.
Luxembourg, le 28 novembre 1995.
FEDERATION DES ARTISANS
M. Sauber
L. Toussaint
<i>Le Secrétaire générali>
<i>Le Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41373/000/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
PARFUMERIE GEHLEN BEAUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 22, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 26.849.
—
Les bilans aux 31 janvier 1991, 31 janvier 1992, 31 janvier 1993 et 31 janvier 1994, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le
13 décembre 1995, vol. 301, fol. 58, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 20 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40902/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1995.
3613
PARTNERSHIP IN INDUSTRY LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.517.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 1995i>
Il en résulte que:
- Monsieur David J. Booker, administrateur de sociétés, demeurant à Blaricum (Pays-Bas), est nommé nouvel adminis-
trateur de la société en remplacement de Monsieur Andrew Cripps, administrateur démissionnaire.
Pour réquisition-inscription
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 474, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(40903/518/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1995.
ALAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. - Monsieur André Imbrechts, ingénieur en électronique, demeurant à B-7110 La Louvière, rue de la Chaudronnerie
39,
2. - Monsieur Alexander N. Zelenski, directeur, demeurant Kalinin Graskaia, 15 à 344015 Rostov sur le Don, Russie,
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALAN INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la
commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, l’importation et l’exportation.
Elle peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles et financières se
rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en
développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s’intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institutions dont
l’objet serait similaire ou connexe au sien ou simplement de nature à faciliter l’extension de ses opérations ou la réali-
sation de tout ou partie de son objet social.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les mandats d’administrateurs seront exercés gratuitement.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné
par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
3614
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
télécopie.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuel le d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
deuxième jeudi du mois de juin, à 15.00 heures, et ce pour la première fois en 1997.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1996.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obigatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles
y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
3615
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- francs.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. - Monsieur André Imbrechts, ingénieur en électronique, demeurant à B-7110 La Louvière, rue de la Chau-
dronnerie 39, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………
625
2. - Monsieur Alexander N. Zelenski, directeur, demeurant Kalinin Graskaia 15, à 344015 Rostov sur le Don,
Russie, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 625
Total des actions: mille deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le prédit capital a été libéré à concurrence de la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), faisant pour chaque
action quatre cents francs (400,- LUF); cette somme se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale. Les actionnaires sont tenus de libérer intégra-
lement les actions sur la demande du conseil d’administration.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur
l’exercice 2000:
a) Monsieur André Imbrechts, prénommé,
b) Monsieur Alexander N. Zelenski, prénommé, président,
c) Monsieur Pierre Vigneul, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à B-7100 La Louvière, 39,
rue du Tir.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur
l’exercice 2000, Madame Lioudmila Zelenskaia, technicienne, demeurant Richard Sorge 31, appart. 51, à 344103 Rostov
sur le Don (Russie).
4) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses
membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Le conseil d’administration, se composant des administrateurs ci-avant nommés et ici présents, s’est réuni et a pris, à
l’unanimité, la décision suivante:
Monsieur André Imbrechts, prénommé, est désigné comme administrateur-délégué avec pouvoir de représenter et
d’engager la société pour les actes de gestion journalière. Il pourra sous sa responsabilité déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000.
Fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Imbrechts, N. Zelenski, P. Vigneul, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 87S, fol. 82, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 21 décembre 1995.
P. Decker.
(41379/206/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
BLUEFIELD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ARGOS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi,
représentée par son gérant, Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-
bourg;
2) Monsieur Paul Lutgen, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée BLUEFIELD S.A.
Art. 2. La société aura son siège social à Luxembourg. La durée en est illimitée.
3616
Art. 3. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.
Art. 4. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions ont été souscrites comme suit:
1) ARGOS, S.à r.l., préqualifiée, mille deux cent quarante-huit actions ………………………………………………………………………… 1.248
2) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, deux actions ……………………………………………………………………………………………………………
2
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La durée
de leur mandat ne peut pas excéder six ans.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président ou de l’administrateur-délégué, soit par la
signature collective de deux administrateurs.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas dépasser six ans.
Art. 9. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en se conformant
à la loi.
Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente juin mil neuf cent quatre-
vingt-seize.
Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’octobre à 16.00 heures et pour la première fois
en mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2
et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale
extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
3617
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Luc Braun, licencié en sciences économiques, demeurant à Schrassig,
c) ARGOS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
3. - Est nommée commissaire aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
l’exercice social se terminant le 30 juin 1996.
5. - L’assemblée générale nomme Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, président du conseil d’administration.
6. - L’assemblée générale nomme Monsieur Luc Braun, préqualifié, administrateur-délégué de la société.
7. - L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 87S, fol. 46, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
P. Frieders.
(41380/212/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
KNOW DEAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le trente novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1. - Monsieur Simon Couldridge, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands),
ici représenté par Mademoiselle Nadia Hemmerling, employée privée, demeurant à Bereldange,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 28 novembre 1995;
2. - Monsieur Caragh Couldridge, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands),
ici représenté par Mademoiselle Maria Monteiro, employée privée, demeurant à Alzingen,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 28 novembre 1995.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KNOW DEAL BUSINESS HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
3618
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier jeudi du mois d’avril à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve
légal; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, laliquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Monsieur Simon Couldridge, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………
625 actions
Monsieur Caragh Couldgidge, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………
625 actions
Total: mille deux cent cinquante ……………………………………………………………………………………………………………………………
1.250 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
3619
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
Madame Edith Cateau, secrétaire, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Michel Dupuis, commerçant, demeurant à St. Chaptes (France),
Monsieur Michel Alberola, commerçant, demeurant à St. Chaptes (France).
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.).
4. - Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Hemmerling, M. Monteiro, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1995, vol. 819, fol. 65, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg. le 15 décembre 1995.
C. Doerner.
(41384/209/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
INPARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. - La société anonyme holding INFILUX - INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ET INTERNA-
TIONAUX S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 22.181,
ici représentée par Monsieur Georges Arendt, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé faite et donnée à Luxembourg, le 17 novembre 1995;
2. - La société anonyme ECOREAL S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 38.875,
ici représentée par Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Vlessart (Belgique),
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé faite et donnée à Luxembourg, le 17 novembre 1995;
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, siège social, obiet, durée, capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de INPARLUX S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
3620
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que tous trans-
ferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales
telle que modifiée.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux milliards neuf cent huit millions (2.908.000.000,- LUF), représenté par deux
millions neuf cent huit mille (2.908.000) actions de mille francs (1.000,- LUF) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II. - Administration, surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six
ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants
désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du
président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier
jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
3621
Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution, liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Actionnaire
Capital
Actions
INFILUX - INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ET INTER-
NATIONAUX S.A., prénommée ………………………………………………………………………………………… 2.907.999.000,- LUF
2.907.999
ECOREAL S.A., prénommée ……………………………………………………………………………………………
1.000,- LUF
1
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.908.000.000,- LUF
2.908.000
Toutes ces actions ont été libérées comme suit:
- par INFILUX-INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ET INTERNATIONAUX S.A. comme suit:
a) par un apport de 33.275 actions sur 33.276 actions émises de la société E.F.G. INVESTERINGEN N.V. («EFG»),
avec siège social à Utrecht (Pays-Bas).
Cet apport, qui constitue plus de 99,99% du capital de la prédite société E.F.G. INVESTERINGEN N.V. est évalué à
2.907.906.440,- LUF, contrôlé suivant rapport du réviseur d’entreprises COOPERS & LYBRAND, société civile, avec
siège social à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, qui conclut comme suit:
«A notre avis, la valeur de l’apport en nature décrit ci-dessus, augmentée d’un apport en espèces de LUF 93.560,-,
correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 2.908.000 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
chacune, entièrement libérées, de INPARLUX S.A. qui seront émises en contrepartie lors de la constitution de la
société.»
b) par un apport en numéraire de 92.560,- LUF.
- par ECOREAL S.A., par un apport en numéraire de 1.000,- LUF;
de sorte que la somme de quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante francs se trouve dès à présent à la disposition
de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 260.000,- LUF.
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an:
- Monsieur Léon A. Lhoist, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé St. Pierre, 8, avenue des Fleurs,
- Monsieur Jean-Pierre Berghmans, administrateur de sociétés, demeurant à B-4560 Clavier Les Avins en Condroz, 1,
rue de Houyoux,
3622
- Monsieur Bénédict Verstraete, demeurant à B-1380 Couture St. Germain, rue du Chêne au Corbeau 26,
- Monsieur Roland Frising, directeur de banque, demeurant à Roodt-sur-Syre.
2. - Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d’un an:
Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises, demeurant à Sandweiler.
3. - Le siège social de la société est fixé à L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Arendt, G. Fasbender, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1995, vol. 87S, fol. 58, case 5. – Reçu 936 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 14 décembre 1995.
P. Decker.
(41382/206/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
ATILIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.464.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 octobre 1995i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, MM. Norbert Schmitz, Jean
Bintner et Norbert Werner ont été réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. M. Eric
Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
<i>Pour la société ATILIA S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(41019/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
GIFINA, Société Anonyme Holding,
(GIFIN S.r.l.)
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le douze décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit italien
GIFIN s.r.l., ayant son siège social à I-32100 Belluno, Via Garibaldi 3 (Italie), inscrite au Registre de Commerce de Belluno
(Italie) sous le numéro 7191 et à la Chambre de Commerce de Belluno (Italie) sous le numéro R.D. 69986 (code fiscal
00757640255), constituée suivant acte reçu par Maître Antonino Calcagno, notaire de résidence à Belluno (Italie), en
date du 21 novembre 1990.
L’assemblée est composée de:
1. - Monsieur Giorgio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie);
2. - Madame Silvana Fedon, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie);
3. - Monsieur Giulio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie);
4. - Monsieur Antonio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie).
Les personnes ci-avant qualifiées sont ici représentées par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée,
demeurant à Luxembourg, en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, déclarent représenter l’intégralité du capital social de la société prédé-
signée et requièrent le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, leurs résolutions, prises chacune
séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Belluno (Italie) à Luxem-
bourg et d’adopter pour la société la nationalité luxembourgeoise.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer en société anonyme holding la société à responsabilité limitée existante.
3623
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en GIFINA.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation
luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société est une société holding luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est
dénommée GIFINA.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de ITL 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de lires italiennes),
représenté par 900 (neuf cents) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.
Les actions sont nomnatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec signature de type A et d’un adminis-
trateur avec signature de type B.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Cinquième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Giorgio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie), Président, pouvoir
de signature de type A;
2. - Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren (Luxem-
bourg), pouvoir de signature de type B;
3624
3. - Monsieur Luigi Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf (Luxembourg), pouvoir de signature de type B.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 1998.
<i>Sixième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Mario Bampo, dott. commercialista, demeurant à I-32100 Belluno, Via Garibaldi 3 (Italie).
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 1998.
<i>Septième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ soixante-cinq mille francs luxembourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Scheifer-Gillen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 87S, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
M. Elter.
(41381/210/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
MAGNUS & DIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) MAGNUS ENTERPRISES CORPORATION LIMITED, avec siège social aux 360-366 Oxford street, Londres W 1
N OLE,
ici représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig, en vertu d’une
procuration sous seing privé donnée à Londres, le 20 novembre 1995, laquelle procuration, après avoir été signée ne
varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise
aux formalités de l’enregistrement;
2) Monsieur Klaus Diel, Vermessungsingenieur, demeurant à D-50129 Bergheim, Am Breuersberg 9;
3) Monsieur Mario Diel, Kaufmann, demeurant à D-41516 Grevenbroich, Am Burghof 27.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAGNUS & DIEL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’étude, la surveillance, la coordination et le développement de projets immobiliers,
industriels, topographiques et d’urbanisme, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra entreprendre toutes transactions, prestations de services et autres activités en matière économique,
commerciale, industrielle et financière, directement ou indirectement en relation avec son objet.
Elle pourra acquérir, posséder, gérer et mettre en valeur par des opérations quelconques un patrimoine composé de
tous éléments mobiliers ou immobiliers, prendre et gérer toutes participations quelconques, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, mettre en valeur un portefeuille se
composant de tous titres et brevets de toute origine et effectuer toutes opérations qui sont susceptibles de favoriser
directement ou indirectement son extension et son développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
3625
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-quinze.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures et
pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux
comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles
49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme
suit:
1) MAGNUS ENTERPRISES CORPORATION LIMITED, préqualifiée, sept cent cinquante actions ……………………
750
2) Monsieur Klaus Diel, préqualifié, deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………
250
3) Monsieur Mario Diel, préqualifié, deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………… 250
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière
disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3626
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Klaus Diel, Vermessungsingenieur, demeurant à D-50129 Bergheim, Am Breuersberg 9,
b) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur
l’exercice social se terminant le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
5) L’assemblée générale nomme Monsieur Klaus Diel, préqualifié, président du conseil d’administration.
6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg 16, allée Marconi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Braun, K. Diel, M. Diel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 87S, fol. 46, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
P. Frieders.
(41385/212/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
PAGFLAG A.G., Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am achten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft ROSEVARA LIMITED, mit Sitz in Dublin, Republik Irland,
hier vertreten durch Herrn Gérard Muller, Ökonomist, wohnhaft in Garnich,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Sark, am 28. November 1995;
2.- Die Gesellschaft SANLUX INVESTMENTS LIMITED, mit Sitz in Dublin, Republik Irland,
hier vertreten duch Frau Geneviève Blauen, Corporate Manager, wohnhaft in Toernich (Arlon), Belgien,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Sark, am 29. November 1995,
welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur-Unterschrift durch die Komparenten und den Notar gegenwärtiger
Urkunde beigebogen bleiben.
Welche Komparenten, vertreten wie oben erwähnt, beschlossen haben, unter sich eine Holdinggesellschaft zu
gründen gemäss folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung PAGFLAG A.G.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss
der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen in- und ausländischen Unter-
nehmen, sowie die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch ohne sich von Rechts wegen direkt oder
indirekt in die Verwaltung dieser Unternehmen einzumischen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festüber-
nahme, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpatenten und Lizenzen sowie die Verwertung dieser Patente
und anderer Rechte, welche mit diesen verbunden sind oder sie ergänzen.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Unternehmungen, an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit,
Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.
Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren, und kann irgendwelche Operationen tätigen, welche mit
ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder ihm nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt siebzigtausend Deutsche Mark (DM 70.000,-), eingeteilt in siebenhundert
(700) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Deutsche Mark (DM 100,-) je Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
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Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der
Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden, mittels
Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-
derungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalver-
sammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder über die Ermächtigung, das
Kapital aufzustocken, abzustimmen gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeich-
nungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben, oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun
unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt, die Wiederwahl ist möglich; sie können beliebig
abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratmitglied, welches durch die Generalversammlung der Aktionäre genannt wurde, vor
Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger
bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen; in Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der
Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratmitglied übertragen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich
oder durch Telekopie erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder
anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der
Generalversammlung unterworfen.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtskräftig
verpflichtet.
Art. 7. Die Gesellschaft verpflichtet sich, alle Verwaltungsratsmitglieder zu entschädigen für Verluste, Schäden oder
Ausgaben, die sie verwirken könnten im Zusammenhang mit irgendeiner Klage oder irgendeinem Prozess, an dem sie
beteiligt wären in ihrer früheren oder aktuellen Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied, ausgenommen im Falle, wenn sie
in solch einer Klage oder Prozess schlussendlich für grobe Fahrlässigkeit oder schlechte und absichtliche Verwaltung
verurteilt werden.
Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.
Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 10. Juni um 15.00 Uhr in Luxemburg am Gesell-
schaftssitz, oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 11. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionnäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre
Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein
Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 12. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Aktionen vorzunehmen und gutzu-
heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des
Reingewinns.
Art. 13. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsge-
sellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat
ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.
Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Gesetzes
vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall,
wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
3628
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 1996.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 1997 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1.- ROSEVARA LIMITED …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
699
2.- SANLUX INVESTMENTS LIMITED ………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
700
Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von
siebzigtausend Deutsche Mark (DM 70.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen
wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gestzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 55.000,- LUF.
Zwecks Berechnung der Enregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf 1.438.780,- LUF
(1 DM = 20,554 LUF Durchschnittswechselkurs vom 8. Dezember 1995).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a.- Herr Gérard Muller, Ökonomist, wohnhaft in Garnich,
b.- Herr Fernand Heim, Hauptbuchhalter, wohnhaft in Luxemburg,
c.- Frau Geneviève Blauen, Corporate Manager, wohnhaft in Toernich (Arlon), Belgien.
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
SANINFO, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2001.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Muller, G. Blauen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 87S, fol. 83, case 1. – Reçu 14.387 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreim Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg-Eich, den 21. Dezember 1995.
P. Decker.
(41388/206/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.
BACAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 47.067.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Faber.
(41020/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BAKER, JORDAN SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.090.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Faber.
(41021/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3629
ATELIER MECANIQUE ORIGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschbierg.
R. C. Luxembourg B 28.145.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 66, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
<i>Pour ATELIER MECANIQUE ORIGER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(41015/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BBL CAPITAL CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 27.529.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1995.
BBL CAPITAL CASH
Signatures
(41022/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BBL (L) INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.873.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1995.
BBL (L) INVEST
Signatures
(41023/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BBL PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.401.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1995.
BBL PATRIMONIAL
Signatures
(41024/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BBL RENTA CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.765.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1995.
BBL RENTA CASH
Signatures
(41025/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BEIM FIGARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 23, rue Enz.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 décembre 1995.
<i>Pour BEIM FIGARO, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(41027/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3630
BEAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 27.893.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41026/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BENGALIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41028/596/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BETAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 34.854.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 70, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Signatures.
(41029/017/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BETAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 34.854.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 1995i>
Le mandat des administrateurs, MM. Georges Krieger, Lex Thielen et Mme Carole Leitienne, et du commissaire aux
comptes, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., est prorogé pour la période d’un an jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
BETAM INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41030/017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 décembre 1995.
<i>Pour BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(41034/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 décembre 1995.
<i>Pour BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(41035/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3631
BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
—
Le siège de la société sous rubrique est dénoncé avec effet immédiat.
Fait à Ehnen, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
Enregistré à Remich, le 19 décembre 1995, vol. 173, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(41036/598/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.446.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(41031/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.446.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 23 mai 1995 à 10.00 heuresi>
<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’assemblée prend acte de la démission de M. Jean Pierson, administrateur, et le remercie pour sa précieuse collabo-
ration.
L’assemblée générale décide de nommer en remplacement:
Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à L-8832 Rombach, 1, rue Belle-Vue,
qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1996.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41032/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CABELON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.432.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 61, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
<i>Pour CABELON HOLDING S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(41037/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CEDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CEDINVEST S.A.
F. Mesenburg
J.-R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(41045/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3632
BOUCHERIE DE REMICH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Remich.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
Signature.
(41033/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
C.A.D., CONSEIL AMENAGEMENT, DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7260 Bereldange, 10A, Elterstrachen.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(41038/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CAGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
Signature.
(41039/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CAGEST, S.à r.l. & Cie Holding, S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Bertrange.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
Signature.
(41040/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CALEDONIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 24.850.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41041/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CARESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
Signature.
(41042/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CATERMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof / Koerich.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
Signature.
(41044/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3633
CARLITT FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 37.297.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
11 juin 1991, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 463 du 16 décembre
1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 67, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
CARLITT FINANCE
Société Anonyme
Signature
(41043/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CEMAREX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 18 mai 1995i>
NOMINATIONS STATUTAIRES
<i>Conseil d’administrationi>
– M. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
– M. Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
– M. Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
– FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41046/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CHAMALI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 52.546.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le douze décembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Raymond Goebel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme CHAMALI S.A., ayant
son siège social à L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 52.546, constituée suivant acte reçu le 18 octobre 1995, non encore publié au Mémorial
C;
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 11 décembre 1995; le
procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme CHAMALI S.A., prédésignée, s’élève actuellement à BEF 3.000.000,-
(trois millions de francs belges), représenté par 3.000 (trois mille) actions de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune,
entièrement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à BEF 30.000.000,- (trente
millions de francs belges) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation
de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue, la publication au Mémorial C étant en cours.
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 11 décembre 1995 et en conformité des pouvoirs lui conférés
aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de BEF 27.000.000,- (vingt-sept millions de francs belges), en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel à BEF 30.000.000,- (trente millions de francs belges), par la création et l’émission de 27.000 (vingt-sept
mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
3634
IV.- Que le conseil d’administration, après avoir supprimé, pour cette augmentation, le droit préférentiel de
souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par un des actionnaires existants.
V.- Que les 27.000 (vingt-sept mille) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par
versement à un compte bancaire au nom de la société CHAMALI S.A., prédésignée, de sorte que la somme de
BEF 27.000.000,- (vingt-sept millions de francs belges) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à BEF 30.000.000,- (trente millions de francs belges), repré-
senté par 30.000 (trente mille) actions d’une valeur nominale de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, entièrement
libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent trente-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. Goebel, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 87S, fol. 86, case 7. – Reçu 270.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1995.
M. Elter.
(41049/210/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CHAMALI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 52.546.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1995.
M. Elter.
(41050/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CHALET 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 26, rue des Bruyères.
Constituée le 6 janvier 1988 par-devant M
e
Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 1995i>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le trente et un octobre.
Ont comparu:
– M. Stéfano Fraccalvieri, demeurant à L-3850 Schifflange, 153, avenue de la Libération;
– M. Manuel Joaquim Ferreira Madeira, demeurant à Luxembourg, 661, rue de Neudorf.
La présente assemblée, régulièrement constituée, peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
– Cession de l’intégralité des parts sociales de Monsieur Manuel Joaquim Ferreira Madeira, préqualifié;
– Nouvelle répartition des parts sociales de la S.à r.l. CHALET 2000.
<i>Résolutionsi>
– M. Manuel Joaquim Ferreira Madeira cède 250 parts sociales (deux cent cinquante) d’une valeur unitaire de 1.000,-
LUF à Monsieur Stéfano Fraccalvieri.
– Les parts sociales de la S.à r.l. CHALET 2000 se répartissent comme suit:
M. Stefano Fraccalvieri, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
Au total: 500 parts sociales d’une valeur unitaire de 1.000,- LUF (mille).
Monsieur Stéfano Fraccalvieri est associé unique de la S.à r.l. CHALET 2000.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ensemble ils ont signé la présente minute.
Fait à Strassen, le 31 octobre 1995.
S. Fraccalvieri
M. J. Ferreira
Madeira
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41048/670/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3635
CENTAUR INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.541.
—
<i>Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 3 août 1994i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41047/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CHEPHAR AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.142.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Faber.
(41051/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CHEPHAR AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.142.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Faber.
(41052/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
INTERCRANES, Société Anonyme,
(anc. CHIMAGRO S.A.).
Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 48.876.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHIMAGRO S.A., avec siège
social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 48.876, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date
du 21 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 6 du 5 janvier 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Daniel Joskin, industriel, demeurant à B-4160 Anthisnes, rue Henri Fays, 8.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Claude Meyer, employé privé, demeurant à L-7416
Brouch, 43, rue du Village.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Mademoiselle Estelle Soubre, comptable, demeurant à B-6780 Hondelange,
2, rue Concordia B1.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter:
1) Qu’il résulte d’une liste de présence que les cent (100) actions de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune,
constituant l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, de ce fait, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son ordre du jour.
Cette liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents et celles des mandataires d’actionnaires
représentés, a été paraphée ne varietur par les membres du bureau et le notaire et restera annexée au présent acte avec
lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.
De même, ont été paraphées ne varietur par les mandataires et par les membres du bureau, les procurations émanant
d’actionnaires représentés, et resteront également annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises ensemble
aux formalités de l’enregistrement.
2) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale en INTERCRANES, Société Anonyme, et modification afférente du
premier alinéa de l’article premier des statuts;
3636
2.- Nomination de Monsieur Daniel Joskin comme administrateur-délégué de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour et, après délibération, prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en INTERCRANES, Société Anonyme, et de modifier, par
conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERCRANES, Société
Anonyme.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Daniel Joskin, industriel, demeurant à B-4160
Anthines, rue Henri Fays, 8, comme administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.
Ces décisions ont été prises à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le président a prononcé la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Joskin, Meyer, Soubre, J. Peffer.
Enregistré à Capellen, le 26 octobre 1995, vol. 406, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Capellen, le 15 décembre 1995.
J. Hansen-Peffer.
(41053/214/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CLIRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 17, rue des Ardennes.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 décembre 1995.
<i>Pour CLIRECO, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(41054/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CLOST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.286.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41055/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
COIRRE DEVELOPPEMENT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue Aldringen, B.P. 24.
R. C. Luxembourg B 35.954.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale tenue en date du 4 décembre 1995i>
La société à responsabilité limitée ABAX, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, est nommée
commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 1996.
Décharge entière et sans réserve aucune est accordée à l’ancien commissaire, Monsieur Aloyse Scherer Jr., expert-
comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 4 décembre 1995.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41056/305/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3637
COIRRE DEVELOPPEMENT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue Aldringen, B.P. 24.
R. C. Luxembourg B 35.954.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale tenue en date du 18 décembre 1995i>
<i>Conseil d’administration 1995/1996:i>
1) M. Paul Borgers, demeurant à B-1189 Uccle, Chaussée d’Alsemberg 1041;
2) Mme Jeanne Diep, demeurant à F-75011 Paris, 104, rue du Chemin Vert;
3) la société à responsabilité limitée GOUDSMIT & TANG (R. C. Luxembourg B n° 41.819), avec siège social à
L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, représentée par son gérant, M. Bernard Zimmer, demeurant à Leudelange.
Décharge entière et sans réserve aucune a été accordée aux anciens administrateurs ainsi qu’au commissaire aux
comptes.
Conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, les actionnaires décident de ne pas dissoudre la
société.
Luxembourg, le 18 décembre 1995.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41057/305/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
COMALI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
Signature.
(41058/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.H.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 31.682.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41059/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
COMPAGNIE FINANCIERE DU MONT CERVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.215.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Faber.
(41060/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.179.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 1995i>
Décision de distribuer un dividende de LUF 1.500.000,- à partir du report à nouveau.
<i>Pour la sociétéi>
<i>COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41063/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3638
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.719.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 20 avril 1995i>
Mme Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange, a été cooptée administrateur en remplacement de
M. Marcel Urbing, démissionnaire, dont il terminera le mandat. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de 1999.
Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS
DE DISTRIBUTION S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41061/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 42.080.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Faber.
(41062/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CONSTRUCTION NOTARNICOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8036 Strassen.
R. C. Luxembourg B 27.837.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41064/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CONTESSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 35.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41065/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DINAPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 46.217.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1995i>
Lundi 18 décembre 1995 à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme DINAPART S.A. se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire au siège de VECO TRUST S.A., Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Madame Luisella Moreschi, élue présidente de l’assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme
scrutateur, Mademoiselle Sandrine Klusa et comme secrétaire, Mademoiselle Angela Cinarelli.
Il résulte des constatations du bureau:
– que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que ce besoin, à
toute publication;
– que, suivant liste de présence, toutes les 5.200 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à
5.200 voix;
– que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les
points à l’ordre du jour qui est le suivant:
3639
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission des administrateurs et décharge à Mme Luisella Moreschi et Mlle Sandrine Klusa et nomination en tant
que nouveaux administrateurs en leur remplacement de M
e
Valérie Tutak et M
e
Laurent Hargarten.
2. Démission du commissaire aux comptes, VECO TRUST S.A., Luxembourg, et nomination en tant que nouveau
commissaire de M. Lex Benoy.
3. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, Luxembourg, au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs, Mme Luisella Moreschi et Mlle Sandrine Klusa, ainsi
que du commissaire aux comptes, VECO TRUST S.A. et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de
leurs mandats.
<i>Deuxième résolutioni>
En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer administrateurs:
M
e
Valérie Tutak, maître en droit, Luxembourg,
M
e
Laurent Hargarten, maître en droit, Luxembourg,
et comme commissaire aux comptes:
M. Lex Benoy,
qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social du 8, boulevard Royal, Luxembourg, au 22, rue Marie-
Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.
L. Moreschi
S. Klusa
A. Cinarelli
<i>La Présidentei>
<i>Le Scrutateuri>
<i>La Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41074/744/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CONTESSA REAL ESTATE & TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41066/553/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
COSINUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 26.930.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 8,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(41067/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.440.
—
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 19 décembre 1995, que:
Monsieur José Mouzon, directeur au CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., 26A, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, a été nommé membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Max Leenhardt, démis-
sionnaire, dont il terminera le mandat.
<i>Pour la sociétéi>
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41068/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3640
C.V. ARTIFINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
—
Le siège social de la société C.V. ARTIFINANCE GROUP S.A. à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, est rétabli
avec effet au 24 novembre 1995.
Luxembourg, le 14 décembre 1995.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41069/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 4, Quai de la Moselle.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 décembre 1995.
<i>Pour DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(41072/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DENNING & CO. INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le premier décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DENNING & CO. INVEST-
MENTS Ltd., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
28 novembre 1995, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à
Luxmbourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à
Schouweiler.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l’inté-
gralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée générale extraordinaire peut valablement décider sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Libération complète des deux mille cinq cents (2.500) actions, libérées à concurrence de 25 % lors de la consti-
tution.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
3.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
2.500.000,-) à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), par la création, l’émission et la souscription de
trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à libérer intégralement par
des versements en espèces.
3.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
En vue de la libération complète des deux mille cinq cents (2.500) actions, qui lors de la constitution avaient été
libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), les actionnaires ont payé en date de ce jour un montant d’un
million huit cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 1.875.000,-) de sorte que les actions sont libérées à
concurrence de cent pour cent (100 %), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(LUF 3.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs (LUF 2.500.000,-) à six
millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), par la création, l’émission et la souscription de trois mille cinq
cents (3.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
3641
Les trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles ont été libérées par des versement en espèces par les actionnaires
au prorata de leur participation dans le capital social, de sorte que la somme de trois millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 3.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), repré-
senté par six mille (6.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui
précèdent, s’élève approximativement à soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 75.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Bourkel, Schieres, Schmit, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 87S, fol. 56, case 12. – Reçu 35.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 1995.
C. Hellinckx.
(41070/215/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DENNING & CO. INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
C. Hellinckx.
(41071/215/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DIGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
Signature.
(41073/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DISTMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 22.008.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41075/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DOCK SIMONE ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.445.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41079/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3642
EAT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.507.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41082/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.033.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1994i>
FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en
remplacement de Monsieur Jean-Robert Bartolini. Son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale statutaire de
1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DITCO PARTICIPATIONS S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41076/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DIVERSIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.436.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
<i>Pour DIVERSIND FINANCE S.A.i>
B. Faber
J.-R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(41077/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DIVERSIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.436.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 28 mars 1995i>
Les mandats d’administrateur de Monsieur François Mesenburg, Monsieur Bob Faber et Monsieur Jean-Robert
Bartolini, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A. sont renouvelés pour une période
statutaire de 5 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DIVERSIND FINANCE S.A.i>
B. Faber
J.-R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41078/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange, 98, rue Tattenberg.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 décembre 1995.
<i>Pour DUE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(41080/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3643
DUWO AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5692 Elvange, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 27.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, décembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(41081/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
E.G.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1880 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.360.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41083/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ELECSOUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 18.705.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41084/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ELECTRO SCHARTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange.
R. C. Luxembourg B 30.198.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41085/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ELVAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 24.996.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
F. Faber.
(41086/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
LUDWIG LUCIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7440 Lintgen.
R. C. Luxembourg B 12.329.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41087/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3644
ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6132 Junglinster, 4, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 7.426.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 30
novembre 1995, concernant la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT CAR, avec siège social à Junglinster,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 7.426, constituée suivant
acte sous seing privé du 1
er
juillet 1966, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 143 du 31
octobre 1966, modifié suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Junglinster, en date du 21
septembre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 203 du 16 novembre 1973,
modifié suivant acte reçu par le notaire Joseph Hoffmann, alors de résidence à Echternach, en date du 25 juin 1976,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 194 du 17 septembre 1976, modifié suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Echternach, en date du 19 décembre 1990, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 223 du 25 mai 1991,
que suite à des cessions de parts, l’article six des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cinq cents parts de mille francs (1.000,-
) chacune, réparties comme suit:
1) M. Nicolas Comes, diplômé en révision et gestion d’entreprises, demeurant à L-8124 Bridel,
17, rue des Carrefours, trois cents parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………
300
2) M. Armand Raths, maître carrossier, demeurant à L-7652 Heffingen, 95, rue Stenkel, cent parts sociales ……
100
3) M. Carlo Leches, employé privé, demeurant à L-4972 Dippach, 52, route de Luxembourg,
cent parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Total: cinq cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500»
Que la démission du gérant, Charles Well, a été acceptée avec pleine et entière décharge.
Que l’article dix est modifié comme suit:
«Art. 10. La société est administrée par MM. Nicolas Comes et Carlo Leches, tous deux prénommés, en qualité de
gérants.
La durée de leurs fonctions n’est pas limitée.
Les gérants ont tous les pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature conjointe.»
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995.
P. Decker.
(41090/206/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6132 Junglinster, 4, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 7.426.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995.
P. Decker.
(41091/206/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ERDMANN TRUST S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.604.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 15 juin 1995i>
NOMINATIONS STATUTAIRES
<i>Conseil d’administrationi>
– M. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
– M. Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
– M. Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
<i>Commissaire aux comptesi>
– FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41088/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3645
ELES S.A., ELECTRONIC AND EQUIPMENT-SUPPLY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9710 Clerf, 17, Grand-rue.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtswohnsitze in Clerf.
Sind erschienen:
1. Die Aktiengesellschaft G.T.S. S.A. mit Sitz in Clerf, gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den instru-
mentierenden Notar am heutigen Tage, noch nicht veröffentlicht im Mémorial,
hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder:
a) Herr Fritz Duker, Betriebswirt EDV, wohnhaft in Schwallental, D-41366 Lüttelfort 239, Vorsitzender des Verwal-
tungsrates,
b) Herr Hartmut Rehling, Diplomingenieur, wohnhaft in D-30989 Gehrden, Gerrit Enkelkestrasse 12.
2. Fräulein Anja Rauw, Privatbeamtin, wohnhaft in Rocherath (B).
Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ELES S.A. (ELECTRONIC AND EQUIPMENT-SUPPLY S.A.) gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Clerf.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechts betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund einer Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse
innerhalb der Gemeinde Clerf verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch
dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdert werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export jeglicher Handelsgüter sowie die Software
Entwicklung, der An- und Verkauf von Hardware, und die Enwicklung und Forschung im Bereich der Hard- und Software.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusam-
menhang stehen und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren und immobiliaren
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken
(1.250.000,- LUF), eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je zwölftausendfünfhundert Luxem-
burger Franken (12.500,- LUF), welche in voller Höhe eingezahlt sind.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-
versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedinungen eigene Aktien
erwerben.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so
ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt
die entgültige Bestellung durch die nächste Generalsversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen. Der
Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein
Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telepraphisch oder per Telefax
abgeben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
3646
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden
Mitgliedern unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch einen Bevollmächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um sie Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift
eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten
Komissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitesgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats März jeden Jahres um 17.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von seiner Stimme.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung den Kommissaren vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden, diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1996.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 1997 statt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Urkunde erwachsen auf 70.000,- Franken.
3647
<i>Kapitalzeichungi>
Die hundert Aktien (100) wurden wie folgt gezeichnet:
a) G.T.S. S.A, vorgenannt, neunundneunzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………
9
b) Fräulein Anja Rauw, vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: hundert Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer
Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern für die Dauer von 6 Jahren werden ernannt:
a. Herr Fritz Duker, Betriebswirt, wohnhaft in Schwalmthal, D-41366 Lüttelforst 239, Vorsitzender des Verwaltungs-
rates,
b. Herr Wolfgang Wahl, Diplomingenieur, wohnhaft in D-47533 Kleve, Ringstrasse 10,
c. Herr Hartmut Rehling, Diplomingenieur, wohnhaft in D-30989 Gehrden, Gerrit Enkelkestrasse 12.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch
die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.
4) Zum Kommissar für die Dauer von 6 Jahren wird ernannt:
Frau Beatrice Dewael, Betriebswirtin, wohnhaft in B-Mechelen, Van Benedenlai 39.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar,
unterzeichnet.
Gezeichnet: F. Duker, H. Rehling, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 14 décembre 1995, vol. 342, fol. 88, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme.
Clerf, den 21. Dezember 1995.
M. Weinandy.
(91978/238/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 1995.
EURESTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.070.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 16 mars 1995i>
NOMINATIONS STATUTAIRES
<i>Conseil d’administrationi>
– Mme Sophie Robert, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France);
– M. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
– M. Boris Monnin, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
– M. Christian Mallet, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse).
<i>Commissaire aux comptesi>
– M. Patrick Rochas, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41092/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
EURO ERUDITION BUSINESS ACADEMY S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 38.430.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41093/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
3648
ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.930.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 8 novembre 1995i>
– Monsieur Manuel Fernando Moniz Galvão Esprito Santo Silva, banquier, Londres, a été coopté administrateur en
remplacement de M. Antonio Manuel Pinheiro Esprito Santo Silva, décédé.
– Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1997.
Certifié sincère et conforme, le 8 novembre 1995.
ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A.
R. E. S. S. Salgado
J. M. P. E. S. Silva
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(41089/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
EUROPLAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5751 Frisange.
R. C. Luxembourg B 27.837.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41096/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
EUROPLAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5751 Frisange.
R. C. Luxembourg B 27.837.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41097/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
EUROFAIRFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.412.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1995.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41094/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
ETS. PETTINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6718 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 10.223.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(41098/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.